资本运作☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-08-01│ 5.88│ 7475.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-05-14│ 8.00│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-20│ 13.20│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-02│ 14.50│ 2.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-06│ 8.68│ 9.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-11│ 6.06│ 32.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-13│ 8.76│ 11.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-07│ 4.42│ 4065.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赤峰宇邦矿业有限公│ 238800.00│ ---│ 85.00│ ---│ 11785.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│Atlantic Tin Limit│ 45270.68│ ---│ 100.00│ ---│ -1094.62│ 人民币│
│ed │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Far East Gold Limi│ 2144.42│ ---│ 6.52│ ---│ -645.55│ 人民币│
│ted │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏山南锑金资源有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -683.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现金支付重组交易对│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│银漫矿业白音查干铜│ 6.00亿│ 6.00亿│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铅锡银锌矿采选项目│ │ │ │ │ │ │
│还款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│银漫矿业白音查干铜│ 4.26亿│ 4.26亿│ 4.26亿│ 100.00│ 4.67亿│ ---│
│铅锡银锌矿采选项目│ │ │ │ │ │ │
│后续投资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构及信息│ 3500.00万│ 94.34万│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│披露费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│1.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │83.6667%股权 │ │ │
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│买方 │西藏鑫达矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张晶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、交易内容：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业银锡")全资子公 │
│ │司西藏山南锑金矿业有限公司(以下简称"山南锑金")新设全资子公司西藏鑫达矿业有限公司│
│ │(以下简称"鑫达矿业")拟以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元收购张晶、张莹持有的│
│ │西藏阳光矿业投资有限公司(以下简称"阳光投资"、"交易标的"或"标的公司")100%股权(以 │
│ │下简称"本次交易")。本次交易完成后，鑫达矿业将持有阳光投资100%股权，阳光投资将纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易基本情况 │
│ │ 为扩大公司矿产资源储量，增强公司贵金属板块业务布局与持续经营能力，公司全资子│
│ │公司山南锑金通过新设全资子公司鑫达矿业，拟以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元│
│ │收购张晶、张莹持有的阳光投资100%股权，其中以137213388元收购张晶持有的阳光投资83.│
│ │6667%股权，以26786612元收购张莹持有的阳光投资16.3333%股权。 │
│ │ 本次收购事项已于近日完成市场监督管理部门的工商变更登记手续，并将阳光投资更名│
│ │为西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司（以下简称“西藏朝阳”）。自此，公司子公司鑫达│
│ │矿业持有西藏朝阳100%股权，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │交易金额(元)│2678.66万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │16.3333%股权 │ │ │
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│买方 │西藏鑫达矿业有限公司 │
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│卖方 │张莹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、交易内容：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业银锡")全资子公 │
│ │司西藏山南锑金矿业有限公司(以下简称"山南锑金")新设全资子公司西藏鑫达矿业有限公司│
│ │(以下简称"鑫达矿业")拟以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元收购张晶、张莹持有的│
│ │西藏阳光矿业投资有限公司(以下简称"阳光投资"、"交易标的"或"标的公司")100%股权(以 │
│ │下简称"本次交易")。本次交易完成后，鑫达矿业将持有阳光投资100%股权，阳光投资将纳 │
│ │入公司合并报表范围。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易基本情况 │
│ │ 为扩大公司矿产资源储量，增强公司贵金属板块业务布局与持续经营能力，公司全资子│
│ │公司山南锑金通过新设全资子公司鑫达矿业，拟以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元│
│ │收购张晶、张莹持有的阳光投资100%股权，其中以137213388元收购张晶持有的阳光投资83.│
│ │6667%股权，以26786612元收购张莹持有的阳光投资16.3333%股权。 │
│ │ 本次收购事项已于近日完成市场监督管理部门的工商变更登记手续，并将阳光投资更名│
│ │为西藏朝阳矿山资源开发有限责任公司（以下简称"西藏朝阳"）。自此，公司子公司鑫达矿│
│ │业持有西藏朝阳100%股权，纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│1530.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │AtlasTinSAS1,848139股股份（20%股│标的类型 │股权 │
│ │权） │ │ │
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│买方 │内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司海外新设子公司 │
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│卖方 │丰田通商株式会社 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易基本情况 │
│ │ 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）全资子公司兴│
│ │业黄金（香港）矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）”）旗下子公司大西洋锡业私│
│ │人有限公司（以下简称“大西洋锡业”）目前持有AtlasTinSAS（阿特拉斯锡业简化股份公 │
│ │司，以下简称“目标公司”）3180525股股份（75%股权），为目标公司的控股股东。 │
│ │ 为完整掌控项目资源权益，最大化释放锡矿资产价值，增强核心竞争力与持续经营能力│
│ │，公司拟通过海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）收购丰田通商株│
│ │式会社和日铁矿业株式会社（统称“交易对方”）合计持有的目标公司1060175股股份（剩 │
│ │余的25%股权）。 │
