资本运作☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1989-01-27│ 100.00│ 1500.00万│
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│配股 │ 1993-07-05│ 6.20│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-01-23│ 2.20│ 9151.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-18│ 3.52│ 16.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新金国际有限公司 │ 66149.43│ ---│ 51.00│ ---│ -11.76│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东招金地质勘查有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京东方燕京工程技术有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东国环固废创新科技中心有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东金软科技股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东招金地质勘查有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │招远市黄金物资供应中心有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │烟台贵金祥国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │招远华唐贸易有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东招金地质勘查有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │北京东方燕京工程技术有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东国环固废创新科技中心有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东金软科技股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东招金地质勘查有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │招远市黄金物资供应中心有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │招远华唐贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │山东招金集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月与山东招金集团财务 │
│ │有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，并于2025年5月签署了《金融 │
│ │服务协议之补充协议》。 │
│ │ 《金融服务协议》有效期至2025年12月31日。根据经营发展需要，公司拟与财务公司续│
│ │签《金融服务协议》，依据协议财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但│
│ │不限于存款服务、结算服务、贷款服务及票据贴现等业务。 │
│ │ 公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：山东招金集团财务有限公司 │
│ │ 2.成立时间：2015年7月1日 │
│ │ 3.注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层 │
│ │ 4.注册资本：150000万元 │
│ │ 5.法定代表人：曲丽华 │
│ │ 6.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 7.股东情况： │
│ │ 招金矿业股份有限公司持有财务公司51%的股权，山东招金集团有限公司持有财务公司4│
│ │0%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有财务公司9%的股权。 │
│ │ 公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，本次续签《金融服务协议》构成关联交│
│ │易，本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：招金国际黄金股份有限公司（下称“甲方”） │
│ │ 乙方：山东招金集团财务有限公司（下称“乙方”） │
│ │ （一）乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经│
│ │营范围，包括： │
│ │ 1.吸收成员单位存款； │
│ │ 2.办理成员单位贷款； │
│ │ 3.从事固定收益类有价证券投资； │
│ │ 4.办理成员单位资金结算与收付； │
│ │ 5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理│
│ │业务； │
│ │ 6.从事同业拆借； │
│ │ 7.办理成员单位票据承兑； │
│ │ 8.办理成员单位票据贴现； │
│ │ 9.经国家金融监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 │
│ │ （二）乙方为甲方提供存款服务，乙方提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规│
│ │定，且提供给甲方的存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及甲│
│ │方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类存款的利率予以确定。 │
│ │ （三）乙方为甲方提供融资服务（包括票据贴现），乙方应尽可能提供各类产品及服务│
│ │满足甲方的生产经营需要，且乙方提供的融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资│
│ │规定的同期基准利率（如有）以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类融资的│
│ │利率予以确定。 │
│ │ 对于乙方向甲方提供的相关服务，甲乙双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时│
│ │间，而该等支付方式及支付时间将与市场条件相若。 │
│ │ （四）甲方选择乙方作为其提供结算服务的金融机构，乙方提供的结算服务，应方便、│
│ │快捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局│
│ │的相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类服务所收取的费用水平。 │
│ │ （五）存款及结算等业务 │
│ │ 甲方于乙方存置的货币资金最高日存款结余（含利息）不超过人民币50000万元。 │
│ │ （六）贷款业务 │
│ │ 甲方从乙方处获得的日最高贷款余额（含利息）不超过人民币100000万元。 │
│ │ （七）票据贴现等业务 │
│ │ 甲方从乙方获得的日最高票据贴现余额（含利息）不超过人民币5000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市南午北安资产管理有 2.33亿 25.08 --- 2016-11-18
限公司
宁波冉盛盛远投资管理合伙 9364.73万 10.08 100.00 2025-01-16
企业(有限合伙)
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合计 3.27亿 35.16
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │9364.73 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │10.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │天风证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2017-01-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │截至本公告披露日，冉盛盛远及冉盛盛昌、杭州汇成通过协议方式转让给招金瑞宁的18│
│ │5803552股股份（占公司总股本的20%）的相关过户登记手续已办理完毕，并取得了中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中润资源投│斐济瓦图科│ 1903.00万│人民币 │2018-06-25│--- │连带责任│是 │是 │
│资股份有限│拉金矿有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师预审计。
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2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日14:30
网络投票具体时间为：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日
9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-16│对外担保
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第
七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未
提交公司股东会审议。
根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调
整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子
公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50000.00万元。本次预计
担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险
。
公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公
司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。根据公司及下属子公司
实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属
子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保
预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50000.00万元。2026年4月15日，公司召开第十一届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展需要，2026年拟通
过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过60000.00万元的授信额度。为了降低因金价波动导
致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期
交易与黄金租赁组合业务。公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。该议案尚需提交2025年
度股东会审议，具体内容如下：一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，通过买入黄
金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该
组合的对冲以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。
公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动
等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产
生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务
