资本运作☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁振华石油能源储│ 4395.00│ ---│ 15.00│ ---│ 3.42│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内蒙古化工增资建设│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│100万吨合成氨、160│ │ │ │ │ │ │
│万吨尿素项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│6.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁振华石油管道储运有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │振华石油控股有限公司 │
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│卖方 │辽宁振华石油管道储运有限公司 │
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│交易概述 │北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“公司”）拟与振华石油控股有│
│ │限公司（以下简称“振华石油”）、锦州凌港实业发展有限公司（以下简称“凌港实业”）│
│ │、锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”）共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司（│
│ │以下简称“振华储运”）。增资后，振华储运注册拟由500万元增加至118000万元。其中， │
│ │华锦股份以货币出资3.54亿元，出资比例30%，振华储运为公司参股公司，不纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 振华石油增资60180万元，增资后持股比例为51%。 │
│ │ 锦州港增资10120万元。 │
│ │ 凌港实业增资11800万元，增资后持股比例为10%。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│3.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁振华石油管道储运有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北方华锦化学工业股份有限公司 │
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│卖方 │辽宁振华石油管道储运有限公司 │
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│交易概述 │北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“公司”）拟与振华石油控股有│
│ │限公司（以下简称“振华石油”）、锦州凌港实业发展有限公司（以下简称“凌港实业”）│
│ │、锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”）共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司（│
│ │以下简称“振华储运”）。增资后，振华储运注册拟由500万元增加至118000万元。其中， │
│ │华锦股份以货币出资3.54亿元，出资比例30%，振华储运为公司参股公司，不纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 振华石油增资60180万元，增资后持股比例为51%。 │
│ │ 锦州港增资10120万元。 │
│ │ 凌港实业增资11800万元，增资后持股比例为10%。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁振华石油管道储运有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │锦州凌港实业发展有限公司 │
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│卖方 │辽宁振华石油管道储运有限公司 │
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│交易概述 │北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“公司”）拟与振华石油控股有│
│ │限公司（以下简称“振华石油”）、锦州凌港实业发展有限公司（以下简称“凌港实业”）│
│ │、锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”）共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司（│
│ │以下简称“振华储运”）。增资后，振华储运注册拟由500万元增加至118000万元。其中， │
│ │华锦股份以货币出资3.54亿元，出资比例30%，振华储运为公司参股公司，不纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 振华石油增资60180万元，增资后持股比例为51%。 │
│ │ 锦州港增资10120万元。 │
│ │ 凌港实业增资11800万元，增资后持股比例为10%。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │辽宁振华石油管道储运有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │锦州港股份有限公司 │
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│卖方 │辽宁振华石油管道储运有限公司 │
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│交易概述 │北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“公司”）拟与振华石油控股有│
│ │限公司（以下简称“振华石油”）、锦州凌港实业发展有限公司（以下简称“凌港实业”）│
│ │、锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”）共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司（│
│ │以下简称“振华储运”）。增资后，振华储运注册拟由500万元增加至118000万元。其中， │
│ │华锦股份以货币出资3.54亿元，出资比例30%，振华储运为公司参股公司，不纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
│ │ 振华石油增资60180万元，增资后持股比例为51%。 │
│ │ 锦州港增资10120万元。 │
│ │ 凌港实业增资11800万元，增资后持股比例为10%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-20 │
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│关联方 │北京北方节能环保有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 │
│ │ 北方华锦化学工业股份有限公司拟与北方节能环保签订《合同能源管理合同》。北方节│
│ │能环保为公司炼化分公司及乙烯分公司部分生产装置提供用能结构优化及设备能效提升服务│
