资本运作☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-09-01│ 5.88│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-03-03│ 12.10│ 4.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏中大杆塔科技发│ 25000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3022.34│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一期2*20孔焦化扩建│ 7700.00万│ 0.00│ 7036.65万│ 91.39│ ---│ 2009-04-01│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
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│增资新疆国际煤焦化│ 4.19亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2010-12-31│
│有限责任公司，进而│ │ │ │ │ │ │
│投资建设70万吨/年 │ │ │ │ │ │ │
│捣固焦二期改扩建工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中油化工剩余50│ 9500.00万│ 0.00│ 9500.00万│ 100.00│-1173.01万│ ---│
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│增资中油化工 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ -740.85万│ ---│
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│增资新疆昊睿新能源│ 1.60亿│ 1100.00│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ 2018-07-31│
│有限公司，进而投资│ │ │ │ │ │ │
│建设其在呼图壁县工│ │ │ │ │ │ │
│业园区的生物柴油一│ │ │ │ │ │ │
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆中油化工集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆国际实业股份有限公司 │
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│卖方 │新疆中油化工集团有限公司 │
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│交易概述 │为优化新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中油化工集团有限公│
│ │司（以下简称"中油化工"）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对中油化工增资人│
│ │民币40,000万元。本次增资完成后，中油化工的注册资本将由人民币50,000万元增加至人民│
│ │币90,000万元。增资完成后，公司仍持有中油化工100%的股权，中油化工仍为公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ 近日，中油化工已就本次增资事宜向相关工商登记机构办理完毕了变更登记手续并取得│
│ │了乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司80%股权 │ │ │
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│买方 │新疆国际实业股份有限公司 │
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│卖方 │上海恒石矿业投资股份有限公司 │
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│交易概述 │新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就收购新疆怡宝矿产资源勘查开│
│ │发有限责任公司（以下简称"怡宝公司"）股权与上海恒石矿业投资股份有限公司签署了《资│
│ │产收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。 │
│ │ 甲方：新疆国际实业股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海恒石矿业投资股份有限公司 │
│ │ 1、本次交易为乙方拟将其合法持有的怡宝公司80%股权转让予甲方； │
│ │ 2、交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构以截至评估基准日的市场价 │
│ │值进行评估，以资产评估价值为参考依据，并由交易各方协商确定，评估基准日为2024年9 │
│ │月30日； │
│ │ 自意向书签署以来，公司聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司与│
│ │上海恒石就本次股权收购事项进行了多轮磋商。但双方未能达成最终交易共识，无法签署正│
│ │式的股权转让协议。为维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次意│
│ │向交易事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-06 │
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│关联方 │新疆融能投资发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第十七│
│ │次临时会议审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议的补充协议│
│ │〉暨关联交易的议案》。 │
│ │ 同日，公司与新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）签署《附生效条件│
│ │之股份认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），公司本次拟向新疆融能发行股票│
│ │的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价│
│ │的80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的3│
│ │0%。新疆融能同意依据《附生效条件之股份认购协议》及其《补充协议》的相关约定认购公│
│ │司本次发行的全部股份。新疆融能为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议本│
│ │议案时关联董事已回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。│
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决│
│ │定后方可实施。 │
│ │ 在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司│
│ │深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股股票全部呈 │
│ │报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均│
│ │存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │2025年9月24日、2025年10月10日公司召开第九届董事会第十次临时会议、2025年第四次临 │
│ │时股东会审议通过了《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》等相│
│ │关议案，公司与新疆融能签署《附生效条件之股份认购协议》。 │
│ │2026年6月5日公司召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整向特定对象发│
│ │行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协│
│ │议的补充协议〉暨关联交易的议案》，公司与新疆融能签署《补充协议》对原协议部分条款│
│ │进行调整。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │徐州路路顺运输有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │徐州路路顺运输有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │新疆融能投资发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │新疆国际实业股份有限公司(以下简称：“公司”)自查，决定对公司2024年与关联方新疆融│
│ │能投资发展有限公司（以下简称：“新疆融能”）发生的关联资金拆借进行确认，具体情况│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）2024年4 │
│ │月22日向新疆融能拆入资金合计11,800万元，用于经营周转。2024年4月30日中大杆塔已偿 │
│ │还上述拆入资金11,800万元并划入新疆融能账户，本次资金拆借中大杆塔无需支付利息，且│
│ │公司未提供相应担保。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 中大杆塔为本公司全资子公司，新疆融能为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，│
│ │按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 公司已于2025年12月19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补充确│
│ │认关联交易的议案》，关联董事冯建方先生已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定│
│ │，本次交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 新疆融能投资发展有限公司，成立日期2021年12月03日，统一社会信用代码：91320382│
│ │MA7D2FM387，法定代表人：冯现啁，注册资本：10,000万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐│
│ │市（第十二师）新市区104团北京北路1188号十二师创业大厦商业办公310室。 │
│ │ 关联关系：为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆融能投资发展有限公司 7679.62万 15.98 70.00 2025-06-24
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合计 7679.62万 15.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │1919.91 │
