资本运作☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-03-11│ 4.28│ 8560.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-03-15│ 4.18│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-09│ 8.40│ 6.34亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国润黄金（深圳）有│ 8200.00│ ---│ 41.00│ ---│ -55.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特力水贝珠宝大厦项│ 2.60亿│ 1036.69万│ 2.70亿│ 81.69│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特力水贝珠宝大厦项│ 3.31亿│ 1036.69万│ 2.70亿│ 81.69│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特力水贝项目新增装│ 6809.00万│ 208.33万│ 244.33万│ 8.73│ 0.00│ ---│
│修费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特力水贝项目新增装│ 2799.79万│ 208.33万│ 244.33万│ 8.73│ 0.00│ ---│
│修费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川区域性珠宝渠道│ 1.00亿│ 7000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ 308.13万│ ---│
│平台公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川区域性珠宝渠道│ 0.00│ 7000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ 308.13万│ ---│
│平台公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠宝零售市场业务 │ 1.95亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠宝电子商务业务 │ 4500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠宝培训业务 │ 3800.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠宝市场配套汽车租│ 2630.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│赁业务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的保险服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发楼宇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特发东部服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制公司及其分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的监理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特力吉盟投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任参股公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供经纪代理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发小额贷款有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供经纪代理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特力吉盟投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任参股公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供经纪代理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特力行投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任参股公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供经纪代理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制公司及其分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发小额贷款有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的保险服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发楼宇科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳特发东部服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制公司及其分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的监理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发小额贷款有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供经纪代理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特力行投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任参股公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供经纪代理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制公司及其分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发小额贷款有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特力│深圳市仁孚│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│(集团)股份│特力汽车服│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年7月31日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年07月31日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦M层公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙先生。
6、本次股东会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.为提高应对现货贵金属价格波动风险能力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，深圳
市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟与具备相关业务经营资质的
金融机构开展套期保值业务。
2.公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种包括但不限于黄金、白银、铂金等贵
金属，拟通过贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
3.未来12个月公司拟将原来用于黄金套期保值业务的保证金额度1,200万元调整为用于多
种贵金属（包括但不限于黄金、白银、铂金等）套期保值业务的保证金额度3,000万元。业务
期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
4.公司于2026年7月14日召开十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整控
股子公司套期保值计划的议案》。5.公司控股子公司拟开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，但在业务开展过程中也可能存在一定的市场风险，敬请广大投资者注意投
资风险。
（一）调整原因
目前公司积极拓展贵金属业务，拟与大型平台合作开展实物贵金属销售业务，并进一步开
拓贵金属渠道销售业务，为提高应对现货贵金属价格波动风险能力、提前锁定营业利润、增强
财务稳健性，公司控股子公司拟调整套期保值计划。
（二）调整的内容
公司控股子公司将原来用于黄金套期保值业务的保证金额度1,200万元调整为用于多种贵
金属（包括但不限于黄金、白银、铂金等）套期保值业务的保证金额度3,000万元，在最高额
度3,000万元内使用贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等工具，进行贵金属套期保值
业务，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1.5亿元人民币。
（一）套期保值业务交易品种及交易方式
公司仅就自营业务的贵金属库存，开展套期保值业务，主要交易品种包括：贵金属期货合
约、贵金属现货延期交收合约等。
（二）有效期
有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金。本次开展套期保值业务事项不
涉及关联交易，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年6月16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年06月16日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙先生因工作原因无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事
杨喜先生主持本次会议。
6、本次股东会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月11日
B股股东应在2026年06月08日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据有关法律法规、深圳市特力（集团）股份有限公司《公司章程》及《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案
，具体如下：
一、适用对象
公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）独立董事：独立董事领取固定津贴，标准为每人每年人民币8万元（税前）。
（二）不在公司承担经营管理职能的董事：公司不予发放薪酬。
（三）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员：按照其所担任的管理职务领取薪
酬。
1.基本薪酬。根据任职岗位、任职人员的人岗匹配度情况，差异化设置基本薪酬标准；
2.绩效薪酬。绩效薪酬与公司经营业绩相挂钩，结合绩效考核、公司经营情况和业绩完成
情况，根据相关政策核定发放；
3.中长期激励：与较长期内的公司的经营业绩相挂钩，根据考核结果发放。
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2026-04-22│其他事项
