资本运作☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川华拓光通信股份│ 9240.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特发信息厂房建设及│ 2.01亿│ 0.00│ 1.59亿│ 79.03│ 0.00│ 2021-12-31│
│特发光纤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特发东智扩产及产线│ 1.47亿│ 0.00│ 4869.97万│ 33.17│ 0.00│ 2021-12-31│
│智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都傅立叶测控地面│ 7195.00万│ 107.21万│ 4574.24万│ 63.58│ 0.00│ 2021-12-31│
│站数据链系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发信息数据科技有│ 4.50亿│ 1.18亿│ 1.86亿│ 41.42│ 0.00│ 2022-06-30│
│限公司智慧城市创展│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一般公司债项目 │ 15.00亿│ 3.50亿│ 8.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-01-01│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市特发集团有限公司39.6875%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转系深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控 │
│ │制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），将其持有的│
│ │公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）39.6875%股权无偿划转给│
│ │深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-18 │交易金额(元)│1.17亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川华拓光通信股份有限公司70%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东奥飞数据科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市特发信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，2024年1月31日经深圳市特发信息股份有限 │
│ │公司（以下简称“特发信息”或“公司”）董事会第八届五十七次会议和监事会第八届十九│
│ │次会议审议，同意公司以不低于11737.12万元交易价格，通过深圳联合产权交易所公开挂牌│
│ │转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权。具 │
│ │体内容详见公司于2024年2月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《│
│ │上海证券报》及巨潮资讯网的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-0│
│ │9）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 2024年2月7日至2024年3月11日，四川华拓70%股权在深圳联合产权交易所公开挂牌转让│
│ │，转让底价为11737.12万元。 │
│ │ 2024年3月12日，公司收到了深圳联合产权交易所出具的《组织签约通知书》，公开挂 │
│ │牌期间征得一家意向受让方广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”），经│
│ │深圳联合产权交易所审核，确认奥飞数据符合受让条件。 │
│ │ 2024年3月15日，公司与奥飞数据就股权转让事项签署了《产权交易合同》，转让价格 │
│ │为人民币11737.12万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有四川华拓股份，四川华拓将│
│ │不再纳入公司合并财务报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特发│西安特发千│ 9100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│喜信息产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-05│对外担保
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一、担保情况概述
2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会第九届九次会议以
9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授信提供
担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称成都傅立叶）
向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币10000万元整，担保
期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001年5月15日
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：雷宇
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、
生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、
专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成都傅立叶是公司的全资子公司。
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2025-02-24│委托理财
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1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。
2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过人民币4.50亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。
3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，投资收益具有
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于
2025年2月20日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率，增
加资金收益为原则，公司可使用总额度不超过4.50亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产
品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
一、委托理财基本情况
1、委托理财目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控
的前提下，公司拟使用暂时闲置资金适时投资低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回
报。
2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币4.50亿元，在该额度内可循环办理委托理
财业务，滚动使用，任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得
超出上述委托理财额度。
3、投入产品：本次委托理财用于购买银行理财产品。
4、资金来源：在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司自有闲置资金，不涉
及使用募集资金或银行信贷资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、实施方式：在上述额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品
管理办法》相关规定，具体组织实施相关事宜。
二、审议程序
公司董事会第九届八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
相关规定，本次委托理财事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易，若涉及关联交易，公
司将就关联交易事宜履行相关审批程序。
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2025-02-24│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月20日召开董事会第九届八次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》，拟续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构
，现就相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2023年12
月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及拟签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上
市公司审计，2005年开始在该所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告不少于10家。
拟签字注册会计师2：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2
021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家
。
项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
00年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少
于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
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2025-01-23│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少产品主要原材
料价格波动带来的经营风险，稳定经营利润、减少原材料价格波动造成的损失，深圳市特发信
息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发
华银）拟根据生产经营计划通过境内商品期货交易所，择机开展铝期货套期保值业务，拟开展
铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币7686万元，且任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币38430万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司于2025年1月21日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关
于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会批准。
3、风险提示：特发华银开展铝期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材
料价格波动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在价格波动风险、技术风险、流动性
风险及政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。提请
投资者充分关注投资风险。
一、铝期货套期保值业务概述
（一）交易目的：特发华银导地线产品的主要原材料为铝,根据生产经营情况,为避免原材
料价格变动带来的影响，保证日常生产平稳、有序进行，特发华银拟开展铝期货套期保值业务
,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低对特发华银正常经
营的影响。
（二）交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币7686万元，预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币38430万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式和品种：特发华银期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交
易的与其生产经营相关的铝期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
（四）交易期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源：特发华银的自有资金。
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2025-01-14│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举聂曼曼女
士、周俊先生为公司第九届董事会独立董事。截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之
日，聂曼曼女士、周俊先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）的相关规定，聂曼曼女士、周俊先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交
所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网上披露的《独
立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（聂曼曼）》《独立董事候选人关于
参加最近一次独立董事培训的书面承诺（周俊）》。近日，公司董事会收到聂曼曼女士、周俊
先生的通知，其已参加了深交所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深交所颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-12-06│对外担保
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一、担保情况概述
2024年12月4日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届四次
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行授
信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都
傅立叶”）向中国建设银行股份有限公司成都第六支行申请授信提供连带责任保证担保人民币
8000万元整，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2001年5月15日
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：雷宇
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、
生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、
专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-10-15│对外担保
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一、担保情况概述
2024年10月14日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届七十
二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶申请银
行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“
成都傅立叶”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币5000
万元整，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
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2024-10-12│其他事项
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根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届七十一次会议决议
，本人周俊被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚
未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司（00
0070）将公告本人的上述承诺。
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2024-10-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届七十一次会议决议
，本人聂曼曼被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人
尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司（00
0070）将公告本人的上述承诺。
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2024-10-09│诉讼事项
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1、本次案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、本次诉讼案件所处的当事人地位：公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司为原告
。
3、本次诉讼案件的涉案金额：99290709.39元。
4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，目前存在不确定性，对公司本期利
润或期后利润的影响暂无法预计。
一、本次诉讼案件受理的基本情况
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称
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