产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金
远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申
请黄金租赁的总授信额度，以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额。根据对未来市场预测及
黄金租赁业务开展情况，公司2026年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超
过600.00kg，交易总量可在授权期间内滚动使用。
在上述额度内，授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公
司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行提请授权，上
述事项有效期自有权机构审议通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
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招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程
》《董事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、
所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。2026年4月8日，公
司召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象：公司第十一届董事会董事及高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通
过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬标准及发放方法
1.董事薪酬方案
公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事（内部董事）
按其担任的职务领取薪酬。
独立董事津贴标准为18万元/年（含税），按月平均发放。
2.内部董事、高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合行业薪酬水平、岗
位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，
与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月8日，招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第
七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提
交公司2025年度股东会审议，具体内容公告如下：
一、情况概述
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并范
围报表中归属于母公司股东的净利润为158,857,625.01元，未分配利润为-357,824,446.02元
，未弥补亏损金额为-357,824,446.02元，公司股本为929,017,761.00元，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定
，本事项需提交股东会审议。
二、未弥补亏损原因
公司未弥补亏损金额为-357,824,446.02元，主要原因为以前年度利润亏损。造成以前年
度亏损的原因主要为：
1.历史有息负债形成的财务费用较高；
2.借款诉讼、证券纠纷等计提预计负债导致营业外支出较高；
3.公司对应收款项、投资性房地产、存货等资产计提了减值准备，对公司归属于母公司所
有者的净利润影响较大。
公司将集中优势力量，全力推动斐济瓦图科拉金矿设施设备更新与生产工艺智能化、绿色
化改造升级，千方百计抓好矿山产能提升；并同步深化精细化管理与专业化运营，全面加强降
本增效，进一步提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司的健康可持续发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│对外担保
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特别提示：
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟为斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下
简称“瓦图科拉金矿”）的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币
50000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资
风险。
2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公
司为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、担保概述
为保证控股子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为瓦图科拉
金矿的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币50000.00万元，占公
司最近一期经审计净资产的71.55%。具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使
用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。本次担保额度及决议自股东会审议通过之日
起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔
担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及
其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资
金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险
类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等
提供担保。担保金额以实际发生额为准。
公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度
范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为招金国际黄
金股份有限公司（以下简称“公司”或“招金黄金”）2025年度审计机构。2025年度，华兴会
计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
2.公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告和
内部控制审计，聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定
审计费用。
3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，该事项尚需
提交公司2025年度股东会审议。
4.本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等有关规定。
公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务
报告和内部控制审计，聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素,并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
来确定审计费用。本事项需提交公司2025年度股东会审议批准。
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴
会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅
脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有
限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中
山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。
华兴会计师事务所2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.
33万元（其中证券业务收入24121.82万元）。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上
市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制
造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、
渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水
利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：文斌，2015年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司和挂牌公司
审计，2012年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为招金黄金提供审计服务，近三年签
署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。签字注册会计师：郑建辉，2006年取得注册会
计师资格，2008年起从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在华兴会计师事务所执业，20
24年开始为招金黄金提供审计服务，近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任
能力。
质量控制复核人：江玲，2014年起取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司和挂牌公
司审计，2012年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司
审计报告。
项目合伙人文斌、签字注册会计师郑建辉、项目质量控制复核人江玲近三年均不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（三）审计收费
2025年度审计收费160万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费110万元，内
部控制审计费50万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准，与华兴会计师事务所协商确定2026年度的审计费用。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公司2025
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
2.公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.公司于2026年4月8日召开第十一届董事会审计委员会，会议以3票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，同意公司2025年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本、不送红股。
2.公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
经公司2025年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归
属于上市公司股东的净利润为158857625.01元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利
润为-357824446.02元，母公司报表未分配利润为-333152695.04元。根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的相关规定，公司可供分配的利润为负值，不具备实施利润分配的条件
。同时，为保障公司可持续发展和维护全体股东的长远利益，董事会进行了审慎评估，决定公
司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。
