资本运作☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-02│ 9.24│ 4.47亿│
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│配股 │ 1999-09-30│ 11.00│ 3.17亿│
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│增发 │ 2013-11-11│ 13.20│ 23.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 11.95│ 1.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 226.74│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│海南机场 │ 55.39│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司其他所属企业 │
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│关联关系 │本公司控股股东其他所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买劳务及水电 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司其他所属企业 │
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│关联关系 │本公司控股股东其他所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │山东电工时代能源科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许昌许继电科储能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司其他所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制其他所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团国际工程有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司其他所属企业 │
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│关联关系 │本公司控股股东其他所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国电气装备集团供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │平高集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许昌许继电科储能技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司其他所属企业 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制其他所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │北京许继数字电力技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │福州许继电气有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │福州天宇电气股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国电气装备集团有限公司其他所属企业 │
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│关联关系 │本公司控股股东其他所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料、动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电气装备集团有限公司其他所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东其他所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工时代能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许昌许继电科储能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司其他所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制其他所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│股权回购
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一、通知债权人的原由
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于2026年7月21日召开九届
四十次董事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人
离职、第二个解除限售期的8人考核部分达标或不达标，公司回购注销上述人员已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计64,010股。具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《九届四十次董事会决议公告》（公告编号：2026-22）《关于回
购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号
：2026-24）。
公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本
次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。预计本次回购注销完成后，公司总股本将减
少64,010股，减少至1,018,558,239股；公司注册资本将减少64,010元，减少至1,018,558,239
元。本次变动前股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2026年6月30日《发行
人股本结构表（按股份性质统计）》数据统计为准，股本变动情况以回购注销事项完成后中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
1.申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件
及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
2.债权申报具体方式如下
申报时间：2026年7月22日起45日内（工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
申报登记地点：河南省许昌市许继大道1298号
联系人：王志远
联系电话：0374-3219536
传真号码：0374-3212834
邮政编码：461000
联系邮箱：xjec@xj.cee-group.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司联系人；以
电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-07-22│股权回购
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于2026年7月21日召开九届
四十次董事会审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人离职、
第二个解除限售期的8人个人考核部分达标或不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，公司拟回购注销上述人
员已获授但尚未解锁的限制性股票64,010股。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施概况
1.2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意
见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了
独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的
提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔
2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3.2023年5月31日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）的议案》。独立董事、监事会对激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划
相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4.2023年5月31日至2023年6月9日，公司在公司内部公示栏公示了《2022年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单》。公示期满，未收到任何异议。公司于2023年6月10日披露了
《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意
见》（公告编号：2023-37）。5.公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公
开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2023-40）。6.2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于
公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计
划相关事项的议案》。
7.2023年6月21日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于调整2
022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了
法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8.2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予
人数为459人，授予数量为1,068.2万股。
9.2024年4月29日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购
并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此
发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告
。2024年8月17日，公司完成上述回购注销工作。
10.2024年6月17日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整
2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，监事会发表了核查意见，律师事务所就此出具
了法律意见书，同意将回购价格调整为11.654元/股。
11.2025年3月18日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于
调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激
励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限
制性股票激励计划限制性股票125,000股，并将回购价格调整为11.385元/股。监事会对此发表
了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
12.2025年8月11日，公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过《关于
调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激
励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除
限售条件成就的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性
股票127,060股，并将回购价格调整为11.235元/股；同意公司为440名符合解锁条件的激励对
象共计3,379,200股限制性股票办理解锁事项。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具
了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
13.2026年7月21日，公司召开九届四十次董事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年
限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解
锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票64,010股。董事会薪酬与考核委员会对此发表了核
查意见，律师事务所就此出具了法律意见书。
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2026-07-22│价格调整
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开九届四十次董事会审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划的相关审批程序
1.2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意
见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了
独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的
提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔
2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3.2023年5月31日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）的议案》。独立董事、监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计
划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4.2023年5月31日至2023年6月9日，公司在内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单》。公示期满，未收到任何异议。公司于2023年6月10日披露了《监
事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》
（公告编号：2023-37）。
5.公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司
股票的情况进行了自查，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
23-40）。
6.2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7.2023年6月21日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于调整2
022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了
法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8.2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予
人数为459人，授予数量为1068.2万股。9.2024年4月29日，公司召开九届十五次董事会、九届
八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务
顾问就此出具了独立财务顾问报告。2024年8月17日，公司完成上述回购注销工作。
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2026-07-22│其他事项
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公司2022年限制性股票激励计划（以下简称：“本次激励计划”）第二个限售期届满且解
除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共438名，可解除限售的限制性股票数量共3
,364,350股，约占目前公司总股本的0.3303%。
本次解除限售事项在办理完毕解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于2026年7月21日召开九届
四十次董事会审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司2022年限制性股票激励计
划的有关规定，本次激励计划第二期解除限售条件已经成就，同意公司为438名符合解锁条件
的激励对象共计3,364,350股限制性股票办理解锁事项。
一、股权激励计划实施概况
1.2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意
见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了
独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的
提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔
2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
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2026-05-29│其他事项
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一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026年5月28日15:30
交易系统投票时间：2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2026年5月28日9:15-15:00的任意时间
2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长季侃先生
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》等规定。
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2026-05-08│其他事项
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会审议通过了《关于召开
2025年度股东会的议案》。本次年度股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6.会议的股权登记日：2026年5月25日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议地点为河南省许昌市许继大道1298号公司本部会议室。
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2026-04-11│其他事项
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（一）适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1.公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合
当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。
2.高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况
核算发放薪酬。
4.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统
一代扣代缴。
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2026-04-11│其他事项
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（一）适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度
，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3.独立董事领取固定津贴，标准为8万元/年，按季发放。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放
薪酬。
5.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统
一代扣代缴。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方案为：
以公司2025年12月31日总股本1018622249股为基数，每10股派发现金股利2.21元（含税）送红
股0股，不再实施资本公积金转增股本。公司已实施2025年半年度现金分红，分红金额2424320
95.26元，加上本次现金分红225115517.03元，2025年全年现金分红总额合计467547612.29元
，占归属于上市公司股东的净利润的比例为40.06%。
提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告后，在不影响公司
正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金
分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
一、审议程序
公司于2026年4月9日召开九届三十六次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》。
公司拟以2025年12月31日总股本1018622249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.
