资本运作☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-09-08│ 6.18│ 7.78亿│
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│增发 │ 2021-11-12│ 3.45│ 6.18亿│
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│增发 │ 2021-12-20│ 22.93│ 6.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-23│ 14.84│ 22.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-05-28│ 10.41│ 22.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川新能创兴创业投│ 19000.00│ ---│ 38.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│61,000万元用途变更│ 6.80亿│ 5.06亿│ 5.90亿│ 86.81│ ---│ ---│
│为用于公司合并范围│ │ │ │ │ │ │
│内所属公司偿还债务│ │ │ │ │ │ │
│及经营性资金周转；│ │ │ │ │ │ │
│7,000万元用途变更 │ │ │ │ │ │ │
│为用于公司本部偿还│ │ │ │ │ │ │
│银行流动性贷款，剩│ │ │ │ │ │ │
│余募集补流资金额度│ │ │ │ │ │ │
│及上述额度未用完部│ │ │ │ │ │ │
│分用于公司本部日常│ │ │ │ │ │ │
│经营周转使用 │ │ │ │ │ │ │
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│巴彦淖尔生活垃圾焚│ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.07│ 319.76万│ 2022-12-30│
│烧发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长垣生活垃圾焚烧热│ 1.00亿│ 52.00万│ 6551.64万│ 65.52│ 391.48万│ 2021-06-15│
│电联产项目二期工程│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.54亿│ ---│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│凉山州会东县小街一│ 7.85亿│ 8482.54万│ 7.39亿│ 94.10│ 4235.40万│ 2023-10-10│
│期风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凉山州会东县淌塘二│ 7.38亿│ 3853.47万│ 5.14亿│ 69.62│ 3033.41万│ 2024-02-15│
│期风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7.28亿│ 5.06亿│ 6.48亿│ 89.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-28 │转让比例(%) │30.43 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│5.62亿 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-05 │
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│关联方 │四川能源发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │本次参股投资是公司根据战略规划布局作出的决策，旨在拓展新兴能源业务板块。该项目前│
│ │期以研发投入为主，可能存在政策环境变化、技术路线迭代、研发周期延长、技术成果产业│
│ │化不及预期等不确定性影响，请投资者充分关注、审慎投资。 │
│ │ 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2026年9月4日│
│ │召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于参股组建四川能源核产业有限公司│
│ │（暂定名）暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为深入贯彻落实国家发展核产业的战略部署，抢抓核电产业发展机遇，公司决定与控股│
│ │股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）、成都核总核动力│
│ │研究设计工程有限公司（以下简称“成都核总”）等投资方共同投资组建四川能源核产业有│
│ │限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“核产业公司”） │
│ │ 核产业公司注册资本为10亿元。其中，四川能源发展集团出资52000万元，持股比例52%│
│ │，为核产业公司控股股东；公司出资10000万元，持股比例10%；成都核总出资3000万元，持│
│ │股比例3%；粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创基金”│
│ │）出资16000万元，持股比例16%；深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新资本”）│
│ │出资4000万元，持股比例4%；成都未来产业创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“未来创投”）出资10000万元，持股比例10%；四川省宜宾普什集团有限公司（以下简│
│ │称“宜宾普什”）出资5000万元，持股比例5%。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 四川能源发展集团系公司控股股东，为公司关联法人。本次投资组建核产业公司构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 本次参股投资组建核产业公司暨关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会│
│ │议审议通过。公司于2026年9月4日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于参股组建│
│ │四川能源核产业有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》，关联董事张忠武先生、蒋建文先│
│ │生回避表决。 │
│ │ 本次组建核产业公司有关事项已取得四川省国资委批复。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》《公司章程》相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ （四）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、投资方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：四川能源发展集团有限责任公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王诚 │
│ │ 注册资本：3100000万元 │
│ │ 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路112号 │
│ │ 历史沿革：四川能源发展集团是经四川省委、省政府批准，战略性重组原四川省投资集│
│ │团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司，通过新设合并方式组建的省级国有资│
│ │本投资公司。四川能源发展集团对能源产业链关键环节全面布局，加快发展以综合能源为核│
│ │心主业，大力培育先进制造、高端化工、医药健康、产融结合的“1+4”现代产业体系，打 │
│ │造集源网荷储一体化、水风光氢天然气等多能互补的国内领先、世界一流现代综合能源企业│
│ │。 │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采│
│ │；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；│
│ │建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产│
│ │和供应【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材│
│ │料技术研发；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营│
│ │】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨│