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为进一步增强深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策透
明度，维护科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护广大投资者的合法权益，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《深圳市特力（集团）股份有限
公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资
金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平衡股东的合理投资回报和公
司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提
下，可采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配股利，优先采取现金分红的利润分配方
式。在兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展资金需要的同时，充分考虑公司独立董事的意
见和股东尤其是中小股东的诉求，确定合理的利润分配方案。
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2026-04-22│其他事项
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1.为提高应对现货黄金价格波动风险能力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，深圳市
特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟通过具备相关业务经营资质的
金融机构开展套期保值业务。
2.公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所
的黄金期货各期限合约及上海黄金交易所的黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交
易。
3.未来12个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超过1,200万元人民币。业务期
限自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
4.公司于2026年4月20日召开十届董事会第十八次正式会议，审议通过了《关于控股子公
司开展套期保值业务的议案》。5.公司控股子公司拟开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安
全和有效的原则，但在业务开展过程中也可能存在一定的市场风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）开展套期保值业务的目的
为提高应对黄金价格波动风险能力，增强自身财务稳健性，保证黄金流转业务的有序开展
，公司控股子公司通过具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。
（二）交易金额
公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请保证金最高额度1,200万元内使用
黄金期货合约、黄金现货延期交收合约、黄金期权等工具，进行黄金套期保值业务。
资金在审批额度内可循环使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内
任一时间点套期保值业务所使用的保证金额度均不超过审批额度。所建立的套期保值标的以公
司黄金实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为6,300万元人民币。
（三）套期保值业务交易品种及交易方式
公司控股子公司仅就自营业务的黄金库存开展套期保值业务，主要交易品种包括：上海期
货交易所的黄金期货各期限合约及上海黄金交易所的黄金现货延期交收合约。
（四）有效期
有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开十届董事会第十八次正式会议，审议通过了《关于控股子公司
开展套期保值业务的议案》，本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，无需提交股东会审
议。
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2026-04-22│委托理财
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了十届董
事会第十八次正式会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项
需提交股东会审议通过。
为提高自有资金的使用效益，公司及子公司拟在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定
和风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买货币基金、银行发行的理财产品等，任一时点的
理财余额不超过人民币14亿元，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。有效期自公司股东会
决议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
（一）投资目的
在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买稳健型理
财产品，提高公司的资金使用效益。
（二）投资额度
在实施期内，任一时点的投资余额不超过14亿元，公司及子公司在额度及期限范围内可循
环滚动使用。
（三）资金来源
用于购买理财产品的资金来源仅限于公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资对象
投资的品种为稳健型理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
（六）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由计划财务部具体实
施。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
（一）深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了
十届董事会第十八次正式会议，以“赞成8票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过了《2
025年度利润分配预案》。
（二）本事项尚需经公司股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东
的净利润142865677.77元，公司母公司实现净利润184384531.66元。
2025年利润分配方案：以2025年12月31日的总股本431058320股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金47416415.20元，不送红股，不转增股本。2025
年度公司未进行股份回购事宜。2025年度现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的33.1
9%。
若本次利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按现金分红总额固定不
变的原则相应调整每10股应分得的现金红利。
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2026-04-22│银行授信
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了十届董
事会第十八次正式会议，审议通过了《关于申请2026年银行授信额度的议案》。本事项需提交
股东会审议通过。
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司2026年度日常经营及业务发展的资金需要，公司计划向银行申请总额
不超过人民币13.4亿元（含本数）的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理银行贷款
、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。具体使用
额度视业务发展需要决定，但不超过上述授信金额。
同时为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，董事会授权董事长或其授权人全权代
表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，计划财务部负责具体实施。
二、授信协议主要内容
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与
银行签署的合同为准，但不超过上述授信额度。
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2025-10-28│其他事项
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开十届董事
会第十七次正式会议，审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司2024年聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财报及内部控制审计的
服务机构，聘期一年已届满。致同事务所专业能力强，原则性强，沟通畅顺，审计报告出具及
时，该所对公司的基本情况和财务状况较为了解。为确保2025年度财报及内部控制审计工作按
时完成，考虑到合作的基础和会计审计的连续性，公司拟续聘致同事务所为公司2025年度财报
及内部控制审计服务机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（三）诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律
监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16
人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（一）基本信息
1、项目合伙人（签字注册会计师）：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上
市公司审计，2017年开始在致同事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的
上市公司审计报告6份、签署新三板公司审计报告1份。
2、签字注册会计师：肖娜，2019年成为注册会计师，2022年开始在致同事务所执业，202
3年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
份、签署新三板公司审计报告1份。
3、项目质量控制复核人：纪小健，2007年成为注册会计师，2010年开始在致同事务所执
业，2011年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告3份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
（四）审计收费
审计费用定价原则主要是基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计
工作的实际情况决定其报酬。经协商，2025年度审计服务费共计75万元，其中：年报审计费用
为50万元，内部控制审计费用为25万元。2025年度年报与内部控制审计费用均与2024年度持平
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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