资本运作☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 13.60│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1991-10-05│ 1.00│ 3103.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-07-05│ 4.70│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-13│ 5.06│ 4246.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 9.88│ 7.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中资医疗医药应急保│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ -367.18│ 人民币│
│障平台有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三医数字化服务体系│ 3.35亿│ 1424.40万│ 8366.78万│ 31.73│ 0.00│ 2026-11-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三医数字化服务体系│ 2.64亿│ 1424.40万│ 8366.78万│ 31.73│ 0.00│ 2026-11-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康服务一体化建设│ 1.16亿│ 22.51万│ 22.51万│ 0.19│ 0.00│ 2027-11-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康服务一体化建设│ 1.88亿│ 22.51万│ 22.51万│ 0.19│ 0.00│ 2027-11-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商保数据服务平台建│ 8511.24万│ 120.82万│ 159.04万│ 5.67│ 0.00│ 2026-11-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商保数据服务平台建│ 2802.63万│ 120.82万│ 159.04万│ 5.67│ 0.00│ 2026-11-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 1.14亿│ 797.40万│ 1907.44万│ 16.79│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9783.26万│ 797.40万│ 1907.44万│ 16.79│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级建设项│ 8863.90万│ 783.38万│ 1220.04万│ 16.04│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级建设项│ 7607.79万│ 783.38万│ 1220.04万│ 16.04│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│调整后暂无安排的募│ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2026-11-16│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│调整后暂无安排的募│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2026-11-16│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│3.46亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京益虹医通技术服务有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │域创投资（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司域创投资（香港）有限公司│
│ │（以下简称“域创香港”）拟通过非公开协议方式将持有的北京益虹医通技术服务有限公司│
│ │（以下简称“益虹医通”）100%股权转让至国新健康，交易对价为345,523,290.56元。本次│
│ │转让完成后，公司将直接持有益虹医通100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │国新健康保障服务（广东）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国新健康保障服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司国新健康保障服务有限公司（│
│ │以下简称“国新健康有限”）拟通过无偿划转方式将持有的国新健康保障服务（广东）有限│
│ │公司（以下简称“国新健康有限广东”）100%股权划转至国新健康；全资子公司海南海虹投│
│ │资咨询有限公司（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的海南卫虹医药电子│
│ │商务有限公司（以下简称“海南卫虹”）80%股份划转至国新健康。本次股权划转完成后， │
│ │公司将直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南卫虹医药电子商务有限公司80% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南海虹投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司国新健康保障服务有限公司（│
│ │以下简称“国新健康有限”）拟通过无偿划转方式将持有的国新健康保障服务（广东）有限│
│ │公司（以下简称“国新健康有限广东”）100%股权划转至国新健康；全资子公司海南海虹投│
│ │资咨询有限公司（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的海南卫虹医药电子│
│ │商务有限公司（以下简称“海南卫虹”）80%股份划转至国新健康。本次股权划转完成后， │
│ │公司将直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京海协智康科技发展有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南海虹投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司海南海虹投资咨询有限公司│
│ │（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的北京海协智康科技发展有限公司（│
│ │以下简称“北京海协”）100%股权划转至国新健康。本次股权变更系公司及公司全资子公司│
│ │的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│3888.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国新健康保障服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易的股权款均已收到，并完成工商变更登记程序，本次广东│
│ │海虹股权转让项目已全部完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│3111.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
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│卖方 │国新益康数据（北京）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易的股权款均已收到，并完成工商变更登记程序，本次广东│
│ │海虹股权转让项目已全部完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│5940.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国新益康数据（北京）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
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│卖方 │国新益康数据（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）拟向公司全│
│ │资子公司国新益康数据（北京）有限公司（以下简称“国新益康”）进行增资，增资金额为│
│ │5940万元。截至本公告披露日，公司已与公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下│