│ │，公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润。预计北方节能环保在分别可在炼│
│ │化分公司及乙烯分公司项目中分享约44,383.24万元及6937.08万元，共计51,320.32万元。 │
│ │ 北方节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易属关联交易，│
│ │未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司2024年1月19日召开的第七届第二十四次董事会审议通过，表决时与会 │
│ │的关联董事已回避表决。本次关联交易经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会│
│ │审议。 │
│ │ 包含本次关联交易在内，公司过去十二个月与北方节能环保发生的关联交易金额总额占│
│ │上市公司最近一期经审计净资产未超过5%，故本次关联交易不需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：北京北方节能环保有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼10层1005号 │
│ │ 法定代表人：张晓东 │
│ │ 成立日期：2001-12-29 │
│ │ 注册资本：10050万元人民币 │
│ │ 经营范围：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；│
│ │节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；节能环保技术咨询；合│
│ │同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程项目管理；环境检测；销售│
│ │机械设备、家用电器、专用设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险│
│ │化学品及一类易制毒化学品）、自行开发后的产品、相变材料、合成材料；工业窑炉的设计│
│ │；灭火器、灭火剂、消防器材、建筑用防火涂料、气凝胶及新型材料、节能环保设备、纳米│
│ │水性材料的技术开发、技术服务；样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设│
│ │备（限在外埠从事生产活动）；产品设计；工程勘察设计；施工专业作业。（市场主体依法│
│ │自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计、施工专业作业依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项│
│ │目的经营活动。） │
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │北京北方节能环保有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要提示： │
│ │ 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“公司”）全资子公司阿克│
│ │苏华锦化肥有限责任公司（以下简称“阿克苏华锦化肥”）、锦西天然气化工有限责任公司│
│ │（以下简称“锦天化”）拟与北京北方节能环保有限公司（以下简称“北方节能环保”）签│
│ │订《合同能源管理合同》。本次合同能源管理合同是北方节能环保为公司下属子公司提供用│
│ │能结构优化及设备能效提升服务，华锦股份下属子公司以节能效益支付北方节能环保的投入│
│ │及其合理利润的节能服务机制。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、│
│ │自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、日常关联交易概述 │
│ │ 北方华锦化学工业股份有限公司全资子公司阿克苏华锦化肥、锦天化拟与北京北方节能│
│ │环保有限公司（以下简称“北方节能环保”）签订《合同能源管理合同》。北方节能环保提│
│ │供用能结构优化及设备能效提升服务，阿克苏华锦化肥、锦天化以节能效益支付北方节能环│
│ │保的投入及其合理利润。 │
│ │ 预计北方节能环保在阿克苏华锦化肥节能环保项目中可分享约8,200万元。在锦天化节 │
│ │能环保项目中可分享约4,700万元。本次交易公司子公司合计与北方节能环保发生交易额12,│
│ │900万元。 │
│ │ 北方节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易关联交易，未│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司2023年11│
│ │月24日召开的第七届第二十二次董事会审议通过，表决时与会的关联董事已回避表决。公司│
│ │独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。 │
│ │ 本次关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产未超过5%，故本次关联交易不需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：北京北方节能环保有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼10层1005号 │
│ │ 法定代表人：张晓东 │
│ │ 成立日期：2001-12-29 │
│ │ 注册资本：10050万元人民币 │
│ │ 经营范围：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；│
│ │节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；节能环保技术咨询；合│
│ │同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程项目管理；环境检测；销售│
│ │机械设备、家用电器、专用设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险│
│ │化学品及一类易制毒化学品）、自行开发后的产品、相变材料、合成材料；工业窑炉的设计│
│ │；灭火器、灭火剂、消防器材、建筑用防火涂料、气凝胶及新型材料、节能环保设备、纳米│
│ │水性材料的技术开发、技术服务；样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设│
│ │备（限在外埠从事生产活动）；产品设计；工程勘察设计；施工专业作业。（市场主体依法│
│ │自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计、施工专业作业依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项│
│ │目的经营活动。）。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │振华石油控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司拟与振华石油、凌港实业、锦州港共同增资振华储运，振华储运为锦州港全资子公│
│ │司，注册资本500万元。增资后，振华储运注册资本增至118,000万元。其中，华锦股份以货│
│ │币出资3.54亿元，出资比例30%，振华储运为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次增资事项完成后，由振华储运投资39.33亿元建设锦州-大有能源基地-盘锦输油工 │
