资本运作☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他9 │ 2850.00│ ---│ ---│ 2850.00│ ---│ 人民币│
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│其他6 │ 1680.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 1483.17│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 894.06│ ---│ ---│ 881.84│ ---│ 人民币│
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│其他7 │ 424.37│ ---│ ---│ 2576.01│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 260.00│ ---│ ---│ 15246.92│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 255.99│ ---│ ---│ 1231.59│ ---│ 人民币│
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│其他8 │ 150.00│ ---│ ---│ 1346.50│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 52.40│ ---│ ---│ 222.79│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 16.00│ ---│ ---│ 747.49│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│TFT-LCD用偏光片二 │ 9.62亿│ 100.00│ 3.53亿│ 50.36│ 6337.63万│ 2018-06-07│
│期6号线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金使用情│ ---│ 2500.00│ 4.10亿│ ---│ -1.07亿│ 2021-07-11│
│况（7号线项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-17 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │恒美光电股份有限公司100%股权、深│标的类型 │股权 │
│ │圳市纺织（集团）股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市纺织（集团）股份有限公司、奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有│
│ │限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺延私募基金管理有限公司、福州│
│ │新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州任成│
│ │贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等│
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│卖方 │奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、厦门诺延私募基金管理有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北│
│ │城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市│
│ │星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等、深圳市纺织（集团）股份有限公司│
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│交易概述 │深圳市纺织（集团）股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向奇美材料科技投资有限│
│ │公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺│
│ │延私募基金管理有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电产业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市星河硬科技私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、丽水华晖股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州派诺化彩股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、丽水腾北铭铖股权投资合伙企业（有限合伙）、福州市投资│
│ │管理有限公司、厦门志丰股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴派诺显材股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）、广东兴之创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、广州博粤金创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的恒美光电的100%股│
│ │权。 │
│ │ 公司于2024年5月16日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议 │
│ │，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。该事项│
│ │已经公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市纺织│深圳市盛波│ 3.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│光电科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-28│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事詹陆梅因到法定
退休年龄离任。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规
定》、公司《章程》等有关规定，公司于2024年9月13日召开职工大会，经全体到会职工民主
投票，以无记名差额投票方式，选举蒋一帆（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。
选举结果于2024年9月14日至9月23日期间向全体职工进行了任前公示，并对公示期间收到的不
同意见进行了核实及说明，确保合法合规及无异议后，选举结果生效。蒋一帆任期自即日起至
第八届监事会届满之日止，与第八届监事会任期相同。附：简历情况
蒋一帆，男，1985年7月生，研究生学历、法律博士。历任戈洛克市场咨询公司高级市场
分析师、项目经理，广州市慧建科技有限公司拓展部主管、法律顾问，江西银行广州分行资产
保全部资产保全经理。蒋一帆不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任监事的情形，未
发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的监事任职条件。
蒋一帆不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任监事的情形，未发现其被中国证监
会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的监事任职条件。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象
，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-07-06│其他事项
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因工作调整，孙明辉先生提出不再担任深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会董事职务，其辞任报告送达即生效，离任后不在公司及控股子公司担任任
何职务。孙明辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
作。至本公告披露日，孙明辉先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
公司及董事会对孙明辉先生任职期间为公司发展及董事会规范运作和科学决策做出的贡献
表示衷心感谢！
公司于2024年7月5日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董
事会非独立董事的议案》：同意提名孟飞先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）
，并提请公司2024年第二次临时股东大会选举。
任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。
本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。
孟飞，男，1975年11月生，本科学历，高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报
业集团工作，历任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管，现任深圳市投资控股有限公司财
务部（结算中心）副部长，兼任深圳市高新区投资发展集团有限公司监事和深圳市投控东海投
资有限公司监事。
孟飞不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公
司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定
的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人孟飞未直接或间接持有
公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-07-06│其他事项
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有
关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定
