资本运作☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市深房传麒房地│ 99500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -62.65│ 人民币│
│产开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东建邦集团（惠阳│ 45000.00│ ---│ 51.00│ ---│ -642.29│ 人民币│
│）实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-29 │转让比例(%) │7.07 │
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│交易金额(元)│8.20亿 │转让价格(元)│11.47 │
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│转让股数(股)│7149.81万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳市投资控股有限公司 │
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│受让方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│8.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳经济特区房地产（集团）股份有│标的类型 │股权 │
│ │限公司71498100股无限售流通普通股│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市投资控股有限公司 │
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│交易概述 │公司于近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司的通知，获悉其与中国东方资产管理股份│
│ │有限公司于2024年6月28日签署了《股份转让协议》，深圳市投资控股有限公司拟通过协议 │
│ │转让的方式向中国东方资产管理股份有限公司转让其持有的深圳经济特区房地产（集团）股│
│ │份有限公司71498100股无限售流通普通股股份（占公司总股本的7.07%）以及由此所衍生的 │
│ │所有股东权益，股份转让价款为人民币820083207元，每股受让价格为人民币11.47元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳经济特│深圳市深房│ 5015.70万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│区房地产( │传麒房地产│ │ │ │ │ │ │ │
│集团)股份 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-23│其他事项
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1.投资品种：低风险、高流动性的货币基金等。
2.投资额度：不超过人民币120000万元，在授权期限内可以滚动使用。
一、情况概述
（一）投资目的
在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金收益产品，提高
资金收益，为公司与股东创造更大收益。
（二）资金来源
自有资金。
（三）投资额度
不超过人民币120000万元，在授权期限内可以滚动使用。
（四）投资品种
购买低风险、高流动性的货币基金等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内。
（六）实施方式
由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同
文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司计划财务部按
照国资监管有关规定具体落实。
二、风险控制
按照公司相关规定执行，主要包括：
（一）在已购买资金收益产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失
的，须在相关事项发生2个工作日内上报集团公司。
（二）集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督，发现问题
及时督促纠正和整改。
（三）集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计
核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独
立的外部审计机构进行专项审计。
（四）集团公司监事会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违
规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、履行的审批程序
上述事项已分别经公司于2024年11月22日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事
会第十一次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》和《第八届监事会第十一次会议
决议公告》。
依据相关法律、法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-09-30│其他事项
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鉴于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“深深房”或“上市
公司”）及深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“深物业”）均为深圳市投资控
股有限公司（以下简称“投控公司”）控股的子公司，深深房和深物业均存在经营房地产开发
和商品房销售业务的情形，归属于同一行业，存在同业竞争的情形。
针对深深房和深物业之间的同业竞争，投控公司于2018年8月在《深圳市物业发展（集团
）股份有限公司收购报告书》中做出了相关避免同业竞争的承诺，并于2021年9月对前述承诺
进行了变更。由于行业环境等多种客观情况的变化，投控公司预计不能在承诺期内实施完毕避
免同业竞争的方案，根据中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，投控公司现拟对2021年9
月做出的关于避免同业竞争的承诺进行变更。
近日，公司收到《深圳市投资控股有限公司关于变更避免同业竞争承诺的函》。
2024年9月30日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，关联董事、关联监事已回避表决
，本议案尚需提交公司股东大会审议。主要情况如下：
一、目前承诺主要内容
对于深深房现有的与深物业存在同业竞争的业务，投控公司将在法律法规允许的范围内，
适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在2024年11月9日前实施完毕相
关方案，以解决现存的同业竞争问题：
（1）通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争；
（2）通过股权划转等方式解决两者间的同业竞争；
（3）其他能够有效解决同业竞争问题的措施。
二、相关承诺履行情况和变更原因
投控公司自做出上述相关承诺以来，一直积极致力于履行承诺。自承诺出具以来，投控公
司会同上市公司就解决同业竞争问题开展了详细论证，研究了通过资产出售或资产置换、股权
划转及其他能够有效解决同业竞争问题的措施等方式来解决深物业与深深房同业竞争问题，并
通过引入央企股东，进一步加强产业资源协同合作，为后续解决同业竞争问题创造条件，但由
于行业市场下行，两家上市公司资产出售或置换存在困难，有利于上市公司长远健康发展的股
权划转方案尚未具备条件。预计深物业与深深房的同业竞争问题不能在承诺期内解决完毕。
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2024-08-03│其他事项
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1.公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；
4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
机构信息
承办本业务的分支机构基本信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-08-03│其他事项
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经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经
公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股
东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公司股东大
会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。
孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任职期间勤勉尽
责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷
心感谢。
上述事项已经公司于2024年8月2日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，《关于变更
董事的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次董事候选人当选董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合《公司章程》的规定。
孟飞先生简历
孟飞先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师
