资本运作☆ ◇000430 张家界 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-13│ 6.80│ 6350.00万│
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│增发 │ 2011-03-31│ 6.36│ 6.41亿│
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│增发 │ 2017-06-20│ 10.31│ 8.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2800.00│ ---│ ---│ 4043.66│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大庸古城（南门口特│ 12.00亿│ 78.42万│ 8.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│色街区）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-02 │交易金额(元)│3.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南武陵源索道有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │张家界旅游集团股份有限公司 │
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│卖方 │张家界武陵源区全域旅游文化有限公司 │
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│交易概述 │1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"张旅集团"）拟以现金方式购买湖南武│
│ │陵源索道有限公司（以下简称"武陵源索道公司"或"标的公司"）51%股权（以下简称"交易标│
│ │的"）。本次交易对方为张家界武陵源区全域旅游文化有限公司（以下简称"全域旅游公司" │
│ │或"交易对方"），交易对价金额为35469.77万元，本次交易完成后，武陵源索道公司将成为│
│ │公司控股子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述交割条件已全部满足，相关工商变更登记手续已于2026年7月1│
│ │日办理完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │其股东为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 大庸古城公司与张芒文旅公司，在已签订《项目运营合作协议》的前提下，秉持资源互│
│ │补、风险共担、收益共享的合作原则，就大庸古城景区、酒店权益与演唱会门票推广拟签署│
│ │《合作推广协议》，协议约定支付张芒文旅公司两场演唱会承办节目制作费及音乐版权费上│
│ │限控制价为960万元，超额纯收益按各占50%提取。该协议旨在借助演唱会流量提升品牌知名│
│ │度，通过捆绑销售模式将客流转化为景区及酒店经营性收入，为大庸古城项目开业运营奠定│
│ │市场基础。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议 │
│ │ 公司于2026年7月8日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议│
│ │通过了《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：│
│ │本次拟签订的《合作推广协议》符合公司发展战略，有助于大庸古城开业运营，进一步丰富│
│ │项目开业宣传形式，并经双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益│
│ │的情形。全体独立董事一致同意公司收购股权事项。 │
│ │ 2.董事会审议 │
│ │ 公司于2026年7月9日召开了第十二届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于│
│ │子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的议案》，董事会同意大庸古城公司与张芒文│
│ │旅公司签署《大庸古城景区、配套酒店权益与演唱会门票合作推广协议》。该议案表决结果│
│ │为：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（关联董事雷宇先生、梁浩志先生回避表决│
│ │）。 │
│ │ 3.张芒文旅公司股东芒果超媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司为合计持有公│
│ │司5%以上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成│
│ │关联交易，交易金额达到300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上， │
│ │本次关联交易须提交公司董事会审议，未达到须提交股东会审议的标准。本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.名称：张家界芒果文旅有限公司 │
│ │ 张芒文旅公司股东芒果超媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司为合计持有公司│
│ │5%以上股份的法人及一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的 │
│ │关联关系的情形。 │
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│公告日期 │2026-06-10 │
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│关联方 │张家界武陵源区全域旅游文化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为了增强产业协同效应，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，公司拟与全│
│ │域旅游公司签署《股权转让协议》，以35,469.77万元交易对价收购全域旅游公司持有的武 │
│ │陵源索道公司51%的股权。本次交易完成后，公司持有武陵源索道公司51%的股权，武陵源索│
│ │道公司将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 关联法人/组织名称张家界武陵源区全域旅游文化有限公司 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，张家界产投公司为公司控股股东的一致行动人│
│ │，其间接持有交易对方及标的公司49%的股权，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │其股东为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人代为销售其产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │其股东为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │其股东为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人代为销售其产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │其股东为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司、张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │可能成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张 │
│ │旅集团”或“公司”）重整申请，为推动张旅集团重整程序顺利进行，最大程度维护债权人│
│ │、债务人、职工等相关各方的合法权益，管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公│
│ │开地开展重整投资人招募工作。经公开招募与遴选，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒│
│ │果超媒”）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）（“芒果超媒”和“电│
│ │广传媒”合称“电广传媒联合体”）被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并且于│
│ │2025年11月13日与张旅集团签署《张家界旅游集团股份有限公司之重整投资协议》（以下简│
│ │称“重整投资协议”）。 │
│ │ 2.在张旅集团重整事项逐步推进且重整投资协议签署的背景下，公司子公司张家界大庸│
│ │古城发展有限公司（以下简称“大庸古城公司”）拟与公司、电广传媒、芒果超媒共同投资│
│ │设立的合资公司“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简│
│ │称“合资公司”）签订《大庸古城运营合作协议》，拟对大庸古城项目实施提质改造与综合│
│ │运营合作。 │
│ │ 3.根据《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整│
│ │方案》（以下简称“《权益调整方案》”）及《重整投资协议》（详见公司分别于2025年11│
│ │月15日、11月29日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于与部分重整投│
│ │资人签署协议的公告》（公告编号：2025-051）和《权益调整方案》），同时鉴于电广传媒│
│ │、芒果超媒的控股股东均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内│
│ │成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人。由于电广传媒、芒果超媒合计持有合资│
│ │公司2/3股权，合资公司由芒果传媒有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》相关规定，公司在本次交易中将电广传媒、芒果超媒、合资公司认定为关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1.企业概况 │
│ │ 名称：张家界芒果文旅有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定名称为准） │
│ │ 根据《权益调整方案》及《重整投资协议》，同时鉴于电广传媒、芒果超媒的控股股东│
│ │均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持有公司5%以│
│ │上股份的法人及一致行动人。由于电广传媒、芒果超媒合计持有合资公司2/3股权，合资公 │
│ │司由芒果传媒有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在│
│ │本次交易中将电广传媒、芒果超媒、合资公司认定为关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司 │
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│关联关系 │可能成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张 │
│ │旅集团”或“公司”）重整申请，为推动张旅集团重整程序顺利进行，最大程度维护债权人│
│ │、债务人、职工等相关各方的合法权益，管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公│
│ │开地开展重整投资人招募工作。经公开招募与遴选，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒│
│ │果超媒”）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）（“芒果超媒”和“电│
│ │广传媒”合称“电广传媒联合体”）被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并且于│
│ │2025年11月13日与张旅集团签署《张家界旅游集团股份有限公司之重整投资协议》（以下简│
│ │称“重整投资协议”）。 │
│ │ 2.在张旅集团重整事项逐步推进且重整投资协议签署的背景下，公司、电广传媒、芒果│
│ │超媒拟共同投资设立合资公司“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记│
│ │为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为1.8亿元人民币，其中张旅集团货币 │
│ │出资6000万元，占注册资本的1/3；电广传媒货币出资6000万元，占注册资本的1/3；芒果超│
│ │媒货币出资6000万元，占注册资本的1/3。合资公司将成为张旅集团不并表参股公司。 │
│ │ 3.根据《重整投资协议》及《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案│
│ │）之出资人权益调整方案》（以下简称“《权益调整方案》”）（详见公司分别于2025年11│
│ │月15日、11月29日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于与部分重整投│
│ │资人签署协议的公告》（公告编号：2025-051）和《权益调整方案》），同时鉴于电广传媒│
│ │、芒果超媒的控股股东均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内│
│ │成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │相关规定，公司在本次交易中将电广传媒、芒果超媒认定为关联方，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）电广传媒 │
