资本运作☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-06-21│ 3.80│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-30│ 3.90│ 3.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市深房传麒房地│ 99500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -62.65│ 人民币│
│产开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东建邦集团（惠阳│ 45000.00│ ---│ 51.00│ ---│ -642.29│ 人民币│
│）实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-31 │转让比例(%) │7.07 │
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│交易金额(元)│8.20亿 │转让价格(元)│11.47 │
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│转让股数(股)│7149.81万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │深圳市投资控股有限公司 │
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│受让方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│8.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳经济特区房地产（集团）股份有│标的类型 │股权 │
│ │限公司71498100股无限售流通普通股│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │中国东方资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市投资控股有限公司 │
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│交易概述 │公司于近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司的通知，获悉其与中国东方资产管理股份│
│ │有限公司于2024年6月28日签署了《股份转让协议》，深圳市投资控股有限公司拟通过协议 │
│ │转让的方式向中国东方资产管理股份有限公司转让其持有的深圳经济特区房地产（集团）股│
│ │份有限公司71498100股无限售流通普通股股份（占公司总股本的7.07%）以及由此所衍生的 │
│ │所有股东权益，股份转让价款为人民币820083207元，每股受让价格为人民币11.47元。 │
│ │ 2025年12月30日，公司收到深投控出具的《关于终止协议转让深深房A部分股份的告知 │
│ │函》。获悉经各方协商一致，现决定终止深投控向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市深房物业清洁有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国任财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供物业出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳经济特│深圳市深房│ 3343.80万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│区房地产( │传麒房地产│ │ │ │ │ │ │ │
│集团)股份 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事米旭明先生因个
人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。为保障董事会的正常运作，经筛
选考察，公司董事会决定提名宋博通先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股
东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一
致。宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资
格审查。
《关于变更独立董事的议案》将提交公司2025年度股东会审议。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次独立董事变更后，
宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和
董事会战略委员会委员等职务。
鉴于米旭明先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东会
补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责
。
米旭明先生离任后不再在公司担任任何职务，其在任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽
责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公
司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
上述事项已经公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见
同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董
事会第二十九次会议决议公告》。
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2026-04-30│其他事项
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特别提示：
1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；
4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
2.承办本业务的分支机构基本信息
3.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力
，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
4.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
4赢合科技(300457)
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计
工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下公开招标确定的。2026
年度审计费用与2025年度审计费用一致，即72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人
民币，内部控制审计费用为21万元人民币。
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2026-04-30│其他事项
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（一）股东会届次
本次会议为公司2025年度股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026年5月21日14点30分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日
9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。
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2026-03-30│其他事项
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于2026年
3月30日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会运作的连续性和
稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会将延期换届。董事会成员、董事会各专门委员
会委员及高级管理人员的任期相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员
及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履
行信息披露义务。
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2026-03-20│其他事项
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一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12
月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产
计提了减值准备。
2025年公司信用减值及资产减值准备合并层面合计计提13,651万元。
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2026-03-20│其他事项
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一、审议程序
2026年3月18日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第二十八次会议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过2025年度利润分
配方案，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。《2025年度利润分配方案》需提请公司2025
年度股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14点45分开始。
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：广东省深圳
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