资本运作☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-03-11│ 6.38│ 6.22亿│
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│配股 │ 2000-08-29│ 12.00│ 3.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-25│ 4.90│ 12.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2011-07-15│ 100.00│ 19.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市鹏盛空港免税│ 4900.00│ ---│ 49.00│ ---│ -45.07│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│T3航站楼 │ 19.69亿│ 0.00│ 19.90亿│ 101.07│ ---│ 2013-10-25│
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│补充流动资金 │ 5.98亿│ 0.00│ 6.04亿│ 101.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│8.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │A/B航站楼、远机位候机厅及A/B楼站│标的类型 │土地使用权 │
│ │坪等区域 │ │ │
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│买方 │深圳市宝安区福永街道办事处 │
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│卖方 │深圳市机场股份有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 根据深圳市城市发展规划及深圳机场总体规划，机场东区域将规划建设成为“空铁联运│
│ │、站城一体”的综合交通枢纽，T1航站楼为该枢纽核心组件，公司所属A/B航站楼、远机位 │
│ │候机厅及A/B楼站坪等区域属于T1航站楼土地整备范围，现公司拟与福永街道办就相关搬迁 │
│ │补偿事宜签订补偿协议。 │
│ │ （一）签约各方主体 │
│ │ 甲方：深圳市宝安区福永街道办事处 │
│ │ 乙方：深圳市机场股份有限公司 │
│ │ （二）补偿方式、补偿内容及金额 │
│ │ 经甲、乙双方协商，甲方给予乙方货币补偿，乙方同意并确认不再变更补偿方式。依据│
│ │深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司评估机构出具的评估结果，补偿总金额为8672│
│ │84561元。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│380.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市机场国际快件海关监管中心有│标的类型 │股权 │
│ │限公司1%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市机场股份有限公司 │
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│卖方 │深国际全程物流（深圳）有限公司 │
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│交易概述 │为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”│
│ │）股权结构，提升企业治理水平，完善深圳机场“货”板块战略布局，增强协同效应，公司│
│ │现拟以自有资金收购深国际全程物流（深圳）有限公司（以下简称“深国际”）所持快件中│
│ │心的1%股权，交易价格为人民币380.74万元。本次交易完成后，公司持股快件中心的股权比│
│ │例将由50%提升至51%，公司将控股快件中心，并将其纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 │
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│关联关系 │本公司之合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳机场国际货站有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市机场物流发展有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳机场航空城发展有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳民航凯亚有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳机场商务发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市万物空港服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市机场（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳机场航空城发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳承远航空油料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳低空产业发展服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市万物空港服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市鹏盛空港免税品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市机场物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳机场商务发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳机场国际货站有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市机场集团南区转运库有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市机场（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市机场（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联受托管理 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │深圳市空港油料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东之合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳机场国际货站有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市机场物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳机场航空城发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳民航凯亚有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、租赁等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日
9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2
026年6月25日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司
定于2026年6月25日（星期四）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日
9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2
026年5月20日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司
于2026年5月20日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议了《关于公司2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。在深圳市机场（集团）有限公司担
任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
二、方案内容
（一）公司独立董事实行津贴制，其年度津贴标准为人民币十万元整。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。
1.除职工董事外的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组
成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩效年薪总额的50%。
薪酬发放采用月度和年度相结合的支付方式，基本年薪和预发的绩效年薪按月发放；其余
绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期激励根据任期考核结果支付。
2.职工董事的薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
本项议案公司董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-24│重要合同
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（一）关联交易事项
前期，公司与深圳机场国际货站有限公司（以下简称“国际货站公司”）签署了二号国际
货站租赁协议（以下简称“原合同”），约定国际货站公司租用公司二号国际货站28185.65平
方米开展国际货物处理业务，公司向国际货站公司收取租金。原合同将于2026年5月到期，为