│ │ 1.企业概况 │
│ │ 名称：湖南电广传媒股份有限公司 │
│ │ （二）芒果超媒 │
│ │ 1.企业概况 │
│ │ 名称：芒果超媒股份有限公司 │
│ │ 根据《权益调整方案》及《重整投资协议》，同时鉴于电广传媒、芒果超媒的控股股东│
│ │均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持有公司5%以│
│ │上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在本次│
│ │交易中将电广传媒、芒果超媒认定为关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张家界市经济发展投资集团 5632.00万 13.91 49.99 2025-07-19
有限公司
张家界市武陵源旅游产业发 3023.72万 7.47 99.99 2024-11-12
展有限公司
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合计 8655.72万 21.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-19 │质押股数(万股) │3132.00 │
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│质押占所持股(%) │27.80 │质押占总股本(%) │7.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家界市经济发展投资集团有限公司 │
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│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2027-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日张家界市经济发展投资集团有限公司质押了3132.0万股给北京银行股份│
│ │有限公司长沙分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │2557.72 │
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│质押占所持股(%) │84.58 │质押占总股本(%) │6.32 │
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│股东名称 │张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 │
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│质押方 │徽商银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月08日张家界市武陵源旅游产业发展有限公司质押了2557.7203万股给徽商银 │
│ │行股份有限公司深圳分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │466.00 │
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│质押占所持股(%) │15.41 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │徽商银行股份有限公司深圳分行 │
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│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日张家界市武陵源旅游产业发展有限公司质押了466.0万股给徽商银行股 │
│ │份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│张家界旅游│张家界易程│ 1000.00万│人民币 │2023-10-19│2026-10-19│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│天下环保客│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │运有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次交易概况
大庸古城公司与张芒文旅公司，在已签订《项目运营合作协议》的前提下，秉持资源互补
、风险共担、收益共享的合作原则，就大庸古城景区、酒店权益与演唱会门票推广拟签署《合
作推广协议》，协议约定支付张芒文旅公司两场演唱会承办节目制作费及音乐版权费上限控制
价为960万元，超额纯收益按各占50%提取。该协议旨在借助演唱会流量提升品牌知名度，通过
捆绑销售模式将客流转化为景区及酒店经营性收入，为大庸古城项目开业运营奠定市场基础。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
1.独立董事专门会议审议
公司于2026年7月8日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通
过了《关于子公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：本次
拟签订的《合作推广协议》符合公司发展战略，有助于大庸古城开业运营，进一步丰富项目开
业宣传形式，并经双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司收购股权事项。
2.董事会审议
公司于2026年7月9日召开了第十二届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于子
公司大庸古城签订合作推广协议暨关联交易的议案》，董事会同意大庸古城公司与张芒文旅公
司签署《大庸古城景区、配套酒店权益与演唱会门票合作推广协议》。该议案表决结果为：7
票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（关联董事雷宇先生、梁浩志先生回避表决）。
3.张芒文旅公司股东芒果超媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司为合计持有公司
5%以上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联
交易，交易金额达到300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本次关
联交易须提交公司董事会审议，未达到须提交股东会审议的标准。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1.名称：张家界芒果文旅有限公司
张芒文旅公司股东芒果超媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司为合计持有公司5%
以上股份的法人及一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联
关系的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026年6月26日14:30至16:00网络投票时间为：2026年6月26日其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15－9:25、9:3
0－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
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2026-06-10│收购兼并
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特别提示：
1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“张旅集团”）拟以现金方式购买
湖南武陵源索道有限公司（以下简称“武陵源索道公司”或“标的公司”）51%股权（以下简
称“交易标的”）。本次交易对方为张家界武陵源区全域旅游文化有限公司（以下简称“全域
旅游公司”或“交易对方”），交易对价金额为35469.77万元，本次交易完成后，武陵源索道
公司将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。
2.公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司的一致行动人——张家界产业投资（
控股）有限公司（以下简称“张家界产投公司”），间接持有全域旅游公司及武陵源索道公司
49%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，交易金额达到3
000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股
东会审议。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易已取得张家界市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“张家界市国资
委”）的批复及对标的公司评估结果的备案。
5.本次交易相关风险事项详见本公告“九、风险提示”。
截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式协议，公司管理层将根据股东会、董事会的授
权办理本次收购的具体工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者及时关注公司在
指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为了增强产业协同效应，进一步增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，公司拟与全域
旅游公司签署《股权转让协议》，以35469.77万元交易对价收购全域旅游公司持有的武陵源索
道公司51%的股权。本次交易完成后，公司持有武陵源索道公司51%的股权，武陵源索道公司将
成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
1.独立董事专门会议审议
公司于2026年6月7日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通
过了《关于购买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：
本次收购湖南武陵源索道有限公司51%股权符合公司发展战略，公司已聘请专业机构对标的公
司进行了评估及审计，湖南武陵源索道有限公司经营情况良好。本次交易完成后，武陵源索道
公司将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，有助于公司进一步完善在武陵源核心景区的
交通服务布局，提升景区运营一体化与资源统筹能力。同时，本次交易价格以专业独立的第三
方资产评估机构的评估价值为定价依据，并经双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损
害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司收购股权事项。
2.董事会审议
公司于2026年6月8日召开了第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于购
买湖南武陵源索道有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同时董事会提请股东会授权公司管
理层，全权处理与本次股权收购事项有关的事宜，包括但不限于签订相关收购协议、支付价款
及办理股权登记事项等。该议案表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决（关
联董事张坚持先生、蔡平原先生、秦粼先生回避表决）。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会审议通过。
交易，也未与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的交易。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026年5月8日14:30至16:00网络投票时间为：2026年5月8日其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15－9:25、9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5
月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
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2026-04-14│其他事项
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十二届董事
会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备
〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将本次计提信用减值和资产减值准
备的具体情况公告如下：
一、计提信用减值和资产减值准备概述
根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及证监会《关于上市公司做好各项资产减
值准备等有关事项的通知》的规定，公司对2025年末各类资产进行清查、分析和评估，经减值
测试后，公司拟对2025年末应收账款、其他应收款计提信用减值准备1,382,493.38元；公司对
大庸古城公司的投资性房地产、固定资产及无形资产组等相关资产，计提资产减值准备共计45
8,786,256.85元，相关减值准备已计提完毕。公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称
“中联资产评估”）对相关资产进行评估，并分别出具了《张家界大庸古城发展有限公司经营
性资产组减值测试评估项目资产评估报告》中联鲁评报字【2026】第13050号、《张家界大庸
