资本运作☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-18│ 5.20│ 2.34亿│
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│增发 │ 2016-02-15│ 7.43│ 21.80亿│
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│可转债 │ 2023-12-21│ 100.00│ 13.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│迪信通 │ 4688.85│ ---│ ---│ 986.92│ ---│ 人民币│
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│神州控股 │ 2922.04│ ---│ ---│ 40961.35│ ---│ 人民币│
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│邮储银行 │ 0.05│ ---│ ---│ 0.05│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│神州鲲泰生产基地项│ 5.78亿│ 2273.94万│ 1.86亿│ 32.19│ 0.00│ 2026-12-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│数云融合实验室项目│ 1.28亿│ 0.00│ 5961.92万│ 46.67│ 0.00│ 2026-12-26│
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│信创实验室项目 │ 2.39亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-26│
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│补充流动资金 │ 3.94亿│ 0.00│ 3.83亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-26│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-08 │转让比例(%) │4.71 │
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│交易金额(元)│10.09亿 │转让价格(元)│30.11 │
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│转让股数(股)│3350.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中国希格玛有限公司 │
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│受让方 │中国新纪元有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│10.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │神州数码集团股份有限公司33,500,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │中国新纪元有限公司 │
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│卖方 │中国希格玛有限公司 │
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│交易概述 │神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持股5%以上股东中国希格玛有│
│ │限公司（以下简称"希格玛"）拟通过协议转让方式，将其持有的本公司股份33,500,000股，│
│ │转让给中国新纪元有限公司（以下简称"新纪元"）。本次协议转让后，中国希格玛有限公司│
│ │及其一致行动人王晓岩先生合计持有公司股份22,228,855股，占公司剔除回购账户股份后总│
│ │股本比例3.34%，不再是公司持股5%以上股东。本次协议转让股份不会导致本公司控股股东 │
│ │、实际控制人发生变化；转让价格为30.11元/股，转让价款合计人民币100,868.50万元。 │
│ │ 2025年1月16日，中国希格玛有限公司与中国新纪元有限公司签署了《补充协议》，双 │
│ │方就《股份转让协议》（以下简称“原协议”）约定的部分条款进行了变更和补充，主要内│
│ │容如下： │
│ │ 变更后：转让单价为30.114元/股，共计股份转让价款为人民币100,881.90万元（大写 │
│ │：壹拾亿零捌佰捌拾壹万玖仟元整，具体以实际交易金额为准）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司及其控股子公司（除神州数码信息服务集团股份有限公司外） │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司及其控股子公司（除神州数码信息服务集团股份有限公司外） │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-27 │
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│关联方 │郭为、神州数码控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第十一届董事会第十│
│ │六次会议于2025年5月26日形成决议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议 │
│ │案》，公司拟在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过集中竞价、协议转让或法律│
│ │法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）股票。本次增持│
│ │前，公司已持有神州控股83,068,000股股票，占神州控股已发行股份的4.96%。 │
│ │ 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神│
│ │州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。本次增持实施完成后，公司与│
│ │郭为先生（包括其控制的其他公司）对神州控股的合计持股比例上限为29.90%。 │
│ │ 公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。本次关联交易事项已│
│ │经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事郭为先生│
│ │已回避表决。本次交易不需经过股东大会的批准。本次交易不构成对神州控股控制权的收购│
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经其他有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、交易相关方的基本情况 │
│ │ 姓名/名称：郭为 │
│ │ 住所：北京市海淀区万柳万泉新新家园 │
│ │ 身份证号：110102**********58 │
│ │ 关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方。经│
│ │查询，郭为先生不是失信被执行人。 │
│ │ 三、投资标的的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：神州数码控股有限公司 │
│ │ 英文名称：DigitalChinaHoldingsLimited │
│ │ 注册资本：港币25,000万元 │
│ │ 住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦31楼 │
│ │ 成立日期：2001年1月25日 │
│ │ 主营业务：大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、运维和系│
│ │统集成服务业务等。 │
│ │ 4、与公司的关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任 │
│ │神州控股董事长，神州控股为公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │合肥木犀智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │神州数码控股有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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