资本运作☆ ◇000402 金 融 街 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 27.61│ 82.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 19.58│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 9.30│ 6.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-06│ 3.68│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-29│ 10.50│ 11.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 19807.00│ ---│ ---│ 51383.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金融街A5项目 │ 4.15亿│ 0.00│ 4.15亿│ 100.00│ 1.85亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│德胜H项目 │ 3.43亿│ 0.00│ 3.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津塔项目 │ 27.44亿│ 0.00│ 27.44亿│ 100.00│ 1.35亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津门项目 │ 13.15亿│ 0.00│ 13.15亿│ 100.00│ -673.00万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州中区项目 │ 34.02亿│ 2.29亿│ 34.02亿│ 100.00│ 3.94亿│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京金融街集团财务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 2025年5月，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司与北京金融街集团财务有限公 │
│ │司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简│
│ │称“财务公司”）签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。上述事项的具体内容│
│ │请见公司于2025年4月29日和2025年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网│
│ │（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。目前原协议即将到期，双方拟在平等互惠的基 │
│ │础上继续开展金融业务合作，并续签《金融服务协议》（以下简称“续签协议”）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至2025年12月31日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）│
│ │持有公司31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%的股份；金融街集│
│ │团持有财务公司100%的股份。根据《股票上市规则》相关规定，财务公司属于公司的关联法│
│ │人，双方续签《金融服务协议》属于关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第十届董事会第五十一次会议以6票同意、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通│
│ │过了《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事│
│ │会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生│
│ │回避表决。 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需回避表决，并│
│ │且不可接受其他股东委托进行投票。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、│
│ │重组上市。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的全资子公司的控股子公司及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务（收入│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的全资子公司的控股子公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的全资子公司的控股子公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务（收入│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的全资子公司的控股子公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 为促进公司“保安全、稳发展”，公司拟向控股股东北京金融街投资（集团）有限公司│
│ │（简称“金融街集团”）进行定向永续债权融资并签署相关协议，总金额为20亿元，无固定│
│ │期限，年化利率为5年期贷款市场报价利率（LPR）-50BP，LPR在每个付息期初进行调整。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至2025年12月31日，金融街集团持有公司31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人│
│ │合计持有公司36.77%的股份。根据《股票上市规则》相关规定，金融街集团属于公司的关联│
│ │法人，本次交易属于关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第十届董事会第四十八次会议以5票同意、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通│
│ │过了《关于向控股股东北京金融街投资（集团）有限公司进行定向永续债权融资暨关联交易│
│ │的议案》。关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生、任庆和先生回避表决。 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需回避表决，并│
│ │且不可接受其他股东委托进行投票。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、│
│ │重组上市。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│北京金晟惠│ 8.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│房地产开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│金融街重庆│ 6.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│裕隆实业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│金融街津塔│ 4.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（天津）置│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│金融街控股│金融街融拓│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（天津）置│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│苏州融拓置│ 2.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│天津房开咨│ 8672.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│询有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│廊坊市融方│ 6502.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│房地产开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│苏州融拓置│ 5661.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│北京金树住│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│房租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│北京市慕田│ 1260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│峪长城旅游│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-31│其他事项
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公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任范文先生为公司
证券事务代表。范文先生的简历如下：
