资本运作☆ ◇000419 通程控股 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南长银五八消费金│ 9600.00│ ---│ 16.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│融股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新开和提质改造门店│ 3.00亿│ 3897.73万│ 1.30亿│ 100.00│ 8365.94万│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金永久补充流│ 7152.35万│ 7152.35万│ 7152.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2011-06-01│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金永久补充流│ ---│ 1.39亿│ 1.39亿│ ---│ ---│ 2013-09-01│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南长银五八消费金融股份有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │长沙通程控股股份有限公司 │
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│卖方 │湖南长银五八消费金融股份有限公司 │
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│交易概述 │长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联人长沙银行股份有限公司(以下│
│ │简称“长沙银行”)共同以自有资金对公司参股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司│
│ │(以下简称“长银五八消费金融”)进行增资,公司拟增资金额不超过1.5亿元(含),本 │
│ │次增资的最终金额以经监管部门核准后的实际出资金额为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南长银五八消费金融股份有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │长沙银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南长银五八消费金融股份有限公司 │
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│交易概述 │长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联人长沙银行股份有限公司(以下│
│ │简称“长沙银行”)共同以自有资金对公司参股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司│
│ │(以下简称“长银五八消费金融”)进行增资,公司拟增资金额不超过1.5亿元(含),本 │
│ │次增资的最终金额以经监管部门核准后的实际出资金额为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │长沙银行股份有限公司、湖南长银五八消费金融股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日召开第五届董事 │
│ │会第三十九次会议,会议审议通过了《关于参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司的│
│ │议案》。公司拟与长沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司共同出资设立“│
│ │湖南长银五八消费金融股份有限公司”(以下简称“长银五八消费金融”)。长银五八消费│
│ │金融于2017年1月16日成立,注册资本3亿元人民币,公司出资4800万元人民币,持有长银五│
│ │八消费金融16%的股权。 │
│ │ 2018年10月30日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于参与增资│
│ │湖南长银五八消费金融股份有限公司的议案》,长银五八消费金融此次为原股东同比例增资│
│ │。公司以自有资金9600万元人民币参与长银五八消费金融增资,增资价格为1元人民币/股,│
│ │增资完成后,长银五八消费金融注册资本为9亿元,公司持有长银五八消费金融1.44亿股股 │
│ │权,仍占其注册资本的16%。 │
│ │ 长银五八消费金融依据其战略发展规划和市场定位,为有效突破长期发展资本瓶颈,切│
│ │实提升市场竞争力,确保可持续稳健发展,拟实施2024年度增资扩股。 │
│ │ 长银五八消费金融2024年度增资扩股由原股东参与增资。根据公司目前的实际经营状况│
│ │和未来发展需要,本次拟以自有资金不超过人民币15000万元参与增资,增资价格为3.1572 │
│ │元人民币/股,本次增资事项尚需获得监管部门批准,增资额度以最终认购数和监管部门核 │
│ │准为准。 │
│ │ 2、作为本次共同增资方之一的长沙银行为公司的参股公司,且公司董事、副总经理、 │
│ │财务总监李晞女士在长沙银行担任董事职务;作为增资标的长银五八消费金融为公司的参股│
│ │公司,公司董事欧阳硕娃女士在长银五八消费金融担任董事,根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的有关规定,本次共同增资构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年3月25日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与湖南│
│ │长银五八消费金融股份有限公司2024年度增资扩股的议案》,公司全体董事一致同意该项议│
│ │案,公司独立董事就本次增资涉及的关联交易召开了专门会议,审议通过该议案并发表了审│
│ │查意见。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资及关 │
│ │联交易属董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议表决。 │
│ │ 5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 6、本次长银五八消费金融的增资扩股事项尚需经监管部门批准或核准。如果监管部门 │
│ │未批准或核准本次长银五八消费金融的增资事项,公司董事会关于参与增资长银五八消费金│
│ │融的相关决议自动失效。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)长沙银行股份有限公司 │
│ │ 3、与公司关联关系:长沙银行为公司参股公司,截至目前,公司共持有长沙银行股份1│
│ │23,321,299股,持股比例为3.07%,为长沙银行第十大股东,同时公司董事、副总经理、财 │
│ │务总监李晞女士在长沙银行担任董事职务,符合《深交所股票上市规则》(2023年8月修订 │
│ │)第6.3.3第(四)项规定的情形。因本次公司及长沙银行共同向长银五八消费金融进行增 │
│ │资,符合《深交所上市规则》第6.3.2第(七)项规定的情形。 │
│ │ 三、共同增资暨关联交易标的的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称:湖南长银五八消费金融股份有限公司 │
│ │ 4、与公司关联关系:长银五八消费金融为公司参股公司,截至目前,公司共持有长银 │
│ │五八消费金融1.44亿股,持股比例为16%,同时公司董事欧阳硕娃女士在长银五八消费金融 │
│ │担任董事职务,符合《深交所股票上市规则》(2023年8月修订)第6.3.3第(四)项规定的│
│ │情形。因本次公司及长沙银行共同向长银五八消费金融进行增资,符合《深交所上市规则》│
