资本运作☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 22.00│ 3.53亿│
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│首发融资 │ 1995-01-16│ 4.50│ 4600.00万│
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│配股 │ 1998-04-02│ 5.50│ 1.32亿│
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│增发 │ 2007-08-13│ 9.81│ 4.84亿│
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│增发 │ 2014-08-22│ 12.59│ 54.96亿│
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│增发 │ 2014-09-10│ 14.60│ 17.32亿│
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│增发 │ 2015-12-22│ 17.82│ 47.21亿│
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│增发 │ 2018-01-18│ 17.17│ 111.09亿│
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│增发 │ 2020-08-12│ 13.66│ 55.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天马（芜湖）微电子│ ---│ ---│ 52.08│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门天马光电子有限│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉天马微电子有限│ 55.63亿│ 55.63亿│ 55.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司第6代LTPSAMOLE│ │ │ │ │ │ │
│D生产线二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │64台/套设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 │
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│卖方 │厦门天马微电子有限公司 │
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│交易概述 │“本公司”、“公司”指“天马微电子股份有限公司” │
│ │ “厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司” │
│ │ “天马研究院”指“天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司” │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司资源配置，增强资产流动性，提高公司整体效益，公司全资子公司厦门天马│
│ │微电子有限公司于2026年3月24日通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式出让64台/套设备│
│ │，挂牌价格为19200.41万元。根据上海联合产权交易所出具的转让资产正式披露信息，直至│
│ │挂牌截止日期结束，共征集到1家意向购买方，为天马新型显示技术研究院（厦门）有限公 │
│ │司。 │
│ │ 由于天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担任其董事，按│
│ │照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公司的关联方，本次交易构成公 │
│ │司的关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │中航国际成套设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为积极响应低碳发展理念，进一步减少碳排放，同时降低公司运营成本，天马微电子股│
│ │份有限公司子公司上海天马微电子有限公司、上海中航光电子有限公司、武汉天马微电子有│
│ │限公司、武汉天马微电子有限公司上海分公司、成都天马微电子有限公司、天马（芜湖）微│
│ │电子有限公司拟分别与关联方中航国际成套设备有限公司签订《分布式光伏电站合同能源管│
│ │理协议》，中航成套分别在上海天马、上海光电子、武汉天马、武汉天马上海分公司、成都│
│ │天马、芜湖天马所拥有的指定建筑物的屋顶指定区域建设分布式光伏电站并负责该光伏电站│
│ │的运行、维护，光伏电站建成后，中航成套将光伏电站所发电力优惠出售给上海天马、上海│
│ │光电子、武汉天马、武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天马使用，项目运营期为25年，│
│ │预计25年累计交易金额为67,173万元（估算参考金额，鉴于合作期内电网供电市场价格、公│
│ │司实际用电量均可能发生相应的变化，最终金额以结算为准，以下均同此说明）。 │
│ │ 中航成套是公司实际控制人的下属公司，本公司部分董事担任其董事，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，中航成套为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交│
│ │易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：中航国际成套设备有限公司 │
│ │ 关联关系：中航成套是公司实际控制人的下属公司，本公司部分董事担任其董事，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中航成套为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司资源配置，增强资产流动性，提高公司整体效益，公司全资子公司厦门天马│
│ │微电子有限公司于2026年3月24日通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式出让64台/套设备│
│ │，挂牌价格为19,200.41万元。根据上海联合产权交易所出具的转让资产正式披露信息，直 │
│ │至挂牌截止日期结束，共征集到1家意向购买方，为天马新型显示技术研究院（厦门）有限 │
│ │公司。 │
│ │ 由于天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担任其董事，按│
│ │照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公司的关联方，本次交易构成公 │
│ │司的关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司出 │
│ │售资产暨关联交易的议案》，关联董事成为先生、王磊先生、谢洁平女士回避表决，非关联│
│ │董事郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士│
│ │、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，也不需要经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审议范围内，无需提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 │
│ │ 关联关系：因天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担任其│
│ │董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及附属企业（除深南电路股份有限公司外） │
