资本运作☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北宜化肥业有限公│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4241.53│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北宜化集团财务有│ 11850.51│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新宜化工洁净煤加压│ 25.00亿│ 1.19亿│ 15.32亿│ 97.62│ ---│ 2024-02-29│
│气化多联产技改搬迁│ │ │ │ │ │ │
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宜昌市猇亭化工园区的氯碱及CPE装 │标的类型 │固定资产 │
│ │置及配套供电线路 │ │ │
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│买方 │湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化化工股份有限公司、湖北宜化肥业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份本部及全资│
│ │子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）位于宜昌市猇亭化工园区的氯碱及│
│ │CPE装置已停产，前述资产及配套供电线路（以下简称“交易标的”）拟协议转让给湖北宜 │
│ │化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”），转让价格合计为11203.│
│ │71万元（含税），交易各方履行审批程序后，将签署《资产处置合同》。 │
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│公告日期 │2024-12-12 │交易金额(元)│32.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宜昌新发产业投资有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北宜化化工股份有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化集团有限责任公司 │
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│交易概述 │1.2024年8月30日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）收到 │
│ │控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的告知函。根据告知函，宜│
│ │化集团为履行控股股东承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一步提升湖│
│ │北宜化的资产质量和盈利能力，拟由湖北宜化以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发│
│ │产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发投”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。 │
│ │ 交易价格：320793.24万元。 │
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北宜化降解新材料有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │湖北宜化集团有限责任公司 │
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│卖方 │湖北宜化化工股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2024年6月24日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会 │
│ │第三十六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权或构│
│ │成关联交易的议案》，同意通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司│
│ │（以下简称“降解新材料”或“标的公司”）100%股权。具体内容详见2024年6月25日巨潮 │
│ │资讯网《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权或构成关联交易的公告》│
│ │。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称“联交所”）对降解新材│
│ │料100%股权挂牌公示期内，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团│
│ │”）向联交所提交了受让文件并缴纳4500.00万元保证金。2024年9月14日挂牌期满后，联交│
│ │所确定宜化集团为符合条件的意向受让方。2024年9月23日，公司与宜化集团签署《湖北省 │
│ │整体产权及控股股权转让产权交易合同》，本次交易价格为挂牌底价15118.75万元。 │
│ │ 2024年9月30日，公司收到股权转让价款15118.75万元。截止本公告披露之日，公司对 │
│ │降解新材料提供的借款本息已归还，为其提供的担保已解除，降解新材料已办理完毕股东变│
│ │更和章程备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│1.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于宜昌市猇亭化工园区的合成氨装│标的类型 │固定资产 │
│ │置部分固定资产 │ │ │
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│买方 │湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化化工股份有限公司 │
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│交易概述 │为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已将位于宜昌市猇亭│
│ │化工园区的合成氨装置搬迁至宜昌市姚家岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资产以│
│ │11,707.23万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（ │
│ │以下简称“化机公司”），交易双方各自履行审批程序后，将共同签署《资产处置合同》。│
│ │ 本次交易标的为公司位于宜昌市猇亭化工园区的合成氨装置部分固定资产。交易标的不│
│ │存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，│
│ │不存在查封、冻结等司法措施。 │
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│公告日期 │2024-04-08 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北宜化肥业有限公司32.43%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北宜化化工股份有限公司 │
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│卖方 │湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │甲方（转让方）：湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：湖北宜化化工股份有限公司 │
│ │ 1.甲方将持有的出资额为9,596.93万元（32.43%）的股权转让给乙方，乙方同意受让。│
│ │ 2.甲方向乙方转让股权价格为人民币30,000万元，乙方须在完成股权变更的法定登记手│
│ │续后30日内将价款支付给甲方。 │
│ │ 本次交易标的为新动能纾困专项合伙所持湖北宜化肥业有限公司32.43%股权。 │
│ │ 近日，宜化肥业已办理完成工商变更登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。本次变更后，宜化肥业成为公司全资子公司，企业类型由其他有限责任公司变│
│ │更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），其他工商登记事项不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份本部及全资│
│ │子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）位于宜昌市猇亭化工园区的氯碱及│
│ │CPE装置已停产，前述资产及配套供电线路（以下简称“交易标的”）拟协议转让给湖北宜 │
│ │化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”），转让价格合计为11,203│
│ │.71万元（含税），交易各方履行审批程序后，将签署《资产处置合同》。 │
│ │ 化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述交易已经公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议│
│ │案提交董事会审议。公司于2024年12月31日召开的第十届董事会第四十三次会议以8票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东会审议。 │
│ │ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.化机公司基本情况 │
│ │ 企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 │
│ │ 法定代表人：杨中泽 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：28,000万元 │
│ │ 住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道399号 │
│ │ 主营业务：对外承包工程；化工生产专用设备制造与销售等。 │
│ │ 股权结构：宜化集团持有化机公司100%股权。 │
│ │ 实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 3.化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司。 │
