资本运作☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-07-01│ 8.00│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-27│ 7.25│ 4.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-01│ 7.26│ 21.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海临港 │ 47416.35│ ---│ ---│ 32379.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莱宝高科 │ 1619.15│ ---│ ---│ 56954.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 27.12│ ---│ ---│ 14.87│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天健科技大厦 │ 12.00亿│ 1603.81万│ 5.14亿│ 100.00│ 3856.00万│ 2017-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.90亿│ 2.49亿│ 6.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 10.00亿│ 2.49亿│ 16.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市产业合作投资发展有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市综合交通设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工检测中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工科工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │材料供销 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工科工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │专业分包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工科工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市虎匠科技投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │智慧工地材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市路桥建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │专业分包、材料供销 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市路桥建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市建安（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务分包 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市建安（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市建设（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市建设（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工产业空间发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工产业空间发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工固废资源化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务、材料供销 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │专业分包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │培训服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广田集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳广田集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的工程服务、向关联│
│ │ │ │人提供的工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的材料、向关联人提│
│ │ │ │供材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务、向关联│
│ │ │ │人提供物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限│
│ │合伙） │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的集团的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天健投资发│
│ │展有限公司（以下简称“天健投资”）拟与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以│
│ │下简称“远致储能”）、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │新型储能基金”）、深圳欣能产业发展科技有限公司（以下简称“欣能科技”）共同投资设│
│ │立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设│
│ │立时核准的名称为准）（以下简称“本基金”）。本基金聚焦以电化学储能为主的新型储能│
│ │电站、光储充一体化站场及相关产业链股权项目，基金总规模为人民币50,000万元，其中天│
│ │健投资出资20,000万元。 │
│ │ 远致储能为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“资本运营集团”）的全资子公司│
│ │；资本运营集团为新型储能基金的有限合伙人，远致储能为新型储能基金的普通合伙人及执│
│ │行事务合伙人。资本运营集团持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本次天健投资与远致储能、新型储能基金共同参与基金设立，构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：远致储能系持有公司5%以上股份的资本运营集团的全资子公司，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的规定，远致储能与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：资本运营集团为新型储能基金的有限合伙人，远致储能为新型储能基金│
│ │的普通合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新型│
│ │储能基金与公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市特区建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年10月14日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”│
│ │）召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委 │
│ │托经营管理协议>的议案》，董事会同意与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区 │
│ │建工集团”）签署《委托经营管理协议》，委托期限三年。 │
│ │ 公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了该议案。 │
│ │ 根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请股东会审议。本次关联交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司 │
│ │ 特区建工集团为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│商品房承购│ 75.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│人 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│深圳市天启│ 7.11亿│人民币 │2023-01-16│2026-01-16│连带责任│否 │是 │
│(集团)股份│置地有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│天琪置地（│ 6.34亿│人民币 │2022-12-26│2026-12-15│连带责任│否 │是 │
│(集团)股份│苏州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│天琪置地（│ 2.80亿│人民币 │2024-09-30│2039-09-29│连带责任│否 │是 │
