资本运作☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-13│ 4.80│ 6948.00万│
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│配股 │ 1997-12-15│ 7.00│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-02│ 12.00│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-28│ 5.30│ 89.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-15│ 15.00│ 20.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│藏格科技（西安）有│ 720.00│ ---│ 67.00│ ---│ 29.48│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│藏格（四川）创新科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏藏青新能源产业│ ---│ ---│ 47.08│ ---│ -9780.13│ 人民币│
│发展基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万吨氯化钾项│ 16.14亿│ 1276.25万│ 13.67亿│ 84.67│ 2.87亿│ 2016-11-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│200万吨仓储项目 │ 3.85亿│ 586.84万│ 1.21亿│ 31.52│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏沙钢集团投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司历任董事担任该公司董事长、执行公司事务的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣格新能源科技（深圳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │崇州世龙中胜酒店管理有限公司中胜大酒店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人控制并任其董事长的公司的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏中胜矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格尔木市小小酒家 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人直接控制该独资企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │藏格科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人任总经理的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都世龙实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣格新能源科技（深圳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁兼总工程师担任该公司董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │藏格科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格尔木通汇管业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联人持有该公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │藏格科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都世龙实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格尔木市小小酒家 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人直接控制该独资企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格尔木通汇管业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联人持有该公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人任总经理的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁兼总工程师担任该公司董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣格新能源科技（深圳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-17 │
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│关联方 │江苏沙钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为确保江苏藏青基金获得充足资金支持其对外投资项目的建设，同时维持公司在江苏藏│
│ │青基金中的战略影响力，2025年10月16日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议，审│
│ │议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。江苏藏青基金此次拟扩│
│ │募规模为14亿元，公司全资子公司藏格矿业投资作为有限合伙人，拟使用不超过65,913.37 │
│ │万元追加认购江苏藏青基金扩募份额。 │
│ │ 沙钢集团作为公司大股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司控股股东，间接│
│ │持有公司9.96%的股份，公司基于谨慎性原则，将沙钢集团认定为公司的关联法人。此次与 │
│ │沙钢集团等共同追加认购江苏藏青基金份额事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门审批。此事项在公司│
│ │董事会审议权限内，无需提交股东会进行审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
肖永明 7000.00万 4.46 69.52 2025-06-11
西藏藏格创业投资集团有限 6053.75万 3.86 36.45 2026-08-08
公司
四川省永鸿实业有限公司 1982.58万 1.26 40.20 2026-04-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.50亿 9.58
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-08 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.24 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月06日西藏藏格创业投资集团有限公司质押了1700.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │316.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.90 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日西藏藏格创业投资集团有限公司质押了316.0万股给国信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │733.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.86 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川省永鸿实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日四川省永鸿实业有限公司质押了785.0万股给国信证券股份有限公司 │
│ │2026年04月20日四川省永鸿实业有限公司解除质押52.0万股并质押733万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │733.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.41 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日西藏藏格创业投资集团有限公司质押了785.0万股给国信证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2026年04月20日西藏藏格创业投资集团有限公司解除质押52.0万股并质押733万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.83 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日西藏藏格创业投资集团有限公司质押了1300.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │质押股数(万股) │1438.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.66 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海西宁农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东西藏藏格创业投资集团有限│