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│质押占所持股(%) │17.50 │质押占总股本(%) │3.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │2026-06-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日新疆融能投资发展有限公司质押了1919.9055万股给新疆小额再贷款股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │1919.91 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.50 │质押占总股本(%) │3.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │2026-06-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日新疆融能投资发展有限公司质押了1919.9055万股给新疆小额再贷款股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1919.91 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.50 │质押占总股本(%) │3.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │新疆小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │2026-06-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日新疆融能投资发展有限公司质押了1919.9055万股给新疆小额再贷款股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │2435.42 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.20 │质押占总股本(%) │5.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中航信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-08-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-19 │解押股数(万股) │2435.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日新疆融能投资发展有限公司解除质押1947.1005万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月19日新疆融能投资发展有限公司解除质押2435.4211万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │1919.91 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.50 │质押占总股本(%) │3.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
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│质押方 │新疆小额再贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │2026-05-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日新疆融能投资发展有限公司质押了1919.9056万股给新疆小额再贷款股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │质押股数(万股) │4382.52 │
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│质押占所持股(%) │39.95 │质押占总股本(%) │9.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
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│质押方 │中航信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-16 │解押股数(万股) │4382.52 │
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│质押说明 │新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月27日接到控股股东新疆融 │
│ │能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）部分股权解除质押通知，获悉新疆融能│
│ │于2025年5月26日将其质押给中航信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股1947100│
│ │5股解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月16日新疆融能投资发展有限公司解除质押1947.1005万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.31 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宋一波 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │2025-12-04 │
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│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月04日江苏融能投资发展有限公司质押了1350.0万股给宋一波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日新疆融能投资发展有限公司解除质押1350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │质押股数(万股) │6329.62 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │57.69 │质押占总股本(%) │13.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆融能投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中航信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-26 │解押股数(万股) │6329.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日江苏融能投资发展有限公司解除质押1350.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月26日新疆融能投资发展有限公司解除质押1947.1005万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆国际实│中油化工 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│昊睿新能源│ 4100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中大杆塔 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中大杆塔 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中大杆塔 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中大杆塔 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国际实│中大杆塔 │ 1950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│鑫京沪 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│鑫京沪 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│京沪石油 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│京沪石油 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│隆锦祥 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│隆锦祥 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│隆锦祥 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中大杆塔 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│鑫京沪 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│鑫京沪 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆国际实│中油化工 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-10│其他事项
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第九届董事会第
十九次临时会议审议通过了《关于计提预计负债的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提预计负债情况概况
2025年6月17日，国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局第二税务
所向公司出具《责令限期改正通知书》（乌高新二所限改〔2025〕360号）。根据该通知，公
司2022年度享受西部大开发企业所得税优惠政策事项存在争议。税务机关依据新疆维吾尔自治
区发展和改革委员会出具的《关于新疆国际实业股份有限公司主营业务不符合<西部地区鼓励
类产业目录>的复函》，认为公司主营业务不符合相关政策要求，要求公司更正申报并缴纳税
款66726401.45元，并自税款滞纳之日起按照每日万分之五缴纳滞纳金。
公司认为相关认定存在异议，并就自治区发展和改革委员会于2024年11月27日出具的相关
复函提起行政诉讼，请求撤销该复函。
2026年8月31日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院出具了《行政裁定书》，
法院认为，自治区发展和改革委员会出具的复函属于行政机关之间的内部往来公文，本身未直
接设定公司的权利义务，不属于行政诉讼受案范围。法院据此裁定驳回公司的起诉。
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2026-10-10│其他事项
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第九届董事会第
十九次临时会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于2025年9月24日、2025年10月10日分别召开第九届董事会第十次临时会议和2025年