│(集团)股份│苏州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│深圳市天启│ 2.60亿│人民币 │2023-02-14│2047-12-21│连带责任│否 │是 │
│(集团)股份│置地有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│棚改项目和│ 2.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│城更项目解│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │抵押业主 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市天健│深圳市前海│ 978.00万│人民币 │2022-06-13│2047-06-13│连带责任│否 │是 │
│(集团)股份│天健置地发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五
十一次会议于2026年7月22日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月16日以书面送达或电子邮
件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）下午3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为2026年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月15日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦11楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
3.公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师
张丽梅、吴子灵列席本次会议。
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表
决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。
回避表决情况：本议案涉及股东承诺变更事项，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（
持股数：438637781股）回避表决。
表决情况：
同意354456265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3546%；反对65610458股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6142%；弃权131052股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）收到深圳市特区
建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）发来的《特区建工集团关于变更避免同业竞
争承诺的函》，特区建工集团拟对相关承诺进行变更。
公司于2026年6月29日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司控股股东
申请变更避免同业竞争承诺的议案》，同意特区建工集团变更避免同业竞争相关承诺。关联董
事缪静静先生回避表决。独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过上述议案。
本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东特区建工集团应就该议案回避表决。现将相关
事项公告如下：
一、原承诺情况
2019年12月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将所持天健集团、深圳市建安（集
团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称“路
桥集团”）、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司等四家企业的国有股权无偿划
转至特区建工集团。其中，天健集团作为上市公司，在施工、管养等业务领域与特区建工集团
所属建安集团、路桥集团、深圳市建设（集团）有限公司、深圳市特区建工科工集团有限公司
存在同业竞争情形。
按上市公司监管规则要求，特区建工集团于2020年6月19日披露了《关于避免同业竞争的
承诺函》，承诺在2023年7月16日前解决同业竞争问题。但由于当时不具备彻底解决同业竞争
的条件，同业竞争事项至承诺到期时未予解决，因此于2023年变更承诺并披露了《关于控股股
东申请变更避免同业竞争承诺的公告》，承诺主要内容如下：
“1.本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织不利用本公司对天健集团的控
股权进行损害天健集团及其中小股东、控股子公司合法权益的活动。
2.本公司将采取积极措施避免发生与天健集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞
争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与天健集团及其附属企业主营业务有竞争或
可能构成竞争的业务或活动。
3.在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，对于特区建工集团
现有的与上市公司存在同业竞争的业务，特区建工集团将在法律法规允许的范围内，适时启动
以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，同时承诺于2024年7月16日前形成具有可操
作性的同业竞争解决方案，并在2026年7月16日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争
问题：（1）本公司与上市公司间签署资产托管协议，将与上市公司存在直接竞争关系的资产
托管给上市公司，同时确定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同业竞争问
题；（2）将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司；（3）将与上市公司存在直接
竞争关系的资产出让给非关联第三方；（4）其他能够有效解决同业竞争问题，并有利于保护
上市公司利益和其他股东合法权益的措施。
在解决现存同业竞争问题之前，在上市公司以及本公司控股或实际控制的公司、企业、经
济组织（以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的
情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证上市公司和各附属公司能够按照公平竞
争原则参与市场竞争。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五
十次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月23日以书面送达或电子邮件
方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》
（二）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
（三）审议通过了《关于<天健集团2025年度合规管理报告>的议案》
（四）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
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2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦11楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
3.公司部分董事、高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴子灵
列席本次会议。
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2026-06-05│其他事项
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为完善和健全深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会
及《公司章程》等规定，结合公司所处行业特征、实际发展情况等因素，制定了未来三年（20
26年—2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），按照有关规定，该议案尚需提交公司
股东会审议。具体内容如下：一、制定本规划考虑的因素公司致力于实现健康、稳定和可持续
发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资
环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回
报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股
东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发
展，坚持积极、科学进行利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年—2028年）股东回报规划（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。在满