│ │ 4.经查询，化机公司不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-08-26 │
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│关联方 │新疆宜化化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的│
│ │对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产137.04%，对资产负债率大于70%的单位担保总│
│ │余额占公司最近一期经审计净资产59.95%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一│
│ │期经审计净资产56.74%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为优化参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）贷款结构、降低财务│
│ │成本、满足其生产经营资金需要，公司拟按照35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构 │
│ │申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简│
│ │称“宜化集团”）单独或合计按照不低于64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜 │
│ │化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为178000万元，占上市公司最│
│ │近一期经审计净资产的27.07%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年）》相关规定，新疆宜化为公司关联法人│
│ │，本次交易构成关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 上述担保事项已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将│
│ │该议案提交董事会审议。公司于2024年8月23日召开的第十届董事会第四十次会议以8票同意│
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本议案须提交公司股东会审议，关│
│ │联方宜化集团将回避表决。 │
│ │ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 在过去12个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司已发生的未履行董事会及│
│ │股东会审议程序的关联交易金额为1248.97万元（见下表），与本次关联担保事项累计金额 │
│ │为179248.97万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的27.26%。根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本议案须提交公司股东会审议，关联方宜化集│
│ │团将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.新疆宜化基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆宜化化工有限公司 │
│ │ 法定代表人：熊俊 │
│ │ 成立日期：2010年03月11日 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：450000万元 │
│ │ 住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号（彩北产业园） │
│ │ 主营业务：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-│
│ │二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的│
│ │生产和销售等。 │
│ │ 股权结构：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化39.403%的股权，公司持有新疆宜 │
│ │化35.597%的股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化25%的股权。 │
│ │ 实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 2.新疆宜化为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，与公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2024-06-25 │
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│关联方 │湖北宜化降解新材料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为优化资源配置、提升公司盈利水平，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“降解新材│
│ │料”）100%股权（以下简称“交易标的”），转让底价不低于经备案的交易标的评估值15,1│
│ │18.75万元。本次交易完成后，降解新材料不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）拟参与竞拍，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。│
│ │本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述交易事项已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将│
│ │该议案提交董事会审议。公司于2024年6月24日召开的第十届董事会第三十六次会议以8票同│
│ │意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限│
│ │公司100%股权或构成关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、│
│ │黄志亮已对该议案回避表决。该议案无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 二、交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司所持降解新材料100%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人权│
│ │利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
│ │ （一）降解新材料基本情况 │
│ │ 企业名称：湖北宜化降解新材料有限公司 │
│ │ 法定代表人：宋爱华 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：25,000万元 │
│ │ 住所：湖北省宜昌高新区白洋镇田家河大道123号 │
│ │ 设立时间：2021年2月8日 │
│ │ 主营业务：合成材料研发、制造及销售等。 │
│ │ 股权结构：公司持有降解新材料100%股权。 │
│ │ 实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 经查询，降解新材料不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │
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│关联方 │湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为践行长江大保护，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已将位于宜昌市│
│ │猇亭化工园区的合成氨装置搬迁至宜昌市姚家岗化工园区。公司拟将位于原址的部分固定资│
│ │产以11,707.23万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公 │
│ │司（以下简称“化机公司”），交易双方各自履行审批程序后，将共同签署《资产处置合同│
│ │》。 │
│ │ 化机公司为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的全资│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议│
│ │案提交董事会审议。公司于2024年5月28日召开的第十届董事会第三十五次会议以8票同意、│
│ │0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事卞│
│ │平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则（2024年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.化机公司基本情况 │
│ │ 企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 │
│ │ 法定代表人：杨中泽 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：28,000万元 │
│ │ 住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道399号 │
│ │ 主营业务：对外承包工程；化工生产专用设备制造与销售等。 │
│ │ 股权结构：宜化集团持有化机公司100%股权。 │
│ │ 实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 3.化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司。 │
│ │ 4.经查询，化机公司不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宜化化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）生产经营需要，公司│
│ │拟按照35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东 │
│ │及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）单独或合计按照64.4│
│ │03%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保
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