资本运作☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-01-01│ 1.00│ 2842.80万│
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│配股 │ 1993-08-09│ 6.50│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-17│ 11.15│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-22│ 1.00│ 2.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│柳林航泰 │ 2040.00│ ---│ 51.00│ ---│ 230.09│ 人民币│
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│黔西汇盛 │ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -0.27│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成立中外合资天歌光│ 3.00亿│ 0.00│ 331.19万│ 100.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│电子技术发展有限公│ │ │ │ │ │ │
│司，建立CD-R/RW光 │ │ │ │ │ │ │
│盘生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酞菁染料产业化技术│ 3610.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CD-R/RW光盘刻录机 │ 3512.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│光电子技术研究开发│ 4010.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│中心技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有效生物菌群高科技│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2001-12-24│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都信通万华企业管理有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天津信盛管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │黄国洲、巫向红 │
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│交易概述 │华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）持股5%以上股东成都信通万华│
│ │企业管理有限公司（以下简称“信通万华”）的股权结构发生变动，信通万华的两名自然人│
│ │股东黄国洲、巫向红将合计持有的信通万华100%股权转让给天津信盛管理咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“天津信盛”）。本次权益变动后，天津信盛通过信通万华间接持有华│
│ │塑控股12309万股，占华塑控股总股本的11.47%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变 │
│ │化，不会对公司的治理结构、生产经营产生重大影响。 │
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│公告日期 │2025-01-14 │交易金额(元)│2040.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │柳林县航泰清洁能源有限公司51%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖北碳索空间科技有限公司 │
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│卖方 │山西航天国泰清洁能源有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进"碳治理"业务发展，实现煤矿瓦│
│ │斯综合利用业务新突破，公司全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以下简称"碳索空间"│
│ │）与山西航天国泰清洁能源有限公司（以下简称"航天国泰"）于2024年12月27日签署了《股│
│ │权转让协议》，碳索空间拟以2040万元收购航天国泰持有柳林县航泰清洁能源有限公司（以│
│ │下简称"柳林航泰"或"标的公司"）51%的股权。本次交易完成后，碳索空间将持有标的公司5│
│ │1%的股权，成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。│
│ │ 近日，柳林航泰已完成股权转让的工商变更登记，并取得柳林县行政审批服务管理局核│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│3701.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华塑控股股份有限公司1073万股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │洪晓娟 │
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│卖方 │西藏麦田创业投资有限公司 │
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│交易概述 │1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）持有华塑控股股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）199205920股，占公司总股本的比例为18.56%。被司法拍卖的股份为西藏麦 │
│ │田持有的198200000股（其中11803万股于2024年11月12日10:00时至2024年11月13日10:00时│
│ │止进行了拍卖，8017万股将于2024年12月6日10:00时至2024年12月7日10:00时止进行拍卖）│
│ │，占公司总股本的18.47%。 │
│ │ 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司│
│ │控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 │
│ │ 根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果及发布的《成交确认书》，2024年11月12│
│ │日10:00时至2024年11月13日10:00时止，成都中级法院对西藏麦田所持公司11803万股进行 │
│ │拍卖，其中1073万股被用户“洪晓娟”以37018500元竞买成功，10730万股因在规定时间内 │
│ │无人出价已流拍。 │
│ │ 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按│
│ │时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以成都中级法院出具拍卖成交│
│ │裁定为准。 │
│ │ 西藏麦田所持公司8017万股将于2024年12月6日10:00时至2024年12月7日10:00时止（因│
│ │竞价自动延时除外）在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-02 │
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│关联方 │深圳天润达科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2021年9月，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）以现金支付方式 │
│ │完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）51%股权，根据公 │
│ │司与交易对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）签署的《股权转让协议│
│ │》，2021年度、2022年度及2023年度为业绩承诺期，业绩承诺实现情况及业绩补偿情况详见│
│ │公司于2024年4月18日、2024年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨│
│ │潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 │
│ │业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021号）、《关于收到业│
│ │绩补偿款的公告》（公告编号：2024-026号）。 │
│ │ 根据《股权转让协议》，上述业绩承诺期届满后第9个月（2024年9月30日）为应收账款│
│ │回款截止日，公司聘请了审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对天玑智谷的应收账│
│ │款进行专项审计，具体情况如下： │
│ │ 一、应收账款回收情况 │
│ │ 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对天玑智谷（湖北）信息技术有限公│
│ │司应收账款回款情况执行商定程序的报告》（上会川报字(2024)第0901号），天玑智谷回款│
│ │考核基准日应收账款在回款截止日收回情况为：截至2024年9月30日，天玑智谷收回应收账 │
│ │款金额160,094,527.38元，未收回金额1,262,344.49元，回款金额占回款考核基准日应收账│
│ │款净额的99.78%。根据会计师事务所出具的报告，天玑智谷回款考核基准日应收账款净值在│
│ │回款截止日尚未收回金额为434,290.40元。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 根据《股权转让协议》约定，当天玑智谷截至2023年12月31日（回款考核基准日）的应│
│ │收账款在回款截止日收回金额不足回款考核基准日账面净值100%的，则由交易对方或其指定│
│ │方以现金受让该部分尚未收回的应收账款，即交易对方或其指定方应在2024年10月31日前按│
│ │回款考核基准日应收账款账面净值受让尚未收回的应收账款，并将相应受让款项全额支付至│
│ │天玑智谷，使天玑智谷该部分应收账款总体回款达到回款考核基准日应收账款账面净值的10│
│ │0%。 │
│ │ 2024年10月31日，天玑智谷与天润达签署了《协议书》，天润达以434,290.40元受让回│
│ │款考核中尚未收回的应收账款，并于同日完成支付相关款项。 │
│ │ 本次交易对方为天润达，其实际控制人吴学俊先生为公司董事，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》相关规定，天润达为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次与关联法│
