资本运作☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-10│ 6.00│ 4.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳妈湾电力有限公│ 68000.00│ ---│ 14.42│ ---│ 4910.01│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│航天欧华信息技术有│ 5518.25│ ---│ 100.00│ ---│ 696.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│康医转债 │ 567.12│ ---│ ---│ 579.30│ 12.18│ 人民币│
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│申昊转债 │ 399.48│ ---│ ---│ 386.76│ -12.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│裕兴转债 │ 384.68│ ---│ ---│ 408.41│ 23.72│ 人民币│
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│卫宁转债 │ 270.94│ ---│ ---│ 274.34│ 3.40│ 人民币│
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│东亚转债 │ 262.56│ ---│ ---│ 270.64│ 8.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晓鸣转债 │ 214.06│ ---│ ---│ 211.33│ -2.73│ 人民币│
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│百川转债 │ 208.22│ ---│ ---│ 215.05│ 6.83│ 人民币│
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│花园转债 │ 172.78│ ---│ ---│ 176.54│ 3.76│ 人民币│
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│瑞科转债 │ 152.63│ ---│ ---│ 164.51│ 11.88│ 人民币│
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│煜邦转债 │ 113.64│ ---│ ---│ 137.08│ 23.45│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│6.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳妈湾电力有限公司8%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市广聚能源股份有限公司 │
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│卖方 │中广核能源开发有限责任公司 │
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│交易概述 │中广核能源开发有限责任公司（以下简称"中广核能源开发"或"交易对方"）近日在北京产权│
│ │交易所公开挂牌转让其持有的深圳妈湾电力有限公司（以下简称"妈湾电力"或"标的公司"）│
│ │8%股权。深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金及自│
│ │筹资金以公开摘牌方式参与本次股权转让项目。公司原持有妈湾电力6.42%股权，若本次交 │
│ │易完成，公司持有妈湾电力股权将增持至14.42%。 │
│ │ 本次交易挂牌转让底价为6.8亿元（含保证金2.04亿元），最终成交金额将通过北京产 │
│ │权交易所以公开挂牌交易的方式确定。 │
│ │ 挂牌期满后，2025年12月24日，北京产权交易所出具《交易签约通知书》，确认公司成│
│ │为该项目受让方，成交金额为6.8亿元；同日，公司与中广核能源开发签署《产权交易合同 │
│ │》，并按合同约定支付了全部交易价款，取得北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭│
│ │证》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市广聚│航天欧华信│ 1.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市广聚│航天欧华信│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市广聚│航天欧华信│ 8036.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市广聚│航天欧华信│ 6334.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│息技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市广聚│深圳市南山│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能源股份有│石油有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日下午2:30在公司会
议室召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案
》。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董
事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
公司董事会此前收到董事林子豪先生提交的书面辞职报告。林子豪先生因工作原因，辞去
公司第九届董事会董事及第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控
股子公司的任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公
司推荐，经董事会提名委员会审查，乔伟东先生符合公司董事任职资格，董事会提名乔伟东先
生为第九届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。候选
人简历详见附件。
本次补选乔伟东先生担任公司第九届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计单位的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440300770329160G
成立日期：2005年1月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101首席合伙人
：杨步湘
人员信息：截至2025年12月31日，合伙人数量为140人，注册会计师人数为657人。其中，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178人。
业务信息（经审计）：2025年度业务总收入47298.02万元，2025年度审计业务收入27192.
