资本运作☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-03-24│ 7.90│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-18│ 6.64│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 9.53│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 9.53│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-16│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-07│ 100.00│ 5.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川华拓光通信股份│ 9240.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特发信息厂房建设及│ 2.01亿│ 0.00│ 1.59亿│ 79.03│ 0.00│ 2021-12-31│
│特发光纤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特发东智扩产及产线│ 1.47亿│ 0.00│ 4869.97万│ 33.17│ 0.00│ 2021-12-31│
│智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都傅立叶测控地面│ 7195.00万│ 107.21万│ 4574.24万│ 63.58│ 0.00│ 2021-12-31│
│站数据链系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特发信息数据科技有│ 4.50亿│ 1.18亿│ 1.86亿│ 41.42│ 0.00│ 2022-06-30│
│限公司智慧城市创展│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一般公司债项目 │ 15.00亿│ 3.50亿│ 8.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-01-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-01 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市特发集团有限公司39.6875%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转系深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控 │
│ │制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），将其持有的│
│ │公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）39.6875%股权无偿划转给│
│ │深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其直接/间接控制的法人（或其他组织） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其直接/间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │智能化集成及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特发│西安特发千│ 8700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│喜信息产业│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 3742.21万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│常州特发华│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 450.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月19日以通讯方式召开
第九届十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》，
关联董事回避了表决。现将相关事项公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2022年4月26日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于2022年5
月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持
股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年5月13日在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划于2022年5月27日完成股票购买，累计购买公司股票6,491,200股
，占公司目前总股本的0.72%，成交均价为5.73元/股，成交金额合计37,199,691.84元。详见
公司于2022年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一
期员工持股计划完成股票购买的公告》。
截至本公告披露日，本员工持股计划账户内持有公司股份492,000股，占公司总股本的0.0
5%。
（一）第一期员工持股计划的存续期
1.本员工持股计划的存续期为36个月，自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计算，
即存续期为2022年5月27日至2025年5月27日。
2.本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有
人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长。
3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法
在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并
提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
4.本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本次
员工持股计划可提前终止。
（二）第一期员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意
，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）第一期员工持股计划的终止
1.本员工持股计划在存续期满后自行终止。
2.本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
3.本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有
人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法
在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并
提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5.本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员
工持股计划可提前终止。
三、第一期员工持股计划存续期延长情况
根据《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》等文件规定，本员工
持股计划的存续期届满前一个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有
人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以
延长。
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，同时更有效地统
一员工持股计划持有人和公司及公司股东的利益，达成员工持股计划的目的。公司近日分别召
开了第一期员工持股计划2025年第一次持有人大会和董事会第九届十四次会议，均审议通过了
《关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》，同意将第一期员工持股计划存续
期延长12个月，即存续期延长至2026年5月27日。
本次延期后，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-04-22│其他事项
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1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
3、公司2024年度利润分配预案已由公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第三
次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
一、审议程序
公司于2025年4月18日召开董事会第九届十二次会议和监事会第九届三次会议，审议通过
了《2024年度利润分配预案》的议案。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日召开了董事会第九届十
二次会议和监事会第九届三次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，现
将有关事项公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31
日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全
面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
基于谨慎性原则，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备722,200,00
0.00元，影响母公司报表利润总额减少722,200,000.00元，于合并层面抵消，不影响合并报表
利润总额；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备424,
702,385.16元，计入2024年度，影响合并报表利润总额424,702,385.16元。
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2025-03-05│对外担保
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一、担保情况概述
2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会第九届九次会议以
9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供
担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称成都傅立叶）
向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币10000万元整，担保
期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001年5月15日
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：雷宇
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、
生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、
专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成都傅立叶是公司的全资子公司。
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2025-02-24│委托理财
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1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。
2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过人民币4.50亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。
3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，投资收益具有
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于
2025年2月20日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率，增
加资金收益为原则，公司可使用总额度不超过4.50亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产
品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
一、委托理财基本情况
1、委托理财目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控
的前提下，公司拟使用暂时闲置资金适时投资低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回
报。
2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币4.50亿元，在该额度内可循环办理委托理
财业务，滚动使用，任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得
超出上述委托理财额度。
3、投入产品：本次委托理财用于购买银行理财产品。
4、资金来源：在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司自有闲置资金，不涉
及使用募集资金或银行信贷资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、实施方式：在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品
管理办法》相关规定，具体组织实施相关事宜。
二、审议程序
公司董事会第九届八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
相关规定，本次委托理财事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公
司将就关联交易事宜履行相关审批程序。
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2025-02-24│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月20日召开董事会第九届八次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》，拟续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构
，现就相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2023年12
月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及拟签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上
市公司审计，2005年开始在该所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告不少于10家。
拟签字注册会计师2：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2
021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家
。
项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
00年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少
于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
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2025-01-23│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少产品主要原材
料价格波动带来的经营风险，稳定经营利润、减少原材料价格波动造成的损失，深圳市特发信
息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发
华银）拟根据生产经营计划通过境内商品期货交易所，择机开展铝期货套期保值业务，拟开展
铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币7686万元，且任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币38430万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司于2025年1月21日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关
于控股子公司开
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