资本运作☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 13.60│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1991-10-05│ 1.00│ 3103.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-07-05│ 4.70│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-13│ 5.06│ 4246.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 9.88│ 7.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中资医疗医药应急保│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ -367.18│ 人民币│
│障平台有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三医数字化服务体系│ 3.35亿│ 6942.38万│ 6942.38万│ 20.74│ 0.00│ 2026-11-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康服务一体化建设│ 1.88亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2026-11-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商保数据服务平台建│ 8511.24万│ 38.22万│ 38.22万│ 0.45│ 0.00│ 2026-11-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9783.26万│ 1110.04万│ 1110.04万│ 11.35│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级建设项│ 8863.90万│ 436.66万│ 436.66万│ 5.70│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│3888.89万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国新健康保障服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│3111.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
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│卖方 │国新益康数据（北京）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南海虹化纤工业有限公司18.96%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南星辉投资有限公司 │
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│卖方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将所持海南海虹化纤工业│
│ │有限公司（以下简称“海南化纤”）18.96%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于│
│ │2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券│
│ │时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，海南化纤18.96%股权转让项目以协议转让方式成交，成交价为人民│
│ │币11240万元，受让方为海南星辉投资有限公司。公司于2024年7月17日与海南星辉投资有限│
│ │公司签订了《产权交易合同》。 │
│ │ 截至本公告披露日，海南化纤18.96%股权转让已完成工商变更手续，公司收到海南星辉│
│ │投资有限公司支付的全部款项11240万元。本次海南化纤18.96%股权转让项目已全部完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新健康保│北京海协智│ 1000.00万│人民币 │2021-08-17│2023-08-17│连带责任│是 │是 │
│障服务集团│康科技发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-27│股权回购
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开的第十一
届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，以及2025年6月26日召开的2024年度股东
大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案
》。
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于2024年公司业
绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司须对
首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购
处理，需回购注销剩余限制性股票共1951260股。
公司本次回购注销的限制性股票共1951260股，预计公司总股本将由981312532股变更为97
9361272股，注册资本也将由981312532元变更为979361272元。（注：公司于2025年2月20日召
开的第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，及2025年5月6日召开
的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分
限制性股票的议案》，该事项尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股本变动
相关手续，本次总股本和注册资本的变动预测不包含上述变动情况。）
具体内容详见公司于2025年6月6日和6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告
披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的注销将按法定程序实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2025年6月27日至2025年8月10日，每个工作日9:00—11:30，13:00—18:00
。
2.申报地点及申报材料送达地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与
投资部
联系人：刘新星、王垚
电子邮件：IR@CRHMS.CN
联系电话：010-65395201
传真：010-65395300
3.申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；债权人为法人的，需同时
携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2025-06-06│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第十二届
董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第
一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称《管理办法》）及公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称《激
励计划》）的相关规定，鉴于2024年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个
解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销剩余全部限制性股票共1951260股。根据
公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作。本次回
购注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2020年12月31日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<国新
健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议
案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》
《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办
法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜
的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事
宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障服务集团
股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务
集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健
康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保
障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于<
国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021年4月28日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公
告》（公告编号：2021-16），公司收到中国国新控股有限责任公司转发的国务院国有资产监
督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于国新健康保障服务集团股份有限公司实施
限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]179号），国务院国资委原则同意公司实施限
制性股票激励计划。
（三）2021年8月5日，公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会
议，通过了《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
激励对象名单（修订稿）>的议案》《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股
票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事对相关议案进行了回避
表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
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2025-06-06│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚须提交公司
股东大会审议。
3、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年6月5日召开第十二
届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，现
就具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量：62人
2024年度末注册会计师人数：379人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人
2024年经审计的收入总额为41763.29万元，其中审计业务收入24637.37万元，证券业务收
入6401.21万元。
2024年上市公司审计客户家数：30家
2024年度挂牌公司审计客户家数：59家
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2024年上市公司审计收费共3599.00万元，2024年挂牌公司审计收费共827.80万元。
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家，2024年本公司同行业挂牌公司审计客
户家数：10家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元
职业保险累计赔偿限额：20000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姚家欣，2004年成为注册会计师，2004年开始从事审计，2012年开始从事上
市公司（和挂牌公司）审计，在上市公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务12年，具备
相应专业胜任能力。2024年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告0份。
签字注册会计师：刘慧青，2016年成为注册会计师，2011年开始从事审计，2011年开始从
事上市公司（和挂牌公司）审计，2024年开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业
，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告0
份。
项目质量复核人信息：李玉培，2017年成为中国注册会计师，2011年进入事务所从事审计
工作，2014年开始从事上市公司审计工作，2024年11月入职中证天通并从事质量控制复核工作
，近三年复核的上市公司1家，挂牌公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-05-07│股权回购
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开的第十
一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第二十六次会议，以及2025年5月6日召开的2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制
性股票的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》“第十三章公司及激励对象
发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于首次授予限制性股票的激
励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，公司决定取消其激
励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125800股，由公司按授予价
格回购，并支付银行同期存款利息。
公司本次回购注销的限制性股票共125800股，预计公司总股本将由981312532股变更为981
186732股，注册资本也将由981312532元变更为981186732元。
具体内容详见公司于2025年2月21日和5月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告
披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的注销将按法定程序实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2025年5月7日至2025年6月20日，每个工作日9:00—11:30，13:00—18:00。
2.申报地点及申报材料送达地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与
投资部
联系人：刘新星、王垚
电子邮件：IR@CRHMS.CN
联系电话：010-65395201
传真：010-65395300
3.申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；债权人为法人的，需同时
携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2025-04-26│其他事项
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因经营需要，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新
办公场所。
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2025-04-25│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十
一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《
公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提
交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,3
90.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元。2024年度母公司实现净利
润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司
报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。公司2024年度不进行利润分配，不进行公
积金转增股本。
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2025-04-08│其他事项
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1、基于对国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来高质量发展的
信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，公司
控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）及其一致行动人国新发展投资管理
有限公司（以下简称“国新发展”）计划在未来6个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允
许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，且不排除上述
增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司股票，资金来源为中海恒和国
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