古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估说明》中联鲁评字【2026】第1305
0号。
二、计提信用减值准备的情况
1.公司全资子公司环保客运公司计提信用减值准备62,789.42元。
2.公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值准备49,831.09元。
3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失4,334,481.14元，主要为内部
往来借款计提的坏账准备。
4.公司全资子公司大庸古城公司冲回信用减值损失8,325.45元。
5.公司全资子公司张国际酒店计提信用减值准备9,719.20元。
6.公司全资子公司杨家界索道公司冲回信用减值准备9,594,317.98元，主要为内部应收古
城往来借款计提的坏账准备。
7.母公司计提信用减值准备65,000,220.73元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。
8.集团合并抵销内部往来单位计提的信用减值准备58,471,904.77元。
上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2025年度财务报表，信用减
值对2025年度财务报表影响为：减少母公司2025年度净利润65,000,220.73元，减少2025年度
合并报表净利润1,382,493.38元。
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2026-04-14│委托理财
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1.投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。
2.投资金额：张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不
超过3亿元（含3亿元）闲置自有资金购买银行结构性存款，额度范围内资金可滚动使用，且任
一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。
3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风
险，保证资金的安全和有效增值。实际收益具有不确定性，可能受政策、市场、流动性、收益
、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。公司于20
26年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买银行结构性存款的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资
金购买银行结构性存款的额度不超过3亿元（含3亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，
且任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度，额度有
效期为自股东会审议通过之日起12个月内。
一、投资概述
1.投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司及下属子公司拟合理使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，增加
公司闲置自有资金的综合收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次购买银行结构性存款
不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2.投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟使用不超过3亿
元（含3亿元）的闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度期限内任意时点购买结构性
存款的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元（含3亿元）。
3.投资期限：额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。
4.投资品种：公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、风险低的
银行结构性存款产品。
5.资金来源：公司及下属子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：公司董事会提请股东会在前述批准额度范围内，授权公司管理层在规定额度
、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-04-14│其他事项
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重要风险提示：张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票
交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议并通过《
关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对
公司股票交易撤销其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况
2025年4月16日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2024年年度报告》及相关公告。公
司2022年度、2023年度、2024年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2024年
度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定的情形“公司最
近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司
持续经营能力存在不确定性”，公司股票于2025年4月17日起被实施其他风险警示。具体详见
公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号
：2025-020）。
二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条第四款规定的情形“公司最近一个会计年度
经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不
确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的
最近一年审计报告等文件。”
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司
2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字〔2026〕11
00088号），确认公司2024年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保
留意见审计报告所涉及事项已全部消除。
鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所列股票交易被实施其
他风险警示的情形，并满足第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026年4
月10日，公司召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于申请撤销
对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交
易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。
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2026-04-14│其他事项
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1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《
关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
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2026-04-14│其他事项
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1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司2024年度
的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字
〔2025〕1100022号）。
2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第十二届董
事会第三次会议暨2025年度董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《
关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为2026年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987年10月30日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2025年末，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数723人。
2024年度，上市公司审计客户家数244家。
2024年度，经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入
58,365.07万元。上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家上市公司审计客户主要行业
：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔
业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。上年度上市公司年
报审计收费总额：35,961.69万元
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-28│其他事项
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日（星期五）下午3:0
0召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举汪方女士（简历详见附件）为本公司第十二
届董事会职工董事，任期与第十二届董事会一致。任期届满，可连选连任。汪方女士当选公司
职工董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件：汪方女士简历
汪方，女，1978年1月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职本科学历。曾任
张家界国际大酒店销售代表、团队业务部经理、营销总监、副总经理、总经理、执行董事、党
支部书记，张家界旅游集团股份有限公司人力资源部经理、经营管理部经理、职工监事，其间
当选为张家界旅游集团股份有限公司团委书记，张家界自由旅神国际旅行社有限公司总经理；
2023年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司联合工会主席，其间兼任张家界传媒集团有限
公司外部董事。除上述关系外，汪方女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%
以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，汪方女士不属于“失信被执行人
”，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。
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2026-03-21│其他事项
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第十二届董事会
2026年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经
公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选梁浩志先生、雷宇先生
为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
公司于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十二
届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议，同意补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第
十二届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。梁浩志先生、雷宇先生简历详
见公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事
、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。
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2026-03-21│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026年3月20日14:30至16:00网络投票时间为：2026年3月20日其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月20日上午9:15－9:25、9:3
0－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年3月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共238人，代表股份数为179707606
