资本运作☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-19│ 6.08│ 8720.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-19│ 9.50│ 6056.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-13│ 13.60│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2011-04-12│ 5.69│ 5.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南长银五八消费金│ ---│ ---│ 16.91│ ---│ 0.00│ 人民币│
│融股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│募集资金永久补充流│ 7152.35万│ 7152.35万│ 7152.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│新开和提质改造门店│ 3.00亿│ 3897.73万│ 1.30亿│ 100.00│ 8365.94万│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2011-06-01│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金永久补充流│ ---│ 1.39亿│ 1.39亿│ ---│ ---│ 2013-09-01│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长沙通程实业（集团）有限公司35% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │长沙市国资产业控股集团有限公司 │
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│卖方 │长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │公司于2024年9月20日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委下 │
│ │发的《通知》。根据长沙市委、市政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市│
│ │国资委拟将持有的通程集团的全部35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司（ │
│ │以下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。 │
│ │ 2026年6月22日，公司收到控股股东通程集团告知函，长沙市国资委已将其持有的通程 │
│ │集团35%的股权全部划转至长沙国控集团，相应的股权变更登记过户手续已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │交易金额(元)│2.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南长银五八消费金融股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │11,400.00万股股份 │ │ │
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│买方 │长沙银行股份有限公司 │
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│卖方 │长沙通程控股股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”“标的公司”）为长沙通程控│
│ │股股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，公司持有其16.91%的股份，北京城市网│
│ │邻信息技术有限公司（以下简称“北京网邻”）持有其26.43%的股份，长沙银行股份有限公│
│ │司（以下简称“长沙银行”“交易对方”）持有其56.66%的股份，长沙银行为长银消金控股│
│ │股东。长银消金为进一步提升资本实力、增强其风险抵御能力，为其持续稳健经营创造条件│
│ │，拟实施2025年增资扩股。本次增资总金额不超过人民币155000.00万元，股份总数最终以 │
│ │股东实际认购的股份数为准。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）出具的《长沙银行股份│
│ │有限公司拟收购部分股权所涉及的湖南长银五八消费金融股份有限公司全部股东权益价值资│
│ │产评估报告》（卓信大华估报字(2025)第8924号），截至2025年6月30日，长银消金全体股 │
│ │东的权益价值为212118.79万元，折合每股1.8877元。长沙银行拟按照上述评估价格对长银 │
│ │消金增资155000.00万元，认购其新增的注册资本82110.50万元，本次增资后长沙银行持股 │
│ │比例由56.66%变为74.96%。公司及北京网邻均不参与此次增资。 │
│ │ 同时，公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有的长银消金11400.00万股│
│ │股份（以下简称“目标股权”）转让给长沙银行，转让价格为每股人民币1.8877元，转让金│
│ │额总计为21519.78万元。（上述不参与增资事项及股权转让事项合称“本次交易”）。 │
│ │ 2026年6月18日，公司与长沙银行在湖南省股权登记管理中心完成股份交割，并于2026 │
│ │年6月22日全额收到长沙银行支付的股权转让款21519.78万元。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│15.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南长银五八消费金融股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │18.3%股权 │ │ │
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│买方 │长沙银行股份有限公司 │
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│卖方 │湖南长银五八消费金融股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”“标的公司”）为长沙通程控│
│ │股股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，公司持有其16.91%的股份，北京城市网│
│ │邻信息技术有限公司（以下简称“北京网邻”）持有其26.43%的股份，长沙银行股份有限公│
│ │司（以下简称“长沙银行”“交易对方”）持有其56.66%的股份，长沙银行为长银消金控股│
│ │股东。长银消金为进一步提升资本实力、增强其风险抵御能力，为其持续稳健经营创造条件│
│ │，拟实施2025年增资扩股。本次增资总金额不超过人民币155,000.00万元，股份总数最终以│
│ │股东实际认购的股份数为准。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）出具的《长沙银行股份│
│ │有限公司拟收购部分股权所涉及的湖南长银五八消费金融股份有限公司全部股东权益价值资│
│ │产评估报告》（卓信大华估报字(2025)第8924号），截至2025年6月30日，长银消金全体股 │
│ │东的权益价值为212,118.79万元，折合每股1.8877元。长沙银行拟按照上述评估价格对长银│
│ │消金增资155,000.00万元，认购其新增的注册资本82,110.50万元，本次增资后长沙银行持 │
│ │股比例由56.66%变为74.96%。公司及北京网邻均不参与此次增资。 │
│ │ 同时，公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有的长银消金11,400.00万 │
│ │股股份（以下简称“目标股权”）转让给长沙银行，转让价格为每股人民币1.8877元，转让│
│ │金额总计为21,519.78万元。（上述不参与增资事项及股权转让事项合称“本次交易”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │长沙银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”“标的公司”）为公司参│