│ │程项目及配套设施。 │
│ │ 振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股子│
│ │公司，与公司存在关联关系。凌港实业、锦州港与公司不存在关联关系。 │
│ │ 本次增资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次增资事项已经公司2023年10月30日召开的第七届第二十一次董事会审议通过，表决│
│ │时与会的关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了独│
│ │立意见。 │
│ │ 包含本次增资事项在内，公司连续十二个月内与同一关联人（含其控制的主体）发生关│
│ │联关系累计金额占上市公司最近一期经审计净资产未超过5%，故本次增资事项不需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联人基本信息 │
│ │ 企业名称：振华石油控股有限公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 振华石油为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股│
│ │子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方华锦化│盘锦北方沥│ 3.00亿│人民币 │2018-08-22│2024-07-28│连带责任│是 │否 │
│学工业股份│青股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方华锦化│兵器下属子│ 2.32亿│人民币 │2020-12-25│--- │连带责任│否 │是 │
│学工业股份│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-13│其他事项
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一、2023年度利润分配预案基本内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度北方华锦化学工业股份有限公
司（以下简称“公司”）归属于母公司所有者净利润70299928.51元，计提盈余公积21091569.
51元后可分配利润为49208359.00元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》规定，以现金形式分配的股利不少于当年实现的可
供分配利润的40%，2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1599442537股为基数
，每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利
22392195.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在董事会决策之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整
情况。
二、利润分配预案的合法性和合规性
公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配
的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合
因素，符合公司和全体股东的利益。
监事会意见：公司2023年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结
合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司
2023年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
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2024-03-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.公司第七届第十五次监事会于2024年3月12日以通讯方式发出通知；
2.会议于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开；
3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票；
4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议；5.会议的召集、召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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2024-03-23│其他事项
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第七届第二
十五次董事会和第七届第十五次监事会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计
估计变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计估计变更概述
1．会计估计变更原因：
原定于2025年大检修提前至2024年，大检修期间需更换常规催化剂；原定于2025年大检修
期间需更贵金属白银催化剂，本次大检修不进行更换，预计2027年更换。
2．会计估计变更执行日期：
2023年7月1日。
3．变更前采用的会计估计：
华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为4年（48个月），贵金属白银催化剂摊销年限为4
年（48个月）。
4．变更后采取的会计估计：
华锦股份母公司常规催化剂的摊销年限为2.75年（33个月），贵金属白银催化剂摊销年限
为6年（72个月）。
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2024-02-29│其他事项
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿克苏华锦化肥有限责
任公司（以下简称“新疆化肥”）定于2024年3月2日起对生产装置进行停车检修，预计检修时
间60天。此次检修主要包括氨压缩机、引风机及蒸汽平衡、CO2压缩机节能改造项目的实施及
其他生产装置的例行检修工作。
本次新疆化肥停车检修期间，预计公司2024年第一、二季度产品产量较上年同期减少9.23
万吨，销售收入减少1.83亿元。
公司后续将根据本次检修进展情况及时履行信息披露义务。
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2024-01-20│重要合同
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重要提示：
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”、“公司”）与北京北方节能环
保有限公司（以下简称“北方节能环保”）签订《炼油装置加热炉能效提升及换热网络优化合
同能源管理合同》及《乙烯分公司裂解炉及异丁烷回收系统能效提升改造合同能源管理合同》
（以下简称“《合同能源管理合同》”）。北方节能环保为公司炼化分公司及乙烯分公司部分
生产装置提供用能结构优化及设备能效提升服务，公司以节能效益支付北方节能环保的投入及
其合理利润的节能服务机制。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：
本次
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