股，占公司股份总数的44.3922％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数为154860667股，占公司股
份总数的38.2544％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东235人，代表股份数为24846939股，占公司股份总数的6.1378％。
4、参加投票的中小股东情况
出席本次股东会投票的中小股东及股东代表236人，代表股份数为36814555股，占公司股
份总数的9.0941％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份数为11967616
股，占公司股份总数的2.9563％；通过网络投票的中小股东235人，代表股份数为24846939股
，占公司股份总数的6.1378％。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意股份179339706股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7953％；反
对股份297800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1657％；弃权股份70100股，占出
席本次股东会所有股东所持股份的0.0390％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份36446655股，占出席本次股东会所有股东所持股
份的99.0007％；反对股份297800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.8089％；弃权
股份70100股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1904％。
2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意股份179332606股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7913％；反
对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1702％；弃权股份69200股，占出
席本次股东会所有股东所持股份的0.0385％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份36439555股，占出席本次股东会所有股东所持股
份的98.9814％；反对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.8306％；弃权
股份69200股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1880％。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意股份179332606股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7913％；反
对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1702％；弃权股份69200股，占出
席本次股东会所有股东所持股份的0.0385％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份36439555股，占出席本次股东会所有股东所持股
份的98.9814％；反对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.8306％；弃权
股份69200股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1880％。
4、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意股份179
332606股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7913％；反对股份305800股，占出席本
次股东会所有股东所持股份的0.1702％；弃权股份69200股，占出席本次股东会所有股东所持
股份的0.0385％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份36439555股，占出席本次股东会所有股东所持股
份的98.9814％；反对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.8306％；弃权
股份69200股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1880％。
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2026-03-05│其他事项
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一、部分董事、高级管理人员辞职的情况张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会于2026年3月3日收到赵辉先生、覃鸿飞先生及刘青山先生的书面辞职报告。因工作
需要，赵辉先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，覃鸿飞先生申请辞
去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，刘青山先生申请辞去公司董事及董事会
专门委员会相关职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，上述辞职事项未导致公司董事人数低于法定人数，不会对公司董事会正常
运作和公司日常生产经营产生影响，但刘青山先生的辞职将导致审计委员会成员低于3人，刘
青山先生将继续履行审计委员会委员职责至补选出新的审计委员会委员。
赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生的原定任期至第十二届董事会届满之日止，上述人员
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司及公司的控股子公司、参股公
司的一切职务。公司董事会对赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生在任职期间，恪尽职
守、勤勉尽责，凭借出色的专业素养与高度的敬业精神，在推动公司战略实施、完善公司
治理结构、重大风险化解、提升经营管理水平等方面发挥了重要作用，为公司持续健康发展作
出了积极贡献。公司及董事会对其在任职期间所付出的辛勤努力与作出的宝贵贡献，表示衷心
的感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2026年3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任
梁浩志先生为公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查
通过，公司董事会同意聘任梁浩志先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
附件：
梁浩志，男，1977年10月出生，汉族，湖南娄底市人，在职本科学历。曾任香港汇达家具
集团有限公司旗下中山三达木制品有限公司财务部经理、财务总监、董事，湖南鼎城网络有限
公司财务总监、董事，湖南芒果文旅投资有限公司财务总监；2024年3月至今任湖南芒果文旅
投资有限公司副总经理、财务总监，其间兼任海南芒果文旅策划管理有限公司董事、副总经理
、财务总监，衡阳芒果文旅有限公司董事，湖南衡山电视调频信息技术有限公司南岳分公司负
责人。梁浩志先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高
级管理人员不存在关联关系，与持股5%以上股东湖南芒果文旅投资有限公司存在关联关系，现
任湖南芒果文旅投资有限公司副总经理、财务总监，兼任海南芒果文旅策划管理有限公司董事
、副总经理、财务总监，衡阳芒果文旅有限公司董事，湖南衡山电视调频信息技术有限公司南
岳分公司负责人。
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2026-03-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月16日
7、出席对象：
（1）截止2026年3月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师。
8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
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2026-02-28│诉讼事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，张家界旅游集团股份有限公司（以
下简称“公司”）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告
如下：
一、累计诉讼的基本情况
截至2026年2月26日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项
的涉案金额合计约为3,790.09万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计净资产绝对值的13.0
9%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为2,825.54万元，
占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的74.55%；公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼
、仲裁合计涉案金额为964.55万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的25.45%。
上述累计诉讼、仲裁案件中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元且占
公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和届时案件的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-06│其他事项
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一、公司及子公司重整情况概述
2024年9月11日，湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）
作出（2024）湘08破申11号《民事裁定书》，裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有
限公司（以下简称“大庸古城”）重整案，并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任管
理人。具体内容详见公司于2024年9月18日披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整并指定
管理人的公告》（公告编号：2024-031）。
2025年11月3日，张家界中院作出（2024）湘08破申12号《民事裁定书》，裁定受理张家
界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）重整案，并指定张家界旅游集
团股份有限公司清算组担任管理人。具体内容详见公司于2025年11月4日披露的《张家界旅游
集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市
风险警示的公告》（公告编号：2025-048）。
2025年12月15日，管理人召开的出资人组会议审议通过了《张家界旅游集团股份有限公司
及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2025年12月15日
披露的《张家界旅游集团股份有限公司出资人组决议公告》（公告编号：2025-065）。
2025年12月15日，公司召开的第一次债权人会议和大庸古城召开的第二次债权人会议分别
审议通过了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》。具体内容详见公
司于2025年12月16日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于公司第一次债权人会议召开情
况及表决结果的公告》（公告编号：2025-066）和《张家界旅游集团股份有限公司关于全资子
公司第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2025-067）。
2025年12月16日，张旅集团公司及全资子公司大庸古城分别收到张家界中院送达的《民事
裁定书》，裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），并终止公司及大庸古城重整程序。具体内容详见公司于2025年12月16日披露的
《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）
截至2025年12月22日，重整投资人已经支付完毕全部重整投资款。具体内容详见公司披露
的《张家界旅游集团股份有限公司关于收到重整投资人全部重整投资款的公告》（公告编号：
2025-070）。2025年12月26日，公司执行《重整计划》转增的404817686股股票已全部转增完
毕，并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总
股本由404817686股增至809635372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公
司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025
-076）。
