资本运作☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-08-14│ 7.78│ 5.30亿│
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│增发 │ 2021-05-20│ 6.04│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-02│ 11.19│ 1.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国投维尔利环境投资│ 580.00│ ---│ 29.00│ ---│ -381.94│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│已支付律师费 │ 119.51万│ 119.51万│ 119.51万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│已支付审计费 │ 20.00万│ 20.00万│ 20.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│已支付登记费 │ 4.14万│ 4.14万│ 4.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│自筹资金先行偿还银│ 2.43亿│ 2.43亿│ 2.43亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│243.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中技江苏清洁能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中成进出口股份有限公司 │
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│卖方 │中技江苏清洁能源有限公司 │
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│交易概述 │2026年7月20日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“中成股份”）召开第十 │
│ │届董事会第四次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对（其中关联董事朱震敏先生、汪晓先 │
│ │生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）的结果审议通过了│
│ │《关于对全资子公司增资并对外投资暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟由全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）与上海马桥│
│ │中成维尔利再生资源有限责任公司（以下简称“上海马桥”）就“上海马桥绿色生产配套设│
│ │施及节能降碳项目”签署EMC协议，并按照协议约定由中技江苏对上海马桥绿色生产配套设 │
│ │施及节能降碳项目（以下简称“项目”）提供服务。双方采用合同能源管理效益分享型模式│
│ │开展合作。项目计划首期建设性支出金额约为811.85万元，其中30%（243.55万元）采用自 │
│ │有资金出资，拟由中成股份向中技江苏增资；另外70%拟申请金融机构贷款 │
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│公告日期 │2026-04-08 │交易金额(元)│1341.01万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中技江苏清洁能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中成进出口股份有限公司 │
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│卖方 │中技江苏清洁能源有限公司 │
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│交易概述 │中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第九届董事会第三十五│
│ │次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资》的议案。现将具体情况公告如下： │
│ │ 为满足公司全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）经营发展│
│ │需要，助力其业务发展，公司拟以自有资金向中技江苏增资1,341.01万元。增资款将用作中│
│ │技江苏盐海化工30MW/60.18MWh用户侧储能项目资本金。本次增资完成后，中技江苏注册资 │
│ │本将由9,959.29万元增加至11,300.30万元，仍为公司的全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中技江苏清洁能源有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、中成进出口股份有限公司发行股份│ │ │
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│买方 │中成进出口股份有限公司、中国技术进出口集团有限公司 │
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│卖方 │中国技术进出口集团有限公司、中成进出口股份有限公司 │
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│交易概述 │中成进出口股份有限公司拟通过发行股份的方式向中国技术进出口集团有限公司购买其持有│
│ │的中技江苏清洁能源有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者│
│ │募集配套资金，交易作价15146.29万元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金│
│ │。 │
│ │ 本次交易的标的资产为中技江苏清洁能源有限公司100%股权。根据溧阳市政务服务管理│
│ │办公室于2026年3月2日核发的统一社会信用代码为91320481MA278RR304的《营业执照》、工│
│ │商变更登记材料等，标的资产已过户至公司名下，标的资产交割过户手续已办理完毕，公司│
│ │目前已直接持有中技江苏100%股权。 │
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│公告日期 │2025-11-12 │交易金额(元)│4.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地│标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │天津市北辰区土地整理中心 │
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│卖方 │中成进出口股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次土地收储事项概述 │
│ │ 根据京津城际地区综合提升改造工程总体规划及天津市北辰区朝阳路地块土地整理出让│
│ │工作安排，天津市北辰区土地整理中心（以下简称"北辰区土整中心"）拟对中成进出口股份│
│ │有限公司（以下简称"公司"）位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地进行收储并与公司拟│
│ │签署相关《国有土地收购补偿安置协议》。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：天津市北辰区土地整理中心 │
│ │ 乙方：中成进出口股份有限公司 │
│ │ 丙方：天津惠辰融资担保有限公司 │
│ │ （二）收储土地金额 │
│ │ 经协商，甲方支付给乙方的收储土地综合补偿费为44123.79万元。 │
│ │ 近日，公司与北辰区土整中心、天津惠辰融资担保有限公司签署《国有土地收购补偿安│
│ │置协议》及《国有土地收购补偿安置协议的补充协议》，根据天津市政府相关部门收储工作│
│ │安排，经协议当事人协商，收储土地综合补偿费最终确定为43,243.35万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-21 │
