资本运作☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-10│ 6.00│ 4.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国城转债 │ 639.04│ ---│ ---│ 717.29│ 78.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道恩转债 │ 584.95│ ---│ ---│ 607.96│ 23.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美诺转债 │ 410.99│ ---│ ---│ 426.12│ 15.13│ 人民币│
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│洋丰转债 │ 402.26│ ---│ ---│ 400.63│ -1.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│游族转债 │ 390.13│ ---│ ---│ 400.02│ 9.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉元转债 │ 382.00│ ---│ ---│ 390.88│ 8.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北陆转债 │ 371.09│ ---│ ---│ 420.27│ 49.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│煜邦转债 │ 358.79│ ---│ ---│ 405.06│ 46.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪工转债 │ 343.26│ ---│ ---│ 366.21│ 22.95│ 人民币│
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│瑞丰转债 │ 254.92│ ---│ ---│ 271.37│ 16.45│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│5981.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │航天欧华信息技术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市广聚能源股份有限公司 │
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│卖方 │深圳航天工业技术研究院有限公司 │
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│交易概述 │深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以公开摘│
│ │牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院有限公司（以下简称“航天工研院”或“交易对方│
│ │”）持有的航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”或“交易标的”）100%股权│
│ │。若本次交易完成，公司将持有航天欧华100%股权，航天欧华纳入本公司合并报表范围。 │
│ │ 根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告，截止评估基准日2024年9│
│ │月30日，航天欧华信息技术有限公司股东全部权益评估值为5981.40万元。 │
│ │ 2025年3月26日，航天欧华就本次股权交易事项办理完成工商变更登记，并取得了由深 │
│ │圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│5788.77万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠东协孚港口综合开发有限公司40% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │惠州市港口投资集团有限公司 │
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│卖方 │深圳协孚能源有限公司 │
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│交易概述 │深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以│
│ │下简称"协孚能源"）20.00%股权，公司参股公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深 │
│ │南电A"）持有协孚能源50.00%股权。 │
│ │ 为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源以评估值57,887,725.65元（人民币， │
│ │下同）为底价，在深圳联合产权交易所（以下简称"深圳联交所"）公开挂牌转让其所持有的│
│ │惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称"惠东协孚"）40%股权。 │
│ │ 协孚能源持有的惠东协孚40%股权于2024年9月20日至2024年10月22日在深圳联交所公开│
│ │挂牌，挂牌期间征得一家意向受让方惠州市港口投资集团有限公司（以下简称"惠州港投集 │
│ │团"），经深圳联交所审核确定为标的股权受让方。近日，协孚能源与惠州港投集团签订了 │
│ │《产权交易合同》，交易价格为57,887,725.65元。 │
│ │ 截至本公告披露日，协孚能源已收到惠东协孚40%股权转让价款57,887,725.65元；惠东│
│ │协孚股东变更的工商登记手续已完成。 │
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│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40.00%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市广聚能源股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市恒传投资控股有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，深圳市广聚能源│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”“广聚能源”）以自有资金1500万元人民币受让深圳市恒│
│ │传投资控股有限公司（以下简称“恒传投资”）持有的深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司│
│ │（以下简称“广聚亿达”）40.00%股权，双方于2024年5月17日签署了《股权转让协议》。 │
│ │本次交易完成后，公司对广聚亿达的持股比例由60%增加至100%，未导致公司合并报表范围 │
│ │发生变更，不会改变公司的经营范围、资质、资产、实质性经营活动和业务属性。具体内容│
│ │详见公司于2024年5月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2024-016号│
│ │《关于收购控股子公司少数股权的公告》。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司已根据《股权转让协议》相关规定向恒传投资支付首期转让款。广聚亿达已完成工│
│ │商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。 │
│ │ 本次变更后，广聚能源直接持有广聚亿达100%的股权，广聚亿达为法人独资公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月25日召开第
