资本运作☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-07-26│ 3.80│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-01-09│ 5.41│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-17│ 11.00│ 8.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-12│ 4.94│ 41.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光大银行 │ 51756.09│ ---│ ---│ 82103.98│ 4446.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│肇庆粤肇公路有限公│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东江中高速公路有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│车库电桩控股（深圳│ ---│ ---│ 17.40│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次收购佛开公│ 8.04亿│ 8.04亿│ 8.04亿│ 100.00│ 4319.45万│ 2016-06-13│
│司股权的部分对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 8.25亿│ 8.25亿│ 8.25亿│ 100.00│ 3190.35万│ 2016-06-15│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易税费 │ 2150.00万│ 1650.00万│ 1650.00万│ 76.74│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │转让比例(%) │9.68 │
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│交易金额(元)│24.35亿 │转让价格(元)│12.03 │
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│转让股数(股)│2.02亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │山东高速投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赣州康大高速公路有限责任公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权、广东省粤普小额再贷款股份有│ │ │
│ │限公司15.48%股权 │ │ │
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│买方 │粤高资本控股（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东省高速公路发展股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月26日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董│
│ │事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于粤高速向粤高资本无偿划转康大公司30%股 │
│ │权和粤普再贷15.48%股权的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 为深入实施国企改革深化提升行动对推进战略性重组和专业化整合的要求，更大力度布│
│ │局前瞻性战略性新兴产业，现拟将公司所持赣州康大高速公路有限责任公司（下称“康大公│
│ │司”）30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司（下称“粤普再贷”）15.48%股权无 │
│ │偿划转至公司的全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司（下称“粤高资本”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│24.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东省高速公路发展股份有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │2429927股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │山东通汇资本投资集团有限公司 │
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│卖方 │山东高速投资发展有限公司 │
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│交易概述 │1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东山东高速投资发展有限公司 │
│ │（以下简称"山高投资"）拟通过协议转让方式向山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称│
│ │"山东通汇"）转让山高投资所持有的公司202429927股无限售条件流通股，占公司总股本的9│
│ │.68%。 │
│ │ 转让价格：基于前述定价依据，双方确认标的股份的转让价格为人民币【12.03】元/股│
│ │，转让总价款为人民币【2,435,232,021.81】元（大写：人民币【贰拾肆亿叁仟伍佰贰拾叁│
│ │万贰仟零贰拾壹元捌角壹分】元）。 │
│ │ 本次协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手│
│ │续，过户日期为2025年12月23日，过户股份数量202,429,927股，股份性质为无限售流通股 │
│ │。中国证券登记结算有限责任公司于2025年12月24日出具了《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │广东利通发展投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为本公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十五次会│
│ │议审议通过了《关于签订利通广场45、46楼办公物业租赁合同的议案》，同意公司继续向广│
│ │东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层45、46层全层单元作为办公场所使用，租期│
│ │2年，自2026年5月5日至2028年5月4日。其中：2026年5月5日至2027年5月4日期间月租金单 │
│ │价标准为202元/㎡，2027年5月5日至2028年5月4日期间月租金单价标准为208.04元/㎡。 │
│ │ 广东利通发展投资有限公司实际控制人为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。 │
│ │ 本公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审│
│ │议。 │
│ │ 本公司第十届董事会第三十五次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于签订利通广│
│ │场45、46楼办公物业租赁合同的议案》，表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董 │
│ │事程锐先生、曾志军先生、邬贵军先生、姚学昌先生回避了表决。 │
│ │ 该议案涉及关联交易金额为2266.40万元，占本公司2025年末归属于上市公司股东的所 │
│ │有者权益为1111610.10万元的0.20%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东利通发展投资有限公司 │
│ │ 住所：广州市天河区珠江东路32号301房 │
│ │ 企业性质：国有企业 │
│ │ 注册地：广州市天河区珠江东路32号301房 │
│ │ 主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场35楼 │
│ │ 法定代表人：陈楚宣 │
│ │ 注册资本：人民币壹亿伍仟万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000774031126E │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省高速│广东省交通│ 17.25亿│人民币 │2012-09-25│2020-03-25│质押 │是 │是 │
│公路发展股│集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