2026年2月5日，公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告，管理人出具了公
司及子公司重整计划执行情况的监督报告。同日，湖南联合创业律师事务所出具了《关于张家
界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》，认为公司重整计划已
经执行完毕。具体内容详见公司与本公告同日披露的相关公告。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司因被
法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。2、深交所将在收到公司申请后十五
个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该期限内），做出是否同意公司股票交易撤
销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示的决定，最终撤销情况以深交所审核意见为准
，届时公司将及时履行信息披露义务。
3、若本次因破产重整而被实施的退市风险警示情形被撤销后，公司股票交易仍因2024年
年度财务报表被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的持
续经营存在不确定性的无保留意见而继续被实施其他风险警示。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
2025年11月3日，因湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”
）依法裁定受理申请人对公司的重整申请，根据《上市规则》第9.4.1条第（九）项的规定，
公司股票交易自2025年11月5日开市起被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司2025年11
月4日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风
险警示的公告》（公告编号：2025-048）。
二、公司申请撤销退市风险警示情况
截至本公告披露日，公司重整计划已执行完毕，公司管理人出具了《关于〈张家界旅游集
团股份有限公司及其子公司重整计划〉执行情况的监督报告》，湖南联合创业律师事务所出具
了《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》。相关具
体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2026
-003）等相关公告。
根据《上市规则》第9.4.14条规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情
形已经消除，公司向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险
警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该期
限内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定。最终申请撤销情况以深交所审核
意见为准。
三、公司继续实施其他风险警示的情况
2025年4月，公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为-25
9770280.05元、-239330646.68元、-582091783.44元，具体内容详见公司于2025年4月16日披
露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015），且中审众环出具了带“与持续经营相
关的重大不确定性”段落的无保留意见《2024年度审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定：最近三个会计年度扣
除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性，深交所对公司股票实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月16
日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：
2025-020）。
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2026-01-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日–2025年12月31日（二）预计的业绩：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损主要原因是大庸古城预计计提资产减值，计提资产减值最终金额须经公司聘
请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
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2025-12-25│其他事项
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1、湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）于2025年12月16日裁定批
准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称《重整计划》），张家界
旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本404817686股，以现有总股本作为资
本公积转增基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增404817686股。转
增后，公司总股本将增加至809635372股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
2、本次资本公积转增股本是公司《重整计划》的重要组成内容，
与一般情形下的上市公司资本公积转增股本存在明显差异。公司根据《深圳证券交易所交
易规则（2023年修订）》第4.4.2条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。如果股权登记
日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股票按照
上述拟调整后的除权（息）参考价格计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权
登记日次一交易日股票买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日
公司股票收盘价格低于或等于本次重整公司资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股
权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
3、股权登记日：本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月26日，转增股本上市
日为2025年12月29日。
4、停复牌安排：因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请2025年12月26日公司股
票停牌1个交易日，并于2025年12月29日复牌。
一、法院裁定批准公司重整计划
2025年11月3日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号《民事裁定书》和（2
025）湘08破4号之一《决定书》，张家界中院裁定受理公司重整，并指定张家界旅游集团股份
有限公司清算组为重整管理人。相关具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并
指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-048）。
2025年11月29日，公司披露了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案
）》《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《
张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之经营方案》。2025年12月15日，
公司出资人组会议、第一次债权人会议分别审议通过《张家界旅游集团股份有限公司及其子公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》及《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重
整计划（草案）》。相关具体内容详见公司分别于2025年12月15日、12月16日披露的《出资人
组会议决议的公告》（公告编号：2025-065）、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决
结果的公告》（公告编号：2025-066）。
2025年12月16日，公司收到张家界中院送达的（2025）湘08破4号之一《民事裁定书》，
张家界中院裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），并终止公司重整程序。相关具体内容详见公司披露的《关于公司及子公司重整
计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）。
二、公司资本公积转增股本方案
根据《重整计划》中出资人权益调整方案。
（一）资本公积转增股票
公司现有总股本404817686股，以现有总股本作为资本公积转增基数，按照每10股转增10
股的比例实施资本公积转增，共计转增404817686股。转增后，公司总股本将增加至809635372
股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数
量为准）。
（二）资本公积转增股票的用途
前述404817686股转增股票不向原股东进行分配。
1、366000000股用于引入重整投资人
根据《重整计划》，转增股票中366000000股由重整投资人通过支付现金的方式受让，重
整投资人合计提供资金人民币1586300000.00元。
2、38817686股用于偿付债务
转增股票中的38817686股将根据《重整计划》的规定分配给普通债权人实施以股抵债。
三、股权登记日
本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月26日，转增股本上市日为2025年12月29
日。
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2025-12-24│其他事项
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一、公司重整情况概述
2025年11月3日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团公司”或“公司”
）收到张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）送达的（2024）湘08破申12号《民
事裁定书》和（2025）湘08破4号之一《决定书》，张家界中院裁定受理公司重整，并指定张
家界旅游集团股份有限公司清算组为重整管理人。相关具体内容详见公司披露的《关于法院裁
定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号
：2025-048）。2025年11月29日，公司披露了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整
计划（草案）》《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调
整方案》《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之经营方案》。2025年
12月15日，公司出资人组会议、第一次债权人会议分别审议通过《张家界旅游集团股份有限公
司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》及《张家界旅游集团股份有限公司及
其子公司重整计划（草案）》。相关具体内容详见公司分别于2025年12月15日、12月16日披露
的《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2025-065）、《关于公司第一次债权人会议召开
情况及表决结果的公告》（公告编号：2025-066）。
2025年12月16日，公司收到张家界中院送达的（2025）湘08破4号之一《民事裁定书》，
张家界中院裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），并终止公司重整程序。相关具体内容详见公司披露的《关于公司及子公司重整
计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）。
二、资本公积转增股本方案
根据《重整计划》中出资人权益调整方案，公司资本公积转增股本方案如下：
（一）资本公积转增股票
张旅集团公司现有总股本404817686股，以现有总股本作为资本公积转增基数，按照每10
股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增404817686股。转增后，公司总股本将增加至8
09635372股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记
确认的数量为准）。
（二）资本公积转增股票的用途
前述404817686股转增股票不向原股东进行分配，具体情况如下：
1、366000000股用于引入重整投资人
根据《重整计划》，转增股票中366000000股由重整投资人通过支付现金的方式受让，重
整投资人合计提供资金人民币1586300000.00元。
2、38817686股用于偿付债务
转增股票中的38817686股将根据《重整计划》的规定分配给普通债权人实施以股抵债，本
次重整按20元/股的价格确定抵债价格。
三、对除权参考价格的公式进行调整的内容
根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》（以下简称“《交易规则》”）第4.4.