│ │公司（以下简称“藏格创业投资”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质│
│ │押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │785.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.73 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-20 │解押股数(万股) │785.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日西藏藏格创业投资集团有限公司质押了785.0万股给国信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月20日西藏藏格创业投资集团有限公司解除质押52.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │785.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.92 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川省永鸿实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-20 │解押股数(万股) │785.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日四川省永鸿实业有限公司质押了785.0万股给国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月20日四川省永鸿实业有限公司解除质押52.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │质押股数(万股) │2739.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.49 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海西宁农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-26 │解押股数(万股) │2739.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东西藏藏格创业投资集团有限│
│ │公司（以下简称“藏格创业投资”）函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质│
│ │押及质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月26日西藏藏格创业投资集团有限公司解除质押1301.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │1194.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.19 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投│
│ │资集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公│
│ │司（以下简称“永鸿实业”）、肖永明先生函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了│
│ │解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │2272.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.08 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川省永鸿实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投│
│ │资集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公│
│ │司（以下简称“永鸿实业”）、肖永明先生函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了│
│ │解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.52 │质押占总股本(%) │4.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖永明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投│
│ │资集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公│
│ │司（以下简称“永鸿实业”）、肖永明先生函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了│
│ │解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-07 │质押股数(万股) │1108.55 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.67 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大兴陇信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-08-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格创投、永鸿实业、肖永明先生此次向紫金国际转让的股份中，存在部分及全部股份│
│ │被质押的情况，此次在办理控制权转让事项相关股份过户手续的同时，前述主体已在中│
│ │国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-07 │质押股数(万股) │210.65 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川省永鸿实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2016-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格创投、永鸿实业、肖永明先生此次向紫金国际转让的股份中，存在部分及全部股份│
│ │被质押的情况，此次在办理控制权转让事项相关股份过户手续的同时，前述主体已在中│
│ │国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-07 │质押股数(万股) │10068.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │肖永明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-02-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-09 │解押股数(万股) │10068.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │藏格创投、永鸿实业、肖永明先生此次向紫金国际转让的股份中，存在部分及全部股份│
│ │被质押的情况，此次在办理控制权转让事项相关股份过户手续的同时，前述主体已在中│
│ │国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月09日肖永明解除质押3068.5746万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.25 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏藏格创业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │紫金国际控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-05 │解押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日西藏藏格创业投资集团有限公司质押了1900.0万股给紫金国际控股有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月05日西藏藏格创业投资集团有限公司解除质押1900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│藏格矿业股│ZanggeMini│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │未知 │
