资本运作☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-03-10│ 3.60│ 4500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-03-15│ 3.90│ 5850.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-01-04│ 6.00│ 3375.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-11-03│ 8.00│ 1.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-08│ 16.01│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-15│ 13.05│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-11│ 4.40│ 1858.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-15│ 7.60│ 5821.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2009-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│皖能电力 │ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞亚达表新品上市项│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│飞亚达电子商务项目│ 1.20亿│ 1523.44万│ 1.21亿│ 100.00│ 2511.51万│ ---│
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│飞亚达品牌营销推广│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术服务网络建设项│ 5000.00万│ 1572.87万│ 5022.62万│ 100.00│ 254.49万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 23.48万│ 1.35亿│ 89.94│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│3.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西长空齿轮有限责任公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │飞亚达精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │汉中汉航机电有限公司、中国航空工业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购汉中汉航机电有限 │
│ │公司（以下简称"汉航机电"）及中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）合计持│
│ │有的陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称"长空齿轮"或"标的公司"）100%股权（以下简称│
│ │"本次交易"）。本次交易价格以经国资备案的资产评估报告所载的长空齿轮截至评估基准日│
│ │的净资产评估值33969.04万元为依据，扣除陕西省政府享有的长空齿轮的国有独享资本公积│
│ │（以下简称"陕西省国有独享资本公积"）1490万元后，确定长空齿轮100%股权作价为32479.│
│ │04万元。本次交易完成后，长空齿轮将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内。│
│ │ 近日，长空齿轮已完成本次股权转让的工商变更登记手续并取得汉中市南郑区行政审批│
│ │服务局核发的《营业执照》，成为公司全资子公司，将按照相关会计准则纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │天虹数科商业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海表业有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海表业有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司、汉中汉航机电有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次收购股权暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）交易的基本情况及关联关系说明 │
│ │ 1、2025年6月4日，公司与汉航机电签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购长 │
│ │空齿轮的全部或部分控股权，公司于2025年6月5日在巨潮资讯网披露了《关于签署股权收购│
│ │意向协议暨关联交易的公告2025-018》。 │
│ │ 2、因国有独享资本公积转股事宜办理完成，长空齿轮的股权结构相应变更为汉航机电 │
│ │、航空工业分别持有长空齿轮54.8116%、45.1884%的股权，公司于2025年7月12日在巨潮资 │
│ │讯网披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司股权暨关联交易的进展公告2025-022》│
│ │。 │
│ │ 3、公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司│
│ │股权暨关联交易的进展公告2026-005》。 │
│ │ 4、截至目前，交易各方已就本次交易方案达成一致。公司拟以现金方式收购汉航机电 │
│ │及航空工业合计持有的长空齿轮100%股权，本次交易价格以经国资备案的资产评估报告所载│
│ │的长空齿轮截至评估基准日的净资产评估值33,969.04万元为依据，扣除陕西省国有独享资 │
│ │本公积金额1,490万元后，确定长空齿轮100%股权作价为32,479.04万元，其中，公司以17,8│
│ │02.28万元对价收购汉航机电持有的长空齿轮54.8116%股权，以14,676.76万元对价收购航空│
│ │工业持有的长空齿轮45.1884%股权。 │
│ │ 航空工业为本公司实际控制人，汉航机电为航空工业的控股子企业，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关规定，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）交易的审议情况 │
│ │ 本事项经公司独立董事专门会2026年第二次会议审议通过后，提交公司2026年4月29日 │
│ │召开的第十一届董事会第十六次会议审议，关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平│
│ │均作出回避表决，出席会议的其余3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠全票表决通过。 │
│ │本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将回避│
│ │表决。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）汉航机电的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称汉中汉航机电有限公司 │
│ │ 关联关系说明：汉航机电是本公司实际控制人航空工业的控股子企业，为公司关联法人│
│ │。 │
│ │ （二）航空工业的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：航空工业是本公司实际控制人，为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │天虹数科商业股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子企业及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │上海表业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海表业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人联营企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│飞亚达精密│深圳市亨吉│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│利世界名表│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │中心有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年7月10日（星期五）下午15:30
2、网络投票时间：2026年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年7月10日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、部分董事、高级管理人员辞职
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事总经理潘波先生
及总法律顾问陆万军先生提交的书面辞职报告，潘波先生因工作原因，申请辞去公司第十一届
董事会董事、董事会战略与ESG委员会委员以及总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务；
陆万军先生因工作原因，申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，潘波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。潘波先生及陆万军先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，潘波先生持有公司股票230050股，陆万军先生持有公司股票160050股
，均不存在未履行完毕的公开承诺，辞去上述职务后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股
份变动管理》等法律法规中关于股份管理的有关规定。
公司对潘波先生及陆万军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢！
为保证公司经营稳定，在公司聘任新任总经理之前，由公司董事长周进群先生代行总经理职责
。公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披露义务。二、聘
任高级管理人员
公司于2026年6月22日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》，经公司董事长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬
与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生（简历后附）、宋永康先生（简历后附）
为公司副总经理，聘任袁天波先生（简历后附）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
附：
1.公司副总经理简历
张浩海先生，1982年12月出生，高级工程师，华南理工大学自动化专业学士，清华大学-
香港中文大学金融财务工商管理硕士。现任本公司副总经理。曾任本公司精密制造事业部总经
理，深南电路股份有限公司电子装联事业部副总监、资深高级项目经理、高级项目经理、质量
经理等。
张浩海先生目前未持有公司股票。张浩海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。宋永
康先生，1984年4月出生，西北大学旅游管理专业学士。现任本公司副总经理。曾任本公司亨
吉利事业部常务副总经理、副总经理、运营中心副总经理、西部区区域经理、东北区区域经理
等。
宋永康先生目前未持有公司股票。宋永康先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
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2026-06-23│其他事项
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开的第十一届董
事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
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2026-05-27│其他事项
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持有本公司A股股份160090股（占公司总股本比例0.0395%）的副总经理李明先生计划自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司A股股份不超过4002
2股（占公司总股本比例0.0099%）
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-05-08│其他事项
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一、取消部分议案的情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第十一届董
事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》；于2026年4月29日召
开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》。
公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会，详见于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知2026-021》。