范文，男，1985年生，硕士，经济师，现任公司证券事务代表。
范文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
范文先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
范文先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定不得担任上市公司证券事务代表的
情形，具体如下：
（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的
情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督
管理措施；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
范文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
范文先生通讯方式：
联系电话：010-66573955010-66573088
传真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金城坊街7号
邮政编码：100033
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2026-10-31│其他事项
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公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任姜欣先生为公司
总经理；聘任张晓鹏先生、李亮先生、闫智先生、陈权先生为公司副总经理；聘任于健先生为
公司财务总监。上述高级管理人员的简历如下：
一、总经理姜欣先生简历
姜欣，男，1978年生，中共党员，学士，高级工程师、一级注册建造师。现任公司党委副
书记、董事、总经理，金融街（天津）置业有限公司董事、党支部书记，北京金融街资产管理
有限公司董事、总经理，上海复屹实业发展有限公司董事长。曾任公司副总经理、总经理助理
、金融街（天津）置业有限公司党支部副书记等岗位。
姜欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。
姜欣先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
姜欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
姜欣先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符
合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求
二、副总经理张晓鹏先生简历
张晓鹏，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。现任公司党委委员、副总经理（不分管
经营业务、不担任财务负责人）、董事会秘书、工会主席，公司本部党总支书记，金融街控股
（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长。曾任公司本部党
总支副书记等岗位。
张晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。
张晓鹏先生持有公司（股票代码：000402）股票228,414股。
张晓鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
张晓鹏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任张晓鹏先生为公
司董事会秘书（兼任）。张晓鹏先生的简历如下：张晓鹏，男，1972年生，中共党员，硕士研
究生。现任公司党委委员、副总经理（不分管经营业务、不担任财务负责人）、董事会秘书、
工会主席，公司本部党总支书记，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐
基金管理有限公司副董事长。曾任公司本部党总支副书记等岗位。
张晓鹏先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
张晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。
张晓鹏先生持有公司（股票代码：000402）股票228414股。
张晓鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
张晓鹏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
张晓鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
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2026-10-31│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2026年第三次临时股东会现场会议于2026年10月30日14:50召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。
（五）主持人：董事长杨扬先生。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月30
日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间（2026年10月30日9:15）至投票结束时间（2026年10月30日15:00）间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）于2026年10月20日向金融街控股股
份有限公司（以下简称“公司”）发送《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，和谐健康作
为公司持股5%以上的股东，2026年10月16日及10月19日通过集中竞价交易减持公司股份3717.2
4万股，占总股本的比例为1.243669%，持有公司股份数量由358586001股减少至321413601股，
占总股本的比例由11.997137%减少至10.753467%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-10-17│其他事项
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和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）于2026年10月16日向金融街控股股
份有限公司（以下简称“公司”）发送《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，和谐健康作
为公司持股5%以上的股东，2026年9月30日、10月14日及10月15日通过集中竞价交易减持公司
股份2289.54万股，占总股本的比例为0.766007%，持有公司股份数量由381481401股减少至358
586001股，占总股本的比例由12.763143%减少至11.997137%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金融街控股股份有限公司于2026年10月13日发行了中期票据26金融街MTN006，现将发行申
购、配售情况公告如下：
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方
式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况
除外。本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融
资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-14│其他事项
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。3．会议召开的合法、合规
性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年10月30日（周五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月30
日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间（2026年10月30日9:15）至投票结束时间（2026年10月30日15:00）间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．股权登记
日：2026年10月26日（周一）。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2026年10月26日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第十届董事会董事、第十一届董事会非独立董事候选人、第十一届董事会独立
董事候选人、相关高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。
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2026-10-14│其他事项
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公司于2026年10月13日召开第十届董事会第五十七次会议，分别审议通过了《公司第十一
届董事会非独立董事薪酬的议案》和《公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案》，具体情况
如下：
公司非独立董事6人，根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定：
公司内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬
