资本运作☆ ◇000517 荣安地产 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 17.26│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-05-01│ 3.30│ 5412.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-04-07│ 3.80│ 2322.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-08│ 2.92│ 24.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 33934.94│ ---│ ---│ 40519.66│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波荣安物业服务有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控制下的关联方及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波荣安物业服务有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控制下的关联方及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │质押股数(万股) │12000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.86 │质押占总股本(%) │3.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-08 │解押股数(万股) │12000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月09日荣安集团股份有限公司质押了12000万股给广发银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月08日荣安集团股份有限公司解除质押12000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│荣安地产股│杭州香华投│ 4.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│资管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣安地产股│宁波欢乐购│ 3.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广场开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│宁波欢乐购│ 3.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广场开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣安地产股│宁波康美房│ 2.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│屋租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江天苑景│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│观建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江天苑景│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│观建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣安地产股│浙江天苑景│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│观建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣安地产股│浙江博苑建│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│设有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│荣安地产股│浙江博苑建│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│设有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月12日召开第十二届
董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，拟提交公司2026年第一次临时股东会审议。根据公司董事会换
届工作安排，经第十二届董事会第十二次临时会议审议通过，公司决定董事会换届延期，并取
消2026年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换
届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2026年第一次临时股东会其他事项不变。本次取消
部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规
定。
现对2026年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会名称：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月23日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
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2026-06-24│其他事项
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月23日召开第十二届
董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨董事会
换届延期的议案》。公司第十二届董事会将于2026年6月30日任期届满，根据公司董事会换届
工作安排，决定董事会换届延期，并取消2026年第一次临时股东会提案中《关于董事会换届选
举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会延期换届选举，
董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十
二届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履
行其义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会的换
届选举工作并及时履行信息披露义务。
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2026-06-16│股权质押
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安
集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）的通知，荣安集团将其所持有本公司的股份办理
了股份解除质押。
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2026-06-13│其他事项
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荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月12日召开公司第十
二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”或“天衡所”）担任公司2026年度财务
报告和内控报告的审计机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（1）机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”或“天衡所”）成立于20
13年，前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合
伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政
厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融
企业审计资格的会计师事务所之一。
（2）人员信息
天衡所首席合伙人为郭澳先生。截至2025年末拥有合伙人85人，注册会计师338人。注册
会计师中，210人签署过证券业务审计报告。
（3）业务规模
天衡所2025年度业务收入总额49,572.28万元，其中，审计业务收入43,980.19万元，证券
业务收入15,967.65万元。2025年年报审计上市公司92家，收费总额8,338.18万元；主要行业
涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，金融业，建筑业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计
客户3家。
（1）投资者保护能力
截至2025年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金余额为2,182.91
万元，职业保险累计赔偿限额10,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任，符合相关规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会名称：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月23日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
１
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）93人，代表股份2492970386股，占公司有表决权股
份总数的78.2987％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）7人，代表股份2446314876股，占公司有表决权股份总数
的76.8334％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东86人，代表股份46655510股，占公司有表决权股份总数的1.4653％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者（代理人）88人，代表股份46655910股，占公司有表决权股
份总数的1.4654％。
5、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公司独立董事在本次股
东会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》２
总表决情况：
同意2487523074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7815%；反对5439712股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意41208598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3245%；反对5439
712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6592%；弃权7600股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0163%。
（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意2487513074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7811%；反对5439712股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意41198598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3031%；反对5439
712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6592%；弃权17600股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377%。
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2026-04-29│对外担保
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一、预计担保情况概述
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为确保公司生产经营的持续、稳
健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第3号——行业信息披露》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计2026年
度新增对控股子公司提供担保的情况如下：
公司为控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保，在授权有效期内提供的新
增担保总额须不超过人民币60亿元。
（一）担保对象及担保额度：对资产负债率高于70%的控股子公司及资产负债率低于70%的
控股子公司分别提供总额度不超过40亿元及20亿元的担保。
（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押
、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件
根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。
（三）上述担保计划的有效期：自股东会审议通过之日起12个月内。
（四）在股东会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担保的具体事项。董
事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东会的决议代表公司签署担保合同。
（五）在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法
律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围
之内：
1.单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
2.公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担
保；
3.为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
4.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担
保；
5.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且
绝对金额超过5000万元人民币；
（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
2026年4月27日公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度对外担保预计
情况的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司
章程等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│企业借贷
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一、财务资助事项概述
（一）基本情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为提高公司运营效率，满足参股
公司房地产项目开发建设资金需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相
关规定，公司拟提请股东会授权董事会，董事会在取得股东会的授权之同时授权公司董事长对
符合以下全部条件的财务资助事项进行决策，具体条件如下：
1、被资助的参股公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业
务；
2、被资助的参股公司不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、
实际控制人及其控制的法人或其他组织；
3、被资助参股公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包
括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；4、新增财务资助总额度不超过公司最近
一期经审计净资产的50%，即人民币23.36亿元；对单个参股公司的财务资助金额不超过公司最
近一期经审计净资产的10%，即人民币4.67亿元；
5、授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。
上述财务资助事项实际发生时，公司将按照相关规定进行信息披露。
（二）审议情况
公司于2026年4月27日召开了公司第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对向参
股公司提供财务资助进行授权管理的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务
资助的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
规定，上述议案需提交公司股东会审议。
二、财务资助的风险防控措施
本次公司为参股公司提供的财务资助不会影响自身正常经营。公司将密切关注被资助对象
的生产经营、资产负债情况及对外担保等方面的变化情况，能够有效控制和防范相关风险。参
股公司的其他股东也将遵循按股权比例以同等条件提供财务资助的原则。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为更加真实、准确、客观地反
映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至2025年
12月31日的存货、应收款项、合同资产等各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产
计提了资产减值准备。
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2026-04-29│委托理财
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鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）曾于2025年5月23日召开202
4年度股东会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，该授权
事项的期限即将到期。为降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化
，公司拟提请股东会授权董事会，董事会在取得股东会授权之同时，进一步授权公司董事长对
公司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项不构成关联
交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，尚需提交股东会
审议。
具体授权条件如下：
一、授权购买理财产品基本情况
1、授权额度
不超过20亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总
金额不超过20亿元。
2、授权投资品种
投资品种以保本型和非保本型低风险理财产
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