│ │股子公司，公司持有其16.91%的股份，北京城市网邻信息技术有限公司（以下简称“北京网│
│ │邻”）持有其26.43%的股份，长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”“交易对方”│
│ │）持有其56.66%的股份，长沙银行为长银消金控股股东。长银消金为进一步提升资本实力、│
│ │增强其风险抵御能力，为其持续稳健经营创造条件，拟实施2025年增资扩股。本次增资总金│
│ │额不超过人民币155,000.00万元，股份总数最终以股东实际认购的股份数为准。 │
│ │ 根据北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）出具的《长沙银行股份│
│ │有限公司拟收购部分股权所涉及的湖南长银五八消费金融股份有限公司全部股东权益价值资│
│ │产评估报告》（卓信大华估报字(2025)第8924号），截至2025年6月30日，长银消金全体股 │
│ │东的权益价值为212,118.79万元，折合每股1.8877元。长沙银行拟按照上述评估价格对长银│
│ │消金增资155,000.00万元，认购其新增的注册资本82,110.50万元。公司及北京网邻均不参 │
│ │与此次增资。 │
│ │ 同时，公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有的长银消金11,400.00万 │
│ │股股份（以下简称“目标股权”）转让给长沙银行，转让价格为每股人民币1.8877元，转让│
│ │金额总计为21,519.78万元。（上述不参与增资事项及股权转让事项合称“本次交易”）。 │
│ │ 本次增资及股权转让完成后，长银消金的注册资本由112,368.91万元增加至194,479.41│
│ │万元，公司持有长银消金的股份总数由19,000万股变更为7,600万股，持股比例为3.91%。 │
│ │ （二）关联交易情形 │
│ │ 本次交易对手方长沙银行系公司的参股公司，公司董事、副总经理、财务总监李晞女士│
│ │现任长沙银行董事职务；作为标的公司长银消金为公司的参股公司，公司董事欧阳硕娃女士│
│ │现任长银消金董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：长沙银行股份有限公司 │
│ │ 长沙银行为公司参股公司，截至本公告披露日，公司共持有长沙银行股份123,321,299 │
│ │股，持股比例为3.07%，为长沙银行第九大股东，同时，公司董事、副总经理、财务总监李 │
│ │晞女士在长沙银行担任董事职务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙通程(实业)集团有限公 1.20亿 22.08 49.80 2026-04-21
司
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合计 1.20亿 22.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-21 │质押股数(万股) │7700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.95 │质押占总股本(%) │14.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙通程(实业)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 │
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│质押起始日 │2026-04-16 │质押截止日 │2031-03-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月16日长沙通程（实业）集团有限公司质押了7700.0万股给中国建设银行股份│
│ │有限公司长沙河西支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-14 │质押股数(万股) │4300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.84 │质押占总股本(%) │7.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙通程(实业)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙银行股份有限公司汇丰支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-12 │质押截止日 │2027-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月12日长沙通程（实业）集团有限公司质押了4300.0万股给长沙银行股份有限│
│ │公司汇丰支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │7700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.95 │质押占总股本(%) │14.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙通程(实业)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 │
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│质押起始日 │2024-10-18 │质押截止日 │2026-03-31 │
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│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │7700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月18日长沙通程（实业）集团有限公司质押了7700.0万股给中国建设银行股份│
│ │有限公司长沙河西支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日长沙通程（实业）集团有限公司解除质押7700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │4300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.84 │质押占总股本(%) │7.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙通程(实业)集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长沙银行股份有限公司汇丰支行 │
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│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-07-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-12 │解押股数(万股) │4300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日长沙通程（实业）集团有限公司质押了4300.0万股给长沙银行股份有限│
│ │公司汇丰支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月12日长沙通程（实业）集团有限公司解除质押4300.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长沙通程控│通程商业保│ 300.00万│人民币 │2018-03-19│2019-03-19│一般担保│否 │否 │
│股股份有限│理(深圳)有│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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长沙银行于2026年6月26日召开的2025年度股东会审议通过了《长沙银行2025年度利润分
配预案》。长沙银行2025年度利润分配方案为：以2025年末总股本为基数，向全体股东每股派
发现金红利0.23元（含税）。公司于2026年7月20日收到长沙银行该笔现金分红款。