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特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2026年6月17日（星期三）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2026年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026
年6月17日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2026年5月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计251人，代表股份1284335538股，占公司有表决权总股
份2090806126股的61.4278%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份125904
0546股，占公司有表决权总股份的60.2179%；通过网络投票的股东及股东代理人209人，代表
股份25294992股，占公司有表决权总股份的1.2098%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的A股股东及股东代理人共计192人，代表股份1258440878股，占公司有表决权总
股份的60.1893%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份1236136318股，占
公司有表决权总股份的59.1225%；通过网络投票的股东及股东代理人184人，代表股份2230456
0股，占公司有表决权总股份的1.0668%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计59人，代表股份25894660股，占公司有表决权总股
份的1.2385%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份22904228股，占公司
有表决权总股份的1.0955%；通过网络投票的股东及股东代理人25人，代表股份2990432股，占
公司有表决权总股份的0.1430%。
8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越
律师事务所刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。
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2026-05-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月10日
B股股东应在2026年06月05日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事和高级管理人员。
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2026-03-14│其他事项
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十五次会议
审议通过了《关于签订利通广场45、46楼办公物业租赁合同的议案》，同意公司继续向广东利
通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层45、46层全层单元作为办公场所使用，租期2年，
自2026年5月5日至2028年5月4日。其中：2026年5月5日至2027年5月4日期间月租金单价标准为
202元/㎡，2027年5月5日至2028年5月4日期间月租金单价标准为208.04元/㎡。
广东利通发展投资有限公司实际控制人为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议
。
本公司第十届董事会第三十五次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于签订利通广场
45、46楼办公物业租赁合同的议案》，表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事程
锐先生、曾志军先生、邬贵军先生、姚学昌先生回避了表决。
该议案涉及关联交易金额为2266.40万元，占本公司2025年末归属于上市公司股东的所有
者权益为1111610.10万元的0.20%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：广东利通发展投资有限公司
住所：广州市天河区珠江东路32号301房
企业性质：国有企业
注册地：广州市天河区珠江东路32号301房
主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场35楼
法定代表人：陈楚宣
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
统一社会信用代码：91440000774031126E
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2026-03-14│其他事项
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一、审议程序
1、2026年3月13日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成12票，
反对0票，弃权0票。
2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红为4997270868.56元，高于最近三个会计年度年均净
利润的30%，且高于5000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示：
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计意见
为标准无保留意见。
2、本次续聘会计师事务所已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东
会审议通过。
3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年3月7日
（2020年6月28日改制为特殊普通合伙）组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）首席合伙人：聂铁
良
2025年度末合伙人数量：31人
2025年度末注册会计师人数：187人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：43人2025年收入总额（经审
计）：25038.33万元2025年审计业务收入（经审计）：17066.80万元2025年证券业务收入（经
审计）：1626.54万元2025年上市公司审计客户家数：5家2025年挂牌公司审计客户家数：6家2
025年上市公司审计收费：432.12万元2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2025年
本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家2025年上市公司审计客户前五大主要行业：2、投资
者保护能力。
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法
》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度
及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师的具体情况如下：
（1）聂铁良，1996年开始从事审计鉴证工作，1999年成为注册会计师，2008年至今在广
东中职信会计师事务所从事审计业务，从业期间为多家上市公司、发债企业、新三板挂牌公司
提供审计服务。2025年起为本公司提供审计服务。近三年签署了珠江啤酒的审计报告。
（2）邓集龙，2012年开始从事审计鉴证工作，2016年成为注册会计师并在广东中职信会
计师事务所执业，2020年开始从事证券业务审计，从业期间为多家上市公司、新三板挂牌企业
提供过审计服务。2025年起为本公司提供审计服务。近三年签署有珠江啤酒、红棉股份、永拓
咨询等新三板或上市公司报告。本次审计项目质量控制合伙人为熊伟，相关情况如下：
熊伟，现担任广东中职信会计师事务所质量控制合伙人，2004年成为注册会计师，2004年
开始从事证券业务审计。2023年至今在广东中职信会计师事务所从事审计业务，具备证券服务
业务经验。2025年起为本公司提供审计服务。近三年复核有珠江啤酒、红棉股份等上市公司报
告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度
及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影
响独立性的情形。拟签字会计师聂铁良，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，
具备相应专业胜任能力。拟签字会计师邓集龙，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务
业务，具备相应专业胜任能力。熊伟拟担任项目质量控制复核人，从事证券服务业务多年，负