│ │第6.3.2第(一)项规定的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙通程(实业)集团有限公 1.20亿 22.08 49.80 2022-03-17
司
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合计 1.20亿 22.08
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│长沙通程控│通程商业保│ 300.00万│人民币 │2018-03-19│2019-03-19│一般担保│否 │否 │
│股股份有限│理(深圳)有│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│增资
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重要内容提示:
1、交易简要内容:长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公
司”)拟与关联人长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)共同以自有资金对公
司参股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司(以下简称“长银五八消费金融”)进行增
资,公司拟增资金额不超过1.5亿元(含),本次增资的最终金额以经监管部门核准后的实际
出资金额为准。
2、本次增资事项涉及关联交易,关联董事李晞、欧阳硕娃回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、过去12个月内,公司与长沙银行未发生过共同投资的情况,公司未向关联方长银五八
消费金融进行过增资情况。
5、特别风险提示:本次长银五八消费金融的增资扩股事项尚需经监管部门批准或核准,
存在不确定性。
一、对外投资暨关联交易概述
1、长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日召开第五届董事会
第三十九次会议,会议审议通过了《关于参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司的议案
》。公司拟与长沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司共同出资设立“湖南长
银五八消费金融股份有限公司”(以下简称“长银五八消费金融”)。长银五八消费金融于20
17年1月16日成立,注册资本3亿元人民币,公司出资4800万元人民币,持有长银五八消费金融
16%的股权。
2018年10月30日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于参与增资湖
南长银五八消费金融股份有限公司的议案》,长银五八消费金融此次为原股东同比例增资。公
司以自有资金9600万元人民币参与长银五八消费金融增资,增资价格为1元人民币/股,增资完
成后,长银五八消费金融注册资本为9亿元,公司持有长银五八消费金融1.44亿股股权,仍占
其注册资本的16%。长银五八消费金融依据其战略发展规划和市场定位,为有效突破长期发展
资本瓶颈,切实提升市场竞争力,确保可持续稳健发展,拟实施2024年度增资扩股。
长银五八消费金融2024年度增资扩股由原股东参与增资。根据公司目前的实际经营状况和
未来发展需要,本次拟以自有资金不超过人民币15000万元参与增资,增资价格为3.1572元人
民币/股,本次增资事项尚需获得监管部门批准,增资额度以最终认购数和监管部门核准为准
。
2、作为本次共同增资方之一的长沙银行为公司的参股公司,且公司董事、副总经理、财
务总监李晞女士在长沙银行担任董事职务;作为增资标的长银五八消费金融为公司的参股公司
,公司董事欧阳硕娃女士在长银五八消费金融担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定,本次共同增资构成关联交易。
3、公司于2024年3月25日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与湖南长
银五八消费金融股份有限公司2024年度增资扩股的议案》,公司全体董事一致同意该项议案,
公司独立董事就本次增资涉及的关联交易召开了专门会议,审议通过该议案并发表了审查意见
。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资及关联
交易属董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议表决。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次长银五八消费金融的增资扩股事项尚需经监管部门批准或核准。如果监管部门未
批准或核准本次长银五八消费金融的增资事项,公司董事会关于参与增资长银五八消费金融的
相关决议自动失效。
(一)长沙银行股份有限公司
1、基本情况
公司名称:长沙银行股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上交所上市公司)法定代表人:赵小中
注册资本:402155.3754万人民币住所:长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际B栋主营业务:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金
融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买
卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务
;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
2、最近三年又一期的经营情况如下:
上述表格中,2020年度至2022年度数据已经审计,2023年三季度数据未经审计。
3、与公司关联关系:长沙银行为公司参股公司,截至目前,公司共持有长沙银行股份123
321299股,持股比例为3.07%,为长沙银行第十大股东,同时公司董事、副总经理、财务总监
李晞女士在长沙银行担任董事职务,符合《深交所股票上市规则》(2023年8月修订)第6.3.3
第(四)项规定的情形。因本次公司及长沙银行共同向长银五八消费金融进行增资,符合《深
交所上市规则》第6.3.2第(七)项规定的情形。
经在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,长沙银行不属于失信被执
行人。
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2023-07-22│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)现持有长沙银行股份有限公司(以下简
称“长沙银行”)股份123321299.00股,持股比例为3.07%。长沙银行于2023年6月20日召开的
2022年度股东大会审议通过了《长沙银行2022年度利润分配方案》。长沙银行2022年度利润分
配方案为:以2022末总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税)。根据上述
分配方案,公司可分得现金股利43162454.65元。公司于2023年7月21日收到长沙银行该笔现金
分红款。
公司将根据相关会计准则将此次分得的现金红利计入2023年度投资收益。具体会计处理以
会计师事务所年度审计确认结果为准。
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2023-06-29│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议审议通过了《
关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的
议案》。同日,公司召开第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会
召集人的议案》。现将有关情况公告如下:
一、选举公司第八届董事会董事长
公司董事会推选周兆达先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第八届监事会召集人