公司将根据会计准则将此次分得的现金红利计入2026年度投资收益。具体会计处理以会计
师事务所年度审计确认结果为准。
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2026-06-27│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会届满到期。为保证董事会
的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月25日在公司总部
会议室召开第四届第十六次职工代表大会，会议议题为选举公司第九届董事会职工董事。
经与会职工代表认真审议、讨论，与会代表一致同意选举欧阳硕娃女士（简历见附件）为
公司第九届董事会职工董事，任期三年。届时其与公司2025年度股东会选举产生的5名非独立
董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。
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2026-06-27│其他事项
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一、基本情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日收到实际控制人长沙
市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长沙市国资委”）发来的通知，告知根据长
沙市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙市国资委拟将持有的公
司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程集团”）的全部股权进行无偿划
转。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的
股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-045）。
公司于2024年9月20日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委
下发的《通知》。根据长沙市委、市政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市
国资委拟将持有的通程集团的全部35%股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司（以
下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。具体内容详见公
司于2024年9月21日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进
展公告》（公告编号：2024-024）。
公司于2024年10月8日收到控股股东通程集团转发实际控制人长沙市国资委发来的《长沙
市国资委关于将长沙通程实业（集团）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限
公司的通知》（长国资产权[2024]100号），通知主要内容为：“按照市委、市政府相关会议
精神，长沙市国资委将持有的通程集团全部股权无偿划转至长沙国控集团，各方作为责任主体
，依法依规按程序操作，及时办理股权过户及信息披露相关手续”。2024年10月8日，长沙市
国资委、长沙国控集团、通程集团于长沙签署《国有股权无偿划转协议》。
具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的
股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-026）。
2024年10月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘
要》。
2024年10月16日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书》
、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于<长沙通程控股股份有限公司收购报告书>之法律意
见书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于长沙市国资产业控股集团有限公司免于发出
要约事宜之法律意见书》。
2024年11月15日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变
更的进展公告》（公告编号：2024-030），主要内容为：长沙国控集团向国家市场监督管理总
局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重庆市市场监督管理局受
理并尚在审查过程中。
2024年11月26日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变
更的进展公告》（公告编号：2024-031），主要内容为：长沙国控集团收到了国家市场监督管
理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕
601号）。
自2024年12月12日至2026年6月13日，公司根据事项的进展情况逐月披露了《长沙通程控
股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》。
二、本次进展情况
2026年6月22日，公司收到控股股东通程集团告知函，长沙市国资委已将其持有的通程集
团35%的股权全部划转至长沙国控集团，相应的股权变更登记过户手续已完成。
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2026-06-27│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第
一次会议，会议审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事
会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，公司第九届董事会选举产生了公司董事长及董事会专门委员会成员。现将有关
情况公告如下：一、选举公司第九届董事会董事长
公司董事会推选周兆达先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届
董事会一致。各专门委员会组成情况如下：
1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第九届董事会战略委员会成员，其
中周兆达先生为主任委员。
2、选举贺向阳先生、欧阳硕娃女士、危平女士为公司第九届董事会审计委员会成员，其
中贺向阳先生为主任委员。
3、选举危平女士、李晞女士、张自国先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，
其中危平女士为主任委员。
4、选举张自国先生、柳植先生、贺向阳先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中
张自国先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（
召集人），审计委员会的主任委员（召集人）贺向阳先生为会计专业人士，审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事。
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2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2026年6月26日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月26日9：15至2026年6月26日15：00期间的任意时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心召开方式：现场表决和网络投票表决相
结合召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议主持人：董事长周
兆达先生
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-06-24│股权转让
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本次交易事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年12