2条的规定：
“除权（息）参考价计算公式为：除权（息）参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价
格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以
向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）
适用的除权（息）参考价计算公式。”
（一）除权参考价格的计算公式
公司经审慎研究后认为，本次实施资本公积转增股本需结合《重整计划》实际情况对除权
参考价格的计算公式进行调整，具体计算公式拟调整为：
除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司及协调
审理子公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿公司及
协调审理子公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数）上述公式中，由于不涉及
现金红利、股票红利及配股，公式中现金红利为0；转增股份抵偿公司及协调审理子公司债务
的金额为776353720.00元，重整投资人受让转增股份支付的现金为1586300000.00元；转增前
总股本为404817686股，抵偿公司及协调审理子公司债务转增股份数为38817686股，由重整投
资人受让的转增股份数为366000000股。
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2025-12-23│其他事项
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张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）于2025年12月22日收
到管理人的通知，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相关情况公
告如下：
一、重整投资协议签署情况
2025年11月13日、2025年11月17日，公司、管理人分别与湖南电广传媒股份有限公司、湖
南芒果文旅投资有限公司、芒果超媒股份有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、
张家界产业投资（控股）有限公司、共青城吉富清园投资合伙企业（有限合伙）、凯撒同盛发
展股份有限公司、广州凯撒海纳投资合伙企业（有限合伙）、上海天悦壹号企业管理中心（有
限合伙）、海南云喜福石信息咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招平团泽投资合伙企业（有
限合伙）、国民信托有限公司、红树神投（上海）信息咨询中心（有限合伙）、长沙湘江资产
管理有限公司、深圳市德远投资有限公司、大涵私募证券基金管理（深圳）有限公司、深圳邦
信三号企业管理合伙企业（有限合伙）等重整投资人签署《重整投资协议》。具体详见公司分
别于2025年11月15日和2025年11月18日披露的《关于与重整投资人签署协议的公告》（公告编
号：2025-051）、《关于与重整投资人签署协议的公告》（公告编号：2025-055）。
二、重整投资款的支付情况
截至2025年12月22日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人
民币1586300000元（大写：人民币壹拾伍亿捌仟陆佰叁拾万元整）。全体重整投资人已支付完
毕全部的重整投资款。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年12月19日14:30至16:00网络投票时间为：2025年12月19日其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15－9:25、
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年12月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共238人，代表股份数为179707606
股，占公司股份总数的44.3922％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数为154860667股，占公司股
份总数的38.2544％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东235人，代表股份数为24846939股，占公司股份总数的6.1378％。
4、参加投票的中小股东情况
出席本次股东会投票的中小股东及股东代表236人，代表股份数为36814555股，占公司股
份总数的9.0941％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份数为11967616
股，占公司股份总数的2.9563％；通过网络投票的中小股东235人，代表股份数为24846939股
，占公司股份总数的6.1378％。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司拟与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司合资设
立公司的议案》表决结果：同意股份179339706股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.
