资本运作☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-04-01│ 3.50│ 2.28亿│
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│配股 │ 1993-06-21│ 9.00│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-11-12│ 7.00│ 2.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-29│ 6.40│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-22│ 13.17│ 8.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉口银行股份有限公│ 38024.00│ 10029.52│ 2.43│ 38024.00│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北消费金融公司 │ 4500.00│ 4500.00│ 15.00│ 4500.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉证券有限公司 │ 2000.00│ 2000.00│ 9.84│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 8.13亿│ 0.00│ 8.13亿│ ---│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │武汉王府井武商免税口经营管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉新兴医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉投控商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉裕大华服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属全资国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │武汉产业投资控股集团有限公司工会委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │武汉产业投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉王府井武商免税口经营管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │武汉光谷人才市场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉新兴医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉华源电气设备有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉人才集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉天衢城市服务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉宜化塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉雷神特种器材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉武锅能源工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉国有资本投资运营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │武汉大数据产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │武汉亘星物业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉国创东高新能源科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江现代物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉人才集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉王府井武商免税口经营管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉粮油集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中百仓储超市有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉云计算科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉城市一卡通支付有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉裕大华服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属全资国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北武粮销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东均为一公司下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江莲荷科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股 5%以上股为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2026年7月15日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：武商MALLA座8楼会议室（武汉解放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召
开第九届二十二次（临时）董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据【详见分别于2023年10月11日
、2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号公告
】。
2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN
118号）:交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落
款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。
2026年7月14日，公司发行了“武商集团股份有限公司2026年度第一期中期票据”（债券
简称：26武商MTN001，债券代码：102682584），本期中期票据的发行额为9.4亿元人民币，期
限为3年，单位面值为100元人民币，票面利率为1.79%，募集资金已于2026年7月15日到账。
本期中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国光大银行股份有
限公司为联席主承销商，募集资金将用于偿还有息债务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日、2026年7月15日分别召开
了第十届二十四次（临时）董事会、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意对当前公司回购专用证券账户
中2024年已回购的股份19088700股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于
2026年6月27日披露的《武商集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由768992731股减少至749904031股，公司注册
资本将相应减少19088700元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自
本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继
续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2026年7月16日至2026年8月29日（工作日9:00-12:00，14:00-18:00）
2.联系方式
联系地址：湖北省武汉市江汉区解放大道690号武商MALLA座8楼武商集团董事会秘书处
邮编：430022
联系人：黄飞虎、梅丹黎
电话：027-85714295
邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
3.其它说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”
字样。
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日收到公司第一大股东武
汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）的《增持股份计划的告知函》，基于对
公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起6个月内，在
符合有关法律法规的前提下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司的
股份，拟增持金额不低于人民币3000万元，不超过人民币6000万元。
2.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未能筹措到位，导
致增持计划无法达到预期或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司
将及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：武汉商联（集团）股份有限公司。
2.本次增持计划实施前，武商联持有公司股份165,703,232股，占公司总股本的21.55%；
武商联控股股东武汉国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国投集团”）持有公司股份
29,888,346股，占公司总股本的3.89%；武商联全资子公司武汉汉通投资有限公司（以下简称
“汉通投资”）持有公司股份12,103,274股，占公司总股本的1.57%。武商联及其一致行动人
国投集团、汉通投资合计持有公司股份207,694,852股，占公司总股本的27.01%。
3.增持主体在本公告披露前12个月内未披露增持计划。
4.增持主体在本公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可。
2.拟增持股份的金额：不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。
3.拟增持股份的价格：将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。
4.增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，增持计划实施期间，如遇公司股
