资本运作☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他9 │ 2850.00│ ---│ ---│ 2850.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他6 │ 1680.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 1483.17│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 894.06│ ---│ ---│ 881.84│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他7 │ 424.37│ ---│ ---│ 2576.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 260.00│ ---│ ---│ 15246.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 255.99│ ---│ ---│ 1231.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他8 │ 150.00│ ---│ ---│ 1346.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 52.40│ ---│ ---│ 222.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 16.00│ ---│ ---│ 747.49│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│TFT-LCD用偏光片二 │ 9.62亿│ 100.00│ 3.53亿│ 50.36│ 6337.63万│ 2018-06-07│
│期6号线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金使用情│ ---│ 2500.00│ 4.10亿│ ---│ -1.07亿│ 2021-07-11│
│况（7号线项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-17 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │恒美光电股份有限公司100%股权、深│标的类型 │股权 │
│ │圳市纺织（集团）股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市纺织（集团）股份有限公司、奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有│
│ │限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺延私募基金管理有限公司、福州│
│ │新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州任成│
│ │贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等│
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│卖方 │奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、厦门诺延私募基金管理有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北│
│ │城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市│
│ │星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等、深圳市纺织（集团）股份有限公司│
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│交易概述 │深圳市纺织（集团）股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向奇美材料科技投资有限│
│ │公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司、丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺│
│ │延私募基金管理有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电产业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市星河硬科技私募股权投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、丽水华晖股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州派诺化彩股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）、丽水腾北铭铖股权投资合伙企业（有限合伙）、福州市投资│
│ │管理有限公司、厦门志丰股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴派诺显材股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）、广东兴之创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）、广州博粤金创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的恒美光电的100%股│
│ │权。 │
│ │ 公司于2024年5月16日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议 │
│ │，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。该事项│
│ │已经公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市纺织│深圳市盛波│ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第八
届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议并审议通过了《关于2024年度计提资
产减值准备的议案》，现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）坏账准备
1、应收款项坏账准备确认及计提方法
本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款
项分别按照单项或组合计提坏账准备。
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2025-03-28│其他事项
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董
事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》
，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第
三十七次会议决议公告》（2025-08号）、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》（2025-
09号）。
2024年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润-84921
43.13元。加上以前年度结转的未分配利润689309946.54元，减去当年对股东分配32923916.72
元，2024年12月31日母公司可供分配利润647893886.69元。
2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
89371134.24元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润216160896.14元
，减去当年对股东分配32923916.72元，2024年12月31日合并报表可供分配利润为272608113.6
6元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以合并报表可供分配
利润为依据，以截至2024年12月31日公司总股本506521849股为基数向全体股东每10股派发现
金股利0.71元人民币（含税），共计派送现金红利人民币35963051.28元（含税），占2024年
度公司实现的归属于上市公司股东净利润89371134.24元的40.24%，剩余未分配利润结转至下
一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实
际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为35963051
.28元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为3596305
1.28元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的40.24%。
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2025-03-11│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月24日召开第八
届董事会第三十六次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）公司《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的公告》（2025-03号）、《2025年第
一次临时股东大会决议公告》（2025-06号）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后公司登记备案的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300192173749Y
类型：上市股份有限公司
法定代表人：尹可非
注册资本：50652.1849万元人民币
成立日期：1982年4月30日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203
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2025-01-25│其他事项
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一、关于董事调整的情况
因工作变动，宁毛仔先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司、
参股公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，宁毛仔先生的辞职报告自送达董事会时生效。宁毛仔先生辞职不会
对公司董事会的正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。至本公告披露日，宁毛仔先
生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。
公司及董事会对宁毛仔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！公司于2025年1月2
4日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会非独立董事的议
案》：
经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名马捷先生、魏俊峰先生为第八届董
事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司2025年第一次临时股东大会选举。任期与第
八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。
本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。
二、关于高级管理人员调整情况
因工作变动，王川先生提出辞去所担任的公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，王川先生的辞职报告自送
达董事会时生效。王川先生辞任公司副总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。王川先生辞
任公司副总经理职务，不会对公司经营管理活动产生不利影响。至本公告披露日，王川先生未
直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。
公司及董事会对王川先生任副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》：1、经公司第八届董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任马捷先生担任公司总经理，任期与第八届董事会任期相同；
2、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林霞女士、王子瀚先生担任公
司副总经理（简历附后），任期与第八届董事会任期相同。
附：简历情况
1、马捷先生简历
马捷，男，1977年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市公安局罗湖分局、深
圳市盐田区人事局科员；共青团深圳市罗湖区委员会办公室主任、副书记；深圳市罗湖区环境
保护和水务局副局长、调研员；深圳市特发集团有限公司纪检监察室主任、纪委副书记；深圳