64万元，2025年度证券业务收入2294.77万元，2025年度上市公司年报审计收费总额843.00万
元，2025年度挂牌公司审计收费1475.40万元。2025年度上市公司审计客户家数：10家，主要
行业分布：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、教育、建筑业。2025年度挂牌公
司审计客户家数：104家，主要行业分布：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学
研究和技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。2025年度本公司同行业上
市公司审计客户家数：0家。2．投资者保护能力鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职
业保险和计提职业风险基金，截至2025年12月31日，已计提职业风险基金4718.09万元，购买
职业保险累计赔偿限额3000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等
规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2023年至2025年）没有在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至2025年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
2．诚信记录
近三年（2023年至2025年），鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）前述项目合伙人、拟签
字注册会计师、质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3．独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人方鹏翔、签字注册会计师黄燕、项目质
量控制复核人欧阳春竹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费定价原则
根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度审计费用90万元，比上一年度审计
费用增加12.50%，其中财务报告审计费用为63万元，内部控制审计费用为27万元。
费用较上年增加，主要系航天欧华信息技术有限公司自2025年3月起纳入公司合并财务报
表范围，审计服务范围与投入的工作量相应增加，综合各项因素予以合理确定。
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2026-04-28│委托理财
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、2026年4月24日分
别召开第九届董事会审计委员会第十三次会议、第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响正常经营、项目投资等资金需求的前提下，
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。
（三）现金管理金额
公司及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的现金管理金额（含以现金管理收益进行再投资的金额）不得超
过前述现金管理额度。
（四）现金管理方式
公司及子公司将严格控制风险，结合自有资金状况、经营开展所需资金、未来投融资安排
及现金管理产品市场情况等，审慎开展现金管理业务，择机购买相关产品。
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构（信用评级较
高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
联关系）。同时，公司还将对拟购买的产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、本金相对安
全且收益稳定的大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等现金管理产品。
（五）资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
（六）授权安排
董事会同意公司及子公司使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意授权公司
及子公司管理层负责具体办理现金管理相关事宜，包括但不限于产品选择、协议签署等。
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2026-04-28│其他事项
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公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会
第十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配及分红派息预案》，该预案需提交公司2025年
度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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（一）报告期的经营业绩和财务状况
公司本期营业总收入同比下降30.91%，营业利润同比增长10.07%，利润总额同比增长9.13
%，归属于上市公司股东的净利润同比增长17.95%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股
东的净利润同比增长21.01%。
报告期末，公司总资产较报告期初增长28.43%，归属于上市公司股东的所有者权益较报告
期初增长2.62%。
（二）影响经营业绩的主要因素
2025年，公司坚持市场导向，聚焦主业升级与强链补链，致力提升经营效能，创新贸易业
态，新增贸易品类；加强产权管理，巩固电力投资基本盘，积极拓展利润增长点，投资收益实
现同比增长。报告期内，参股公司深圳妈湾电力有限公司经营效益良好，年度分红同比增长，
加之公司年内增持其8%股权，本期分红收益增加；参股公司深圳南山热电股份有限公司业绩预
计增长，公司根据其2025年度业绩预告（公告编号：深南电A2026-003）核算投资收益相应增
加。
（三）主要指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
公司本期营业总收入同比下降30.91%，主要原因系：2025年，国际原油价格震荡下跌，国
内成品油行业整体偏弱运行，批零销售价格全年呈下行趋势，受原材料成本价格传导影响，公
司成品油业务营收相应下降；同时受新能源替代及宏观经济影响，公司成品油购销总量有所下
滑，量价叠加导致营收下滑；化工品贸易方面，因上下游信用风险加大，公司主动收缩化工贸
易规模，销量下滑导致营收减少；此外，报告期内，公司拓展贸易业务新品类，根据会计准则
全资子公司航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”）新贸易业务采用净额法核算
，虽未带来营收的大幅增长，但有效增厚公司主营业务利润。
公司报告期末总资产较报告期初增长28.43%，主要原因系：报告期内，公司收购航天欧华
100%股权，其纳入公司合并报表范围后，随着贸易业务逐步恢复，经营性资产及负债同步增加
，公司整体资产规模呈现上升。
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2025-12-26│战略合作
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重要内容及风险提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，双方就合作事项达成意向性约定，具体项目
的合作事宜将在后续双方另行协商及签订的正式协议中予以明确。
合作的实施存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来年度经
营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况而确定。
一、战略合作协议签署概况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中广核（广东）新能
源投资有限公司（以下简称“中广核广东公司”）本着平等互利、优势互补、互利共赢、共同
发展的原则，于2025年12月24日签署了《战略合作协议》，双方基于战略合作关系，拟开展在
新能源项目投资、售电、虚拟电厂等领域的合作，共同提升核心竞争力，实现经济效益与社会
效益协同增长，双方建立长期稳定合作关系。
本次签署的战略合作协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次战略合作协议的签署无需提请
公司董事会及股东会审议批准。
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2025-12-09│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-056）。公司定于2025年12月19日（星期五）下午2：30在深圳市南
山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室召开2025年第二次临时股东大会
，股权登记日为2025年12月16日。
公司董事会于2025年12月8日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下
