资本运作☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-01-03│ 5.38│ 6.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-17│ 7.00│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-07│ 7.00│ 37.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-08│ 7.52│ 29.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁振华石油管道储│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 16.00│ 人民币│
│运有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内蒙古化工增资建设│ 30.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│100万吨合成氨、160│ │ │ │ │ │ │
│万吨尿素项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方华锦化│兵器下属子│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│学工业股份│公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年05月08日
7．出席对象：
（1）截至2026年5月8日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
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2026-04-23│其他事项
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他
风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第八届第十五次董事会，审议通过了《2025年度利润分配预案
》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润为-1763294889.03元，未分配利润为954299555.70元，公
司2025年度母公司报表净利润为-1627843002.13元，未分配利润为-1652328558.61元。鉴于公
司2025年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-01-31│其他事项
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特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情况。2．本次股东会没有涉及变更前次股东
会决议。
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月30日14:50；网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意
时间。
2．股权登记日：2026年1月23日。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。（二
）会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共203人，代表股份数
量453166651股，占公司有表决权股份总数28.33%。出席现场会议的股东及股东代表1人，代表
公司股份434445409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东202人，代表公司股份18721242股，占公司股份总数的1.17%。2．公
司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
表决结果为：同意451299840股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.59%；反对17063
11股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.38%；弃权160500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.04%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意16854431股，占出席会议中小股东所持股份的90.03%；反对1706311股，占出席会议中小
股东所持股份的9.11%；弃权160500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.86%。
本议案审议通过。股东会同意授权公司经理层在本议案的责任险方案框架内办理公司及董
事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
二、业绩预告预审计情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意
时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年1月23日
7．出席对象：
（1）截至2026年1月23日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
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2026-01-10│其他事项
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第八届董事会
第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被
保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。相关事项
公告如下：
一、保险具体情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分
行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司
及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，方案如下：
1．投保人：北方华锦化学工业股份有限公司；
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司
协商确定的范围为准）；
3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同约定为准）；
4．保险费用：不超过赔偿限额的3‰-5‰（具体以保险合同约定为准）；
5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东大会授权公司经理层在上述责任险
方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2025年12月26日14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任
意时间。
2．股权登记日：2025年12月19日。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共173人，代表股份数
量449292439股，占公司有表决权股份总数28.09%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434445409股，占公司股份总数的27.1
6%；
参加网络投票的股东172人，代表公司股份14847030股，占公司股份总数的0.93%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任
意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月19日
7．出席对象：
（1）截至2025年12月19日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室
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2025-09-17│其他事项
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高级管理人员递交
的辞职报告。张宏伟先生、黄武生先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，刘勇先生因工
作调动申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。原定任期到
期日为公司第八届董事会届满之日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员辞职
报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营。
张宏伟先生、黄武生先生、刘勇先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其
在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会
指定张廷豪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作
。
张廷豪先生联系方式：
办公电话：0427-5855742 0427-5856743
办公传真：0427-5855742
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2025-08-13│其他事项
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一、基本情况
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”）及控股子公司盘锦北方沥青股
份有限公司（以下简称“北沥公司”）生产加工的原料主要是原油，加工量分别为600万吨/年
和200万吨/年，大部分来自海外采购，均以美元付款或以美元计价人民币结算。当前国际外汇
市场受多重因素影响，例如主要经济体货币政策调整、地缘政治局势变化、国际贸易环境波动
等，导致汇率走势的不确定性大幅提升，人民币汇率双向波动特征日益明显，这种波动性给企
业的进口原油采购业务带来了显著影响。
二、业务开展的必要性
开展货币类套期保值业务，可以有效锁定汇率，抵减汇率波动对进口原油成本产生的不确
定性，降低汇率波动带来的财务风险。通过运用远期外汇合约、外汇期权等衍生金融工具，企
业可以提前锁定未来外币支付的汇率，从而降低汇率波动对经营成果的负面影响。从国际实践
来看，成熟的企业普遍将套期保值作为汇率风险管理的基础工具。
通过套期保值工具的使用，企业可以更准确地预测未来的外汇收支情况，有助于更好地安
排资金使用，合理规划生产、投资等活动，提高资金的使用效率。一方面，准确的外币现金流
预测可以帮助企业避免因汇率波动导致的资金缺口；另一方面，确定性的资金安排也能让企业
更有效地利用短期闲置资金进行现金管理。从整体上看，套期保值工具的运用使企业的资金管
理从被动应对转向主动规划，提升了整体资金使用效率，为企业的经营发展提供了更坚实的资
金保障。
三、业务开展方式
根据《中国兵器工业集团有限公司金融衍生业务管理办法》规定，华锦股份及北沥公司拟
新开展金融衍生业务，须经董事会或公司章程规定的其他有权决策机构批准后向中国兵器工业
集团有限公司（以下简称“集团公司”）提交资质申请材料，经集团公司批准后方可开展相关
业务。资质通过后长期有效，业务范围须在集团公司批复范围之内开展。
在取得货币类金融衍生业务资质后，华锦股份每年应结合生产经营等情况制定各品种最大
持仓规模的年度计划并报送集团公司，在集团公司批复的计划范围内开展业务操作。
四、预计开展的货币类套期保值业务情况
1.货币类套期保值交易品种
企业拟开展的货币类套期保值业务是指以货币或利率为标的资产的金融衍生工具交易，包
括但不限于远期合约、期权、掉期（互换）及其组合产品。
2.资金来源：自有资金
3.会计政策及核算原则
华锦股份及北沥公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共
和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－
套期保值》相关规定执行。
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2025-08-13│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.公司第八届第六次监事会于2025年8月1日以通讯方式发出通知；
2.会议于2025年8月12日在公司会议室召开；
3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票；
4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议；
5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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