│份有限公司│ngInternat│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ionalPte.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │td. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│藏格矿业股│ZanggeMini│ 7875.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │未知 │
│份有限公司│ngInternat│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ionalPte.L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │td. │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十一次
（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》，根
据公司及个人2025年度业绩考核情况，第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”
）第一批解锁条件已经成就，其中首次受让部分第一个锁定期已于2026年7月1日届满，授予预
留部分股份第一个锁定期于2026年8月22日届满。现将有关情况公告如下：
一、本期员工持股计划基本情况
1.2025年3月28日、2025年4月18日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监
事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，持股规模不超过99
2.0991万股，约占当时公司股本总额的0.63%。
2.2025年5月16日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十
五次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本
期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调整。
3.2025年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司已于2025年6月30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份835万股的非
交易过户手续。
4.2025年8月1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计
划预留份额分配（第一批）的议案》，于2025年8月21日办理完成本期员工持股计划预留部分
股份（第一批）26万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以非交易过户方式累计受
让股份861万股。
5.2026年7月2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司
第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》。根据公司及个人2025年度业绩考核情况，
本期员工持股计划第一批解锁条件成就，对应可解锁股票344.40万股，其中首次受让部分股份
已于2026年7月2日解锁334万股，预留部分股份10.40万股待其第一个锁定期届满后解锁。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、预留部分股份第一个锁定期届满的情况
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部
分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起
12个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标
的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例
分别为40%、30%、30%。
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分股份若在2025年三季报
披露前分配并受让，则预留部分份额的解锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于2025年8
月23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，预留部分股份第一个锁定期于2026年8月22
日届满，解锁股数为预留部分股份总股数的40%，解锁股票为10.40万股，占公司目前总股本的
0.01%。关于预留部分股份条件成就的具体情况请详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定
期届满的公告》（公告编号：2026-044）。
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2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月26日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15—9:25，9:30—1
1:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15至15:00的任意
时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议股权登记日：2026年8月20日。
7.出席对象：
（1）截至2026年8月20日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
根据《表决权放弃承诺函》，西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025
年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司7902
1754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%
以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005
）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所
持有股票的表决权。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5025600股，该部分股份不享有
表决权。
以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
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2026-08-11│其他事项
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司风险管理体系，有效防范
和化解公司经营风险及董事、高级管理人员履职风险，保障公司董事、高级管理人员勤勉尽责
、依法履职，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人
员购买责任险。现将相关事宜公告如下：一、责任险具体方案
1.投保人：藏格矿业股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.保险费用：不超过31.5万元/年（具体以保险合同约定为准）
4.赔偿限额：每次及累计赔偿限额10000万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月/期（后续根据公司需求进行续保或重新投保）
三、审议程序
公司于2026年8月10日召开第十届董事会第十二次会议，审议了《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会进
行审议，经股东会审议通过后方可正式实施。
四、对公司的影响
公司购买责任险符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于
促进董事、高级管理人员履职尽责，提高管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展。本次
购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在
损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
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2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第十二
次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的
议案》，本议案需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
二、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司自身盈利及现金流状况，综合考虑了公司
未来生产经营及项目建设资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制
定，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准
则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等规定，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
