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特 力A(000025)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇000025 特 力A 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国润黄金(深圳)有│ 8200.00│ ---│ 41.00│ ---│ -55.89│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │特力水贝珠宝大厦项│ 2.60亿│ 1036.69万│ 2.70亿│ 81.69│ 0.00│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │特力水贝珠宝大厦项│ 3.31亿│ 1036.69万│ 2.70亿│ 81.69│ 0.00│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │特力水贝项目新增装│ 2799.79万│ 208.33万│ 244.33万│ 8.73│ 0.00│ ---│ │修费用 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │特力水贝项目新增装│ 6809.00万│ 208.33万│ 244.33万│ 8.73│ 0.00│ ---│ │修费用 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还银行贷款 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ 0.00│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │四川区域性珠宝渠道│ 1.00亿│ 7000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ 308.13万│ ---│ │平台公司项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │四川区域性珠宝渠道│ 0.00│ 7000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ 308.13万│ ---│ │平台公司项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │珠宝零售市场业务 │ 1.95亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │珠宝电子商务业务 │ 4500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │珠宝培训业务 │ 3800.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │珠宝市场配套汽车租│ 2630.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ │赁业务 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发小额贷款有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发小额贷款有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供车辆维修检测服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供车辆维修检测服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发特力物业管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供车辆维修检测服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供车辆维修检测服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的监理服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发工程管理有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的监理服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分支机构 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制的公司及其分支机构 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的物业管理服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分支机构 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制的公司及其分支机构 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制的公司及其分公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市特发服务股份有限公司及其分公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一控股股东控制的公司及其分公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任参股公司董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司关联自然人担任参股公司董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋及建筑物出租 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市特力│深圳市仁孚│ 1277.50万│人民币 │2022-03-15│--- │质押 │否 │是 │ │(集团)股份│特力汽车服│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、随着深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向珠宝产业第三方综合 服务商的转型落地,黄金流转业务顺利开展,为提高现货黄金价格波动风险的应对能力、提前 锁定营业利润、增强财务稳健性,公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展 套期保值业务。 2、公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金,拟通过上海期货交易 所的黄金期货合约、场内黄金期权,上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套 期保值交易。 3、未来12个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超过4000万元人民币。业务期 限自获董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可循环使用。 4、公司于2024年1月11日召开十届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于控股子公 司开展套期保值业务的议案》。 5、公司控股子公司拟开展的套期保值业务,是为了提高应对现货黄金价格波动风险能力 、提前锁定营业利润、增强财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情况。但同时该项 业务操作也可能存在一定的市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。 一、套期保值业务概述 (一)开展套期保值业务的目的 随着公司向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地,黄金流转业务顺利开展,基于对黄金 市场的分析,为提高现货黄金价格波动风险的应对能力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性 ,公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。 (二)交易金额 公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值,并申请在4000万元人民币的保证金最高额 度内,使用黄金期货合约、黄金现货延期交收合约、黄金期权等工具,进行黄金套期保值业务 。 资金在审批额度内可循环使用,有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,在有效期内 任一时间点套期保值业务所使用的保证金数量均不超过审批额度。所建立的套期保值标的以公 司黄金实际使用需求为基础,预计任一交易日持有的最高合约价值上限为3.3亿元人民币。 二、套期保值业务具体情况 (一)套期保值业务交易品种及交易方式 公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金,拟通过上海期货交易所的 黄金期货合约、场内黄金期权,上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保 值交易。 (二)有效期 有效期自董事会审议通过之日起12个月内。 (三)资金来源 资金来源为自有资金。 三、审议程序 公司于2024年1月11日召开十届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司 开展套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《套期保值业务管理办法》等规定,本次 开展套期保值业务事项不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1.变更前会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计 师事务所”);拟变更后会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “致同会计师事务所”)。 2.变更会计师事务所的原因:鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,综 合考虑公司发展情况及审计工作需要,公司拟变更会计师事务所,聘请致同会计师事务所为公 司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与容诚会 计师事务所进行了充分沟通,容诚会计师事务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议,独立董 事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日召开十届董事 会第十二次临时会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师 事务所为公司2023年度审计机构。现将具体情况公告如下: (一)机构信息 1.基本信息 (1)名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2011年12月22日 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 (5)首席合伙人:李惠琦 2.人员信息 截至2

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