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2026-01-30│其他事项
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1.本次解除限售股份总数为36000股，占招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”或“招金黄金”）目前总股本的比例为0.0039%。2.本次限售股份可上市流通
日期为：2026年2月3日。
一、股权分置改革方案概述
1.股权分置改革方案基本内容
以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股
本，转增数量为50509725股，即每10股获转增3.5股。相当于非流通股股东每10股送出1.6865
股，流通股股东每10股获送1.2248股。公司股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通
股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2.股权分置改革方案通过情况
公司股权分置改革方案已于2008年5月21日召开的公司2008年第一次临时股东大会暨相关
股东会议表决通过。
3.股权分置改革方案实施日期：2008年12月29日
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
本次申请解除限售股份持有人在股权分置改革中不存在垫付对价情形及偿还情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规
担保等侵占公司利益的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日期：2026年2月3日；
2.本次解除限售股份总数为36000股，占公司目前总股本的比例为0.0039%；
3.本次限售股份可上市流通情况如下：
本次限售股份持有人限售股份上市流通不存在其他限制，不存在还未履行完毕的承诺。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告
方面不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年12月29日15:00
网络投票具体时间为：2025年12月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
29日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翁占斌
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
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2025-12-13│重要合同
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一、关联交易概述
1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月与山东招金集团财务有
限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，并于2025年5月签署了《金融服务
协议之补充协议》。
《金融服务协议》有效期至2025年12月31日。根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签
《金融服务协议》，依据协议财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限
于存款服务、结算服务、贷款服务及票据贴现等业务。
公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1.企业名称：山东招金集团财务有限公司
2.成立时间：2015年7月1日
3.注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层
4.注册资本：150000万元
5.法定代表人：曲丽华
6.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.股东情况：
招金矿业股份有限公司持有财务公司51%的股权，山东招金集团有限公司持有财务公司40%
的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有财务公司9%的股权。
公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，本次续签《金融服务协议》构成关联交易
，本次交易需提交股东会审议。
三、《金融服务协议》的主要内容
甲方：招金国际黄金股份有限公司（下称“甲方”）
乙方：山东招金集团财务有限公司（下称“乙方”）
（一）乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经营
范围，包括：
1.吸收成员单位存款；
2.办理成员单位贷款；
3.从事固定收益类有价证券投资；
4.办理成员单位资金结算与收付；
5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业
务；
6.从事同业拆借；
7.办理成员单位票据承兑；
8.办理成员单位票据贴现；
9.经国家金融监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
（二）乙方为甲方提供存款服务，乙方提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定
，且提供给甲方的存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及甲方主
要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类存款的利率予以确定。
（三）乙方为甲方提供融资服务（包括票据贴现），乙方应尽可能提供各类产品及服务满
足甲方的生产经营需要，且乙方提供的融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定
的同期基准利率（如有）以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类融资的利率予
以确定。
对于乙方向甲方提供的相关服务，甲乙双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时间
，而该等支付方式及支付时间将与市场条件相若。
（四）甲方选择乙方作为其提供结算服务的金融机构，乙方提供的结算服务，应方便、快
捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局的相
关规定，并且参照国内主要商业银行就同类服务所收取的费用水平。
（五）存款及结算等业务
甲方于乙方存置的货币资金最高日存款结余（含利息）不超过人民币50000万元。
（六）贷款业务
甲方从乙方处获得的日最高贷款余额（含利息）不超过人民币100000万元。
（七）票据贴现等业务
甲方从乙方获得的日最高票据贴现余额（含利息）不超过人民币5000万元。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第八次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
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2025-12-09│重要合同
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特别提示：
本次公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司签署的《购电框架协议》，仅为协议双方
合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，本框架协议的付诸实施存在变动的可能性，具体
合作事项以双方签署的正式购电协议为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次框架协议的签署对公司本年度的经营业绩不会产生影响，项目建成后会对斐济瓦图科
拉金矿有限公司在降本减排方面起到一定的积极作用。
一、协议签署概况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司
（以下简称“瓦图科拉金矿”）为实现降本减排，充分利用斐济当地太阳能资源，与深圳能源
集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）签署《购电框架协议：斐济Vatukoula金矿光储
微网项目》（以下简称《购电框架协议》）。本次合作事项与瓦图科拉金矿日常经营相关。本
次协议目前仅为框架意向性协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次协议
签署不构成关联交易，无需提交公司董事会或股东会审议。公司将在后续签署正式购电协议时
，按照法律法规及公司章程的相关规定，履行相应决策程序，并及时履行信息披露义务。
（一）售电方：
1.名称：深圳能源集团股份有限公司（证券简称：深圳能源，证券代码：000027）
2.法定代表人：李英峰
3.注册资本：475738.9916万元
4.注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦
5.经营范围：一般经营项目是：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营
能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码
头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具
等；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及
其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务等。
深圳能源所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及环保和城
市燃气供应等。
6.深圳能源为深圳证券交易所上市公司，控股股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委
员会。
公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员与深圳能源均不
存在关联关系。本次签署框架协议不涉及关联交易。
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2025-11-08│其他事项
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1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月7日15:00
网络投票具体时间为：2025年11月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7
日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
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2025-11-08│其他事项
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招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开2025年第七次临时
股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意高文龙先生当选公
司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。高文龙先生简历详见2025年7月19日公司在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告
》(公告编号：2025-078)。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第七次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月7日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年10月31日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
〖免责条款〗
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