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2026-08-11│其他事项
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特别提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整以前年度财务报表，对公司
以前年度财务状况和经营成果不产生影响。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第十届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本议案无需提交公司股东会进行审议
。现将具体情况公告如下：
（一）会计估计变更内容
为进一步规范公司部分固定资产、无形资产的会计核算，提升财务信息真实性、公允性，
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合
公司实际情况，拟进行以下会计估计变更：1.矿区房屋建筑物折旧年限由15-20年调整为预计
使用年限与矿产资源服务年限孰低，矿区构筑物折旧方法由年限平均法调整为产量法，矿区房
屋建筑物及构筑物残值率由0-5%调整为0-3%。
2.城区房屋建筑物折旧年限由15-20年调整为10-50年。
3.机器设备折旧年限由10年调整为6-10年，残值率由5%调整为0-5%。
4.弃置费用和采矿权摊销方法由年限平均法调整为产量法。
5.矿区的土地使用权摊销年限由土地使用权证的期限调整为矿产资源服务年限。
（二）会计估计变更原因
近年来，随着公司察尔汗盐湖矿区的持续开采，矿产开采不再具有均衡性特点，部分资产
折旧摊销年限、折旧摊销方法与实际不完全匹配。为更准确反映资产经济利益的实际消耗方式
，公司根据实际经营情况并参考同行业上市公司做法，将矿区构筑物、弃置费用和采矿权折旧
摊销方法由年限法调整为产量法，将机器设备的折旧年限由10年调整为6-10年，将矿区房屋建
筑物折旧年限由原来15-20年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，将矿区的土地使
用权摊销年限由原来土地使用权证期限调整为矿产资源服务年限，将城区房屋建筑物原来15-2
0年折旧年限调整为10-50年。此外，公司根据实际使用情况重新评估了相关资产的可回收残值
，相应调整了其残值率。
（三）会计估计变更日期
本次会计估计变更自2026年7月1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯
调整以前年度财务报表，对公司以前年度财务状况和经营成果不产生影响。
经初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2026年合并财务报表折旧摊销金额约3710
万元（最终影响数额以经年度审计的报告金额为准），不会对公司未来财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。
三、会计师事务所的结论性意见
公司年报审计会计师事务所认为：公司本次会计估计变更在所有重大方面符合《企业会计
准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》及深圳证券交易所的相关规定。
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2026-08-08│股权质押
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投资
集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）通知，其持有公司的部分股份办理了质押手续。
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2026-08-06│其他事项
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称
“巨龙铜业”）决定开展中期分红，将其部分未分配利润向全体股东进行分配，公司按30.78%
的持股比例，可获得现金分红款61,560万元。具体如下：
一、分红基本情况
1.分红金额：公司本次收到分红款为人民币61,560万元。
2.分红时间：公司已于2026年8月5日收到本次分红款。
3.分红来源：2026年上半年，巨龙铜业主营产品矿产铜量价齐升，推动营收大幅增长，现
金流充裕。本次分红基于巨龙铜业2026年上半年良好的经营业绩及稳健的财务状况实施。
二、对公司的影响
1.截至本公告披露日，公司本年累计收到巨龙铜业现金分红款307,800万元。本次收到的
现金分红款将增加公司货币资金储备，为公司生产经营及项目投资提供更为充足的资金保障。
2.公司致力于构建持续而稳定的股东回报机制，巨龙铜业持续的现金分红，为公司优化现
金分红政策、满足投资者的长期回报提供重要支撑。
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2026-07-07│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-03│其他事项
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十一次
（临时）会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》。根
据公司及个人2025年度业绩考核情况，公司第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计
划”）第一批解锁条件已成就。现将有关情况公告如下：
一、本期员工持股计划基本情况
1、2025年3月28日、2025年4月18日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届
监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于核实
公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》（仅监事会审议）及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。
2、2025年5月16日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十
五次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对本
期员工持股计划的参与人数及参加对象、首次受让及预留份额等内容进行调整。
3、2025年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司已于2025年6月30日办理完成本期员工持股计划首次受让股份835万股的
非交易过户手续。
4、2025年8月1日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股
计划预留份额分配（第一批）的议案》，于2025年8月21日办理完成本期员工持股计划预留部
分股份（第一批）26万股的非交易过户手续。至此，本期员工持股计划以非交易过户方式累计
受让股份861万股。
5、2026年7月2日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公
司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》，董事会薪酬与提名委员会认为本期员工
持股计划第一批解锁条件已经成就。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划锁定期届满的情况
根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，本期员工持股计划首次受让部
分的锁定期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起
12个月，锁定期届满之后分三批次解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标
的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例
分别为40%、30%、30%。
公司已于2025年7月2日公告首次受让部分的全部股票过户至本员工持股计划名下，因此，
本期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期于2026年7月1日届满，第一批解锁日为2026年7
月2日，解锁股数为本员工持股计划首次受让部分总股数的40%，即解锁334万股，占公司当前
总股本的0.21%。根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，预留部分若在2025
年三季报披露前分配并受让，则预留部分份额的解锁时间安排与首次受让部分一致。公司已于
2025年8月23日公告预留部分股份非交易过户完成，因此，本期员工持股计划预留部分第一个
锁定期将于2026年8月22日届满。
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2026-06-23│其他事项
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一、项目备案的基本情况
近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格锂业有限公司
（以下简称“藏格锂业”）收到青海省工业和信息化厅签发的《工业和信息化项目备案通知书
》（以下简称《备案通知书》）（青工信投备案〔2026〕5号）。项目备案的具体内容如下：1
、项目名称：2万吨/年碳酸锂项目一期工程采用循环吸附工艺回收沉锂母液锂离子技术改造项
目