│ │ 1、公司指定海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）作为受让方 │
│ │，收购丰田通商株式会社持有的目标公司848139股股份（20%股权），交易对价为15300000 │
│ │美元，资金来源为自有资金或自筹资金。 │
│ │ 2、公司全资子公司兴业黄金（香港）指定海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股 │
│ │权变更登记为准）作为受让方，收购日铁矿业株式会社持有的目标公司212036股股份（5%股│
│ │权），交易对价为7813570美元，资金来源为自有资金或自筹资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│781.36万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │AtlasTinSAS212036股股份（5%股权 │标的类型 │股权 │
│ │） │ │ │
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│买方 │内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司海外新设子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │日铁矿业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易基本情况 │
│ │ 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）全资子公司兴│
│ │业黄金（香港）矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）”）旗下子公司大西洋锡业私│
│ │人有限公司（以下简称“大西洋锡业”）目前持有AtlasTinSAS（阿特拉斯锡业简化股份公 │
│ │司，以下简称“目标公司”）3180525股股份（75%股权），为目标公司的控股股东。 │
│ │ 为完整掌控项目资源权益，最大化释放锡矿资产价值，增强核心竞争力与持续经营能力│
│ │，公司拟通过海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）收购丰田通商株│
│ │式会社和日铁矿业株式会社（统称“交易对方”）合计持有的目标公司1060175股股份（剩 │
│ │余的25%股权）。 │
│ │ 1、公司指定海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）作为受让方 │
│ │，收购丰田通商株式会社持有的目标公司848139股股份（20%股权），交易对价为15300000 │
│ │美元，资金来源为自有资金或自筹资金。 │
│ │ 2、公司全资子公司兴业黄金（香港）指定海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股 │
│ │权变更登记为准）作为受让方，收购日铁矿业株式会社持有的目标公司212036股股份（5%股│
│ │权），交易对价为7813570美元，资金来源为自有资金或自筹资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│2.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公│标的类型 │股权 │
│ │司60%股权 │ │ │
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│买方 │郴州湘湘物流有限公司、海南竹源实业有限公司 │
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│卖方 │内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡""上市公司""公司"或"转让方"│
│ │）拟出售所持有的全资子公司锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司（以下简称"双源有色"│
│ │）60%股权（以下简称"标的股权"），分别向郴州湘湘物流有限公司（以下简称"受让方"或"│
│ │湘湘物流"）及海南竹源实业有限公司（以下简称"受让方"或"海南竹源"）各转让30%股权。│
│ │ 经交易各方协商一致，确定标的股权转让款为人民币20765.27万元。 │
│ │ 2026年3月8日，本次股权转让事项已完成市场监督管理部门的工商变更登记手续。目前│
│ │，公司已收到湘湘物流向公司支付的剩余股权转让款43,826,340元以及海南竹源向公司支付│
│ │的剩余股权转让款43,826,340元，合计人民币87,652,680元。至此，公司已收到本次交易的│
│ │全部股权转让款。目前，公司持有双源有色40%股权，双源有色将不再纳入公司合并报表范 │
│ │围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
内蒙古兴业黄金冶炼集团有 3.63亿 20.46 100.00 2025-07-19
限责任公司
甘肃西北矿业集团有限公司 6582.40万 3.58 50.88 2021-06-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.29亿 24.04
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-19 │质押股数(万股) │36332.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │20.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国金谷国际信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月17日兴业集团质押了36332.002万股给中国金谷国际信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │质押股数(万股) │1447.82 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │恒丰银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-11-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-11 │解押股数(万股) │1447.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股│
│ │股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团│
│ │将其所持有本公司部分股权解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股│
│ │股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团│
│ │将其所持有本公司部分股权解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │四川信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-05-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │6260.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月27日兴业集团解除质押6260.8569万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │四川信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │58.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月27日兴业集团解除质押58.0491万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │四川信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月27日兴业集团解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司北京分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-05-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-30 │解押股数(万股) │4542.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月30日兴业集团解除质押4542.832万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 4.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│乾金达矿业│ 2.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│融冠矿业 │ 2.60亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│天通矿业 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古兴业│银漫矿业 │ 3250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古兴业│乾金达矿业│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│银锡矿业股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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特别提示：
