资本运作☆ ◇000158 常山北明 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-07-06│ 6.18│ 5.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-08-18│ 5.07│ 1.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-21│ 8.35│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-05│ 4.92│ 21.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-10│ 4.92│ 5.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金实盈信科技有│ 17980.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1465.49│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常山云数据中心项目│ 1.79亿│ 1396.25万│ 1.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│云中心管理平台建设│ 1.36亿│ ---│ 2913.05万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市行业解决方│ 9290.15万│ ---│ 2928.57万│ 100.00│ ---│ ---│
│案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充运营资金、偿还│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易的相关税费│ 2000.00万│ ---│ 1135.26万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常山云数据中心项目│ ---│ 1396.25万│ 1.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│一期工程 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石家庄常山纺织集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责│
│ │任公司（以下简称“常山集团”）同意在2026年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际│
│ │要求，为公司提供总额不超过11亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根│
│ │据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额按照年化4‰的担保费 │
│ │率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。 │
│ │ 2.常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，常山集│
│ │团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此项交│
│ │易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况： │
│ │ 公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司 │
│ │ 公司住所：石家庄市长安区和平东路260号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：张玮扬 │
│ │ 注册资本：155354万元 │
│ │ 统一社会信用代码：911301002360441730 │
│ │ 经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类│
│ │化工产品）；普通机械设备安装服务；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品│
│ │等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、│
│ │技术转让、技术推广；集中式快速充电站；储能技术服务；充电控制设备租赁；充电桩销售│
│ │；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁│
│ │服务；特种设备出租；洗车服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备│
│ │及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源汽车整车销售；汽车销售；互联网数据服务；物│
│ │联网技术服务；物联网应用服务；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；信息安全│
│ │设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；非居住房地│
│ │产租赁；机械设备租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备│
│ │技术服务；互联网安全服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可│
│ │证件为准） │
│ │ 2.关联关系：石家庄常山纺织集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司28.60%的股│
│ │权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │石家庄常山纺织集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资效率，降低融资成│
│ │本，公司拟向控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）申请不│
│ │超过21亿元（含本数）的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过本次事项之日起一│
│ │年内有效，借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为36个月（自实│
│ │际放款之日起算），利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。公司无│
│ │须就本次借款提供相应担保。 │
│ │ 常山集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东申 │
│ │请借款额度暨关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事张玮扬、杨瑞刚和迟冬梅回避│
│ │表决，其他8名非关联董事以同意8票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。 │
│ │ 公司独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过《关于向控股股东申请借款额度│
│ │暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易已获得公司董事会、本次交易对方各自决策机构的批准，尚需提交公司股东会│
│ │审议，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司须回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其│
│ │他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人介绍 │
│ │ 公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司 │
│ │ 常山集团系公司控股股东，截至目前常山集团持有公司股份比例为28.60%，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，常山集团为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京万峰嘉晔投资管理中心 1.37亿 8.28 --- 2019-03-22
(有限合伙)
石家庄常山纺织集团有限责 2000.00万 1.25 4.37 2026-06-24
任公司
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合计 1.57亿 9.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-24 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.37 │质押占总股本(%) │1.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石家庄常山纺织集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │2026-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日石家庄常山纺织集团有限责任公司质押了2000.0万股给国泰海通证券股│