│ │询服务；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含│
│ │教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要财务数据：截至2025年末，四川能源发展集团资产总额4181.91亿元，净资产1386.│
│ │75亿元，2025年度实现营业收入1113.03亿元，利润总额103亿元 │
│ │ 控股股东及实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会 │
│ │ 关联关系说明：四川能源发展集团系公司控股股东，是公司关联方 │
│ │ 失信被执行人情况：根据公开信息查询，四川能源发展集团未被列入失信被执行人名单│
│ │ （二）其他合作方基本情况 │
│ │ 1．企业名称：成都核总核动力研究设计工程有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：段永强 │
│ │ 注册资本：40450万元 │
│ │ 注册地址：成都市双流区怡心街道长顺大道一段328号 │
│ │ 经营范围：核动力工程的设计、研究；核动力设备研发、生产、贸易、销售及技术服务│
│ │；反应堆工程承包、管理、咨询；核电工程技术咨询、服务、核技术应用；从事货物进出口│
│ │及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 控股股东及实际控制人：中国核动力研究设计院持股100%，实际控制人为国务院国资委│
│ │ 失信被执行人情况：根据公开信息查询，该公司未被列入失信被执行人名单 │
│ │ 2．企业名称：粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：深润国创（深圳）投资有限公司 │
│ │ 注册资本：5045000万元 │
│ │ 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇基金9米商业平台29│
│ │-19 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、│
│ │资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文│
│ │件或许可证件为准） │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川能投润嘉物业服务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │安岳川能环保能源发电有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川川化永鑫建设工程有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川省能投攀枝花水电开发有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │遂宁川能环卫管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │盐亭盈基生物质能源开发有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川能投邻水环保发电有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │仁寿川能环保能源有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川能投物资产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │普格县川能城市清洁服务有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川能投润嘉置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │资阳能投市政服务有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川能源发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川省华蓥山煤业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │攀枝花华润水电开发有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川能投石棉孟获城文化旅游发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │四川川投田湾河开发有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │东方电气风电股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川能投攀枝花氢能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川能投云天信息技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方电气（乐山）新能源设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡能投华西环保发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安岳川能环保能源发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川宏源燃气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川能节能环保工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川能投物资产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川投售电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川化工集团有限责任公司 1.44亿 7.77 100.00 2024-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.44亿 7.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川省能投│ 5360.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│盐边新能源│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 5350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川省新能│四川德鑫矿│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源动力股份│业资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月9日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）的投票时间为2026年9月9日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的投票时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1610会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、公司董事长张忠武先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由副董事长、总经理
李金生先生主持。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
本次参股投资是公司根据战略规划布局作出的决策，旨在拓展新兴能源业务板块。该项目
前期以研发投入为主，可能存在政策环境变化、技术路线迭代、研发周期延长、技术成果产业
化不及预期等不确定性影响，请投资者充分关注、审慎投资。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2026年9月4日召
开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于参股组建四川能源核产业有限公司（暂
定名）暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、对外投资暨关联交易
（一）基本情况
为深入贯彻落实国家发展核产业的战略部署，抢抓核电产业发展机遇，公司决定与控股股
东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）、成都核总核动力研究
设计工程有限公司（以下简称“成都核总”）等投资方共同投资组建四川能源核产业有限公司
（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“核产业公司”）
核产业公司注册资本为10亿元。其中，四川能源发展集团出资52000万元，持股比例52%，