责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
审计服务费是按照审计工作量，以公允合理的定价原则确定并通过邀请招标确定。公司20
26年度财务报告审计费用合计不超过117万元，2026年度内部控制审计费用不超过22.5万元，
均与2025年度持平。
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2026-01-24│其他事项
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截至2025年12月31日，公司合并报表资产总额268.12亿元，比期初增加43.70亿元，增幅1
9.47%；公司负债总额125.87亿元，比期初增加33.41亿元，增幅36.14%；归属于上市公司股东
的所有者权益合计111.37亿元，比期初增加6.69亿元，增幅6.39%。公司本年实现归属于上市
公司股东的净利润18.01亿元，同比增加2.38亿元，增幅15.27%；公司本年实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润15.22亿元，同比减少1.22亿元，减幅7.44%。
影响本期经营业绩的主要因素包括：1.根据政府有关文件，广佛公司代垫的管养支出资金
来源明确，转回已计提的坏账准备；2.公司控股路段京珠高速公路广珠段和佛开高速受区域路
网变化影响，通行费收入同比减少。
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2025-12-25│股权转让
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重要内容提示：
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东高速投资发展有限
公司（以下简称“山高投资”）通过协议转让方式向山东通汇资本投资集团有限公司（以下简
称“山东通汇”）转让山高投资所持有的公司202429927股无限售条件流通股，占公司总股本
的9.68%。
2、公司于近日收到山高投资通知，山高投资与山东通汇股份协议转让事项已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》
。
3、本次股份协议转让事项的受让方山东通汇承诺在协议转让完成后的六个月内不减持所
持粤高速A股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、本次协议转让概述
山高投资与山东通汇于2025年11月28日签署了《股份转让协议》，山高投资同意将其持有
的公司202429927股无限售流通股通过非公开协议转让的方式转让给山东通汇。
具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
股权权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-035）及交易双方的《简式权益变动报告书》
。
二、协议转让完成股份过户登记情况
本次协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续
，过户日期为2025年12月23日，过户股份数量202429927股，股份性质为无限售流通股。中国
证券登记结算有限责任公司于2025年12月24日出具了《证券过户登记确认书》。
本次协议转让股份过户完成后，山东通汇持有公司股份202429927股，占公司总股本的9.6
8%。
截至本公告披露日，本次股份转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。
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2025-11-29│其他事项
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一、董事离任情况
1、离任的基本情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事吴浩女士因工作原因，于
2025年11月28日向本公司董事会辞去董事职务。吴浩女士辞职后将不在本公司担任职务。根据
《公司法》和《公司章程》的规定，吴浩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，吴浩女士未持有本公司股票。吴浩女士原定任期至公司第十届董事会
任期届满之日。
2、离任对公司的影响
吴浩女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
吴浩女士不存在未履行完毕的公开承诺。
吴浩女士在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对吴浩女士在任职期间所做出
的贡献表示衷心感谢。
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2025-11-28│其他事项
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本公司分别于2010年12月8日、2014年1月23日、2015年11月28日、2016年4月20日、2017
年12月8日、2018年9月28日、2019年9月17日、2020年9月25日、2021年10月8日、2022年10月1
0日、2023年10月31日和2024年10月16日刊登了《关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派
应补缴企业所得税的公告》。截至2025年11月27日，部分股东向我司补缴了税金共计人民币35
9952.03元，仍有股东未向我司补缴税金共计人民币301563.42元。
根据《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（
国税函【2009】394号）的要求，取得本公司2008年度现金股利的B股非居民企业股东，需按照
10%的税率补交所得税，具体情况如下：
一、本公司2008年度分红派息的情况
本公司2007年度及2008年第一季度利润分配方案已于2008年7月实施，向全体股东每10股
派2.4元人民币现金（含税，扣税后个人股东及投资基金每10股实派2.16元现金；B股股东暂不
扣税）。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港币=0.8935元人民币）折为港币支付
，B股股权登记日为2008年7月10日。由于本公司2007年度及2008年度一季度的股利合在一起进
行派发，因此2008年度第一季度的股利按照5个季度平均确认。
本公司2008年度利润分配方案已于2009年8月实施，向全体股东每10股派发现金股利1.00
元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派送现金红利0
.90元；对于其他A股非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B
股股东暂不扣税）。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港元=0.8835元人民币）折
为港币支付。B股股权登记日为2009年8月20日。
二、补缴所得税情况
2009年8月20日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股
息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394号），根据该文件的规定，在中国境内
外公开发行、上市股票（A股、B股和海外股）的中国居民企业，在向非居民企业股东派发2008
年及以后年度股息时，应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
根据税法的规定，非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境
内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境
内所得的企业。
请尚未向我司补缴2008年度现金股利的非居民企业股东尽快将相应的税款汇入我司以下账
户。谨此感谢广大股东配合本公司的扣缴税金工作。
公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
开户行：中国建设银行广东省分行
银行账号：44001863201053003778
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于2025年8月28日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次
会议的会议通知及相关会议文件已于2025年8月18日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送
达各位监事。会议应到监事4名，实到监事4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符
合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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