保障国际货站公司业务发展，同时实现公司收益，拟与国际货站公司重新签订二号国际货站租
赁协议，调整收费标准。
（二）关联关系
本交易事项的交易双方为本公司与本公司参股企业国际货站公司。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,本公司与国际货站公司的交易构成关联交
易。
（三）审议程序
本交易事项经公司第八届董事会第十八次会议按照关联交易审议程序进行了表决。本议案
无关联董事需回避表决，并以9票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。根据关联交易监管
政策规定、本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》，本关联交易事项属于公司董事会决
策权限，无需提交公司股东会审议批准。
上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事贺
云先生、张敦力先生、曾迪先生一致同意该议案，符合本公司章程及有关规定。
关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司向国际货站公司提供二号国际货站开展国际货物处理业务并向其
收取租金，二号国际货站建筑面积为28185.65平方米。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日
改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合
伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳市
机场股份有限公司所在的交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数为7家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于
2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人基本信息如下：
项目合伙人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、特发服务
、盐田港等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：赖晓楠，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过冰川网络
、掌阅科技、特发服务等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谈会钟，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市
公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚执业，近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等10余家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张莉萍、签字注册会计师赖晓楠、谈会钟、项目质量复核人谭代明近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
容诚审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共
计85万元（含差旅费），其中，财务审计费用为人民币70万元（含差旅费），内部控制审计费
用为人民币15万元。较上一期审计费用无变动。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司定于
2026年5月20日（星期三）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：公司拟使用自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。
2.投资金额：拟使用总额不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金开展低风险投资理财
。
3.特别风险提示：尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多
种要素影响，不排除该项投资在市场波动的情况下无法实现预期的全部收益。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，该项投资的实际收益具有一定不确定性。
为提高资金收益，公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下，拟使用
不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务
。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和
办理上述理财事项，授权期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。根据有关规定，本次
拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下：（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的
情况下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
（二）投资额度
不超过人民币20亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
根据相关规定，公司拟在本金安全、收益稳定、风险可控的前提下，开展货币基金、银行
发行的理财产品等类型的理财投资。公司理财投资业务额度将在上述理财产品类型范围内使用
。
（四）决议有效期
本额度有效期为公司股东会批准之日起一年以内。（此有效期计算为签署购买理财协议的
日期，而非理财协议履行完毕的日期）。
（五）资金来源
资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。
（六）决策程序
该事项需由公司股东会审议批准，股东会授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事
项。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本事项已经2026年4月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过。本事项不构成关
联交易。本事项将提交公司股东会审议批准，股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具
体实施和办理上述理财事项。
四、对公司的影响
营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会
影响公司主营业务的正常开展。
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2026-04-24│重要合同
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一、概述
根据深圳市城市发展规划及深圳机场总体规划，机场东区域将规划建设成为“空铁联运、
站城一体”的综合交通枢纽，T1航站楼为该枢纽核心组件，公司所属A/B航站楼、远机位候机
厅及A/B楼站坪等区域属于T1航站楼土地整备范围，现公司拟与福永街道办就相关搬迁补偿事
宜签订补偿协议。
本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
的规定，本次交易事项需提交股东会审议。
二、被征收房屋的基本情况
T1航站楼土地整备范围涵盖A/B航站楼、远机位候机厅及A/B楼站坪等区域，整备区域总面
积48.12万平方米。截至2025年12月，项目区域内涉及公司资产共计2506项，资产原值1389271
867.18元，资产净值474537742.89元。评估补偿总金额867284561元，福永街道办将补偿款支
付完毕后，本公司将相应场地设施予以移交。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-24│其他事项
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公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司部分固
定资产减值准备核销的议案》。现将具体情况公告如下
一、资产减值准备核销概述
根据深圳市城市发展规划及深圳机场总体规划，机场东区域将规划建设“空铁联运、站城
一体”的综合交通枢纽，T1航站楼为该枢纽核心组件，公司拟与福永街道办就相关搬迁补偿事
宜签订补偿协议，后续对项目涉及的固定资产减值准备进行核销。本次纳入整备范围的资产中
，共有438项资产前期已计提减值准备，主要为航站楼内机电、暖通及消防设备设施，该部分
资产均由政府部门整备征收，在签订补偿协议后，将相应资产移交。现拟核销该部分已计提的
减值准备，旨在准确反映资产的实际价值变动情况，确保公司财务数据的真实性与合规性。
本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司相关规定，本事项需提交股东会审议。
二、拟核销的资产减值准备情况
本次涉及减值准备核销的资产共计438项，均属于T1航站楼土地整备项目范围内资产，截
至2025年12月31日，资产原值共计52964822.48元，资产净值共计18056258.53元，资产类型主
要为航站楼内机电、暖通及消防设备设施，前期计提减值准备合计15937665.51元。
三、资产处置定价依据
本次资产处置补偿金额的定价以福永街道办聘请的第三方有资质机构出具的评估报告为依
据。按照项目整备工作安排，公司后续拟签订补偿协议接收补偿款，并在该部分资产移交福永
街道办后，对上述资产进行财务核销。核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允
地反映公司资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
四、对公司的影响
根据T1航站楼土地整备项目工作程序，公司决定对该部分资产减值准备予以核销，本次处
置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。经比对评估报告，本次资产减值准备核销不会