2、建设地点：格尔木市察尔汗盐湖
3、总投资：3200万元
4、资金来源：企业自筹
5、建设规模：项目无新增用地，无新增构筑物。采用循环吸附工艺回收沉锂母液锂离子
技术，对原有1万吨碳酸锂生产装置锂钠分离沉锂母液回收系统进行改造。
6、建设内容：新建PH调节混合罐1个，移动连续床2套等生产装置及配套供水、供电等辅
助设施。购置连续床、吸附塔、PH调节混合罐等主要生产及辅助设备约130台（套）。
7、建设周期：2026年6月—2026年12月。
二、项目投资对公司的影响
1、藏格锂业自主研发循环吸附技术，淘汰落后技术及老旧设备，优化工艺、升级设备并
完成自动化控制，实现沉锂母液锂离子资源回收，提高资源综合利用率，符合青海省、州、市
政府及工信部门关于工艺、设备升级改造的政策导向。
2、本项目工艺直接接入现有生产体系，无需对原有装置进行大规模改造，项目建设规模
小、实施难度低、落地周期短，不增加建设用地和新的构筑物。
3、本项目建成投产后，将直接减少材料消耗、增强设备运行稳定性、提高沉锂母液锂离
子回收率、消除安全环保隐患，符合国家产业政策与可持续发展战略。
4、本项目投资金额小且全部来源于公司自筹资金，对公司的正常生产经营不存在重大影
响。
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2026-06-23│其他事项
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2026年6月22日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司西藏巨龙铜
业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）92,340万元分红款。根据巨龙铜业股东会决议，巨龙铜
业决定将其部分未分配利润向全体股东进行分配，公司按30.78%的持股比例，获得相应的现金
分红。
一、分红基本情况
1、分红金额：公司本次收到分红款为人民币92,340万元。
2、分红来源：本次分红基于巨龙铜业2025年度良好的经营业绩及稳健的财务状况实施。2
025年度，巨龙铜业实现营业收入166.63亿元，净利润91.41亿元。
3、分红时间：公司已于2026年6月22日收到本次分红款。
二、对公司的影响
1、显著提升公司现金流水平：截至本公告披露日，公司本年累计收到巨龙铜业现金分红
款246,240万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的63.92%。上述分红款直
接增厚公司当期现金存量，进一步提高整体流动性安全边际。
2、强化资本开支能力：公司当前正积极推进麻米错盐湖锂硼矿、老挝钾盐矿等重点项目
的投资建设，资金需求较大。巨龙铜业作为重要的参股公司，其持续、大额的现金分红，为公
司既有项目的平稳推进及潜在机遇的把握提供了坚实的资金保障。
3、增厚股东回报资金来源：公司致力于通过稳健的钾锂主营业务经营现金流与优质参股
公司的分红回流，构建持续而稳定的股东回报机制。巨龙铜业持续的现金分红能力，为公司优
化现金分红政策、满足投资者的长期回报提供了重要支撑。
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2026-06-23│其他事项
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司
（以下简称“藏格矿业投资”）因业务发展需要，进行了名称变更、注册地址迁移、经营范围
调整。近日，藏格矿业投资已完成工商变更登记手续，取得海南省市场监督管理局换发的《营
业执照》。
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2026-05-22│股权回购
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第十届董事会第九次
（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以2
亿元（含）—4亿元（含）自有资金，以回购价格不超过85.38元/股（含）回购公司股份用于
实施员工持股计划或股权激励，因实施2025年年度权益分派，2026年4月17日回购价格调整为
不超过83.88元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期限届满或回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告。截至2026年5月20日，上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告
如下：
一、回购公司股份的具体情况
2026年3月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份7
7100股，占公司当时总股本的0.0049%。其中，最高成交价为74.49元/股，最低成交价为73.63
元/股，成交总金额为5721772元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月25日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-024）。
在股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末
的回购股份进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
截至2026年5月20日，公司本次股份回购方案已实施完成。本次实际回购区间为2026年3月
24日至2026年5月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份5025600股，占公司目前总股本的0.32%。
其中，最高成交价为83.87元/股，最低成交价为73.63元/股，成交总金额为399963642.13
元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中
的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合相关法律法规的要求，本次回购股份
方案已实施完毕。
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2026-05-18│股权回购
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1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为1310991股，占本次
回购股份注销前公司总股本的0.08%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1570225745股
减少至1568914754股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）审核确认，公
司已于2026年5月14日办理完成回购的1310991股股份的注销手续。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司部分回购股份注销完成暨股份变动相关情况公告如下：
（一）回购情况
公司于2022年10月31日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临
时）会议，于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币1.5
亿元且不超过人民币3亿元。2022年11月17日至2022年12月14日，公司累计通过股份回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份9920991股，回购的最高成交价为31.45元/股，
最低成交价为26.95元/股，支付的资金总额为299994432.68元（含交易费用）。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）进展情况
公司第二期员工持股计划分别于2025年6月30日、2025年8月21日以非交易过户方式累计受
让上述回购股份8610000股，剩余回购股份数量为1310991股，存放于公司回购专用证券账户。
公司于2026年1月30日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于2026年4月3日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
，同意将回购专用证券账户中剩余1310991股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激
励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、部分回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为1310991股，占本次回购股份注销前公司总股本的0.08%，
经中证登审核确认，公司本次部分回购股份注销事宜已于2026年5月14日办理完成。本次部分
回购股份注销数量、完成日期等符合相关法律法规的规定。
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2026-04-22│股权质押
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投资
集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司（以下
简称“永鸿实业”）通知，其持有公司的部分股份办理了解除质押和质押手续。
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2026-04-04│其他事项
