资本运作☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道恩转债 │ 1358.58│ ---│ ---│ 1332.01│ -26.57│ 人民币│
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│国城转债 │ 804.04│ ---│ ---│ 722.26│ -81.78│ 人民币│
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│威派转债 │ 693.40│ ---│ ---│ 651.69│ -41.71│ 人民币│
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│北陆转债 │ 640.67│ ---│ ---│ 616.10│ -24.57│ 人民币│
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│大禹转债 │ 551.24│ ---│ ---│ 538.17│ -13.08│ 人民币│
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│科达转债 │ 534.55│ ---│ ---│ 472.01│ -62.54│ 人民币│
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│闻泰转债 │ 497.89│ ---│ ---│ 475.68│ -22.21│ 人民币│
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│正川转债 │ 446.79│ ---│ ---│ 439.06│ -7.72│ 人民币│
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│金陵转债 │ 429.45│ ---│ ---│ 426.24│ -3.21│ 人民币│
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│未来转债 │ 427.76│ ---│ ---│ 429.20│ 1.44│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│5981.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │航天欧华信息技术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市广聚能源股份有限公司 │
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│卖方 │深圳航天工业技术研究院有限公司 │
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│交易概述 │深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以公开摘│
│ │牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院有限公司（以下简称“航天工研院”或“交易对方│
│ │”）持有的航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”或“交易标的”）100%股权│
│ │。若本次交易完成，公司将持有航天欧华100%股权，航天欧华纳入本公司合并报表范围。 │
│ │ 根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告，截止评估基准日2024年9│
│ │月30日，航天欧华信息技术有限公司股东全部权益评估值为5981.40万元。 │
│ │ 2025年3月26日，航天欧华就本次股权交易事项办理完成工商变更登记，并取得了由深 │
│ │圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│5788.77万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠东协孚港口综合开发有限公司40% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │惠州市港口投资集团有限公司 │
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│卖方 │深圳协孚能源有限公司 │
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│交易概述 │深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以│
│ │下简称"协孚能源"）20.00%股权，公司参股公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深 │
│ │南电A"）持有协孚能源50.00%股权。 │
│ │ 为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源以评估值57,887,725.65元（人民币， │
│ │下同）为底价，在深圳联合产权交易所（以下简称"深圳联交所"）公开挂牌转让其所持有的│
│ │惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称"惠东协孚"）40%股权。 │
│ │ 协孚能源持有的惠东协孚40%股权于2024年9月20日至2024年10月22日在深圳联交所公开│
│ │挂牌，挂牌期间征得一家意向受让方惠州市港口投资集团有限公司（以下简称"惠州港投集 │
│ │团"），经深圳联交所审核确定为标的股权受让方。近日，协孚能源与惠州港投集团签订了 │
│ │《产权交易合同》，交易价格为57,887,725.65元。 │
│ │ 截至本公告披露日，协孚能源已收到惠东协孚40%股权转让价款57,887,725.65元；惠东│
│ │协孚股东变更的工商登记手续已完成。 │
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│公告日期 │2024-06-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40.00%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市广聚能源股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市恒传投资控股有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，深圳市广聚能源│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”“广聚能源”）以自有资金1500万元人民币受让深圳市恒│
│ │传投资控股有限公司（以下简称“恒传投资”）持有的深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司│
│ │（以下简称“广聚亿达”）40.00%股权，双方于2024年5月17日签署了《股权转让协议》。 │
│ │本次交易完成后，公司对广聚亿达的持股比例由60%增加至100%，未导致公司合并报表范围 │
│ │发生变更，不会改变公司的经营范围、资质、资产、实质性经营活动和业务属性。具体内容│
│ │详见公司于2024年5月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2024-016号│
│ │《关于收购控股子公司少数股权的公告》。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 公司已根据《股权转让协议》相关规定向恒传投资支付首期转让款。广聚亿达已完成工│
│ │商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。 │
│ │ 本次变更后，广聚能源直接持有广聚亿达100%的股权，广聚亿达为法人独资公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会
第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及分红派息预案》，该预案需提交公司2024年度
股东大会审议。
