资本运作☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁振华石油管道储│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│运有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内蒙古化工增资建设│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│100万吨合成氨、160│ │ │ │ │ │ │
│万吨尿素项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-20 │
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│关联方 │北京北方节能环保有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 │
│ │ 北方华锦化学工业股份有限公司（简称“华锦股份”、“公司”）控股公司盘锦北方沥│
│ │青股份有限公司（简称“盘锦北方沥青”）拟与北京北方节能环保有限公司（简称“北方节│
│ │能环保”）签订《40万吨年加氢装置工艺余热智能化综合利用项目合同能源管理合同》（简│
│ │称“《合同能源管理合同》”）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，北方节能环保│
│ │为实现节能目标向用能单位提供必要的服务。盘锦北方沥青以节能效益、节能服务费或能源│
│ │托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 │
│ │ 节能效益分享期间预计共减少能源费用支出6,046.43万元，预计北方节能环保在本次节│
│ │能环保项目中可分享约4,940万元，盘锦北方沥青可分享约1,106.43万元。 │
│ │ 北方节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易关联交易，未│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司第八届第三次董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许 │
│ │晓军、万程、信虎峰回避表决，董事董成功为控股子公司董事长、法定代表人回避表决，出│
│ │席董事会的3名非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过本议案，符合相关法律法│
│ │规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项 │
│ │议案，并发表审核意见。 │
│ │ 本次关联交易需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：北京北方节能环保有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼10层1005号 │
│ │ 法定代表人：张晓东 │
│ │ 成立日期：2001-12-29 │
│ │ 注册资本：10050万元人民币 │
│ │ 经营范围：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；│
│ │节能项目评估(不含资产评估)；节能项目审计(不含财务审计)；节能环保技术咨询；合同能│
│ │源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程项目管理；环境检测；销售机械│
│ │设备、家用电器、专用设备、建筑材料(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品 │
│ │及一类易制毒化学品)、自行开发后的产品、相变材料、合成材料；工业窑炉的设计；灭火 │
│ │器、灭火剂、消防器材、建筑用防火涂料、气凝胶及新型材料、节能环保设备、纳米水性材│
│ │料的技术开发、技术服务；样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设备(限 │
│ │在外埠从事生产活动)；产品设计；工程勘察设计；施工专业作业。(市场主体依法自主选择│
│ │经营项目，开展经营活动；工程勘察设计、施工专业作业依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营│
│ │活动。) │
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│公告日期 │2024-09-20 │
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│关联方 │中兵节能环保集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 │
│ │ 北方华锦化学工业股份有限公司（简称“华锦股份”、“公司”）全资子阿克苏华锦化│
│ │肥有限责任公司（简称“阿克苏华锦化肥”）拟与中兵节能环保集团有限公司（简称“中兵│
│ │节能环保”）签订《尿素装置及燃动系统节能优化改造合同能源管理合同》（简称“《合同│
│ │能源管理合同》”）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，中兵节能环保为实现节能│
│ │目标向用能单位提供必要的服务。阿克苏华锦化肥以节能效益、节能服务费或能源托管费支│
│ │付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 │
│ │ 节能效益分享期间预计共介绍能源费用支出39,000万元，预计中兵节能环保在本次节能│
│ │环保项目中可分享约32,361.44万元，阿克苏华锦化肥可分享约6638.56万元。 │
│ │ 中兵节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易关联交易，未│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司第八届第三次董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许 │
│ │晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权│
│ │一致通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。 │
│ │ 本次关联交易需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：中兵节能环保集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼1001号 │
│ │ 法定代表人：张晓东 │
│ │ 成立日期：1988-10-20 │
│ │ 注册资本：7000万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：水污染治理；大气污染治理；合同能源管理；节能管理服务；碳│
│ │减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；安防设备销售；安防设备制造│
│ │；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不│
│ │含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁│
│ │服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；照明器具销售；│
│ │实验分析仪器销售；家具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技│
│ │术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险│
│ │化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目│
│ │以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的│
│ │经营活动。） │
│ │ 中兵节能环保集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │振华石油控股有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人成员单位的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、反担保概述 │
│ │ 大连北方油品储运有限公司（以下简称“大连储运公司”）在上海国际能源交易中心股│
│ │份有限公司（以下简称为“INE”）申请了期货交割库，库容20万立方米，总额度5.8亿元人│