市城市建设开发（集团）有限公司纪委书记、监事会主席。现任公司党委副书记、总经理。
马捷不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事或高级管理人员的情形，未在控股股东深圳市
投资控股有限公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公
司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门
规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人马捷未
直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
2、魏俊峰先生简历
魏俊峰，男，1979年11月生，硕士研究生学历，中共党员。历任深圳市国际招标有限公司
董秘、综合部项目经理，深圳市投资控股有限公司董事会办公室主管、高级主管（其间挂职深
圳市投控东海投资有限公司风控总监和行政总监），战略研究部（董事会办公室）高级主管、
副部长。现任公司党委副书记。
魏俊峰不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限
公司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规
定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信
被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人魏俊峰未直接或间接
持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人
、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-12-07│委托理财
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1、投资品种：低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
2、投资金额：不超过人民币100000万元。
3、特别风险提示：相关金融机构发行的理财产品、货币基金均属于低风险、高流动性投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低
于预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风
险。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第八届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现
就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动和投资需求的情况下
，公司拟使用部分自有资金进行现金管理业务，以更好的实现公司现金的保值增值。
（二）投资额度
公司及子公司使用自有资金在不超过人民币100000万元额度范围内购买低风险、高流动性
的银行理财产品、货币基金，资金在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方式
为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，在额度范围内公
司董事会授权经营管理层行使上述现金管理业务决策权并签署相关合同文件。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2024年12月6日至2025年12月5日。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等法律法规以及公司《章程》等有关规定，本次使用自有资金进行现金管
理业务的额度属于公司董事会权限范围，不构成关联交易。本事项经董事会审议通过即可实施
，无需提交股东大会审议。
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2024-12-07│其他事项
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1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深
圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）为了有效控制外汇汇率波动对其经营业
绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保
值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额及期限：交易合计金额不超过人民币20亿元或等值外币，且在任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度，预计动用的交易保证
金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元或等值外币。上述额度有效期自公司股东大会审议
通过之日起不超过12个月，资金可以在有效期内滚动使用。
5、审议程序：公司于2024年12月6日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了上述事
项。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：盛波光电本次开展外汇套期保值业务不以投机为目的，无本金或收益保证
，在交易业务操作过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
盛波光电生产所需主要原材料以进口为主，采购交易币种主要为日元和美元。
为有效控制汇率波动对盛波光电经营业绩带来的不利影响，增强财务稳健性，有必要开展
外汇套期保值业务，对外汇风险敞口进行管理。用于套期保值的外汇衍生品与需管理的相关风
险敞口存在相互风险对冲的经济关系，使得相关外汇衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同
的风险因素而发生方向相反的变动，以达到成本锁定、降低风险的套期保值目的。
盛波光电开展外汇套期保值业务将围绕“风险中性”管理理念，以规避和防范汇率风险为
目的，交易业务规模与实际业务规模相匹配，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
交易合计金额不超过人民币20亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过人民币2亿元或等值外币。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个
月，资金可以在有效期内滚动使用。
（三）交易对手
具有合法经营资质的银行等金融机构。
（四）交易种类
上述金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基
础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限
于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
（五）资金来源
盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
二、审议程序
公司于2024年12月6日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司开展外
汇套期保值业务的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，盛波光电本次拟开
展的外汇套期保值业务在公司董事会审议通过之后，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会
审议。
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2024-11-30│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月29日收到公
司董事、总经理朱梅柱的辞职报告。朱梅柱先生因达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司
董事、总经理及战略规划委员会委员职务，其辞职后不在公司及控股子公司、参股公司担任任
何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作及公
司日常经营产生重大影响。
截至本公告披露日，朱梅柱先生持有公司B股股票93000股，离任后仍将严格遵守《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。朱梅柱先生不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，朱梅柱先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司后续将按照相关法律法规完成新任董
事、总经理的聘任工作。
朱梅柱先生任职期间忠于职守，勤勉工作，公司及董事会对朱梅柱先生为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢
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2024-09-28│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事詹陆梅因到法定
退休年龄离任。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规
定》、公司《章程》等有关规定，公司于2024年9月13日召开职工大会，经全体到会职工民主
投票，以无记名差额投票方式，选举蒋一帆（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。
选举结果于2024年9月14日至9月23日期间向全体职工进行了任前公示，并对公示期间收到的不
同意见进行了核实及说明，确保合法合规及无异议后，选举结果生效。蒋一帆任期自即日起至
第八届监事会届满之日止，与第八届监事会任期相同。附：简历情况
蒋一帆，男，1985年7月生，研究生学历、法律博士。历任戈洛克市场咨询公司高级市场
分析师、项目经理，广州市慧建科技有限公司拓展部主管、法律顾问，江西银行广州分行资产
保全部资产保全经理。蒋一帆不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任监事的情形，未
发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的监事任职条件。
蒋一帆不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定不得担任监事的情形，未发现其被中国证监
会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定的监事任职条件。最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象
，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-07-06│其他事项
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因工作调整，孙明辉先生提出不再担任深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会董事职务，其辞任报告送达即生效，离任后不在公司及控股子公司担任任
何职务。孙明辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
作。至本公告披露日，孙明辉先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
公司及董事会对孙明辉先生任职期间为公司发展及董事会规范运作和科学决策做出的贡献
表示衷心感谢！
公司于2024年7月5日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董
事会非独立董事的议案》：同意提名孟飞先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）
，并提请公司2024年第二次临时股东大会选举。
任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。
本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。
孟飞，男，1975年11月生，本科学历，高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报
业集团工作，历任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管，现任深圳市投资控股有限公司财
务部（结算中心）副部长，兼任深圳市高新区投资发展集团有限公司监事和深圳市投控东海投
资有限公司监事。
孟飞不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事的情形，未在控股股东深圳市投资控股有限公
司担任高级管理人员，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，具备公司《章程》规定
的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人孟飞未直接或间接持有
公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
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2024-07-06│其他事项
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