7953％；反对股份297800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1657％；弃权股份7010
0股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.0390％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份36446655股，占出席本次股东会所有股东所持股
份的99.0007％；反对股份297800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.8089％；弃权
股份70100股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1904％。
2、审议通过《关于公司子公司拟将大庸古城项目委托运营管理的议案》
表决结果：同意股份179332606股，占出席本次股东会所有股东所持股份的99.7913％；反
对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1702％；弃权股份69200股，占出
席本次股东会所有股东所持股份的0.0385％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份36439555股，占出席本次股东会所有股东所持股
份的98.9814％；反对股份305800股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.8306％；弃权
股份69200股，占出席本次股东会所有股东所持股份的0.1880％。
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2025-12-17│其他事项
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2025年11月3日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）收
到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的（2024）湘08
破申12号《民事裁定书》和（2025）湘08破4号之一《决定书》，张家界中院裁定受理公司重
整，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任管理人（以下简称“管理人”）。同日，
公司收到张家界中院（2025）湘08破4号之一《公告》，公司债权人应于2025年12月5日（含当
日）前向管理人申报债权。2025年11月29日，根据张家界中院通知，张旅集团重整案第一次债
权人会议定于2025年12月15日11时采取网络会议方式召开。相关情况详见公司分别于2025年11
月4日、11月29日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整并指定管
理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号2025-048）、《张家界旅
游集团股份有限公司关于公司重整债权申报的公告》（公告编号2025-049）以及《张家界旅游
集团股份有限公司关于公司召开重整第一次债权人会议的公告》（公告编号2025-059）。
2025年12月15日，公司第一次债权人会议顺利召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》（以下简称《股票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产
重整等事项》等相关规定，现将会议的召开情况及表决结果公告如下：
一、会议召开情况
公司第一次债权人会议于2025年12月15日11时在张家界中院第二审判庭通过网络债权人会
议形式召开，会议召开平台为全国企业破产重整案件信息网。本次债权人会议的主要议程如下
：
1.管理人作重整期间工作报告；
2.管理人作债务人财产状况报告，审计机构、评估机构作财务审计说明、资产评估说明；
3.管理人对债权申报及审查情况进行说明，并由债权人会议核查债权表；
4.管理人通报管理人报酬收取方案；
5.管理人对《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》进行说明；
6.管理人及公司回答债权人提问；
7.债权人会议分组表决《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》。
二、会议表决情况
本次会议共有一项表决议案，即《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草
案）》。会议表决采取线下纸质投票和网络投票相结合的形式。
根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，本次会议设置有财产担保债权组、普通债
权组进行表决。会议表决结果如下：
1.有财产担保债权组
有财产担保债权组表决同意的债权人共6家，占该组出席会议有表决权债权人数6家的100.
00%，已超过该组出席会议有表决权的债权人的半数；有财产担保债权组表决同意的债权人所
代表的有财产担保债权金额合计163,268,000.83元，占该组债权总额的100.00%，已超过该组
债权总额的三分之二。
2.普通债权组
普通债权组表决同意的债权人共15家，占该组出席会议有表决权债权人15家的100.00%，
已超过该组出席会议有表决权的债权人的半数；普通债权组表决同意的债权人所代表的普通债
权总额为134,750,699.11元，占该组债权总额的100.00%，已超过该组债权总额的三分之二。
综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条之规定，《张家界旅
游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》获公司债权人会议表决通过。
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2025-12-17│其他事项
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2024年9月11日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）全
资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）收到湖南省张家界市中级人
民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的（2024）湘08破申11号《民事裁定书》
及（2024）湘08破4号《决定书》，张家界中院裁定受理大庸古城重整，并指定张家界大庸古
城发展有限公司清算组担任管理人（以下简称“管理人”），具体详见公司披露的《关于法院
裁定受理全资子公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2024-031）。2024年12月30日，
张旅集团全资子公司大庸古城召开第一次债权人会议，具体详见公司披露的《关于全资子公司
第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2025-001）。
2025年11月29日，根据张家界中院通知，大庸古城重整案第二次债权人会议定于2025年12
月15日15时采取网络会议方式召开。相关情况详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公司
关于全资子公司召开重整第二次债权人会议的公告》（公告编号2025-060）2025年12月15日，
大庸古城第二次债权人会议顺利召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股
票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相
关规定，现将会议的召开情况及表决结果公告如下：
一、会议召开情况
大庸古城第二次债权人会议于2025年12月15日15时在张家界中院第二审判庭通过网络债权
人会议形式召开，会议召开平台为全国企业破产重整案件信息网。本次债权人会议的主要议程
如下：
1.管理人作重整期间工作报告；
2.管理人作债务人财产状况报告，审计机构、评估机构作财务审计说明、资产评估说明；
3.管理人对债权申报及审查情况进行说明，并由债权人会议核查债权表；
4.管理人通报管理人报酬收取方案；
5.管理人对《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》进行说明；
6.管理人及大庸古城回答债权人提问；
7.债权人会议分组表决《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》。
二、会议表决情况
本次会议共有一项表决议案，即《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草
案）》。会议表决采取线下纸质投票和网络投票相结合的形式。
根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，本次会议设置有财产担保债权组、普通债
权组进行表决。会议表决结果如下：
1.有财产担保债权组
有财产担保债权组表决同意的债权人共8家，占该组出席会议有表决权债权人数8家的100.
00%，已超过该组出席会议有表决权的债权人的半数；有财产担保债权组表决同意的债权人所
代表的有财产担保债权金额合计532,083,965.65元，占该组债权总额的100.00%，已超过该组
债权总额的三分之二。
2.普通债权组
普通债权组表决同意的债权人共47家，占该组出席会议有表决权债权人47家的100.00%，
已超过该组出席会议有表决权的债权人的半数；普通债权组表决同意的债权人所代表的普通债
权总额为1,030,553,860.80元，占该组债权总额的100.00%，已超过该组债权总额的三分之二
。
综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条之规定，《张家界旅
游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》获大庸古城债权人会议表决通过。
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2025-12-16│其他事项
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特别提示
1.本次出资人组会议不存在否决议案的情形。
2.本次出资人组会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次出资人组会议表决通过了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草
案）之出资人权益调整方案》。
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年12月15日上午09:00网络投票时间为：2025年12月15日其中，通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间
。
2.现场会议地点：湖南省张家界市张家界国际大酒店二楼会议室
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.现场会议主持人：重整管理人代表区伟腾先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第14号——破产重整等事项》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共152人，代表股份数为184136294股，占公司有表
决权股份总数的45.4862％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份数为174012616股，占公司有表决权股份