1、公司分别于2026年7月14日、2026年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）、《兴业银锡：关于召开2026年第三次
临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-60）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年7月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月29日上午9:1
5—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：开始时间2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月29
日（现场股东会结束当日）下午15：00；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
538367228股，占公司有表决权股份总数的30.3197%。其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份389190713股，占公司有表决权股份总数的21.9184
%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1444人，代表股份149176515股，占
公司有表决权股份总数的8.4013%。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份股东以外的其他股东）1444人，代表股份53126808股占公司有表决权股份总数的2.9920%
。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份25870693股，占公司有表决权股份总数的1.4570%
。通过网络投票的股东1443人，代表股份27256115股，占公司有表决权股份总数的1.5350%。
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2026-07-30│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2026年7月29
日召开2026第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
，左河涛先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。左河涛先生
简历详见公司于2026年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于
董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-52）。
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2026-07-28│其他事项
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一、本次事故的具体情况
2026年7月26日下午15时30分许，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”
）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）矿山井下三区75
0分层西主运19-1至25-1之间，生产施工过程中，发生一起事故，造成1人死亡，无人受伤。
事故发生后，公司按照有关规定及时向当地应急管理部门报告，事故原因及故者死亡原因
尚在调查确认中，公司将全力配合做好事故调查及后续工作。目前，银漫矿业收到了西乌珠穆
沁旗应急管理局下发的《现场处理措施决定书》（（西）应急现决（2026）257号），银漫矿
业采区已停产，选厂正常生产。
公司向本次事故罹难员工表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的歉意。为深刻吸取此次
事故教训，进一步加强安全生产管理，公司将全面深入开展安全生产自查工作，落实事故防范
和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。
二、预计对公司可能产生的影响
银漫矿业主营银、锡、铜、铅、锌等有色金属采选、销售，生产规模：165万吨/年。2025
年，银漫矿业实现营业收入306204.34万元，占公司合并营业收入总额的55.12%，实现净利润1
34627.85万元；2026年第一季度，银漫矿业实现营业收入96159.85万元，占公司合并营业收入
总额的45.15%，实现净利润47474.88万元。
目前，银漫矿业选厂处于正常生产状态，矿区地表现存35万吨矿石，可供应选厂生产两个
半月左右，如采区短期无法正常生产，暂不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司未
来业绩产生重大不利影响。公司将根据本次事故的进展，按照相关规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-17│对外投资
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因内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为落实公司发
展战略，面向全球，布局产业延伸，提高公司的核心竞争力，公司通过全资子公司兴业黄金(
香港)矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）、认购人”）与澳大利亚上市公司Tartana
MineralsLimited（ASX代码:TAT）于2026年7月16日签署《股权认购协议》，兴业黄金（香港
）以每股0.053澳元的价格分两批认购TAT在澳大利亚证券交易所（ASX）（以下简称“澳交所
”）定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的20%（向下取整至最接近
的整数股），合计交易金额约5182685.88澳元。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司通过全资子公司兴业黄金（香港）与澳大利亚上市公司Tartana
MineralsLimited签订《股权认购协议》，兴业黄金（香港）以每股0.053澳元的价格分两
批认购TAT增发的股份，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的20%（向下取整至最接近的
整数股），合计交易金额约5182685.88澳元（可能随TAT届时股份数量变化），其中兴业黄金
（香港）第一批认购TAT增发股份数为其已发行股份10%以下的最高整数股数，预计交易金额约
2303415.93澳元；第二批认购股份数为剩余股份数，交易金额约2879269.94澳元。每批认购股
份限售期12个月。
兴业黄金（香港）第一批认购股份交割且FIRB审批完成时，可按TAT董事会董事规模提名
对应人数董事进入其董事会：TAT原有董事在3名及以下时，可提名1名董事；TAT原有董事4名
及以上时，可提名2名董事。若兴业黄金（香港）及其关联方合计持有的TAT已发行股份权益比
例低于9.5%，其董事提名权将自动暂停。
本次投资资金来源为兴业银锡自有或自筹资金。
2、公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，
同意本次对外投资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的
规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易尚需取得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准。3．本次对外
投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：TartanaMineralsLimited
企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司
公司地址：澳大利亚新南威尔士州麦克马洪角市布鲁斯角路169号，邮编2060
注册号：（ABN）53111398040
成立日期：2004年10月15日
主营业务：矿业资源勘探
TAT是一家在澳大利亚证券交易所上市的勘探公司，核心布局银、铜、锌、金等优势矿产
，拥有8个采矿权和22个探矿权（含申请中），合计面积约2350平方公里，矿产资源主要集中
分布于澳大利亚昆士兰州高潜力成矿带，多数在凯恩斯往西100多公里范围内，条件便利，主
要项目情况如下：
Tartana铜锌矿。Tartana铜锌项目地处昆士兰州核心成矿带，核心矿种为铜、锌，矿区沿
伯克开发公路分布，距离凯恩斯市以西约150公里、奇拉戈镇西北约40公里。根据前期勘探情
况，该项目约有1000万吨矿石，铜平均品位0.45%，铜金属量4.5万吨。该矿目前含矿主要是砂
岩，粉砂岩，深部应该有斑岩，外围发现有铅锌矿产，锌金属量3.9万吨、平均品位5.29%，属
同源斑岩外围矿化带，可实现铜锌多金属协同开发，前景较好。
Nightflower银项目。Nightflower银项目坐落于昆士兰州的银铅锌锑成矿带，根据前期勘
探情况，该项目约有矿石量275万吨，当量银品位364g/t。矿区矿化线索连续、以高品位原生
银矿为核心，伴生铅锌锑有价金属，当前勘探约400米，并且矿体深部未封边，勘探潜力较高
