资本运作☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-02-01│ 1.00│ 8109.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-06-07│ 8.00│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2013-02-28│ 3.01│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-23│ 7.24│ 10.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安通控股 │ 425.91│ ---│ ---│ 586.29│ 285.71│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云浮新港设备购置项│ 1.77亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│6艘拖轮项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.99亿│ 99.53│ 2550.56万│ 2023-06-20│
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│40艘3,500吨级内河 │ 2.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│多用途船项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2艘沿海22,500吨级 │ 1.80亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│海船项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│3艘沿海12,000吨级 │ 9000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│海船项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘沿海45,000吨级 │ 3.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│海船项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘沿海22,500吨级 │ 1.34亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│海船项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│25艘3,500吨级内河 │ 0.00│ 0.00│ 2.12亿│ 100.00│ -204.61万│ 2021-12-31│
│多用途船项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘沿海25,800吨级 │ 0.00│ 0.00│ 6304.00万│ 0.00│ ---│ ---│
│海船项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘沿海22,500吨级 │ 0.00│ 0.00│ 1.39亿│ 86.86│ -279.91万│ 2020-10-16│
│海船项目3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2艘沿海12,500吨级 │ 0.00│ 0.00│ 9226.06万│ 99.56│ -222.60万│ 2020-04-24│
│海船项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 0.00│ 0.00│ 3.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │常熟威特隆仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中化珠海石化储运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中化珠海石化储运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │珠海港环通供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │国能珠海港务有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中海油珠海船舶服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南天伦燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油珠海船舶服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油珠海天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │常熟威特隆仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海可口可乐饮料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化珠海石化储运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海港环通供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国能珠海港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海英力士化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │珠海航空有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股企业的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海可口可乐饮料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油珠海天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油珠海天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟威特隆仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海可口可乐饮料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海交通控股集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟威特隆仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│珠海港香港│ 13.19亿│人民币 │2023-09-15│2029-09-15│连带责任│否 │否 │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│方正县江湾│ 2.08亿│人民币 │2025-06-27│2035-06-27│质押 │否 │否 │
│有限公司子│风力发电有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│天长聚合风│ 1.26亿│人民币 │2021-01-08│2035-10-15│连带责任│否 │否 │
│有限公司 │力发电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│珠海港超新│ 8322.00万│人民币 │2025-11-14│2035-11-13│连带责任│否 │否 │
│有限公司 │能源科技集│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│珠海港物流│ 0.0000│人民币 │2024-06-24│2029-01-08│连带责任│否 │否 │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│珠海港物流│ 0.0000│人民币 │2024-08-27│2028-06-05│连带责任│是 │否 │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│浙江科啸风│ 0.0000│人民币 │2015-03-23│2027-03-23│连带责任│是 │否 │
│有限公司 │电投资开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│内蒙古辉腾│ 0.0000│人民币 │2024-09-29│2031-09-29│连带责任│是 │否 │
│有限公司子│锡勒风电机│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │组测试有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│南通海门区│ 0.0000│人民币 │2025-05-20│2040-09-25│质押 │是 │否 │
│有限公司子│风旋新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海港股份│天长聚合风│ ---│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│有限公司子│力发电有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第十届董事局第
六十次会议决议及2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间
市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）
的短期融资券。相关内容详见刊登于2024年7月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。
2024年12月23日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕CP
190号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，具体内容详见刊登于2024年12月24日《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2024-112公告。
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2026-07-11│资产出售
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一、交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有重庆国际复合材料股份有限公司（股
票简称：国际复材，股票代码：301526）97124631股股票，占其总股本的比例为2.58%，股份
来源于国际复材首次公开发行前股份。
为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，根据经营发展需要，公
司拟出售所持有的全部国际复材股票，并拟提请公司股东会授权公司管理层全权办理本次股票
出售相关全部事宜，授权范围包括但不限于根据证券市场行情确定具体出售时点、交易数量、
成交价格、交易方式、操作方案及签署相关法律文件、办理各类配套手续等，授权期限为自公
司股东会审议通过本次股票出售事项之日起12个月内。在授权期限内，若国际复材发生送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，拟出售的股票数量将相应调整。
上述事项已经公司于2026年7月10日召开的第十一届董事局第二十八次会议审议通过，参
与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本
次拟出售股票资产的交易金额尚不能确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易标的基本情况
（一）国际复材基本情况
1、公司名称：重庆国际复合材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：915001046219007657
3、法定代表人：莫秋实
4、注册资本：3770878048元人民币
5、成立日期：1991年8月27日
