资本运作☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 51756.09│ ---│ ---│ 0.00│ 4069.91│ 人民币│
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│广东江中高速公路有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│肇庆粤肇公路有限公│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次收购佛开公│ 8.04亿│ 8.04亿│ 8.04亿│ 100.00│ 4319.45万│ 2016-06-13│
│司股权的部分对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 8.25亿│ 8.25亿│ 8.25亿│ 100.00│ 3190.35万│ 2016-06-15│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易税费 │ 2150.00万│ 1650.00万│ 1650.00万│ 76.74│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │广东通驿高速公路服务区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临│
│ │时）会议审议通过《关于广珠段公司委托通驿公司负责中山（原民众）服务区加油站开发经│
│ │营的议案》，同意控股子公司京珠高速广珠段有限公司（以下简称“广珠段公司”）委托广│
│ │东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“通驿公司”）负责京珠高速广珠段中山（原民│
│ │众）服务区加油站开发经营事项；同意广珠段公司与通驿公司签订服务区加油站开发经营委│
│ │托合同期限为三年（即2024年12月起至2027年12月止），合同总金额不超过5,400万元。 │
│ │ 广珠段公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司75%股权；通驿公司为本公司控股 │
│ │股东广东省交通集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规│
│ │定，本次交易构成了本公司的关联交易。 │
│ │ 公司第十届董事会第二十四次（临时）会议按关联交易程序审议通过了本议案，表决情│
│ │况：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军 │
│ │先生回避了表决。公司第十届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月10日审议通过了│
│ │该议案，全体独立董事均同意该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东通驿高速公路服务区有限公司 │
│ │ 住所：广州市白云区机场路1731-1735号五楼 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：广东省广州市 │
│ │ 法定代表人：刘万能 │
│ │ 注册资本：人民币壹亿元 │
│ │ 主营业务：高速公路沿线服务区加油站经营、便利店经营以及商铺出租等 │
│ │ 主要股东：广东粤运交通股份有限公司 │
│ │ 实际控制人：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 财务状况：2023年度营业收入491,452万元，净利润17,801万元；截至2023年12月31日 │
│ │，资产总额353,417万元、净资产79,197万元。上述财务数据已经审计。 │
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │广东省交通集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时│
│ │）会议及2023年第三次临时股东大会决议审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续│
│ │签<金融服务协议>的议案》，公司与广东省交通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”│
│ │）续签《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期三年，自2023年12月7日至2│
│ │026年12月6日，原协议约定财务公司吸收公司及下属关联企业的存款每日余额合计最高不超│
│ │过人民币30亿元，与我司及下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币60亿元。（│
│ │详细情况敬请查阅公司于2023年11月8日刊登的《关联交易公告》【公告编号：2023-032】 │
│ │） │
│ │ 现根据公司未来改扩建项目的融资配套需要，为提高本公司资金的使用效率和资金的管│
│ │理收益，公司拟增加存款额度。 │
│ │ 公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2024年10月24日审议通过了《关于与广东│
│ │省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》,同意公司与财务公司签订 │
│ │《金融服务协议》补充协议，在原协议有效期内，增加 │
│ │ 财务公司的存款额度，约定其吸收公司及下属关联企业存款每日余额合计最高不超过人│
│ │民币35亿元。表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、│
│ │姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司│
│ │的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联│
│ │交易。 │
│ │ 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东省交通集团财务有限公司 │
│ │ 住所：广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场43楼04单元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：广东省广州市 │
│ │ 主要办公地点：广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场43楼04单元 │
│ │ 法定代表人：陈砥砺 │
│ │ 注册资本：人民币贰拾亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000324816292G │
│ │ 金融许可证机构编码：L0204H244010001 │
│ │ 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项支付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位│
│ │之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转│
│ │账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位贷款及融资租赁；│