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│关联关系 │公司的实际控制人及附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及附属企业（除深南电路股份有限公司外） │
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│关联关系 │公司的实际控制人及附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深南电路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深南电路股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及附属企业（除深南电路股份有限公司外） │
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│关联关系 │公司的实际控制人及附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门天马光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及附属企业（除深南电路股份有限公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门天马显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及附属企业（除深南电路股份有限公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天马微电子│厦门国贸控│ 31.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│股集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司、厦门│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金圆投资集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、厦门火炬│ │ │ │ │ │ │ │
│ │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、厦门象│ │ │ │ │ │ │ │
│ │屿集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天马微电子│武汉天马微│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-07-06│其他事项
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特别提示：
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)（简称：“21天马01”，代码：“149537”）将于2026年7月8日支付自
2025年7月8日至2026年7月7日期间的利息及本期债券的本金。
本次债券债权登记日、最后交易日为2026年7月7日，凡在2026年7月7日（含）前买入并持
有本期债券的投资者享有获得本次利息款及所偿还本金的权利。
本次本息兑付完成后，本期债券将全额兑付并在交易所摘牌，摘牌日为2026年7月8日。
一、债券基本情况
1、债券名称：天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期
)
2、债券代码：149537
3、债券简称：21天马01
4、发行总额：10.00亿元人民币
5、债券期限：5年期
6、票面利率：3.95%
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还
本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额
为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的本期债券票面总额的本金8、起息日：2021年7月8日
9、担保情况：本期债券无担保
10、信用级别及资信评级机构：经综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等
级为AAA
11、上市场所：深圳证券交易所
12、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次债券本息兑付方案
本期债券票面利率为3.95%，每手本期债券（面值人民币1000元）派发利息为人民币39.50
元（含税），兑付本金为人民币1000元。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发
本息为人民币1031.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发本
息为人民币1039.50元。
四、债券本息兑付对象
本次本息兑付对象为：截至2026年7月7日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后
，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
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2026-06-23│重要合同
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释义：
“本公司”、“公司”指“天马微电子股份有限公司”
“上海天马”指“上海天马微电子有限公司”
“上海光电子”指“上海中航光电子有限公司”
“武汉天马”指“武汉天马微电子有限公司”
“武汉天马上海分公司”指“武汉天马微电子有限公司上海分公司”“成都天马”指“成
都天马微电子有限公司”
“芜湖天马”指“天马（芜湖）微电子有限公司”“中航成套”指“中航国际成套设备有
限公司”
一、关联交易概述
为积极响应低碳发展理念，进一步减少碳排放，同时降低公司运营成本，天马微电子股份
有限公司子公司上海天马微电子有限公司、上海中航光电子有限公司、武汉天马微电子有限公
司、武汉天马微电子有限公司上海分公司、成都天马微电子有限公司、天马（芜湖）微电子有
限公司拟分别与关联方中航国际成套设备有限公司签订《分布式光伏电站合同能源管理协议》
，中航成套分别在上海天马、上海光电子、武汉天马、武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖
天马所拥有的指定建筑物的屋顶指定区域建设分布式光伏电站并负责该光伏电站的运行、维护
，光伏电站建成后，中航成套将光伏电站所发电力优惠出售给上海天马、上海光电子、武汉天
马、武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天马使用，项目运营期为25年，预计25年累计交易
金额为67173万元（估算参考金额，鉴于合作期内电网供电市场价格、公司实际用电量均可能
发生相应的变化，最终金额以结算为准，以下均同此说明）。
中航成套是公司实际控制人的下属公司，本公司部分董事担任其董事，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，中航成套为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。
2026年6月22日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司与关联
方签订分布式光伏电站合同能源管理协议暨关联交易的议案》，关联董事成为先生、郭高航先
生、邓江湖先生、黄凯先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、邵青先生、马振锋
先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。表决情况为：7
票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，也不需要经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审议范围内，无需提交公司
股东会审议。
（一）基本情况
1、关联方名称：中航国际成套设备有限公司
