资本运作☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-04-16│ 3.98│ 4553.00万│
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│配股 │ 2000-12-05│ 9.00│ 1.91亿│
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│增发 │ 2015-05-21│ 38.15│ 7.91亿│
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│增发 │ 2016-12-07│ 25.20│ 1.85亿│
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│增发 │ 2016-12-08│ 16.12│ 15.11亿│
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│可转债 │ 2019-10-24│ 100.00│ 5.75亿│
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│配股 │ 2022-04-06│ 5.16│ 11.66亿│
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│增发 │ 2025-12-15│ 10.66│ 9.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│匈牙利绿色能源投资│ 56357.07│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古满都拉港务商│ 6518.02│ ---│ 75.40│ ---│ 0.00│ 人民币│
│贸有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│孟加拉乡村电力-北 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│方国际电力有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│波黑科曼耶山125MWp│ 7.24亿│ 5.29亿│ 5.29亿│ 73.01│ 0.00│ 2026-12-31│
│光伏项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.36亿│ 2.32亿│ 2.32亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-16 │
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│关联方 │中国北方工业有限公司、兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人及其第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本 │
│ │，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟向公司控股股东中国│
│ │北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）申请3亿元人民币的借款，借款将通过兵工财 │
│ │务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利│
│ │率为1.9%。 │
│ │ 2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公 │
│ │司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次借款事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年6月12日，经独立董事专门会议2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意│
│ │后，公司九届二十二次董事会对本次借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意6票，反对│
│ │0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中国北方工业有限公司 │
│ │ 北方公司为公司控股股东及实际控制人。 │
│ │ （二）兵工财务有限责任公司 │
│ │ 兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公│
│ │司的控股子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │朗华投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款及担保情况概述 │
│ │ 经公司八届十八次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司辉│
│ │邦集团有限公司（以下简称“辉邦公司”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简│
│ │称“北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申请9000万欧│
│ │元借款（具体内容详见公司2023年3月14日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司 │
│ │向关联方借款及公司为借款提供担保的公告》），期限三年，上述借款即将于2026年9月25 │
│ │日到期。 │
│ │ 为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融│
│ │资成本，辉邦公司拟向朗华公司申请不超过7000万欧元借款（以下简称“本次借款”），借│
│ │款期限不超过3年，借款利率不超过3个月EURIBOR+1.2%。 │
│ │ 公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担│
│ │保形式包括连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。 │
│ │ 朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3条的规定，为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全 │
│ │资子公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。 │
│ │ 2026年3月27日，经独立董事专门会议过半数独立董事同意，公司九届十九次董事会对 │
│ │本次借款及担保事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司│
│ │9名董事成员中，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决│
│ │。本次借款及担保事项获得董事会通过。 │
│ │ 鉴于本次借款及担保事项须提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联│
│ │股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司将回避表决。股东会将于2026年4月24 │
│ │日召开。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：朗华投资有限公司 │
│ │ 作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠│
│ │道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具备向公司借款的履约能力。 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北方爆破科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │亚大塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │上海利浦工业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国兵器工业计算机应用技术研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中兵无人机研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │重庆铁马工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │内蒙古第一机械集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │上海日陆北方物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │包头北方创业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │内蒙古北方重型汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国北方工业有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国万宝工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │振华石油控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北方矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国兵工物资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │包头北方专用汽车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │内蒙古一机集团进出口有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国北方工业有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北京奥信化工科技发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国万宝工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北京北方世纪建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │北京中兵岩土工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │中国中国兵器工业集团有限公司人才研究中心 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古第一机械集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西新华防化装备研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵器工业卫生研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏悦达集团有限公司 2275.00万 2.27 43.38 2023-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 2275.00万 2.27
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方国际合│中国北方工│ 59.05亿│人民币 │--- │2036-09-28│连带责任│否 │是 │
│作股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方国际合│孟加拉乡村│ 25.39亿│人民币 │--- │2036-09-28│质押 │否 │是 │
│作股份有限│电力-北方 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │国际电力公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方国际合│辉邦集团有│ 3.88亿│人民币 │--- │2028-09-25│连带责任│否 │是 │