月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《长沙通程控股股份有限公
司关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
34）。2026年6月5日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《长沙通程控股股份有限公司
关于参股子公司增加注册资本、变更股权及调整股权结构获得批复的公告》（公告编号：2026
-026），本次交易事项获湖南金融监管局批复。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│股权质押
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长沙通程（实业
）集团有限公司（以下简称“通程集团”）的通知，获悉其持有的部分公司股份办理了解除质
押和再质押的手续，质押情况发生变动。
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2026-04-18│其他事项
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1、拟续聘的财务审计机构及内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“信永中和会计师事务所”）。
2、本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事会第
十五次会议，会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司拟续聘
信永中和会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、基本情况
信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。信永中和会计师事
务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，2025年其按照中
国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审计工作
和内控审计工作，经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司20
26年度的财务审计机构及内控审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日（京财会许
可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257人，注册会计师1799人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和会计师事务所经审计的2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为2
5.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项
目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱
乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，
公司同行业（批发零售业）上市公司审计客户家数为11家。
2、投资者保护能力
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。已提起上诉，截至目前，本
案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-04-18│其他事项
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1、分配预案：以截止2025年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1.3元(含税)。公司2025年度拟不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红
总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交
公司2025年年度股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事2026年第1次专门会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案和资本公积
金转增股本的预案》，独立董事认为该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公
司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发
展，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。会议同意公司董事会将本预案提交公司2025年度
股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第八届董事会第
十五次会议，审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。根据《公司
章程》的规定，结合2026年公司经营预算目标，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行
业、地区薪酬水平，公司审核了2025年度董事、高级管理人员薪酬情况，并制定了2026年度公
司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放
薪酬。非独立董事根据岗位和职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
（2）独立董事津贴标准为5万元/年（税后）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未来发展战略，进行相应调整
，按照公司规定领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬根据其在公司
担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额
以考评结果为准。
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2026-04-18│银行授信
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一、概述
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）在各银行的授信额度即将在本年内陆续
到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2026年度，公司拟向银行继续
申请总额不超过32.1亿元人民币的综合授信额度。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度
，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额
度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年
。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过4.2亿元人民币的综合授信额
度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年
。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度，主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度
，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授
信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限
一年。
11、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
12、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三