2、注册地址、住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路13号院10号楼15层1501A区
3、企业性质：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：钱荣
5、注册资本：21000万元
6、统一社会信用代码：9111030257524687XY
7、股权结构：中航科创有限公司100%持股
8、经营范围：一般项目：电气设备销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；机械设备租赁；特种设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；机械零件、零部
件销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬
件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系
统装置销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；新鲜水果批发；以自有资金从事投
资活动；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
食用农产品批发；食品进出口；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务；太
阳能热发电装备销售；电气设备修理；合同能源管理；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电
池零配件销售；电池销售；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；信息技术咨询服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装
置销售；第三类医疗器械经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9、历史
沿革与发展状况：2011年4月28日，中航国际成套设备有限公司正式成立，以国内双碳投资、
建设海外电站和输变电经验为基础，加大研发投入，以自有品牌储能产品为支撑，绿色能源打
造为中航成套第二专业产品线，聚焦光伏、储能、输变电领域，提升全产业链能力，打造光储
一体化、微网/离网标准化解决方案，做优做强中航成套绿色能源专业赛道。
10、中航成套最近一年一期的主要财务指标：
11、关联关系：中航成套是公司实际控制人的下属公司，本公司部分董事担任其董事，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中航成套为公司的关联方。
12、中航成套不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司子公司上海天马、上海光电子、武汉天马、武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天
马拟分别与关联方中航国际成套设备有限公司签订《分布式光伏电站合同能源管理协议》，中
航成套分别在上海天马、上海光电子、武汉天马、武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天马
所拥有的指定建筑物的屋顶指定区域建设分布式光伏电站并负责该光伏电站的运行、维护，光
伏电站建成后，中航成套将光伏电站所发电力优惠出售给上海天马、上海光电子、武汉天马、
武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天马使用，项目运营期为25年，预计25年累计交易金额
为67173万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平合理的原则，交易价格以子公司所在地工商业用电电价为基础、参
考市场公允系数，经双方协商确定电价打折系数，该定价政策符合市场惯例，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
1、天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份已实施完毕。公司本次
回购注销的股份合计21972062股，占回购注销前公司总股本的0.8940%，本次注销的股份数量
与公司实际回购的股份数量一致。
2、公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股
份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由2457747661股变更为2435775599股。
一、回购股份的审批及实施情况
公司分别于2025年4月15日和2025年7月2日召开第十届董事会第二十八次会议和2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易
方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，拟回购股份的种类为公司发行
的人民币普通股（A股），拟用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿
元，回购股份价格不超过人民币12.43元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。以
上具体内容请见公司分别于2025年4月16日、2025年7月3日、2025年7月11日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《2025年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-040）、《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-044
）。
公司于2025年8月4日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2025年8月5
日披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2025-048）。回购期
间，公司严格按照法律法规相关要求，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情
况，具体内容详见公司披露的相关进展公告。
截至2026年5月13日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，
累计回购股份数量为21972062股，约占公司目前总股本的0.8940%，最高成交价为10.07元/股
，最低成交价为7.63元/股，支付总金额为199999576.14元（不含交易费用）。本次回购股份
方案已实施完毕，具体内容详见公司于2026年5月15日披露的《关于股份回购实施结果暨股份
变动的公告》（公告编号：2026-027）。
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2026-05-15│股权回购
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月15日和2025年7月2日召
开第十届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公
司注册资本，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），拟用于回购的资金总额
为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿元，回购股份价格不超过人民币12.43元/股，具体
回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司股东大会
审议通过本次回购方案之日起12个月内。以上具体内容请见公司分别于2025年4月16日、2025
年7月3日、2025年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十八次
会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
25-022）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）、《关于回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2025-044）。
