资本运作☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏九州通用航空有│ 10327.64│ ---│ 51.00│ ---│ 77.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机购置项目 │ 3.39亿│ 5940.02万│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│航材购置及飞机维修│ 6.13亿│ 2490.43万│ 2.70亿│ 59.17│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 4.08亿│ 0.00│ 3.24亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司（以下简称" │
│ │财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第七届董事会第十八次会 │
│ │议和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《│
│ │上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第 │
│ │十八次会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。 │
│ │ 二、预计关联交易金额 │
│ │ 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款金额为8.52亿元，自2023年1月1日至2023年│
│ │12月31日日均存款为7.71亿元，活期存款利率为0.70%/年，高于央行及各大银行活期存款利│
│ │率。 │
│ │ 结合公司实际资金情况，预计2024年1月1日至2025年3月30日公司与财务公司的金融业 │
│ │务开展情况如下： │
│ │ 1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元，存款利率参照中国│
│ │人民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的│
│ │同期同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。 │
│ │ 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，贷款利率参照中国│
│ │人民银行颁布的人民币贷款基准利率，实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的│
│ │同期同档次贷款利率。 │
│ │ 三、董事会审议情况 │
│ │ 公司第八届董事会第五次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》│
│ │时，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、 │
│ │张威、王丽霞、江文昌9名关联董事已回避表决，详见同日在《上海证券报》《证券日报》 │
│ │和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行│
│ │了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨 │
│ │潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《│
│ │独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2023年度股│
│ │东大会的批准，关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │华晟基金（深圳）管理有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展”）由中信海洋直升机股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以下简称“华晟基金”）│
│ │于2020年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源，集中优势发力低空经济 │
│ │，公司将对海直发展进行解散清算并注销。 │
│ │ （二）公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团│
│ │”），因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决 │
│ │并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名 │
│ │关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第│
│ │八届董事会第四次会议决议公告》。 │
│ │ （四）本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司 │
│ │ 构成关联关系的说明：华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制│
│ │的企业，因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公司│
│ │拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）租赁3架AW139型直升机，具体事│
│ │项如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟向华融金租经营性租赁3架AW139直升机，租期15年，每架不含税月租金为592,│
│ │235.28元人民币，15年租金共计319,807,051.20元人民币。占公司最近一期（2022年度）经│
│ │审计总资产的4.95%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的6.5│
│ │0%。 │
│ │ 2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）│
│ │，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一 │
│ │致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联 │
│ │董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届│
│ │董事会第四次会议决议公告》。公司独立董事对本交易的相关议案进行了事前审核，同意提│
│ │交公司董事会审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披 │
│ │露的《公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董│
│ │事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见》。本次交易尚须获得2024年第一次临时│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：华融金融租赁股份有限公司 │
│ │ 4.关联关系 │
│ │ 因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │中企网络通信技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中企通信在经│
│ │营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。 │
│ │ 2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）│
│ │，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一 │
│ │致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联 │
│ │董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届│
│ │董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称：中企网络通信技术有限公司 │
│ │ 4.关联关系 │
│ │ 因公司与中企通信属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 合同价款总计650万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步践行中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护全体股东
利益，增强投资者信心，努力提升投资者的获得感，持续深入推进公司高质量发展，公司制定
了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：
一、夯实主业，抢抓低空机遇，培育新质生产力
公司作为中国通用航空运营服务领军企业，深耕在直升机应用各细分领域，依托安全运营
40多年发展经验，在低空经济发展浪潮中不断取得突破创新，着力发挥央企担当，积极构建低
空经济发展新格局。
公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及
陆上通航五大板块持续发力。做强做优海上飞行服务，提高行业准入门槛，稳固市场份额；积
极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救援核心竞争力；深度参与行业标准制定
，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展，提升核心竞
争力；充分利用丰富的“载人+载物”“飞行+作业”“运营+保障”“海上+陆上”“有人机+
无人机”“产业+资本”等不同维度的综合服务经验，积极拓展低空经济新场景、新业态。
公司拥有一套独具特色的安全管理体系，为行业安全运行做出了积极贡献，是国内领先且
国际知名的通用航空综合服务提供商。通过不断改进安全管理水平，客户满意度得到持续提升
。公司累计安全飞行超过50万小时，创造了国际同行业中的卓越安全记录。公司率先在国内通
航业实施安全管理体系（SMS），并制定了符合国际民航标准的健康、安全和环保（HSE）方案
。此外，通过安装HUMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、二次雷达、PINS、ADSB
、飞行品质监控系统等设备，进一步提高了安全保障水平。公司多次获得中国民航通用航空的
最高荣誉奖项“金鸥杯”，并连续多年荣获民航安全责任优势单位和安全飞行先进单位称号。
在低空经济发展浪潮中，公司积极谋划低空经济事业发展，聚焦专业领域，深化战略布局
，探索打造“低空+文旅”“低空+医疗”“低空+应急救援”“低空+研学”“低空+公共服务
”等多业态新模式，努力成为低空经济行业的引领者和标准制定者。成功举办低空经济产业发
展研讨会，与专家学者共同探讨低空经济的未来发展趋势与创新路径。推出“中信海直”低空
出行服务平台，开通深圳湾城市海景飞行体验，实现深圳—珠海、舟山—东极岛航线常态化运
营，覆盖旅游、出行、个性化定制等消费场景。与深圳市南山区政府、招商蛇口、深圳电信共
同建设以太子湾邮轮港为中心的起降点，配套建设国内首个数字化塔台，提供机务维修和运行
安全一体化保障能力。与民航局、深圳口岸办、香港民航处等单位协调沟通，推进深圳—香港
跨境航线前期准备工作。整合资源，推进青岛胶东机场短途摆渡、市区空游等新业务。与eVTO
L头部企业沃飞长空合作，率先布局eVTOL产业链。参与制定《电动垂直起降航空器（eVTOL）
起降场技术要求》，输出标准填补空白。无人机业务布局纵深推进，与中海油合作开展无人机
海管巡线业务。积极打造低空无人机物流网络，中标中国邮政速递物流无人机设备机型和培训
资源池采购项目。
未来，公司将始终贯彻“向天空领海发展，做国家通航栋梁”的发展使命，以打造“国内
领先、国际知名的通用航空综合服务提供商”为发展愿景，开上通航发展的快车道，牢牢把握
发展低空经济等关键细分市场及业务，为打造第二增长曲线贡献力量。公司将继续发挥在通航
运营领域的传统优势，持续扩大市场规模，积极探索新的应用场景，培育新的增长点。积极融