足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应
当采用现金分红进行利润分配。
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2026-06-05│其他事项
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为促进深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，助力企业战
略目标达成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实
际情况，公司制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、董事薪酬方案
1.内部董事（在公司全职工作的）薪酬，根据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方
案，原则上不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。
2.独立董事采取固定津贴，津贴标准按照2015年度股东大会决议确定的薪酬发放，如股东
会审议通过新的董事薪酬方案，则按新的方案实施。
3.外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。
4.独立董事、外部董事履职所产生的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。
四、高级管理人员薪酬方案
1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2.公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公
司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
五、其他规定
1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，根据其履职时间及
履职情况等核定薪酬及发放薪酬。
2.上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
3.董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年6月23日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件2），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-05│其他事项
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四
十九次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月29日以书面送达或电子邮
件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
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2026-05-28│其他事项
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一、公司董事长离任情况
2026年5月27日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公
司董事长郑晓生先生提交的辞职报告。郑晓生先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事
长及公司其他所有职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑晓生先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。郑晓生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公
司董事会的正常运作。
截至本公告披露之日，郑晓生先生未持有公司股票。
郑晓生先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展
做出了积极贡献，公司及公司董事会对郑晓生先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。
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2026-05-14│其他事项
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四
十八次会议于2026年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月9日以书面送达或电子邮
件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
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2026-04-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月29日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦11楼会议室
4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-28│购销商品或劳务
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2026年4月27日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司深圳
市天智置地有限公司在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币137800万元的成
交价格公开竞得深圳市龙华区A808-0035地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下：
（一）宗地位置
深圳市龙华区民治街道华南路西侧，民康路南侧
二、对公司的影响
本次竞得该地块是公司持续深耕粤港澳大湾区的重要举措，为公司发展提供优质资源保障
。
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2026-04-21│其他事项
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审议程序
2026年4月17日，公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于天健集团估值提升
计划的议案》。
估值提升计划具体方案
为提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心，促进公司高质量发展，公司制定
估值提升计划。具体内容如下：
公司以“十五五”战略开局之年为关键起点，锚定高质量发展主线，坚定夯实根基、重塑
动能、转型升级核心任务。聚焦主业提质增效，夯实治理根基与人才效能，推动动能切换与价
值增长，构建“投建营”一体化能力，向“品质卓越的城市美好生活综合运营商”目标稳步迈
进，为股东、客户及社会创造可持续价值。
1.城市建设板块
实施创新驱动发展战略，主动应用智能建造、建筑机器人、人工智能、绿色低碳等新兴技
术，积极开放施工场景，与高新技术企业试点合作降本增效，积极拓展“新基建和传统基建”
融合项目。加快以产业基金驱动布局建筑科技产业，发展战略性新兴产业集群和生态链，促进
实业、金融与科创要素更深层次融合。
2.综合开发板块
深化“天健好房子”技术体系研究，深度参与深圳市“好房子”标准体系编制。发挥前期
服务核心优势，聚焦深圳老旧小区改造、城中村改造等新发展模式，以一二级协同打造综合开
发项目标杆。严守存量去化红线，筑牢现金流安全底线。
3.城市服务板块
深耕固本，筑牢社区服务、“物业城市”、道桥隧管养、商业招商运营等传统业务，以数
字化建设、标准化体系提质增效；积极探索进入城市运营服务新领域，如低空巡检、智慧运维
、养老等新兴行业。加快盘活集团低效资产，提高资产周转效率。
1.提升信息披露质量
以投资者需求为导向，构建“全面、精准、动态”的信息披露体系，严格遵循《信息披露
管理制度》等相关规定要求，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。同时，持续强化
公司可持续信息披露能力，不断提升信息披露的全面性、精准性、及时性与针对性，进一步优
化披露内容、完善披露体系，为投资者科学开展投资决策、合理进行价值判断提供更充分、更
可靠的信息依据，切实保障投资者的知情权与决策权。通过投资者调研等渠道，主动回应市场
关切，减少信息不对称，增强市场公信力与投资者信任度。
2.优化股东回报机制
公司始终秉持“以投资者为本”的核心理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在保障
公司现金流安全、债务偿还能力及可持续发展的前提下，制定稳定可预期的分红政策，与股东
共享公司发展成果。公司一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东
的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。上市以来公司累计现金
分红总额近50亿元。未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，
继续为投资者提供稳定的现金分红。
3.健全激励约束体系
深化市场化选人用人机制，扩大契约化管理覆盖面，重点引进高精尖缺人才，构建“能上
能下、能进能出”的市场化机制，营造“想做事、能做事、做成事”的干事氛围。研究建立股
权激励、员工持股计划等长效激励方式，将核心骨干利益与公司市值、业绩增长深度绑定，设