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│关联方 │上海马桥中成维尔利再生资源有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟由全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）与上海马桥│
│ │中成维尔利再生资源有限责任公司（以下简称“上海马桥”）就“上海马桥绿色生产配套设│
│ │施及节能降碳项目”签署EMC协议，并按照协议约定由中技江苏对上海马桥绿色生产配套设 │
│ │施及节能降碳项目（以下简称“项目”）提供服务。双方采用合同能源管理效益分享型模式│
│ │开展合作。项目计划首期建设性支出金额约为811.85万元，其中30%（243.55万元）采用自 │
│ │有资金出资，拟由中成股份向中技江苏增资；另外70%拟申请金融机构贷款。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 中成股份与上海马桥同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需相关部门审批。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会审议通 │
│ │过，同意提交公司董事会审议；经公司第十届董事会第四次会议审议通过（关联董事朱震敏│
│ │先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、阮丽娟女士回避表决）。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限│
│ │范围内，无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-06-01 │
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│关联方 │中国机械进出口（集团）有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 2025年11月14日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“中成股份”）、中│
│ │国机械进出口(集团)有限公司（以下简称“中机公司”）和INTECENERGYSOLUTIONSPTYLTD（│
│ │以下简称“INTEC”）三方组建的联合体与业主GloritSolarPLP签署新西兰Glorit170MW光伏│
│ │电站EPC合同（以下简称“项目合同”），该合同为多币种结算，其中，美元金额为3259.30│
│ │万美元，欧元金额为1494.94万欧元，新西兰元金额为17676.22万新西兰元，约合人民币10.│
│ │54亿元。中机公司将代表联合体向业主出具预付款保函、履约保函及质保保函，公司拟按照│
│ │在联合体中的份额比例、收款情况和责任范围，在中机公司的上述保函因公司原因被兑付的│
│ │情形下，向中机公司提供不可撤销的连带责任反担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 中成股份与中机公司同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董│
│ │事会审议；经公司第十届董事会第一次会议审议通过（关联董事朱震敏先生、汪晓先生、张│
│ │晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、阮丽娟女士回避表决）。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议，届时与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东│
│ │会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、被担保方暨关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方概述 │
│ │ 公司名称：中国机械进出口（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100000833K │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 法定代表人：齐悦 │
│ │ 注册资本：202000万元人民币 │
│ │ 住所：北京市西城区阜成门外大街一号 │
│ │ 成立日期：1982年07月26日 │
│ │ 营业期限至：无固定期限 │
│ │ 主要股东：通用技术集团国际控股有限公司（持股100%） │
│ │ 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ 经营范围：对外劳务合作；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；国际工程承包；大│
│ │型成套设备出口；汽车营销；市场开发、商务服务、融资安排、关键装备制造、工程设计与│
│ │施工、技术服务与咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。│
│ │ 股权结构：中国通用技术（集团）控股有限责任公司通过通用技术集团国际控股有限公│
│ │司间接持有中机公司100%股权。 │
│ │ （二）主要财务数据 │
│ │ 截止2025年12月31日，总资产1666850.29万元，净资产291008.46万元，2025年度实现 │
│ │营业收入416737.13万元，利润总额39150.43万元。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 经查询，中机公司不是失信被执行人，经营状况良好，具备较强的履约能力。项目融资│
│ │已基本完成，业主付款有保障，公司将按项目合同正常履约，中机公司因公司原因需履行保│
│ │函义务从而触发公司反担保义务的风险较低。 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │通用技术集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供EPC工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国机械进出口（集团）有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中机欧洲有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │国投（洋浦）油气储运有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月曾为控股股东的唯一股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团（香港）公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投维尔利马桥（上海）再生资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投生态环境投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │奥维国际物流（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中成运国际贸易（北京）有限公司 │
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│关联关系 │母公司的参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国成套设备进出口云南股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投物业有限责任公司北京五分公司 │
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│关联关系 │过去12个月曾为母公司控股股东分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国甘肃国际经济技术合作有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中甘国际科特迪瓦有限责任公司 │