│ │民币，振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）作为大连储运公司控股股东对此事│
│ │项承担100%连带责任保证担保，本公司控股子公司盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称“│
│ │北沥公司”）作为大连储运公司的参股股东与其他股东按照出资比例提供反担保,北沥公司 │
│ │持股26%，担保金额为1.5亿元。 │
│ │ 振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股子│
│ │公司，北沥公司为本公司控股子公司，因此本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 公司第八届第二董事会审议并通过了《关于控股子公司向关联方提供反担保暨关联交易│
│ │的议案》。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审 │
│ │核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，董事董成功 │
│ │为控股子公司董事长、法定代表人回避表决，出席董事会的3名非关联董事以3票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权一致通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 │
│ │ 根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项涉及关联担保，尚需提交│
│ │公司股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，不需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况： │
│ │ 1.振华石油控股有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号4层409A │
│ │ 法定代表人：王粤涛 │
│ │ 册资本：750000万元人民币 │
│ │ 成立时间：2003年8月 │
│ │ 经营范围：石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油│
│ │；天然气供应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。（市场主体依│
│ │法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内│
│ │容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 与本公司关联关系：振华石油为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国│
│ │北方工业公司的控股子公司。 │
│ │ 经查询，振华石油未被列入失信人执行名单。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │北方华锦化学工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人成员单位的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为实现公司员工合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，促进岗位竞争机制的进一步完│
│ │善，公司决定与控股股东北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）签订《│
│ │借调协议》，华锦集团从公司借调669名技术操作人员，从事项目建设、投产及生产运营， │
│ │预计本年度总费用约6600万元。 │
│ │ 华锦集团为公司控股股东，因此本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ 公司第八届第二董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓 │
│ │军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一│
│ │致通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0│
│ │票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。 │
│ │ 本次关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产未超过5%，故本次关联交易不需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司全称：北方华锦化学工业集团有限公司 │
│ │ 注册地址：盘锦市双台子区红旗大街 │
│ │ 法定代表人：任勇强 │
│ │ 注册资本：441081万元人民币 │
│ │ 成立时间：2002-08-02 │
│ │ 经营范围：许可项目：港口经营，移动式压力容器/气瓶充装，特种设备制造，特种设 │
│ │备设计，特种设备安装改造修理，发电、输电、供电业务，进出口代理，餐饮服务，食品用│
│ │塑料包装容器工具制品生产，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物│
│ │），公共铁路运输，特种设备检验检测服务，雷电防护装置检测，建设工程监理，建设工程│
│ │设计，建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以审批结果为准）一般项目：运输货物打包服务，承接总公司工程建设业务，化│
│ │工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产│
│ │品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），肥料销售，特种设备│
│ │销售，工业设计服务，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广，物业管理，塑料制品制造，塑料制品销售，国内货物运输代理，国际货物运│
│ │输代理，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，工程管理服务，城市绿化管理，教育教│
│ │学检测和评价活动。 │
│ │ 与本公司关联关系：振华石油为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国│
│ │北方工业公司的控股子公司。 │
│ │ 三、协议的主要内容 │
│ │ 甲方：北方华锦化学工业集团有限公司 │
│ │ 乙方：北方华锦化学工业股份有限公司 │
│ │ 第一条借调内容 │
│ │ （一）甲方需从乙方所属企业借调669名技能操作人员，用于支援新项目建设、投产及 │
│ │生产运营，借调期限为2024年5月30日至2024年12月31日。 │
│ │ （二）乙方负责征求所属单位员工意见，将同意借调员工作为生产准备人员借调给甲方│
│ │。 │
│ │ 第二条借调人员调整 │
│ │ 甲乙双方如有以下情况时，乙方需在保证借调人数的前提下对借调人员进行调整替换。│
│ │ （一）甲方因新项目人员需求，对部分借调人员进行替换； │
│ │ （二）甲乙双方根据工作需要安排借调人员从事非生产操作岗位； │
│ │ （三）借调人员主动提出解除借调关系或发生劳动合同变更。 │
│ │ 第三条费用支付 │
│ │ 借调期间所有人工成本费用由甲方承担，借调人员薪酬标准按照原岗位标准执行，按月│
│ │支付费用，起止日期为2024年5月30日至2024年12月31日，预计年度总费用约为6600万元， │
│ │最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。 │
│ │ 第四条协议变更与解除 │
│ │ 本协议的变更与解除遵循协商一致的原则，变更应签订书面补充协议，补充协议作为本│
│ │协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方华锦化│盘锦北方沥│ 3.00亿│人民币 │2018-08-22│2024-07-28│连带责任│是 │否 │
│学工业股份│青股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方华锦化│兵器下属子│ 2.32亿│人民币 │2020-12-25│--- │连带责任│否 │是 │
│学工业股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-20│重要合同
