资本运作☆ ◇000517 荣安地产 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 17.26│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-05-01│ 3.30│ 5412.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-04-07│ 3.80│ 2322.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-08│ 2.92│ 24.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 33934.94│ ---│ ---│ 40519.66│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波荣安物业服务有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波荣安物业服务有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波荣安物业服务有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
荣安集团股份有限公司 3.06亿 9.62 12.52 2025-04-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.06亿 9.62
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-25 │质押股数(万股) │7565.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.96 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浦发银行宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月22日荣安集团股份有限公司质押了7565万股给浦发银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-25 │质押股数(万股) │6050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浦发银行宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日荣安集团股份有限公司质押了6050万股给浦发银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-14 │质押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.21 │质押占总股本(%) │3.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临商银行宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-17 │解押股数(万股) │11000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月11日荣安集团股份有限公司质押了11000万股给临商银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月17日荣安集团股份有限公司解除质押22900万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-14 │质押股数(万股) │11900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.80 │质押占总股本(%) │3.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临商银行宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-17 │解押股数(万股) │11900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月11日荣安集团股份有限公司质押了11900万股给临商银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月17日荣安集团股份有限公司解除质押22900万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│荣安地产股│杭州香华投│ 4.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│资管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣安地产股│宁波欢乐购│ 3.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广场开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│宁波欢乐购│ 3.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广场开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣安地产股│宁波康美房│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│屋租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣安地产股│浙江天苑景│ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│观建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江天苑景│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│观建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江天苑景│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│观建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江博苑建│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│设有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│义乌市华捷│ 7926.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│置业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│宁波荣园置│ 5365.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江博苑建│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│设有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│宁波康迪贸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│宁波荣友置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│宁波康发置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│企业借贷
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（一）基本情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为提高公司运营效率，满足参
股公司房地产项目开发建设资金需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的
相关规定，公司拟提请股东会授权董事会，董事会在取得股东会的授权之同时授权公司董事长
对符合以下全部条件的财务资助事项进行决策，具体条件如下：
1、被资助的参股公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业
务；
2、被资助的参股公司不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、
实际控制人及其控制的法人或其他组织；
3、被资助参股公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包
括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
4、新增财务资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，即人民币29.09亿元:对
单个参股公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币5.82亿元；
5、授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。
上述财务资助事项实际发生时，公司将按照相关规定进行信息披露。
（二）审议情况
公司于2025年8月28日召开了公司第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对向参
股公司提供财务资助进行授权管理的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财
务资助的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关规定，上述议案需提交公司股东会审议。
董事会意见
公司对向参股公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决参股公司经营发展所需资金，有
利于加快该等公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展，公司在向参股公司提供财务资
助的同时，其他股东亦根据出资比例以同等条件提供财务资助，因此，不会损害公司及股东的
利益。本次对向参股公司提供财务资助进行授权管理符合相关法律法规及深交所相关规定的要
求，有利于参股公司的房地产项目开发经营，以更好地实现公司利益，整体风险可控，符合公
司及中小股东的利益。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会名称：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第十二届董事会第八次会议决定召
开。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，１
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
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2025-08-30│其他事项
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荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会独立董事闫国庆先生因个人原
因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年8月13日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-016）。
为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法
规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后
，公司于2025年8月28日召开荣安地产股份有限公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《
关于补选第十二届董事会独立董事的议案》，提名万伟军先生为公司第十二届董事会独立董事
候选人（简历附后）。董事会同意在增补万伟军先生为公司独立董事的议案获得股东会审议通
过的前提下，增补万伟军先生担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会
任期届满之日止。
独立董事候选人万伟军先生为会计专业人士，目前已取得独立董事资格证书。在万伟军先
生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，补选独立董事的议案方可提交公
司股东会审议。
第十二届董事会独立董事候选人万伟军先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询
后无诚信异常情况。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
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2025-08-30│其他事项
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一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第八次会议通
知于2025年8月18日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式
召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议公司应出席监事3名，实际现场出席会议监事3名，本次会议由监事会主席石敏波
主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司半年报的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存１
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告
》及摘要（公告编号：2025-019）。
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2025-04-29│对外担保
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一、预计担保情况概述
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为确保公司生产经营的持续、
稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第3号——行业信息披露》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计2025
年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：公司为控股子公司以及控股子公司为其他控股子
公司提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额须不超过人民币60亿元。
（三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。保的具体事项。董
事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。
1.单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
2.公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担
保；
3.为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
4.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担
保；
5.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且
绝对金额超过5000万元人民币；
2025年4月25日公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计
情况的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外担保事项尚
需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：
1.公司名称：宁波荣信置业有限公司
2.成立日期：2020年08月31日
3.注册地点：浙江省宁波市鄞州区东柳坊81号
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：贰佰万元整
6.经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。7.股权结构：荣安地产股份有限公
司间接持有“宁波荣信”100%股权。
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2025-04-29│其他事项
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月25日召开公司第
十二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）担任公司2025年度财务报告和内控报告的审计
机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
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