票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5.拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股
份。
6.增持计划的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为武商联的自有资金及股票增持专项
贷款。交通银行股份有限公司武汉硚口支行已出具《贷款承诺函》，同意为武商联实施股票增
持提供专项贷款，承诺函有效期自出具之日至2027年1月8日止。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁
定期限的安排。
9.相关承诺：增持主体在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减
持公司股份。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-05│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第十届二十三次（临时
）董事会，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。张媛女士因工作调整不再担任公司
证券事务代表职务，公司董事会同意聘任黄飞虎先生担任公司证券事务代表职务，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
黄飞虎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力
和工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
黄飞虎先生联系方式如下：
联系电话：027-85714295
传真号码：027-85714049
电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道690号
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2026-05-16│重要合同
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一、交易情况概述
2025年11月28日，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉江豚
数智科技有限公司与出让方代表唐永波先生签署了《武汉江豚数智科技有限公司关于收购杭州
小电科技股份有限公司的意向协议书》（以下简称“《意向协议书》”），拟就产业整合与资
本合作事项达成初步意向。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《武商集团股份有限公司关于全资子公司签署意向协议书的公告》（公告编号
：2025-051）。
二、投资意向进展及终止原因
《意向协议书》签署后，公司聘请中介机构对标的公司开展了尽职调查及评估工作，并会
同相关方就投资事项进行了多轮沟通与磋商。因双方无法就交易核心条款达成共识，经各方友
好协商，一致同意终止该《意向协议书》。
三、对公司的影响
《意向协议书》仅为各方达成的初步意向，本次战略合作的终止系协议各方友好协商的结
果。该意向协议的终止不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
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2026-04-30│其他事项
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为保证武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作的正常进行，公司于20
26年4月29日召开第十届二十二次董事会，审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的
议案》，董事会授权公司董事长潘洪祥代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至
公司按照相关程序聘任总经理之日止。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2026年4月23日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：武商MALLA座8楼会议室（武汉解放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-17│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召
开第九届二十二次（临时）董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券【详见分别于2023年10月
11日、2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号
公告】。
2024年7月9日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP2
08号）:交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券【详见于2024年7月10日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024-021号公告】。
2026年4月15日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公
司2026年度第三期超短期融资券（简称：26武商SCP003，债券代码：012680994），发行规模
为5亿元人民币，发行期限为270天。发行面值为100元人民币，票面年利率1.55%，起息日为20
26年4月16日，兑付日为2027年1月11日。上述资金已于2026年4月16日全部到账。主承销商是
中信银行股份有限公司，联席主承销商招商银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)。
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2026-03-27│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运
作，经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查
通过，公司于2026年3月26日召开第十届二十一次董事会审议通过了《关于增补非独立董事的
议案》，同意增补雷杨同志为公司非独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该事项须提交公司2025年度股东会审议。
雷杨同志的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董
事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届二十一次董事
会审议通过《武商集团2025年度利润分配预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议
审议通过上述议案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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1.拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届二十一次董事
会，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务、内部控制及信息系统
审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入
4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费
总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户4家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审
计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：武商集团股份有限公司2025年度股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十一次董事会审议通过了《关于召开2025年度
股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的
规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30
和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2026年4月23日9:15－15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年4月16日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月16日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：武商MALLA座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。
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2026-03-17│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日，发行了“武商集团股份
有限公司2025年度第二期超短期融资券”（债券简称：25武商SCP002，债券代码：012581417
），发行金额5亿元人民币，发行期限为270天，票面利率为1.77%，到期兑付日为2026年3月16
日。
公司已按期完成2025年度第二期5亿元超短期融资券的兑付，本次兑付的相关情况可查阅
中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所（www.shclearing.com.cn）。
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2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召
开第九届二十二次（临时）董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券【详见分别于2023年10月
11日、2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号
公告】。
2024年7月9日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP2
08号）:交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券【详见于2024年7月10日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024-021号公告】。
2026年3月9日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司
2026年度第二期超短期融资券（简称：26武商SCP002，债券代码：012680580），发行规模为5