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一、回购股份基本情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十届董事会第七次
（临时）会议，于2026年4月3日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份
用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余1310991股股份的
用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按
规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次回购股份1310991股注销完成后，公司总
股本将由1570225745股减少至1568914754股，公司注册资本将由1570225745元减少至15689147
54元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分
回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-007）等公告。
二、依法通知债权人的相关情况
本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规
范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到
通知的债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或为该债务提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权
的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。如债权人要求公司清偿债务或
提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权
人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司
申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自2026年4月4日起45日内，现场申报时间为工作日上午9:00—12:00，下午
2:30-5:30；
2、联系地址：
（1）青海省格尔木市昆仑南路15-02号；
（2）中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼；
3、电子邮箱：zgjf000408@163.com；
4、联系电话：0979-8962706；
5、联系部门：董事会办公室；
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封
面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件
标题注明“债权申报”字样。
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2026-04-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2026年4月3日（星期五）：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2026年4月3日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。
6、会议主持人：董事长吴健辉先生。
会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2026-03-26│其他事项
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2026年3月24日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司西藏巨龙铜
业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）的现金分红款。根据巨龙铜业股东会决议，巨龙铜业决
定将其部分未分配利润进行分配，公司作为股东之一，按30.78%的持股比例获得相应的现金分
红。
一、分红基本情况
1、分红金额：公司本次收到的巨龙铜业现金分红款共计人民币153900万元。
2、分红来源：本次分红款系基于巨龙铜业2025年度良好的经营业绩及稳健的财务状况。2
025年度，巨龙铜业铜矿产量19.38万吨，销量19.37万吨，实现营业收入166.63亿元，净利润9
1.41亿元。
3、分红时间：公司已于2026年3月24日收到本次分红款。
二、对公司的影响
1、本次分红一方面有利于增加公司现金流，为生产经营及项目投资提供更加充足的资金
保障，另一方面对公司未来的经营业绩产生积极影响，增强投资者的信心。
2、本次收到巨龙铜业现金分红的具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-26│其他事项
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公司以自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过
人民币85.38元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权
激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
暨回购报告书》（公告编号：2026-022）、《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（
公告编号：2026-023）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定。
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2026-03-26│股权质押
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投资
集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）通知，获悉其持有公司的部分股份办理了质押手
续。
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2026-03-25│股权回购
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第十届董事会第九次
（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以自
有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币85.38
元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次
回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-022）、《第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2026-023）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份情况
2026年3月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份7
7100股，占公司目前总股本的0.0049%。其中，最高成交价为74.49元/股，最低成交价为73.63
元/股，成交总金额为5721772元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的价格上限，符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-03-14│其他事项
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为更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积
极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益，经董事会薪酬与提名委员
会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事及高级管理人员2026
年度薪酬方案。
公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员202
5年度绩效考核确认及2026年度薪酬发放方案的议案》；审议了《关于董事2025年度绩效考核
确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。具
体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案经公司第十届董事会第八次会议审议通过后生效，至新的高级管理
人员薪酬方案通过后自动失效。董事薪酬方案经公司2025年年度股东会审议通过后生效，至新
的董事薪酬方案通过后自动失效。
三、其他
际控制单位职务的，必须在公司规定的薪酬标准范围内领取薪酬，不得在兼职单位领取标
准之外的薪酬与津贴。
薪、津贴均为税前金额，由受薪人负责缴纳，其个人所得税由公司代扣代缴。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11
:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议股权登记日：2026年3月31日。
