资本运作☆ ◇000066 中国长城 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-10│ 6.58│ 3.64亿│
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│配股 │ 2000-01-27│ 12.00│ 1.98亿│
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│增发 │ 2010-11-02│ 4.48│ 9.81亿│
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│增发 │ 2017-01-01│ 13.04│ 195.88亿│
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│增发 │ 2017-01-03│ 13.04│ 15.43亿│
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│增发 │ 2022-01-05│ 13.96│ 39.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国电子财务有限责│ 50891.50│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东方证券 │ 22519.29│ ---│ ---│ 3265.84│ 2518.44│ 人民币│
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│湘财股份 │ 956.72│ ---│ ---│ ---│ -5.31│ 人民币│
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│厦门象屿 │ 222.42│ ---│ ---│ ---│ -11.92│ 人民币│
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│众泰汽车 │ 32.41│ ---│ ---│ ---│ -2.32│ 人民币│
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│交通银行 │ 10.00│ ---│ ---│ ---│ 24.26│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│关键芯片研发项目 │ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│自主安全整机设计仿│ 2.00亿│ ---│ 1.38亿│ 69.03│ ---│ ---│
│真实验室及特种计算│ │ │ │ │ │ │
│机研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│国产整机智能化产线│ 13.00亿│ ---│ 3.53亿│ 27.12│-1744.82万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内重点地区信创云│ 7.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│示范工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车三电控制│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及充电桩产品研发生│ │ │ │ │ │ │
│产及试验环境建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种装备新能源及应│ 3.00亿│ ---│ 2.08亿│ 69.37│-1304.58万│ ---│
│用建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海洋水下信息系统项│ 1.00亿│ ---│ 7957.90万│ 79.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│三位一体中长波机动│ 2.00亿│ 438.10万│ 1.33亿│ 66.47│ ---│ ---│
│通信系统仿真实验室│ │ │ │ │ │ │
│建设、设计、产品开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.75亿│ ---│ 6.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│6.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南长城银河科技有限公司40%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │长沙湘计海盾科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董 │
│ │事会第三次会议审议通过了《关于挂牌转让湘计海盾持有的长城银河40%股权的议案》，同 │
│ │意公司全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）公开挂牌转让其所│
│ │持有的湖南长城银河科技有限公司（以下简称“长城银河”）40%的股权（以下简称“本次 │
│ │股权转让”），首次挂牌价不低于以2024年4月30日为评估基准日的国有资产评估备案值人 │
│ │民币63632.00万元。具体内容详见公司于2024年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《 │
│ │上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024│
│ │-061）、《关于公开挂牌出售下属参股公司股权的公告》（公告编号：2024-063）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 2025年4月29日，湘计海盾向深圳联合产权交易所申请以挂牌价人民币63632.00万元首 │
│ │次公开挂牌湘计海盾持有的长城银河40%股权（以下简称“交易标的”），挂牌期间为2025 │
│ │年4月29日至2025年6月16日。近日，根据产权交易规则及综合评议结果，确定湖南高速投资│
│ │基金合伙企业（有限合伙）为受让方、交易价格为人民币64800.00万元，双方正式签署了产│
│ │权交易合同。湘计海盾已收到全部交易价款64800.00万元。 │
│ │ 三、受让方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │飞腾信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │联营企业及其他关联方 │
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│关联关系 │联营企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-04 │
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│关联方 │中国教育电子有限责任公司、中国软件与技术服务股份有限公司、麒麟软件有限公司、中国│
│ │中电国际信息服务有限公司、华大半导体有限公司等 │
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│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．2022年，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）分 │
│ │别于2022年4月5日、2022年4月22日召开第七届董事会第八十一次会议和2022年第一次临时 │
│ │股东大会审议通过《关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司出资人民币8亿元，与相关关联方等共同设立中电信创控股（深圳）合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“信创共同体”）。截至目前，各合伙人对信创共同体认缴金额48亿│
│ │元，实缴金额24.005亿元，其中中教电子100%实缴出资100万元，其他合伙人50%实缴出资。│
│ │ 根据公司战略和发展需要，为调整公司资产结构，充分调动资源，公司拟与关联方等各│
│ │合伙人对共同投资的信创共同体减少注册资本金至9.2亿元，将原14.805亿元出资款按各合 │
│ │伙人认缴占比进行分配，返还中教电子50万元实缴金额后，各合伙人按照认缴比例分配。如│
│ │信创共同体顺利完成减资，公司对其出资金额将调整至153,333,333.33元，份额比例仍为16│
│ │.67%，返还金额为246,666,666.67元。 │
│ │ 2．鉴于本公司与中教电子、中国软件、麒麟软件、中电信息、华大半导体、中电熊猫 │
│ │、中电易联、中电金信、深桑达、瑞达集团、中国振华、彩虹进出口、电子六所、中电金投│
│ │、飞腾信息的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”），│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3．该事项已经2024年9月2日公司第八届董事会独立董事专门委员会2024年第二次会议 │
│ │审议通过，同意提交公司董事会审议。2024年9月3日公司召开第八届董事会第四次会议审议│
│ │通过《关于中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案》，表决票│
│ │8票，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许 │
│ │明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。 │
│ │ 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因 │
│ │本次关联交易的累积金额超过公司最近经审计净资产5%，尚需经公司股东大会审议，关联股│
│ │东需回避表决，合伙企业各方尚未正式签署合伙协议，尚需取得各方有权机构的批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）中教电子 │
│ │ 1．关联方名称：中国教育电子有限责任公司 │
│ │ 12．与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。 │
│ │ （二）中国软件 │
│ │ 1．关联方名称：中国软件与技术服务股份有限公司 │
│ │ 12．与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。 │
│ │ （三）麒麟软件 │
│ │
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