资本运作☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1991-10-28│ 1.00│ 3000.00万│
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│配股 │ 1993-07-05│ 5.00│ 2.70亿│
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│配股 │ 1995-03-24│ 2.60│ 2591.09万│
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│增发 │ 2023-12-25│ 14.96│ 2.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│娄底金弘新材料有限│ 7862.49│ ---│ 43.05│ ---│ 233.12│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京文化 │ 176.69│ ---│ ---│ 0.00│ -17.39│ 人民币│
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│苏宁易购 │ 32.71│ ---│ ---│ 0.00│ -0.77│ 人民币│
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│金信诺 │ 9.42│ ---│ ---│ 0.00│ 2.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.71亿│ ---│ 2.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖南慧泽生物医药科技有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息│
│ │咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）正在筹划以现金方式收购│
│ │湖南慧泽生物医药科技有限公司（以下简称“慧泽医药”或“标的公司”）51%股权，本次 │
│ │交易完成后，慧泽医药将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。转让方为程泽能、易木│
│ │林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）。 │
│ │ 自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极推进本次重大资产重│
│ │组的各项工作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商和谈判，未能最终达│
│ │成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易各方友好协商，交易│
│ │各方一致同意终止筹划本次交易，2026年1月22日公司与交易各方签署了《股权收购意向协 │
│ │议之终止协议》。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│2341.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │应收账面余额为5966.89万元的债权 │标的类型 │债权 │
│ │资产 │ │ │
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│买方 │湖南省财信资产管理有限公司 │
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│卖方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，南华生物医药股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议、第十│
│ │二届董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │根据实际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管│
│ │理有限公司（以下简称“财信资产”）。本次拟转让应收债权资产截至2024年12月31日，应│
│ │收账面余额为5966.89万元，已累计计提坏账3625.45万元，账面价值2341.44万元【经审计 │
│ │（天健审〔2025〕2-417号）】。经交易双方初步协商，由财信资产以不低于2341.44万元的│
│ │对价受让公司应收账面余额为5966.89万元的债权资产，最终交易价格以双方签署的正式《 │
│ │债权转让协议》约定为准。 │
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│1999.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南华和平医院管理（湖南）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │52%股权 │ │ │
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│买方 │中关新能科技（深圳）有限公司 │
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│卖方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易合同主体 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：南华生物医药股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：中关新能科技（深圳）有限公司 │
│ │ （二）交易合同主要条款1.产权交易的标的 │
│ │ 南华生物合法持有的南华和平医院管理（湖南）有限公司52%股权。 │
│ │ 2.产权交易的价格 │
│ │ 人民币壹仟玖佰玖拾玖万壹仟玖佰元整（￥19991900.00）。 │
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│4862.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │娄底金弘新材料有限公司43.05%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │湖南金弘再生资源集团有限公司 │
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│交易概述 │南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）筹划拟以4862.49万元自 │
│ │有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称“金弘集团”）持有的娄底金弘新材│
│ │料有限公司（以下简称“标的公司”或“金弘新材”）43.05%股权；公司同时对标的公司增│
│ │资3000万元，其中2615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。 │
│ │本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为55%，取得对标的公司的控制权 │
│ │，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司与交易对手方正式签署了《股权转让暨增资协议》。根据协议约定，标的公│
│ │司已完成相关的工商变更登记手续，并取得了娄底市涟源市市场监督管理局换发的营业执照│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │娄底金弘新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │娄底金弘新材料有限公司 │
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│交易概述 │南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）筹划拟以4862.49万元自 │
│ │有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称“金弘集团”）持有的娄底金弘新材│
│ │料有限公司（以下简称“标的公司”或“金弘新材”）43.05%股权；公司同时对标的公司增│
│ │资3000万元，其中2615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。 │
│ │本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为55%，取得对标的公司的控制权 │
│ │，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司与交易对手方正式签署了《股权转让暨增资协议》。根据协议约定，标的公│
│ │司已完成相关的工商变更登记手续，并取得了娄底市涟源市市场监督管理局换发的营业执照│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │财信吉祥人寿保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购保险产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │湖南财信金融控股集团有限公司及其控股公司等关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股公司等关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │财信吉祥人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购保险产品、社保服务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │湖南财信金融控股集团有限公司及其控股公司等关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股公司等关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │湖南省财信资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，南华生物医药股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议、第十│