为核产业公司控股股东；公司出资10000万元，持股比例10%；成都核总出资3000万元，持股比
例3%；粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创基金”）出资
16000万元，持股比例16%；深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新资本”）出资4000
万元，持股比例4%；成都未来产业创业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“未来
创投”）出资10000万元，持股比例10%；四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“宜宾普什
”）出资5000万元，持股比例5%。
（二）关联交易情况
四川能源发展集团系公司控股股东，为公司关联法人。本次投资组建核产业公司构成关联
交易。
（三）审议情况
本次参股投资组建核产业公司暨关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过。公司于2026年9月4日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于参股组建四川
能源核产业有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》，关联董事张忠武先生、蒋建文先生回避
表决。
本次组建核产业公司有关事项已取得四川省国资委批复。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会
审议。
（四）不构成重大资产重组
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、投资方基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：四川能源发展集团有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王诚
注册资本：3100000万元
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路112号
历史沿革：四川能源发展集团是经四川省委、省政府批准，战略性重组原四川省投资集团
有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司，通过新设合并方式组建的省级国有资本投
资公司。四川能源发展集团对能源产业链关键环节全面布局，加快发展以综合能源为核心主业
，大力培育先进制造、高端化工、医药健康、产融结合的“1+4”现代产业体系，打造集源网
荷储一体化、水风光氢天然气等多能互补的国内领先、世界一流现代综合能源企业。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；
煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设
工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应【
分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发
；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；电池制造
【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链
管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务数据：截至2025年末，四川能源发展集团资产总额4181.91亿元，净资产1386.75
亿元，2025年度实现营业收入1113.03亿元，利润总额103亿元
控股股东及实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会
关联关系说明：四川能源发展集团系公司控股股东，是公司关联方
失信被执行人情况：根据公开信息查询，四川能源发展集团未被列入失信被执行人名单
（二）其他合作方基本情况
1．企业名称：成都核总核动力研究设计工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：段永强
注册资本：40450万元
注册地址：成都市双流区怡心街道长顺大道一段328号
经营范围：核动力工程的设计、研究；核动力设备研发、生产、贸易、销售及技术服务；
反应堆工程承包、管理、咨询；核电工程技术咨询、服务、核技术应用；从事货物进出口及技
术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东及实际控制人：中国核动力研究设计院持股100%，实际控制人为国务院国资委
失信被执行人情况：根据公开信息查询，该公司未被列入失信被执行人名单
2．企业名称：粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：深润国创（深圳）投资有限公司
注册资本：5045000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇基金9米商业平台29-1
9
经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资
产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第九届董事
会审计委员会2026年第5次会议、于8月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于2026年上半年计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况以及2026年上半年的经营成果
，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产进行了减
值测试，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2026年上半年计提资产减值准备
金额合计8,508.28万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第2次临时股东会
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2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于8月24日召开第
九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，公司董事会
认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合
公司当前的实际情况和公司股东的利益，实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。该议案尚须提交公司股东会审议。
二、公司2026年中期利润分配预案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报表，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为70603360
2.60元，加上年初未分配利润1230779928.13元，扣除计提的盈余公积33752955.86元，截至20
26年6月30日，公司合并财务报表未分配利润为1903060574.87元。母公司未分配利润为568194
746.90元。
为切实提高投资者回报水平，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价
值回报机制，结合公司经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟
定中期现金分红方案如下：
1.分配基准：2026年半年度。
2.以公司现有总股本1846168342股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税
），合计派发现金红利480003768.92元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为充分发挥“产业+资本”赋能优势，强化四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“
公司”）新能源战略布局，经公司第九届董事会第十二次会议批准，同意公司与北京紫荆华融
资本管理有限公司、四川能投攀枝花氢能有限公司、四川高校科技成果转化创业投资合伙企业
（有限合伙）、四川涪江资本管理有限公司和四川能投氢能产业投资有限公司发起设立新能源
基金，具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于参与发起设立新能源基
金暨关联交易的公告》（公告编号:2026-023号）。近日，该新能源基金已根据《证券投资基
金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会
完成备案，并取得私募投资基金备案证明。备案信息如下：1、基金名称:四川新能创兴创业投