管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行。
1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；
2．内部非独立董事基本薪酬及津贴补贴按月发放；绩效薪酬以绩效评价为重要依据，一
定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付；
3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税
、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放；
5．公司股东会审议通过后，授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非独立董事的具
体薪酬标准。1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议
以2票赞成、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬
的议案；因涉及到本人薪酬，委员杨扬先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。2．
本次董事会以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会非独
立董事薪酬的议案；因涉及到本人薪酬，董事杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、任庆和先
生在董事会审议该议案时回避表决。3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。公司独立董事3
人，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前22万元/年/人，除此之
外不再领取其他任何报酬。1．董事薪酬标准经股东会审批通过当月起执行；2．独立董事津贴
按月发放；
3．董事薪酬及津贴福利补贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税
、社会保险、住房公积金费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人；
4．公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。1．本次董事会召开前，公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议以2票赞成
、0票反对、1票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案；因
涉及到本人薪酬，委员何青先生在薪酬与考核委员会审议该议案时回避表决。2．本次董事会
以7票赞成、0票反对、2票回避表决、0票弃权审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的
议案；因涉及到本人薪酬，独立董事何青先生、刘承韪先生在董事会审议该议案时回避表决。
3．本议案尚须报请公司股东会审议批准。1．第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会
议决议；2．第十届董事会第五十七次会议决议。
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2026-10-13│其他事项
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根据《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集
说明书》的约定，23金街11的债券持有人在回售登记期内（2026年8月7日至2026年8月11日）
有权选择将其所持有的23金街11全部或部分回售给金融街控股股份有限公司（以下简称“公司
”或“发行人”），回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2026年9月18日。
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2026-10-08│其他事项
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和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）于2026年9月29日向金融街控股股
份有限公司（以下简称“公司”）发送《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，和谐健康作
为公司持股5%以上的股东，2026年7月27日、9月28日及9月29日通过集中竞价交易减持公司股
份3052.16万股，占总股本的比例为1.021155%，持有公司股份数量由412003001股减少至38148
1401股，占总股本的比例由13.784298%减少至12.763143%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-09-22│对外担保
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一、担保事项概述
近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下
简称“长安公司”）债务融资提供担保，担保本金金额不超过15305万元。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第五十一次会议，于2026年5月19日召开2025年年
度股东会，审议通过了《公司2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》
，自2025年年度股东会审批通过之日起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过70%
的全资和控股子公司新增担保额度为73.1亿元。具体详见公司于2026年4月29日和2026年5月20
日在指定媒体上披露的《关于2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》
和《2025年年度股东会决议公告》。
截至本公告披露日，上述为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度已使
用10.1亿元，本次使用1.53亿元，累计使用11.63亿元，剩余61.47亿元未使用，本次担保事项
在上述股东会和董事会审批额度内发生。
三、担保的主要内容
公司的全资子公司长安公司与广发银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称“广发银
行”）签署《并购贷款合同》（即“主合同”），办理债务融资本金15305万元，主合同期限
不超过10年。
公司与广发银行签署《保证合同》，为上述长安公司15305万元融资事项提供连带责任保
证担保，保证范围为：主合同项下本金人民币壹亿伍仟叁佰零伍万元整及利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证合同期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保在公司2025年年度股东会审批范围内发生，被担保对象长安公司为公司全资子公
司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保，不会
对公司及子公司的生产经营产生不利影响。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等
有关规定。
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2026-09-16│其他事项
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根据《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集
说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，“23金街11”债券持有人有权选择在投资者
回售登记期内（2026年8月7日至2026年8月11日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或
部分回售给金融街控股股份有限公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金兑付日为
2026年9月18日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。发
行人承诺本次转售符合相关规定、约定以及承诺的要求，转售完成后将注销剩余未转售债券。
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2026-09-15│其他事项
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金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第十届董事会第
五十五次会议，会议审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提
名何青先生、刘承韪先生、肖鹰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候
选人简历如下：
一、独立董事候选人何青先生简历
何青，男，1975年出生，中共党员，管理学（财务管理）博士。现任公司独立董事，南开
大学金融学院应用金融系主任、教授、博士生导师，天津光电聚能通信股份有限公司（非上市
公司）独立董事、渤海汇金资产管理有限公司外部董事。曾任天津普林电路股份有限公司、天