│ │简称“国新有限”）、国新益康签订《股东增资协议》，本次增资完成后，国新益康股权结│
│ │构由国新健康持股84.00%、国新有限持股16.00%，变更为国新健康持股92.68%，国新有限持│
│ │股7.32%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国新基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）于2019年9 │
│ │月29日召开的第十届董事会第十二次会议以及2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东│
│ │大会，审议通过了《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》。公司与中国国新│
│ │基金管理有限公司（以下简称“国新基金”）签署了《关于神州博睿（深圳）投资企业（有│
│ │限合伙）之出资份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”或“原协议”），约定公司以│
│ │现金方式购买国新基金持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博│
│ │睿”）99.01%合伙份额，交易价格为37,600万元。具体内容详见公司于2019年9月30日、201│
│ │9年10月17日、2020年6月20日、2020年11月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 │
│ │报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 神州博睿持有神州医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）7.66%股份，因神 │
│ │州医疗经营业绩出现下滑，2025年主营业务收入低于预期，为维护公司整体利益，保护中小│
│ │股东合法权益，经与国新基金协商一致，双方均同意解除《转让协议》。公司于2026年6月5│
│ │日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司签订《<关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议>之解│
│ │除协议》（以下简称“《解除协议》”）。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 国新基金与公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”│
│ │），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）事项审议情况 │
│ │ 公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意将该事项提│
│ │交董事会审议。公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的结果审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，关联董事李永华 │
│ │、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）国新基金基本情况 │
│ │ 1、企业名称：中国国新基金管理有限公司 │
│ │ 国新基金与公司的实际控制人均为中国国新，公司与国新基金构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国新控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国新健康保障服│
│ │务有限公司（以下简称“国新健康有限”）与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国│
│ │国新”）拟签署《中国国新股权投资法律合规智能审查系统建设服务合同》，由国新健康有│
│ │限为中国国新建设“中国国新股权投资法律合规智能审查系统”，负责完成应用软件的设计│
│ │开发、移交、培训及相关其他服务工作，合同金额（含税价）为人民币2,840,000元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 中国国新为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及│
│ │公司《关联交易管理制度》的规定，中国国新为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）事项审议情况 │
│ │ 含本次关联交易在内，公司连续十二个月内与同一关联人（包含受同一主体控制或相互│
│ │存在控制关系的其他关联人）发生的各类型关联交易成交金额累计已达到董事会审议披露标│
│ │准。公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意将该事项提│
│ │交董事会审议。公司于2025年11月10日召开的第十二届董事会第七次会议，以5票同意，0票│
│ │反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与中国国新关联交易的议案》，关联董事李永华、 │
│ │姜开宏、王东兴、松敏回避表决。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新健康保│北京海协智│ 1000.00万│人民币 │2021-08-17│2023-08-17│连带责任│是 │是 │
│障服务集团│康科技发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间现场会议时间：2026年6月26日（星期五）15：00网络投票时间：2026年6
月26日（星期五）
2.股权登记日：2026年6月18日
3.会议召开地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室
4.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）交易基本情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）于2019年9月2
9日召开的第十届董事会第十二次会议以及2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》。公司与中国国新基金管
理有限公司（以下简称“国新基金”）签署了《关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）
之出资份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”或“原协议”），约定公司以现金方式购
买国新基金持有的神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）99.01%
合伙份额，交易价格为37600万元。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月17日、20
20年6月20日、2020年11月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
神州博睿持有神州医疗科技股份有限公司（以下简称“神州医疗”）7.66%股份，因神州
医疗经营业绩出现下滑，2025年主营业务收入低于预期，为维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益，经与国新基金协商一致，双方均同意解除《转让协议》。公司于2026年6月5日召开
第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，同意公
司签订《<关于神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）之出资份额转让协议>之解除协议》（
以下简称“《解除协议》”）。
（二）本次交易构成关联交易的说明
国新基金与公司的实际控制人均为中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
（三）事项审议情况
公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意将该事项提交
董事会审议。公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，
0票弃权的结果审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》，关联董事李永华、姜开
宏、王东兴、松敏回避表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
（一）国新基金基本情况
1、企业名称：中国国新基金管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：北京市西城区广安门外大街180号6层101室
