资本运作☆ ◇000055 方大集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市云筑实业有限│ 12538.81│ ---│ 100.00│ ---│ 790.13│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西省萍乡市芦溪县│ 1.09亿│ 1700.00万│ 6750.35万│ 100.00│ 994.15万│ 2016-06-28│
│13MWp分布式光伏发 │ │ │ │ │ │ │
│电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西省萍乡市湘东区│ 1.68亿│ ---│ 201.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│20MWp分布式光伏发 │ │ │ │ │ │ │
│电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西省南昌市五十铃│ 3612.00万│ 838.35万│ 2794.02万│ 100.00│ 363.80万│ 2016-05-08│
│汽车停车场棚顶6.3M│ │ │ │ │ │ │
│Wp分布式光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目一期4.3MWp工程 │ │ │ │ │ │ │
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│江西省南昌市五十铃│ 1680.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│汽车停车场棚顶6.3M│ │ │ │ │ │ │
│Wp分布式光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目二期2MWp工程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.30亿│ 2.32亿│ 3.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市邦林科技发展有限公 3270.00万 2.91 28.47 2020-03-06
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 3270.00万 2.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大置业公│ 6.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 6.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 3.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 3.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 2.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智造公│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 2.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 2.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 2.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 1.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 1.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 1.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 9716.51万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 7880.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 6098.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智建公│ 5774.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大江西新│ 4987.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│材料公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大建科公│ 3146.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 2713.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 2162.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大江西新│ 2064.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│材料公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│方大集团股│方大云筑公│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 997.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ 70.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大云筑公│ 24.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大云筑公│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大集团股│方大智源公│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一
年。该事项已经公司第十届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议通过，具体内容详见公
司于2024年4月2日披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。
近日，公司收到容诚会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派许玉霞女士和杨阳女士作为公司审
计项目的签字注册会计师。因容诚会计师事务所内部工作调整原因，现委派刘根先生和胡高升
先生作为本公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目的签字注册会计师。变更后的审计
项目签字注册会计师为刘根先生、胡高升先生。
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2024-10-29│其他事项
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1、交易目的：方大集团股份有限公司及全资子公司（以下合称：公司）为了合理规避原
材料价格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性
，公司将继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务。
2、交易品种、交易工具及场所：
（1）期货套期保值业务：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其他与公司经营
相关产品的期货及期权合约，不进行场外和境外交易。交易场所为境内合法运营的期货交易所
。
（2）外汇衍生品业务：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础
资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
3、交易金额：
（1）商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超
过5000.00万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元人民币。
（2）外汇衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过等额40000.0
0万元人民币。
上述两类交易金额分别在额度内循环使用，使用期限12个月，期限内任一时点的金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。
3、审议程序：本次期货套期保值及衍生品交易业务已经公司第十届董事会第十次会议审
议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、风险提示：公司开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，但存在一定的价格波动风险、流动性风险、履约风险及其他风险，提请
投资者注意。
一、继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务情况概述
公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授权使用期限即
将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《
章程》等有关规定，为保证上述期货套期保值及外汇衍生品交易业务的可持续性，公司于2024
年10月25日，召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值及外
汇衍生品交易业务的议案》，公司及全资子公司将使用自有资金继续开展期货套期保值及外汇
衍生品交易业务，具体情况如下：
1、商品期货套期保值业务
（1）目的和必要性：
智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业务，铝材、钢
材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料价格波动给公司经营带来的
风险，控制公司生产成本，实现公司主营业务健康、稳定增长，充分利用期货市场的套期保值
功能，公司将以自有资金开展相关商品期货套期保值业务。
商品期货套期保值业务以实际经营现货需求为依据，不以投机为目的，主要是通过买入（
卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的，符
合公司日常经营之所需。公司根据商品需求量及相关保证金规则确定了拟投入资金额度，将合
理计划和使用资金，开展商品套期保值业务不会影响公司主营业务的正常发展。
（2）交易金额：商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最
高总额不超过5000.00万元人民币，可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不得超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4000
0万元人民币。
（3）交易方式：仅限于期货交易所挂牌交易的铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关产品
的期货及期权合约。不进行场外和境外交易。交易场所为境内合法运营的期货交易所。
（4）交易期限：自2024年10月31日起的12个月内。
（5）资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
2、外汇衍生品交易业务
（1）目的和必要性：
近年公司不断拓展海外市场，智慧幕墙系统及新材料、地铁屏蔽门产品海外出口业务量逐
年提升。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产
、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。同时公司为了更好地应对汇率、利率波动风险，
锁定交易成本，降低经营风险，增强财务稳健性，促进海外业务健康、稳定发展，公司需开展
外汇衍生品交易业务。
（2）交易金额：公司开展外汇衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有的最高合约价
值不超过等额40000.00万元人民币，可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。
（3）交易方式：主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包
括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生
产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司
谨慎、稳健的风险管理原则。
（4）交易期限：自2024年10月31日起的12个月内。
（5）资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审批程序
2024年10月25日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了本公司《关于继续开展期货套
期保值及外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
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2024-07-18│其他事项
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2024年第二季度高端幕墙及材料产业新中标、签约订单金额合计179462.62万元，较去年
同期增长24.96%。截至2024年第二季度末高端幕墙及材料产业累计已签约未完工的合同金额（
含已中标尚未签约的合同）675665.70万元，是2023年公司幕墙及材料产业营业收入的1.94倍
。
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2024-04-02│对外担保
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一、特别风险提示
截至2024年2月29日，本公司实际发生累计担保金额为469073.83万元人民币，全部为公司
与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司2023年经审计净资产的78.70%，不存在
逾期担保，本公司及各子公司没有发生对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者注意投
资风险。
二、担保情况概述
为满足公司日常生产经营的资金需求及提高公司的决策效率，公司及公司全资子公司、控
股子公司(含直接持股和间接持股，以下统称“子公司”）拟向银行等金融机构申请授信总额
度不超过人民币78亿元，提供担保总额度不超过人民币78亿元（包括公司对子公司担保、子公
司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保
方式）。
董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保
合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会
决议，授权期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会批准之日止。
本次新增担保额度包括目前担保余额中在本次授权期限内到期需续期的担保金额以及新增
担保金额。本次新增担保额度，在授权期限内可循环使用。担保实际发生总额未超过上述授权
总额度的情况下，可在内部适度调整各担保单位和被担保单位之间（公司和公司所有全资子公
司）的担保额度。
2024年3月29日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《方大集团股份有限公司关于
向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。以
上担保事项尚需经本公司股东大会批准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-02│其他事项
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方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第十届董事会第七
次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2024年年度财务报告及内部控制
审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年
年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师
事务所对方大集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
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2024-01-26│重要合同
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》的要求，公司2023
年第四季度高端幕墙及新材料产业的订单情况如下：至2023年末高端幕墙及新材料产业累计已
签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）684083.75万元，是2022年公司幕墙及新
材料产业营业收入的2.37倍
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2023-12-23│其他事项
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一、独立董事辞职的情况说明
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事黄亚英先生因个人
原因提交的辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事、第十届董事会薪酬与考核委员会
主任、第十届董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。
鉴于黄亚英先生的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合
《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其辞任将在公司董事会及董事
会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，黄亚英先生仍将按照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，黄亚英先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄亚英先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄亚
英先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于2023年12月22日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第十届董事
会独立董事的议案》。经公司独立董事专门会议资格审查，同意提名宋明女士为公司董事会独
立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任、
董事会审计委员会委员职位。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。宋
明女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会选举。
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