│ │二届董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │根据实际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管│
│ │理有限公司（以下简称“财信资产”）。本次拟转让应收债权资产截至2024年12月31日，应│
│ │收账面余额为5966.89万元，已累计计提坏账3625.45万元，账面价值2341.44万元【经审计 │
│ │（天健审〔2025〕2-417号）】。经交易双方初步协商，由财信资产以不低于2341.44万元的│
│ │对价受让公司应收账面余额为5966.89万元的债权资产，最终交易价格以双方签署的正式《 │
│ │债权转让协议》约定为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项在董事会审│
│ │议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致│
│ │公司主营业务发生重大变化。 │
│ │ 董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于签署相关法律│
│ │文件、办理债权资产交割、收取交易对价等。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以│
│ │下简称“财信金控”）体系下核心控股子公司，相关情况具体如下： │
│ │ 公司名称：湖南省财信资产管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430000MA4L2E9E4W │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T4栋 │
│ │ 法定代表人：万少科 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 主营业务：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构│
│ │和其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询│
│ │服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构│
│ │对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务│
│ │重组；债权转股权；追偿债务和利息；根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批│
│ │准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及│
│ │财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。 │
│ │ 2.关联关系及回避表决情况说明。财信资产为公司间接控股股东财信金控体系下核心控│
│ │股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财信金控为公司关联法人，董│
│ │事杨云先生、陈群先生为公司关联自然人。本次董事会审议本议案时，相关关联董事已按规│
│ │定回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海和平大宗股权投资基金 4100.00万 13.16 --- 2015-05-06
管理有限公司
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合计 4100.00万 13.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈文博先生因个人原因
已辞任公司第十二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保
证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，公司于2026年4月28日召开了第十二届董事会第
九次会议，审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举林锋先生为
公司第十二届董事会战略委员会委员、蒋媛女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，任期
与本届董事会任期一致。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十二届董事
会第九次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的
议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2025年12月31日合并
报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生减值的资产，进行了减值测试，并拟根据会计
准则计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，并于202
6年4月28日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销对公司股票交易实施退市风
险警示的申请。上述申请能否获得深交所批准尚存在不确定性，公司将密切关注审核进展，并
根据相关规定及时履行信息披露义务。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST
生物”，证券代码仍为“000504”。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收
入低于3亿元。公司已于2025年4月29日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨
停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警
示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司2025
年度标准无保留意见审计报告（众环审字〔2026〕1700029号）显示，公司2025年度经审计的
营业收入为41,593.97万元，利润总额为1,972.26万元，净利润为2,882.87万元，扣除非经常
性损益后的净利润为1,069.03万元，期末归属于上市公司股东的净资产为26,575.12万元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司2025年年度报告表明公
司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）第9.3.12条第一项至第七项任一情
形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2
026年4月28日向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST
生物”，证券代码仍为“000504”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2026-04-29│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，为完善和健全南华生物医药
股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，给予投资者合理的投
资回报，结合公司的实际经营发展情况和发展所处阶段、社会资金成本、外部融资环境、股东
要求和意愿等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》（以下
简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于未来可持续发展，在综合分析经营发展实际、投资者要求和意愿、外部融资成
本及环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
、项目投资资金需求等情况，制定本规划，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，施行积极、持续、稳
定的利润分配政策，并优先采用现金分红方式积极回报投资者。
三、公司未来三年的具体股东回报规划（2026年—2028年）
（一）利润分配原则
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
（二）利润分配形式及期间间隔
公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在选择利润分配方式时，
相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采
用现金分红进行利润分配。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下
，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金
分红。
（三）现金分红的具体条件
1.现金分红的条件
公司实施现金分红需要同时满足下列条件：
（1）当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为正且
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