给公司带来损失。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及其对相
关财务数据的影响情况以会计师事务所审计后的结果为准。
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2026-01-13│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日
09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年1月12日09:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2025-12-27│重要合同
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一、基本情况
2024年1月，公司通过公开招选方式引入法国德高集团全资子公司梅迪派勒广告有限公司
（以下简称“梅迪派勒”）经营深圳机场航站楼广告媒体，双方就深圳机场航站楼广告经营事
宜签署相关合同，后续梅迪派勒按合同约定在深圳设立运营主体，公司就相关事宜与梅迪派勒
及德高广告（上海）有限公司、广州德高空港广告有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳
分公司（四家公司以下统称“德高”）签订广告经营合同补充协议（前述合同及补充协议以下
简称“原合同”）。上述事项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股
东大会、第八届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。
自德高运营以来，深圳机场航站楼广告运营品质稳步提升，为顺应当前机场广告市场环境
，公司拟调整优化广告经营费计收模式，将原“固定金额”广告经营费计收模式，优化调整为
“保底经营费+超额分成经营费”的计收模式，旨在与德高构建稳定且高质量的合作伙伴关系
，实现风险共担、收益共享，以进一步提升整体资源价值的稳定性与可持续成长性。现拟就上
述事项签订广告媒体经营合同补充协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易
，亦不涉及重大资产重组。本次补充协议签署为公司日常经营活动行为，本事项仍需提交公司
股东会审议批准。
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2025-12-27│收购兼并
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一、交易概述
为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心
”）股权结构，提升企业治理水平，完善深圳机场“货”板块战略布局，增强协同效应，公司
现拟以自有资金收购深国际全程物流（深圳）有限公司（以下简称“深国际”）所持快件中心
的1%股权，交易价格为人民币380.74万元。本次交易完成后，公司持股快件中心的股权比例将
由50%提升至51%，公司将控股快件中心，并将其纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股
东会审议。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，公司
定于2026年1月12日（星期一）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:30
2.网络投票时间：2026年1月12日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日09:15-09:2509:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月12日09:15至
15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结
果为准。
（六）股权登记日：2026年1月5日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2026年1月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人
（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。
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2025-12-06│委托理财
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一、本次投资理财产品到期收回情况
公司于2024年12月2日，分别与农业银行深圳福田支行、北京银行深圳分行营业部签订购
买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币共30000万元认购投资理财产品，具
体内容详见公司于2024年12月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的
进展公告》。近日，上述全部理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金共30000
万元，收回相应收益共481万元。
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2025-08-16│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：公司拟使用自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。
2.投资金额：拟使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金开展低风险投资理财
。
3.特别风险提示：尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品，但金融市场受多
种要素影响，不排除该项投资在市场波动的情况下无法实现预期的全部收益。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，该项投资的实际收益具有一定不确定性。
为提高资金收益，实现国有资产保值增值，公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资
金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通
平台上开展理财投资业务。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公
司经营管理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内
有效。根据有关规定，本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的
情况下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
（二）投资额度
不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
根据相关规定，公司拟在本金安全、收益稳定、风险可控的前提下，开展货币基金、银行
发行的理财产品等类型的理财投资。公司理财投资业务额度将在上述理财产品类型范围内使用
。
（四）决议有效期
本额度有效期为公司股东大会批准之日起一年以内。（此有效期计算为签署购买理财协议
的日期，而非理财协议履行完毕的日期）。
（五）资金来源
资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。
（六）决策程序
该事项需由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层具体实施和办理上述理
财事项。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本事项已经2025年8月14日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会
议审议通过。本事项不构成关联交易。本事项将提交公司股东大会审议批准，股东大会授权公
司经营管理层在上述额度范围内具体实施和办理上述理财事项。
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2025-08-16│其他事项
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深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知提前十天书面送达各位监事，会
议于2025年8月14日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事
3人，实到2人，监事潘明华、李洁亲自出席了本次会议（监事会主席叶文华因公请假未能出席
本次会议，特委托监事潘明华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相
关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事潘明华主持，审议并表决通过如下议案
：
一、公司2025年半年度报告及摘要；
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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2025-07-31│委托理财
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一、本次投资理财产品到期收回情况
公司于2025年1月24日，与华夏银行深圳分行营业部签订购买投资理财产品协议及相关文
件，公司以自有资金人民币共100000万元认购投资理财产品，具体内容详见公司于2025年1月2
7日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》。近日，上述理财
产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金共100000万元，收回相应收益共1358万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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