津同仁堂股份有限公司独立董事等。何青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
何青先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
何青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
何青先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任
上市公司独立董事的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司独立董事的
任职资格要求。
何青先生已取得独立董事任职资格证书，不是证券分析师。
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2026-09-15│其他事项
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金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第十届董事会第
五十五次会议，会议审议通过了《关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意
杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、孙杰先生、姜欣先生、任庆和先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历如下：
一、非独立董事候选人杨扬先生简历
杨扬，男，1968年出生，中共党员，香港科技大学EMBA硕士。现任金融街控股股份有限公
司党委书记、董事长，北京金融街投资（集团）有限公司党委委员，北京上市公司协会理事。
曾任金融街控股股份有限公司副董事长，北京金融街资产管理有限公司执行董事等岗位，具有
六年以上商务地产行业工作经验。杨扬先生现任北京金融街投资（集团）有限公司党委委员，
与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司
均存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系。
杨扬先生未持有公司（股票代码：000402）股份。
杨扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
杨扬先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司董事的情形，符合法律
、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司董事的任职资格要求。
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2026-09-02│对外担保
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一、担保事项概述
近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司固安融兴房地产开发有限公司（以下简称
“固安融兴公司”）债务融资提供担保，担保本金金额不超过3亿元。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第五十一次会议，于2026年5月19日召开2025年年
度股东会，审议通过了《公司2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》
，自2025年年度股东会审批通过之日起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过70%
的全资和控股子公司新增担保额度为73.1亿元。具体详见公司于2026年4月29日和2026年5月20
日在指定媒体上披露的《关于2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》
和《2025年年度股东会决议公告》。
截至本公告披露日，上述为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度已使
用7.1亿元，本次使用3亿元，累计使用10.1亿元，剩余63.0亿元未使用，本次担保事项在上述
股东会和董事会审批额度内发生。
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2026-08-17│其他事项
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金融街控股股份有限公司于2026年8月11日发行了中期票据26金融街MTN004A、26金融街MT
N004B，现将发行申购、配售情况公告如下：
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方
式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况
除外。
本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资
工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
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2026-07-31│其他事项
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金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日顺利完成金融街商业地
产第4期（金融大厦）资产支持专项计划（以下简称“金融大厦CMBS”）的发行工作。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，金融大厦CMBS实际收到的认购资金为570000
000.00元，金融大厦CMBS募集专户中的本金金额已经达到《金融街商业地产第4期（金融大厦
）资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，金融大厦CMBS于2026年7月30日
正式成立。
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2026-07-29│对外担保
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一、担保事项概述
近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司金融街重庆裕隆实业有限公司（以下简称
“重庆裕隆公司”）债务融资提供担保，担保本金金额不超过2亿元。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第五十一次会议，于2026年5月19日召开2025年年
度股东会，审议通过了《公司2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》
，自2025年年度股东会审批通过之日起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过70%
的全资和控股子公司新增担保额度为73.1亿元。具体详见公司于2026年4月29日和2026年5月20
日在指定媒体上披露的《关于2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》
和《2025年年度股东会决议公告》。
截至本公告披露日，上述为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度已使
用5.1亿元，本次使用2亿元，累计使用7.1亿元，剩余66.0亿元未使用，本次担保事项在上述
股东会和董事会审批额度内发生。
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2026-07-25│对外担保
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一、担保事项概述
近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司苏州融拓置业有限公司（以下简称“苏州
融拓”）债务融资提供担保，担保本金金额不超过1.6亿元。公司于2026年4月27日召开第十届
董事会第五十一次会议，于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2026年
度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》，自2025年年度股东会审批通过之日
起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过70%的全资和控股子公司新增担保额度为7
3.1亿元。具体详见公司于2026年4月29日和2026年5月20日在指定媒体上披露的《关于2026年
度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
截至本公告披露日，上述为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度已使
用3.5亿元，本次使用1.6亿元，累计使用5.1亿元，剩余68.0亿元未使用，本次担保事项在上
述股东会和董事会审批额度内发生。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日~2026年6月30日
（二）业绩预告类型：净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
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2026-07-14│其他事项
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公司股东和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）于2026年7月10日晚向金