。
Cardross-Maid金矿项目。根据前期勘探情况，约有1百万盎司黄金，金平均品位0.3g/t，
可以露天开采；如果圈定高品位矿段，平均品位达到0.5g/t左右，约有三十多万盎司黄金。矿
床为碱性斑岩型金铜矿，历史钻孔普遍见1%以上高品位铜矿，后续可能实现资源增储。
DaisyBell钨锡矿项目。根据前期勘探情况，该矿是比较典型的云英岩型钨锡矿，目前发
现的多条云英岩脉主要都产于上部变质岩中，其中有一条规模较大，厚度6-10米，长度1.8公
里，前期打过少数浅孔，综合来看这些钻孔，穿矿厚度多在10米左右，真厚度约5-6米，勘探
前景较大。
Montalbion银项目。该项目坐落于昆士兰州多金属银矿勘探区块，具有历史采矿与勘探记
录，核心产出银矿，同步伴生铟、铅、锌、锑、锡等金属，潜力较大。
除上述项目外，TAT其余项目涵盖锌、铜、黄金、多金属复合矿种，包括Zeehan锌、Mount
ainMaid金、Bellevue铜金、Beefwood、Dimbulah铜等矿业项目，整体作为中长期战略储备资
产。
上述财务数据系公司根据TAT在澳交所的公开信息披露中取得。
3、投资后股权情况
交易完成后，兴业黄金（香港）将成为TAT第一大股东，持股20%（向下取整至最接近的整
数股）。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据系公司初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-01│收购兼并
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一、交易概述
(一)本次交易基本情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）全资子公司兴业
黄金（香港）矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）”）旗下子公司大西洋锡业私人有
限公司（以下简称“大西洋锡业”）目前持有AtlasTinSAS（阿特拉斯锡业简化股份公司，以
下简称“目标公司”）3180525股股份（75%股权），为目标公司的控股股东。
为完整掌控项目资源权益，最大化释放锡矿资产价值，增强核心竞争力与持续经营能力，
公司拟通过海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）收购丰田通商株式会
社和日铁矿业株式会社（统称“交易对方”）合计持有的目标公司1060175股股份（剩余的25%
股权）。因海外新设子公司尚未成立，本次交易先由公司及公司全资子公司兴业黄金（香港）
与交易对方签署《股份购买协议》，协议约定由收购方指定主体完成股权收购。2026年6月30
日，公司及公司全资子公司兴业黄金（香港）与交易对方的《股份购买协议》完成签署。本次
交易完成后，公司将通过旗下子公司间接持有目标公司100%股权，实现对目标公司的全资控股
，具体收购情况如下：
1、公司指定海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）作为受让方，
收购丰田通商株式会社持有的目标公司848139股股份（20%股权），交易对价为15300000美元
，资金来源为自有资金或自筹资金。
2、公司全资子公司兴业黄金（香港）指定海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权
变更登记为准）作为受让方，收购日铁矿业株式会社持有的目标公司212036股股份（5%股权）
，交易对价为7813570美元，资金来源为自有资金或自筹资金。
本次两笔交易合计收购目标公司1060175股股份，合计25%股权，总对价合计23113570美元
。交易配套签署《终止与解除契约》，于交割完成后全面终止目标公司原《股东协议》，厘清
各方历史权利义务。
(二)本次交易的决策程序
2026年6月30日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购AtlasTinSAS25
%股权议案》,同意拟通过海外新设子公司（目前尚未设立，以最终股权变更登记为准）收购丰
田通商株式会社和日铁矿业株式会社合计持有的目标公司1060175股股份（剩余的25%股权）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦无需公司股
东会审议。
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2026-07-01│其他事项
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1、公司分别于2026年6月10日、2026年6月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-44）、《兴业银锡：关于召开2025年年度股东会的
提示性公告》（公告编号：2026-47）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2026年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:1
5—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月30
日（现场股东会结束当日）下午15：00；
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2026-06-13│股权转让
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一、对外投资概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司
西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）收购上海领亿新材料有限公司（以下简
称“领亿新材”）和温萍合计持有的威领新能源股份有限公司（以下简称“威领股份”）2023
3784股股份，占威领股份总股本的7.7646%（以下简称“本次股份转让交易”）。同日，山南
锑金与领亿新材、温萍就本次股份转让交易签署《股份转让协议》。具体内容详见公司于2025
年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2
025-85）。
2026年6月12日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司
终止对外投资的议案》，同意公司全资子公司山南锑金终止上述《股份转让协议》。
二、终止本次股份转让交易的原因
根据《股份转让协议》约定，本次对外投资之标的股份交割以威领股份满足下列条件为前
提：（1）威领股份2025年度财务报表被年审会计师出具标准无保留意见审计报告；（4）威领
股份2025年度实现扣除后的营业收入不低于3亿元，且上市公司不存在任何将导致或可能导致
证券监管机构对其股票实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的情形。
威领股份2025年度财务报表被年审会计师出具保留意见审计报告，同时威领股份在2025年
年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示和其他风险警示，本次对外投资之标的股
份交割条件未能满足。
自威领股份被实施退市风险警示及其他风险警示以来，公司对本次股份转让交易持续开展
审慎评估工作，结合上述情况及本次股份转让交易评估结果，公司决定根据《股份转让协议》
约定，山南锑金解除《股份转让协议》，终止本次股份转让交易。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，本次股份转让交易的付款条件及标的股份交割条件尚未达成，山南锑
金尚未支付股份转让对价，标的股份尚未实施交割。终止本次股份转让交易系山南锑金根据《
股份转让协议》约定并结合标的公司实际情况所作出的审慎决定，公司不存在违约情形。本次
终止股份转让交易不会对公司现有经营业务及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
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2026-06-10│其他事项
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为完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）风险管理
体系，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，
公司拟继续为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会
议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午9:
15，结束时间为2026年6月30日（现场股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表
决结果为准。
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
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2026-05-28│收购兼并
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”“公司”）指定全资子公司兴
业黄金（香港）矿业有限公司（以下简称“兴业香港”“要约方”）作为要约方，于2026年5
月27日向在澳大利亚证券交易所上市的FarEastGoldLimited（ASX代码：FEG，以下简称“目标
