资本运作☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-01-03│ 4.60│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-11-11│ 4.35│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-19│ 13.40│ 1.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市远致中开储能│ 2600.00│ ---│ 6.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科创私募股权基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川锐南电力建设工│ 1654.03│ ---│ 75.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │航天欧华信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任董事的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳艾科城绿色科技文化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │四川锐南电力建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事同时担任其非独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果。
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2026-07-02│对外投资
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1.本次拟设立的控股子公司，在实际运营过程中将涉及新能源及储能等领域的投资，可能
面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
2.本次为公司与山东高速深圳公司首次合作，双方在经营理念、管理模式及业务执行等方
面仍需持续磨合，合作过程中或出现理念磨合、业务协同方面的潜在分歧风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）对外投资的基本情况
公司于2026年6月30日与山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“山东高速深圳公司
”）签署《关于共同设立深南电山高智慧能源（深圳）有限公司之出资合作协议》，由双方共
同出资设立深南电山高智慧能源（深圳）有限公司（以下简称“深南电智慧能源公司”；暂定
名，最终名称以登记注册机关核准为准），开展新能源及储能领域相关业务。
（二）履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定
，本次投资事项无需提交董事会和股东会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：山东高速（深圳）投资有限公司公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼13208
法定代表人：柴世政
注册资本：51000万人民币
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；投资咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：
无。
股权结构：截至本公告日，山东高速股份有限公司直接持有山东高速深圳公司45%股权，
通过全资子公司山东高速投资发展有限公司间接持有山东高速深圳公司55%股权。山东高速深
圳公司控股股东为山东高速投资发展有限公司，实际控制人为山东高速股份有限公司。
山东高速深圳公司与公司不存在关联关系，没有以直接或间接形式持有公司股份。
经查询，山东高速深圳公司不是失信被执行人。
三、拟设立控股子公司的基本情况
1.公司名称：深南电山高智慧能源（深圳）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册机关
核准为准）
资规模和持股比例
注册资本20000万元（人民币，下同），其中公司认缴出资10200万元，持股比例为51%，
山东高速深圳公司认缴出资9800万元，持股比例为49%。
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2026-06-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月2
4日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召
开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场
表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日
B股股东应在2026年6月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月18日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会
议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2026年6月15日（
即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户
分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30时2.网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15－9:25时、9:30－11:30
时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5
月13日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026年5月8日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式（五）召集人：公司董
事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深
圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足下属控股子公司业务发展需求，2026年4月13日，深圳南山热电股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过
了《关于2026年度申请融资综合授信及提供担保的议案》，同意公司2026年度（自本项议案获
得2025年度董事会审议通过日至2026年度董事会召开日止）为控股子公司深圳新电力实业有限
公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）
、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）、深南电能源科技（四
川）有限公司（以下简称“能源科技公司”）提供合计不超过3.25亿元人民币或其他等值外币
的最高担保额度（含融资担保及非融资性担保），额度可在本次董事会审议通过的有效期内循
环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的
相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。
二、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保
期限、反担保安排（如有）等条款将在上述范围内根据公司《担保管理规定》实施，具体以有
关主体与银行等机构实际签署的合同为准。
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2026-04-15│其他事项
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一、董事离任的情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司董事黄庆
先生提交的书面辞职报告，黄庆先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时
辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务、第十届董事会审计委员会委员职务及
第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于黄庆先生辞
任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在公司股东会选举出新的董事就任
前，黄庆先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，黄庆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项，待离任后将根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公
司谨向黄庆先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、改选第十届董事会董事的情况
为保障董事会的正常运作，公司召开第十届董事会第五次会议，以同意8票，反对0票，弃
权0票审议通过了《关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意根据公司主要股东
深圳市能源集团有限公司推荐意见，提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审
议通过。董事会提名委员会对高曦先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进
行了审查，认为高曦先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳南山热电股份有限公司章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能
力，同意提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候
选人经公司2025年度股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公
司董事总数的二分之一。
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2026-04-15│其他事项
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为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，有效
保障公司及全体投资者的合法权益，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保
险（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日
的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规
规则及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了