融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）发送《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，
和谐健康作为公司持股5%以上的股东，2026年6月29日、6月30日及7月9日通过集中竞价交易减
持公司股份3633.64万股，占公司总股本的比例为1.215699%，持有公司股份数量由448339401
股减少至412003001股，占公司总股本的比例由14.999997%减少至13.784298%，权益变动触及1
%的整数倍。
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2026-07-10│其他事项
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金融街控股股份有限公司于2026年7月7日发行了中期票据26金融街MTN003，现将发行申购
、配售情况公告如下：
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方
式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况
除外。
本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资
工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
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2026-07-02│其他事项
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根据《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集
说明书》的约定，23金街07的债券持有人在回售登记期内（2026年4月30日至2026年5月7日）
有权选择将其所持有的23金街07全部或部分回售给金融街控股股份有限公司（以下简称“公司
”或“发行人”），回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2026年6月16日。
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2026-07-01│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间：
2026年第二次临时股东会现场会议于2026年6月30日14:50召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
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2026-06-30│仲裁事项
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一、累计诉讼及仲裁事项的基本情况
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，对公司及控股子公司的诉讼及仲裁事项进行了统计。截至本公告披露日，公司及控股
子公司连续12个月内发生的诉讼及仲裁事项累计金额合计255812.42万元，占公司最近一期经
审计归母净资产的13.11%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼及仲裁事项
合计金额约为人民币185645.57万元；公司及控股子公司作为被告/被申请人/第三人涉及的诉
讼及仲裁事项合计涉案金额为人民币70166.85万元。前述累计诉讼案件中，主要涉及商品房买
卖合同纠纷、租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等房地产领域常见纠纷类型。截至本公告
日，已结案诉讼、仲裁金额约154705.83万元。
二、诉讼、仲裁事项的其他说明
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产10%以上且超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项，亦不存在其
他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、诉讼、仲裁事项对公司的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过法律途径妥善处理，依法保护公司及广
大投资者的合法权益。
鉴于本次披露涉及的部分诉讼、仲裁案件正在诉讼、仲裁过程中，最终判决结果存在不确
定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量，公司将依据相关会计准则的要求和
案件实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关
案件的进展情况及时履行信息披露义务。
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2026-06-27│对外担保
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一、担保事项概述
近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司金融街融拓（天津）置业有限公司债务融
资提供担保，担保本金金额不超过3.5亿元，主合同期限不超过15年。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第五十一次会议，于2026年5月19日召开2025年年
度股东会，审议通过了《公司2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》
，自2025年年度股东会审批通过之日起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过70%
的全资和控股子公司新增担保额度为73.1亿元。具体详见公司于2026年4月29日和2026年5月20
日在指定媒体上披露的《关于2026年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》
和《2025年年度股东会决议公告》。
截至本公告披露日，上述为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供的担保额度已使
用0亿元，本次使用3.5亿元，累计使用3.5亿元，剩余69.6亿元未使用，本次担保事项在上述
股东会和董事会审批额度内发生。
三、担保的主要内容
公司的全资子公司金融街融拓（天津）置业有限公司与浙商银行股份有限公司天津分行（
以下简称“浙商天分”）签署《物业通借款合同》（即“主合同”），办理债务融资本金3.5
亿元，主合同期限不超过15年。
公司与浙商天分签署《最高额保证合同》，为上述金融街融拓（天津）置业有限公司3.5
亿元融资事项提供连带责任保证担保，保证范围为：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所
有其他应付费用。保证合同期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保用于金融街融拓（天津）置业有限公司日常经营，被担保对象金融街融拓（天津
）置业有限公司为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，
被担保对象未提供反担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
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2026-06-26│其他事项
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金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日顺利完成金融街商业地
产第3期（海伦中心）资产支持专项计划（以下简称“海伦中心CMBS”）的发行工作。
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方
式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况
除外。
本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资
工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
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根据《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集
说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，“23金街07”债券持有人有权选择在投资者
回售登记期内（2026年4月30日至2026年5月7日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或
部分回售给金融街控股股份有限公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金兑付日为
2026年6月16日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。发
行人承诺本次转售符合相关规定、约定以及承诺的要求，转售完成后将注销剩余未转售债券。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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