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│关联关系 │过去12个月曾为持有公司5%以上股份股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中成国际运输有限公司 │
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│关联关系 │母公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中机欧洲有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投生态环境投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国成套设备进出口云南股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │通用技术集团工程设计有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中国技术进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中技国际招标有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中技国际工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国通信建设第五工程局有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中成进出口│中国机械进│ 2.41亿│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│股份有限公│出口（集团│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中成进出口│Shafag （J│ 4322.46万│人民币 │--- │2027-05-26│一般担保│否 │否 │
│股份有限公│abrayil ）│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │Solar Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-17│重要合同
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一、合同基本情况
2021年11月29日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）与巴巴多斯政府交通运
输、工程及水利部（以下简称“巴巴多斯政府方”）签订了《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改
造项目合同》（以下简称“合同”）。合同标的为巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目，合同价
格为不超过人民币8.155亿元。具体内容详见公司分别于2021年11月30日、2023年8月17日在《
中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大
合同公告》《重大合同进展公告》（公告编号分别为：2021-79、2023-43）。
二、合同进展情况
根据项目实际实施情况，经合同双方协商一致，公司与巴巴多斯政府方于2026年10月15日
签署《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同补充协议》（以下简称“补充协议”），主
要内容如下：
1、本项目的完工日期延长至2027年8月31日。
2、除本补充协议中明确作出的变更约定外，主协议的其余全部条款均保持不变，持续具
备完整法律效力。
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2026-09-15│股权转让
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一、交易概述
2026年9月14日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第八
次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以公开挂牌方式转让公
司闲置房产》的议案,同意公司在青岛产权交易所（以下简称“青交所”）以公开挂牌方式转
让公司在大连的7处房产。
经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东
会审议。由于本次交易拟采取公开挂牌转让方式实施，交易对方、成交价格等存在不确定性，
目前无法判断是否构成关联交易。公司将在确定最终意向受让方后按照相关规定及时履行相应
程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
公司7处房产，总建筑面积824.24平方米，均位于大连市中山区人民路23号虹源大厦19层
，产权清晰无瑕疵，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲
裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、交易标的评估及定价情况
公司聘请中联资产评估集团有限公司以2025年9月30日作为评估基准日，对上述资产进行
了评估，根据中联评报字（2025）第5083号评估报告,评估结果如下：
首次挂牌价格拟以上述房产的评估值645.31万元作为挂牌底价，最终成交价格以公开挂牌
征集结果后签署的正式协议为准。
四、交易的主要内容
由于本次交易拟通过在青交所公开挂牌方式转让，交易对手方、成交价格、交付和过户时
间等协议主要内容尚无法确定。公司将在确定交易对手方后，按照青交所的规则签署交易合同
，并及时履行信息披露义务。
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2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年9月11日14:30。网络投票时间：2026年9月11日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月11日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月11
日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年9月4日，公司股份总数为350906286股。
出席本次会议的股东及股东授权代表125人，代表股份154068874股，占公司有表决权股份
总数的43.9060%。其中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134252133股，占公司
有表决权股份总数的38.2587%；参加网络投票的股东124人，代表股份19816741股，占公司有
表决权股份总数的5.6473%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下
：
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
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2026-09-01│对外投资
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2026年8月31日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七
次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司设立新西兰分公司
》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属公司董事会审
议权限，无需提交公司股东会审议。
本次设立分公司涉及的业务项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业，也不
属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设立分公司的
相关事项尚需履行境外投资项目备案等程序后方可实施。
一、拟设立分公司的基本情况
1、中文名称：中成进出口股份有限公司新西兰分公司2、英文名称：ChinaNationalCompl
etePlantImport&ExportCorporationLimitedNewZealandBranch