第四次临时股东会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等向
特定对象发行股票的相关议案。
2025年10月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆国际实业股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕214号）深圳证券交易所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年11月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于新疆国际实业股份有限公司申请
向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120055号）。公司收到《问询函》后，
按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询
函要求对有关问题进行了说明和论证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。
2026年4月11日、2026年4月29日，公司在巨潮资讯网分别披露了《2025年年度报告》和《
2026年第一季度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司对部分回复内容进行
了相应补充与财务数据更新，并对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应
的更新。
2026年6月5日公司召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过《关于调整向特定对象发
行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因
根据公司2025年第四次临时股东会决议，本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期为
2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，即有效期至2026年10月9日。
2026年9月28日，公司召开2026年第五次临时股东会审议《关于延长向特定对象发行股票
股东会决议有效期的议案》，新疆融能投资发展有限公司作为关联股东回避表决，上述议案未
获股东会审议通过。由于公司本次发行的股东会决议有效期即将到期且有关延长股东会决议有
效期的议案未获股东会审议通过，因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年9月30日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过了
《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司独立董事认为：公司
终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不会损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益。同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件的事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年10月9日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司终止向
特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤
回申请文件，上述议案无需提交股东会审议。
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2026-09-29│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加或变更议案情况发生，有议案被否决，被否决的议案为
《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年9月28日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月28日9:1
5-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2
026年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长孟志军主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
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2026-09-15│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月14日9:1
5-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20
26年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长孟志军主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
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2026-09-12│其他事项
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2025年10月10日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临
时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于提
请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》等向特定对
象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的相关议案。根据上述决议，公司
本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜的有效期为2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，即有效期至
2026年10月9日。
鉴于公司本次向特定对象发行股票事宜的股东会决议的有效期即将届满，为确保公司本次
向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东会将公司本次向特定对象发行股票股东会决议
的有效期延长12个月，即延长至2027年10月9日。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票
股东会决议的其他内容保持不变。
公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。《关于延长向特定对象发行
股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发
行股票相关事宜的议案》尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议决
议，公司定于2026年9月28日(星期一）召开公司2026年第五次临时股东会。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第五次临时股东会
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2026-08-29│对外担保
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日在公司会议室召开了
第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，该
事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会进行审议。
一、担保情况概述
公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）因智能仓储项目需
求，拟向乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“乌鲁木齐银行”）申请项目贷款合计人民币
30800万元（大写：叁亿零捌佰万元整），贷款期限7年。公司为该笔贷款提供连带责任保证担
保。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司202
5年12月31日经审计归属于母公司股东净资产的比例；
（3）公司分别于2023年4月27日和2023年5月11日召开第八届董事会第三十次临时会议和2
022年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专
用线的议案》，同意全资子公司中油化工投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线。
具体内容见公司2023年4月28日和5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的公告》（公告编号：
2023-50）《关于全资子公司签署<智能仓储（PC）项目工程总承包合同>暨对外投资的进展公
告》（公告编号：2024-88）。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：新疆中油化工集团有限公司
2.成立日期：2003年03月06日
3.注册资本：90000万人民币
4.注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷2号
5.法定代表人：汤小龙
6.公司类型：其他有限责任公司
7.经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货
物）；成品油批发；成品油仓储；原油仓储；原油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤
炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制
品销售；耐火材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；橡胶制品销售；建筑材料销
售；棉、麻销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售
；冶金专用设备销售；建筑工程用机械销售；针纺织品销售；日用百货销售；汽车零配件零售
；货物进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；储能技术服务；国内集装箱货物运输代理
；铁路运输辅助活动；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；
住房租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机
动车修理和维护；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；农
副产品销售；木材销售；木材收购；工程塑料及合成树脂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销
售；食品销售（仅销售预包装食品）；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；道路货物运
