资本运作☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-08│ 5.80│ 9436.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-20│ 9.00│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-09-29│ 14.00│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-26│ 17.55│ 6.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥市检验检测认证│ 5000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合家福51.375股权收│ 1.65亿│ 0.00│ 1.65亿│ 100.00│ 5808.31万│ 2011-07-01│
│购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乐普生40股权收购项│ 6876.78万│ 0.00│ 6876.78万│ 100.00│ 413.36万│ 2011-07-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│巢湖百大购物中心项│ 1.17亿│ 0.00│ 6660.26万│ 100.00│ -60.89万│ 2010-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│周谷堆大兴农产品批│ 2.31亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│发市场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 2748.97万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巢湖百大购物中心项│ ---│ 5014.25万│ 5014.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│目节余募集资金补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥金太阳能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司下属控股子企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东下属控股子企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥公交集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥市轨道交通集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其下属控股子企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属控股子企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥市安居控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司下属部分控股子企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东下属部分控股子企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥金太阳能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥公交集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥市轨道交通集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其部分控股子企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其部分控股子企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1.为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体 │
│ │系对高端检验检测服务的需求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认│
│ │缴出资5,000万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同 │
│ │组建成立合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检│
│ │测公司”）。 │
│ │ 2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本│
│ │次投资构成关联交易。 │
│ │ 3.2025年12月8日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以7│
│ │票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公│
│ │司的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独│
│ │立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提│
│ │交股东会批准。 │
│ │ 本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在进行审计评估，公司将在审计评│
│ │估等工作完成后，按照相关规定及时履行进展性披露程序。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥百货大│周谷堆新市│ 1647.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│场配套商铺│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │按揭贷款客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥百货大│周谷堆新市│ 779.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│场配套住宅│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │按揭贷款客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥百货大│肥西农产品│ 74.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│市场配套商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │铺按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│合肥周谷堆│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│大兴农产品│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│国际物流园│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、合肥周│ │ │ │ │ │ │ │
│ │谷堆置业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│肥西农产品│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│市场配套住│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │宅按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步推进战略转
型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，于2026年8月26日召开
第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体调整情况如下
：
立足公司百货板块转型需求，在前期新设百货事业部的基础上，撤销采配中心一级部门设
置，将其整体划入百货事业部，由百货事业部统一承接、统筹运营，推动百货板块提质增效、
创新发展。
本次组织架构调整坚持“战略导向、精简高效、业务协同”原则，进一步强化了公司的管
控职能，并对现有总部职能与经营的业务链条再次进行了合理规划和完善，符合公司未来战略
布局的组织架构需要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年8月26日召
开了第十届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销全
资子公司的议案》，决定对公司全资子公司安徽百大中央购物中心有限公司（以下简称“百大
CBD”）进行清算注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注销事宜并签署有关法律
文件。
一、拟清算注销子公司基本情况
1.公司名称：安徽百大中央购物中心有限公司
2.统一社会信用代码：91340100781078723N
3.成立日期：2005-10-28
4.法定代表人：缪康
5.注册资本：800万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.注册地址：安徽省合肥市长江中路369号
8.经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；食品销售；餐饮服务；出版物零售；
出版物互联网销售；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品批发；日用品销售
；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品零售；保健食
品（预包装）销售；食品进出口；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；鞋制造；箱包
销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；服饰制造；母婴
用品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品
零售；办公设备销售；金银制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首
饰回收修理服务；家具销售；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；美发饰品销售；钟表销
售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相器材及望远镜零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车销售；汽车零配件零
售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；移动通信设备销售；通信设备销售；家用
电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；劳动保护用品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；柜台、摊位出租；广告制作；广告设计、代理；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；物业管理；停车场服务；厨具卫具及日用杂品零售；国
内货物运输代理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；采购代理服务；互联网设备销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）9.股权结构：百大CBD为公司全资子公司，公司持股比例为100%
。
10.主要财务数据：截至2025年12月31日，百大CBD资产总额51746084.79元，所有者权益-
8649323.60元；2025年度实现营业收入364035.74元，净利润163232.16元（经审计）。截至20
26年6月30日，百大CBD资产总额45803403.04元，所有者权益-9376794.82元；2026年1-6月实
现营业收入164446.19元，净利润-727471.22元（未经审计）。
二、本次清算注销子公司的原因以及对公司的影响
受市场竞争、行业变革、商圈调整等多方面因素影响，百大CBD连续出现经营性亏损且经
过调整后仍扭亏无望，为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司决定对百大CBD
进行清算注销。
本次清算注销将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本
，提高公司整体运营效率，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。百大CBD注
销完成后将退出公司合并报表范围，本事项对公司损益的影响需待清算完成后确定，具体会计
处理和对相关财务数据的最终影响金额以审计机构年度审计确认的结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月26日召
