资本运作☆ ◇000016 *ST康佳A 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 15.50│ 12.00亿│
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│首发融资 │ 1991-12-17│ 3.90│ 3687.27万│
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│首发融资 │ 1991-12-24│ 3.90│ 1.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-07-19│ 6.28│ 3.02亿│
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│配股 │ 1998-07-20│ 10.50│ 2.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉天源 │ 23944.74│ ---│ ---│ 20202.70│ 77318.48│ 人民币│
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│楚天龙 │ 15352.23│ ---│ ---│ ---│ 6061.06│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-12 │转让比例(%) │21.76 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│5.24亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │华侨城集团有限公司、深圳华侨城资本投资管理有限公司 │
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│受让方 │磐石润创（深圳）信息管理有限公司 │
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│公告日期 │2025-07-22 │转让比例(%) │8.24 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│1.98亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │嘉隆投资有限公司 │
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│受让方 │合贸有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│9.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉天源集团股份有限公司66283973│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │华润资产管理（深圳）有限公司 │
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│卖方 │康佳集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）目前，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有武汉天源集团股份有限公│
│ │司（以下简称"武汉天源"）（股票代码：301127）首次公开发行前已发行股份及上市后资本│
│ │公积金转增股本取得的股份合计79583973股，占武汉天源截至2025年11月27日总股本的11.8│
│ │1%。公司所持有的上述武汉天源股份目前已解除限售。 │
│ │ 为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司拟通过非公开协议转让方式，将│
│ │持有的66283973股武汉天源股份转让至华润资产管理（深圳）有限公司（以下简称"资产深 │
│ │圳"），转让价格为人民币13.80元/股，股份转让总价款合计为人民币914718827.40元，资 │
│ │产深圳使用自筹资金，以现金方式支付对价。本次关联交易完成后，公司持有武汉天源的股│
│ │份数量将从79583973股减少至13300000股，资产深圳持有武汉天源的股份数量将为66283973│
│ │股。 │
│ │ 2025年12月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认│
│ │书》，公司与资产深圳关于武汉天源66,283,973股股份协议转让的过户登记手续已办理完毕│
│ │，且公司收到了全部股份转让价款。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华侨城集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │原公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务和产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务和产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华侨城集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │原公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华侨城集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │原公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务和产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务和产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华侨城集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │原公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司原控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ （一）康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第九届董 │
│ │事局第二十四次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于发起成 │
│ │立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司（或其全资子公司）出资不超过2亿元与 │
│ │合作方共同发起成立规模不超过5亿元的乌镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于2│
│ │020年3月28日披露的《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》（公告│
│ │编号：2020-19）。 │
│ │ （二）2020年7月27日，桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │（以下简称“乌镇佳域基金”）完成工商注册，规模为5亿元，其中深圳市康佳投资控股有 │
│ │限公司（公司的全资子公司，以下简称“康佳投资控股”）作为有限合伙人认缴出资2亿元 │
│ │，云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（以下简称“云享乌镇”）与桐乡市金信股权投资有│
│ │限公司（以下简称“金信投资”）作为有限合伙人各认缴出资1亿元，深圳华侨城文化产业 │
│ │股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华侨城文化母基金”）作为有限合伙人│
│ │认缴出资9,500万元，桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司（以下简称“乌镇昆域”）作为普 │
│ │通合伙人（同时为执行事务合伙人）认缴出资500万元，委托深圳市融创投资顾问有限公司 │
│ │（以下简称“融创投资”）担任管理人。2020年9月28日，乌镇佳域基金在中国证券投资基 │
│ │金业协会完成备案，具备投资条件。乌镇佳域基金存续期限为7年，其中前4年为投资期，后│
│ │3年为退出期。乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。 │
│ │ （三）公司于2024年12月13日召开的第十届董事局第三十八次会议及2025年1月3日召开│