3、性质：境外注册分支机构（非独立法人）
4、注册资金：5,000美元
5、经营场所：新西兰
6、经营业务：主要用于新西兰Glorit170MW光伏电站EPC项目属地化履约执行，包含项目
现场管理、设计审核的协调、设备进口清关、联合体协同履约、收付款管理等；未经公司另行
批准，不开展其他经营性业务。
上述设立情况以当地登记部门核准登记及国内境外投资主管部门备案通过的内容为准。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第五次临时股东会
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2026-08-11│股权转让
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一、交易概述
2026年8月10日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五
次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开转让下属子公司10
0%股权》的议案,公司子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）拟通过马来西亚
当地报纸公开征集意向受让方，出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司（以下简称“马
来西亚亚德公司”或“标的公司”）100%股权，转让价格不低于1元人民币。
经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东
会审议。本次股权转让的交易对方、成交价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交
易。公司将在确定最终意向受让方后按照相关规定及时履行相应程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
1、交易标的：马来西亚亚德公司100%股权
2、标的公司基本情况
名称：马来西亚亚德有限公司
成立时间：2000年6月5日
注册资本：240万林吉特
注册地：马来西亚槟城
营业范围：建设提供项目管理、工程设计、施工管理、现场监理、安全监理、质量管理、
物流和供应链管理等全方位服务。
标的公司由亚德公司全资公司马来西亚APC控股有限公司100%持股。
3、主要财务数据
经审计2025年营业收入1284.91万元，资产14930.08万元，负债25541.63万元，所有者权
益-10611.55万元，营业利润240.78万元，净利润282.9万元。截止至2026年7月（未经审计）
营业收入5239.86万元，资产15452.00万元，负债25821.96万元，所有者权益-10369.96万元，
营业利润239.24万元，净利润239.24万元。
4、权属情况说明
马来西亚亚德公司产权清晰，转让的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及
重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。经查询，马来西亚亚德公司不是
失信被执行人。
三、交易标的评估及定价情况
公司及马来西亚APC控股有限公司共同聘请中联资产评估集团有限公司对标的公司资产进
行了评估，根据《中联评报字[2025]第5323号》评估报告,截至评估基准日2025年9月30日，按
照资产基础法评估，标的公司总资产账面值16226.05万元，负债账面值26487.08万元，净资产
账面值-10261.03万元，净资产评估值为-2569.70万元，评估增值7691.33万元，增值率74.96%
。
本次股权转让拟通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，并与马来西亚APC控股有限
公司签订产权交易合同完成转让。由于标的公司净资产评估值为-2569.70万元，本次交易拟以
不低于1元人民币的价格进行转让，最终成交价格以公开征集结果后签署的正式协议为准。
四、交易的主要内容
鉴于标的公司注册地及其主要经营场所均位于马来西亚，故本次交易拟选择通过马来西亚
当地报纸公开征集意向受让方。交易对手方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无
法确定。公司将在确定交易对手方后，按照马来西亚市场规则签署交易合同，并及时履行信息
披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日收到中国证券监督管理
委员会《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（
证监许可[2026]296号），同意公司向中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口
”）发行13,535,558股股份购买相关资产及发行股份募集配套资金不超过15,140万元的注册申
请。
本次向中技进出口发行股份购买资产的新增股份已于2026年3月24日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，发行价格为11.19元/股，发行数量为13,535
,558股，股份锁定期为36个月。
一、股份锁定承诺情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，中技进出口承诺：
“1、本公司通过本次交易认购的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让
，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转
让不受此限。如本公司因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本
公司不转让在上市公司拥有权益的股份。
2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交
易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，前述因本次交易所取得的公司股份的锁定期自动延
长至少6个月。
3、本次交易完成后，本公司因本次发行而取得的股份由于上市公司派息、送股、配股、
资本公积转增股本等原因增加的，亦遵守上述限售期的约定。
4、若本公司基于本次交易所取得股份的上述限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见
不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
5、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执
行。”
二、股份锁定履行情况
自本次发行股份购买资产完成后6个月内存在公司股票收盘价连续20个交易日低于发行价1
1.19元/股的情形，触发了上述承诺的履行条件。
根据前述承诺，中技进出口通过本次交易取得的公司13,535,558股股份锁定期将在原36个
月的基础上自动延长6个月，即股份锁定期由2026年3月24日起至2029年3月23日止变更为2026
年3月24日起至2029年9月23日止。
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2026-07-21│增资
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司拟由全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）与上海马桥中
成维尔利再生资源有限责任公司（以下简称“上海马桥”）就“上海马桥绿色生产配套设施及
节能降碳项目”签署EMC协议，并按照协议约定由中技江苏对上海马桥绿色生产配套设施及节
能降碳项目（以下简称“项目”）提供服务。双方采用合同能源管理效益分享型模式开展合作
。项目计划首期建设性支出金额约为811.85万元，其中30%（243.55万元）采用自有资金出资
，拟由中成股份向中技江苏增资；另外70%拟申请金融机构贷款。
（二）关联关系
中成股份与上海马桥同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需相关部门审批。
（三）审议情况
本事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会审议通过
，同意提交公司董事会审议；经公司第十届董事会第四次会议审议通过（关联董事朱震敏先生