输站经营；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；发电机及发电机组销售；轮胎销售；水泥制
品销售；化肥销售；肥料销售；汽车零配件批发；电子产品销售；安防设备销售；劳动保护用
品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；五金产品零售；棉花加
工机械销售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；谷物销售；进出口代理；国际货物运输代
理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理
；从事国际集装箱船、普通货船运输；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅
助设备零售；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；通讯设备销售；轻质建筑材料
销售；家具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；办公设备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）8.最近一年及一期主要财务数据：9.股权结构
：公司持有100.00%股权。
10.被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次贷款担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东会审议批准后，在以下担保方
案框架内签署最终的担保协议：
1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司
2.保证人：新疆国际实业股份有限公司
3.担保金额：合计30800万元
4.借款期限：7年
5.保证方式：连带责任保证
6.保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定
利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/
仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的
费用
7.保证担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定
的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意
债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债
务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议决议，
公司定于2026年9月14日(星期一）召开公司2026年第四次临时股东会。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-06│重要合同
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重要内容提示：
经公司董事会审议通过，公司2025年度向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第九届
董事会第十次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应变更。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象
发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-32）。新疆国际实业股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于
公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议的补充协议〉暨关联交易的议案》。
同日，公司与新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）签署《附生效条件之
股份认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），公司本次拟向新疆融能发行股票的定
价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。新
疆融能同意依据《附生效条件之股份认购协议》及其《补充协议》的相关约定认购公司本次发
行的全部股份。新疆融能为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议本议案时关联
董事已回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。本次交易未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定
后方可实施。
在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股股票全部呈报批
准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不
确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
2025年9月24日、2025年10月10日公司召开第九届董事会第十次临时会议、2025年第四次
临时股东会审议通过了《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》等相
关议案，公司与新疆融能签署《附生效条件之股份认购协议》。
2026年6月5日公司召开第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整向特定对象
发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协
议的补充协议〉暨关联交易的议案》，公司与新疆融能签署《补充协议》对原协议部分条款进
行调整。
（一）协议签署主体及签订时间
签署时间：2026年6月5日
甲方：新疆国际实业股份有限公司
乙方：新疆融能投资发展有限公司
（四）《补充协议》的生效
《补充协议》自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经甲、乙
双方董事会审议通过后，与《附生效条件之股份认购协议》同时生效。若《附生效条件之股份
认购协议》因任何原因终止，《补充协议》同时终止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│价格调整
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1、公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第九届董事会第十次临时会议
决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“4.59元/股”调整为“不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合计由“不超过144205797股（含本数）
”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票募集资金总额应不超过人民币661904608.23元（含本数）（
与本次变更前保持不变），且发行数量应不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过14420579
7股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需股东会审议，如后续因市场环境或监
管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变
化的，应重新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日、2025年10月10日召
开第九届董事会第十次临时会议、2025年第四次临时股东会审议通过了公司向特定对象发行股
票相关议案，为更好地保护中小投资者权益，根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关
内容，公司于2026年6月5日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整向特
定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行
价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1、定价基准日及发行价格的调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行期由公司股东会授权董事会或其授
权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二
十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法
规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
2、发行数量的调整
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行
前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格(计算结果如出
现不足1股，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予国际实业)。若公司在审议本次向
特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事
项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的
股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协
商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定
后方可实施。
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2026-06-02│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月1日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月1日9:15
-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年6月1日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长冯建方主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
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2026-05-16│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞职情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事长冯建方先生、董事陈昱成先生递交的书面辞职报告，冯建方先生因个人身
体原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司
担任其他职务；陈昱成先生因职务调整的原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将