│ │的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》，同意康│
│ │佳投资控股在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，对乌镇佳域基金投资期由4年延 │
│ │长至5年。具体内容请见公司于2024年12月17日披露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关 │
│ │联交易的公告》（公告编号：2024-76）。截至2025年12月31日，乌镇佳域基金累计支付投 │
│ │资款2.74亿元，支付管理费、中介服务费等各项费用0.44亿元，剩余货币资金1.98亿元。 │
│ │ （四）因乌镇佳域基金投资期结束，经各合伙人共同商议，拟对剩余未投资款实施同比│
│ │例减资，具体为将乌镇佳域基金认缴出资总额从50,000万元减少至32,500万元，其中康佳投│
│ │资控股对乌镇佳域基金的认缴出资金额将由20,000万元减少至13,000万元，康佳投资控股在│
│ │乌镇佳域基金中的认缴出资比例为40%不变，本次减资不影响乌镇佳域基金的存续期限、投 │
│ │资范围及其他核心条款。 │
│ │ （五）乌镇佳域基金的有限合伙人之一华侨城文化母基金是公司原控股股东华侨城集团│
│ │有限公司（以下简称“华侨城集团”）实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的第6.3.3规则，公司与华侨城集团及其一致行动人在2026年7月前仍为关联方，因此华│
│ │侨城文化母基金为公司的关联方。乌镇佳域基金减资事项构成关联交易。 │
│ │ （六）公司董事会于2026年1月12日（星期一）召开的第十一届董事会第七次会议审议 │
│ │通过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》，公司共有9名董事，董事以9票同意，0票反对，0│
│ │票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，独立董事专门会议以3票同意，0票反对│
│ │，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。 │
│ │ （七）乌镇佳域基金减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，不构成重组上市，不需要有关部门批准。 │
│ │ 二、有限合伙人暨关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）。企业性质：有│
│ │限合伙企业。执行事务合伙人：深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司。注册资本│
│ │：25,850万元。统一社会信用代码：91440300MA5FMJKX9H。成立日期：2019年5月30日。经 │
│ │营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限│
│ │制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募│
│ │集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决│
│ │定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）（具体经营范围以相关机关核准│
│ │为准）。注册地：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦4203。 │
│ │ 华侨城文化母基金是公司原控股股东华侨城集团实际控制的企业，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的第6.3.3规则，公司与华侨城集团及其一致行动人在2026年7月前仍为关│
│ │联方，因此华侨城文化母基金为公司的关联方，乌镇佳域基金减资事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │华润资产管理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）目前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有武汉天源集团股份有限│
│ │公司（以下简称“武汉天源”）（股票代码：301127）首次公开发行前已发行股份及上市后│
│ │资本公积金转增股本取得的股份合计79583973股，占武汉天源截至2025年11月27日总股本的│
│ │11.81%。公司所持有的上述武汉天源股份目前已解除限售。 │
│ │ 为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司拟通过非公开协议转让方式，将│
│ │持有的66283973股武汉天源股份转让至华润资产管理（深圳）有限公司（以下简称“资产深│
│ │圳”），转让价格为人民币13.80元/股，股份转让总价款合计为人民币914718827.40元，资│
│ │产深圳使用自筹资金，以现金方式支付对价。本次关联交易完成后，公司持有武汉天源的股│
│ │份数量将从79583973股减少至13300000股，资产深圳持有武汉天源的股份数量将为66283973│
│ │股。 │
│ │ （二）本次交易对方为资产深圳。资产深圳为中国华润有限公司（以下简称“中国华润│
│ │”）的全资子公司，公司的控股股东为磐石润创(深圳)信息管理有限公司(以下简称“磐石 │
│ │润创”)，实际控制人均为中国华润，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， │
│ │本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）交易方：华润资产管理（深圳）有限公司 │
│ │ 企业名称：华润资产管理（深圳）有限公司。统一社会信用代码：914403001921804202│
│ │。成立日期：1984年8月15日。公司住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路61号八 │
│ │卦岭工业区430栋9层。法定代表人：秦锋。公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。注│
│ │册资本：560万元。经营范围：项目投资咨询（不含外商投资限制、禁止类项目）。 │
│ │ （二）资产深圳为中国华润的全资子公司，公司的控股股东为磐石润创，实际控制人均│
│ │为中国华润，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）2024年度,资产深圳经审计的总资产为12.99亿元，净资产为-9.72亿元，营业收 │
│ │入为0.85亿元，净利润为-4.25亿元。2024年度，资产深圳的实际控制人中国华润经审计的 │
│ │总资产为27138亿元，净资产为8644亿元，营业收入为9327亿元，净利润为647亿元。资产深│
│ │圳使用自筹资金，具备履约能力。 │
│ │ 资产深圳承诺，本次转让完成后，将自愿锁定本次受让取得的武汉天源股份12个月。 │
│ │ （四）资产深圳不属于“失信被执行人”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │磐石润创（深圳）信息管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，康佳集团股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向控股股东磐石润创（深│
│ │圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》，会议同意公司向控股股东磐石润创（深│
│ │圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）进行永续债权融资，总金额不超过人民币│
│ │50亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），浮动利率，每12个月 │
│ │为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具体期限及用途以双│
│ │方签订合同为准。 │
│ │ 为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权经│
│ │营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法律文│
│ │件。 │
│ │ （二）本次交易对方为磐石润创。截至目前，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999│
│ │997%的股份，磐石润创为公司
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