截至2026年5月13日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定。
一、回购公司股份实施情况
公司于2025年8月4日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2025年8月5
日披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2025-048）。回购期
间，公司严格按照法律法规相关要求，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情
况，具体内容详见公司披露的相关进展公告。
截至2026年5月13日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，
累计回购股份数量为21972062股，约占公司目前总股本的0.8940%，最高成交价为10.07元/股
，最低成交价为7.63元/股，支付总金额为199999576.14元（不含交易费用）。本次回购符合
法律法规、规范性文件的有关规定及公司回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕
。
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2026-04-30│资产出售
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释义：
“本公司”、“公司”指“天马微电子股份有限公司”
“厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司”
“天马研究院”指“天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司”
一、关联交易概述
为优化公司资源配置，增强资产流动性，提高公司整体效益，公司全资子公司厦门天马微
电子有限公司于2026年3月24日通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式出让64台/套设备，挂
牌价格为19200.41万元。根据上海联合产权交易所出具的转让资产正式披露信息，直至挂牌截
止日期结束，共征集到1家意向购买方，为天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司。
由于天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高级管理人员担任其董事，按照
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公司的关联方，本次交易构成公司的
关联交易。
公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司出售
资产暨关联交易的议案》，关联董事成为先生、王磊先生、谢洁平女士回避表决，非关联董事
郭高航先生、邓江湖先生、黄凯先生、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红
先生、童一杏女士对该议案进行了表决。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，也不需要经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审议范围内，无需提交公司
股东会审议。
（一）基本情况
1、关联方名称：天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司
2、注册地址、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号
3、企业性质：其他有限责任公司
4、法定代表人：秦锋
5、注册资本：50000万元
6、统一社会信用代码：91350200MA8W1BKT0H
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；专业设计服务；新材料技
术推广服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信
息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路设计；软件开发；光电子器件制造；光电子器
件销售；其他电子器件制造；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；住房
租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）9、历史沿革与发展状况：天马研究院于2022年7月15日成立，建设一条从巨量转移
到显示模组的全制程Micro-LED产线，于2024年6月实现产品点亮，于2024年12月实现全制程贯
通，并在PID、车载等重点下游应用领域实现产品交付，将持续深化与产业链合作，不断优化
技术与工艺，积极拓展应用市场。
10、天马研究院最近一年一期的主要财务指标：
11、关联关系：因天马研究院为本公司的联营公司，本公司部分董事、高
级管理人员担任其董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，其为本公
司的关联方。
12、天马研究院不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价以标的资产评估价值为基础确定公开挂牌价格为19200.41万元，交易定价公
允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
厦门天马、天马研究院拟签署《物权交易合同》，主要内容如下：
1、成交金额及支付方式
成交金额：人民币192004100元，支付方式为现金一次性付款。
2、支付期限或分期付款的安排
自《物权交易合同》生效之日起3个工作日内一次性付清。
3、协议的生效条件、生效时间以及有效期限
成交后5个工作日内双方签订物权交易合同，合同于双方共同签订之日起生效，并按最终
签订合同约定条款进行履约。
4、交付安排
双方签署《资产移交确认书》后，转让方同意提货之日10个工作日内完成转让标的资产的
交接。
5、其他
具体内容以最终签订的协议为准。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值损失概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2026年3月31日的应收账
款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象，进
行减值测试。经测试，2026年1-3月公司冲回信用减值损失2598万元，其中应收账款冲回2608
万元、其他应收款计提10万元；计提资产减值损失10176万元，其中存货计提10176万元。
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2026-04-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2026年4月14日（星期二）14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
3、股权登记日：2026年4月7日（星期二）
4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会
议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、主持人：公司董事长成为先生
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计547人，代表股份1,408,249,318股，
占公司有表决权股份总数的57.7551％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人
，代表股份704,570,217股，占公司有表决权股份总数的28.8958％；通过网络投票的股东539
人，代表股份703,679,101股，占公司有表决权股份总数的28.8593％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计544人，
代表股份338,932,534股，占公司有表决权股份总数的