继续担任公司董事会秘书职务。其二人的辞职将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效
。
二、补选董事候选人的情况
公司于2026年5月15日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于董事长、
董事工作调整暨补选董事的议案》。经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通
过，董事会同意补选冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事，任职期限自股
东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规
定。
个人简历：
冯现啁先生，1981年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江
苏大力神管桩有限公司副总经理、江苏大力神新型建材有限公司总经理、新疆融能投资发展有
限公司总经理、江苏中能建材有限公司总经理、邳州中能环保科技有限公司总经理；现任新疆
融能投资发展有限公司执行董事、徐州中能仓储有限公司执行董事、江苏中大杆塔科技发展有
限公司副总经理。冯现啁先生通过控股新疆融能投资发展有限公司间接持有本公司22.82%股权
，为公司实际控制人；冯现啁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得
担任公司董事的情形。孟志军先生，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，
博士研究生。曾任桔子酒店管理（中国）有限公司副总裁、中国康辉旅游集团有限公司执行总
裁，现任高康资本投资管理有限公司董事长、康辉文化旅游产业集团股份有限公司董事长。孟
志军先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得
担任公司董事的情形。
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2026-05-16│其他事项
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议决
议，公司定于2026年6月1日(星期一）召开公司2026年第三次临时股东会。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日9:15
-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长冯建方主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
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2026-04-11│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规
定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公
司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月9日，公司召开第九届董事会第九
次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直
接提交公司2025年年度股东会审议。
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任
的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
独立董事津贴为人民币8万元/年（税前），按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开
始执行。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基
本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与
发放。
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2026-04-11│其他事项
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议，公
司定于2026年5月7日(星期四）召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026年4月9日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股
东会的议案》，提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：2026
年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026年5月7日的交易时间
，即9:15—9:259:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
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2026-04-11│其他事项
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第
九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机
构，本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中名国成拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，该所2025年为公司提供年报审计服务
，在审计工作中，能够遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的专
业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构
。基于上述原因，公司董事会拟续聘中名国成为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期
一年。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围
与中名国成协商确定相关审计费用。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年12月10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至2025年12月31日，中名国成合伙人95人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数323人。
3、业务规模
2025年度收入总额为50162.85万元，审计业务收入为37502.10万元，证券业务收入为8964
.51万元。审计2025年上市公司年报客户家数4家，审计2025年挂牌公司客户家数233家，主要
行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5015.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5000.00万元
。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督
管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人、签字会计师：陈剑帮，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计，2021年开始在中名国成执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市
公司审计报告共1家、新三板审计9家。
拟签字注册会计师：范晓亮，2000年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2025年开始在中名国成执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公
司审计报告。
拟质量复核人员：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审
计，于2022年8月开始在中名国成执业。
曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报告23份、IPO审计报告1份、新三板挂
牌公司审计报告多份，具备证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定
2026年度的审计费为100万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用30万元。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第
九次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2026】第1323号《
新疆国际实业股份有限公司2025年度审计报告》确认，公司母公司2025年度实现净利润-59713
204.93元，加上以前年度结转的期初未分配利润888349172.75元，2025年末实际可供分配的利
润为828635967.82元。
董事会拟定公司2025年度利润分配预案：公司拟以目前总股本480685993股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），预计现金分红总额为9613719.86元（含税
）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
提请股东会授权董事会办理实施2025年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公
司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞
价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红
总额为9613,719.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的25.29%。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额
发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
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2026-04-11│其他事项
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一、收购意向概述
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日与上海恒石矿业投资
股份有限公司（以下简称“上海恒石”）签订了《资产收购意向书》，拟以现金方式收购新疆
怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司80%股权。具体内容详见公司于2024年11月9日在巨潮资讯
网披露的《关于签署《资产收购意向书》的提示性公告》（公告编号：2024-81）。
二、终止本次意向交易事项说明
自意向书签署以来，公司聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司与上
海恒石就本次股权收购事项进行了多轮磋商。