│ │从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外类）。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 实际控制人：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 财务状况：2023年度营业收入77,679.05万元，净利润21,139.97万元；截至2023年12月│
│ │31日，资产总额3,005,824.95万元、净资产273,133.06万元。上述财务数据已经审计。 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省高速│广东省交通│ 17.25亿│人民币 │2012-09-25│2020-03-25│质押 │是 │是 │
│公路发展股│集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-14│重要合同
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时
）会议审议通过《关于广珠段公司委托通驿公司负责中山（原民众）服务区加油站开发经营的
议案》，同意控股子公司京珠高速广珠段有限公司（以下简称“广珠段公司”）委托广东通驿
高速公路服务区有限公司（以下简称“通驿公司”）负责京珠高速广珠段中山（原民众）服务
区加油站开发经营事项；同意广珠段公司与通驿公司签订服务区加油站开发经营委托合同期限
为三年（即2024年12月起至2027年12月止），合同总金额不超过5400万元。广珠段公司为本公
司控股子公司，本公司持有该公司75%股权；通驿公司为本公司控股股东广东省交通集团有限
公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司
的关联交易。
公司第十届董事会第二十四次（临时）会议按关联交易程序审议通过了本议案，表决情况
：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生
回避了表决。公司第十届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月10日审议通过了该议案
，全体独立董事均同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联
交易无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
委托事项的基本情况
京珠高速广珠段中山服务区（原民众服务区）已开展改扩建建设，现阶段服务场区、加油
站改扩建等正在按计划推进。由于广珠段公司与中山服务区现有加油站（旧油站）合作方的合
同将于2024年12月底届满，广珠段公司与通驿公司开展了商洽，拟将中山服务区加油站委托给
通驿公司负责开发经营。
根据广珠段公司与通驿公司商谈确定的工作界面约定，广珠段公司负责提供新加油站建设
用地及负责土地的三通一平、主供水管端口、主电力端口、主污水端口建设，通驿公司负责新
加油站及其配套设施的投资建设。双方达成一致意见，确认分配原则为：加油站税前利润少于
1000万元/年（含1000万元/年）时，按照广珠段公司占80%，通驿公司占20%的比例分配税前利
润；加油站税前利润大于1000万元/年，小于或等于2000万元/年（含2000万元）时，通驿公司
支付1000万元/年承包费给广珠段公司；加油站税前利润大于2000万元/年以上时，则按照广珠
段公司、通驿公司各占50%的比例分配税前利润。
本委托事项每三年重新履行审议程序并披露。
交易的定价政策及定价依据
本次委托事项基于平等和公开原则，通过相互协商，确定价格。
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2024-10-25│其他事项
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时）
会议及2023年第三次临时股东大会决议审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<
金融服务协议>的议案》，公司与广东省交通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续
签《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期三年，自2023年12月7日至2026年1
2月6日，原协议约定财务公司吸收公司及下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币
30亿元，与我司及下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币60亿元。（详细情况敬
请查阅公司于2023年11月8日刊登的《关联交易公告》【公告编号：2023-032】）现根据公司
未来改扩建项目的融资配套需要，为提高本公司资金的使用效率和资金的管理收益，公司拟增
加存款额度。
公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2024年10月24日审议通过了《关于与广东省
交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》,同意公司与财务公司签订《金
融服务协议》补充协议，在原协议有效期内，增加财务公司的存款额度，约定其吸收公司及下
属关联企业存款每日余额合计最高不超过人民币35亿元。表决情况：赞成10票，反对0票，弃
权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。本议案尚须获得股东大会的批准
，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《金融服务协议》补充协议的主要内容
原《金融服务协议》第四条“1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方及其下属
关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾亿元整（￥3000000000.00）”，修订为
“1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方及其下属关联企业的存款每日余额合计最
高不超过人民币叁拾伍亿元整（￥3500000000.00）”。除上述变化外，原《金融服务协议》
条款无其他变化。
独立董事意见
第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司
签订<金融服务协议>补充协议的议案》，全体独立董事均同意该议案，认为该关联交易事项遵
循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非
关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。粤高速与广东省交通集团财务有限公司签署《
金融服务协议》补充协议符合日常运营需要，有利于提高公司资金使用效率，符合粤高速利益
。
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2024-10-25│对外投资
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一、对外投资概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）
会议审议通过了《关于参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程的议案》，同意公司参与投资
惠盐高速公路深圳段改扩建工程，项目投资总额为29.2亿元（最终以政府批复为准）。公司出
资额度以政府有关部门核定的投资总额为依据，按公司在惠盐公司的持股比例计算确定。（详
情敬请查阅公司于2017年10月31日刊登的《第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告》公