九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度
申请贷款综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度概述
公司于2024年6月26日召开股东大会审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》，向
兴业银行等六家银行申请人民币20亿元综合授信额度，使用期至2027年6月26日止。截至本公
告日，由于公司自有资金充裕，未开展银行综合授信业务。
为保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，综合考虑公司目前与银行的合作情况，
2025年度，公司拟调整为向华润银行等6家金融机构以免担保信用方式申请综合授信额度，总
金额仍为人民币20亿元，公司相关全资子公司深圳市南山石油有限公司（以下简称“南山石油
”）、深圳广聚实业有限公司（以下简称“广聚实业”）、深圳广聚亿联新能源科技有限公司
（以下简称“广聚亿联”）、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（以下简称“广聚亿升”
）、深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）、航天欧华信息技术有限公司（以下简
称“航天欧华”）使用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保；如本公司使用上述
银行授信额度，公司之全资子公司将承担连带责任保证担保。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。该额度仅为公司拟申请的综
合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需
求，在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。目前，公司及上述子公司
未确定具体的融资额度，亦未签订授信协议。各银行具体申请额度及额度用途列示如下表：
本次担保额度预计情况：
在上述授权额度范围内，公司及全资子公司根据业务资金需求，办理具体授信及担保事宜
，将不再另行提交公司董事会、股东大会审议，授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过
之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。如超出担保额度范围或其他达到董事会、股东大
会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。
二、担保情况概述
被担保公司及全资子公司基本情况如下：
三、担保协议的主要内容
上述授信及担保额度是基于目前公司及相关全资子公司业务情况的预计，相关担保协议尚
未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将
按照相关法律法规的要求，及时披露实际发生的担保情况。
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2025-04-29│企业借贷
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月25日召开第
九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司内部财务资助的议
案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次新增内部财务资助事项概述
2024年6月，公司完成对原控股子公司深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称“
广聚亿达”）剩余40%股权收购；2025年3月，公司完成对航天欧华信息技术有限公司（以下简
称“航天欧华”）100%股权的收购。至此，广聚亿达及航天欧华均成为公司全资子公司。
为提高资金使用效率，节约融资成本，规避资金风险，现拟将广聚亿达及航天欧华纳入系
统内财务资助范围。广聚能源与全资子公司之间及全资子公司与全资子公司之间财务资助，由
资助方与被资助方根据自身经营及投资的资金需求开展公司系统内部的资金借款。
本次财务资助额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2026年度股东大会召
开之日止。若连续十二个月系统内财务资助实际需要超出本次审批额度范围，公司将就超出部
分履行相应的审议程序。
本次开展系统内财务资助不会影响公司及全资子公司正常业务开展及资金使用，不属于《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
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2025-04-29│对外投资
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1、投资种类：公司之全资子公司深圳广聚实业有限公司使用闲置自有资金开展债券投资
和新股申购，投资范围不涉及股票二级市场投资。
2、投资金额：投资额度合计不超过2亿元，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一
时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
3、特别风险提示：公司在开展证券投资的过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险
等，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会
第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的
议案》，现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，提升净资产收益率，在保障日常生产经营资金需求，有
效控制投资风险的前提下，拟继续使用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现
收益最大化。
（二）投资范围及额度
公司之全资子公司深圳广聚实业有限公司拟继续使用闲置自有资金开展债券投资和新股申
购，前述投资额度合计不超过2亿元，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证
券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度，前述投资范
围不涉及股票二级市场投资。
（三）投资管理
授权公司管理层在前述投资额度内根据资金及市场情况确定具体投资量，授权公司负责证
券投资业务的专业团队及其负责人在把控风险的前提下具体实施债券投资和新股申购的相关事
宜，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。
（四）资金来源
公司开展证券投资的资金为闲置自有资金，不涉及募集资金。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会
第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440300770329160G
成立日期：2005年1月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
首席合伙人：杨步湘
人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量为133人，注册会计师人数为580人。其中，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。
业务信息（经审计）：2024年度业务总收入40411.28万元，2024年度审计业务收入23488.
