资本运作☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-03-24│ 7.90│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-18│ 6.64│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 9.53│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 9.53│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-16│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-07│ 100.00│ 5.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川华拓光通信股份│ 9240.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特发信息厂房建设及│ 2.01亿│ 0.00│ 1.59亿│ 79.03│ 0.00│ 2021-12-31│
│特发光纤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特发东智扩产及产线│ 1.47亿│ 0.00│ 4869.97万│ 33.17│ 0.00│ 2021-12-31│
│智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都傅立叶测控地面│ 7195.00万│ 107.21万│ 4574.24万│ 63.58│ 0.00│ 2021-12-31│
│站数据链系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发信息数据科技有│ 4.50亿│ 1.18亿│ 1.86亿│ 41.42│ 0.00│ 2022-06-30│
│限公司智慧城市创展│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
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│一般公司债项目 │ 15.00亿│ 3.50亿│ 8.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-01-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │深越联合投资有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科│
│ │技股份有限公司（以下简称光网科技）设在越南的全资子公司瑞联技术有限责任公司（以下│
│ │简称光网科技越南子公司或承租方）当前经营办公场所的租赁期限已到期，光网科技越南子│
│ │公司与深越联合投资有限公司（以下简称深越联合、出租方或关联方）续签了租赁合同，租│
│ │赁期限延长3年，从2026年1月1日至2028年12月31日为止。三年租金总额约402亿越南盾，折│
│ │算人民币约1,082万元。 │
│ │ 由于公司与深越联合的间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深越联合为公司关联法人，光网科技│
│ │越南子公司与深越联合续签租赁合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年12月31日召开董事会第九届二十六次会议，审议通过了《关于光网科技越│
│ │南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》。公司独立董事专门会议│
│ │已事前审议通过了该议案，本议案事项所涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无│
│ │需提请公司股东会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深越联合投资有限公司。 │
│ │ 深越联合是深圳市深越联合投资有限公司在越南设立的全资子公司，深圳市深越联合投│
│ │资有限公司是深投控的全资子公司深圳市深投控城市运营集团有限公司的全资子公司。 │
│ │ 深投控持有深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团）59.5384%的表决权；特发集│
│ │团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的相关规定，深越联合是公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │
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│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息或公司）、深圳市特发信息股份│
│ │有限公司东莞分公司（以下简称特发信息东莞分公司）和公司全资子公司深圳特发东智科技│
│ │有限公司（以下简称特发东智）与深圳市特发服务股份有限公司或其分公司（以下合称特发│
│ │服务）前期签订的物业管理相关服务合同于2025年7月31日到期，按照原招标文件第四章项 │
│ │目需求第四条“项目服务期限为叁年，服务期满，如叁年平均客户满意度评价分93分以上，│
│ │且无人员编制等变化，参照市场情况，以涨幅不超过3%服务费双方协商，若达成一致，可延│
│ │期两年服务合同。”经协商，《特发信息物业管理服务合同》拟在2024至2025年服务周期费│
│ │用下浮2%的基础上，进行续约；特发信息东莞分公司以及特发东智与特发服务按照人工费用│
│ │单价与2024至2025年服务周期保持不变的安排续签协议，合同期限均为两年，物业管理服务│
│ │总费用约2,046.62万元，特发服务需向公司支付停车场承包费用约156.20万元。 │
│ │ 由于公司与特发服务的直接控股股东均为深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团│
│ │），间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控），根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，特发服务为公司关联法人，公司拟与特发服务签订物业管理│
│ │服务合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年8月11日召开董事会第九届十七次会议，审议通过了《关于与深圳市特发 │
│ │服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》，关联董事李宝东先生、洪文亚│
│ │先生、肖坚锋先生回避表决。公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所│
│ │涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提请公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发服务股份有限公司。 │
│ │ 公司与特发服务的间接控股股东均为深投控：深投控持有特发集团59.54%股权，为特发│
│ │集团控股股东；特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东；特│
│ │发集团及其全资子公司深圳市特发投资有限公司持有特发服务48.76%的股权。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，特发服务是公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│西安特发千│ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│喜信息产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 5850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 2134.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：
2026-19），定于2026年5月15日召开公司2025年度股东会。
2026年4月29日，公司董事会收到控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团
）提交的书面函件，为提高决策效率，特发集团提议将公司第九届董事会第三十二次会议审议
通过的《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》以临时提案的方式提交公司2025年
度股东会审议并表决。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则
》的有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，特发集团持有公司股份325721489股，持股比例3
6.18%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确
议题和具体决议事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公
司2025年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月22日披露的《关于召开2025年度股东会的通知
》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将增加临时提案后的公司2025年度股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年05月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026年5月12日（股权登记
日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2
），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司3号会议室
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：深圳市特发信息股份有限公司
（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称光网科技）的
海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避
外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技拟择机开展外汇远期结售汇业务
，有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元，有效期内任一时点不超过该
额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。
