资本运作☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-01-03│ 4.60│ 1.80亿│
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│首发融资 │ 1994-11-11│ 4.35│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-19│ 13.40│ 1.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市远致中开储能│ 2600.00│ ---│ 6.50│ ---│ ---│ 人民币│
│科创私募股权基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│四川锐南电力建设工│ 1833.75│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司【现已更│ │ │ │ │ │ │
│名为“深南电能源科│ │ │ │ │ │ │
│技（四川）有限公司│ │ │ │ │ │ │
│”】 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-15 │交易金额(元)│1833.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深南电能源科技（四川）有限公司75│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳南山热电股份有限公司或控股子公司 │
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│卖方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）受让股权基本情况 │
│ │ 为提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）电力工程建设能力，提升参与│
│ │新能源市场的综合竞争力，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份│
│ │有限公司（以下简称“科陆电子”）所欠四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川│
│ │锐南”）1833.75万元（人民币，下同）债务的方式从科陆电子受让四川锐南75%股权，以进│
│ │一步补链强链，逐步构建综合能源服务商商业模式。本次股权转让完成后，公司将持有四川│
│ │锐南75%股权，四川锐南将纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 截至本公告日，公司已与科陆电子、樊鹏等相关方完成股权转让协议的签署。四川锐南│
│ │已于近日完成上述股权转让相关事项的工商变更登记手续并更名为“深南电能源科技（四川│
│ │）有限公司”，该公司成为公司的控股子公司，并自2025年7月起纳入公司合并财务报表范 │
│ │围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-17 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事同时担任其非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）受让股权基本情况 │
│ │ 为提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）电力工程建设能力，提升参与│
│ │新能源市场的综合竞争力，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份│
│ │有限公司（以下简称“科陆电子”）所欠四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川│
│ │锐南”）1,833.75万元（人民币，下同）债务的方式从科陆电子受让四川锐南75%股权，以 │
│ │进一步补链强链，逐步构建综合能源服务商商业模式。本次股权转让完成后，公司将持有四│
│ │川锐南75%股权，四川锐南将纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ （二）关联交易基本情况 │
│ │ 深圳市资本运营集团有限公司通过公司主要股东深圳市能源集团有限公司间接持有公司│
│ │26.08%股份，且同时持有科陆电子12.98%股份，为科陆电子第二大股东；公司监事张铭先生│
│ │担任科陆电子非独立董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科陆电子为│
│ │公司的关联法人。公司或控股子公司以承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1,833.75万元│
│ │债务的方式受让科陆电子全资子公司四川锐南75%股权，构成关联交易。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 2025年5月16日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第八次会议，鉴于非关 │
│ │联委员不足3人，该议案直接提交公司第十届董事会第八次临时会议审议。同日，公司召开 │
│ │第十届董事会第八次临时会议及第十届监事会第五次临时会议，全体非关联董事（4位关联 │
│ │董事回避表决）以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工 │
│ │程有限公司的议案》，全体非关联监事（2位关联监事回避表决）以同意3票，反对0票，弃 │
│ │权0票审议通过了上述议案，同意公司或控股子公司以1,833.75万元的对价从科陆电子受让 │
│ │四川锐南75%的股权（对应5,625万元的注册资本），并以承接及代为偿还科陆电子所欠四川│
│ │锐南1,833.75万元债务的方式支付股权受让价款；同意授权公司或控股子公司董事长签署股│
│ │权转让协议及办理其他相关事宜。 │
│ │ （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（│
│ │以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。根据《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手暨关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 法定代表人：伏拥军 │
│ │ 注册资本：166081.6688万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300279261223W │
│ │ 注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425 │
│ │ 关联关系说明：科陆电子第二大股东深圳市资本运营集团有限公司通过公司主要股东深│
│ │圳市能源集团有限公司间接持有公司26.08%股份，且公司监事张铭先生同时担任科陆电子非│
│ │独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科陆电子为公司关联法人。 │
│ │ 经查询，科陆电子不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司董事任董事的公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │中国科技开发院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川锐南电力建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司董事任董事的公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳艾科城绿色科技文化有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │四川锐南电力建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │深圳市能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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一、董事离任的情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司董事黄庆
先生提交的书面辞职报告，黄庆先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时
辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务、第十届董事会审计委员会委员职务及
第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于黄庆先生辞
任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在公司股东会选举出新的董事就任
前，黄庆先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，黄庆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项，待离任后将根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公
司谨向黄庆先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、改选第十届董事会董事的情况
为保障董事会的正常运作，公司召开第十届董事会第五次会议，以同意8票，反对0票，弃
权0票审议通过了《关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意根据公司主要股东
深圳市能源集团有限公司推荐意见，提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审
议通过。董事会提名委员会对高曦先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进
行了审查，认为高曦先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳南山热电股份有限公司章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能
力，同意提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候
选人经公司2025年度股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公
司董事总数的二分之一。
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2026-04-15│其他事项
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为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，有效
保障公司及全体投资者的合法权益，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保
险（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日
的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规
规则及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了
资产减值测试与评估，2025年度公司计提各项资产减值准备3115.82万元（人民币，下同）。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第
五次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案
》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润161038200.40元（人民币，下同）。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为347646697.47元，母公司累计未分
配利润为582046158.38元。
公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本602762596股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.32元（含税），拟分配的现金红利总额为19288403.07元（含税）。
公司2025年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为19288403.07元；2025
年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为19288403.07元，占
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.98%，占最近三个会计年度平均归属于上
市公司股东的净利润的30.93%，高于最近三个会计年度实现的年均归属于上市公司股东的净利
润的30%。
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