、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、阮丽娟女士回避表决）。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：扭亏为盈 同向上升 同向下降
注：截至2026年6月30日，公司已完成收购中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技
江苏”）股权的交割，取得了中技江苏的控股权，报告期中技江苏被纳入公司报表合并范围。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追
溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年6月29日下午14:30。网络投票时间：2026年6月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6
月29日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年6月24日，公司股份总数为350906286股。
出席本次会议的股东及股东授权代表127人，代表股份154216526股，占公司有表决权股份
总数的43.9481%。其中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134252133股，占公司
有表决权股份总数的38.2587%；参加网络投票的股东126人，代表股份19964393股，占公司有
表决权股份总数的5.6894%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于制定<董事薪酬管
理办法>》的议案，表决结果如下：
同意143251025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8895%；反对10946101股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0979%；弃权19400股(其中，因未投票默认弃权0
股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意8998892股，占出席本次股东会持股百分
之五以下股东有效表决权股份总数的45.0747%；反对10946101股，占出席本次股东会持股百分
之五以下股东有效表决权股份总数的54.8281%；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0972%。
表决结果：通过。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年6月16日下午14:30。网络投票时间：2026年6月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6
月16日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，会议合法有效。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第四次临时股东会
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2026-06-01│对外担保
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2025年11月14日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“中成股份”）、中国
机械进出口(集团)有限公司（以下简称“中机公司”）和INTECENERGYSOLUTIONSPTYLTD（以下
简称“INTEC”）三方组建的联合体与业主GloritSolarPLP签署新西兰Glorit170MW光伏电站EP
C合同（以下简称“项目合同”），该合同为多币种结算，其中，美元金额为3259.30万美元，
欧元金额为1494.94万欧元，新西兰元金额为17676.22万新西兰元，约合人民币10.54亿元。中
机公司将代表联合体向业主出具预付款保函、履约保函及质保保函，公司拟按照在联合体中的
份额比例、收款情况和责任范围，在中机公司的上述保函因公司原因被兑付的情形下，向中机
公司提供不可撤销的连带责任反担保。
（二）关联关系
中成股份与中机公司同受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市。
（三）审议情况
本事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议；经公司第十届董事会第一次会议审议通过（关联董事朱震敏先生、汪晓先生、张晖先
生、赵宇先生、王靖焘先生、阮丽娟女士回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东会
上对该议案的投票权。
二、被担保方暨关联方基本情况
（一）关联方概述
公司名称：中国机械进出口（集团）有限公司
统一社会信用代码：91110000100000833K
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：齐悦
注册资本：202000万元人民币
住所：北京市西城区阜成门外大街一号
成立日期：1982年07月26日
营业期限至：无固定期限
主要股东：通用技术集团国际控股有限公司（持股100%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：对外劳务合作；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；国际工程承包；大型
成套设备出口；汽车营销；市场开发、商务服务、融资安排、关键装备制造、工程设计与施工
、技术服务与咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国通用技术（集团）控股有限责任公司通过通用技术集团国际控股有限公司
间接持有中机公司100%股权。
（二）主要财务数据
截止2025年12月31日，总资产1666850.29万元，净资产291008.46万元，2025年度实现营
业收入416737.13万元，利润总额39150.43万元。
（三）履约能力分析
经查询，中机公司不是失信被执行人，经营状况良好，具备较强的履约能力。项目融资已
基本完成，业主付款有保障，公司将按项目合同正常履约，中机公司因公司原因需履行保函义
务从而触发公司反担保义务的风险较低。
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2026-06-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年6月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:30。网络投票时间：2026年5月8日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8
日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长朱震敏先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有
关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年4月29日，公司股份总数为350,906,286股。
出席本次会议的股东及股东授权代表102人，代表股份158,204,963股，占公司有表决权股
份总数的45.0847%。其中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公
司有表决权股份总数的38.2587%；参加网络投票的股东101人，代表股份23,952,830股，占公
司有表决权股份总数的6.8260%。公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书、高级管理人员
及律师列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开职工代表会，选举潘薇女士为公司第
十届董事会职工董事。潘薇女士将与公司2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十届
董事会，任期三年，与第十届董事会任期一致。
潘薇女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第十届董事会
选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2026-04-17│其他事项