│作股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方国际合│南湃电力有│ 3.67亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│作股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方国际合│辉邦集团有│ 3.11亿│人民币 │--- │2028-09-25│连带责任│否 │是 │
│作股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为提升公司焦煤供应链业务抵御风险的能力，增强公司经营业绩的稳定性
，公司及子公司元北国际拟开展的期货和期权套期保值业务。本次开展期货和期权套期保值业
务占用的交易保证金和权利金最高总额不超过20269.91万元人民币，预计任一时点持有的最高
合约价值不超过人民币50690.17万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，该额度
在审批期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司开展焦煤期货套期保值业务事项已经董事会审计委员会2026年第六次
会议、九届二十五次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以具体经营业务为依
托，严禁投机和套利性的交易操作。但期货市场仍存在一定的固有风险，敬请投资者注意投资
风险。
一、焦煤期货套期保值业务概述
近年来，公司蒙古矿山一体化业务开拓成效显著，焦煤供应链业务已成为公司主营业务的
重要组成部分。焦煤价格波动对公司整体经营业绩具有重要影响。为提升公司焦煤供应链业务
抵御风险的能力，增强公司经营业绩的稳定性，公司拟针对焦煤开展套期保值业务。
公司于2026年10月28日召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于开展焦煤期货套期保
值业务的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第六
次会议审议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次开展焦煤期货
套期保值业务事项不属于关联交易。
（一）交易品种、工具及场所
公司及子公司元北国际拟开展套期保值的商品仅为焦煤，交易工具包括期货和期权，交易
场所仅限于境内经监管机构批准的金融机构。
（二）交易金额
公司及子公司元北国际拟开展的期货和期权套期保值业务占用的交易保证金和权利金最高
总额不超过人民币20269.91万元，预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币50690.17万
元。
（三）交易期限及授权
公司及子公司元北国际拟开展的期货和期权套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过
之日起12个月，该额度在审批期限内可循环滚动使用。该期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
（四）资金来源
公司及子公司元北国际用于开展期货和期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及
募集资金。
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2026-10-29│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于202
6年10月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-048）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年10月28日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月28日上午9:1
5至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10月28日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马卫国。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-10-13│其他事项
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本人目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司北方国际合作股份有限公司将公告本人的上述承诺。
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2026-10-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次
2026年第三次临时股东会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2026年10月28日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月28日上午9:1
5至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10月28日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2026-06-16│企业借贷
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一、关联交易情况概述
1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟向公司控股股东中国北方
工业有限公司（以下简称“北方公司”）申请3亿元人民币的借款，借款将通过兵工财务有限
责任公司（以下简称“兵工财务”）以委托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利率为1.9%
。
2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公司
控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次借款事项构成关
联交易。
3、2026年6月12日，经独立董事专门会议2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意后
，公司九届二十二次董事会对本次借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意6票，反对0票
，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国北方工业有限公司
北方公司为公司控股股东及实际控制人。
（二）兵工财务有限责任公司
兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司
的控股子公司。
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2026-04-27│其他事项
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开九届二十一次会
议，审议通过了《关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的议案》。公司拟对2024年向
特定对象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山125MWp光伏项目”的预定达到可使用状态
的期限进行调整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议，具体情况如下：
一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号），公司向特定对象发行A股股票90056285股
，发行价格为人民币10.66元/股，募集资金总额为人民币959999998.10元。扣除发行费用3575
524.79元（不含税）后，募集资金净额为956424473.31元。本次发行募集资金已于2025年12月
19日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国
际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2
025]第ZG12996号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山125MWp光伏项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体
、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进
行调整。
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2026-04-27│其他事项
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一、应收账款保理业务概述
为进一步推动公司业务发展，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构，北方国际合作
股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟同银行、商业保理公司等具备相关业务
资质的机构，自董事会审议通过之日起12个月内，开展总金额不超过人民币37亿元（含等值外
币）的应收账款无追索权保理业务。董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的
决策权并签署相关合同文件。
2026年4月24日，公司九届二十一次董事会审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业
务》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次交易在董事
会权限范围之内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
公司（含子公司）开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等具备相关业务资质的
机构。根据合作关系，并综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。
三、交易标的基本情况
公司（含子公司）依据基础商务合同约定履行义务后，应收取而未收取的工程款项、出口
成套设备或服务等应收账款。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于202
6年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-025）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月24日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15
至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月24日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：因公司董事长出差，经过半数董事推举，本次会议由董事、总经理单钧
主持。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-03-31│其他事项
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一、衍生品交易业务概述
为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司及公司控股
子公司2026年拟开展总额度不超过19.35亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务（以下
简称“本次金融衍生品交易业务”）。
本次金融衍生品交易事项于2026年3月27日经公司九届十九次董事会审议通过。本次开展
金融衍生品交易业务尚需提交股东会审议。