入国家重大区域战略，为智慧城市提供解决方案。通过建设低空经济运营服务平台，打造航空
应急及医疗救援网络、城市空中交通网络，努力成为低空运营服务的引领者，为中国低空经济
产业的发展贡献中信方案。
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2024-03-29│其他事项
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根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2024年民航发展
基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称
“公司”）申请2024年民航发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）补贴。近日，公司收
到2024年民航发展专项资金补贴共28980000元，其中包括通用航空发展专项补贴28900000元，
支线航空补贴80000元。
上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年度损益，此次
获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结果为准。
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2024-03-19│其他事项
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一、关联交易概述
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司（以下简称“
财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第七届董事会第十八次会议
和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次
会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。
二、预计关联交易金额
截至2023年12月31日，公司在财务公司存款金额为8.52亿元，自2023年1月1日至2023年12
月31日日均存款为7.71亿元，活期存款利率为0.70%/年，高于央行及各大银行活期存款利率。
结合公司实际资金情况，预计2024年1月1日至2025年3月30日公司与财务公司的金融业务
开展情况如下：
1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元，存款利率参照中国人
民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期
同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。
2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，贷款利率参照中国人
民银行颁布的人民币贷款基准利率，实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期
同档次贷款利率。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》时
，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威
、王丽霞、江文昌9名关联董事已回避表决，详见同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审
核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上
披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2023年度股东大会的批准，
关联股东将回避表决。
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2024-03-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年3
月15日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2024年3月8日发送各位监事
。会议应到监事3名，实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司《章程》的规定。
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2024-02-07│其他事项
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一、关联交易概述
（一）中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展”）由中信海洋直升机股份有限
公司（以下简称“公司”）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以下简称“华晟基金”）于20
20年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源，集中优势发力低空经济，公司
将对海直发展进行解散清算并注销。
（二）公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”
），因此本次交易构成关联交易。
（三）公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并
一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联
董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董
事会第四次会议决议公告》。
（四）本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司
构成关联关系的说明：华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的
企业，因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联交易。
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2024-02-07│重要合同
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为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公
司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）租赁3架AW139型直升机，具体事
项如下：
一、关联交易概述
1.公司拟向华融金租经营性租赁3架AW139直升机，租期15年，每架不含税月租金为592235
.28元人民币，15年租金共计319807051.20元人民币。占公司最近一期（2022年度）经审计总
资产的4.95%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的6.50%。
2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），
因此本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致
同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联董事
已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会
第四次会议决议公告》。公司独立董事对本交易的相关议案进行了事前审核，同意提交公司董
事会审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司
独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事对第八届董
事会第四次会议相关事项发表的意见》。本次交易尚须获得2024年第一次临时股东大会的批准
，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过
有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
企业名称：华融金融租赁股份有限公司
成立日期：2001年12月28日
类型：其他股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层
法定代表人：顾剑飞
统一社会信用代码：91330000734521665X
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
2.股权情况
华融金租注册资本为125.64亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司以
及全资子公司华融航运金融租赁有限公司。公司股东有13家，均由监管部门审批通过，控股股
东为中国华融资产管理股份有限公司（股票代码：2799.HK），持股比例为79.92%。
3.财务情况
截至2023年6月末，华融金租总资产1117.28亿元，负债915.60亿元，净资产201.68亿元；
1-6月实现营业收入29.84亿元。
4.关联关系
因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
5.华融金租不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为
合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联
交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策
严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
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2024-02-07│重要合同
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一、关联交易概述
1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中企通信在经营
范围内为公司提供私有云平台建设等服务。
2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），
因此本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致
同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联董事
已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会
第四次会议决议公告》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过
有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
企业名称：中企网络通信技术有限公司
成立日期：2000年8月14日
机构性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层（西塔）法定代表人：廖伟
统一社会信用代码：9111010872261272XG
经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；进出口代
理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；网络
设备销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软
件开发；互联网安全服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；网络技术服务；信息系统
运行维护服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可
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