公司监事会推选章棉水先生为公司第八届监事会召集人,任期自本次监事会审议通过之日
起至本监事会任期届满之日止。
三、选举公司第八届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会,任期与本届董事会一致。各专门
委员会组成情况如下:
1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第八届董事会战略委员会成员,其
中周兆达先生为主任委员。
2、选举李荻辉女士、郭虎清先生、危平女士为公司第八届董事会审计委员会成员,其中
李荻辉女士为主任委员。
3、选举邹华斌先生、杨格艺女士、李荻辉女士为公司第八届董事会提名委员会成员,其
中邹华斌先生为主任委员。
4、选举危平女士、李晞女士、邹华斌先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员,
其中危平女士为主任委员。
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2023-05-27│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会届满到期。为保证监事会
的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2023年5月25日在公司七楼
会议室召开第四届第十三次职工代表大会,会议由公司工会主席章棉水先生主持,会议议题为
选举公司第八届监事会职工代表监事。
经参会代表认真讨论,全体职工代表一致同意选举为舒涛女士、文想女士为公司第八届监
事会职工代表监事,任期三年。届时与公司2022年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共
同组成公司第八届监事会。
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2023-04-08│银行授信
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一、概述
长沙通程控股股份有限公司在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期,为保证公司现金
流量充足,满足公司发展所需流动资金,2023年度,公司拟向银行继续申请总额不超过34.73
亿元人民币的综合授信额度。公司第七届董事会第十三次会议于2023年4月6日在通程国际大酒
店五楼会议室召开,本次会议审议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023
年度申请银行授信额度的议案》,该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下:
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度
,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度
,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额
度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)、黄金租赁业务等
,授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过4.2亿元人民币的综合授信额
度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年
。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度,
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度,主要
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度,主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度
,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等,授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信
额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一
年。
11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度,
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限三年。
15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度,
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限1年。
17、向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度
,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限1年。
18、向渤海银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限1年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的额度为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融
资项下的有关法律文件。
截至2022年12月31日,公司银行借款总额为1.56亿元,银行承兑汇票总额为4.69亿元,银
行借款和承兑汇票占公司总资产的比例11.95%,公司资产负债率为35.95%,财务状况良好。
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2023-04-08│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第七届董事会第十
三次会议,会议以全票赞成审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》及审议《关
于聘请2023年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2023年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
一、基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2022年度
财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所具有证券从业资格,且具有多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力,其多年来勤勉尽责,客观严谨,按照中国注册会计师执业准则的
规定,遵守独立、客观、公正的执业准则,为公司提供会计审计工作和内控审计工作,经公司
审计委员会事前认可,现拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财
务审计机构,年度审计费用为人民币65万元。拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2023年度内控审计机构,年度审计费用为人民币15万元。
(一)机构信息
1.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
2.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪
律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
1.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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