公司”）向全体股东发起自愿性全面要约。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公
司期权或业绩权而发行的新增股份。本次交易要约价格为0.13澳元/股，所需资金由公司以自
有或自筹资金提供。本次要约发起日期为2026年5月27日，要约期限按照澳交所相关法律法规
确定。要约方可以根据澳大利亚相关法规延长要约期，若要约期限届满前7日内出现法定事由
时，将被强制延长至相关事件发生后14天终止。截至公告日，要约方未就本次交易与目标公司
董事会达成一致意见或签署相关法律文件，要约方已持有目标公司19.99%的股份，为其第一大
股东。
本次交易要约价格为0.13澳元/股，所需资金由兴业银锡提供。本次交易具体能获得的目
标公司股份数和股权比例取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况。若目标公司所
有股东均接受要约且要约成功，本次交易总投资额约0.38亿澳元，约合人民币1.86亿元（以20
26年5月27日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1澳元兑换4.882元人民币折算，下同
）；若所有目标公司期权均转换为普通股份且接受要约，并且Idenburg金矿项目对价股发行并
接受要约，兴业香港拟收购目标公司股权的总对价约为0.48亿澳元，约合人民币2.34亿元。实
际交易金额将取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况，并以最终收购成交金额为
准。如果FEG在要约期因期权或其他原因新增股份，并且新增股份最终被要约收购，本次要约
实际支付金额将有所增加。本次收购将依照澳大利亚联邦《2001年公司法》实施场外附条件要
约收购，需要获得相关监管机构的批准，并遵循澳大利亚证券投资委员会的相关监管和披露要
求，并满足同类性质交易的其他惯常要约条件。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》，本次交易无需提交公司股东会审议批准。
本次收购尚需获得必要的备案或审批，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门和
澳大利亚相关监管机构的有效批准或豁免。
本次收购能否成功存在不确定性，请投资者注意风险。
一、交易概述
兴业银锡指定全资子公司兴业香港作为要约方，于2026年5月27日向目标公司的全体股东
发起自愿性全面要约，以现金方式向持有目标公司全部已发行股份的股东发出场外附条件要约
收购。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权或业绩权而发行的新增股份。
本次要约发起日期为2026年5月27日，要约期限按照澳交所相关法律法规确定。要约方可以根
据澳大利亚相关法规延长要约期，若要约期限届满前7日内出现法定事由时，将被强制延长至
相关事件发生后14天终止。如果要约条件得到满足或豁免，要约方取得目标公司股权，要约收
购即为成功。如果要约条件得到满足，要约方取得的目标公司股权比例将超过50%，兴业香港
成为目标公司的控股股东。如果要约成功，且兴业香港取得的目标公司股权比例达到90%，兴
业香港即有权根据澳大利亚联邦《2001年公司法》对于未接受要约的股东持有的股份进行强制
收购，实现对于目标公司100%控股，目标公司成为兴业香港的全资子公司。
本次交易要约价格为0.13澳元/股，所需资金由兴业银锡提供。本次交易具体能获得的目
标公司股份数和股权比例取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况。若目标公司所
有股东均接受要约且要约成功，本次交易总投资额约0.38亿澳元，约合人民币1.86亿元（以20
26年5月27日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1澳元兑换4.882元人民币折算，下同
）；若所有目标公司期权均转换为普通股份且接受要约，并且Idenburg金矿项目对价股发行并
接受要约，兴业香港拟收购目标公司股权的总对价约为0.48亿澳元，约合人民币2.34亿元。实
际交易金额将取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况，并以最终收购成交金额为
准。如果FEG在要约期因期权或其他原因新增股份，并且新增股份最终被要约收购，本次要约
实际支付金额将有所增加。本次交易将依照澳大利亚联邦《2001年公司法》实施场外附条件要
约收购，本次交易还需获得相关监管机构的批准，遵循澳大利亚证券投资委员会的相关监管和
披露要求，并满足同类性质交易的其他惯常要约条件。
截至公告日，要约方未就本次交易与目标公司董事会达成一致意见或签署相关法律文件。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
董事会授权管理层在董事会职权范围内全面负责要约具体事项，包括要约价格、要约期限
、要约条件等要约事项的确定和调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易无需提交公司股东会审议批准。
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2026-05-26│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月25日向香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交
所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发
行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监
会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动
。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权
进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投
资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供上述申请资料在
香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108569/documents/sehk26052500339_c.pdf
英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108569/documents/sehk26052500340.pdf
本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交
所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外
上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构
、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-07│收购兼并
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1、交易内容：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业银锡”)全
资子公司西藏山南锑金矿业有限公司(以下简称“山南锑金”)新设全资子公司西藏鑫达矿业有
限公司(以下简称“鑫达矿业”)拟以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元收购张晶、张莹
持有的西藏阳光矿业投资有限公司(以下简称“阳光投资”、“交易标的”或“标的公司”)10
0%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，鑫达矿业将持有阳光投资100%股权，阳光
投资将纳入公司合并报表范围。
2、标的公司核心资产为其控股子公司西藏山南地区阳光矿业开发有限公司(以下简称“阳
光矿业”)70%股权，阳光矿业开发核心资产为西藏山南隆子县查拉普金矿勘探探矿权及Ⅱ矿段
拟设采矿权。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
4、本次交易已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，本次交易无需公司股东会
审议。
5、本次交易尚需办理标的公司相关股权司法冻结解除手续、相关矿权司法查封解除手续
以及对外担保的解除手续，尚需办理标的公司相关股权的工商变更登记手续，最终能否完成尚
存在不确定性。
6、标的公司业务与经营相关的风险详见本公告“三、交易标的情况”中“(七)交易标的
矿业权情况”之“7、与矿业权有关的风险””，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
(一)本次交易基本情况
为扩大公司矿产资源储量，增强公司贵金属板块业务布局与持续经营能力，公司全资子公
司山南锑金通过新设全资子公司鑫达矿业，拟以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元收购
张晶、张莹持有的阳光投资100%股权，其中以137213388元收购张晶持有的阳光投资83.6667%
股权，以26786612元收购张莹持有的阳光投资16.3333%股权。
阳光投资核心资产为其持有的阳光矿业70%股权，阳光矿业核心资源为位于西藏自治区山
南隆子县的查拉普金矿勘探探矿权及Ⅱ矿段拟设采矿权。本次交易完成后，鑫达矿业将持有阳
光投资100%股权，阳光投资将纳入公司合并报表范围。鑫达矿业于2026年5月6日与张晶、张莹
签署了《股权转让协议》。
(二)本次交易的决策程序
2026年5月6日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购阳光投资100%股
