资本运作☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-06-21│ 3.80│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-30│ 3.90│ 3.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市深房传麒房地│ 99500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -62.65│ 人民币│
│产开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东建邦集团（惠阳│ 45000.00│ ---│ 51.00│ ---│ -642.29│ 人民币│
│）实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-31 │转让比例(%) │7.07 │
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│交易金额(元)│8.20亿 │转让价格(元)│11.47 │
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│转让股数(股)│7149.81万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │深圳市投资控股有限公司 │
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│受让方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│8.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳经济特区房地产（集团）股份有│标的类型 │股权 │
│ │限公司71498100股无限售流通普通股│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市投资控股有限公司 │
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│交易概述 │公司于近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司的通知，获悉其与中国东方资产管理股份│
│ │有限公司于2024年6月28日签署了《股份转让协议》，深圳市投资控股有限公司拟通过协议 │
│ │转让的方式向中国东方资产管理股份有限公司转让其持有的深圳经济特区房地产（集团）股│
│ │份有限公司71498100股无限售流通普通股股份（占公司总股本的7.07%）以及由此所衍生的 │
│ │所有股东权益，股份转让价款为人民币820083207元，每股受让价格为人民币11.47元。 │
│ │ 2025年12月30日，公司收到深投控出具的《关于终止协议转让深深房A部分股份的告知 │
│ │函》。获悉经各方协商一致，现决定终止深投控向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳经济特│深圳市深房│ 3343.80万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│区房地产( │传麒房地产│ │ │ │ │ │ │ │
│集团)股份 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-30│其他事项
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于2026年
3月30日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会运作的连续性和
稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会将延期换届。董事会成员、董事会各专门委员
会委员及高级管理人员的任期相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员
及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履
行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12
月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产
计提了减值准备。
2025年公司信用减值及资产减值准备合并层面合计计提13,651万元。
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2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
2026年3月18日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第二十八次会议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过2025年度利润分
配方案，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。《2025年度利润分配方案》需提请公司2025
年度股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14点45分开始。
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长陈明先生。
7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东125人，代表股份623885445股，占公司有表决权股份总数的61
.6695%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份618535806股，占公司有表决权股份总数的
61.1407%。通过网络投票的股东122人，代表股份5349639股，占公司有表决权股份总数的0.52
88%。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份88500股，占公司外资股有表决权股份总
数的0.0738%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权
股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东3人，代表股份88500股，占公司外资股有表决
权股份总数0.0738%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份5349739股，占公司有表决权股份总数的
0.5288%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东122人，代表股份5349639股，占公司有表决权股份总数的0.
5288%。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东3人，代表股份88500股，占公司外资股有表决权股
份总数0.0738%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有
表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份88500股，占公司外
资股有表决权股份总数0.0738%。
5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于变更董事的议案》。
张满华先生不再在公司担任职务,其未持有公司股份。彭兴庭先生当选为公司董事，任期
自本次股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满；同时，彭兴庭先生填补张满华先
生董事会战略委员会委员职务。
总表决情况：
同意623710045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9719%；反对167300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。外资股股东的表决情况：
同意88500股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出
席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意5174339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7213%；反对16730
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1273%；弃权8100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514%。
外资股中小股东的表决情况：
同意88500股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，
占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
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2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经
公司董事会提名委员会审核，现提名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司
股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，彭兴庭先生将填补张
满华先生董事会战略委员会委员职务。在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继
续履行董事职责。
张满华先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。张满华先生在公司任职期间勤勉
尽责、兢兢业业，公司董事会对张满华先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示
衷心感谢。
上述事项已经公司于2026年2月11日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，《关
于变更董事的议案》将提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次董事候选人当选董事后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合《公司章程》的规定。附件：
彭兴庭先生简历彭兴庭先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学
博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）
副部长；现任深圳市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸易（集团）
有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、深圳数据交易所有限公司董事。彭兴庭
先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员
无关联关系。彭兴庭先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）股东会届次
本次会议为公司2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026年3月6日14点45分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月6日9:
15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为2026年3月2日。B股股
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