开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况
公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准
则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产进行减值测试，对部分应收款项、存货计提减
值准备合计5360.14万元。
（一）应收账款、其他应收款坏账准备
公司对于应收账款、其他应收款等，以预期信用损失为基础计提减值准备。2026年上半年
合计计提坏账准备285.14万元，其中：应收账款计提坏账准备
270.67万元，其他应收款计提坏账准备14.47万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备。2026年上半年计提存货跌价准备5075.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品
、结构性存款；证券公司固定型/浮动型收益凭证等。
2、投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过5亿元自有资金用于委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险
、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，
不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委
托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资金额：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2025年度经审计归属于上市
公司股东的净资产比例为10.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低
风险银行理财产品、结构性存款；证券公司固定型/浮动型收益凭证等。
4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次委托理财已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议、第十届董事会第八次
会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财
无需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主，风
险较为可控，不影响公司日常正常经营。通过合理规划资金，有助于公司充分利用存量资金，
提高资金使用效率和收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益
。
公司本次开展委托理财业务，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报，
最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
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2026-08-01│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日获悉，公
司副总经理余綯先生不幸病世。公司及董事会对余綯先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致
以深切慰问！
截至本公告披露日，余綯先生不持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。公司及董事会对余綯先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事、高级管理人员将继
续致力于公司发展，公司生产经营活动不会因此受到影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日。
2、预计的业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就2026年半年度业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所不
存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因经营发展需要，已
于近日搬迁至新地址办公，现将具体变更内容公告如下：
一、变更具体情况
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、电话、传真等其他联系方式均保持
不变。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会
议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长张同祥先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-18│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步推进战略转
型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，于2026年4月16日召开
第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体调整情况如下
：
1.新设百货事业部：立足公司百货板块转型需求，新设百货事业部，强化百货业务统筹，
推动百货板块提质增效、创新发展。
2.撤销跨境事业部：结合公司业务调整，撤销跨境事业部，将原跨境事业部承担的职能，
整体划转至合肥合家兴供应链科技有限公司承接。调整后的组织架构图详见附件。
本次组织架构调整坚持“战略导向、精简高效、业务协同”原则，进一步强化了公司的管
控职能，并对现有总部职能与经营的业务链条再次进行了合理规划和完善，符合公司未来战略
布局的组织架构需要。
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2026-04-18│其他事项
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务和内控审计机构，在为公
司提供2025年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道
德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司
财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定
，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务和内控审计机构
，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体内
容公告如下：
（一）机构信息
1.基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计，2007年开始在本所执业，2019年为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计
报告12家，近三年复核上市公司审计报告5家。签字注册会计师：代敏，2018年获得中国注册
会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；2025年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家；近三年复核上市公司审计报告0家。签字注册
会计师：张军，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执
业；近三年签署上市公司审计报告2家；近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家
，近三年复核上市公司审计报告8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月16日召
开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，未出现反对及弃权情
形。在提交董事会前，上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2025-12-09│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
1.为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体系
对高端检验检测服务的需求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出
资5000万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同组建成立
合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检测公司”）
。
2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次
投资构成关联交易。
3.2025年12月8日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以7票
赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的
议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交
股东会批准。
本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在进行审计评估，公司将在审计评估
等工作完成后，按照相关规定及时履行进展性披露程序。
二、关联方基本情况
1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册资本：1329800万元人民币
3.统一社会信用代码：91340100790122917R
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5.法定代表人：雍凤山
6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号
7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资
、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管
理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整
合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授
权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）8.主要股东和实际控制人：建投
集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于2006年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。
经营领域涉及工程建设、战新产业投资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文
旅博览等行业。经过十几年的发展，已从传统的政府融资平台成功转型为服务城市建设和运营
、引领产业发展的国有资本投资试点公司。
截至2024年12月末，建投集团资产总计7413.01亿元，所有者权益合计2476.69亿元；2024
年实现营业收入434.47亿元，净利润10.76亿元；截至2025年9月末，建投集团资产总计7910.3
3亿元，所有者权益合计2628.47亿元，2025年1—9月实现营业收入346.21亿元，净利润9.85亿
元。
10.关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：50000万元
4.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。一般项目：企业总部管理；以自有资
金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易中，公司拟现金认缴出资5000万元，建投集团拟认缴出资45000万元，其中建投
集团股权作价部分价格将以经上级主管单位备案通过的评估报告为依据由交易各方协商确定，
股权出资不足其认缴出资额的部分，由其以货币形式补足。
五、关联交易协议的主要内容
本次协议签署方包括：合肥市建设投资控股（集团）有限公司（甲方）、合肥百货大楼集
团股份有限公司（乙方）。
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2025-10-31│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事
会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，上述议案均需提交公司股东会
审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关
议案。公司董事会将统筹结合后续上会事项安排，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审
议本次修订的制度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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