│ │份有限公司 │
│ │石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月22日接到本公 │
│ │司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）的函告，获悉│
│ │其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│北明软件有│ 16.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│石家庄能投│ 3.72亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│新能源发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│常山股份香│ 2.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│港国际贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│石家庄创林│ 1.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│产业园运营│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│舞钢智慧城│ 6892.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│市科技发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│河北北明鼎│ 3696.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│云信息技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│北明天时能│ 2999.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│源科技（北│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│京）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄常山│北京金实盈│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│北明科技股│信科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-07-07│其他事项
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家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日披露了《董事、
高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），公司副董事长李锋先生、董事
兼总经理应华江先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月14日至
2026年7月13日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价或大宗交易方
式分别减持不超过本公司股份1321700股（占本公司总股本比例0.08%）、1327700股（占本公
司总股本比例0.08%）。
近日，公司分别收到公司副董事长李锋先生、董事兼总经理应华江先生出具的《关于提前
终止股份减持计划的告知函》，李锋先生、应华江先生决定提前终止本次股份减持计划。
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2026-07-02│其他事项
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1.公司于2026年6月16日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2
026年第一次临时股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年7月1日14:00
2.网络投票时间：2026年7月1日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026
年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-06-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月22日接到本公司
控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）的函告，获悉其所持有
本公司的部分股份办理了质押延期购回的手续。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月1日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现
场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月25日
7.出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
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2026-04-30│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年3月
末的各类资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1.公司于2026年4月3日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二
〇二五年度股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月23日14:00
2.网络投票时间：2026年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30
，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026
年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的
相关规定。
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2026-04-03│对外担保
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一、关联交易概述
1.为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任
公司（以下简称“常山集团”）同意在2026年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求
，为公司提供总额不超过11亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场
化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额按照年化4‰的担保费率向常山
集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。
2.常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，常山集团
为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此项交易
属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况：
公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司
公司住所：石家庄市长安区和平东路260号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张玮扬
注册资本：155354万元
统一社会信用代码：911301002360441730
经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；普通机械设备安装服务；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；集中式快速充电站；储能技术服务；充电控制设备租赁；充电桩销售；电动汽
车充电基础设施运营；机动车充电销售；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种
设备出租；洗车服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售
；光伏发电设备租赁；新能源汽车整车销售；汽车销售；互联网数据服务；物联网技术服务；
物联网应用服务；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；信息安全设备销售；信息系
统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租
赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备技术服务；互联网安全
服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.关联关系：石家庄常山纺织集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司28.60%的股权