6、注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
7、经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产、销售玻璃纤维系列
产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、
液化的氩、压缩的氮〈限长寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核
定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配额许可证管理
，非专营商品的收购出口业务（国家有专项规定的除外）；贵金属及合金材料、合金制品的研
发、加工、销售、租赁及回收业务；道路货物运输（取得相关行政许可后在许可范围内从事经
营）。
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2026-07-11│其他事项
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一、事项概述
目前珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册及发行
的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等各类债务融资工具的注册金额合计
为75亿元，注册额度将于2026年12月19日起陆续到期。
为维持公司发展所需的融资渠道，优化融资结构、降低融资成本，依据中国银行间市场交
易商协会2026年3月23日发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的
通知》（中市协发〔2026〕44号）中“基础层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期
票据、永续票据产品编制同一注册文件，进行有额度的统一注册”的规定，并结合相关法律法
规，公司拟统一注册债务融资工具（PDFI），总金额不超过人民币75亿元（含），拟注册额度
与公司现有批文额度一致。
上述事项已经公司于2026年7月10日召开的第十一届董事局第二十八次会议审议通过，参
与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询
，公司不属于失信责任主体。
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2026-07-11│其他事项
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1、珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事局对本次拟续聘会计师
事务所事项无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年7月10日召开第十一届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
德皓国际会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）人员信息：截止2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所合伙人72人，注册会
计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。
（7）业务信息：2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为3
2890.81万元，证券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，审计
收费总额1.66亿元，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务
业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。与公司同行业上市公司审计客户家数：2
家。
2、投资者保护能力：截至2025年末，北京德皓国际会计师事务所已计提的职业风险基金1
05.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录：截止2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0
次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24
次、自律监管措施6次、纪律处分1次和行业惩戒1次（除1次行政处罚、1次监督管理措施、1次
行业惩戒，其余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期间）。
4、承办公司审计业务的分支机构相关信息：本次公司审计业务主要由北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“北京德皓国际广东分所”）承办。北京德皓
国际广东分所于2024年5月30日成立，注册地址：珠海市横琴新区智水路88号601-608办公6F-2
1、22、23、F1，经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
代理记账；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-07-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月21日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
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2026-07-09│增资
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一、放弃权利事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）持有珠海英力士化工有限公司（
以下简称“珠海英力士”或“合资公司”）8.11%股权，英力士乙酰投资有限公司（以下简称
“英力士乙酰”）及英力士芳烃控股有限公司（以下简称“英力士芳烃”）分别持有珠海英力
士81.62%及10.27%股权。
受市场环境波动、芳烃行业竞争加剧等多重因素影响，珠海英力士近年来经营承压，为扭
转经营局面，保障公司持续经营，英力士乙酰拟以现金出资15000万美元对珠海英力士进行增
资，基于有序退出非主业的战略考虑，公司拟放弃本次同步增资的权利。本次增资价格以珠海
英力士评估后净资产价值为定价依据，增资完成后，公司持有其股权比例将下降至3.38%。
该事项已经公司于2026年7月8日召开的第十一届董事局第二十七次会议审议通过。参与该
项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易
，无需政府有关部门批准，无需公司股东会批准。
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2026-06-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年6月12日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席蔡文先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会
议合法有效。
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2026-05-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值损失的情况概述
为更加真实、准确反映珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的
财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，基于谨慎性
原则，公司及合并范围内子公司对2025年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进
行全面清查和减值测试后，拟计提各类资产减值损失5313.96万元。
本年所计提资产的减值损失拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事局第二十
五次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及《关于高级管
理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
（一）独立董事2025年度薪酬为10万元/年（税前），按月平均发放。
（二）外部董事：不在公司领取薪酬。
（三）内部董事：按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办
法领取相应的薪酬，不另行发放董事津贴。
（四）高级管理人员：2025年度，公司人力资源部、企业管理部、财务部按照《珠海港股
份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等有关规定，结合2025年度公司年度
经营目标、个人年度重点工作及个人定性考核评价三项指标考核情况，制定了2025年度高级管
理人员薪酬方案。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治
理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、高管管理人员。
（二）适用期限：2026年度董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之
日止，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事局审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：以固定津贴形式在公司领取报酬，不参与其他薪酬分配。2026年度公司独
立董事薪酬为10万元/年（税前），按月平均发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
2、外部董事：不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定董事津贴，津贴
标准结合行业和属地水平拟定。
3、内部董事：按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法
领取相应的薪酬，不另行发放董事津贴。
4、高级管理人员：薪酬实行年薪制，薪酬标准以公司经营状况和绩效考核情况为基础，
根据公司经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。其中，绩效薪酬占基本薪酬
与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%。基本年薪是年度基本收入，根据任职岗位、承担的
责任和风险等因素，差异化设置岗位系数。绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。
（四）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，公司为董事、高级管理人员代扣代缴由其个人承担的各项社
会保险费用和住房公积金以及个人所得税等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职
务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放。
3、在公司领取薪酬的高级管理人员年度薪酬支付采用按月预支、年度结算的形式，基本
年薪按月进行兑现，绩效年薪根据高级管理人员年度经营业绩考核结果进行结算。
4、公司高级管理人员的绩效薪酬确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已经公司于2026年4月1
7日召开的第十一届董事局审计委员会及2026年4月27日召开的第十一届董事局第二十五次会议
审议通过，参与董事局会议表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿
元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN4
15号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元。具体内容详见刊登于20
25年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据和超短期融资券获准
