资本运作☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏九州通用航空有│ 10327.64│ ---│ 51.00│ ---│ 77.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机购置项目 │ 3.39亿│ 5940.02万│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│航材购置及飞机维修│ 6.13亿│ 2490.43万│ 2.70亿│ 59.17│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 4.08亿│ 0.00│ 3.24亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司（以下简称" │
│ │财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第七届董事会第十八次会 │
│ │议和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《│
│ │上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第 │
│ │十八次会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。 │
│ │ 二、预计关联交易金额 │
│ │ 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款金额为8.52亿元，自2023年1月1日至2023年│
│ │12月31日日均存款为7.71亿元，活期存款利率为0.70%/年，高于央行及各大银行活期存款利│
│ │率。 │
│ │ 结合公司实际资金情况，预计2024年1月1日至2025年3月30日公司与财务公司的金融业 │
│ │务开展情况如下： │
│ │ 1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元，存款利率参照中国│
│ │人民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的│
│ │同期同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。 │
│ │ 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，贷款利率参照中国│
│ │人民银行颁布的人民币贷款基准利率，实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的│
│ │同期同档次贷款利率。 │
│ │ 三、董事会审议情况 │
│ │ 公司第八届董事会第五次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》│
│ │时，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、 │
│ │张威、王丽霞、江文昌9名关联董事已回避表决，详见同日在《上海证券报》《证券日报》 │
│ │和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行│
│ │了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨 │
│ │潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《│
│ │独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2023年度股│
│ │东大会的批准，关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │华晟基金（深圳）管理有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展”）由中信海洋直升机股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以下简称“华晟基金”）│
│ │于2020年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源，集中优势发力低空经济 │
│ │，公司将对海直发展进行解散清算并注销。 │
│ │ （二）公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团│
│ │”），因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决 │
│ │并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名 │
│ │关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第│
│ │八届董事会第四次会议决议公告》。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司 │
│ │ 构成关联关系的说明：华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制│
│ │的企业，因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公司│
│ │拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）租赁3架AW139型直升机，具体事│
│ │项如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟向华融金租经营性租赁3架AW139直升机，租期15年，每架不含税月租金为592,│
│ │235.28元人民币，15年租金共计319,807,051.20元人民币。占公司最近一期（2022年度）经│
│ │审计总资产的4.95%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的6.5│
│ │0%。 │
│ │ 2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）│
│ │，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一 │
│ │致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联 │
│ │董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届│
│ │董事会第四次会议决议公告》。公司独立董事对本交易的相关议案进行了事前审核，同意提│
│ │交公司董事会审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披 │
│ │露的《公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董│
│ │事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见》。本次交易尚须获得2024年第一次临时│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：华融金融租赁股份有限公司 │
│ │ 4.关联关系 │
│ │ 因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │中企网络通信技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中企通信在经│
│ │营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。 │
│ │ 2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）│
│ │，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一 │
│ │致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联 │
│ │董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届│
│ │董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：中企网络通信技术有限公司 │
│ │ 4.关联关系 │
│ │ 因公司与中企通信属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 合同价款总计650万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2024年度财务及内部控制审计机
构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股
东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价
和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自20
21年度起聘请信永中和为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信永
中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良
好的职业操守和专业能力。
二、拟续聘财务及内部控制审计机构的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为19家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李颖女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司3家。
2.诚信记录
拟签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。拟签字项目合伙人在执行某上市公司2021年度年报审计
项目时因存在部分程序执行不够充分等问题，于2024年4月9日收到深圳证监局出具的警示函监
督管理措施及5月24日收到深圳证券交易所出具的自律监管函措施；在执行某客户首次公开发
行股票因海外客户核查程序执行不到位等问题，于2024年8月9日被深圳证券交易所上市审核中
心出具监管函自律监管措施，除此之外，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，拟定2024年度审计费用为
100万元。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与信永中
和签署相关协议。
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2024-10-12│其他事项