13.9003％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份24,863,473
股，占公司有表决权股份总数的1.0197％；通过网络投票的股东538人，代表股份314,069,061
股，占公司有表决权股份总数的12.8806％。
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2026-04-08│其他事项
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深天科技控股（
深圳）有限公司（以下简称“深天科技”）出具的《关于自愿不减持天马微电子股份有限公司
股份的承诺》，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，为增强广大投资者信心，维护投资者权益
，公司控股股东深天科技自愿承诺：自2026年4月8日起12个月内（即2026年4月8日至2027年4
月7日），不以证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期
间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情形产生新增股份，亦遵
守该不减持承诺。
截至本公告披露日，深天科技直接持有公司股份291567326股，占公司总股本的11.86%。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督，并按相关规定及时履行相关信息
披露义务。
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2026-03-14│对外担保
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一、担保情况概述
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第十一届董事会第
四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（表决情况为：11票同意，0票反对，0
票弃权），天马泰国公司为公司的子公司，为满足其项目建设资金需求，董事会同意公司为天
马泰国公司提供总额不超过（包含）人民币54000万元担保额度，同时，天马泰国公司将就该
担保事项为公司提供反担保。
本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
天马泰国公司为公司的子公司，公司间接持有其100%股权。天马泰国公司成立于2025年6
月4日，注册资本为2047480000.00泰铢，经营范围为从事显示产品生产制造等业务。截至2025
年12月31日，天马泰国公司资产总额为183146183.91元人民币，负债总额为1336308.82元人民
币，其中银行贷款总额为0元人民币，流动负债总额为1336308.82元人民币，净资产为1818103
70.18元人民币。2025年，天马泰国公司营业收入为0.00元人民币，利润总额为-1878613.18元
人民币，净利润为-1878613.18元人民币，以上数据已经审计。天马泰国公司不属于失信被执
行人。天马泰国公司信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
担保方：天马微电子股份有限公司；
被担保方：天马泰国公司；
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：担保协议总额不超过（包含）54000万元人民币；担保期限：主合同约定的债
务履行期限届满之日起两年；反担保情况及形式：天马泰国公司向公司提供反担保，担保额度
54000万元，保证方式为连带责任保证反担保；相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订
的担保协议为准。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
1、为防范并降低汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金的不利影响，公
司将在严格遵守国家法律法规及相关政策的前提下，严守套期保值原则，遵循合法、谨慎、安
全与有效的方针，开展不以投机为目的、与主业经营密切相关的衍生品交易业务。通过开展外
汇远期及外汇掉期业务，平滑汇率波动风险，降低汇兑损益对经营业绩的潜在影响，以保障公
司财务安全。公司开展外汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易均不
超过1.5亿美元，预计占用的银行授信额度不超过交易总额度的10%。交易场所为经监管机构批
准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行；交易品种包括外汇远期、外汇掉期等
简单易管理的外汇衍生产品。
2、公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品
套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。3、风险提示：公司开展外汇衍生
品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操
作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：为防范并降低汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金的不
利影响，公司将在严格遵守国家法律法规及相关政策的前提下，严守套期保值原则，遵循合法
、谨慎、安全与有效的方针，开展不以投机为目的、与主业经营密切相关的衍生品交易业务。
通过开展外汇远期及外汇掉期业务，平滑汇率波动风险，降低汇兑损益对经营业绩的潜在影响
，以保障公司财务安全。
2、交易金额：公司开展外汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交
易均不超过1.5亿美元，预计占用的银行授信额度不超过交易总额度的10%。
3、交易方式：交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商
业银行；交易品种包括外汇远期、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品。
4、交易期限：额度使用期限为自股东会审议通过起一年内有效。
5、资金来源：公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司进出口合同预期收付
汇及手持外币资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
6、授权事项：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司
董事长签署外汇套期保值业务相关合同，并由财经管理中心司库部负责人、资金结算部负责人
与外汇管理岗负责外汇套期保值业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，跟踪
远期结售汇产品的公开市场价格或公允价值的变化。授权期限自股东会审议通过起一年内有效
。
二、审议程序
公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。该议案不属于关联交易事项。
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2026-03-14│其他事项
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一、公司董事离任情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李培寅先生的书面辞职
报告。李培寅先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与可持续发
展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任
何职务。李培寅先生原定的任期到期日为2028年9月15日。根据《公司章程》等有关规定，李
培寅先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺
，已按照公司相关规定完成工作交接，不会影响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对李培寅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司董事的情况
公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司董事的
议案》。经公司股东提名，董事会同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历
附后），并提请公司股东会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月14日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
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2026-03-14│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第十一届董事会
第四次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决情况为：11票同意，0票反
对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月12日召开的公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审
议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配预
案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的
要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交
董事会审议。
二、公司2025年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润11077万元，
归属于母公司股东净利润为16738万元，年末未分配利润-139242万元；母公司实现净利润1701
9万元，加年初未分配利润31654万元，扣除本年度支付普通股股利0元、提取盈余公积1702万
元，年末可供分配利润46971万元。
公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
公司分别于2025年4月15日和2025年7月2日召开第十届董事会第二十八次会议和2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易
方式回购部分公司股份。2025年度，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为18439062
股，支付总金额为172543782.14元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》中“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购
股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算
”的规定，公司2025年度回购股份所支付金额172543782.14元视同2025年度现金分红。
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2026-03-14│其他事项
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一、本次计提减值损失概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2025年12月31日的应收账
款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象，进
行减值测试。经测试，2025年度公司冲回信用减值损失880万元，其中应收账款冲回851万元、
其他应收款冲回29万元；计提资产减值损失40029万元，其中存货计提39753万元，固定资产计
提276万元。
公司2025年末存货跌价准备余额为32886万元，其中2025年初存货跌价准备余额30894万元
，2025年度计提39753万元，转销37713万元，其他变动影响-48万元。2025年度公司计提存货
跌价准备影响2025年度利润总额-2040万元。
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2026-03-14│其他事项
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第十一届董事会第
四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，尚需提交公司
股东会审议。现将具体事宜公告如下:
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]361Z0133号标准无保留意
见的审计报告，2025年末，公司(合并报表)未弥补亏损为-1392416730.68元，实收股本为2457
747661.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的相关规定，需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025年，公司主要业务领域需求总体向好但亦有短期波动，行业竞争仍在持续演进，不同
细分市场格局差异化明显。面对机遇与挑战，公司聚焦核心业务高质量发展，扎实推进经营效
能优化，在数智化升级、可持续发展、产业链协同等方面持续发力，营收规模及盈利能力均得
到显著提升，核心竞争能力得到进一步增强，但受历史年度公司业绩以及新增产线折旧影响，
截至2025年12月31日，未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
公司将坚持“2+1+N”战略引领，以持续提升经营质效为核心目标，坚持“抢头、举旗、
高效”的指导方针，聚焦核心主业，强化“产品技术领先、全球化服务领先和质量领先”的核
心能力建设，推动各项业务高质量发展。
1、持续提高多元化业务的市场占有率，积极开拓新领域与市场公司将聚焦显示主业，发
挥多技术、多产线协同优势，不断优化产品结构、提升产品规格和竞争力，进一步提升在品牌
客户渗透率与产品盈利能力，持续加大在中尺寸等多元市场和客户的开拓力度，并积极推进重
点产线项目建设和产能释放。
2、不断提升产品附加值，加强盈利能力
公司将坚持创新驱动，持续加大研发投入，聚焦前瞻性技术布局与产品技术迭代，强化方
案创新并加快研发项目进展速度，提升高规格产品的产品竞争能力，不断提升产品附加值和业
务盈利能力。
3、精益生产经营，持续提升运营质效
公司将持续以高质量发展为核心，强化战略牵引，深入实施数字化、先进智能制造等体系
能力建设，为公司经营管理的智能化、数字化转型赋能，不断推进运营质效提升。同时，公司
将持续开展全面优化成本工作，强化费用控制，并合理安排资金，不断优化资金结构，降低资
金成本，提高资金使用效率。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计
师事务所进行了预沟通，截至目前公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，
具体数据以审计结果为准。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提减值损失概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2025年9月30日的应收账
款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象，进
行减值测试。经测试，2025年1-9月公司冲回信用减值损失1,705万元，其中应收账款冲回1,77
7万元、其他应收款计提72万元；计提资产减值损失29,890万元，其中存货计提29,671万元，
固定资产计提219万元。
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2025-09-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，经天马微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）职工代表大会民主选举，选举马振锋先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后）