资产减值测试与评估，2025年度公司计提各项资产减值准备3115.82万元（人民币，下同）。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第
五次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案
》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润161038200.40元（人民币，下同）。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为347646697.47元，母公司累计未分
配利润为582046158.38元。
公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本602762596股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.32元（含税），拟分配的现金红利总额为19288403.07元（含税）。
公司2025年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为19288403.07元；2025
年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为19288403.07元，占
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.98%，占最近三个会计年度平均归属于上
市公司股东的净利润的30.93%，高于最近三个会计年度实现的年均归属于上市公司股东的净利
润的30%。
本预案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
截至2025年12月31日，公司累计已计提法定盈余公积金332908397.60元，已达到股本的50
%以上。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份
有限公司章程》有关规定，公司2025年度拟不计提盈余公积金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场
表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
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2026-04-07│对外投资
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1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥中山市翠亨新区300MW/
600MWh独立储能电站（一期）项目的站点资源优势，拟由控股孙公司深南电西湾能源（中山）
有限责任公司（以下简称“西湾公司”）投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站
（二、三期）项目。
2.受广东省内独立储能项目陆续投运及储能行业政策调整影响，项目收益存在不及预期的
风险。本项目拟在深南电（中山）电力有限公司（以下简称“中山公司”）原有场地内建设，
用地租赁合同尚未签署，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资事项的基本情况
为抢抓储能产业机遇，进一步发挥控股孙公司西湾公司中山市翠亨新区300MW/600MWh独立
储能电站（一期）项目的站点资源优势，实现规模效益最大化，推动公司转型发展，拟由西湾
公司投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目，建设规模为200M
W/400MWh。
（二）履行的审议程序
公司于2026年4月3日以通讯表决方式召开第十届董事会第十五次临时会议，以同意8票，
反对0票，弃权0票，审议通过了《关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电
站（二、三期）项目的议案》，同意中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）
项目整体投资方案，项目建设总规模200MW/400MWh，项目静态总投资不超过3.9亿元，单位造
价不超过0.973元/Wh。本项目用地拟采用租赁方式，待用地租赁合同签署后正式实施投资。理
办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易无需提交股东会审议批准。
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2026-04-01│重要合同
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1.合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
2.合同的顺利履行，预计将对深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营
产生积极影响，公司将在合同期内按照进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准。
3.合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗
力等因素导致的风险，或将致使合同无法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规
的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同前期签署概况
2026年1月4日，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工
程公司”）收到招标单位柬埔寨皇家集团旗下的BotumSakorEnergyCompanyLimited（以下简称
“BSE公司”或“项目公司”）发来的《LetterofAward》（中标函），根据《中标函》，深南
电工程公司被确定为柬埔寨国公省2×450MW燃机联合循环电站运维服务项目的中标单位，中标
金额预计为208113545美元。2026年1月29日，深南电工程公司与BSE公司正式签署了本项目的
首份合同，即《OFFSHORESUPPLYANDO&MTECHNICALCONSULTINGAGREEMENT》（离岸供应与运维技
术咨询协议），该合同预计金额为104056772.5美元，此金额为基于运维周期的估算数，实际
金额以合同执行过程中确认的金额为准。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披
露的相关公告。（公告编号：2026-001、2026-004）
二、本次合同签署进展
2026年3月29日，深南电工程公司在完成柬埔寨分公司的设立后，与BSE公司正式签署了本
项目余下两份合同，即《ONSHOREOPERATIONANDMAINTENANCEAGREEMENT》（在岸运行与维护协
议）、《BRIDGINGAGREEMENT》（桥接协议），合同预计金额为104056772.5美元。截至目前，
该项目相关合同均已签署完毕，合同总金额预计为208113545美元。此金额为基于运维周期的
估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。
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2026-03-19│其他事项
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近日，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印
发<深圳市2026年度土地整备计划>的通知》（以下简称“《土地整备计划》”）。公司将继续
联系相关部门了解具体情况并会同法律顾问深入研讨，持续关注并及时向相关政府部门反映我
司意见和诉求，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。后续该事项如有达到信息披露标
准的进展或变化，公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序，依法依规地履行信息披
露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
，相关信息请参见公司在上述媒体披露的公告。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2
7日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
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2026-02-03│委托理财
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1.投资种类：主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品。
2.投资金额：总额度不超过6亿元（含本数，人民币，下同），单笔最长期限不超过12个
月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动等多重因素影响，可能
导致产品收益率出现波动，投资收益存在一定的不确定性。
一、进行现金管理情况概述
为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置自有资金的使用
效率，增加资金收益，在保证公司日常经营所需流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使
用暂时闲置的自有资金在上一次现金管理授权到期之日（即2026年3月14日）起12个月内进行
现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，存放资金总额度不
超过6亿元，单笔最长期限不超过12个月。
二、审议程序
2026年2月2日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第十次会议、第十届董事会
第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司以不超过6亿元的资金在上一次现金管理授权到期之日（即2026年3月14日）起12个月内
进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限
不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-02-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召
开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场
表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日B股股东应在2026年2月11日（即B股股东能参会的
最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年2月24日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会
议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2026年2月11日（
即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户
分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
