资本运作☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 13.60│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1991-10-05│ 1.00│ 3103.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-07-05│ 4.70│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-13│ 5.06│ 4246.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 9.88│ 7.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中资医疗医药应急保│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ -367.18│ 人民币│
│障平台有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三医数字化服务体系│ 3.35亿│ 6942.38万│ 6942.38万│ 20.74│ 0.00│ 2026-11-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康服务一体化建设│ 1.88亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2026-11-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商保数据服务平台建│ 8511.24万│ 38.22万│ 38.22万│ 0.45│ 0.00│ 2026-11-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9783.26万│ 1110.04万│ 1110.04万│ 11.35│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级建设项│ 8863.90万│ 436.66万│ 436.66万│ 5.70│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│3888.89万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
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│卖方 │国新健康保障服务有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│3111.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
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│卖方 │国新益康数据（北京）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
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│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南海虹化纤工业有限公司18.96%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南星辉投资有限公司 │
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│卖方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将所持海南海虹化纤工业│
│ │有限公司（以下简称“海南化纤”）18.96%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于│
│ │2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券│
│ │时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海南化纤18.96%股权转让项目以协议转让方式成交，成交价为人民│
│ │币11240万元，受让方为海南星辉投资有限公司。公司于2024年7月17日与海南星辉投资有限│
│ │公司签订了《产权交易合同》。 │
│ │ 截至本公告披露日，海南化纤18.96%股权转让已完成工商变更手续，公司收到海南星辉│
│ │投资有限公司支付的全部款项11240万元。本次海南化纤18.96%股权转让项目已全部完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国新健康保│北京海协智│ 1000.00万│人民币 │2021-08-17│2023-08-17│连带责任│是 │是 │
│障服务集团│康科技发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-07│股权回购
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开的第十
一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第二十六次会议，以及2025年5月6日召开的2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制
性股票的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》“第十三章公司及激励对象
发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于首次授予限制性股票的激
励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，公司决定取消其激
励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125800股，由公司按授予价
格回购，并支付银行同期存款利息。
公司本次回购注销的限制性股票共125800股，预计公司总股本将由981312532股变更为981
186732股，注册资本也将由981312532元变更为981186732元。
具体内容详见公司于2025年2月21日和5月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告
披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的注销将按法定程序实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2025年5月7日至2025年6月20日，每个工作日9:00—11:30，13:00—18:00。
2.申报地点及申报材料送达地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与
投资部
联系人：刘新星、王垚
电子邮件：IR@CRHMS.CN
联系电话：010-65395201
传真：010-65395300
3.申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；债权人为法人的，需同时
携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2025-04-26│其他事项
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因经营需要，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新
办公场所。
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2025-04-25│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十
一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《
公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提
交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,3
90.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元。2024年度母公司实现净利
润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司
报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。公司2024年度不进行利润分配，不进行公
积金转增股本。
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2025-04-08│其他事项
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1、基于对国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来高质量发展的
信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，公司
控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）及其一致行动人国新发展投资管理
有限公司（以下简称“国新发展”）计划在未来6个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允
许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，且不排除上述
增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司股票，资金来源为中海恒和国新发展的自有
资金。
2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司接到控股股东中海恒及其一致行动人国新发展的通知，基于对公司未来发展的
信心，控股股东中海恒及其一致行动人国新发展未来6个月内拟以自有资金，通过集中竞价等
深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体
1、中海恒实业发展有限公司
2、国新发展投资管理有限公司
（二）本次增持计划实施前，中海恒直接持有公司无限售股股份235702593股，占公司总
股本的24.02%。国新发展直接持有公司限售股股份24123980股，占公司总股本的2.46%。上述
两个增持主体合计持有公司股份259826573股，合计占公司总股本的26.48%。
（三）上述两个增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来高质量发展的信心以及公司价值的认可，
同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方
式增持公司股份。
（四）本次拟增持股份的金额
中海恒和国新发展本次拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。
（五）本次拟增持股份计划的实施期限：自本增持计划公告披露之日起不超过6个月。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
（七）增持主体承诺：中海恒和国新发展承诺在增持公司股票期间及法定期限内不减持公
司股票，并承诺在上述实施期限内完成增持计划。
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2025-03-27│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期即将届满
，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十二届监事会由三名监
事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。任期自股东大会审议通过选
举第十二届监事会股东代表监事之日起至第十二届监事会届满时止。为确保监事会的正常运作
，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。夏坤，女，出生于1987年，中共党员，毕业于大
连理工大学，本科学历。现任公司职工代表监事、法律风控部总经理。截至目前，夏坤女士未
持有公司股票，除上述在公司实际控制人及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高
级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-03-27│银行授信
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一
届董事会第三十七次会议，审议通过《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》《关于向民
生银行申请综合授信额度的议案》《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如
下：
一、申请综合授信概况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向北京银行股份有限
公司燕京支行（简称“北京银行”）、中国民生银行股份有限公司北京分行（简称“民生银行
”）、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行（简称“华夏银行”）分
别申请综合授信人民币5000万元，授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每
次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。
二、事项审议情况
公司已于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向北京
银行申请综合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》《关于向华夏银
行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时
代表公司签署相关文件。
具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：
2024-10）。
三、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良
好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。
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2025-02-21│股权回购
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第十一
届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激
励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称《管理办法》）及公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称
《激励计划》）的相关规定，同意公司对3名激励对象涉及的125800股限制性股票进行回购注
销。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作
。
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化”的规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、
离职等原因，已不再符合激励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票125800股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为5.06元/股。
（三）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购金额为636548元（未包含利息），公司将以自
有资金支付。
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2025-02-21│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第十一
届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步深化公司
综合性改革，加快推进公司AIinALL工作落地，公司决定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研
发部，设立公司AI中心，统筹负责公司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相
关制度中涉及相关部门名称变更的，随之进行相应调整。
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2024-12-06│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计
师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更会计师事务所的原因：综合考虑国
新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展情况及审计工作需要，经公
开招标，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司已就
变更会计师事务所的相关事宜与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
2、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚须提交公司
股东大会审议。
3、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2024年12月5日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任2024年
度会计师事务所及确定其报酬的议案》。
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2024-08-29│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第十一
届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为推进公司信息化
和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业
务开展，决定设立公司数字化建设办公室。
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2024-08-29│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）
“第十三章公司及激励对象发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴
于首次授予限制性股票的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，
公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票133333股
，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，“回购时市价”是指自公司董事会审议
回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股票收盘价；6名激励对象退休以及3名激励对
象被动离职，已不再符合激励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票582440股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。
根据公司《激励计划》“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”规定，公司必须满足公司层面业绩考核要求等条件，方可依据激励计划对
授予的限制性股票进行解除限售。鉴于2023年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授
予第二个解除限售期解除限售条件未成就，按照公司《激励计划》的相关规定，公司须对首次
授予激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票2147831股按照授予价格与回购时市价孰低
值回购处理。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计2863604股。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为5.06元/股。
（三）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购金额为14489836.24元（未包含利息），公司
将以自有资金支付。
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