权的议案》,同意公司二级子公司鑫达矿业，以自有资金及自筹资金人民币16400.00万元收购
张晶、张莹持有的阳光投资100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，亦无需公司股
东会审议。
(三)本次交易尚需履行的审批及其他程序
本次交易阳光投资无其他股东，无需履行优先购买权相关程序。阳光投资持有的阳光矿业
70%股权处于司法冻结状态，阳光矿业持有的查拉普金矿探矿权处于司法查封状态，尚需办理
标的公司对应控股子公司股权的司法冻结解除手续、相关矿权司法查封解除手续以及对外担保
的解除手续，尚需办理标的公司相关股权的工商变更登记手续。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第十届
董事会第三十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东大会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润1704546446.5
9元，归属于母公司股东净利润为1704239280.88元，母公司2025年度实现净利润2295122903.5
0元，提取法定盈余公积金229512290.35元，加年初未分配利润1634843268.77元，减2025年分
配2024年度现金股利124294501.73元，2025年度可供股东分配的利润为3576159380.19元。
2025年度利润分配预案：以截止2025年12月31日公司总股本1775635739股为基数，用未分
配利润向全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利195319931.29元，分
配后的未分配利润余额为3380839448.90元留存至下一年度。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
2025年度不送红股，不进行资本公积转增股本。公司董事会审议利润分配预案后至实施利
润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变
动的，将按现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为195319931.29元；2025年度
以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。公司2025年度现金分红
和股份回购总额为195319931.29元，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例为11.46%
。
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2026-03-31│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2026年3月30
日召开2026第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。
韩瑞霞女士当选公司第十届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事、独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-31│其他事项
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1、公司分别于2026年3月14日、2026年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）、《兴业银锡：关于召开2026年第二次
临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-25）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2026年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:1
5—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：开始时间2026年3月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月30
日（现场股东会结束当日）下午15：00；
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年3月13日召开的第十届董事会第二十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年3月30日（现场股东会召开当日）上午9:
15，结束时间为2026年3月30日（现场股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
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2026-03-14│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公
司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计
师报告并就其他申请相关文件提供意见，并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事
宜（含确定审计费用），现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所情况说明
鉴于公司已启动在香港联交所主板挂牌上市相关工作，综合考量安永香港在H股发行上市
、跨境审计等领域拥有丰富执业经验、较强专业胜任能力与良好独立性，能够满足公司本次发
行上市相关审计工作需要，经审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行上市的审计
机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。
安永香港为安永全球网络的成员。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅
(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所
。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-03-14│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十届董
事会第二十九次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、补选第十届董事会独立董事的情况
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，经股东提名，董事会提名与治理委员会对独立董事候选人审查后，董事
会同意提名韩瑞霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股
东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。韩瑞霞女士简历详见附件。
独立董事韩瑞霞女士尚未取得独立董事资格证书，韩瑞霞女士承诺参加最近一期上市公司
独立董事任前培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附：个人简历
韩瑞霞，女，1984年10月出生，博士学历。曾任中国进出口银行投资经理、MECAdvisoryL
imited运营风险总监、MasonGroup高管和执行董事。现任中国黄金国际资源有限公司独立董事
、金川集团国际资源有限公司独立董事。
韩瑞霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情
形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信
被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定，具备履行相应职责的能
力和条件。
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2026-03-13│股权转让
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一、交易概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了第十届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于出售全资子公司双源有色60%股权的议案》，决定出
售公司所持有的全资子公司锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司（以下简称“双源有色”）
60%股权，分别向郴州湘湘物流有限公司（以下简称“湘湘物流”）及海南竹源实业有限公司
（以下简称“海南竹源”）各转让30%股权。
具体内容详见公司分别于2026年3月4日、2026年3月5日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兴业银锡：第十
届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-13）、《兴业银锡：关于出售全资子
公司双源有色60%股权的公告》（公告编号：2026-14）、《兴业银锡：关于出售全资子公司双
源有色60%股权进展的公告》（公告编号：2026-16）。
二、交易进展情况
2026年3月8日，本次股权转让事项已完成市场监督管理部门的工商变更登记手续。目前，