，马振锋先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的7名非独立董事及4名独立董事共
同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。
上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-08-23│其他事项
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为建立和健全天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，积极回报股
东，切实保护全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《天马微电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定公司未来三年（2025
年-2027年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑因素
公司综合考虑公司长期发展战略、经营实际情况、外部环境、所处行业发展现状和竞争格
局等因素，科学平衡股东合理回报与公司可持续发展，建立持续、稳定、科学的回报规划，对
利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司未来三年股东回报规划
（一）公司的利润分配政策的基本原则：公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分
配政策的连续性与稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发
展。
（二）利润分配的形式：公司利润分配采取现金股利、股票股利或者两种方式兼有的组合
分配方式，并优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进
行利润分配。在实施现金股利和股票股利的利润分配方案时，可以同时实施资本公积转增股本
的方案。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）公司实施现金分红的条件：
1、累计未分配利润为正，且每股累计可供分配利润不低于0.2元；
2、且当年每股收益不低于0.1元；
3、且当年每股经营活动现金流量净额不低于0.1元；4、且审计机构对公司当年财务报告
出具标准无保留意见的审计报告；
5、且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），具体指公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经
审计净资产的10%。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提减值损失概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2025年6月30日的应收账
款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象，进
行减值测试。经测试，2025年半年度公司冲回信用减值损失902万元，其中应收账款冲回998万
元、其他应收款计提96万元；计提资产减值损失21,828万元，其中存货计提21,609万元，固定
资产计提219万元。
2025年半年度减值损失情况如下：
公司2025年6月末存货跌价准备余额为33,891万元，其中2025年初存货跌价准备余额30,89
4万元，2025年半年度计提21,609万元，转销18,693万元，其他变动影响81万元。2025年半年
度公司计提存货跌价准备影响2025年半年度利润总额-2,916万元。
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2025-08-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘2025年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审核委员会
、董事会对续聘2025年度会计师事务所不存在异议。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第十届董事会第三
十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计
和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月成立，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，201
3年12月10日改制为特殊普通合伙企业组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为25102
5.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师
事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建
筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对天马微电子股份有限公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法
院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天
健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务
所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告，2024
年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务，2024年
开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：黄思婕，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务，2024年
开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准综合
确定最终的审计费用。
本期审计费用人民币271万元整，其中财务报表审计费用为人民币226万元整，财务报告内
部控制审计费用为人民币45万元整。
上期审计费用人民币256万元整，本期审计费用较上期审计费用上升5.86%。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十九次会议通知于2025年8月11日（星期一）以
书面或邮件方式发出，会议于2025年8月21日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司
监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、
刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
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2025-08-20│其他事项
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东湖北省科技投
资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）的通知，湖北科投于2025年2月7日至2025年8月18
日通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份22245047股，占公司总
股本的0.91%，持股比例由6.73%减少至5.82%，湖北科投减持股份来源为公司非公开发行股份
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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