45万元，2024年度证券业务收入2828.70万元，2024年度上市公司年报审计收费总额843.00万
元，2024年度挂牌公司审计收费1475.40万元。2024年度上市公司审计客户家数：10家，主要
行业分布：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、教育、建筑业。2024年度挂牌公
司审计客户家数：104家，主要行业分布：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学
研究和技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。2024年度本公司同行业上
市公司审计客户家数：0家。
2．投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险基金，截至2024年12
月31日职业风险基金计提和职业保险累计赔偿限额之和超过6000.00万元人民币，职业风险基
金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。近三年（2022年至2024年）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
3．诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至2024年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月25日召开第
九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度公司资产减值
准备计提及资产核销(处置)的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎
性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司财务会计管理制度等
相关规定，公司对2024年末合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关
资产计提相应的减值准备。
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内
可能发生减值迹象的资产如应收账款、其他应收款、无形资产等进行核查和减值测试，根据减
值测试结果，相应计提2024年度资产减值准备合计1,030.39万元。
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2025-04-29│其他事项
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公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会
第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及分红派息预案》，该预案需提交公司2024年度
股东大会审议。
二、利润分配预案的具体情况
（一）本次利润分配预案的基本内容:
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.根据经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告，公司2024年
度合并财务报表归属母公司净利润为人民币96956971.85元，期末未分配利润为1280735379.90
元；2024年度母公司净利润162906325.53元。
根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按2024年母公司税后净利润计提10%的法定盈余
公积16290632.55元和10%的任意盈余公积16290632.55元，当年度可供分配利润为130325060.4
3元，加上前期未分配利润253993519.31元（扣除2023年度分红款2904万元），本公司2024年
年末未分配利润余额为384318579.74元。
3.公司拟定2024年度分红派息预案为：以现有总股本52800万股为基数，向全体股东每10
股派现金0.75元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金39600000.00元（含税）。
4.公司本年度累计现金分红总额39600000.00元（含税，本次利润分配预案尚需提交股东
大会批准），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润96956971.85元的40.84%。
（二）如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变
的原则对每股分配比例进行调整。
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2025-04-29│委托理财
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会
第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，现将具体情况公告如下：
重要内容提示：
1、投资种类:公司将对拟购买的产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、本金相对安全
且收益相对稳定的现金管理类产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型
产品等）。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述
额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的现金管理金额（含以现金管理收益进行再投资
的金额）不得超过前述现金管理额度。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的固定收益型或保本浮动型现金管理类产品属于
较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动导致实际收益存在不确定性
。同时，亦存在工作人员操作失误导致的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响正常经营、项目投资等资金需求的前提下，
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。
（三）现金管理金额
公司及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的现金管理金额（含以现金管理收益进行再投资的金额）不得超
过前述现金管理额度。
（四）现金管理方式
公司及子公司将严格控制风险，结合自有资金状况、经营开展所需资金、未来投融资安排
及现金管理类产品市场情况等，审慎开展现金管理业务，择机购买相关产品。公司进行现金管
理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构（信用评级较高、履约能力较强，
公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系）。同时，公
司还将对拟购买的产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、本金相对安全且收益相对稳定的
现金管理类产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型产品等）。
（五）资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
（六）授权安排
董事会同意公司及子公司使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意授权公司
及子公司管理层负责具体办理现金管理相关事宜，包括但不限于产品选择、协议签署等。
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2025-02-13│收购兼并
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重要内容及风险提示：
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以公开
摘牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院有限公司（以下简称“航天工研院”或“交易对方
”）持有的航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”或“交易标的”）100%股权。
若本次交易完成，公司将持有航天欧华100%股权，航天欧华纳入本公司合并报表范围。
本次交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次交易能否达成以及实际成交价格尚存在不确定性；本次交易符合公司发展战略，但仍
然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，具体详见本公告“八、风险提示”。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和实际进
展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
中国航天科工集团有限公司直属二级单位航天工研院因产业结构调整，拟全面退出航天欧
华公司经营，经履行国有资产交易相关审批程序，于深圳联合产权交易所（以下简称“联交所
”）公开挂牌转让其所持有的航天欧华100%股权，挂牌转让底价为5518.2540万元（人民币，
下同）。
为优化公司贸易业务结构，推动公司产业布局，拓展新的利润增长点，公司拟收购航天欧
华100%股权。航天欧华目前为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）政企全线产品
分销业务的全国总经销商之一，业务上游为中兴通讯，由航天欧华向下游渠道伙伴（代理商）
及行业客户销售产品并提供仓储物流、技术支援、渠道拓展、综合服务等多项增值分销服务。
同时，航天欧华亦兼营智慧+业务、系统集成业务等其他业务。自开展中兴通讯政企全线产品
分销业务以来，航天欧华已连续多年与中兴通讯签署渠道合作协议，并维持良好的合作关系。
本次收购将停止经营或全面剥离航天欧华智慧+、系统集成等其他业务，继续运营盈利能力较
稳定的中兴通讯政企全线产品分销业务。
经公司第九届董事会第五次会议审议，以9票同意、2票反对、0票弃权通过了《关于拟以
公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以公开摘牌
方式现金收购航天工研院持有的航天欧华100%股权，并提请股东大会审议及授权公司管理层负
责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同（以下简
称“合同”）。若合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报请董事会审议。详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第五次会议决议
公告》（公告编号：2025-001）。
根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告，截止评估基准日2024年9
月30日，航天欧华信息技术有限公司股东全部权益评估值为5981.40万元。
若本次交易完成，公司将持有航天欧华100%股权，航天欧华纳入本公司合并报表范围。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
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2024-09-12│股权转让
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特别提示：
本次交易以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚能源”）20.00%股权，公司参
股公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电A”）持有协孚能源50.00%股权。
为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源拟以评估值人民币57887725.65元为底价
，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其
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