鉴于公司独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料，本次股东会取消议案《关于拟
变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经
股东会选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。
除上述事项外，公司2025年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。
现将本次股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026年5月11日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026年5月14日（星期四）。B股股东应在2026年5月11日（即B股能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至2026年5月11日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人
（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。
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2026-04-30│收购兼并
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特别提示：
1、飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购汉中汉航机电
有限公司（以下简称“汉航机电”）及中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业
”）合计持有的陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”或“标的公司”）100%股
权（以下简称“本次交易”）。本次交易价格以经国资备案的资产评估报告所载的长空齿轮截
至评估基准日的净资产评估值33969.04万元为依据，扣除陕西省政府享有的长空齿轮的国有独
享资本公积（以下简称“陕西省国有独享资本公积”）1490万元后，确定长空齿轮100%股权作
价为32479.04万元。本次交易完成后，长空齿轮将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表
范围内。
2、本次交易构成关联交易。航空工业为公司实际控制人，汉航机电为航空工业的控股子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，均为公司关联方。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复及公司股东会审议通过后实
施，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将在股东会上对该议案回避表决。
（一）交易的基本情况及关联关系说明
1、2025年6月4日，公司与汉航机电签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购长
空齿轮的全部或部分控股权，公司于2025年6月5日在巨潮资讯网披露了《关于签署股权收
购意向协议暨关联交易的公告2025-018》。
2、因国有独享资本公积转股事宜办理完成，长空齿轮的股权结构相应变更为汉航机电、
航空工业分别持有长空齿轮54.8116%、45.1884%的股权，公司于2025年7月12日在巨潮资讯网
披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司股权暨关联交易的进展公告2025-022》。3、
公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司股权暨关
联交易的进展公告2026-005》。
4、截至目前，交易各方已就本次交易方案达成一致。公司拟以现金方式收购汉航机电及
航空工业合计持有的长空齿轮100%股权，本次交易价格以经国资备案的资产评估报告所载的长
空齿轮截至评估基准日的净资产评估值33969.04万元为依据，扣除陕西省国有独享资本公积金
额1490万元后，确定长空齿轮100%股权作价为32479.04万元，其中，公司以17802.28万元对价
收购汉航机电持有的长空齿轮54.8116%股权，以14676.76万元对价收购航空工业持有的长空齿
轮45.1884%股权。
航空工业为本公司实际控制人，汉航机电为航空工业的控股子企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审议情况
本事项经公司独立董事专门会2026年第二次会议审议通过后，提交公司2026年4月29日召
开的第十一届董事会第十六次会议审议，关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作
出回避表决，出席会议的其余3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠全票表决通过。本事项
尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将回避表决。
（一）汉航机电的基本情况
2、主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为1288626.89万元，净资产947790.38万
元；2025年度营业收入39423.80万元，净利润667656.99万元。（经审计）
3、关联关系说明：汉航机电是本公司实际控制人航空工业的控股子企业，为公司关联法
人。
4、其他情况：汉航机电依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查
询，汉航机电不属于失信被执行人。
（二）航空工业的基本情况
2、主要财务数据：截至2025年6月30日，总资产为134542864万元，净资产45524729万元
；2025年半年度营业总收入25693076万元，净利润1030114万元。（未经审计）
3、关联关系说明：航空工业是本公司实际控制人，为公司关联法人。
4、其他情况：航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查
询，航空工业不属于失信被执行人。
关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格以具备从事证券相关业务评估资格的北京中同华资产评估有限公司出具并经
航空工业备案的《汉中汉航机电有限公司及中国航空工业集团有限公司拟股权转让所涉及的陕
西长空齿轮有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2026]第
020289号）的评估结果为依据，由交易各方协商确定。
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2026-04-30│其他事项
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一、独立董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王苏生先生
提交的书面辞职报告，王苏生先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计
委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。王苏
生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中
独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》的规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前
，王苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门
委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，王苏生先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司对王苏生先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、拟变更独立董事情况
公司于2026年4月29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更独立
董事的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会提名陈菡女士（简历附后
）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会届
满之日止。
陈菡女士为会计专业人士，已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，其任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提请股东会审议。陈菡女士目前未持有公司股票
。陈菡女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
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2026-04-30│其他事项
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特别提示：
1、本次拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
事务所”），本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，且以股东会议案《关
于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决
结果生效的前提条件。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第十一届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚事务所为
公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8
月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-
1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人
签署过证券服务业务审计报告。
容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万
元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客
户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服
务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对本公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为14家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
容诚事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人
员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2
个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：葛骅，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会
计师：吴加传，2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始
在容诚事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：张果林，1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，20
21年开始在容诚事务所执业，2009年开始从事项目质量控制复核工作；近三年复核过多家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情形。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
审计费用同比变化情况：本期审计费用拟定为180万元（其中年报审计费用150万元，内控
审计费用30万元），上期审计费用为144万元，本期审计费用同比增长25%，主要系公司合并报
表范围增加，结合业务规模、结构等情况，审计资源及工作量增加所致。
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2026-04-30│其他事项
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重要提示：本次会议议案10《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易
的议案》获得表决通过将作为议案11《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》、议案12
《关于增加2026年度银行总授信借款额度预计范围的议案》、议案13《关于续聘2026年度审计
机构的议案》表决结果生效的前提条件。敬请各位股东注意。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第十一届董
事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》；于2026年4月29日召
开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》。