二、利润分配预案的具体情况
（一）本次利润分配预案的基本内容:
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.根据经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告，公司2024年
度合并财务报表归属母公司净利润为人民币96956971.85元，期末未分配利润为1280735379.90
元；2024年度母公司净利润162906325.53元。
根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按2024年母公司税后净利润计提10%的法定盈余
公积16290632.55元和10%的任意盈余公积16290632.55元，当年度可供分配利润为130325060.4
3元，加上前期未分配利润253993519.31元（扣除2023年度分红款2904万元），本公司2024年
年末未分配利润余额为384318579.74元。
3.公司拟定2024年度分红派息预案为：以现有总股本52800万股为基数，向全体股东每10
股派现金0.75元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金39600000.00元（含税）。
4.公司本年度累计现金分红总额39600000.00元（含税，本次利润分配预案尚需提交股东
大会批准），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润96956971.85元的40.84%。
（二）如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变
的原则对每股分配比例进行调整。
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2025-04-29│委托理财
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第九届董事会
第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，现将具体情况公告如下：
重要内容提示：
1、投资种类:公司将对拟购买的产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、本金相对安全
且收益相对稳定的现金管理类产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型
产品等）。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述
额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的现金管理金额（含以现金管理收益进行再投资
的金额）不得超过前述现金管理额度。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的固定收益型或保本浮动型现金管理类产品属于
较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动导致实际收益存在不确定性
。同时，亦存在工作人员操作失误导致的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响正常经营、项目投资等资金需求的前提下，
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。
（三）现金管理金额
公司及子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内资金可以
滚动使用，但期限内任一时点的现金管理金额（含以现金管理收益进行再投资的金额）不得超
过前述现金管理额度。
（四）现金管理方式
公司及子公司将严格控制风险，结合自有资金状况、经营开展所需资金、未来投融资安排
及现金管理类产品市场情况等，审慎开展现金管理业务，择机购买相关产品。公司进行现金管
理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构（信用评级较高、履约能力较强，
公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系）。同时，公
司还将对拟购买的产品进行严格评估、筛选，购买风险较低、本金相对安全且收益相对稳定的
现金管理类产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型产品等）。
（五）资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
（六）授权安排
董事会同意公司及子公司使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意授权公司
及子公司管理层负责具体办理现金管理相关事宜，包括但不限于产品选择、协议签署等。
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2025-02-13│收购兼并
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重要内容及风险提示：
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以公开
摘牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院有限公司（以下简称“航天工研院”或“交易对方
”）持有的航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”或“交易标的”）100%股权。
若本次交易完成，公司将持有航天欧华100%股权，航天欧华纳入本公司合并报表范围。
本次交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次交易能否达成以及实际成交价格尚存在不确定性；本次交易符合公司发展战略，但仍
然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，具体详见本公告“八、风险提示”。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和实际进
展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
中国航天科工集团有限公司直属二级单位航天工研院因产业结构调整，拟全面退出航天欧
华公司经营，经履行国有资产交易相关审批程序，于深圳联合产权交易所（以下简称“联交所
”）公开挂牌转让其所持有的航天欧华100%股权，挂牌转让底价为5518.2540万元（人民币，
下同）。
为优化公司贸易业务结构，推动公司产业布局，拓展新的利润增长点，公司拟收购航天欧
华100%股权。航天欧华目前为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）政企全线产品
分销业务的全国总经销商之一，业务上游为中兴通讯，由航天欧华向下游渠道伙伴（代理商）
及行业客户销售产品并提供仓储物流、技术支援、渠道拓展、综合服务等多项增值分销服务。
同时，航天欧华亦兼营智慧+业务、系统集成业务等其他业务。自开展中兴通讯政企全线产品
分销业务以来，航天欧华已连续多年与中兴通讯签署渠道合作协议，并维持良好的合作关系。
本次收购将停止经营或全面剥离航天欧华智慧+、系统集成等其他业务，继续运营盈利能力较
稳定的中兴通讯政企全线产品分销业务。
经公司第九届董事会第五次会议审议，以9票同意、2票反对、0票弃权通过了《关于拟以
公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以公开摘牌
方式现金收购航天工研院持有的航天欧华100%股权，并提请股东大会审议及授权公司管理层负
责本次公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同（以下简
称“合同”）。若合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报请董事会审议。详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第五次会议决议
公告》（公告编号：2025-001）。
根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告，截止评估基准日2024年9