4、主要办公地点：北京市海淀区复兴路12号北京恩菲科技大厦
5、法定代表人：黄杰
6、注册资本：65000万元
7、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东和实际控制人：中国国新持有100%股权。
9、关联方主要历史沿革
国新基金主要从事非证券业务的投资管理、咨询及资产管理业务，其前身为中国华星纮一
企业管理公司，于2017年10月划转至中国国新后更名为中国国新基金管理有限公司。
10、主要业务最近三年发展状况
国新基金旗下基金管理人主动管理涵盖中国国有资本风险投资基金、央企战略性新兴产业
发展基金、国新创投基金等18只基金，认缴规模超3000亿元，基金累计投资战新产业项目金额
占比近80%。国新基金近年来持续加大人工智能、集成电路、生物技术、高端装备、新材料等
战新产业的投资力度，在取得良好投资回报的同时，较好发挥了落实国家战略、服务支持科技
创新和产业升级的功能作用。
11、主要财务指标
12、关联方诚信情况
经查询，国新基金不是失信被执行人。
（二）关联关系
国新基金与公司的实际控制人均为中国国新，公司与国新基金构成关联关系。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是以原协议为基础，双方一致同意确定的，严格遵循公平公正的原则，
不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
根据《转让协议》的约定，原协议解除后，各方应采取必要措施将本次交易恢复至原协议
签署前的状态。
自《解除协议》生效之日起，原协议即行解除，不再具有法律效力。
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2026-06-06│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二
届董事会第十一次会议暨2025年度会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
，现将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年06月26日15:00:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年06月18日
（七）出席对象：
1.截至2026年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件
2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司的董事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室
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2026-06-06│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚须提交公司
股东会审议。
3、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年6月5日召开第十二
届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，现就具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云
2025年度末合伙人数量：67人
2025年度末注册会计师人数：377人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：107人2025年经审计的收入
总额为53813.21万元，其中审计业务收入33771.58万元，证券业务收入8197.10万元。
2025年上市公司审计客户家数：33家
2025年度挂牌公司审计客户家数：51家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
2025年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2025年上市公司审计收费共3944.00万元，2025年挂牌公司审计收费共
958.40万元。
2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：3家，2025年本公司同行业挂牌公司审计客
户家数：9家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元
职业保险累计赔偿限额：20000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姚家欣，2004年成为注册会计师，2004年开始从事审计，2012年开始从事上
市公司（和挂牌公司）审计，在上市公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务14年，具备
相应专业胜任能力。2024年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告0份。
签字注册会计师：刘慧青，2016年成为注册会计师，2011年开始从事审计，2011年开始从
事上市公司（和挂牌公司）审计，2024年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业
，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告0
份。
项目质量复核合伙人信息：索还锁，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计工作，2009年入职中证天通，近三年签署上市公司审计报告3家、挂牌公司审计报告0家
，首次作为项目质量复核合伙人服务于本公司2026年度财务报表审计业务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计服务报酬总额不超过人民币105万
元，其中年度报告审计服务报酬76万元，内部控制审计服务报酬29万元，拟确定的年度审计服
务报酬总额和构成与2025年度保持不变。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、公司会计政策以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对合并报表
中截至2025年12月31日的应收账款、合同资产等资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可
能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-29│银行授信
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二
届董事会第十一次会议暨2025年度会议，审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案
》《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请综合授信概况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向华夏银行股份有限
公司北京城市副中心分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5000
万元。授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限
、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。
二、事项审议情况
公司已于2026年4月27日召开第十二届董事会第十一次会议暨2025年度会议，审议通过了
《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》。
公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。
具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第十一次会议暨2025年度会议决议公告》
（公告编号：2026-12）。
三、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良
好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。
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2026-04-29│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十
二届董事会第十一次会议暨2025年度会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公
司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-403993560.02元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-141627317.