但双方未能达成最终交易共识，无法签署正式的股权转让协议。为维护公司及全体股东的
合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次意向交易事项。
三、终止本次意向交易事项对公司的影响
意向书仅就本次收购事项达成初步意向，并未签署具备法律效力的正式收购协议。终止本
次意向交易事项不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司将继续聚焦战略目标，优化产业布局，推进可持续发展。
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2026-03-24│其他事项
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第九届董事会第
十三次临时会议审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》，为顺利进行2025年
度向特定对象发行A股股票事宜，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成
”）友好协商，决定聘任中名国成为2025年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构，由其
为公司本次向特定对象发行股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东会授权范围内，无
需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、公司变更向特定对象发行股票审计机构的基本情况
鉴于中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，基于谨慎性原
则，公司拟将本次向特定对象发行股票审计机构由中兴财光华更换为中名国成。公司已就变更
会计师事务所的相关事宜与前后任两家会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次
变更事项并表示无异议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年12月10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至2024年12月31日，中名国成合伙人70人，注册会计师371人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数120人。
3、业务规模
2024年度收入总额为37941.19万元，审计业务收入为28633.07万元，证券业务收入为9853
.66万元。审计2024年上市公司年报客户家数1家，审计2024年挂牌公司客户家数233家，主要
行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5000.00万元
。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监
管措施及纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政
监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人、签字会计师：陈剑帮，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计，2021年开始在中名国成执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市
公司审计报告共1家、新三板审计9家。
拟签字注册会计师：刘雅烁，2022年成为注册会计师，2017年开始从事挂牌公司及上市公
司审计业务，2025年开始在中名国成执业，自2022年度开始为公司提供审计服务，近三年参与
多家上市公司和新三板公司的年报审计、并购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作，具
备相应的专业胜任能力。
拟质量复核人员：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审
计，于2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报
告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月4日9:15
-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年2月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长冯建方主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日－2025年12月31日
2、业绩预告情况：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告相关财务数据与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本次业绩预告事项不存在分歧。
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2026-01-20│其他事项
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议决
议，公司定于2026年2月4日(星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知
如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026年1月19日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于召开2026
年第二次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2026
年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026年2月4日的交易时间
，即9:15—9:259:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年2月4日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第二
次投票结果为准。
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2026-01-20│对外担保
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第九届董事会第
十二次临时会议，审议通过了《关于2026年担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需求，根据公司2026年申请的综合授信额度，预计2026年公司为子公
司、子公司之间提供担保额度87000.00万元，子公司为本公司提供担保不超过58999.50万元。
担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保
理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押
担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，
最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东会审议。本次
预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事
会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人
在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；提请股东会授权公司经营管理
层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的
担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担
保额度时）的担保对象中调剂。
本次担保事项不构成关联交易。
四、担保协议的主要内容
公司2026年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主
体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度
。
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2026-01-20│银行授信
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1
月19日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2026年向金融机构申请综
合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币1800
00.00万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证
、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有关业务。授信额度可在授信期
限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将在授权范围内根据实际需求
及授信条件对融资金额、融资单位、金融机构进行调整，具体业务品种、授信额度和期限以各
家金融机构最终核定签署的合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请
的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提
请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综
合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。
二、董事会意见
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处
于可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15
-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长冯建方主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
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2025-12-20│其他事项
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新疆国际实业股份有限公司(以下简称：“公司”)自查，决定对公司2024年与关联方新疆
融能投资发展有限公司（以下简称：“新疆融能”）发生的关联资金拆借进行确认，具体情况
如下：
（一）关联交易概述
公司全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）2024年4月2
2日向新疆融能拆入资金合计11800万元，用于经营周转。2024年4月30日中大杆塔已偿还上述
拆入资金11800万元并划入新疆融能账户，本次资金拆借中大杆塔无需支付利息，且公司未提
供相应担保。
（二）关联关系说明
中大杆塔为本公司全资子公司，新疆融能为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，按