│ │人发生的成交金额为434,290.40元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》│
│ │相关规定，无需提交公司董事会审议。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳天润达科技发展有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、注册资本：1,000万人民币 │
│ │ 4、成立日期：2015年11月27日 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91440300354435175M │
│ │ 6、注册地址：深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路48号创新云谷厂 │
│ │房H栋7楼A区 │
│ │ 7、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 │
│ │设备批发；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 8、股权结构：吴学俊持股60%；王艳红持股20%；王成持股8%；吴学兵持股8%；王红红 │
│ │持股4%。 │
│ │ 9、天润达不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都麦田投资有限公司 1.90亿 23.02 --- 2016-12-01
西藏麦田创业投资有限公司 1.23亿 11.47 99.19 2024-12-04
成都信通万华企业管理有限 9848.00万 9.18 80.01 2025-07-01
公司
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合计 4.12亿 43.67
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │9848.00 │
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│质押占所持股(%) │80.01 │质押占总股本(%) │9.18 │
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│股东名称 │成都信通万华企业管理有限公司 │
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│质押方 │天津信盛管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2025-06-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月27日成都信通万华企业管理有限公司质押了9848.0万股给天津信盛管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │6789.00 │
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│质押占所持股(%) │54.71 │质押占总股本(%) │6.33 │
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│股东名称 │西藏麦田创业投资有限公司 │
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│质押方 │湖北省资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2017-09-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年12月3日通过向成都中级法院查询，其已裁定将西藏麦田持有公司1073万 │
│ │股股票所有权归买受人洪晓娟所有，公司通过登记公司系统查询，上述股份已解除质押│
│ │及冻结并完成过户登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │7862.00 │
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│质押占所持股(%) │58.31 │质押占总股本(%) │7.33 │
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│股东名称 │西藏麦田创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北省资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2017-09-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-02 │解押股数(万股) │7862.00 │
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│质押说明 │2024年11月28日西藏麦田创业投资有限公司解除质押6438.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月02日西藏麦田创业投资有限公司解除质押1073.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华塑控股股│天玑智谷 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 820.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华塑控股股│天玑智谷 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
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1.本次股东会没有否决提案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.会议时间：2025年8月20日，下午15:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月20日的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
5年8月20日9:15至2025年8月20日15:00期间的任意时间。
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2025-08-13│其他事项
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近日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）向南充市市场监督管理局提交备案登
记申请，并取得了南充市市场监督管理局下发的《登记通知书》（（南市监）登字〔2025〕第
146号）。本次公司工商变更登记涉及的具体内容如下：
公司于2025年6月18日、2025年7月4日分别召开十二届董事会第十九次临时会议、2025年
第二次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订《公司章程》部分条款，
并授权公司管理层办理相关登记、备案手续；同时，审议通过了《关于选举戴为民女士为非独
立董事的议案》，选举戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事，任期与公司十二届董事会
任期相同。具体内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年7月5日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《十二届董事会
第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-023号）、《关于补选公司非独立董事的公告
》（公告编号：2025-026号）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-031
号）。
经南充市市场监督管理部门批准，公司已完成《公司章程》及补选董事的工商备案登记手
续，修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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2025-08-09│对外投资
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一、对外投资概述
为满足未来战略发展需求，促进产业迭代升级，提高智能化制造水平，华塑控股股份有限
公司（以下简称“华塑控股”或“公司”）于近日与深圳市友创智能设备有限公司（以下简称
“友创智能”）、中谷联创（武汉）激光科技有限公司（以下简称“中谷联创”）签署了《投
资合作协议》并完成工商登记，共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司（以下简称“合资公
司”），注册资本4000万元，协议约定华塑控股以货币资金出资1800万元，持有合资公司45%
股权；友创智能以货币资金出资1600万元，持有合资公司40%股权；中谷联创以货币资金出资6
00万元，持有合资公司15%股权。中谷联创同意在合资公司重大决策事项中，与公司保持一致
，并签署《一致行动人协议》。本次交易完成后，公司为合资公司的控股股东，合资公司为公
司合并报表范围内的控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提
交公司董事会或股东会审议，本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-05│对外担保
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本次华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司天玑智谷（湖北）信息技
术有限公司（以下简称“天玑智谷”）预计担保额度为1.5亿元，占公司2024年度经审计净资
产的111.83%,天玑智谷的资产负债率为77.83%。请投资者充分关注担保风险。
公司于2025年8月4日召开十二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为控股子公
司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司生产经营，公司拟继续向天玑智谷提供100%连带责任担保，担保总额度不超
过人民币1.5亿元，同时，天玑智谷的股东成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达
瑞信”）、深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）以及吴学俊同时提供100%连
带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展
其他日常经营业务。本次担保需公司股东会批准，自公司股东会决议生效之日起1年内有效，
额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体
与金融机构实际签署的协议为准。
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