48元，年末合并财务报表累计未分配利润为-577415604.60元。2025年度母公司实现净利润-80
847114.44元，年末母公司报表未分配利润为-122406893.28元。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2025年度合并报表、母公司
报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。公司2025年度不进行利润分配，不进行公
积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-27│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间现场会议时间：2026年3月26日（星期四）15：00网络投票时间：2026年3
月26日（星期四）
2.股权登记日：2026年3月18日
3.会议召开地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室
4.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
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2026-03-11│其他事项
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本次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。国新健康保障
服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第十二届董事会第十次会
议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
1．现场会议召开时间为：2026年3月26日15:002．网络投票时间为：2026年3月26日。
2．公司的董事及高级管理人员；
3．公司聘请的律师。本次股东会议案详细情况请参考公司于2026年3月11日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本
次股东会的议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述议案时，
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。联系地址：北
京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部联系人：刘新星、王垚
联系电话：(010)65395201
电子邮箱：IR@CRHMS.CN
邮政编码：100009
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。第
十二届董事会第十次会议决议。附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
参加网络投票的具体操作流程
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票”。2.
议案设置及意见表决。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
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2026-01-31│其他事项
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本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
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2026-01-05│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月14日和2025
年10月30日召开第十二届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。公司已于2025年11月4日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成限制性股票注销事宜，公司注册资本变更为979252472元。具体内容详见公司在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
近日，经青岛市行政审批服务局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的营业执
照，具体内容如下：
名称：国新健康保障服务集团股份有限公司
统一社会信用代码：914600002012808546
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户
法定代表人：袁洪泉
注册资本：玖亿柒仟玖佰贰拾伍万贰仟肆佰柒拾贰元整
成立日期：1987年8月28日
经营范围：健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、健康咨询服务；
健康科技项目开发；健康产品研发；互联网信息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务
；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息技术的运行维护；
信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增
值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设
计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件的销售；资产管理（不
含金融资产）；投资策划咨询服务；旅游资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
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2025-11-25│股权转让
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一、本次股权转让情况概述
为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司域创投资（香港）有限公司
（以下简称“域创香港”）拟通过非公开协议方式将持有的北京益虹医通技术服务有限公司（
以下简称“益虹医通”）100%股权转让至国新健康，交易对价为345523290.56元。本次转让完
成后，公司将直接持有益虹医通100%股权。本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内
部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
域创香港、益虹医通均为公司全资子公司，本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易已经公司第十二届董事会
第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2025-11-25│其他事项
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一、子公司股权变更情况概述
为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司海南海虹投资咨询有限公司
（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的北京海协智康科技发展有限公司（以
下简称“北京海协”）100%股权划转至国新健康。本次股权变更系公司及公司全资子公司的内
部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
北京海协、海南海虹均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，上述交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况
（一）部分募投项目实施主体股权结构变化情况概述
本次股权划转完成后，北京海协作为公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体
之一，股权结构发生变化，由公司直接持有北京海协100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范
围。
（二）本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响本次部分募投项目实施
主体股权变化是为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不构成募
集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响
，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
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2025-11-25│股权转让
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一、本次股权划转情况概述
为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司国新健康保障服务有限公司
（以下简称“国新健康有限”）拟通过无偿划转方式将持有的国新健康保障服务（广东）有限
公司（以下简称“国新健康有限广东”）100%股权划转至国新健康；全资子公司海南海虹投资
咨询有限公司（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的海南卫虹医药电子商务
有限公司（以下简称“海南卫虹”）80%股份划转至国新健康。本次股权划转完成后，公司将
直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权。本次子公司股权变更系公司及公司全资子公
司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
国新健康有限、国新健康有限广东、海南海虹、海南卫虹均为公司全资子公司，本次股权
划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。上述交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、股权划转相关方基本情况
（一）划出方一
1、企业名称：国新健康保障服务有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：张振华
4、注册地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户
5、注册资本：5010万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；数据处理服务；日用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流
活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信
息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
7、统一社会信用代码：91110105055637033T
