资本运作☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-12│ 5.68│ 1.14亿│
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│配股 │ 1997-09-12│ 6.00│ 5620.00万│
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│增发 │ 2012-12-28│ 5.99│ 18.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-18│ 5.66│ 8.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-16│ 3.91│ 4746.74万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-11│ 4.26│ 890.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北斗天地 │ 12781.33│ ---│ 26.99│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务及补充流动│ 8.60亿│ 8.60亿│ 8.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司其他附属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东其他附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │深圳建广数字数科有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和商品，接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司其他附属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和商品，接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团国际酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和商品，接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司其他附属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东其他附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大地工程开发（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司其他附属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东其他附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东方大工程有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │兖矿新疆能化有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │兖州煤业榆林能化有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │淄博齐翔腾达化工股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东新巨龙能源有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │临沂会宝岭铁矿有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团灵台火力发电有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团新能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团营销贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │兖矿物流科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团西北矿业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │陕西未来能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新汶矿业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │枣庄矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团鲁西矿业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │兖矿融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东能源集团物资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新疆兖矿其能煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品，提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.85 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽丰原集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司安徽分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-27 │质押截止日 │2026-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-29 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月27日丰原集团质押了1600.0万股给中信证券股份有限公司安徽分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月29日丰原集团解除质押1600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东宝利甾│ 2500.00万│人民币 │2019-07-16│2020-07-16│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│体生物科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 2400.00万│人民币 │2020-04-30│2021-04-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 2400.00万│人民币 │2019-07-29│2020-04-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 2000.00万│人民币 │2019-12-26│2020-06-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东宝利甾│ 2000.00万│人民币 │2018-04-25│2021-04-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│体生物科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1500.00万│人民币 │2019-09-30│2020-03-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1500.00万│人民币 │2020-04-01│2020-10-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1450.00万│人民币 │2019-07-24│2020-06-24│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1320.00万│人民币 │2019-07-29│2020-05-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1320.00万│人民币 │2020-05-27│2021-05-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1300.00万│人民币 │2019-07-25│2020-06-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1000.00万│人民币 │2019-07-25│2020-05-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东地矿慧│ 1000.00万│人民币 │2020-05-26│2021-05-26│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东地矿股│山东宝利甾│ 1000.00万│人民币 │2019-02-28│2020-02-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│体生物科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东地矿股│山东宝利甾│ 536.19万│人民币 │2018-01-22│2021-01-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│体生物科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东地矿股│山东地矿慧│ 320.00万│人民币 │2017-03-03│2020-03-03│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│通特种轮胎│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│股权回购
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1.公司本次回购注销2023年A股限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计87100股，占本次回购注销前公司总股本677750505股的0.0129%，
回购资金总金额352373.33元。
2.本次回购注销完成后，公司总股本由677750505股减少至677663405股。
3.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年7月8日办理完
成上述限制性股票回购注销事宜。
4.本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《云
鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）
》等的相关规定。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月8日召开公司第十一届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《云鼎科技股份有
限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）相关规定，回购注销
不再具备激励资格的1名激励对象已获授但尚未解除限售的8.71万股限制性股票，回购资金为
公司自有资金。详情请见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《
云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。本次
回购注销事项已经公司2025年年度股东会审议通过。截至本公告披露日，上述限制性股票已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，现将具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法
〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事
项的议案》。本次激励计划拟授予不超过1480.00万股限制性股票，其中首次授予1271.00万股
限制性股票，预留209万股限制性股票，首次授予价格为3.91元/股，首次授予的激励对象为13
4人。
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2026-07-01│股权质押
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东安徽丰原集团有限公
司（“丰原集团”）函告，获悉丰原集团质押给中信证券股份有限公司安徽分公司的公司1600
万股股份已办理完成解除质押手续。
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2026-06-03│增资
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）收到公司董事徐加利先生的通知，基于对公司未来发
展的信心和公司长期投资价值的认可，其于2026年6月2日通过集中竞价方式增持公司股份共计
10000股，占公司总股本的0.0015%。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
1.增持主体：董事徐加利先生。
2.增持目的：基于对公司未来发展的信心和公司长期投资价值的认可。
3.资金来源：个人自有资金。
4.增持方式：集中竞价交易方式。
