资本运作☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-03-24│ 7.90│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-18│ 6.64│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 9.53│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 9.53│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-16│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-07│ 100.00│ 5.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川华拓光通信股份│ 9240.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特发信息厂房建设及│ 2.01亿│ 0.00│ 1.59亿│ 79.03│ 0.00│ 2021-12-31│
│特发光纤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发东智扩产及产线│ 1.47亿│ 0.00│ 4869.97万│ 33.17│ 0.00│ 2021-12-31│
│智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都傅立叶测控地面│ 7195.00万│ 107.21万│ 4574.24万│ 63.58│ 0.00│ 2021-12-31│
│站数据链系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发信息数据科技有│ 4.50亿│ 1.18亿│ 1.86亿│ 41.42│ 0.00│ 2022-06-30│
│限公司智慧城市创展│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
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│一般公司债项目 │ 15.00亿│ 3.50亿│ 8.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-01-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │深越联合投资有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科│
│ │技股份有限公司（以下简称光网科技）设在越南的全资子公司瑞联技术有限责任公司（以下│
│ │简称光网科技越南子公司或承租方）当前经营办公场所的租赁期限已到期，光网科技越南子│
│ │公司与深越联合投资有限公司（以下简称深越联合、出租方或关联方）续签了租赁合同，租│
│ │赁期限延长3年，从2026年1月1日至2028年12月31日为止。三年租金总额约402亿越南盾，折│
│ │算人民币约1,082万元。 │
│ │ 由于公司与深越联合的间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深越联合为公司关联法人，光网科技│
│ │越南子公司与深越联合续签租赁合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年12月31日召开董事会第九届二十六次会议，审议通过了《关于光网科技越│
│ │南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》。公司独立董事专门会议│
│ │已事前审议通过了该议案，本议案事项所涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无│
│ │需提请公司股东会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深越联合投资有限公司。 │
│ │ 深越联合是深圳市深越联合投资有限公司在越南设立的全资子公司，深圳市深越联合投│
│ │资有限公司是深投控的全资子公司深圳市深投控城市运营集团有限公司的全资子公司。 │
│ │ 深投控持有深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团）59.5384%的表决权；特发集│
│ │团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的相关规定，深越联合是公司的关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │
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│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息或公司）、深圳市特发信息股份│
│ │有限公司东莞分公司（以下简称特发信息东莞分公司）和公司全资子公司深圳特发东智科技│
│ │有限公司（以下简称特发东智）与深圳市特发服务股份有限公司或其分公司（以下合称特发│
│ │服务）前期签订的物业管理相关服务合同于2025年7月31日到期，按照原招标文件第四章项 │
│ │目需求第四条“项目服务期限为叁年，服务期满，如叁年平均客户满意度评价分93分以上，│
│ │且无人员编制等变化，参照市场情况，以涨幅不超过3%服务费双方协商，若达成一致，可延│
│ │期两年服务合同。”经协商，《特发信息物业管理服务合同》拟在2024至2025年服务周期费│
│ │用下浮2%的基础上，进行续约；特发信息东莞分公司以及特发东智与特发服务按照人工费用│
│ │单价与2024至2025年服务周期保持不变的安排续签协议，合同期限均为两年，物业管理服务│
│ │总费用约2,046.62万元，特发服务需向公司支付停车场承包费用约156.20万元。 │
│ │ 由于公司与特发服务的直接控股股东均为深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团│
│ │），间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控），根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，特发服务为公司关联法人，公司拟与特发服务签订物业管理│
│ │服务合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年8月11日召开董事会第九届十七次会议，审议通过了《关于与深圳市特发 │
│ │服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》，关联董事李宝东先生、洪文亚│
│ │先生、肖坚锋先生回避表决。公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所│
│ │涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提请公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发服务股份有限公司。 │
│ │ 公司与特发服务的间接控股股东均为深投控：深投控持有特发集团59.54%股权，为特发│
│ │集团控股股东；特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东；特│
│ │发集团及其全资子公司深圳市特发投资有限公司持有特发服务48.76%的股权。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，特发服务是公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳市特发泰科通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购通信设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其直接/间接控制的法人（或其他组织） │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其直接/间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │智能化集成及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│西安特发千│ 8300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│喜信息产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 2375.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│常州特发华│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│常州特发华│ 12.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息股份有│银电线电缆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-17│其他事项
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一、通知债权人原因
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月26日及2026年3月16日召
开董事会第九届二十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》。
公司于2022年5月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的
议案》，同意公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，通过
集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于后续实
施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币7.33元/股，回购期限自该次股东大
会审议通过本回购公司股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月20日在
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：
2022-44）。
截至2023年5月12日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数31951811股，占公司当时总股本的3.64%，购买股份的最高成交价为7.1380元/