8、股权结构：国新健康持股100%。
（二）划出方二
1、企业名称：海南海虹投资咨询有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：白玮
4、注册地址：海南省海口市龙华区龙昆北路15号中航大厦A座6层601室
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：工、农业及网络投资、策划及咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营
项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
7、统一社会信用代码：91460000721272719F
8、股权结构：国新健康持股100%。
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2025-11-11│重要合同
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（一）本次关联交易基本情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国新健康保障服务
有限公司（以下简称“国新健康有限”）与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新
”）拟签署《中国国新股权投资法律合规智能审查系统建设服务合同》，由国新健康有限为中
国国新建设“中国国新股权投资法律合规智能审查系统”，负责完成应用软件的设计开发、移
交、培训及相关其他服务工作，合同金额（含税价）为人民币2840000元。
（二）本次交易构成关联交易的说明
中国国新为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公
司《关联交易管理制度》的规定，中国国新为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）事项审议情况
含本次关联交易在内，公司连续十二个月内与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存
在控制关系的其他关联人）发生的各类型关联交易成交金额累计已达到董事会审议披露标准。
公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意将该事项提交董事
会审议。公司于2025年11月10日召开的第十二届董事会第七次会议，以5票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过了《关于与中国国新关联交易的议案》，关联董事李永华、姜开宏、王
东兴、松敏回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联关系
中国国新为公司的实际控制人。
关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是双方通过协商议价方式确定，关联交易定价是按照市场价格作为定价
依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益
转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
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2025-11-05│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）
“第十三章公司及激励对象发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴
于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激
励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
125800股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。
根据公司《激励计划》“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”规定，公司必须满足公司层面业绩考核要求等条件，方可依据激励计划对
授予的限制性股票进行解除限售，“因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致激励对象当
期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照
授予价格与回购时市价孰低值回购处理。
‘回购时市价’是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股
票收盘价”。鉴于2024年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期
解除限售条件未成就，按照公司《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第三个
解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，涉及激励对象65人
，需回购注销剩余限制性股票共1951260股。
公司应回购注销的限制性股票合计2077060股，但由于其中1人持有的17000股限制性股票
被司法冻结无法注销，因此本次实际注销限制性股票2060060股，待该部分股票解除冻结后，
公司将及时办理回购注销手续。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为5.06元/股。
（三）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金总金额为10432208.6元，公司以自有资金
支付。
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2025-10-30│增资
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一、增资概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）拟向公司全资
子公司国新益康数据（北京）有限公司（以下简称“国新益康”）进行增资，增资金额为5940
万元。截至本公告披露日，公司已与公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“
国新有限”）、国新益康签订《股东增资协议》，本次增资完成后，国新益康股权结构由国新
健康持股84.00%、国新有限持股16.00%，变更为国新健康持股92.68%，国新有限持股7.32%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司已于2025年10月29日召
开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司
国新益康增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》。本次增资事项无需提交公
司股东大会审议，本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
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2025-10-15│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第十二
届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件的相关要求，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选独立董事。经审核，公司董事
会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提
名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第十二届董事会届满之日止。
本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。
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2025-10-15│银行授信
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第十二
届董事会第四次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请综合授信概况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向兴业银行股份有限
公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北
京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5000万元。授信期限均为1
年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公
司与银行签署的具体业务协议为准。
二、事项审议情况
公司已于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公
司签署相关文件。
具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025
-56）。
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2025-09-05│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司独立董
事白彦先生于2025年8月31日不幸因病去世。公司及公司董事会对白彦先生的去世致以沉痛哀
悼，并向其家人表示深切慰问。
白彦先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为
公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。白彦先生的去世是公司董
事会的损失，我们深切缅怀白彦先生，公司及公司董事会对白彦先生在任职期间所付出的辛勤
努力和贡献，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。
白彦先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公
司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之
一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工
作，并及时履行信息披露义务。
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2025-08-28│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于
2025年8月15日发出会议通知，会议由监事会主席程志鹏先生召集并主持，于2025年8月26日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司2025年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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