6.后续增持计划：徐加利先生暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法
律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的
任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘波先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
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2026-05-09│其他事项
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一、通知债权人的原因
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月8日召开公司第十一届董事会第三十三次
会议，并于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股
票激励计划》（“本次激励计划”）相关规定，由于本次激励计划首次授予激励对象中有1名
激励对象因工作调动已与公司解除劳动关系，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，
同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8.71万
股。详情请见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由677,750,505股减少至677,663,405股，
注册资本将由677,750,505元减少至677,663,405元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：自2026年5月9日起45天内（8:30-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的
，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供
有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的
原件及复印件。
3.申报地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
4.联系部门：公司证券事务部
5.联系电话：0531-88550409
6.电子邮箱：stock000409@126.com
7.邮政编码：250000
8.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请
注明“申报债权”字样。
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2026-04-15│其他事项
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一、关于选举职工董事的情况
鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《中华人民共
和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等
相关规定，公司于2026年4月14日召开第一届四次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举刘莉女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工董事，与公司2026年第二次临时股
东会选举产生的其他10名董事共同组成公司第十二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
刘莉女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定的有关职工董事任职资格和条件。刘莉女士当选公司职工董
事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
刘莉女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师，研究生学历。
现任云鼎科技股份有限公司党委委员、纪委书记。历任新汶矿业集团有限责任公司组织干部处
部长助理、组织科科长，新汶矿业集团有限责任公司党委组织部（人力资源部）副部长、党委
组织员办公室主任、部长，新汶矿业集团有限责任公司副总政工师，新汶矿业集团有限责任公
司党委委员、纪委书记。
截至本公告日，刘莉女士持有公司股份1000股，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以
上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规定的任职
要求，不存在不得提名为公司董事的情形。
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2026-04-15│其他事项
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1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月14日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2026年4月14日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—15:00期间的
任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份238,786,198股，占公司总股份的35
.2322%。
通过网络投票的股东146人，代表股份57,163,715股，占公司总股份的8.4343%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所
持股份为1,858,068股，占公司总股份的0.2742%。2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月29日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。
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2026-04-09│股权回购
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第三十三次会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法
〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事
项的议案》。本次激励计划拟授予不超过1480.00万股限制性股票，其中首次授予1271.00万股
限制性股票，预留209万股限制性股票，首次授予价格为3.91元/股，首次授予的激励对象为13
4人。
了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法
〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年A股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名
单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。票激励
计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2023-047），山东能源集团有限公
司同意公司实施2023年A股限制性股票激励计划。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023年12月30日，
公司披露了《云鼎科技股份有限公司监事会关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
过了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办
法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关
事项的议案》，并披露了《云鼎科技股份有限公司关于2023年A股限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2024年第一次会议，审议通过了《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定202
4年1月16日为首次授予日，首次授予激励对象人数由134人调整为128人，首次授予的限制性股
票数量由1271.00万股调整为1214.00万股，授予价格仍为3.91元/股，并同意将该议案提交董
事会审议。
届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
监事会对首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
2024年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预
留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定2024年10月11日为预留
授予日，授予价格为4.26元/股，向20名激励对象授予209.00万股A股限制性股票；同时，确定
回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的17.00万股限制性股票，并同意将上述议案提交
董事会审议。
一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励
计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对回购注销及
预留授予的相关事项进行了核查并发表了意见。
2025年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定回购注销
1名激励对象已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票，并同意将上述议案提交董事会审
议。
十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事
会对回购注销事项发表了核查意见。
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销1名激励对象已获授但尚
未解除限售的28.00万股限制性股票。
2025年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定回购注销
1名激励对象已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票，并对回购注销事项发表了核查意
见，同意将上述议案提交董事会审议。
2026年第一次会议，审议通过了《关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
议通过《关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。
2026年第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定回购注销
1名激励对象已获授但尚未解除限售的8.71万股限制性股票，并对回购注销事项发表了核查意
见，同意将上述议案提交董事会审议。
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销1名激励对象已获授但
尚未解除限售的8.71万股限制性股票。
（一）本次回购注销的原因、数量和价格
根据《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公
司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励
对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系
时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。”由于
本次激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因工作调动已与公司解除劳动关系，已不符
合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，现拟取消该激励对象资格并回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计8.71万股。根据前述规定，公司按授予价格（3.91元/股）加
上同期银行存款利息回购注销。
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2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云鼎科技股份有限公司（“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
治理准则》等相关规定，拟在2026年度为全体董事和高级管理人员购买责任险（“董监高责任
险”）。现将相关事项公告如下：
一、本次投保情况概述
1.投保人：云鼎科技股份有限公司
2.被保险人：公司、公司及控股子公司的董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元
4.保费支出：不超过人民币40万元/年
5.保险期限：12个月
二、审议程序
公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第十一届董事会第三十三
次会议审议通过了《关于公司购买2026年度董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《云
鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益
相关方，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买2026年度
董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其
他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
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2026-04-09│其他事项
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1.云鼎科技股份有限公司（“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
3.公司2025年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提
交公司2025年年度股东会审议批准。
一、审议程序
2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于讨论审议<
云鼎科技股份有限公司2025年度利润分配预案>的议案》。公司董事会认为本次利润分配预案
符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）关于利润分配的相关规
定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司2025年度母公司报表和合并报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分
红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司
董事会提出公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公司将进一步加强经营管理、持续提
升公司业绩，增强盈利能力。同时，公司将结合实际情况论证分析公积金弥补亏损等方案的可
行性，与投资者共享公司发展成果。
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2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第三十三次会议
，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2025年度计提资产减
值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概况
为客观、真实、准确反映公司截止2025年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会
计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面
清查和资产减值测试。公司合并层面资产减值准备期初余额18117.74万元，2025年度共计提资
产减值准备3311.02万元，转回或收回320.49万元，重分类资产减值准备65.31万元，其他变动
320.49万元，资产减值准备期末余额21683.95万元。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年4月8日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
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2026-03-06│股权回购
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1.公司本次回购注销2023年A股限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计240000股，占本次回购注销前公司总股本677990505股的0.0354%，
回购资金总金额965626.46元。
2.本次回购注销完成后，公司总股本由677990505股减少至677750505股。
3.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年3月4日办理完
成上述限制性股票回购注销事宜。
4.本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《云
鼎科技股份有限公司章程》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）
》等的相关规定。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2025年12月12日召开公司第十一届董事会第二十九
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《云鼎科技股份
有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）相关规定，回购注
销不再具备激励资格的1名激励对象已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票，回购资金
为公司自有资金。详情请见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。
本次回购注销事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。截至本公告披露日，上述限制
性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，现将具体情况
公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2023年11月3日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审
议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制
定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《
关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激
励计划拟授予不超过1480.00万股限制性股票，其中首次授予1271.00万股限制性股票，预留20
9万股限制性股票，首次授予价格为3.91元/
股，首次授予的激励对象为134人。
（二）2023年11月3日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于讨论审
议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制
定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《
关于核实公司〈2023年A股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议案》。公司
监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。
（三）2023年12月26日，公司披露了《关于公司2023年A股限制性股票激励计划获得山东
能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2023-047），山东能源集团有限公司同意公司实
施2023年A股限制性股票激励计划。（四）2023年11月6日至2023年11月17日，公司内部将本次
激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任
何异议。2023年12月30日，公司披露了《云鼎科技股份有限公司监事会关于2023年A股限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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2026-02-03│其他事项
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1.公司2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经
成就，符合解除限售条件的激励对象共计124名，可解除限售的限制性股票数量为387.09万股
，占公司目前总股本的0.57%。
2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告
，敬请投资者注意。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2026年2月2日召开第十一届董事会第三十一次会议
审议通过了《关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）及公司《2023年
A股限制性股票激励计划（草案）》（“《激励计划》”“本次激励计划”）的相关规定及授
权，《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
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2026-01-16│其他事项
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1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—15:00期间的
任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份238866398股，占公司总股份的35.2
315%。
通过网络投票的股东701人，代表股份62955481股，占公司总股份的9.2856%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所
持股份为7730034股，占公司总股份的1.1401%。2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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1.拟聘任会计师事务所：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（“中天恒”）。
2.原聘任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴财光华”）
。
3.变更会计师事务所的原因：中兴财光华因内部资源优化配置及项目组人员变动等原因，
无法足额派遣具备相应专业资质的审计人员，向公司提交辞任函。
经综合考量公司业务发展与审计服务需求，公司拟变更会计师事务所，聘任中天恒为公司
2025年度财务审计机构与内部控制审计机构。
4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计
师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计
师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2025年12月30日召开第十一届董事会第三十次会议
，审议通过了《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘任中
天恒作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片
区
首席合伙人：赵志新
人员信息：截至2024年12月31日，中天恒拥有合伙人43人，注册会计师223人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师4人。
业务信息：中天恒经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额32893.77万元，其
中审计业务收入32728.77万元，证券期货业务收入165.00万元。2024年中天恒承担了1家上市
公司审计业务，审计收费总额为126.00万元，与公司相同行业上市公司审计客户家数为0家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中天恒执行总分所一体化管理，职业风险基金上年度年末数4437
.01万元，2025年9月购买职业责任保险累计赔偿限额为2000万元。职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在
执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施
及纪律处分的情况。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监督管
理措施人员0人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目签字合伙人
赵志新先生，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2003年开始
在中天恒执业，会计师事务所从业24年，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署
和复核上市公司审计报告3家。
（2）项目签字注册会计师
王红女士，1999年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计和复核，会计师事务所
从业26年，现任事务所合伙人，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司
审计报告2家，未签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
于维严女士，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始