。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报业集团工作，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高级
主管；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）副部长，兼任深圳市高新区投资发展
集团有限公司监事、深圳市投控东海投资有限公司监事和深圳市纺织（集团）股份有限公司董
事。除此之外，孟飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事
、监事和高级管理人员无关联关系。
孟飞先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的
任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-06-29│股权转让
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特别提示：
（一）本次权益变动未导致深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”或
“深深房”）控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动前，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）直接
持有公司股份564353838股，占公司总股本的55.78%；深投控及其一致行动人深圳市国有股权
经营管理有限公司合计持有公司股份628642264股，占公司总股本的62.14%。
本次权益变动后，深投控将直接持有公司股份492855738股，占公司总股本的48.72%；深
投控及其一致行动人深圳市国有股权经营管理有限公司将合计持有公司股份557144164股，占
公司总股本的55.07%。
本次权益变动后，中国东方资产管理股份有限公司（下称“东方资产”）将持有公司股份
71498100股，占公司总股本的7.07%。
（三）本次股份协议转让尚需取得国资监管部门批准，尚需通过深圳证券交易所合规确认
及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记。因此，本次股份协议转让能
否最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注并及时督促各方履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
公司于近日收到控股股东深投控的通知，获悉其与东方资产于2024年6月28日签署了《股
份转让协议》，深投控拟通过协议转让的方式向东方资产转让其持有的公司71498100股无限售
流通普通股股份（占公司总股本的7.07%）以及由此所衍生的所有股东权益，股份转让价款为
人民币820083207元，每股受让价格为人民币11.47元。
转让方深投控与受让方东方资产不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
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2024-05-18│其他事项
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会职工监事林军
女士因退休不再担任公司职工监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年5月15日召开职工代表大会，选举
许方明女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期自选举之日起至公司第八届监事
会任期届满之日止。
截至本公告日，林军女士未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，
其在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司监
事会对林军女士为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
附件：
许方明女士简历
许方明女士，1977年2月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师、政工师。
曾任公司成本控制部合约主管；现任公司纪检监察室(监事会办公室)副主任（主持全面工
作）和公司监事。
许方明女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事
、监事和高级管理人员不存在关联关系。
许方明女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-04-27│其他事项
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公司现任独立董事康晓岳先生自2018年5月15日开始任职，连续担任公司独立董事职务将
满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司
董事会正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名刘海峰先生为公司独立董事候选人（简历
附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八
届董事会其他独立董事一致。刘海峰先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过
公司董事会提名委员会资格审查。
《关于变更独立董事的议案》将提交2023年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。本次独立董事变更后，
刘海峰先生将填补康晓岳先生董事会提名委员会主任委员职务和董事会战略委员会委员职务。
鉴于康晓岳先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在公司股
东大会选举产生新任独立董事之前，康晓岳先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会
委员职责。
康晓岳先生未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在担任公司
独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了
公司及中小股东的合法权益，公司董事会对康晓岳先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出
的贡献表示衷心感谢。
附件：
刘海峰先生简历
刘海峰先生，1971年10月出生，民进会员，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任广
东信通律师事务所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人和深圳市深粮控股股份有限公
司独立董事。
刘海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。
刘海峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-03-30│其他事项
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月29日召开第八
届董事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关规定，公司全体董
事对本议案回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议，详见同日在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第八次会议决议公
告》。
一、基本情况概述
为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自
职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准
则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员
购买责任保险。
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2024-03-30│其他事项
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一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对合并报表中截
至2023年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，在减值测试的基础上，对可能发生
减值损失的资产计提了减值准备。
经对公司2023年度发生减值迹象资产进行测试，2023年度计提信用减值及资产减值准备39
,703万元。
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2024-03-30│其他事项
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一、2023年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
母公司2023年年初未分配利润1692510832.80元，2023年实现净利润-229189267.11元，扣除20
23年已分配2022年股利61711260.00元之后，可供分配利润1401610305.69元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2023年不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性说明
该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求
，具备合法性、合规性。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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