资本运作☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市新型储能产业│ 10000.00│ ---│ 1.54│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股权基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│5788.77万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │惠东协孚港口综合开发有限公司40% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │惠州市港口投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳协孚能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，助力转型发展，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于20│
│ │24年9月11日召开第十届董事会第二次临时会议及第十届监事会第一次临时会议，审议通过 │
│ │了《关于公司控股子公司协孚公司公开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的 │
│ │议案》，同意公司控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）以评估值5788│
│ │7725.65元（人民币，下同）为底价，在深圳联合产权交易所（以下简称"深圳联交所"）公 │
│ │开挂牌转让其所持惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称"惠东协孚"）40%股权。具体 │
│ │内容详见公司于2024年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司公 │
│ │开挂牌转让惠东协孚港口综合开发有限公司40%股权的公告》（公告编号：2024-055）。 │
│ │ 二、交易的进展 │
│ │ 2024年9月20日至2024年10月22日，协孚公司在深圳联交所公开挂牌所持惠东协孚40%股│
│ │权。挂牌期间征集到惠州市港口投资集团有限公司（以下简称"惠州港投集团"）一个意向受│
│ │让方，按照产权交易规则，确定惠州港投集团为标的股权受让方。近日，协孚公司与惠州港│
│ │投集团就惠东协孚40%股权转让事宜签订了《产权交易合同》，转让价款总额为57887725.65│
│ │元。 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 转让方（甲方）：深圳协孚能源有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：惠州市港口投资集团有限公司 │
│ │ 标的企业（丙方）：惠东协孚港口综合开发有限公司 │
│ │ （二）交易标的及价格 │
│ │ 交易标的：甲方所持有的惠东协孚40%的股权。 │
│ │ 交易价格：人民币57887725.65元（以下简称"交易价款"）。 │
│ │ 截至本公告日，协孚公司已收到惠州港投集团通过深圳联交所转来惠东协孚40%股权的 │
│ │转让价款57,887,725.65元并完成股东变更备案的工商登记手续。至此，协孚公司不再持有 │
│ │惠东协孚股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市中科孵化股权投资基金管理有限公司、深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、│
│ │深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）、中国科技开发院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为抢抓储能产业机遇，推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展，公│
│ │司全资子公司深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）拟作为有限合伙人│
│ │，以自有资金2,600万元（人民币，下同）投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙 │
│ │企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“基金”“储│
│ │能子基金”或“合伙企业”）。基金认缴出资总额为4亿元，拟下设规模2亿元的储能公司，│
│ │负责电站类项目投资，投资方向主要包括独立储能电站、工商业储能电站、光储充一体化站│
│ │场等项目。深南电环保公司将发挥专业优势，协同公司系统内资源做好储能公司的运维管理│
│ │，为基金电站类项目的开发、研判、投资、建设、运营、维护等提供全面综合服务，借助基│
│ │金赋能推动公司在新能源及储能等领域战略布局，加快探索构建综合能源服务商业模式。 │
│ │ 一、对外投资及关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 储能子基金拟由深圳市中科孵化股权投资基金管理有限公司（以下简称“中孵资本”）│
│ │、深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以下简称“远致储能”）、深圳市新型储能│
│ │产业股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能母基金”）、中国科技开发院有限公│
│ │司（以下简称“中开院”）、绿色世界能源(深圳)集团有限公司、深圳永泰数能科技有限公│
│ │司、惠州市惠阳区科技创新投资管理有限公司、深南电环保公司、西安奇点能源股份有限公│
│ │司共同投资设立，其中中孵资本为基金管理人。 │
│ │ （二）关联交易基本情况 │
│ │ 远致储能、中开院为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）控股│
│ │子公司；中孵资本为中开院控股子公司；储能母基金的普通合伙人远致储能为深圳资本集团│
│ │的全资子公司且其有限合伙人之一为深圳资本集团；深圳资本集团通过公司主要股东深圳市│
│ │能源集团有限公司间接持有公司26.08%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关│
│ │规定，储能母基金、远致储能、中开院及中孵资本属于公司的关联法人，此次投资储能子基│
│ │金事项构成关联交易。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 2024年10月23日，公司分别召开第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第二次临│
│ │时会议，关联董事、监事均已回避表决，非关联董事、监事一致审议通过了《关于公司全资│
│ │子公司深圳深南电环保有限公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限│
│ │合伙）暨关联交易的议案》，同意深南电环保公司以自有资金认缴出资2,600万元（认缴出 │