在中天恒执业，会计师事务所从业25年，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署
和复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。
4.审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任及需要投入专业技术的程度，综合考虑参与
审计工作人员的经验、级别，投入的工作时间及相应的收费率等因素。公司2025年度审计费用
共计68万元，其中年度财务审计费用47万元，内控审计费用21万元。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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一、通知债权人的原因
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2025年12月12日召开公司第十一届董事会第二十九
次会议，并于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司2023年A
股限制性股票激励计划》（“本次激励计划”）相关规定，由于本次激励计划首次授予激励对
象中有1名激励对象因免职原因与公司解除劳动合同，已不符合本次激励计划中有关激励对象
的规定，同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计240000股。详情请见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由677990505股减少至677750505股，注册
资本将由677990505元减少至677750505元（公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：自2025年12月31日起45天内（8:30-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节
假日除外）
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的
，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供
有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的
原件及复印件。
3.申报地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层
4.联系部门：公司证券事务部
5.联系电话：0531-88550409
6.电子邮箱：stock000409@126.com
7.邮政编码：250000
8.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请
注明“申报债权”字样。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2025年12月30日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—15:00
期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份238957898股，占公司总股份的35.2
450%。
通过网络投票的股东433人，代表股份60957451股，占公司总股份的8.9909%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所
持股份为5823504股，占公司总股份的0.8589%。2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2025-12-31│股权冻结
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于近日查询中国证券登记结算有限责任公司系统，获
悉公司持股5%以上股东安徽丰原集团有限公司（“丰原集团”）持有的公司全部股份被司法冻
结。
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2025-12-13│重要合同
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
云鼎科技股份有限公司（“公司”）分别于2025年4月23日和2025年5月15日召开第十一届
董事会第二十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有
限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与山东能源集团财务有限公司（
“山能财务公司”）签署《金融服务协议》。详情请见公司于2025年4月24日披露的《关于与
山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024
）。
根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议之补充协议
》，对《金融服务协议》中相关交易限额进行变更。
（二）关联关系说明
山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司，公司与兖矿能源集团股份有限
公司同为山东能源集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.
3条的规定，山能财务公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025年12月8日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过本次
关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
2025年12月12日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉
的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：山东能源集团财务有限公司
2.注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层
3.法定代表人：李士鹏
4.注册资本：700000万元
5.成立日期：2013年12月30日
6.公司类型：有限责任公司（国有控股）
7.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）三、关联交易标的基本情况
山能财务公司在经营范围内向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款
服务、综合授信服务及国家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。
四、《金融服务协议之补充协议》的主要内容
《金融服务协议之补充协议》主要对《金融服务协议》第二条“二、金融服务内容及交易
限额”相关交易限额进行变更，具体内容如下：
（一）存款服务
变更前：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额
（含累计利息）为：不超过人民币15000万元。
变更后：本补充协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高
余额（含累计利息）为：不超过人民币60000万元。
（二）综合授信服务
变更前：本协议有效期内，甲方为乙方提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑
和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：2025年度不超过人民币15000.
00万元，2026年度不超过人民币15000.00万元，2027年度不超过人民币15000.00万元。
变更后：本补充协议有效期内，甲方为乙方提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据
承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：2025年度不超过人民币60
000万元，2026年度不超过人民币60000万元，2027年度不超过人民币60000万元。
（三）其他金融服务
变更前：本协议有效期内，甲方可向乙方提供的其他金融服务（包括但不限于票据承兑和
贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款服务
等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：2025至2027年度费用总额每年均不超过人民币
100万元。
变更后：本补充协议有效期内，甲方可向乙方提供的其他金融服务（包括但不限于票据承
兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款
服务等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：2025至2027年度费用总额每年均不超过人
民币200万元。
除上述变更外，《金融服务协议》其他条款内容不变。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年12月24
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
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2025-12-13│股权回购
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（一）本次回购注销的原因、数量和价格
根据《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公
司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励
对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系
时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。”
由于本次激励计划首次授予激励对象中，赵全友因免职已与公司解除劳动关系，已不符合
公司本次激励计划中有关激励对象的规定，现拟取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计24万股。根据前述规定，公司按授予价格（3.91元/股）加上同
期银行存款利息回购注销。
（二）本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款总额为93.84万元加上应支付给激励对
象的同期银行存款利息，全部为公司自有资金。
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2025-11-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份238911898股，占公司总股份的35.2
382%。
通过网络投票的股东563人，代表股份60113997股，占公司总股份的8.8665%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所
持股份为4934050股，占公司总股份的0.7277%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年11月5日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
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2025-10-14│其他事项
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一、关于职工董事离任的情况
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于近日收到公司职工董事于清先生的书面辞职报告。
于清先生因退休原因申请辞去公司职工董事职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职
务。
于清先生原定任期至公司第十一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（“
《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，于清先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自
送达公司之日起生效。截至本公告日，于清先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承
诺，并已按照公司离职管理相关规定完成工作交接。
于清先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献
，公司董事会对于清先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工董事的情况
2025年10月13日，公司召开第一届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘
莉女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。刘莉女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的有关职工董事任职资格
和条件。刘莉女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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