股，最低成交价为5.2900元/股，支付总金额为人民币193766869.08元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2023年5月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）
。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展
情况，公司拟将回购专用证券账户中31951811股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划
或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司注册资本
将由900344760元减少至868392949元，公司总股本将由900344760股减少至868392949股。详见
公司于2026年2月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-10）。
二、依法通知债权人的相关情况
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公
司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证
明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司
继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。
1.债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报具体方式
（1）申报时间：2026年3月17日至2026年5月1日（工作日08:30-12:00，14:00-17:30）
（2）申报材料送达地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大
厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
（3）联系人：吕荣
（4）电话号码：0755-66833901
（5）电子邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn
3.其他：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的
，申报日期以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮件系统收到文件日
为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-03-17│其他事项
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1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026年3月16日14:50；网络投票起止时间：2026年3月16日其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202
6年3月16日上午9:15－15:00期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公
司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026年3月10日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计841人，代表股份337,980,355.00
股，占公司有表决权股份总数的38.9202%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份335,625,093.00股，
占公司有表决权股份总数的38.6490%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东838人，代表股份2,355,262股，占公司有表决权股份总数的0.2712％
。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律
师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
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2026-02-28│股权回购
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本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少31951811股，注册资本将减少31951811元
。本议案尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份的基本情况
公司于2022年5月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的
议案》，同意公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，通过
集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于后续实
施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币7.33元/股，回购期限自该次股东大
会审议通过本回购公司股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月20日在
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：
2022-44）。
截至2023年5月12日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数31951811股，占公司当时总股本的3.64%，购买股份的最高成交价为7.1380元/
股，最低成交价为5.2900元/股，支付总金额为人民币193766869.08元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2023年5月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）
。截至目前，公司回购专用证券账户的股票数量为31951811股。
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2026-02-28│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月26日以通讯方式召开
第九届二十八次会议。决定于2026年3月16日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开6.会议的股权登记日：2026
年3月10日
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少产品主要原材料
价格波动带来的经营风险，稳定经营利润、减少原材料价格波动造成的损失，深圳市特发信息
股份有限公司（以下简称公司）控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称特发华
银）及其子公司拟根据生产经营计划通过境内商品期货交易所，择机开展铝期货套期保值业务
，有效期内任一时点占用的保证金／权利金不超过7910万元人民币，任一时点持有的最高合约
价值不超过65918万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2.履行的审议程序：公司于2026年2月5日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《
关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会批准。
3.风险提示：特发华银开展铝期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料
价格波动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在价格波动风险、技术风险、流动性风
险及政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。提请投
资者充分关注投资风险。
一、铝期货套期保值业务概述
1.交易目的：特发华银导地线产品的主要原材料为铝，根据生产经营情况，为避免原材料
价格变动带来的风险，保证日常生产平稳、有序进行，特发华银拟开展铝期货套期保值业务，
通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低对特发华银正常经
营的影响。
2.交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币7910万元，任一时点持有的最高合约价值
不超过65918万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3.交易方式和品种：特发华银期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的
与其生产经营相关的铝期货品种，严禁以追逐利润为目的进行的任何投机交易。
4.交易期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5.资金来源：特发华银的自有资金。
二、审议程序
公司于2026年2月5日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开
展铝期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。
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2026-02-07│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：流动性较好的银行理财产品。
2.投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
人民币4亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。
3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，投资收益具有不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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