月30日，航天欧华信息技术有限公司股东全部权益评估值为5981.40万元。
若本次交易完成，公司将持有航天欧华100%股权，航天欧华纳入本公司合并报表范围。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
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2024-09-12│股权转让
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特别提示：
本次交易以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司持有参股公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚能源”）20.00%股权，公司参
股公司深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电A”）持有协孚能源50.00%股权。
为盘活存量资产，提高资产运营效率，协孚能源拟以评估值人民币57887725.65元为底价
，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其所持有的惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称
“惠东协孚”）40%股权。
该事项已经公司于2024年9月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第三次会议决议公告
》（公告编号：2024-033）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易相关指标在
董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易对方将在深圳联合产权交易所
以公开挂牌转让方式征集产生，最终能否成交、交易价格以及完成交易的时间均存在不确定性
，公司将根据实际交易进展情况及时履行信息披露义务。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让将采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方，无法判断是否构成关
联交易。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第九届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次组织机构调整情况
为加强公司科学管理效率，结合公司发展战略及组织管理需要，对公司组织机构进行优化
调整如下：
1、将人力资源部和党群办公室合并，成立党务人事部；
2、将企划部拆分为投资发展部和产权管理部；
3、将内审部和董事会秘书处合并，成立合规与治理部；
4、将办公室更名为行政事务部。
二、本次组织机构调整后情况
调整后，公司组织机构设置八个职能部门，分别为：合规与治理部、党务人事部、行政事
务部、安委办、金融证券部、财务部、投资发展部、产权管理部。公司新成立的合规与治理部
由董事会秘书分管，承接原董事会秘书处作为董事会常设办事机构的事务，负责信息披露、投
资者关系管理及法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求上市公司董事会办公室履行的各
项职责，同时承接原内审部关于内部审计监督、法务合规等相关工作职责。其他涉及调整的职
能部门具体工作职责亦由合并或拆分后的职能部门完全承接。
本次调整组织机构事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2024-08-15│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳广聚亿联科技发展有
限公司（以下简称“广聚亿联”）根据业务发展需要，对原企业名称、法定代表人、经营范围
进行变更，于近日完成相关工商变更登记手续。
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2024-06-13│其他事项
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公
告编号：2024-018）。公司定于2024年6月25日（星期二）下午2：30在深圳市南山区粤海街道
海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室召开2023年度股东大会，股权登记日为2024年
6月18日。
公司董事会于2024年6月11日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下
简称“广聚投控”，持有公司55.54%股份）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司2023
年年度股东大会提交临时提案的函》，广聚投控提请公司2023年度股东大会增加两项临时提案
：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。
公司于2024年6月12日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十五次会议审
议通过上述两项临时提案，并同意提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的2024-020《
第八届董事会第二十二次会议决议公告》及2024-021号《第八届监事会第十五次会议决议公告
》。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告
日，广聚投控直接和间接合计持有公司293270377股股份，占公司总股本比例为55.54%，为公
司的控股股东。其提出股东大会临时提案的资格、时间及程序符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该临时提案内容属于股东大会职权范围。
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2024-06-13│其他事项
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本人吴杨辉（身份证号4452811984********）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市广聚能源
股份有限公司将公告本人的上述承诺。
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2024-05-21│收购兼并
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一、交易概述
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）持有控股子公司深圳市广
聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称“广聚亿达”）60.00%股权，深圳市恒传投资控股有限
公司（以下简称“恒传投资”）持有其40.00%股权，广聚亿达系公司危化品贸易业务的主要平
台，恒传投资不实际参与其日常经营。近期，恒传投资因自身经营调整，向公司提出拟出售其
所持有的广聚亿达40.00%股权。为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相
关资源，公司决定以自有资金收购恒传投资所持有的广聚亿达40.00%股权。经双方协商，本次
收购40.00%股权对应的交易总价不高于人民币1608万元。交易双方于2024年5月17日签署了《
股权转让协议》。交易完成后，广聚亿达将成为公司的全资子公司。广聚亿达目前为公司控股
子公司，本次收购不会导致公司合并报表范围发生变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，本次交易相关指标在公司管理层的审批权限之内，无需提交公
司董事会和股东大会审议。根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产
重组。
〖免责条款〗
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