告编号：2017-047及《对外投资公告》公告编号：2017-050）。
公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于调整惠盐高速公路深圳段改
扩建工程投资规模的议案》，表决情况：赞成14票，反对0票，弃权0票，同意惠盐高速公路深
圳段改扩建项目投资总额调整为43.51亿元，公司按持有深圳惠盐高速公路有限公司三分之一
股比承担资本金出资，最终以竣工决算价为准。
本议案无需本公司股东大会审议通过。本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
本公司持有惠盐公司1/3股权，深圳市盐田港股份有限公司持有惠盐公司2/3股权。
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2024-10-25│其他事项
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一、本次会计估计变更概述
本公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同
意公司于2024年10月1日起对广澳高速公路南沙至珠海段-中山
城区至珠海段的折旧年限进行变更，且后续改扩建通车路段的折旧年限变更同样适用。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的具体情况
1、变更日期：本次会计估计变更起始日期为2024年10月1日。
2、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，高速公路路产成本应在整个收费
期内进行分摊，改扩建后的路产包含既有路产和改扩建路产且收费期会增加。
3、会计估计变更的内容
根据《企业会计准则第4号——固定资产》，广澳高速公路南沙至珠海段中山城区至珠海
段已于2024年9月全部建设完成且开放通车，全线预计2027年底通车。根据《广澳高速公路南
沙至珠海段改扩建工程工程可行性研究报告》
（以下简称“工程可行性报告”），预计改扩建工程全线通车后核准的收费期限为25年。
现拟暂估增加先行通车路段折旧年限至全线通车后第25年，待改扩建工程项目取得政府核定收
费期限的文件后再行调整。
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2024-10-16│税项等政策变动
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本公司分别于2010年12月8日、2014年1月23日、2015年11月28日、2016年4月20日、2017
年12月8日、2018年9月28日、2019年9月17日、2020年9月25日、2021年10月8日、2022年10月1
0日和2023年10月31日刊登了《关于对2008年度非居民企业B股股东股利分派应补缴企业所得税
的公告》。截至2024年10月10日，部分股东向我司补缴了税金共计人民币359952.03元，仍有
股东未向我司补缴税金共计人民币301563.42万元。根据《国家税务总局关于非居民企业取得B
股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394号）的要求，取得本公司200
8年度现金股利的B股非居民企业股东，需按照10%的税率补交所得税，具体情况如下：
一、本公司2008年度分红派息的情况
本公司2007年度及2008年第一季度利润分配方案已于2008年7月实施，向全体股东每10股
派2.4元人民币现金（含税，扣税后个人股东及投资基金每10股实派2.16元现金；B股股东暂不
扣税）。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港币=0.8935元人民币）折为港币支付
，B股股权登记日为2008年7月10日。由于本公司2007年度及2008年度一季度的股利合在一起进
行派发，因此2008年度第一季度的股利按照5个季度平均确认。
本公司2008年度利润分配方案已于2009年8月实施，向全体股东每10股派发现金股利1.00
元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派送现金红利0
.90元；对于其他A股非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B
股股东暂不扣税）。B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港元=0.8835元人民币）折
为港币支付。B股股权登记日为2009年8月20日。
二、补缴所得税情况
2009年8月20日广东省国家税务局转发了《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股
息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394号），根据该文件的规定，在中国境内
外公开发行、上市股票（A股、B股和海外股）的中国居民企业，在向非居民企业股东派发2008
年及以后年度股息时，应统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。
根据税法的规定，非居民企业是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境
内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境
内所得的企业。
请尚未向我司补缴2008年度现金股利的非居民企业股东尽快将相应的税款汇入我司以下账
户。谨此感谢广大股东配合本公司的扣缴税金工作。公司名称：广东省高速公路发展股份有限
公司
开户行：中国建设银行广东省分行
银行账号：44001863201053003778
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2024-08-28│其他事项
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务
会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、
稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广东省高速公路发
展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置
公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费和养护管理，公司控股高速公路
里程306.78公里。得益于广东省经济的多年稳健增长，公司旗下多条高速公路的车流量已逐渐
达到饱和状态。
面对日益增长的交通需求，公司已在近年相继参加或启动了江中高速、惠盐高速、京珠高
速广珠段、广肇高速等一系列改扩建工程，并正在积极筹划广惠高速的改扩建项目。展望未来
，公司将致力于加速这些改扩建项目的推进和投资，旨在进一步拓宽和优化公司的交通网络，
为公司的持续成长和长远发展奠定坚实的基础。通过这些举措，公司不仅将提升道路的通行能
力和服务水平，也将为社会和股东创造更大的价值。
公司将加速服务区提质升级，贯彻“百千万工程”特色服务区提质升级专项工作要求，加
快服务区建设改造工程，增设扩容服务区充电桩的服务，以满足新能源汽车日益增长的能源补
给需求，努力提升服务区社会效益。
公司推进数字化智慧化转型。加强智慧化交通基础设施与服务，推进高速公路项目智慧化
改造，持续加大安全防护投入，加强基础设施运行检测、监测，提高养护专业化、信息化、数
字化。全面推进业务流程数字化管理，做好数字化应用场景建设，以数字化推动管理创新、业
务创新，提升业务协同
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