2.履行的审议程序：公司于2026年4月29日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会批准。
3.风险提示：光网科技开展外汇远期结售汇业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波
动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等
，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。敬请投资者充分关注投
资风险。
一、远期结售汇业务概述
1.交易目的：光网科技的海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要
结算货币是美元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技拟
开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需
求。
2.交易金额：外汇远期结售汇业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元
，有效期内任一时点不超过该额度，该额度在有效期内可循环滚动使用。
3.交易品种和交易对方：本次开展的套期保值业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种
为美元。交易对方为经国家相关部门批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
4.交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5.资金来源：此次开展的远期结售汇业务资金来源为光网科技经营收入。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司
开展外汇远期结售汇业务的议案》。鉴于公司过去12个月内开展的套期保值业务累计额度已达
到提交股东会审议标准，故本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开董事会第九届三十
次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员离任的议案》。现将有关事项公告如下：
因工作变动原因，周旭先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司工作。
截至本公告披露日，周旭先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开了董事会第九届三
十次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、存货
、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产
减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│其他事项
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1.深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
3.公司2025年度利润分配预案已由公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公
司2025年度股东会审议批准。
一、审议程序
公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会2026年第六次会议及董事会第九届三十次会
议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
二、利润分配的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母公
司股东的净利润为-495591165.17元，母公司报表当年净利润为-1546319154.87元。截至2025
年末，合并报表累计未分配利润为-1339597879.52元，母公司累计未分配利润为-1436710422.
91元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，鉴于2025年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报
表实现的净利润均为负值，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开了董事会第九届三
十次会议，审议通过了《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》，其中董事薪酬方案基于谨慎
性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
依据国家相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际经营情况，公司制定了董事、高级
管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
本届任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬标准
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职
务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
2.外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：公司独立董事津贴为每人每年人民币10万元（含税），除此之外不再享受公
司其他报酬、社保待遇。
4.高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并
结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）及
中长期激励。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬（含业绩薪酬）：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效
评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过后发放。
（3）中长期激励：视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制
定并履行审批及披露程序。
四、其他说明
1.公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月发放；绩效薪酬根据公司薪酬绩效管理相关
规定、个人绩效考评结果发放；独立董事津贴按季度发放。
2.公司董事、高级管理人员因年内换届、改选、退休、组织调动、辞职等原因而不再任职
的或因身体状况原因而无法继续履职的，薪酬按其实际任期在职时间计算并予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税、社保费及住房公积金费等应个人承担的部分由公司统一代
扣代缴。
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2026-03-17│其他事项
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一、通知债权人原因
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月26日及2026年3月16日召
开董事会第九届二十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》。
公司于2022年5月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的
议案》，同意公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，通过
集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于后续实
施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币7.33元/股，回购期限自该次股东大
会审议通过本回购公司股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月20日在
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：
2022-44）。
截至2023年5月12日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数31951811股，占公司当时总股本的3.64%，购买股份的最高成交价为7.1380元/
股，最低成交价为5.2900元/股，支付总金额为人民币193766869.08元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2023年5月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）
。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展
情况，公司拟将回购专用证券账户中31951811股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划
或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司注册资本
将由900344760元减少至868392949元，公司总股本将由900344760股减少至868392949股。详见
公司于2026年2月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-10）。
二、依法通知债权人的相关情况
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公
司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证
明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司
继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。
1.债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报具体方式
（1）申报时间：2026年3月17日至2026年5月1日（工作日08:30-12:00，14:00-17:30）
（2）申报材料送达地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大
厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
（3）联系人：吕荣
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