。
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2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作
，聘用期一年。
2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间首席合伙人：张恩军
截至2025年末，北京兴华拥有合伙人111名、注册会计师481名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数176名。
2024年度，北京兴华经审计的业务收入83747.10万元，其中审计业务收入59855.11万元、
证券业务收入4467.70万元。出具2024年度上市公司年报审计客户数量19家，审计收费2368.66
万元。主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、
科学研究和技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2.投资者保护能力
北京兴华已购买累计赔偿限额不低于1亿元的职业保险，职业风险基金计提以及职业保险
购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
北京兴华近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施9次、纪律处分3次，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情况。24名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管
理措施9次、纪律处分3次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘会林，2002年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，
2014年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：郭波，2019年取得注册会计师资格，2019年起从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
拟担任独立复核合伙人：时彦禄，2010年取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审
计，2009年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响《中国
注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计费用。
2026年度审计费用为145万元（含税），其中财务审计费用为100万元、内控审计费用为45
万元，与2025年度审计费用一致。
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2026-04-03│对外担保
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预计2026年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担
保的额度为不超过人民币37.73亿元，占2025年末公司经审计净资产的69.81%；对资产负债率
高于70%的全资或控股子公司的担保额度为不超过人民币32.83亿元，占2025年末公司经审计净
资产的60.74%。本次被担保对象为公司及子公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在
对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
公司于2026年4月1日召开了董事会九届十次会议，会议审议通过了《关于预计2026年公司
与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提
交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2026年度经营
计划及融资安排，预计公司与子公司2026年度将为公司、子公司银行授信或金融机构其他融资
方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过
37.73亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额
、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被
担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
拟请董事会审议2026年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述额度范围内
负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自
公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东会审
议通过。本事项不构成关联交易。
本议案经股东会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召
开董事会或股东会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务
。
四、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权人协商确定，
以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。
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2026-04-03│其他事项
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石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的董事会九
届十次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，本
着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值
测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备9561万元，本次计提的资产减值准备已
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示：
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开董事会九届
十次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司使用自
有资金开展总额不超过2.5亿元额度的外汇套期保值业务，使用一定比例的银行授信额度或自
有资金作为保证金，预计动用上限不超过人民币400万元。额度使用期限自该事项经董事会审
议通过之日起12个月内，可循环使用。
本次外汇套期保值业务无需提交公司股东会审议，本次交易事项不构成关联交易。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司全资子公司
2026年拟开展外汇套期保值业务。
公司全资子公司开展外汇套期保值业务是为了满足日常经营需要，以降低和防范风险为目
的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响主营业务的发展，资金使用安排合理
。
（二）业务品种
公司全资子公司的外汇套期保值业务只限于从事与日常经营所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种为美元。开展外汇套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、远期结售汇等
金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应基础资产主要包括汇率。公司全资
子公司开展外汇套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与经营业务
相关的风险敞口总额。
（三）交易金额
根据公司全资子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，申请交易金额为任意时点最高余
额不超过人民币2.5亿元或等值外币金额，在前述额度内可循环滚动使用。
公司全资子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保
证金上限不超过人民币400万元。
（四）合约期限
与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（六）相关授权
董事会授权公司总会计师在规定额度范围内审批公司全资子公司外汇套期保值业务方案，
授权全资子公司负责人签署相关文件，全资子公司财务部门负责具体实施。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，
本次开展套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-04-03│其他事项
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为全面、准确、客观地评价石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）经营管理