注册的公告》。
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2026-04-18│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿
元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《
接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN415号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，
注册金额为30亿元。具体内容详见刊登于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
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2026-04-16│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币20亿元（含20亿
元）的超短期融资券。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP1
11号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元。具体内容详见刊登
于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2025-026公告。
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2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币20亿元（含20亿
元）的超短期融资券。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP1
11号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元。具体内容详见刊登
于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2025-026公告。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月3日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年3月3日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会
议合法有效。
（二）提案表决结果
提案1.00关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意315176841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4893%；反对4430300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3844%；弃权404204股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1263%。
本项提案获得表决通过。
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2026-02-12│对外担保
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、贷款及担保事项概述
根据公司于2023年8月18日召开的第十届董事局第四十六次会议和2023年9月4日召开的202
3年第三次临时股东会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”
）向境外银团申请贷款金额15.3亿元港币，期限3年（2026年10月15日到期），用于置换其因
收购珠海港新加坡有限公司（原兴华港口控股有限公司）而向招商银行股份有限公司香港分行
申请的并购贷款余额，珠海港香港在银团代理行开立利息储备账户进行质押，并由公司为该贷
款提供连带责任保证担保。截至目前，该笔贷款余额为14.6亿港元。考虑到上述贷款即将到期
，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额
不超过15.2亿港元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以及本笔银
团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款
、担保等协议尚未签署。
上述事项已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事局第二十三次会议审议通过，参
与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需国家发改委和国家外汇管理局等有关政府机构审核登记。因含本次担保金额在
内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
1、公司名称：珠海港香港有限公司
2、成立时间：2013年9月25日
3、公司登记证号码：62087771-000-09-25-A
4、注册地址：香港尖沙咀广东道33号中港城第一座17楼1708室
5、注册资本：671935971港币
6、法定代表人：陈虹
7、企业类型：私人股份有限公司
8、主要股东：公司持有珠海港香港100%股权。
9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资。
10、信用情况：珠海港香港不属于失信责任主体。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月25日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
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2026-02-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年2月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年2月9日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会
议合法有效。
（二）提案表决结果
提案1.00关于2026年预计日常关联交易的议案总表决情况：
同意36398642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.8066%；反对5208100股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.4207%；弃权324000股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7727%。
中小股东总表决情况：
同意36398642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8066%；反对5208
100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4207%；弃权324000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7727%。本项提
案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份275747150股，作为本
提案关联股东已回避表决。提案2.00关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案总表决情
况：同意312063392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2326%；反对5419000股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7058%；弃权195500股（其中，因未投票默认弃权2
500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。
本项提案获得表决通过。
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2026-02-05│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿
元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN4
15号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元。具体内容详见刊登于20
25年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据和超短期融资券获准
注册的公告》。
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2026-01-24│其他事项
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一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，提高公司资金整体使用效率，珠海港股份有限公司（以下简称“
公司”）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟将其全
资子公司珠海港超新能源科技集团有限公司（以下简称“珠海港超”）的注册资本由100000万
元减至30000万元。减资完成后，电力集团仍持有珠海港超100%股权。
上述事项已经公司于2026年1月23日召开的第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参
与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交公司股东会审议。尚需履行减资相关法定程序，并报市场监督管理部门办理
变更登记手续。
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2026-01-24│其他事项
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开2023年第二次临时股东
会，审议通过了公司申请注册及发行不超过人民币10亿元（含）公司债券的议案，决议有效期
自公司股东会审议通过之日起36个月内有效（即2026年4月11日到期）。
2025年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意珠海港股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》，同意
公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券的注册申请，批复有效期
自同意注册之日起24个月内有效（即2025年10月10日至2027年10月10日），有效期内可以分期
发行。
鉴于公司本次注册及发行公司债券的股东会决议有效期即将期满，而公司拟计划在中国证
监会批复到期日前择机分期发行，为确保发行工作有效和顺利推进，现拟将本次发行公司债券
股东会有效期延长至中国证监会批复有效期届满之日止（即2027年10月10日到期）。除延长上
述有效期外，本次发行公司债券的方案及股东会对董事局授权的内容保持不变，后续发行的公
司债券将于深圳证券交易所上市交易。具体方案及董事局授权内容详见刊登于2023年3月25日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
上述事项已经公司于2026年1月23日召开的第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参
与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提请公司股东会审议。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案1涉及的关联股东，在对该议案表决时
应回避表决，也不可接受其他股东的委托进行投票。具体内容详见2026年1月24日刊登于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2026年预计日常关联交易的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