简称“广聚投控”，持有公司55.54%股份）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司2025
年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，广聚投控提请公司2025年第二次临时股东大会增
加一项临时提案：《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力8%股权的议案》。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟以公开摘牌方式
增持参股公司妈湾电力8%股权的公告》（公告编号：2025-058）。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十二次会议审议通过该临时提案，并同意提交2
025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-057）。
截至本公告日，广聚投控持有公司293270377股股份，占公司总股本比例为55.54%，为公
司的控股股东。其提出股东大会临时提案的资格、时间及程序符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该项临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于
股东大会职权范围。
除上述新增的临时提案外，公司于2025年12月3日披露的《关于召开2025年第二次临时股
东大会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。
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2025-12-09│收购兼并
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中广核能源开发有限责任公司（以下简称“中广核能源开发”或“交易对方”）近日在北
京产权交易所公开挂牌转让其持有的深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾电力”或“标的
公司”）8%股权。深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自
有资金及自筹资金以公开摘牌方式参与本次股权转让项目。公司原持有妈湾电力6.42%股权，
若本次交易完成，公司持有妈湾电力股权将增持至14.42%。
本次交易事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次交易需履行股东大会审批程序，并在北京产权交易所公开进行，交易能否达成以及实
际成交价格尚存在不确定性。若摘牌成功，也存在因后续交易合同条款未达成一致而损失保证
金的可能。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要
求和实际进展情况，及时履行信息披露义务。
一、交易概述
为进一步落实公司打造大湾区一流综合能源运营商功能定位及发展战略，提升盈利水平、
抗风险能力与综合竞争力，经公司第九届董事会第十二次会议审议，董事会同意公司使用自有
资金及自筹资金，通过公开摘牌方式参与中广核能源开发以6.8亿元底价（人民币，下同）于
北京产权交易所公开挂牌转让的妈湾电力8%股权转让项目，同意授权公司管理层负责本次公开
摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同。详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（
公告编号：2025-057）。公司原持有参股公司妈湾电力6.42%股权，若本次交易完成，公司将
持有妈湾电力14.42%股权。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次交易实施前，公司于2025年8月11日以1.65亿元竞得两宗国有建设用地使用权。详见
公司2025年8月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司竞
得国有建设用地使用权并拟投资建设加油站的公告》（公告编号：2025-033）。公司聘请信永
中和会计师事务所深圳分所对妈湾电力进行审计，根据其出具的《深圳妈湾电力有限公司2025
年1-6月审计报告》，截至2025年6月30日，交易标的对应资产总额为7.39亿元，按购买资产的
交易事项类型计算，如本次交易顺利实施，公司连续十二个月内累计购买资产总额占公司最近
一期经审计总资产的30.06%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次交易为股东大会特别决议事项，尚需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
二、交易对方基本情况
公司名称：中广核能源开发有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张志武
注册资本：200569万元人民币
统一社会信用代码：914403007488818139
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼13层
成立日期：2003年4月25日
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：除核能发电以外的电力（包括火电、水电及其它新能源、清洁能源发电）以及
相关能源领域项目的投资、开发、建设（项目建设须报传国家批准后方可开展）和经营（法律
、法规规定须经审批的，未获得审批前不得经营）；货物及技术进出口；提供电力以及相关电
力能源领域的技术咨询、技术服务、技术转让。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）
资信情况：经核查，截至本公告披露日，交易对方不是失信被执行人。
交易对方与上市公司关系：交易对方与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事
、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或
已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2025-12-03│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月1日召开第
九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司内部财务资
助的议案》，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次调整内部财务资助事项概述
公司2025年5月20日召开股东大会审议通过《关于公司内部财务资助的议案》，公司系统
内财务资助额度使用期至公司2026年度股东大会召开之日止。
为增强公司整体财务管控能力，优化资金资源配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵
活性。
上述财务资助额度有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2026年度股
东大会召开之日止，有效期内可以滚动使用，以该期间余额为内部财务资助金额。授权有效期
内，若系统内财务资助余额超出本次审批额度范围，公司将就超出部分履行相应的审议程序。
二、内部财务资助协议的主要内容
公司开展系统内财务资助，将根据资金需求情况，在审批额度范围内，通过协议约定具体
的借款金额、期限。
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2025-12-03│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第九届董事会
第十一次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会
审计委员会承接行使。《深圳市广聚能源股份有限公司监事会议事规则（2006年4月修订稿）
》等公司监事会及监事相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《深圳市广聚能源股份有限
公司审计委员会议事规则》等治理制度，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不
再适用，相关条款根据实际情况统一调整。
为简化流程、提高效率，特提请股东大会授权管理层或指定部门对于前述各项制度的修订
，如仅涉及删除“监事会”、“监事”用词或对相关条款进行适应性文字调整的，依据本次会
议决议及法律法规要求，直接对相关制度进行修订并发布执行，无需单独提交董事会或股东大
会审议。
公司监事会取消后，监事会主席刘美军先生、职工监事彭斯琦先生、职工监事何建山先生
担任的第九届监事会监事职务自然免除。离任后，刘美军先生不再担任公司及子公司任何职务
，彭斯琦先生、何建山先生仍担任公司及子公司其他职务。
截至本公告披露日，刘美军先生、彭斯琦先生、何建山先生均未持有公司股票，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘美军先生、彭斯琦先生、何建山先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交股东大会审议，在审议通过之前公司监事会及监事仍应当按照有关法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
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2025-08-27│其他事项
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