总数的42.9854％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共148人，代表股份数为10123678股，占公司有表决权股份总数的2.5
008％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共150人，代表股份数为41243243股，占公司有表决权股
份总数的10.1881%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份数为31119565股，占公
司有表决权股份总数的7.6873%。通过网络投票的中小股东共148人，代表股份数为10123678股
，占公司有表决权股份总数的2.5008%。
5.出席或列席本次出资人组会议的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员、重整管
理人代表及见证律师等。
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2025-12-04│重要合同
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一、关联交易概述
1.2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅
集团”或“公司”）重整申请，为推动张旅集团重整程序顺利进行，最大程度维护债权人、债
务人、职工等相关各方的合法权益，管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公开地开
展重整投资人招募工作。经公开招募与遴选，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”
）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）（“芒果超媒”和“电广传媒”合
称“电广传媒联合体”）被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并且于2025年11月13
日与张旅集团签署《张家界旅游集团股份有限公司之重整投资协议》（以下简称“重整投资协
议”）。
2.在张旅集团重整事项逐步推进且重整投资协议签署的背景下，公司子公司张家界大庸古
城发展有限公司（以下简称“大庸古城公司”）拟与公司、电广传媒、芒果超媒共同投资设立
的合资公司“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“合
资公司”）签订《大庸古城运营合作协议》，拟对大庸古城项目实施提质改造与综合运营合作
。
3.根据《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方
案》（以下简称“《权益调整方案》”）及《重整投资协议》（详见公司分别于2025年11月15
日、11月29日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于与部分重整投资人签
署协议的公告》（公告编号：2025-051）和《权益调整方案》），同时鉴于电广传媒、芒果超
媒的控股股东均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持
有公司5%以上股份的法人及一致行动人。由于电广传媒、芒果超媒合计持有合资公司2/3股权
，合资公司由芒果传媒有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
公司在本次交易中将电广传媒、芒果超媒、合资公司认定为关联方，本次交易构成关联交易。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市。
5.公司于2025年12月2日召开第十二届董事会2025年第七次临时会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司大庸古城项目运营合作暨关联交易的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次大庸古城合作运营暨关联交
易事项需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1.企业概况
名称：张家界芒果文旅有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）
类型：有限责任公司
注册资本：1.8亿元人民币
地址：湖南省张家界市永定区
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询
；票务服务；组织文化艺术交流活动；休闲娱乐用品设备出租；游乐园服务；游艺及娱乐用品
销售；互联网信息服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；商业综
合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅
游资源的开发经营；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；餐饮
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（营业范围最终以工商注册为准）
以上各项内容以最终工商登记为准。
根据《权益调整方案》及《重整投资协议》，同时鉴于电广传媒、芒果超媒的控股股东均
为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持有公司5%以上股
份的法人及一致行动人。由于电广传媒、芒果超媒合计持有合资公司2/3股权，合资公司由芒
果传媒有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在本次交易
中将电广传媒、芒果超媒、合资公司认定为关联方，本次交易构成关联交易。
4.经营情况及履约能力分析
张家界芒果文旅有限公司的股东均系国有上市企业，经营情况正常，信用状况良好，非失
信被执行人，具备履约能力。
三、交易标的基本情况
本次关联交易标的为大庸古城项目的合作经营权。
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2025-12-04│对外投资
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一、关联交易概述
1.2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅
集团”或“公司”）重整申请，为推动张旅集团重整程序顺利进行，最大程度维护债权人、债
务人、职工等相关各方的合法权益，管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公开地开
展重整投资人招募工作。经公开招募与遴选，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”
）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）（“芒果超媒”和“电广传媒”合
称“电广传媒联合体”）被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并且于2025年11月13
日与张旅集团签署《张家界旅游集团股份有限公司之重整投资协议》（以下简称“重整投资协
议”）。
2.在张旅集团重整事项逐步推进且重整投资协议签署的背景下，公司、电广传媒、芒果超
媒拟共同投资设立合资公司“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准
，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为1.8亿元人民币，其中张旅集团货币出资600
0万元，占注册资本的1/3；电广传媒货币出资6000万元，占注册资本的1/3；芒果超媒货币出
资6000万元，占注册资本的1/3。合资公司将成为张旅集团不并表参股公司。
3.根据《重整投资协议》及《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）
之出资人权益调整方案》（以下简称“《权益调整方案》”）（详见公司分别于2025年11月15
日、11月29日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于与部分重整投资人签
署协议的公告》（公告编号：2025-051）和《权益调整方案》），同时鉴于电广传媒、芒果超
媒的控股股东均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持
有公司5%以上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公
司在本次交易中将电广传媒、芒果超媒认定为关联方，本次交易构成关联交易。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市。
5.公司于2025年12月2日召开第十二届董事会2025年第七次临时会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于公司与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司合
资设立公司暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，本次设立合资公司暨关联交易事项需提交公司股东会审议。
（一）电广传媒
1.企业概况
名称：湖南电广传媒股份有限公司
统一社会信用代码：91430000712106217Q
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王艳忠
注册资本：1417556338.00元
住所：长沙市浏阳河大桥东
成立日期：1999年1月26日
主营业务：影视节目制作、发行、销售（限分支机构经营）；广播电视节目传送、广播电
视视频点播业务；信息网络传播视听节目；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；水族馆、名
胜风景区、森林公园、主题公园、游览景区管理；玩具、动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美
术品（不含金饰品）、日用百货、土特产品（不含食品）的销售；旅游电子商务平台开发；以
自有合法资产开展旅游及关联产业投资、文化创意产业投资、创业投资及运营管理（不得从事
吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；酒
店管理；餐饮管理；市场营销策划；文化活动的组织策划；会展项目策划；广告设计、制作、
发布、代理；动漫游戏开发；软件开发；信息系统集成服务。
4.经营情况及履约能力分析
电广传媒系国有上市企业，经营情况正常，信用状况良好，非失信被执行人，具备履约能
力。
（三）关联关系说明
根据《权益调整方案》及《重整投资协议》，同时鉴于电广传媒、芒果超媒的控股股东均
为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持有公司5%以上股
份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在本次交易中
将电广传媒、芒果超媒认定为关联方。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司、电广传媒、芒果超媒共同设立合资公司，各方均以现金出资，且按照出资比例确定
各方在合资公司的权益比例，定价合理、公平，不存在向关联方输送利益或损害中小股东利益
的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：张家界旅游集团股份有限公司
乙方一：湖南电广传媒股份有限公司
乙方二：芒果超媒股份有限公司
乙方一、乙方二合称为“乙方”
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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