7、出席对象：
（1）截至2026年3月31日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次
日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有
的公司79021754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致
行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号
：2025-005）。根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划
自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8610000股。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份1310991股，该部分股份不享有
表决权。
以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
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2026-03-14│其他事项
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一、审议程序
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十届董事会第八次
会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案
》，本议案需提交公司2025年年度股东会进行审议。
公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司2025年度盈利状况，综合考虑了未来战略
发展与资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，为积极回报投资者而制定，兼顾了公司的
长远利益与股东的即期利益，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司
、公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-03-14│其他事项
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本政策适用于集团总部及权属企业，各企业在转化本政策时应结合项目所在国（地）法律
法规、标准规范要求，同时适用于各项目盐湖及相关矿产资源开发利用全生命周期活动可能对
生物多样性造成影响及受此种影响的地方社区和其他利益相关方。
第三条适用范围
下列文件对本政策的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适
用于本政策。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本政策。
（一）国际文件
1.《生物多样性公约》
2.《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》
3.《濒危野生动植物种国际贸易公约》，IUCN
4.《采矿与生物多样性保护最佳实践指南》，ICMM
5.《GRI101：生物多样性2024》标准，GRI
6.《环境和社会可持续性绩效标准》，IFC
7.《采矿业环境、健康与安全指南》，IFC
（二）中国文件
1.中华人民共和国生态环境部《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030年）》
2.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强生物多样性保护的意见》
3.中华人民共和国生态环境部《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19）4.中华人民共
和国生态环境部《区域生物多样性评价标准》（HJ623）第四条术语和定义
（一）生物多样性
生物多样性是指各类生命有机体（包括特别是陆生、海生和其它水生生态系统及其所属的
生态复合体）之间的差异性。其中包括物种内、物种间和生态系统的多样性。
（二）重要物种
重要物种是指重点关注、具有较高保护价值或保护要求的物种，包括世界自然保护联盟（
IUCN）红色名录中极危（CR）、濒危（EN）和易危（VU）的物种，《中国生物多样性红色名录
》中列为极危（CR）、濒危（EN）和易危（VU）的物种，国家及地方重点保护野生动植物名录
所列的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木，对所在生
态系统具有重要影响的物种等。
（三）生态系统
生态系统是指由植物、动物及微生物群落，与其无机环境相互作用而构成的一个动态、复
合的功能单位。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示：
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年
度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师
事务所”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：913200000831585821
执行事务合伙人：郭澳
成立日期：2013年11月04日
主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室经营范围：许可项目：注册会计师业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
天衡会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务资格，能够独立对公司财
务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
截至2025年末，天衡会计师事务所合伙人数量为85人，注册会计师人数为338人，其中，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。天衡会计师事务所2024年度经审计
的收入总额52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元；20
25年度审计上市公司92家，主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、信
息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额8338.18万元，审计与
公司同行业的上市公司1家。
2、投资者保护能力
2024年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2445.10万元；购买的职业保险累计赔偿
限额10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，天衡会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7
次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘涛，2017年成为注册会计师，2013年开始从事审计业务，2019年开始在天
衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，至今参与过多家企业改制上市审计、
上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的
专业胜任能力。近三年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾丽梅，2023年成为注册会计师，2015年开始从事审计业务，2023年开
始在天衡会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核人：程正凤，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，
2016年开始在天衡会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署了4家上
市公司审计报告，复核了6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正凤最近三年未受到刑
事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；也未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人刘涛、签字注册会计师曾丽梅、项目质量控制复核人程正
凤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度天衡会计师事务所的审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工
作量，届时由双方协商确定具体报酬，并签署相关服务协议等事项。
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2026-03-14│其他事项
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1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开的第八届董事会第
二十九次会议审议通过了《五年（2022—2027年）发展战略规划》，在规划第一阶段执行期间