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重要提示：
公司全资子公司阿克苏华锦化肥拟与中兵节能环保签订《合同能源管理合同》。本次合同
能源管理合同是中兵节能环保为公司下属子公司提供尿素装置及燃动系统节能优化提升服务，
华锦股份下属子公司以节能效益支付中兵节能环保的投入及其合理利润的节能服务机制。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次交易需提交公司股东大会审议。
风险提示：
本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、自
然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。
一、日常关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司（简称“华锦股份”、“公司”）全资子阿克苏华锦化肥
有限责任公司（简称“阿克苏华锦化肥”）拟与中兵节能环保集团有限公司（简称“中兵节能
环保”）签订《尿素装置及燃动系统节能优化改造合同能源管理合同》（简称“《合同能源管
理合同》”）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，中兵节能环保为实现节能目标向用
能单位提供必要的服务。阿克苏华锦化肥以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务
公司的投入及其合理利润的节能服务机制。节能效益分享期间预计共介绍能源费用支出39000
万元，预计中兵节能环保在本次节能环保项目中可分享约32361.44万元，阿克苏华锦化肥可分
享约6638.56万元。中兵节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易
关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第八届第三次董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓
军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致
通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0票反
对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。本次关联交易需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
企业名称：中兵节能环保集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼1001号法定代表人：张晓东
成立日期：1988-10-20
注册资本：7000万元人民币
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2024-09-20│重要合同
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重要提示：
公司控股公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》。本次合同能源管
理合同是北方节能环保为公司下属子公司提供40万吨/年加氢装置工艺余热智能化综合利用项
目，华锦股份下属子公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服务机制。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次交易需提交公司股东大会审议。
风险提示：
本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、自
然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。
一、日常关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司（简称“华锦股份”、“公司”）控股公司盘锦北方沥青
股份有限公司（简称“盘锦北方沥青”）拟与北京北方节能环保有限公司（简称“北方节能环
保”）签订《40万吨年加氢装置工艺余热智能化综合利用项目合同能源管理合同》（简称“《
合同能源管理合同》”）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，北方节能环保为实现节
能目标向用能单位提供必要的服务。盘锦北方沥青以节能效益、节能服务费或能源托管费支付
节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
节能效益分享期间预计共减少能源费用支出6046.43万元，预计北方节能环保在本次节能
环保项目中可分享约4940万元，盘锦北方沥青可分享约1106.43万元。北方节能环保与本公司
受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易关联交易，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
公司第八届第三次董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓
军、万程、信虎峰回避表决，董事董成功为控股子公司董事长、法定代表人回避表决，出席董
事会的3名非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过本议案，符合相关法律法规和《
公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并
发表审核意见。
本次关联交易需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
企业名称：北京北方节能环保有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼10层1005号法定代表人：张晓东
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2024-09-09│其他事项
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月29日在《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于石化及配套装置检修的公告》（2024-030）。
截至本公告披露日，石化及配套装置检修已完成，并成功开车运行。停车检修期间，公司
对生产装置进行了例行的设备检修检测和维护保养，以确保装置的安全平稳长周期运行。
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2024-08-29│重要合同
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一、关联交易概述
为实现公司员工合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，促进岗位竞争机制的进一步完善
，公司决定与控股股东北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）签订《借调
协议》，华锦集团从公司借调669名技术操作人员，从事项目建设、投产及生产运营，预计本
年度总费用约6600万元。
华锦集团为公司控股股东，因此本次交易事项构成关联交易。
公司第八届第二董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军
、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通
过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0票反对
，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。
本次关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产未超过5%，故本次关联交易不需提交
股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过
有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司全称：北方华锦化学工业集团有限公司
注册地址：盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人：任勇强
注册资本：441081万元人民币
成立时间：2002-08-02
经营范围：许可项目：港口经营，移动式压力容器/气瓶充装，特种设备制造，特种设备
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