置科学的业绩考核指标，确保激励公平有效，激发全员创新活力与价值创造动能。通过完善激
励约束机制，充分激发全员创新活力、责任意识与价值创造动能，为公司高质量发展注入核心
人才动力，助力“十五五”开局阶段战略目标落地。
1.加强投资者关系管理
建立“定期沟通+临时响应”的立体化投资者关系管理机制，通过路演调研、互动易平台
等渠道，精准传递公司战略规划、经营成果及行业前景，提高公司在资本市场的曝光度和影响
力。积极主动参加券商策略会、机构路演等投资者交流活动，举办投资者交流会等活动，吸引
长期资本参与，优化股东结构。
2.加强舆情管理
建立全周期舆情监测与响应机制，依托专业平台实时跟踪媒体报道、股吧论坛等渠道信息
，对负面舆情及时核查澄清，对市场关切问题主动发声回应。制定舆情应急预案，针对突发事
项形成快速反应机制。
围绕公司主业发展和战略布局，聚焦“十五五”开局契机，积极筛选优质并购标的，重点
瞄准具备核心技术、稀缺资质或区域市场优势的标的，通过资产注入强化主业，推动主业协同
发展，实现业务链条延伸与关键资源整合。同步实施资产精益管理，对低效资产进行处置或功
能重塑，提升存量资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”双轮驱动的发
展格局，为股东创造可持续回报。同时，公司也将积极研究回购、增持等市值管理工具的可行
性。
估值提升计划的后续评估及专项说明
公司股票属于长期破净公司，公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，如评估后
需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。如公司触及长期破净情形所处会
计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩
说明会中进行专项说明。
董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划以提高公司质量为基础，综合考虑了公司实际经营情
况、财务状况、市场环境及未来发展战略等因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有
利于提升公司投资价值和增强投资者回报，具有合理性和可行性。
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2026-04-21│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、公允的反映公司截至2025年12月31日的财务状
况、资产价值及2025年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提资产减值的资产范围包括存货、投资性房地产、其他非流动资产、商誉。本
次计提各项资产减值准备合计金额为91,997.24万元。
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2026-04-21│对外担保
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2026年4月17日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四十五次会议审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保
事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定，本议案尚需提
请股东会审议。使用情况
经2024年度股东大会审议批准，2025年度向银行申请综合授信额度预计不超过1401亿元，
申请按揭贷款额度不超过120亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保额度不超
过30亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保额度不超过37亿元
；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保额度不超过120亿元；公司及所
属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保
总额不超过13.1亿元。公司为所属子公司实际使用担保额度0亿元；公司所属子公司为公司所
属子公司实际使用担保额度18.94亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款实
际使用担保额度75.27亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶
段性连带责任担保，实际使用担保额度2.39亿元。总额情况
公司及所属子公司在2026年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1401亿元；公司及所
属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过92亿元。银行综合授信资金主要用于公
司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理
调节。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元（其中资
产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为20亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保
额度为10亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保
额度不超过30.38亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担
保额度不超过92亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房
屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过2.8亿元。担保合同内容由公司与各家银行共同协
商确定并签署合同，担保事项生效日期即为担保合同的签署日期。
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2026-04-21│其他事项
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2026年4月17日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务、
内控审计机构。按照有关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入
21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括
制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行
业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；
文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新
三板挂牌公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始
在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌
公司审计报告1份。
签字注册会计师：黄焱，2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年
开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份、
挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：李力，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，20
05年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
2026年度审计费用共计156万元（其中：年报审计费用126万元；内控审计费用30万元），
与2025年度审计费用一致。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
2026年4月17日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）
第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2025年度公司利润分配的预案》。2025年度公
司利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所审计，天健集团母公司2025年实现净利润56478.58万元。根据《公司
章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元（计提至注册资本50%为限），
加上年初未分配利润273035.42万元，扣除已分配的2024年现金股利18685.45万元及2025年支
付的永续债利息9361.00万元，母公司2025年末可供股东分配的利润301467.55万元。
董事会提出分配预案如下：以公司2025年12月31日总股本1868545434股为基数，向全体股
东（每10股）派发现金股利0.36元（含税），现金股利合计6726.76万元，不送红股，不以公
积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为67267635.6
2元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为67267635.