21元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配现金红利225115517
.03元（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股
份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实
施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。公司已实施2025年半年度现金分红，分红金额
242432095.26元，加上本次现金分红225115517.03元，2025年全年现金分红总额合计46754761
2.29元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为40.06%。
为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市公司在符合利润分配的条件
下增加现金分红频次。提请股东会授权公司董事会在2026年半年度报告、2026年第三季度报告
后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定
并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
该方案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-11│其他事项
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会提议拟续聘
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，
公司于2026年4月9日召开九届三十六次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2．人员信息
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。3．业务信息
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
4．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
5．诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过4家。
拟担任项目质量复核合伙人：唐其勇先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始
从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：蒋龙伟先生，2018年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4．审计收费
本期审计费用160万元，其中财务决算审计服务费用为120万元、内部控制审计服务费用为
40万元，较2025年度无变化。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示
本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026年2月5日16:30
交易系统投票时间：2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网系统投票
时间：2026年2月5日9:15-15:00的任意时间2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道1298号
公司本部会议室3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事胡四全先生
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计1012人，代表公司有表决权股份417307331股，
占公司有表决权总股份1018622249股的40.9678%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份386319954股
，占公司有表决权总股份1018622249股的37.9257%。
3．网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共1009人，代表公司有表决权股份30987377
股，占公司有表决权总股份1018622249股的3.0421%。
4．公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
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2026-01-21│其他事项
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十四次董事会审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议基本事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6.会议的股权登记日：2026年1月30日
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2025-12-02│其他事项
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一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次监事会于2025年11月27日以电
话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年12月1日以通讯表
决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》《证
券法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修
订<公司章程>的议案》。
因公司完成387,060股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至1,018,622,249股，注
册资本减少至1,018,622,249元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监
事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
取消监事会事项在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照
法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后，公司第九届监
事会监事自然离职。
因减少注册资本、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
公司《关于修订<公司章程>及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。
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2025-12-02│其他事项
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会提议拟续聘
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，
公司于2025年12月1日召开九届三十二次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定
。
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2．人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3．业务信息
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
4．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5．诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜
任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过4家。
拟担任质量复核合伙人：唐其勇先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事
上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：蒋龙伟先生，2018年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-10-28│企业借贷
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重要内容提示：
许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）拟接受控股股东中国电气装
备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算
资金12230万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司2025年第六次董事会审计委员会、2025年第三次独立董事专门会议
、九届三十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。公司与中国电气装备及其下属子公司发
生的除日常关联交易及关联存贷款以外的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产
绝对值5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（一）关联交易的主要内容
公司通过控股股东中国电气装备申请获批了2025年国有资本经营预算资金12230万元。本
次国有资本经营预算批复的科技项目实施单位共10家，分别为公司及所属子公司北京许继电气
有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继电力电子有限公司、河南许继电气开关
有限公司、西安许继电力电子技术有限公司、许昌许继软件技术有限公司、许继变压器有限公
司、许继电源有限公司、珠海许继电气有限公司。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行
监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企
业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元
化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计
划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金12230万元
，通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款
期限为3年，贷款利率为2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。公司收
到委托贷款后再根据金额向子公司北京许继电气有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、
河南许继电力电子有限公司、河南许继电气开关有限公司、西安许继电力电子技术有限公司、
许昌许继软件技术有限公司、许继变压器有限公司、许继电源有限公司、珠海许继电气有限公
司以委托贷款方式下拨，在具备条件时依法合规转为公司对相关子公司的股权投资。
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2025-09-30│股权回购
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1.许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2022年限制性股票激励计划
的限制性股票数量127060股，占回购注销前公司总股本的0.0125%，涉及激励对象14人，本次
回购金额合计人民币1447066.16元。2.本次回购注销完成后，公司总股本将减少至1018622249
股。3.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。
一、股权激励计划的相关审批程序
1.2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意
见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了
独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的
提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔
2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3.2023年5月31日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）的议案》。独立董事、监事会对激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划
相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4.2023年5月31日至2023年6月9日，公司在公司内部公示栏公示了《2022年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单》。公示期满，未收到任何异议。公司于2023年6月10日披露了
《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意
见》（公告编号：2023-37）。
5.公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司
股票的情况进行了自查，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
23-40）。
6.2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7.2023年6月21日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于向202
2年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表
了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
8.2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予
人数为459人，授予数量为1068.2万股。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次监事会会议于2025年8月8日以电
话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年8月19日以现场会
议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席丁庚鑫先生主
持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中：以视频方式出席会议的监事2人
）；监事会主席丁庚鑫先生、职工监事武育雷先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法
》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-08-21│其他事项
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特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配和资本公
积金转增股本方案为：以公司2025年6月30日总股本1018749309股为基数，每10股派发现金红
利2.38元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。
一、审议程序
公司于2025年8月19日召开九届三十次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以2025年6月30日总股本1018749309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3
8元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利242462335.54元
（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股
份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实
施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
该预案经公司九届十九次监事会审议通过。根据公司2024年度股东大会的授权，本次利润
分配及资本公积金转增股本预案制定及实施已授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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