资本运作☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-03-24│ 7.90│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-18│ 6.64│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 9.53│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 9.53│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-16│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-07│ 100.00│ 5.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川华拓光通信股份│ 9240.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特发信息厂房建设及│ 2.01亿│ 0.00│ 1.59亿│ 79.03│ 0.00│ 2021-12-31│
│特发光纤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发东智扩产及产线│ 1.47亿│ 0.00│ 4869.97万│ 33.17│ 0.00│ 2021-12-31│
│智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都傅立叶测控地面│ 7195.00万│ 107.21万│ 4574.24万│ 63.58│ 0.00│ 2021-12-31│
│站数据链系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发信息数据科技有│ 4.50亿│ 1.18亿│ 1.86亿│ 41.42│ 0.00│ 2022-06-30│
│限公司智慧城市创展│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
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│一般公司债项目 │ 15.00亿│ 3.50亿│ 8.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-01-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息或公司）、深圳市特发信息股份│
│ │有限公司东莞分公司（以下简称特发信息东莞分公司）和公司全资子公司深圳特发东智科技│
│ │有限公司（以下简称特发东智）与深圳市特发服务股份有限公司或其分公司（以下合称特发│
│ │服务）前期签订的物业管理相关服务合同于2025年7月31日到期，按照原招标文件第四章项 │
│ │目需求第四条“项目服务期限为叁年，服务期满，如叁年平均客户满意度评价分93分以上，│
│ │且无人员编制等变化，参照市场情况，以涨幅不超过3%服务费双方协商，若达成一致，可延│
│ │期两年服务合同。”经协商，《特发信息物业管理服务合同》拟在2024至2025年服务周期费│
│ │用下浮2%的基础上，进行续约；特发信息东莞分公司以及特发东智与特发服务按照人工费用│
│ │单价与2024至2025年服务周期保持不变的安排续签协议，合同期限均为两年，物业管理服务│
│ │总费用约2,046.62万元，特发服务需向公司支付停车场承包费用约156.20万元。 │
│ │ 由于公司与特发服务的直接控股股东均为深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团│
│ │），间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控），根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，特发服务为公司关联法人，公司拟与特发服务签订物业管理│
│ │服务合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年8月11日召开董事会第九届十七次会议，审议通过了《关于与深圳市特发 │
│ │服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》，关联董事李宝东先生、洪文亚│
│ │先生、肖坚锋先生回避表决。公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所│
│ │涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提请公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发服务股份有限公司。 │
│ │ 公司与特发服务的间接控股股东均为深投控：深投控持有特发集团59.54%股权，为特发│
│ │集团控股股东；特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东；特│
│ │发集团及其全资子公司深圳市特发投资有限公司持有特发服务48.76%的股权。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，特发服务是公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其直接/间接控制的法人（或其他组织） │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其直接/间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │智能化集成及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│西安特发千│ 8300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│喜信息产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 2375.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│常州特发华│ 12.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-21│其他事项
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1、交易概述：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司常州特发华银
电线电缆有限公司（以下简称特发华银）因业务订单量增加，现拟增加铝期货套期保值业务的
交易额度。通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低经营风
险，提升利润的稳定性。本次特发华银申请增加期货交易金额不超过21907万元，本次新增后
，授权期限内期货交易总金额不超过60337万元，最高额保证金7686万元额度保持不变，授权
期限保持不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和
有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超过7686万元
人民币）。
2、履行的审议程序：公司于2025年11月19日召开董事会第九届二十四次会议审议通过了
《关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期
货套期保值业务交易额度的可行性分析报告》，该议案无需提交股东会批准。
3、风险提示：特发华银开展铝期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材
料价格波动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在价格波动风险、技术风险、流动性
风险及政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。
提请投资者充分关注投资风险。
一、铝期货套期保值业务概述
（一）交易目的：特发华银导地线产品的主要原材料为铝，因业务订单量增加，根据生产
经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，特发华银拟增加开展铝期货套期保值业务的交
易额度，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低对特发华
银正常经营的影响。
（二）交易金额：公司于2025年1月21日召开董事会第九届六次会议，审议通过了《关于
控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，授权特发华银经营层在董事会审批额度范围内
具体实施套期保值业务相关事宜，其中铝期货交易额度38430万元，最高额保证金不超过7686
万元。
由于业务订单量增加，本次新增期货交易额度不超过21907万元。本次新增后，特发华银
在期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金／权利金最高额度不超过人民币7686万
元（即有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超过人民币7686万元），且任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币60337万元。
（三）交易方式和品种：特发华银期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交
易的与其生产经营相关的铝期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
（四）交易期限：原授权期限保持不变即自公司董事会第九届六次会议审议通过之日起十
二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。
（五）资金来源：特发华银的自有资金。
二、审议程序
公司于2025年11月19日召开董事会第九届二十四次会议，审议通过了《关于增加控股子公
司开展铝期货套期保值业务交易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易
额度的可行性分析报告》，该议案无需提交股东会批准。
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2025-10-11│其他事项
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1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；网络投票起止时间：2025年10月10日其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公
司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025年9月29日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计707人，代表股份345,518,061.00
股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335,624,993.00股，
占公司有表决权股份总数的38.6490%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东705人，代表股份9,893,068股，占公司有表决权股份总数的1.1392％
。
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）
律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
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2025-09-23│其他事项
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战略委员会成员由5名董事组成，其中独立董事至少1名。第四条战略委员会委员人选由董
事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1
名，由公司负责战略发展的业务部门负责人担任。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料
：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽
谈并上报投资评审小组；
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事
会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。会议由
主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时可委托其他一名委员召集和主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表
决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条战略委员会会议以现场召开
为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不
能出席，可以书面委托其他委员代为出席，并在委托书上明确对讨论事项的表决意见。第十五
条战略委员会会议以现场会议方式召开的，会议决议表决方式为举手表决或记名投票表决；战
略委员会会议以通讯会议方式召开的，委员的签字投票表决意见可以采用传真或电子邮件等方
式传送至会议召集人。
第十六条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及
其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支
付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法
规、《公司章程》及本办法的规定。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第十九条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录
由公司董事会办公室保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作条例自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本
工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作条例解释权归属公司董事会。
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2025-09-23│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。公司于2025年9月19日召开第九届董事会第二十次会议审
议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；
（2）网络投票起止时间：2025年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年9月29日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年9月29日（股权登记
日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1
），该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：
广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室。
9.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会
场。
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2025-08-28│其他事项
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特别提示：
1、拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
2、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性、客观性，根据会计师事务所选
聘相关规定，综合考虑公司发展及审计服务需求，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司2025年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事
务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开董事会第九届十八
次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案》，同意聘请广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称司农会计师事务所）为公司2025年度财务报告和内部
控制审计机构，现就相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
司农会计师事务所成立于2020年11月25日，该事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙
）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6
号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为1050
0.08万元，证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）
、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1
）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户21家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。
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