资本运作☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天马（芜湖）微电子│ ---│ ---│ 52.08│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天马新型显示技术研│ ---│ ---│ 36.00│ ---│ ---│ 人民币│
│究院（厦门）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门天马光电子有限│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉天马微电子有限│ 55.63亿│ 55.63亿│ 55.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司第6代LTPSAMOLE│ │ │ │ │ │ │
│D生产线二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-22 │转让比例(%) │7.30 │
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│交易金额(元)│13.79亿 │转让价格(元)│7.68 │
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│转让股数(股)│1.80亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中国航空技术国际控股有限公司 │
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│受让方 │中航国际实业控股有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-22 │交易金额(元)│13.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天马微电子股份有限公司179,516,14│标的类型 │股权 │
│ │6股股份 │ │ │
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│买方 │中航国际实业控股有限公司 │
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│卖方 │中国航空技术国际控股有限公司 │
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│交易概述 │为融入深圳“双区”建设，进一步优化管理结构，提升企业运营效率，中国航空技术国际控│
│ │股有限公司（以下简称“中航国际”）计划将直接或间接持有的优质股权和资产注入在深圳│
│ │设立的全资子公司中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）。经中航国际│
│ │总办会与中航国际实业股东审议，同意中航国际与中航国际实业签署《股份转让协议》，中│
│ │航国际拟将所持有的179,516,146股天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）股份 │
│ │，占深天马现有总股本的7.30%，以非公开协议转让方式转让给中航国际全资子公司中航国 │
│ │际实业，本次股份转让价格7.68元/股，股份转让价格款合计为1,378,684,001.28元（以最 │
│ │终经国资管理部门批准金额为准）。 │
│ │ 2024年10月21日，公司收到中航国际的通知，获悉本次协议转让事项已完成过户登记手│
│ │续，过户日期为2024年10月18日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司全资子公司厦门天马微电子有限公司业务发展的资金需要，厦门天马拟向天马│
│ │新型显示技术研究院（厦门）有限公司借款7000万元，可分次借款，借款期限至2026年12月│
│ │31日，可提前还款，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)， │
│ │无需公司及厦门天马提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联借款外，公司及子公司在连续十二个月内向关联方借款│
│ │累计未达到披露标准的金额为10000万元；包含本次关联借款，公司及子公司向关联方借款 │
│ │总金额为17000万元。 │
│ │ 由于天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担任其董事，按│
│ │照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公司的关联方，本次交易构成公 │
│ │司的关联交易。 │
│ │ 2025年1月17日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公 │
│ │司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜先生回避表│
│ │决，非关联董事王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、梁新清先生、耿怡女士│
│ │、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。 │
│ │ 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也不需要经过有关部门批准。本次向关联方借款事项在公司董事会审议范围内，│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 │
│ │ 2、注册地址、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号 │
│ │ 3、企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：秦锋 │
│ │ 5、注册资本：50000万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91350200MA8W1BKT0H │
│ │ 7、关联关系：因天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担 │
│ │任其董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公司的关联方。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 厦门天马拟向天马研究院借款7000万元，可分次借款，借款期限至2026年12月31日，可│
│ │提前还款，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)，无需公司 │
│ │及厦门天马提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │深南电路股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业（除深南电路股份有限公司外） │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股股东及下属企业
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