资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称:北京紫荆华融资本管理有限公司
3、托管人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、备案日期:2026年07月29日
5、备案编码:SATG52
公司将持续关注基金后续进展情况，按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议批准，同意
公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《关于修订<公司章程>及其附件的公告
》《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-007号、2026-029号）。近日，公司已完成
工商变更登记及相关备案手续，并取得成都市市场监督管理局颁发的新营业执照。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩报告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）的投票时间为2026年6月30日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的投票时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1610会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月30日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）的投票时间为2026年4月30日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的投票时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次参与设立的新能源基金尚需办理工商登记和基金备案手续，具体实施情况与进度存
在不确定性。
2.基金具有周期长、流动性低的特性，本次投资可能面临回收期较长、短期难以为公司贡
献利润的风险。
3.本次投资还可能受宏观经济、行业周期、监管政策及标的公司经营管理等多重因素影响
，存在未能实现预期收益、无法及时有效退出甚至投资失败的风险。
4.本次投资为关联方共同投资，构成关联交易，不构成重大资产重组。四川省新能源动力
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第十二次会议，会议审
议通过了《关于参与发起设立四川新能源科创股权投资合伙企业暨关联交易的议案》，现将有
关事项公告如下：
（一）基本情况
为充分发挥“产业+资本”赋能优势，强化公司新能源战略布局，公司拟与北京紫荆华融
资本管理有限公司（以下简称“紫荆华融资本”）、四川能投攀枝花氢能有限公司（以下简称
“攀枝花氢能”）、四川高校科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高校
科技成果转化基金”）、四川涪江资本管理有限公司（以下简称“涪江资本”）和四川能投氢
能产业投资有限公司（以下简称“氢能公司”）发起设立四川新能源科创股权投资合伙企业（
有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称新能源基金），并签署合
伙协议。
新能源基金认缴规模5亿元。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.9亿元，认缴比例
38%；高校科技成果转化基金担任有限合伙人，认缴出资1.5亿元，认缴比例30%；涪江资本担
任有限合伙人，认缴出资1.45亿元，认缴比例29%；氢能公司担任有限合伙人，认缴出资1000
万元，认缴比例2%；紫荆华融资本担任普通合伙人及管理人，认缴出资400万元，认缴比例0.8
%；攀枝花氢能担任普通合伙人，认缴出资100万元，认缴比例0.2%。
（二）关联交易情况
氢能公司系公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能发集团”）
全资子公司，攀枝花氢能系氢能公司全资子公司，氢能公司和攀枝花氢能均为公司关联法人。
该事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次投资设立新能源基金暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司董事会专门会议审
议通过。公司于2026年4月9日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于参与发起设立四
川新能源科创股权投资合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事张忠武先生回避表决。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权
限，无需提交公司股东会审议。
（四）不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司
及其他合伙人均以货币形式认缴，每一基金份额认购价格为一元，交易价格公允、合理，不会
影响公司的正常运营。基金合伙协议关于收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第九届董事会
审计委员会2026年第3次会议、于4月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2
025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，基
于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产进行了减值测
试，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025年度计提资产减值准备金额合计
9,389.17万元。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差
错更正》的相关规定，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力
”）对应收款项预期信用损失率进行会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，
无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、本次会计估计变更自2025年10月1日起执行。
公司于2026年4月7日召开第九届董事会审计委员会2026年第3次会议、于2026年4月9日召
开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事
项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）本次会计估计变更的内容
应收账款中应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置款和垃圾清扫费以及其他应收款
中的押金保证金及应收政府款项（以下简称“应收款项低风险组合”）的预期信用损失率。
（二）会计估计变更的原因
随着公司业务的发展和市场环境的变化，为了更客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收款项低风险组合的风险
性及历史信用损失经验，参考同行业上市公司的会计估计，根据《企业会计准则第28号—会计
政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等规定,结
合公司实际业务特点和经营情况，对应收款项低风险组合的预期信用损失率进行变更。
（三）变更前采用的会计估计
对于应收账款中应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置款和垃圾清扫费以及其他应
收款中的押金保证金及应收政府款项划分为无风险组合，不计提坏账准备。
(四)变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后，应收账款中应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置款和垃圾
清扫费分类变更为低风险组合，按照应收账款余额的1.5%计提坏账准备；其他应收款中的押金
保证金及应收政府款项分类变更为低风险组合，按照其他应收款余额的1.5%计提坏账准备。除
以上会计估计变更，公司其他会计估计均保持不变。
（五）变更日期
公司自2025年10月1日起开始执行变更后的会计估计。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成
果产生影响。本次会计估计变更增加公司2025年度信用减值损失3286.40万元，减少公司2025
年度利润总额3286.40万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司系根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》的相关规定并结合公司实际情况实施的本次会计估计变更。变更后的会计估计能够更加客