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步践行中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护全体股东
利益，增强投资者信心，努力提升投资者的获得感，持续深入推进公司高质量发展，公司制定
了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：
一、夯实主业，抢抓低空机遇，培育新质生产力
公司作为中国通用航空运营服务领军企业，深耕在直升机应用各细分领域，依托安全运营
40多年发展经验，在低空经济发展浪潮中不断取得突破创新，着力发挥央企担当，积极构建低
空经济发展新格局。
公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及
陆上通航五大板块持续发力。做强做优海上飞行服务，提高行业准入门槛，稳固市场份额；积
极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救援核心竞争力；深度参与行业标准制定
，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展，提升核心竞
争力；充分利用丰富的“载人+载物”“飞行+作业”“运营+保障”“海上+陆上”“有人机+
无人机”“产业+资本”等不同维度的综合服务经验，积极拓展低空经济新场景、新业态。
公司拥有一套独具特色的安全管理体系，为行业安全运行做出了积极贡献，是国内领先且
国际知名的通用航空综合服务提供商。通过不断改进安全管理水平，客户满意度得到持续提升
。公司累计安全飞行超过50万小时，创造了国际同行业中的卓越安全记录。公司率先在国内通
航业实施安全管理体系（SMS），并制定了符合国际民航标准的健康、安全和环保（HSE）方案
。此外，通过安装HUMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、二次雷达、PINS、ADSB
、飞行品质监控系统等设备，进一步提高了安全保障水平。公司多次获得中国民航通用航空的
最高荣誉奖项“金鸥杯”，并连续多年荣获民航安全责任优势单位和安全飞行先进单位称号。
在低空经济发展浪潮中，公司积极谋划低空经济事业发展，聚焦专业领域，深化战略布局
，探索打造“低空+文旅”“低空+医疗”“低空+应急救援”“低空+研学”“低空+公共服务
”等多业态新模式，努力成为低空经济行业的引领者和标准制定者。成功举办低空经济产业发
展研讨会，与专家学者共同探讨低空经济的未来发展趋势与创新路径。推出“中信海直”低空
出行服务平台，开通深圳湾城市海景飞行体验，实现深圳—珠海、舟山—东极岛航线常态化运
营，覆盖旅游、出行、个性化定制等消费场景。与深圳市南山区政府、招商蛇口、深圳电信共
同建设以太子湾邮轮港为中心的起降点，配套建设国内首个数字化塔台，提供机务维修和运行
安全一体化保障能力。与民航局、深圳口岸办、香港民航处等单位协调沟通，推进深圳—香港
跨境航线前期准备工作。整合资源，推进青岛胶东机场短途摆渡、市区空游等新业务。与eVTO
L头部企业沃飞长空合作，率先布局eVTOL产业链。参与制定《电动垂直起降航空器（eVTOL）
起降场技术要求》，输出标准填补空白。无人机业务布局纵深推进，与中海油合作开展无人机
海管巡线业务。积极打造低空无人机物流网络，中标中国邮政速递物流无人机设备机型和培训
资源池采购项目。
未来，公司将始终贯彻“向天空领海发展，做国家通航栋梁”的发展使命，以打造“国内
领先、国际知名的通用航空综合服务提供商”为发展愿景，开上通航发展的快车道，牢牢把握
发展低空经济等关键细分市场及业务，为打造第二增长曲线贡献力量。公司将继续发挥在通航
运营领域的传统优势，持续扩大市场规模，积极探索新的应用场景，培育新的增长点。积极融
入国家重大区域战略，为智慧城市提供解决方案。通过建设低空经济运营服务平台，打造航空
应急及医疗救援网络、城市空中交通网络，努力成为低空运营服务的引领者，为中国低空经济
产业的发展贡献中信方案。
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2024-03-29│其他事项
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根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2024年民航发展
基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称
“公司”）申请2024年民航发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）补贴。近日，公司收
到2024年民航发展专项资金补贴共28980000元，其中包括通用航空发展专项补贴28900000元，
支线航空补贴80000元。
上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年度损益，此次
获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结果为准。
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2024-03-19│其他事项
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一、关联交易概述
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司（以下简称“
财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第七届董事会第十八次会议
和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次
会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。
二、预计关联交易金额
截至2023年12月31日，公司在财务公司存款金额为8.52亿元，自2023年1月1日至2023年12
月31日日均存款为7.71亿元，活期存款利率为0.70%/年，高于央行及各大银行活期存款利率。
结合公司实际资金情况，预计2024年1月1日至2025年3月30日公司与财务公司的金融业务
开展情况如下：
1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元，存款利率参照中国人
民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期
同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。
2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，贷款利率参照中国人
民银行颁布的人民币贷款基准利率，实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期
同档次贷款利率。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》时
，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威
、王丽霞、江文昌9名关联董事已回避表决，详见同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审
核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上
披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2023年度股东大会的批准，
关联股东将回避表决。
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2024-03-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年3
月15日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2024年3月8日发送各位监事
。会议应到监事3名，实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司《章程》的规定。
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2024-02-07│其他事项
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一、关联交易概述
（一）中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展”）由中信海洋直升机股份有限
公司（以下简称“公司”）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以下简称“华晟基金”）于20
20年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源，集中优势发力低空经济，公司
将对海直发展进行解散清算并注销。
（二）公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”
），因此本次交易构成关联交易。
（三）公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并
一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联
董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董
事会第四次会议决议公告》。
（四）本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司
构成关联关系的说明：华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的
企业，因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联交易。
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2024-02-07│重要合同
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为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公
司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）租赁3架AW139型直升机，具体事
项如下：
一、关联交易概述
1.公司拟向华融金租经营性租赁3架AW139直升机，租期15年，每架不含税月租金为592235
.28元人民币，15年租金共计319807051.20元人民币。占公司最近一期（2022年度）经审计总
资产的4.95%，占
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