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2026-01-30│重要合同
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特别提示：
1.合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
2.合同的顺利履行，预计将对深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营
产生积极影响，公司将在合同期内按照进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准。
3.合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗
力等因素导致的风险，或将致使合同无法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规
的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2026年1月4日，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工
程公司”或“运维承包商”）收到招标单位柬埔寨皇家集团旗下的BotumSakorEnergyCompanyL
imited（以下简称“BSE公司”或“项目公司”）发来的《LetterofAward》（中标函），根据
《中标函》，深南电工程公司被确定为柬埔寨国公省2×450MW燃机联合循环电站运维服务项目
的中标单位，中标金额预计为208,113,545美元。具体内容详见公司于2026年1月6日在《证券
时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司收到项目中
标函的公告》（公告编号：2026-001）。2026年1月29日，深南电工程公司与BSE公司正式签署
了本项目的首份合同，即《OFFSHORESUPPLYANDO&MTECHNICALCONSULTINGAGREEMENT》（离岸供
应与运维技术咨询协议），该合同预计金额为104,056,772.5美元（占项目总金额的50%），此
金额为基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。此外，深南电工
程公司拟根据项目招标要求在柬埔寨设立境外分支机构执行本项目现场运营与维护相关工作。
鉴于境外分支机构设立尚未完成，本项目涉及境外分支机构的相关合同（预计金额104,056,77
2.5美元，占项目总金额的50%）将待其设立完成后另行签署。现将已签署合同有关情况公告如
下：
二、交易对手方介绍
公司名称：BotumSakorEnergyCompanyLimited注册地址：#246PreahMonivongBoulevard,S
angkatBoeungRaing,KhanDaunPenh,PhnomPenh,KingdomofCambodia法定代表人：KithMeng
主营业务：电力生产、输电与配电（生产电力的发电设施运营、电力传输运行、电力配电
与销售运营）与公司关联关系及类似交易情况：公司与BSE公司不存在关联关系，最近三年BSE
公司未与公司发生过类似交易。信用状况：BSE公司信用状况良好，具备相应的履约能力。
三、合同主要内容
1.合同双方
项目公司：BotumSakorEnergyCompanyLimited运维承包商：深圳深南电燃机工程技术有限
公司
2.合同金额及期限
合同金额预计为104,056,772.5美元，此金额为基于运维周期的估算数，实际金额以合同
执行过程中确认的金额为准。该金额包含项目商业运营日前的建设阶段（预计2026年—2027年
）前期服务及后续商业运营阶段涵盖机组两个大修周期（预计2028年—2042年）的运维服务。
3.合同支付方式
在项目商业运营日前的建设阶段，项目公司应向运维承包商支付固定费用（分四期支付）
，作为履行前期服务的对价。在项目商业运营阶段，项目公司应于每月按合同约定向运维承包
商支付该月的服务费，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。
4.权利与义务
运维承包商负责离岸合同中所约定的相关工作。项目公司按合同约定金额和付款方式向运
维承包商支付款项。
5.合同生效条件及时间
合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升。金额币种：人民币
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年
度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30时2.网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15－9:25时、9:30－11
:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年12月12日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2025年12月9日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深
圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-11-26│其他事项
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1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。原聘任的会计师事务所名称：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司发展需求及公司审计工作的独立性和客观性，
基于竞争性谈判选聘结果，公司拟变更会计师事务所，聘任信永中和为公司2025年度财务及内
部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原
聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
3.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110101592354581W
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和拥有审计鉴证、管理咨询、税务服务、工程管理四大业务板块，截至2024年12月
31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（人民币，下同，含统一经营），其中，审计业
务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目3
83家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文
化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为13家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李文茜女士，2018年获得中国注册会计师资格，2004年开始从事上市
公司审计，2021年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量控制复核人：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资格，1999年开始从
事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：张子健先生，2021年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市
公司审计，2015年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司超过3家。
2.诚信记录
项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。本期审计费用为82万元，较上一年
度审计费用减少4万元，其中财务审计61万元，内控审计20万元，审计意见书1万元。
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2025-11-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场
表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月9日
B股股东应在2025年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月9日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会
议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2025年12月4日（
即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户
分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
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2025-09-23│其他事项
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一、基本情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日、2025年9月10日分别
召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议及2025年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，同意公司变更经营宗旨及经营范围
，同步修订《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）相应条款；同
时根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公
司《章程》进行全面修订，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会
”章节，删除“监事”“监事会”相关内容。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于
变更经营宗旨、经营范围、修订公司〈章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》《2025
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036、2025-038）及公司《章程》。
近日，公司已在深圳市市场监督管理局完成相关的工商变更登记及公司《章程》备案工作
。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2025年8月2
0日上午11:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开，会议通知及文件已于2025年
8月8日以书面和邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监
事5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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