的范围为准）
3、责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过40万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理董事、监
事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
二、审议程序
本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第八届董事会第三十一次
会议、第八届监事会第二十二次会议审议，由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对
象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，该事项将直接提交公司2024年第二次临时股
东大会审议。
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2024-06-29│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月28日收到公
司职工代表监事詹陆梅女士的辞职报告，詹陆梅女士因已达到法定退休年龄不再担任公司职工
代表监事，其辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，詹陆梅女士
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对其任职期间所做的工
作表示感谢！根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定，詹陆梅女士辞职将导致公司监事会
成员低于法定最低人数，以及职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。因此，在新任职
工代表监事就任前，詹陆梅女士仍将依照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行
职责。公司将根据有关规定，尽快完成新任职工代表监事补选工作。
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2024-06-01│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月31日收到公
司副总经理刘洪雷的辞职报告。刘洪雷先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，
其辞职后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务，其辞职不会对公司日常经营产生不
利影响。
截至本公告披露日，刘洪雷先生持有公司B股股票3000股，离任后仍将严格遵守《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，刘洪雷先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司及董事会对刘洪雷先生任职期间为公
司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-03-28│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第八届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）为公司2024年度财务报表与内部控制
审计服务机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
2024年度审计费用总额为110万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为85万元（含
税），内部控制审计业务费用为25万元（含税）。2024年度审计费用较2023年审计费用无变化
。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司业务规模或合并范围发生显著变化时，根据20
24年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。
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2024-03-28│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开公司第八
届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议并审议通过了《关于2023年度计提资产
减值准备的议案》，现将2023年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）坏账准备
1、应收款项坏账准备确认及计提方法
本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款
项分别按照单项或组合计提坏账准备。
2、应收款项坏账准备计提金额
本年计提应收账款坏账准备13642123.96元，转回17775260.47元，其中整个存续期预期信
用损失（未发生信用减值）计提10785115.69元，转回17775260.47元；整个存续期预期信用损
失（已发生信用减值）计提2857008.27元。
计提其他应收款坏账准备166222.35元，转回568860.98元，其中第一阶段计提671.40元，
转回393251.53元；第二阶段计提158326.45元，转回10103.39元；第三阶段计提7224.50元，
转回165506.06元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备确认及计提方法
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。
可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；在正常生产经营过程中的原材料、在产品以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；已不
能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料\残值计算其可变现净值。
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净
值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、存货跌价准备计提金额
依据存货跌价准备确认及计提方法，公司2023年度计提存货跌价准备净额126089709.42元
。
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2024-03-28│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董
事会第二十八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
具体说明如下：
一、2023年度利润分配预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司母公司实现净利润335265
43.22元。根据《公司法》、公司《章程》规定，2023年度按母公司实现净利润的10%提取法定
盈余公积3352654.32元后，加上以前年度结转的未分配利润689527368.58元，减去2023年对股
东分配30391310.94元，2023年12月31日母公司可供分配利润689309946.54元。
2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为79268250.45元，提取盈余公积3352654
.32元，则当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润为75915596.13元，加上以前年度结转
的归属于上市公司股东的未分配利润170636610.95元，减去2023年对股东分配30391310.94元
，2023年12月31日合并报表可供分配利润为216160896.14元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：以合并报表可供分配
利润为依据，以截至2023年12月31日公司总股本506521849股为基数向全体股东每10股派发现
金股利0.65元人民币（含税），共计派送现金红利人民币32923920.19元（含税），占2023年
度公司实现的归属于上市公司股东净利润79268250.45元的41.53%，剩余未分配利润结转至下
一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
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2024-02-08│其他事项
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因工作调整，何飞先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“
公司”）第八届董事会董事、财务总监及董事会薪酬考核委员会委员职务，其辞职后不在公司
及控股子公司担任任何职务。何飞先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司
董事会的正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。至本公告披露日，何飞先生未直接
或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对何飞先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！公司于2024年2月7日
召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》：
1、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘毓女士为第八届董事会非独
立董事候选人（简历附后），并提请公司2024年第一次临时股东大会选举。任期与第八届董事
会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。
本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。
2、董事会同意聘任刘毓女士担任公司财务总监，为公司财务负责人，任期与第八届董事
会任期相同。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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