│ │资比例6.50%），投资储能子基金。该议案已于2024年10月22日经公司第十届董事会独立董 │
│ │事专门会议第一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（│
│ │以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。根据《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、各投资方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、深圳市中科孵化股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 企业名称：深圳市中科孵化股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中孵资本的控股股东中开院为深圳资本集团控股子公司，深圳资本集团│
│ │间接持有公司26.08%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中孵资本为公│
│ │司关联法人。 │
│ │ 2、深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 企业名称：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：远致储能为深圳资本集团控股子公司，深圳资本集团间接持有公司26.0│
│ │8%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，远致储能为公司关联法人。 │
│ │ 3、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司、深圳资本集团均为储能母基金有限合伙人之一，储能母基金的普│
│ │通合伙人远致储能为深圳资本集团的全资子公司，深圳资本集团间接持有公司26.08%股份。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，储能母基金为公司关联法人。 │
│ │ 4、中国科技开发院有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中开院为深圳资本集团控股子公司，深圳资本集团间接持有公司26.08%│
│ │股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中开院为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
2020年10月22日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于投资珠海
横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金2.799亿元（人民币，下
同）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“卓致基金”）。2020年11月，卓致基金完成基金的备案手续。
公司实缴出资1.41亿元，占比99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。
截至2021年4月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有限公司（以下简称“中
圣科技”）49435028股股份，占中圣科技股份总数的5.6%。为压缩管理层级、优化投资结构，
公司于2024年12月16日与卓致基金签署《股份转让协议》，以2024年9月30日其所持有全部中
圣科技股份账面价值14000.00万元作为交易价格，受让其持有的中圣科技股份。同日，为充实
全资子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）资本，推动其落实发展战略
，公司与新电力公司签署《股份划转协议》，将上述股份划转至新电力公司。本次股份转让完
成后，新电力公司将持有中圣科技49435028股股份，占中圣科技股份总数的5.6%。
鉴于卓致基金目前除持有中圣科技5.6%股份外，并无其他投资，卓致基金拟在本次转让完
成后进行清算、注销。
二、交易对方（拟注销基金）基本情况
企业名称：珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X
注册资本：14147.8033万元人民币
主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路108号办公1821房-A-14
经营范围：一般项目:创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管
理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深南电（中山）电力有限
公司（以下简称“深南电中山公司”）拟以最新评估价格在深圳联合产权交易所（以下简称“
深圳联交所”）重新公开挂牌转让两套发电机组及其配套设备，本次挂牌转让资产范围较前期
挂牌转让资产范围略有调整。
2.根据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
3.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存
在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。
一、前期公开挂牌转让情况概述
2024年2月6日、2月26日，公司先后召开第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事
会第十二次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让公司控股子公
司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，同意深南电中山公
司两套发电机组及其辅助设备按照不含税资产评估值15842.32万元（人民币，下同）、重油处
理线设备及备件按照不含税资产评估值106.20万元在深圳联交所挂牌转让；同意在正式挂牌期
满未征集到意向受让方的情况下，将挂牌价格下调10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满仍未
征集到意向受让方，可以适当延期。
2024年3月8日，深南电中山公司将两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件分
别按照不含税资产评估值158423240.30元和1062032.84元在深圳联交所挂牌转让，在挂牌期满
未成交后，又分别按照不含税资产评估值下调10%，即142580916.27元和955829.56元进行挂牌
，挂牌期满仍未成交，在随后延期挂牌期间亦均未能成交。
为推进发电机组等资产处置工作，保障深南电中山公司土地收储工作的顺利完成，鉴于市
场情况，公司于2024年5月31日、6月20日先后召开第九届董事会第二十五次临时会议、第九届
监事会第十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于再次挂牌转让公司