62元，占公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.11%。
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2026-04-21│其他事项
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一、董事会会议召开情况
2026年4月17日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团
”）第九届董事会第四十五次会议以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务
大厦19楼会议室召开，会议通知于2026年4月7日以书面送达或电子邮件方式发出。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，董事魏晓东先生因工作原因，委托董事何
云武先生代为出席会议并行使表决权。
会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场表
决方式审议通过了如下议案并形成决议。
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2026-04-14│其他事项
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四
十四次会议于2026年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日以书面送达或电子邮
件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-14│其他事项
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（一）非独立董事离任情况
2026年4月13日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公
司董事李锋先生提交的辞职报告。李锋先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后
将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。李锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董
事会的正常运作。
截至本公告披露之日，李锋先生未持有公司股票。
李锋先生担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李锋先生任职期
间对公司未来发展提出的宝贵意见和建议表示衷心感谢！
（二）独立董事离任情况
2026年4月13日，公司董事会收到公司独立董事向德伟先生提交的辞职报告，向德伟先生
因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职
务。向德伟先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一。根据《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，向德伟先生的辞职将在公司股东会选举产
生新任独立董事后生效。在此之前，向德伟先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
截至本公告披露之日，向德伟先生未持有公司股票。
向德伟先生担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对向德伟先
生任职期间为公司财务审计、公司治理、未来发展提出的宝贵意见和建议表示衷心感谢！
（一）补选非独立董事情况
根据《公司章程》等有关规定。经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事
会提名委员会审核，同意提名缪静静先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）
，任期自公司2026年第二次临时股东会通过之日起开始。缪静静先生担任董事后，公司董事会
成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
（二）补选独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。经公司
董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名何祚文先生为公司第九届董事会独立董事候选
人（简历附后），任期自公司2026年第二次临时股东会通过之日起开始。何祚文先生的独立董
事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东
会审议。
附件：董事候选人简历
缪静静先生1984年7月出生，管理学学士。历任深圳市水务（集团）有限公司前海分公司
副经理、深圳市市政工程总公司副总经理、深圳市特区建工集团有限公司办公室主任、深圳市
产业空间发展有限公司党委书记、董事长兼深圳市深福保（集团）有限公司党委书记、董事长
。2026年3月起，任深圳市特区建工集团有限公司党委委员、副总裁。截至本公告披露之日，
缪静静先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；缪静静先生为公司控股股东深圳市特区建工
集团有限公司副总裁，与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；上述候选人符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
何祚文先生1962年出生，硕士研究生。曾任长沙理工大学（原长沙电力学院）会计学副教
授，深圳华鹏会计师事务所合伙人，北京中天华正会计师事务所（现大华会计师事务所）深圳
分所负责人，立信会计师事务所合伙人；现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）合伙人、合伙人管理委员会委员，深圳市天业税务师事务所有限公司董事长，同时担任深圳
瑞捷技术股份有限公司和深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，何祚文先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；何祚文先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不是
失信被执行人；不是失信责任主体；上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-03-27│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公司2026年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026
年3月30日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交
、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-23│其他事项
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50亿元
可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791号文注册通过。根据《
深圳市天健（集团）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行公告》，深圳市天健（集团）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过7亿元（含7亿元），发行价格为每
张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2026年3月20日至2026年3月23日，本期债券的发行工作已于2026年3
月23日结束，具体发行情况如下：
最终“26天健Y1”发行规模为7.00亿元，票面利率为2.30%，全场认购倍数为2.7倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。
本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购3.20亿元，报价及程序符合相关法律法规
的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资
者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订
）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范
债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2026-03-19│其他事项
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元可续
期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791号文注册通过。深圳市天健
（集团）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）发行规模为不超过7亿元（含7亿元）。本期债券期限为3+N年期，债券简称为
“26天健Y1”，债券代码为524721。
2026年3月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期
债券利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销
商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.30%。
发行人将按上述票面利率于2026年3月20日至2026年3月23日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年3月18日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市天健（集
团）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-03-19│其他事项
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根据《深圳市天健（集团）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于2026年3月19日15:00至18:00以簿记建档的
方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最
终票面利率。
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2026-03-18│其他事项
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元可续
期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791号文注册通过。深圳市天健
（集团）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称
“本期债券”）发行规模为不超过7亿元（含7亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“深圳市天健（集团）股份有限公司20
24年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”变更为“深圳市天健（集团）股份有限公司20
26年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订
的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续
具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等文件。
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2026-03-07│其他事项
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四
十三次会议于2026年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月2日以书面送达或电子邮件
方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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