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2026-01-20│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币20亿元（含20亿
元）的超短期融资券。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP1
11号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元。具体内容详见刊登
于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2025-026公告。
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2025-12-16│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币30亿元（含30亿
元）的中期票据。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN4
15号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元。具体内容详见刊登于20
25年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据和超短期融资券获准
注册的公告》。
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2025-12-11│其他事项
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一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更的原因
为更加客观、公允地反映珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成
果，结合行业政策及下属企业对国家可再生能源补助资金的回收情况，公司拟对国家可再生能
源补助资金的预期信用损失进行会计估计变更，应收供电款组合拟采用更加符合市场环境的预
期损失率计算模型。
（二）变更的日期
本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
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2025-12-11│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为锁定成本、规避和防范汇
率、利率风险，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与日常经营需求相关的外汇
衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括利率掉期、外
汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合；预计动用的交易保证
金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）为500万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过5000万美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务已经公司于2
025年12月10日召开的第十一届董事局第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险及履约风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收
支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响
，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利
率风险，公司拟根据具体情况开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公
司持续面临的汇率或利率波动的风险。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及
手持外币资金等的汇率下跌风险，其中外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币
贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、
利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关
系，实现套期保值的目的。
2、交易金额：公司及控股子公司在2026年度拟开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证
金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）为500万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过5000万美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易仅包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货
币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易对手为具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构。为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需
要在境外开展衍生品交易或拟开展场外衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营
的需求。
4、交易期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用
。在上述期限内，提请董事局授权经营层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体
操作方案、签署相关协议及文件。
5、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或
自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于2025年12月10日
召开的第十一届董事局第二十一次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，
弃权0人。该事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-03│对外担保
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一、担保情况概述
根据经营发展的需要，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海港昇新
能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）全资下属企业天长聚合风力发电有限公司（以下
简称“天长聚合”）拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请项目贷款，贷款金额不超过1460
0万元，期限为7年，用于置换存量项目贷款，担保方式为项目全部收费权（含可再生能源补贴
收费权）质押，珠海港昇的全资子公司安徽天杨能源科技发展有限公司（以下简称“安徽天杨
”）将其所持有的天长聚合100%股权进行质押。目前相关担保协议尚未签署。
上述事项已经公司于2025年12月2日召开的第十一届董事局第二十次会议审议通过，参与
表决的董事9人，同意9人;反对0人，弃权0人。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，该事项无需经过股东会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：天长聚合风力发电有限公司
2、成立时间：2015年11月20日
3、统一社会信用代码：91341181MA2MQWPN7W
4、注册地址：天长市杨村镇建设路68号
5、注册资本：11581万元
6、法定代表人：王煜
7、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8、主要股东：公司下属企业安徽天杨持有天长聚合100%股权。
9、经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询及研究开发；提供风力
发电项目筹建配套服务；风力项目投资。
10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，天长聚合不属于
失信责任主体。
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2025-12-03│委托理财
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1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全
性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。
2、投资金额：任何时点不超过人民币8亿元，在此限额内资金额度可滚动使用，连续12个
月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投
资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效益，增加公司现金资产收益
，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利
用自有闲置资金开展委托理财业务。
一、委托理财情况概述
1、投资目的
在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金
的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、投资金额
利用自有闲置资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）在
任何时点不超过人民币8亿元，在此限额内资金额度可滚动使用，连续12个月累计金额不超过
公司最近一期经审计净资产的50%。
3、投资方式
在有效控制风险前提下，公司申请使用自有闲置资金购买商业银行、银行理财子公司、证
券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），购买
时将选择与公司有良好业务关系的金融机构，保证本金安全、风险可控。
4、授权期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日。
5、资金来源：公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
二、审议程序
依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于2025年12月2日召开的第十一届
董事局第二十次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。本次委托
理财事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2025-11-20│其他事项
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第十一届董事局
第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行
间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币20亿元（含20亿
元）的超短期融资券。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
2025年5月6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP1
11号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元。具体内容详见刊登
于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2025-026公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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