本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。
二、本次衍生品交易业务的交易对手方
公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳
定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。
（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司
拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种包括货币类远期业务和掉期业务。
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2026-03-31│企业借贷
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特别提示：
公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，被担保
对象的资产负债率超过70%。提醒投资者充分关注担保风险。
一、借款及担保情况概述
经公司八届十八次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司辉邦
集团有限公司（以下简称“辉邦公司”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“
北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申请9000万欧元借款
（具体内容详见公司2023年3月14日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方
借款及公司为借款提供担保的公告》），期限三年，上述借款即将于2026年9月25日到期。为
满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，
辉邦公司拟向朗华公司申请不超过7000万欧元借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超
过3年，借款利率不超过3个月EURIBOR+1.2%。公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担
保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形式包括连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质
押。朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》6.3.3条的规定，为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全资子
公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。2026年3月27日，经独立董事专门会议过半
数独立董事同意，公司九届十九次董事会对本次借款及担保事项进行了审议。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意5票，反对0票，弃权0票，关联
董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。本次借款及担保事项获得董事会通过。鉴于本次借款
及担保事项须提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国北方工业有
限公司、北方工业科技有限公司将回避表决。股东会将于2026年4月24日召开。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）关联方基本情况
1、基本情况
名称：朗华投资有限公司
类型：公众有限公司
注册地：中国香港
董事：张翔、张士春、尹利锋
注册资本：1280.49美元
公司股东及各股东持股比例：
股权结构：北方公司的全资子公司银华国际（集团）有限公司持有其100%的股权
主营业务：为北方公司提供境外金融服务和从事物业资产管理
2、历史沿革及主要业务近三年发展状况
朗华公司是北方公司香港地区的全资孙公司，成立于1985年5月，主要从事地产投资及物
业出租业务，投资物业包括香港和深圳住宅和商业物业。近年来，为解决北方公司各子公司的
资金需求，北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平台。
3、履约能力分析
作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠道
，朗华公司为北方公司全资孙公司，具备向公司借款的履约能力。
注：2025年年度财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容及定价依据
朗华公司拟向辉邦公司提供不超过7000万欧元的借款，借款利率低于同期可获取的银行贷
款利率，可根据实际资金需求提前还款。借款利率经双方充分协商后合理确定，定价公允合理
，不存在利益输送的情况。
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2026-03-31│其他事项
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合
公司实际经营情况，参考所处地区、所在行业的薪酬水平，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等
领取薪酬，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不
再额外支付董事津贴。
未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。
2.独立董事
独立董事采取年度津贴与浮动津贴相结合的形式在公司按月领取报酬，津贴标准为：年度
津贴为5万元，浮动津贴为每参加一次公司会议补助5000元。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司相关薪酬
规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定
薪酬的依据。
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核情况发放，并按相关法律
法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。发现高级管理人员个人存在问责
情形的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月17日
7、出席对象：
（1）凡2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2026年3月27日召开
九届十九次董事会，审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案。
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2026-03-28│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于202
6年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-013）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年3月27日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月27日上午9:15
至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月27日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马卫国。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共281人，共计持有公司
有表决权股份584715117股，占公司股份总数的50.3439%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权
委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理
人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557222869股，占公司股份总数的47.9768%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共
计278人，共计持有公司有表决权股份27492248股，占公司股份总数的2.3671%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外
其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）279人，共计持有公司有表决权股份2
7492348股，占公司股份总数的2.3671%。除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司代董
事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月20日7、出席对象：
（1）凡2026年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；（2）本公司董事和高级管理人员
；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
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2026-01-29│其他事项
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1、本次权益变动系本次公司向特定对象发行股票所致，新增股份于2026年2月2日在深圳
证券交易所上市。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、新增股份上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股
）90056285股，每股发行价格为人民币10.66元/股，募集资金总额为人民币959999998.10元。
本次发行的新增股份于2026年2月2日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1071385874股增加
至1161442159股。
二、本次权益变动的基本情况
上述发行中，公司控股股东、实际控制人中国北方工业有限公司及一致行动人北方工业科
技有限公司不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，合计持股比例从
52.01%被动稀释至47.98%。
除上述股东外，公司不存在其他持股5%以上股东持股变动触及1%及5%整数倍的情形。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于202
6年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月20日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月20日上午9:15
至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2026年1月20日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，本次会议由董事谢兴国主
持。
6、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
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2026-01-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）凡2026年1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；（2）本公司董事和高级管理人员
；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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