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2026年4月16日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三
十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根
据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》
）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为至公司2026年度股东会召开之日止。本
次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。2、发行股票的种类、数量
和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发
行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。5、募集资金用途本次发行股份募集资金
用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。6、
决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。7、
对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注
册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额
快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决
议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。本次议案经公司股东会审议通过后，由
董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动
该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监
会注册后方可实施。
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2026-04-17│其他事项
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2026年4月16日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三
十六次会议审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬
方案》。子议案《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》以9票
同意、0票弃权、0票反对（兼任公司高级管理人员的董事罗鸿达先生回避表决）的表决结果通
过，本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，将在公司股东会会议上进行
说明；子议案《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》已经薪酬与考核委
员会和独立董事专门会议审议，均回避表决，直接提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，公
司全体董事回避了对上述董事薪酬方案的表决，将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公
司二〇二五年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开日期和时间：2026年5月8日14:30网络投票时间
：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月8日9:15-9:259:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月8日9:15—15:00的任意时间。
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2026-04-17│其他事项
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中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第三
十六次会议，审议通过了《公司计提资产减值准备》的议案，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会
计政策、会计估计等相关规定，按《公司资产减值准备计提与核销管理办法》要求，基于谨慎
性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止2025年12月31日合并报表
范围内的各类资产进行了减值测试，对有关资产计提了相应的减值准备，此外资产减值准备也
因项目清算有所减少。
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2026-04-17│重要合同
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2026年4月16日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六
次会议以5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘
先生、罗鸿达先生回避表决）审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司（以下简
称“中成集团”）签署<股权委托管理协议>暨关联交易》的议案。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2023年12月25日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司与中国成套设
备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）续签<股权委托管理协议>的议案》。经双方协商
一致，中成集团将其全资子公司中成乌干达工程贸易有限公司（以下简称“中成乌干达公司”
）100%股权委托给公司管理，公司全权行使相关法律法规和中成乌干达公司章程规定的股东权
利（如股东会出席权、投票表决权、提名权、提案权等）及基于股东身份根据中成集团现有规
章制度享有的治理、管理职能。委托管理期限自2024年1月1日至2025年12月31日，委托服务费
150万元。鉴于上述《股权委托管理协议》已到期，公司控股股东中成集团始终积极履行避免
同业竞争承诺，为维护全体股东利益，确保相关工作有序开展，中成集团拟将其全资子公司中
成乌干达公司继续委托公司管理并签署《股权委托管理协议》，委托管理期限自2026年1月1日
至2026年12月31日。
本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在向关联方
违规担保及资金占用的情况，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、中国成套设备进出口集团有限公司
法定代表人：朱震敏
注册资本：272465.42万元
主营业务：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营
性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工
程管理服务；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；大气污
染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物
治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加
工处理；再生资源销售；再生资源加工；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；园区管理服务；水污染治理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号最近一期财务数据：截止2
025年12月31日，总资产182908.83万元，净资产101111.69万元，2025年度实现营业收入3930.