成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，特制订本
方案。
一、薪酬管理
（一）在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员（以下简称相关董事高管）的薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，其中基本薪酬占比40%，按月度发放；绩效薪酬占比60%
，绩效薪酬分为季度绩效薪酬和年度绩效薪酬，各占50%，季度绩效薪酬按季考核，待年度考
核完成后与年度绩效薪酬一同计提发放；任期激励按公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》
的规定发放。
（二）相关董事高管岗位职能分为创效职能和其他管理职能两种类别，分别考核。
（三）2025年相关董事高管的年薪工资基数根据承担责任、任务和上年度工作业绩以及市
场机制合理确定。
（四）其他董事不参与公司内部绩效考核，其中独立董事的报酬采取固定津贴方式。
二、绩效考核
（一）相关董事高管绩效考核工作，在公司董事会薪酬与考核委员会领导之下，由公司董
事会薪酬与考核委员会工作小组在公司行政人事部、财务部等相关部门的配合下按规定标准和
程序进行。其中，年度绩效考核需要依据年度财务审计报告及核定的年度考核指标进行。绩效
考核结果由总经理审核、董事会薪酬与考核委员会批准。
（二）相关董事高管根据公司发展规划、经营目标和本人责任分工，制订年度工作计划和
目标，经公司董事会薪酬与考核委员会工作小组审核同意后作为本人绩效考核依据之一。
（三）季度绩效考核
1.创效职能相关董事高管季度绩效考核结果以分管单位承担的经济效益目标当季完成情况
（占比80%）和综合评价（占比20%）共同确定，其中经济效益目标当季完成进度采取累进制方
式核算，综合评价重点考评党建引领、人才强企、科技创新、安全稳定、内控建设等重点工作
任务完成情况。
2.其他管理职能相关董事高管季度绩效考核结果以本人年度工作计划目标当季完成情况（
占比80%）和综合评价（占比20%）共同确定。
其中工作计划目标当季完成情况重点考评工作措施落实、工作成效等情况。
对有时限要求的目标任务，按照在要求时限内的工作完成结果予以考评。
3.综合评价计算办法为：董事长和总经理对被考核人当季综合评价得分各占50%。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：二○二五年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：（1）现场会议时间：2026年4月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
1.石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月1日召开董事会
九届十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。2.本次利润分配预案尚需提交股东会
审议。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形以确数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，但公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进
行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-24│股权质押
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石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年12月22日接到本公司
控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）的函告，获悉其所持有
本公司的部分股份被质押。
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2025-11-22│资产出售
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一、交易概述
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东石家庄常山纺织集团
有限责任公司（以下简称“常山集团”）已完成资产置换，将纺织业务进行剥离，剥离后剩余
的纺织设备已无利用价值。为盘活存量资产，优化公司资产质量，公司拟对该批设备进行处置
。
公司于2025年11月20日召开了董事会九届八次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对通过
了《关于处置纺织设备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，本次纺织设备处置事项不需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次纺织设备处置将通过国有产权交易机构以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定。公
司将根据上市公司信息披露要求及时披露标的资产挂牌转让的进展情况。
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2025-11-12│资产置换
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一、交易概述
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“常山北明”或“公司”）于2024年10月27
日召开董事会八届三十七次会议，于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》《关于公司签署<资产置换协议>的议案》，
同意公司以全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）100%的股权（
以下简称“置出资产”），置换石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）
下属的石家庄慧发新能源发展有限公司（以下简称“慧发新能源”）持有的石家庄市能源投资
发展有限公司（以下简称“能源投资”）的100%股权，以及常山集团下属的石家庄慧荣信息科
技有限公司（以下简称“慧荣科技”）持有的石家庄市智慧产业有限公司（以下简称“智慧产
业”）的80%的股权（合称“置入资产”）。置出资产与置入资产的差额以现金形式补足。具
体内容详见2024年10月28日发布的《关于公司资产置换暨关联交易方案的公告》（公告编号：
2024-057）。为了维护上市公司利益，使本次资产置换尽快得到执行，经常山北明与常山集团
协商一致，双方对本次资产置换对价差额及利息的支付方式、非经营性债务偿还方式进行调整
。常山北明分别于2025年10月23日召开董事会九届六次会议、2025年11月10日召开2025年第四
次临时股东会，审议通过了《关于<资产置换暨关联交易调整方案>的议案》《关于公司签署<
资产置换暨关联交易调整方案>相关协议的议案》，同意对本次资产置换对价差额及利息的支
付方式、非经营性债务偿还方式进行调整，置出资产与置入资产的差额及预计利息合计约1541
11.85万元，由常山集团对河北瑞腾新能源汽车有限公司（以下简称“瑞腾汽车”）的债权抵
偿51393.74万元，剩余部分约102718.11万元由常山集团对常山北明的现金债权抵偿；常山恒
新对常山北明非经营性债务余额为36568.73万元，常山集团及关联方对智慧产业、能源投资的
非经营性债务余额分别为8000万元、2000万元，上述欠款均由常山集团对常山北明的现金债权
抵偿。具体内容详见2025年10月25日发布的《关于资产置换暨关联交易调整方案的公告》（公
告编号：2025-061）。
二、进展及完成情况
1.2024年11月，本次资产置换的置出资产、置入资产包含的相关公司股权已完成交割，交
割完成后，常山北明持有能源投资100%股权、智慧产业80%股权，常山集团持有常山恒新100%
股权。具体内容详见2024年11月26日发布的《关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2024-069）。
2.2025年10月23日，常山北明与常山集团签署了《债权债务抵偿协议（以对瑞腾汽车债权
抵偿部分资产置换差价）》，常山北明与常山集团、智慧产业、能源投资签署了《债权债务抵
偿协议（以持有的常山北明债权抵偿资产置换部分差价、利息及非经营性债务余额）》，常山
北明与常山集团、常山恒新签署了《债务代偿协议（常山恒新）》。上述协议已获得公司2025
年第四次临时股东会审议通过并生效。
3.截至2025年11月10日，常山北明与常山集团已办理完成常山集团对瑞腾汽车之债权转让
至常山北明的手续，以及常山集团以其对常山北明的债权抵偿常山集团欠付常山北明的资产置
换对价差额、利息及非经营性债务余额的手续。至此，公司本次资产置换暨关联交易已完成。
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2025-11-11│其他事项
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1.公司于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第
四次临时股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年11月10日14:00