公司已收到湘湘物流向公司支付的剩余股权转让款43826340元以及海南竹源向公司支付的剩余
股权转让款43826340元，合计人民币87652680元。至此，公司已收到本次交易的全部股权转让
款。目前，公司持有双源有色40%股权，双源有色将不再纳入公司合并报表范围。
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2026-03-04│股权转让
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（一）本次交易基本情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”“上市公司”“公司”或“转
让方”）拟出售所持有的全资子公司锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司（以下简称“双源
有色”）60%股权（以下简称“标的股权”），分别向郴州湘湘物流有限公司（以下简称“受
让方”或“湘湘物流”）及海南竹源实业有限公司（以下简称“受让方”或“海南竹源”）各
转让30%股权。
2026年3月2日，公司与受让方签订了《股权转让协议》。根据江苏天健华辰资产评估有限
公司于2026年2月27日出具的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟转让股权涉及的锡林郭勒
盟双源有色金属冶炼有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华辰评报字（2026）第0029
号，以下简称“《评估报告》”），以2026年2月9日为评估基准日，双源有色100%股权评估值
为34,608.78万元，对应60%股权评估值为20,765.27万元，经交易各方协商一致，确定标的股
权转让款为人民币20,765.27万元。
本次交易完成后，根据受让方双方签署的一致行动协议，受让方双方在双源有色日常生产
经营管理及重大事项决策方面均保持一致行动，兴业银锡持有双源有色40%股权，将不再纳入
公司合并报表。
（二）是否为关联交易或者重大资产重组
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易的实施及交易协议
的签署未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议程序
上述交易事项已经公司2026年3月2日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，内容
详见公司于2026年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-13
）。
（二）海南竹源实业有限公司
1、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园青年创业街区一期2栋
2205房
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：唐竹林
4、注册资本：5000万元人民币
5、成立日期：2023-04-27
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理；供应链管理服务；贵金属
冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工（除稀
土、放射性矿产、钨）；矿产资源储量评估服务；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；耐火材料
销售；有色金属合金制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；金属加工机械制造
；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；金属制品销
售；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；金属制品研发；选矿；信息系统集成服务；软
件开发；管道运输设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事
国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；非金属废料和碎屑加
工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。
8、股东情况：自然人股东唐竹林持有90%股权，自然人股东唐玉成持有10%股权。
9、海南竹源为尚未开展实际经营主体，成立后未开展生产经营、未发生资产负债与收支
业务，本次交易资金由其股东唐竹林提供。经核查，自然人股东唐竹林资信状况良好，无不良
信用记录、无重大未决诉讼/执行、无失信及违法违规情形，具备按期履约支付的能力。公司
已取得海南竹源委托中国工商银行郴州北湖支行营业部出具的资信证明。
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2026-02-14│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日、2026年2月12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业银锡：关于拟发行境外债券的公告》（
公告编号：2025-34）、《兴业银锡：关于全资子公司发行境外债的进展公告》（公告编号：2
026-10）。公司全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司发行的2亿美元境外高级无抵押可
持续发展债券（以下简称“债券”）于2026年2月10日完成定价。
2026年2月13日，该债券在香港联合交易所有限公司挂牌上市。债券简称：CHIFEN7.429；
Commoncode：328546370；ISIN码:XS3285463702。
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2026-02-12│其他事项
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1、公司分别于2026年1月27日、2026年2月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-05）、《兴业银锡：关于召开2026年第一次临
时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-09）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:1
5—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：开始时间2026年2月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月11
日（现场股东会结束当日）下午15：00；
（五）现场会议主持人：董事长吉兴业；
638483834股，占上市公司总股份的35.9580%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表6人，代表股份392587113股，占上市公司
总股份的22.1097%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1751人，代表股份245896721股，占
公司股份总数13.8484%。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份股东以外的其他股东）1755人，代表股份153243414股，占上市公司总股份的8.6303%。其
中：通过现场投票的股东5人，代表股份29267093股，占上市公司总股份的1.6483%。通过网络
投票的股东1750人，代表股份123976321股，占上市公司总股份的6.9821%。
二、提案审议表决情况
本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式，做出如下决议：
审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》
同意629907848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6568%；反对8306864股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3010%；弃权269122股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决情况：
同意144667428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4037%；反对830
6864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4207%；弃权269122股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1756%。
表决结果：本议案获得表决通过。
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2026-02-04│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日收到公司董事、
副总裁兼董事会秘书孙凯先生增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司董事、副总裁兼董事会秘书孙凯
先生于2026年2月3日通过集中竞价交易方式买入公司股份40000股，占公司总股本的0.0023%。
本次增持前，孙凯先生持有公司股份200000股，上年度末持有公司股份200000股。