观、公正地反映公司各项业务的财务状况、经营成果及经营实质，有利于提供更为准确、公允
的财务信息。本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法
律、法规的规定，同意本次会计估计变更事项。
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2026-04-10│其他事项
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为完善四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司新能源
领域的专业性，公司于2026年4月9日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名独
立董事候选人的议案》，拟提名吴亚平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格已经公司提名委员会资格审查通过，且符合独立性要求。
吴亚平先生的任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴亚平先生尚未取得
独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职培训并取得
相关证明材料。该事项尚须提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审查无异议，股东会方可进行表决。
吴亚平先生个人简历如下：
吴亚平先生，1980年8月出生，硕士研究生。现任四川金汇能新材料集团股份有限公司董
事长、总经理。
吴亚平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人
名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系；吴亚平先生未直接或间接持有公司股份；吴亚平先生符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等规定的任职条件。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2026年4月7日召
开第九届董事会2026年第1次独立董事专门会议和第九届董事会审计委员会2026年第3次会议，
于2026年4月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的
议案》。
1、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红
》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符
合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。
结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，公司将积极推动所属公司向母公司实施分
红，预计2026年中期向投资者实施现金分红，与投资者共享发展成果。
2、独立董事专门会议意见
公司本次利润分配预案是在充分考虑实际情况的基础上制定的，符合公司现阶段的经营情
况以及未来经营发展的需要，符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司
及股东利益的情况。3、董事会审计委员会意见
公司本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持
续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的稳定发展，符合相
关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
根据《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，
降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《公
司法》《上市公司治理准则》相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关
责任主体购买责任保险（简称“董责险”）。公司于2026年4月9日召开第九届董事会第十二次
会议审议了《关于购买董责险的议案》，公司全体董事在审议时履行了回避义务未参与表决，
该事项尚须提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：四川省新能源动力股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（以公司与保险公
司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过1亿元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币50万元/年（以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续可续保或
重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会
进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于按照公司相
关规定及程序选择保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根
据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件；处理与投保
、理赔相关的其他事项以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事
宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：结构性存款等本金保障型理财产品
2．投资金额：不超过人民币18亿元（含本数）
3．特别风险提示：公司购买的均为本金保障型理财产品，产品收益可能存在在收益区间
内浮动的风险。
为提升资金使用效率，依据四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能
动力”）经营计划及资金使用状况，在保障资金流动性与安全性的前提下，公司（含合并报表
范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品。预计2026年度拟使用不超过人民币
18亿元的资金，用于购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品。在上述额度内，
资金可滚动使用。该事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现将有关情况公告如
下：
一、概况
（一）购买目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控且确保不影响公司正常生产经营的前提下，提
升资金使用效率，增加投资收益。
（二）购买金额
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人
民币18亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品。期限内任一时点的交易金
额（含前述理财收益再投资的相关金额）不得超过投资额度，且在该额度内资金可循环使用。
（三）购买方式
购买对象主要为商业银行发行的保本型产品（期限不超过一年），主要包括期限固定、保
本保收的结构性存款等本金保障型银行理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
（四）购买期限
额度有效期自董事会审议通过之日起，至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产
品的董事会决议通过之日止（原则上不超过12个月）。公司（含合并报表范围内子公司）根据
闲置资金状况及经营计划，确定具体理财产品期限，单个本金保障型理财产品的投资期限不超
过12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
，不影响公司日常经营活动。
二、审议程序
该事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，无需提
交公司2025年度股东会批准。
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2026-04-10│对外担保
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特别提示：
因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中
被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足下属控股子公司、孙公司日常运营及项目建设的资金需求，提升公司融资决策效率
，充分发挥公司信用优势与平台优势，依据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》的规定