95万元，利润总额-8584.17万元。经查询，中成集团不是失信被执行人。
2、中成乌干达工程贸易有限公司
注册资本：100万乌干达先令
主营业务：机械租赁、进出口贸易和国际承包工程。现乌干达公司由原机管站和工程部两
部分组成：原机管站主要实施工程机械租赁业务，以及通过下设的卡文培砖厂（非法人单位）
和塑钢铝合金门窗加工车间参考市场价格向工程部销售工程材料物资。
注册地址：乌干达坎帕拉市考文培镇邦波路609号最近一期财务数据：截止2025年12月31
日，总资产
5.95万元，净资产-4166.43万元，2025年度实现营业收入0.00万元，利润总额11.67万元
。
经查询，中成乌干达不是失信被执行人。
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2026-04-08│增资
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中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第九届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资》的议案。现将具体情况公告如下：
一、本次增资事项概述
为满足公司全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）经营发展需
要，助力其业务发展，公司拟以自有资金向中技江苏增资1341.01万元。增资款将用作中技江
苏盐海化工30MW/60.18MWh用户侧储能项目资本金。本次增资完成后，中技江苏注册资本将由9
959.29万元增加至11300.30万元，仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项无
需提交公司股东会审议。
二、本次增资主体基本情况
（一）基本情况
1、名称：中技江苏清洁能源有限公司
2、成立日期：2021年10月20日
3、注册地址：溧阳市昆仑街道创智路27号214-2室
4、法定代表人：刘彤
5、注册资本：9959.29万元人民币
6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工
程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；电池销售；合同能源管理
；进出口代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；光伏发电设备租赁；充
电控制设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-27│其他事项
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中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王多荣先生提交的书面
辞职报告，因工作调整王多荣先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会
委员职务（原任期至第九届董事会届满止），其辞任后将不在公司及控股子公司担任任何职务
。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王多荣先生辞任上述职务不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，其辞职报告于送达董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作和公
司正常生产经营。截至本公告日，王多荣先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承
诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。
王多荣先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王多荣先生在任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢!
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2026-03-21│其他事项
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中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买
中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中国技术进出口”）持有的中技江苏清洁能源有限
公司(以下简称“中技江苏”“标的公司”)100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中成进出口股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296号）。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意中成
进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复>的公告》。截至2026年3月
2日，本次交易的标的资产中技江苏100%股权已过户至公司名下，交割过户手续已办理完毕。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易标的资产过户完成的公告》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
况的公告》。
截至本公告披露日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过渡期损益审计
工作，现将有关情况公告如下：
一、过渡期损益归属约定
根据公司与中国技术进出口签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定：自评估
基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止的期间为过渡期间。双方同意于交割日后90日内
对标的公司过渡期损益进行专项审计，若交割日为当月15日（含15日）之前，则交割审计基准
日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则交割审计基准日为当月月末。交割审计基准日确
定后，由公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进行
审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之
依据。标的公司在过渡期间的亏损由中国技术进出口补足，收益由上市公司所有。
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2026-01-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年1月28日下午14:30。网络投票时间：2026年1月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:
259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年1月28日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：公司董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年1月21日，公司股份总数为337370728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表174人，代表股份150927364股，占公司有表决权股份
总数的44.7364%。其中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134252133股，占公司
有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东173人，代表股份16675231股，占公司有
表决权股份总数的4.9427%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《公司2026年度开展金融
衍生品业务》的议案，表决结果如下：
同意150192164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5129%；反对612700股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4060％；弃权122500股(其中，因未投票默认弃权0
股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意15940031股，占出席本次股东会持股百分
之五以下股东有效表决权股份总数的95.5911%；反对612700股，占出席本次股东会持股百分之
五以下股东有效表决权股份总数的3.6743%；弃权122500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占
出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.7346%。
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2026-01-17│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2026年1月14日下午14:30。网络投票时间：2026年1月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15-9:
259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年1月14日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：公司董事长朱震敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年1月7日，公司股份总数为337370728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表194人，代表股份159518814股，占公司有表决权股份
总数的47.2829%。其中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134252133股，占公司
有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东193人，代表股份25266681股，占公司有
表决权股份总数的7.4893%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《续聘公司2025年度财务
决算及内部控制审计机构》的议案，表决结果如下：
同意158769314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5301%；反对680600股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4267％；弃权68900股(其中，因未投票默认弃权0
股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意24517181股，占出席本次股东会持股百分
之五以下股东有效表决权股份总数的97.0336%；反对680600股，占出席本次股东会持股百分之
五以下股东有效表决权股份总数的2.6937%；弃权68900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占
出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2727%。
表决结果：通过。
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2026-01-13│其他事项
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1、中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）基于自身业务实际需要，为降低汇率
波动可能产生的影响，增强公司财务的稳健性，公司2026年度拟开展金融衍生品业务，交易金
额不超过6亿元人民币，并授权相关人员在上述额度范围内操作金融衍生品业务。
2、公司已于2026年1月12日召开第九届董事会第三十三次会议及审计委员会、独立董事专
门会议，审议通过了《2026年度开展金融衍生品业务》的议案；本议案尚需提交公司二〇二六
年第二次临时股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融
衍生品业务交易；敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着全球宏观经济波动，国际外汇市场波动日益增加。为进一步降低汇率
波动可能对公司产生的影响，增强公司财务的稳健性，基于自身业务实际需要，公司2026年度
拟开展金融衍生品业务，交易金额不超过6亿元人民币，并授权相关人员在上述额度范围内操
作金融衍生品业务；本议案尚需提交股东会审议；不会影响公司主营业务的发展。
2、交易品种：远期结售汇；公司拟开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以规避
和防范汇率风险为目的，降低汇率波动可能对公司产生的影响。
3、交易方式：交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务
经营资格的金融机构。
4、交易金额：金融衍生品交易最高总额不超过6亿元人民币，额度可循环滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审批额度。
5、交易期限：本次授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度董事会或股东会批准
新额度为止。交易合约期限与实际业务匹配，单笔合约不超过12个月。
6、资金来源：自有资金。
二、审议程序
公司已于2026年1月12日召开第九届董事会第三十三次会议及审计委员会、独立董事专门
会议，审议通过了《2026年度开展金融衍生品业务》的议案，同意公司2026年度开展金融衍生
品业务，交易金额不超过6亿元人民币，并授权相关人员在上述额度范围内操作金融衍生品业
务；本议案尚需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月21日
7、出席对象：（1）在股权登记日2026年1月21日持有公司股份的普通股股东或其代理人
；
截至2026年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
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2025-12-30│其他事项
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1、拟续聘会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审众环”）
2、根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委
员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，公
司拟续聘中审众环为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构。
3、中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事会对本次续聘会计
师事务所无异议。公司于2025年12月29日召开公司第九届董事会第三十二次会议，审议通过了
《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、会计师事务所基本信息
（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）机构性质：特殊普通合伙企业
（4）首席合伙人：石文先
（5）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（6）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（7）人员信息
2024年末合伙人数量216人，注册会计师数量1304人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
（8）财务情况
2024年经审计总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.
07万元。
（9）客户情况
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元。公司同行业上市公司审计客户
11家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限
额8亿元，目前尚未使用。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，能够承担审计失
败导致的民事赔偿责任。
近三年，中审众环不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行
政处罚9人次，自律监管措施2人次，纪律处分6人次，监管措施42人次。
（二）项目信息
1、任职人员
项目合伙人、签字注册会计师（拟）：李建树，中国注册会计师，1997年起开始从事上市
公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2024年起为中成股份提供审计服务。最近3年签署5
家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师（拟）：邹行宇，中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，20
14年起开始在中审众环执业，2024年起为中成股份提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审
计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人（拟）：刘钧，中国注册会计师，1998年起在中审众环执业，19
99年开始从事上市公司审计，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
签字注册会计师（拟）邹行宇、项目质量控制复核合伙人（拟）刘钧，最近3年未受到刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。项目合伙人、签字注册会计师
（拟）李建树最近3年受行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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