亿元人民币，发行期限为270天。发行面值为100元人民币，票面年利率1.62%，起息日为2026
年3月10日，兑付日为2026年12月5日。上述资金已于2026年3月10日全部到账。主承销商是中
信银行股份有限公司，联席主承销商兴业银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)。
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2026-02-27│其他事项
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一、董事兼高级管理人员离任情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月26日收到董事、总经理
秦琴同志的书面辞职报告,秦琴同志因达到法定退休年龄并已办理退休手续，申请辞去公司董
事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。离任后，秦琴同志将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，秦琴同志未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
秦琴同志已完成相关工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会规范运作及经营活动的正常开展。公司后续将按照有关规定，尽快完成董事补选、
董事会专门委员会委员调整及高级管理人员的聘任工作。
秦琴同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了积极贡献。
公司董事会对秦琴同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-02-11│其他事项
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持有武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份42752278股（占公司剔除回购专用
账户后的总股本比例5.70%）的大股东达孜银泰商业发展有限公司（以下简称“达孜银泰”）
计划在公司披露本公告之日起十五个交易日后的三个月内（2026年3月13日-2026年6月12日）
，以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过22497120股（占公司剔除回购专用账户
后总股本比例3%）。
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2026-01-13│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日，发行了“武商集团股份
有限公司2025年度第一期超短期融资券”（债券简称：25武商SCP001，债券代码：012580947
），发行金额5亿元人民币，发行期限为270天，票面利率为1.92%，到期兑付日为2026年1月13
日。
公司已按期完成2025年度第一期5亿元超短期融资券的兑付，本次兑付的相关情况可查阅
中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所（www.shclearing.com.cn）。
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2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召
开第九届二十二次（临时）董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券【详见分别于2023年10月
11日、2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号
公告】。2024年7月9日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】
SCP208号）:交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自
通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券【详见于2024年7月10
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024-021号公告】。
2026年1月5日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公司
2026年度第一期超短期融资券（简称：26武商SCP001，债券代码：012680021），发行规模为5
亿元人民币，发行期限为260天。发行面值为100元人民币，票面年利率1.75%，起息日为2026
年1月6日，兑付日为2026年9月23日。上述资金已于2026年1月6日全部到账。主承销商是兴业
银行股份有限公司，联席主承销商交通银行股份有限公司。本次超短期融资券具体发行情况详
见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
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2025-11-29│重要合同
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1.本次签署的《意向协议书》仅为签约各方就本次交易达成的初步意向。交易各方需在尽
职调查、审计、评估结果的基础上进一步洽谈，并履行必要审批程序，本次交易最终条款以正
式股权收购协议为准。本次交易能否最终达成存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
2.本协议涉及的交易事项预计不构成关联交易。经初步测算预估，本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，按照
相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
3.鉴于本次投资具体金额暂无法确定，对公司2025年度及未来年度的资产、负债和经营业
绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定，暂无法确定对公司短期业绩的影响。
一、交易情况概述
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉江豚数智科技有限公司
（以下简称“江豚数科”或“受让方”）于2025年11月28日与出让方代表唐永波先生签署了《
武汉江豚数智科技有限公司关于收购杭州小电科技股份有限公司的意向协议书》（以下简称“
《意向协议书》”），受让方与杭州小电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）出于各
自发展战略需要，拟进行产业整合和资本合作，以实现公司从传统零售向商业科技公司转型目
标。待标的公司完成法律、财务等方面规范整改且通过受让方尽职调查后，受让方和出让方拟
交易的标的公司股份比例为70%-100%区间。最终比例由交易各方协商确定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联
交易。
二、交易对手方介绍
1.唐永波中国国籍居民身份证号：42010619**********，最终交易对手方以正式签署的交
易协议为准。
上述交易对手方在本协议签订前与公司及公司控股股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系。
2.最近三年公司与前述交易对手方未发生过类似交易情况。
3.经查询，上述交易对手方不是失信被执行人。
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2025-11-13│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召
开第九届二十二次（临时）董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券【详见分别于2023年10月
11日、2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号
公告】。
2024年7月9日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP2
08号）:交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券【详见于2024年7月10日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024-021号公告】。
2025年11月11日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了武商集团股份有限公
司2025年度第三期超短期融资券（简称：25武商SCP003，债券代码：012582721），发行规模
为5亿元人民币，发行期限为270天。发行面值为100元人民币，票面年利率1.75%，起息日为20
25年11月12日，兑付日为2026年8月9日。上述资金已于2025年11月12日全部到账。主承销商是
中信银行股份有限公司，联席主承销商兴业银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所（www.shclearing.com.cn)和中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)。
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2025-10-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。
2.投资金额：使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内
，资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：投资委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司业务正常运营和发展以及投资
风险有效可控的情况下，拟利用额度不超过人民币5亿元的自有资金投资本金安全性高、流动
性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有
效，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司业务正常运营和发展以及投资风险可控的前提下，使用部分自
有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。
2.投资金额：不超过人民币5亿元，在董事会决议有效期内可滚动使用。
3.投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金安全
且收益稳定的理财产品。在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件。
4.投资期限：自公司董事会审议批准之日起一年内有效。
5.资金来源：在保证公司业务正常运营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金