现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026年5月11日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026年5月14日（星期四）。B股股东应在2026年5月11日（即B股能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至2026年5月11日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人
（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。
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2026-03-14│其他事项
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一、审议程序
2026年3月12日，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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一、董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李培寅先生提交
的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《
公司法》、《公司章程》等相关规定，李培寅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司对李培寅先生在担任董事及董事会审计委员会委员期间的勤勉工作和为公司发
展所做出的贡献表示感谢！
二、拟变更董事情况
公司于2026年3月12日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更董事
的议案》，经控股股东提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会拟补选黄凯先
生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-14│对外担保
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一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理
的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司2026年拟为全资子公司在银行等金融机
构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币30000万元，有效期为自公司股东
会审议通过之日起12个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办
理。
同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担
保。
本次担保事项经公司2026年3月12日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额及担保对象：本次预计的3亿元人民币担保额度为有效期内公司向被担保方提
供的担保总额度上限，被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对
象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。
2.担保类型：连带责任保证。
3.反担保情况：被担保方将相应提供反担保。
具体内容以最终签订的合同或协议为准。
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2026-02-13│其他事项
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高级管理人员陆万军
先生提交的书面辞职报告。陆万军先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职
务后仍担任公司总法律顾问职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定
，陆万军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆万军先生不存在未履行完毕的公开
承诺，辞去副总经理职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律
法规中关于股份管理的有关规定。
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2026-01-31│其他事项
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第十一届董事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为真实反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司
会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产合计计提减值准备5,962.14万
元，转回资产减值准备262.20万元，转销资产减值准备2,417.85万元。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计师
事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。本次
业绩预告未经会计师事务所审计。
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2025-12-23│其他事项
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的第十一届董
事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事周进群先生担任公司
董事长，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告2025-039》。根据《
公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。
近日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的
《营业执照》，公司法定代表人已变更为周进群先生，除上述事项外，公司《营业执照》的其
他登记事项不变。
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2025-11-26│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年11月25日（星期二）下午15:30
2、网络投票时间：2025年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月25日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2025年11月25日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事总经理潘波先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等
有关规定。
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2025-11-26│其他事项
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第十一届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举董事周进群先生担
任公司董事长（简历附后），任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届
满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，公司将按照法定程序办理
法定代表人工商变更登记手续。
附：董事长简历
周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商
学院EMBA。现任本公司董事长。历任深南电路股份有限公司生产工艺工程师、总工程师助理、
经理部经理、总经理助理、副总经理、董事、总经理，无锡深南电路有限公司执行董事、总经
理，南通深南电路有限公司执行董事、总经理，上海合颖实业有限公司董事。
周进群先生目前未持有公司股票。周进群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易
所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求
。
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2025-11-07│其他事项
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本次拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务
所”），本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第十一届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚事务所为公司
2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股
东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8
月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-
1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人
签署过证券服务业务审计报告。容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其
中审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客
户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服
务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对本公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为14家。
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业
保险购买符合相关规定。
容诚事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚事务所执业，近三年签署过7家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：葛骅，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。项目质量复核人
：张果林，1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚事务
所执业，2009年开始从事项目质量控制复核工作；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情形。
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2025-11-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月2
5日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2
025年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2025年11月14日（星期五）；
（2）B股股权登记日：2025年11月19日（星期三）。B股股东应在2025年11月14日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）截至2025年11月14日（即B股股东能参会的最后交易日）深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面
形式委托代理人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公
司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年9月10日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-08-23│其他事项
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第十一届董
事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东
会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：现
场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2025年9月1日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2025年9月4日（星期四）。B股股东应在2025年9月1日（即B股能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至2025年9月1日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（
授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议在2025年
8月12日以电子邮件发出会议通知后于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开
，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女士主持
，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
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