，公司紧紧围绕战略主线，扎实推进各项任务，顺利完成多项既定目标，总体实施进度符合预
期。
为应对内外部形势变化，立足公司自身发展实际与核心业务布局，精准把握新发展阶段的
重要机遇，公司董事会经审慎研究，对原规划进行修订，制定《关于公司三年（2026—2028年
）发展战略规划》（以下简称“本规划”），已经2026年3月13日召开的第十届董事会第八次
会议审议通过，本规划尚需提交2025年年度股东会审议。
2、本规划是公司根据未来战略发展需要制定的文件，其中所涉及未来规划、发展目标等
前瞻性的陈述，均不构成公司盈利预测，亦不构成对投资者的实质性承诺，其能否实现取决于
宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、项目建设进度、运营管理等多种因素，存在不确定
性。鉴于市场环境复杂多变，公司根据发展需要，存在对本规划作出相应调整的可能性，请投
资者注意投资风险。
一、编制背景
2023-2025年，面对全球政治经济和社会环境深刻变革，公司始终以高质量发展为核心，
坚持在守牢安全、环保等底线的前提下，稳步推进矿产资源扩张，在复杂多变的外部环境中展
现出强劲的发展韧性。依托察尔汗盐湖这一核心资源基地，公司逐步构建起盐湖资源综合提取
的领先技术体系，在钾、锂等关键矿种开发中形成差异化的竞争力，为业务拓展奠定了坚实基
础。
目前，公司已形成竞争优势：一是资源储备，公司锚定国家战略矿产资源，聚焦钾、锂核
心品类，构建国内优质盐湖与海外核心矿区互补的多元化资源格局；二是技术优势，公司自主
研发“固转液”低品位钾矿开发技术和“一步法”制备电池级碳酸锂工艺，破解行业开发难题
，碳酸锂成品合格率100%达电池级标准；三是人才优势，公司拥有经验丰富、作风过硬的专业
技术团队，核心成员主导制定多项行业标准；四是股东赋能，依托紫金矿业领先的矿产资源开
发经验、规范化管理体系与项目运营能力，提升公司资产规模、资源储量与管理效能，加速资
源优势向经济效益转化。
过去三年，公司经营质效持续提升，总资产规模突破历史新高，为迈入新发展阶段奠定了
坚实的财务基础。在此基础上，公司顺利完成控股股东变更，引入紫金国控，治理结构优化升
级；公司搭建并完善ESG管治体系，ESG绩效处于国内行业领先水平。
主要经济指标及ESG绩效完成情况
二、公司面临的形势和挑战
当前，能源结构的加速转型与战略矿产资源价值的再定位，正在深刻重塑产业竞争格局与
国家经济安全边际，关键矿产资源的稳定供应已成为产业链安全与战略转型的命脉所系。钾肥
作为保障国家粮食安全的核心资源，其战略价值进一步凸显；铜将长期受益于清洁能源、AI算
力建设带来的需求刚性增长；盐湖提锂资源开发前景广阔，行业正经历供需结构优化与产能价
值重估的积极转型。得益于过往三年的扎实经营，公司已形成包括察尔汗盐湖、麻米错盐湖、
巨龙铜矿等重点项目在内的充沛资源与项目储备，为当前发展奠定了坚实的资源基础。面对机
遇与挑战并存的新形势，如何将这一储备优势转化为经济效益，已成为公司的核心课题。具体
来看：在锂业务方面，公司坐拥优质盐湖资源，但仍需应对行业供需重构所带来的价格竞争与
产能消化压力；老挝钾盐矿项目作为公司海外资源开发的桥头堡，应凭借控股股东的国际化运
营经验与自身技术优势加速开发，将这一巨大资源储量转化为核心竞争力；铜业务领域，巨龙
铜矿的按期投产与产能爬坡，直接关系到公司能否把握铜价上行周期与市场需求机遇，将其对
公司贡献的投资收益切实转化为投资价值提升。
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2026-03-14│委托理财
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重要内容提示：
1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2、委托理财金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计使用任
一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。
公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（
含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相
关事宜。
本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其他股东权益的情形。本事项
无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
闲置自有资金委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和
股东谋取较好的投资回报。
过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度
范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资期限：自第十届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。管理层在上述额
度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期限使用要
求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性
好的理财产品等，选择合格的专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理
财金额和期间，签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（
含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相
关事宜。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金委托理财，不影响公司
日常资金周转需要，亦不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公
司收益，实现资金的保值增值，进而为公司及全体股东创造更大的价值。
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2026-03-14│对外担保
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一、授信及担保情况概述
为满足藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的资金
需求，利用低成本融资工具支持业务发展，公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会
议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》。公司及子公
司（含新设立或新纳入，下同）拟向银行金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综
合授信额度，授信有效期自股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，授信
额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、
保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。
在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及子公司为其中不超过人民币50亿元或等值
外币的综合授信业务提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种
担保方式相结合等形式。
本次担保额度期限为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，
可滚动使用，实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保
金额为准。总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项，
此次担保额度生效后，公司及子公司过往经批准的担保额度自然失效。
鉴于具体授信银行、担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东会授
权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责在上述额度内签署综合授信业务、担保相关的
合同及法律文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：藏格矿业（老挝）发展有限公司
企业代码（纳税人识别号）：787206454000
企业类型或形式：有限公司
注册资金：1,020,000,000,000基普（老币：壹万零贰佰亿基普整）办公室地址：老挝万
象市、Sisattanat、Donenokkhoum村、450路与公司的关系：公司通过ZanggeMiningInternati
onalPTE.LTD持有该公司70%股份，PGMPotashSaltOreInvestmentCo.,Ltd持有该公司30%股份。
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2026-02-28│股权质押
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东西藏藏格创业投资集团有限公
司（以下简称“藏格创业投资”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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