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
0号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持的高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不减持
所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定
及时履行信息披露义务
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2026-01-27│其他事项
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重要内容提示：
1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司将开展与生产
经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。
2、本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币50000万元（含50000万元）。
3、公司于2026年1月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度
开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在2026年1月1日至2026年12月31
日期间使用自有资金不超过人民币50000万元（含50000万元）保证金开展与公司生产经营和贸
易业务相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层在此授权范围内根据公司业务情况、实际
需要择机开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
4、开展期货套期保值交易业务可以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险
，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险、政
策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
（一）开展期货套期保值业务的目的及必要性
公司主要从事贵金属、有色金属、黑色金属矿采选及金属贸易业务，为规避和减少现货产
品价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和经营风险，锁定预期利润或降低因现货价格
下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序的进行，合理配置资源，公司有必要利用好
这个价格风险管理工具，增强核心竞争力。
（二）拟投入保证金金额
本次期货套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币50000万元（含50000万元），上
述额度在有效期内可循环使用。具体根据公司计划产量或贸易业务确定套期保值头寸数量，在
风险可控的程度内进行交易操作。
（三）开展期货套期保值业务的主要内容
1、交易品种：开展与公司生产经营和贸易业务涉及的相关期货品种。
2、持仓量：公司计划2026年度保值数量不超过公司全年产量的40%或贸易总量。
3、拟进行套期保值的期间：自2026年1月1日至2026年12月31日。
4、交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。
5、资金来源：公司将使用自有资金以保证金的形式进行期货套期保值业务。
二、期货套期保值履行的审议程序
公司于2026年1月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度开
展期货套期保值交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会
审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
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2026-01-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”、“公司”、“本公司
”或“上市公司”）、公司子公司及参股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司、公司
子公司及参股公司融资业务的顺利开展，根据公司2026年度资金安排，预计2026年度公司及子
公司为公司、公司子公司及参股公司新增担保不超过人民币736245万元，其中：对资产负债率
未超过70%的子公司担保额度为409250万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保额
度为122000万元，子公司为公司担保额度为204995万元。担保种类包括但不限于项目融资、流
动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。
上述担保额度的期限为自股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用
。公司董事会提请股东会授权总裁张树成先生或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）
代表公司签署有关的法律文件。
上述担保事项已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，内
容详见公司于2026年1月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026
-02）。以上事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同
对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用
，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-18│其他事项
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2025年12月17
日召开2025第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。程崇刚先生当选公司第十届董事会独立董
事，张国新先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事、独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
程崇刚先生和张国新先生简历详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-86
）。
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2025-12-18│其他事项
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1、公司分别于2025年12月2日、2025年12月6日、2025年12月11日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银
锡：关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）、《兴业银锡：关于
增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号：2025-94）
、《兴业银锡：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-96）。
2、本次股东会无否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2025年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日上午9:
15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：开始时间2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12
月17日（现场股东会结束当日）下午15：00；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
623854644股，占上市公司总股份的35.1342%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表2人，代表股份406936513股，占上市公司
总股份的22.9178％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东746人，代表股份216918131股，占公
司股份总数12.2164%。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份股东以外的其他股东）746人，代表股份138614224股，占上市公司总股份的7.8065%。其
中：通过现场投票的股东1人，代表股份43616493股，占上市公司总股份的2.4564%。通过网络
投票的股东745人，代表股份94997731股，占上市公司总股份的5.3501%。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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