来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年10月30日召开十届十九次董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意公司利用额度不超过人民币5亿元的自有资金投资本金安全性高、流
动性好的理财产品。本次交易不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定
，本议案无需提交公司股东会审议批准。
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2025-09-12│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日9:15－9:25，9:30－11:30和13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2025年9月11日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：武商MALLA座8楼会议室（武汉解放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-08-27│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会
审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司2025
年第一次临时股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如
下：
一、发行方案
（一）发行主体：武商集团股份有限公司；
（二）注册发行规模：本次拟注册超短期融资券额度不超过人民币20亿元（含20亿元），
具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准；
（三）发行期限：超短期融资券不超过270天（含270天），具体发行期限将根据公司的资
金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行；
（四）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确定；
（五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金等符合中国银行间市场交易商协会规
定的用途；
（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
；
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2025-08-27│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会
审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》，为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠
道、创新融资方式，降低融资成本，公司拟申请注册发行公司债券不超过人民币20亿元（含20
亿元）。本次注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定
的条件与要求，具备注册发行公司债券的资格。
（二）发行规模：本次公司债券发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），可一次或
分次注册，具体规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十六次董事会审议通过了《关于召开2025年第一
次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章
程等的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30
和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2025年9月11日9:15－15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月4日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月14日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.会议地点：武商MALLA座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。
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2025-08-27│其他事项
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1.拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；原
聘任会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）。
2.变更原因：根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则
,公司拟聘请大信为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构。
3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会
，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟变更大信为公司2025年度财务、内部控制
及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将相关内容公告
如下：
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2024年
度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元
、证券业务收入
4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），收费总额2.82亿元。上市公司
客户主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客
户4家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审
计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：向辉
拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999
年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京
首创生态环保集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：张文娟
拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005
年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有天风
证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复
核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司
年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会
审议通过《武商集团2025年中期利润分配预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议
审议通过上述议案。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年半年度
2.经测算，公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润165246835.46元，
母公司实现净利润160099521.28元。根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司
注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。母公司年初未分配利润为6330308382.59元，2
025年分派2024年度现金股利149980806.20元，2025年6月末累计可分配利润为6340427097.67
元。
3.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不
享有利润分配权。2025年中期利润分配方案：公司以2024年末总股本768992731股扣除回购专
用证券账户中股份19088700股后的股本749904031为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（
含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
公司本次共计派发现金红利74990403.10元（含税）,占公司合并报表归属于母公司股东净
利润的45.38%。剩余可分配利润6265436694.57元结转至下年度。
（二）本方案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因发生变动，按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
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2025-08-22│其他事项
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武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日、2023年10月26日分别召
开第九届二十二次（临时）董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据【详见分别于2023年10月11日
、2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-027、039号公告
】。2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN
118号）:交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额为15亿元，注册额度自通知书落
款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据。2025年8月20日，公司发行了“武
商集团股份有限公司2025年度第一期中期票据”（债券简称：25武商MTN001，债券代码：1025
83564），本期中期票据的发行额为3.6亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，票
面利率为2.20%，募集资金已于2025年8月21日到账。
本期中期票据由招商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，交通银行股份有限公
司为联席主承销商，募集资金将用于偿还有息债务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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