2.网络投票时间：2025年11月10日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月10日上午9:15至9:25，9:30至11:3
0，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025
年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-10-25│资产置换
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一、资产置换原方案具体内容
为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称
“常山北明”）拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。
常山北明拟以全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司100%的股权（以下简称“置出资产”）
，置换石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）下属的石家庄慧发新能源
发展有限公司持有的石家庄市能源投资发展有限公司的100%股权，以及常山集团下属的石家庄
慧荣信息科技有限公司持有的石家庄市智慧产业有限公司的80%的股权（合称“置入资产”）
。置出资产与置入资产的差额以现金形式补足。
常山北明分别于2024年10月27日召开董事会八届三十七次会议、2024年11月12日召开2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》《关于公司
签署<资产置换协议>的议案》，同意本次资产置换事项。
二、资产置换方案的执行情况
1、2024年11月，本次资产置换交易各方完成了置换协议约定的置出资产股权过户至常山
集团、置入资产股权过户至常山北明的工商变更登记手续，收到了行政审批局核发的工商变更
完成的《登记通知书》和营业执照。本次变更完成后，常山北明持有石家庄市能源投资发展有
限公司（以下简称“能源投资”）100%股权、石家庄市智慧产业有限公司（以下简称“智慧产
业”）80%股权，常山集团持有石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）100%
股权。本次资产置换的置出资产、置入资产包含的相关公司股权已完成交割。
2、本次交易中置出资产评估值为237,168.31万元，经审计过渡期损益金额为-23,692.07
万元，置出资产最终交易价格为213,476.24万元；置入资产评估值为61,914.54万元，能源投
资、智慧产业经审计过渡期损益金额分别为-670.72万元、-1,647.16万元，置入资产最终交易
价格为59,926.09万元，置出资产与置入资产交易价格的差额为153,550.15万元。2024年11月
，常山集团已支付置出资产对价总额的30%与置入资产对价之间的差额部分，即3,815.95万元
。截至本调整方案出具日，常山集团尚余资产置换对价差价149,734.20万元及预计延期支付利
息约4,377.65万元未支付。
三、资产置换方案调整内容
资产置换剩余交易对价差额及利息、常山恒新欠付常山北明的非经营性债务、置入资产关
联方欠付智慧产业、能源投资的非经营性债务，原定以现金方式支付,为了维护上市公司利益
，使本次资产置换尽快得到执行，经常山北明与常山集团协商一致，双方拟对本次资产置换对
价差额及利息的支付方式、非经营性债务偿还方式进行调整。
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二○二五年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：本
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公
司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
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2025-10-16│其他事项
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1.公司于2025年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第
三次临时股东会的通知》。
2.本次股东会无增加、修改、否决提案的情况。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年10月15日14:00
2.网络投票时间：2025年10月15日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日上午9:15至9:25，9:30至11:3
0，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025
年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-09-30│企业借贷
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一、关联交易概述
为提高石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资效率，降低融资成本
，公司拟向控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）申请不超过
21亿元（含本数）的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过本次事项之日起一年内有
效，借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为36个月（自实际放款之
日起算），利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。公司无须就本次借
款提供相应担保。
常山集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交
易构成关联交易。
公司于2025年9月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东申请
借款额度暨关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事张玮扬、杨瑞刚和迟冬梅回避表决
，其他8名非关联董事以同意8票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。
公司独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨
关联交易的议案》。
本次交易已获得公司董事会、本次交易对方各自决策机构的批准，尚需提交公司股东会审
议，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
（一）关联人介绍
公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司
公司住所：石家庄市长安区和平东路260号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：张玮扬
注册资本：155354万元
统一社会信用代码：911301002360441730
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2025-09-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：二○二五年第三次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会九届四次会议审议通过了《关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025
年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年10月9日
7.会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年10月9日（星期四）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
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2025-07-19│其他事项
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石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，公司根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董
事会换届选举工作。
公司于近日召开第二届第六次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏琳琳先生
为第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。夏琳琳先生将与公司2025年第二次临时股东
大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期三年，与第九届董
事会非职工代表董事的任期一致。
第九届董事会职工代表董事夏琳琳先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事
任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
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