，公司于2026年4月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于2026年对外担保
预计额度的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币104234万
元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供的担保额度不超过10135
0万元，为资产负债率低于70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过2884万元。实际担
保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。同时，公司董事会提请股东会
授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东会审议通过。担保
额度有效期自股东会决议审议通过之日起，至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之
日止（原则上不超过12个月）。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂;但在调
剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象,仅能从资产负债率大于等于70%的担保对
象处获得担保额度;在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围
内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及
时履行决策和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
2.资产负债率以被担保方最近一年经审计的财务报表为依据。担保额度占上市公司净资产
的比例中，净资产口径为公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益。
3.表格中的四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“
能投锂业”，四川能投鼎盛锂业有限公司简称“鼎盛锂业”。
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2026-04-10│其他事项
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为完善四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，公司控股股东四
川能源发展集团有限责任公司推荐吴平先生为公司第九届董事会非独立董事人选。上述董事候
选人的任职资格已经公司提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月9日召开第九届董事会第
十二次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名吴平先生为第九届董
事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴平先生
当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。该事项尚须提交股东会审议。吴平先生个人简历如下：
吴平先生，1973年10月出生，大学学历、高级工程师。历任什邡巴蜀金河电力有限公司副
总经理，绵竹巴蜀水电开发有限公司副总经理，四川省能投美姑新能源开发有限公司副总经理
，四川省能投盐边风电开发有限公司副总经理，四川省能投盐边新能源开发有限公司党支部书
记、总经理，四川省能投风电开发有限公司党委副书记、总经理等职务。现任四川省能投风电
开发有限公司党委书记、董事长（法定代表人），兼任四川能投新能电力有限公司执行董事（
法定代表人）、总经理。吴平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监
会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院
纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系；吴平先生未直接或间接持有公司股份；吴平先生符合《公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月23日
下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室
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2026-03-12│其他事项
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开2025年第1次
临时股东会，审议通过了《关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案
》，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行债务融资工
具和公司债券的公告》（公告编号：2025-052号）。
2025年12月公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2
025]MTN1170号），同意接受公司中期票据注册,注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通
知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据，具体内容详见公司于202
5年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于银行间市场债务融资工具获准注册的公告》（公告
编号：2025-070号）。
2026年3月10日，公司已完成本次中期票据2026年度第一期发行工作，发行金额为人民币6
亿元（债券名称：四川省新能源动力股份有限公司2026年度第一期中期票据，债券简称：26四
川新能MTN001）。
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2025-12-11│其他事项
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经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第1次临时股东会审议批
准，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融
资工具总额度不超过人民币25亿元（具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于申请注
册发行债务融资工具和公司债券的公告》，公告编号：2025-052号）。近日，公司收到交易商
协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，具体情况如下
：
一、关于公司拟发行超短期融资券获准注册事项
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP368号），同意接受
公司超短期融资券注册，注册金额为5亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中
信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
二、关于公司拟发行中期票据（含永续债）获准注册事项
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1170号），同意接
受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招
商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1171号），同意接
受公司中期票据（长期限含权中期票据）(即永续债)注册，注册金额为10亿元，注册额度自本
通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和中信银行
股份有限公司联席主承销。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）的投票时间为2025年11月12日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的投票时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次会议审议的所有议案均为特
别决议事项，均已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第2次临时股东会2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年11月5日
下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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