年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年
。
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2026-01-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2026年1月9日下午2:30
网络投票时间为：2026年1月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年1月9日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日上午9:15至下午3:00期间的任意
时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心召开方式：现场表决和网络投票表决相
结合召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议主持人：董事长周
兆达先生
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。
1.审议通过了《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：本项议案获得通过。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
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2025-12-16│增资
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（一）交易基本情况
湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”“标的公司”）为公司参股
子公司，公司持有其16.91%的股份，北京城市网邻信息技术有限公司（以下简称“北京网邻”
）持有其26.43%的股份，长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”“交易对方”）持有
其56.66%的股份，长沙银行为长银消金控股股东。长银消金为进一步提升资本实力、增强其风
险抵御能力，为其持续稳健经营创造条件，拟实施2025年增资扩股。本次增资总金额不超过人
民币155000.00万元，股份总数最终以股东实际认购的股份数为准。根据北京卓信大华资产评
估有限公司（以下简称“卓信大华”）出具的《长沙银行股份有限公司拟收购部分股权所涉及
的湖南长银五八消费金融股份有限公司全部股东权益价值资产评估报告》（卓信大华估报字(2
025)第8924号），截至2025年6月30日，长银消金全体股东的权益价值为212118.79万元，折合
每股1.8877元。长沙银行拟按照上述评估价格对长银消金增资155000.00万元，认购其新增的
注册资本82110.50万元。公司及北京网邻均不参与此次增资。长银消金本次增资前后的注册资
本及股权结构如下同时，公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有的长银消金11
400.00万股股份（以下简称“目标股权”）转让给长沙银行，转让价格为每股人民币1.8877元
，转让金额总计为21519.78万元。（上述不参与增资事项及股权转让事项合称“本次交易”）
。本次增资及股权转让完成后，长银消金的注册资本由112368.91万元增加至194479.41万元，
公司持有长银消金的股份总数由19000万股变更为7600万股，持股比例为3.91%。
（二）关联交易情形
本次交易对手方长沙银行系公司的参股公司，公司董事、副总经理、财务总监李晞女士现
任长沙银行董事职务；作为标的公司长银消金为公司的参股公司，公司董事欧阳硕娃女士现任
长银消金董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交
易。
（三）本次交易的目的和原因
公司为进一步聚焦主营业务，增强公司的流动性并增加资金储备，优化财务结构，规避消
费金融行业的政策及市场风险，拟实施本次交易。
（四）审议程序
1、董事会审议情况
本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，
0票弃权。其中关联董事李晞女士、欧阳硕娃女士回避表决，公司独立董事全部表示同意。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议，同意将该关联交易提交董事会审议，并就
该关联交易发表了审核意见。独立董事意见认为：公司本次不参与长银消金的增资,同时转让
持有的长银消金部分股权事项符合公司整体战略规划和业务发展现状，本次交易能够促进公司
进一步聚焦主业，增加公司的资金储备，优化公司的财务结构，有效防范经营风险，交易不会
对公司主业经营的持续性产生重大影响。该项交易的发生有其必要性和合理性；该关联交易事
项遵循公平、公正、诚信的原则，定价依据科学、公允，未影响公司的独立性；公司也不会因
该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。同意将该议
案提交公司第八届董事会第十四次会议审议，同时提请关联董事回避表决。
本次交易已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表专项意见，认为：1、本次关联交
易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2、本次关联交易符合公司发展战略
规划，不会影响公司独立性，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；3、同意该关联交易，并同意将该议案提交公司董
事会及股东会审议。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关
规定，本次关联交易事项尚待提交公司股东会进行审议表决，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。经股东会审议通过后，公司与交易对方将签署正式的《关于湖南长银五八
消费金融股份有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），董事会提请股东
会授权管理层办理后续交易事宜，包括但不限于洽谈和签署股权转让相关协议、办理股权过户
手续等事项。
（五）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组
上市。本次交易事项尚需经金融监管部门批准或核准。如果金融监管部门未批准或核准本次交
易事项，公司股东会、董事会关于本次交易的相关决议自动失效。
与长银消金增资的情形，未与长沙银行及其他关联人就长银消金股权转让事宜进行交易。
（一）基本情况
公司名称：长沙银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上交所上市公司）法定代表人：赵小中
注册资本：402155.3754万元住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际B栋主营业务：吸收
公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提
供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至本公告披露日，长沙市财政局持有长沙银行16.82%股份，系长沙银行实际控制人、第
一大股东。
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2025-09-27│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）现持有长沙银行股份有限公司（以下简
称“长沙银行”）无限售条件A股123321299.00股，持股比例为3.07%。长沙银行于2025年9月1
9日公告了《长沙银行2025年半年度权益分派实施公告》。长沙银行2025年半年度权益分派方
案为：以方案实施前的长沙银行总股本4021553754股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.
20元（含税）。根据上述分配方案，公司可分得现金股利24664259.80元。公司于2025年9月26
日收到长沙银行该笔现金分红款。公司将根据会计准则将此次分得的现金红利计入2025年度投
资收益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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