照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
公司已于2025年12月19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补充确认
关联交易的议案》，关联董事冯建方先生已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议
通过。本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
新疆融能投资发展有限公司，成立日期2021年12月03日，统一社会信用代码：91320382MA
7D2FM387，法定代表人：冯现啁，注册资本：10000万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市（
第十二师）新市区104团北京北路1188号十二师创业大厦商业办公310室。经营范围：许可项目
：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服务；物
业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金属材料
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东情况：冯现啁持
有100%股权。
主要财务数据：
截至2024年12月31日，该公司资产总额111557.55万元，净资产1144.76万元，2024年实现
营业收入0万元，净利润-4127.46万元。
截至2025年9月30日，该公司资产总额111261.79万元，净资产-843.85万元，2025年1-9月
实现营业收入0万元，净利润-1988.61万元。
关联关系：为公司控股股东。
经核查，新疆融能不是失信被执行人。
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2025-12-20│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中名国成”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华因其他个别审计业务被中
国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计工作，结合公司实际情况
，公司拟聘任中名国成为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
4、公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已
确认就本次变更会计师事务所事项无异议。公司董事会、董事会审计委员会、董事会独立董事
专门会议对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。新疆国际实业股份有限公司
（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于拟更换会计师事务所的
议案》，董事会同意拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议通过，具体情况如下：
（一）机构信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年12月10日
注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至2024年12月31日，中名国成合伙人70人，注册会计师371人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数120人。
3、业务规模
2024年度收入总额为37941.19万元，审计业务收入为28633.07万元，证券业务收入为9853
.66万元。审计2024年上市公司年报客户家数1家，审计2024年挂牌公司客户家数233家，主要
行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售业，建筑业、租赁和商务服务业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4115.12万元；已购买的职业保险累计赔偿限额5000.00万元
。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监
管措施及纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政
监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人、签字会计师：陈剑帮，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司
审计，2021年开始在中名国成执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上
市公司审计报告共1家、新三板审计9家。
拟签字注册会计师：刘雅烁，2022年成为注册会计师，2017年开始从事挂牌公司及上市公
司审计业务，2025年开始在中名国成执业，刘雅烁女士原任职于中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙），自2022年度开始为公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司和新三板公司
的年报审计、并购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作，具备相应的专业胜任能力。
拟质量复核人员：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事上市公司审
计，于2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份，复核上市公司审计报
告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份，具备证券服务业务经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定
2025年度的审计费为100万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用30万元。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中兴财光华已连续3年为本公司提供审计服务。此期间中兴财光华坚持独立审计原则，工
作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和
现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司20
24年度财务报告经中兴财光华审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前
任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
由于中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公
司2025年度审计工作，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司2025年度财务报告及内
部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方均已知
悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153
号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相
关配合工作。
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2025-12-20│其他事项
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议决
议，公司定于2026年1月5日(星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-09│其他事项
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（一）保荐机构名称
长江证券承销保荐有限公司
（二）本次具体负责推荐的保荐代表人
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（
附件），授权保荐代表人王慧和张硕担任国际实业2025年度向特定对象发行股票的保荐代表人
，具体负责国际实业本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。
1、王慧的保荐业务执业情况
王慧女士，审计硕士，保荐代表人、中国注册会计师；曾先后参与优彩环保资源科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券、深圳至正高分子材料股份有限公司主板IPO、大连圣亚旅
游控股股份有限公司主板再融资、安徽太平洋电缆股份有限公司主板IPO、八方电气（苏州）
股份有限公司主板IPO、南侨食品集团（上海）股份有限公司主板IPO等多个项目，并负责和参
与湖北祥云（集团）化工股份有限公司、南通欧贝黎新能源电力股份有限公司、四川长虹新能
源科技股份有限公司、四川长虹民生物流股份有限公司等多个新三板挂牌项目，具有扎实的专
业知识和丰富的项目经验，投资银行业务能力突出。
2、张硕的保荐业务执业情况
张硕先生，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。曾负责及参与了福建侨龙应急装备
股份有限公司创业板IPO项目、荆州九菱科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所
上市项目、襄阳博亚精工装备股份有限公司创业板IPO项目、北京北摩高科摩擦材料股份有限
公司中小板IPO项目、湖北能源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券、广东盛路通信科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票、荆州城发收购冠福控股股份有限公司、厦门红相电力设备股份有限公司发行
股份购买资产、广东盛路通信科技股份有限公司收购成都创新达项目以及湖北凯龙化工集团股
份有限公司现金收购项目等，具备扎实的财务及法律方面专业知识和丰富的投资银行业务经验
。张硕先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
执业记录良好。
（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员
本次发行项目的项目协办人为王晨阳。
王晨阳先生，硕士学历，具有一般证券从业资格；参与湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票、武汉奇致激光技术股份有限公司公开发行股票并在北京证券
交易所上市项目、荆州九菱科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市项目、航
天南湖电子信息技术股份有限公司科创板IPO项目，湖北睿信汽车电器股份有限公司新三板挂
牌项目、襄阳蓬达高新科技股份有限公司新三板挂牌项目，具有全面的股权类项目经验与扎实
的投资银行业务知识。
项目组其他成员为张童、邱之韵、左宇、郑鹏飞、吴哲骏、刘林岭、易杰、王清龙。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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