控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》，同意深南
电中山公司两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件以不含税评估值下调20%，即
两套发电机组及其辅助设备按照不含税126738592.24元、重油处理线设备及备件按照不含税84
9626.28元在深圳联交所挂牌转让，相应增值税由受让方承担；同意在以不含税评估值下调20%
作为挂牌价的公示期满未征集到意向受让方的情况下，以不含税评估值下调30%再次进行挂牌
，即两套发电机组及其辅助设备按照不含税110896268.21元、重油处理线设备及备件按照不含
税743422.99元在深圳联交所挂牌转让，相应增值税由受让方承担；若挂牌期满仍未征集到意
向受让方，可以适当延期；同意重油处理线设备及备件资产在本次公开挂牌转让仍未成功的情
况下，授权公司经营班子按照国资相关规定择机另行处置。具体内容详见公司在《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-008、009、010、013、032、033、035、04
3）。
2024年6月24日，深南电中山公司将两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件
分别按照不含税资产评估值126738592.24元及849626.28元在深圳联交所挂牌转让，在挂牌期
满未成交后，又分别按照不含税资产评估值下调30%，即110896268.21元和743422.99元进行挂
牌，挂牌期满仍未成交，在随后延期挂牌期间，重油处理线设备及备件被摘牌。两套发电机组
及其辅助设备在延期挂牌期间未成交，且相关资产评估报告已超过一年有效期，此次挂牌转让
事宜终止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为全力配合地方政府如期顺利实现土地收储，根据深圳南山热电股份有限公司(以下简称
“公司”)控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）与中山
翠亨新区管理委员会签订的《国有土地使用权收回协议》《搬迁补偿协议》及《补充协议》，
深南电中山公司按照《企业会计准则》等有关规定及公司《固定资产管理规定》的要求，对现
存资产按照“利旧资产”和“报废资产”原则进行分类梳理，并结合搬迁可行性拟对部分不具
备拆迁再修复使用经济性的资产及热电联产相关资产共144项资产进行报废处理。
上述事项已经公司第十届董事会第五次临时会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“
公司《章程》”）的相关规定，本次资产报废事项无需提交股东大会审议。
一、拟报废资产的基本情况
（一）与土地收储相关不可搬迁资产报废
按照深南电中山公司与中山翠亨新区管理委员会签署的土地收储相关协议，深南电中山公
司除拟移交的地上建（构）筑物、附属设施以外，其他资产应自行负责拆除、搬迁工作。
根据外部机构鉴定意见、深南电中山公司出具的“生产类设备设施拟实施报废意见”的技
术鉴定意见，并经公司资产管理部门进一步核实确认，深南电中山公司锅炉系统资产由于土地
收储面临搬迁，加之锅炉系统使用时间已久、磨损较大，预计拆除后原有功能丧失严重，不具
备异地搬迁修复后再安装使用的经济性；根据深南电中山公司出具的“生产类设备设施拟实施
报废意见”的技术鉴定意见，并经公司资产管理部门进一步核实确认，深南电中山公司公用系
统资产如气化站、低压厂用电设备和在线检测装置、循环水系统等则因需搬迁拆除导致资产严
重损坏。建议对以上资产进行报废处理。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近期，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印
发<深圳市2024年度土地整备计划>的通知》（以下简称“《土地整备计划》”）。根据《土地
整备计划》及其附表的相关内容，深圳市2024年度土地整备计划中仍包括公司下属的南山热电
厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无实质性变化。公司将继续联系
相关部门了解具体情况并会同法律顾问深入研讨，持续关注并及时向相关政府部门反映我司意
见和诉求，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。后续该事项如有达到信息披露标准的
进展或变化，公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序，依法依规地履行信息披露义
务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
，相关信息请参见公司在上述媒体披露的公告。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月25日召开第
十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构及确定其报酬的议案》
，同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构，
审计费用为86万元（人民币，下同），其中：财务审计65万元，内控审计21万元，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为抢抓储能产业机遇，推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展，
公司全资子公司深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）拟作为有限合伙人
，以自有资金2600万元（人民币，下同）投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业
（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“基金”“储能子基
金”或“合伙企业”）。基金认缴出资总额为4亿元，拟下设规模2亿元的储能公司，负责电站
类项目投资，投资方向主要包括独立储能电站、工商业储能电站、光储充一体化站场等项目。
深南电环保公司将发挥专业优势，协同公司系统内资源做好储能公司的运维管理，为基金电站
类项目的开发、研判、投资、建设、运营、维护等提供全面综合服务，借助基金赋能推动公司
在新能源及储能等领域战略布局，加快探索构建综合能源服务商业模式。
（一）对外投资的基本情况
储能子基金拟由深圳市中科孵化股权投资基金管理有限公司（以下简称“中孵资本”）、
深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以下简称“远致储能”）、深圳市新型储能产业
股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能母基金”）、中国科技开发院有限公司（以
下简称“中开院”）、绿色世界能源(深圳)集团有限公司、深圳永泰数能科技有限公司、惠州
市惠阳区科技创新投资管理有限公司、深南电环保公司、西安奇点能源股份有限公司共同投资
设立，其中中孵资本为基金管理人。
（二）关联交易基本情况
远致储能、中开院为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）控股子
公司；中孵资本为中开院控股子公司；储能母基金的普通合伙人远致
|