资本运作☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1989-08-21│ 200.00│ 527.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-03-03│ 3.00│ 1596.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-16│ 12.00│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-20│ 9.68│ 39.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-13│ 9.68│ 12.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 10.18│ 20.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-23│ 12.13│ 19.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大通燃气 │ 125.25│ ---│ ---│ 0.00│ 5.51│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│xx研制保障及xx生产│ 1.02亿│ 3437.38万│ 5454.85万│ 53.58│ ---│ 2026-03-31│
│条件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│XX生产能力建设项目│ 2.26亿│ 4158.81万│ 1.89亿│ 83.66│ 3924.88万│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│XX研发条件建设项目│ 6572.97万│ ---│ 6437.49万│ 97.94│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│XX生产线技术改造项│ 3141.49万│ ---│ 3033.28万│ 96.56│ 100.60万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│XX生产能力扩充建设│ 1.71亿│ ---│ 1.87亿│ 108.94│ 37.87万│ 2024-07-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州专汽智能化增资│ 9530.80万│ ---│ 2124.64万│ 22.29│ 11.56万│ 2023-12-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│XX条件及生产能力建│ 3.18亿│ 2870.24万│ 2.99亿│ 93.98│-2580.73万│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车底盘结构部件生│ 1.81亿│ 18.26万│ 1.01亿│ 55.62│ -839.10万│ 2023-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发生产条件建设项│ 3.02亿│ ---│ 3.02亿│ 100.00│ 239.22万│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│xx及xx生产能力建设│ 2.40亿│ ---│ 1.45亿│ 97.63│ 2.12亿│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│xx研制保障及xx生产│ ---│ 3437.38万│ 5454.85万│ 53.58│ ---│ 2026-03-31│
│条件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十 │
│ │四次会议，审议通过了《关于2026年度综合授信的议案》。具体内容如下： │
│ │ 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有│
│ │限责任公司（以下简称财务公司）申请不超过45亿元、其他商业银行申请不超过44亿元的综│
│ │合授信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、│
│ │银行保函等业务。 │
│ │ 财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会│
│ │在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会│
│ │议的5名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2026年第一次独立董事专 │
│ │门会议和董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工│
│ │业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种│
│ │工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案回避表决│
│ │。 │
│ │ 该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组│
│ │上市的情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的│
│ │股权比例为100%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．为保证中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或甲方）及所属子公司各项生产经营 │
│ │任务的正常开展，公司于2025年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司或乙方） │
│ │签署了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，需重新与财务公司签署《金融服务协议》│
│ │，协议主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币70│
│ │亿元，财务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信│
│ │额度为人民币45亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。 │
│ │ 2.财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控│
│ │股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签│
│ │署<金融服务协议>的议案》，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加│
│ │会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2026年第一次独立董事 │
│ │专门会议和董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该关联交易事项尚需获│
│ │得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资│
│ │管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工│
│ │业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。 │
│ │ 4.该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重│
│ │组上市的情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的│
│ │股权比例为100%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一集团控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十 │
│ │四次会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提│
│ │供2026年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下： │
│ │ 根据公司2026年经营预测，结合各子公司资金状况，为确保经营活动正常开展，同时提│
│ │高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公司本部和子公司中南钻石│
│ │有限公司（以下简称中南钻石）拟分别利用自有资金2亿元和5亿元，通过兵工财务有限责任│
│ │公司（以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方式向包括河南北方红阳机电有限公司│
│ │（以下简称北方红阳）在内的其他7家子公司提供不超过7亿元的资金支持，用于补充上述子│
│ │公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过12个月，期限额度内子公司可根据经营情况滚│
│ │动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷│
│ │款利率不低于同期从商业银行贷款利率。 │
│ │ 财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股│
│ │子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会│
│ │在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会│
│ │议的5名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2026年第一次独立董事专 │
│ │门会议和董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工│
│ │业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种│
│ │工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案回避表决│
│ │。 │
│ │ 该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组│
│ │上市的情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的│
│ │股权比例为100%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、半成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、半成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豫西工业集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 591.54万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 533.21万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 456.45万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 437.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 397.80万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 395.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 355.57万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 229.65万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 216.80万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 207.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 151.69万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 150.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 149.68万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 146.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 132.68万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 122.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│成都银河动│ 121.03万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 117.59万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 100.40万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 100.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 98.90万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 75.47万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 75.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 75.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 66.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 59.41万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 57.60万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 49.38万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 36.37万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 35.47万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兵红箭股│郑州红宇专│ 32.50万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│用汽车有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月22日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月17日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年7月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司证券事务代表王新华先生提
交的书面辞职报告，王新华先生因职务调整，申请辞去公司证券事务代表职务，王新华先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年5月22日召开第十一届董事会第四十六
次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任周颖女士担任公司证券
事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周颖女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。周颖女士联系方式如下：电话号码：0377
-83880277
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：zqswb@zhongnan.net
通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
附件：周颖女士简历
周颖，女，汉族，1990年5月出生，毕业于河南科技大学工商管理专业，硕士研究生学历
，中共党员，经济师。周颖女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会现场会议的召开时间为2026年5
月15日（星期五）下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘中会先生主持。
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和本公司章程等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四
次会议，审议通过了《关于2026年度综合授信的议案》。
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向兵工财务有限
责任公司（以下简称财务公司）申请不超过45亿元、其他商业银行申请不超过44亿元的综合授
信额度。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保
函等业务。
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会在
审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的
5名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2026年第一次独立董事专门会议
和董事会审计委员会审议通过。
该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业
集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业
集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案回避表决。
该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上
市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号企业
类型：其他有限责任公司法定代表人：王世新注册资本：634000万元统一社会信用代码：9111
0000100026734U经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理
成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债
券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）
办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益
类有价证券投资。
2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表
二○二五年度》（信会师报字[2026]第ZG21616号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告
》（信会师报字[2026]第ZG21615号）。2025年末财务公司总资产11990740.70万元，总负债10
510650.71万元，净资产1480089.99万元。2025年实现净利润63534.71万元，全年实现综合收
益总额66856.16万元。
3.构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股
权比例为100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向财务公司申请
不超过45亿元、其他商业银行申请不超过44亿元的综合授信额度。上述综合授信内容包括但不
限于短期流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、银行保函等业务。待公司2025年度股东会审
议通过后实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1．为保证中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或甲方）及所属子公司各项生产经营任
务的正常开展，公司于2025年5月与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司或乙方）签署
了《金融服务协议》。现根据经营实际需要，需重新与财务公司签署《金融服务协议》，协议
主要内容为：公司及所属子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币70亿元，财
务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信额度为人民
币45亿元，财务公司将根据每笔业务具体情况进行审批。
2.财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股
子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次
交易构成关联交易。
3.公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署
<金融服务协议>的议案》，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议
的5名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2026年第一次独立董事专门会
议和董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该关联交易事项尚需获得
公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理
有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团
有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。
4.该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组
上市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号企业
类型：其他有限责任公司法定代表人：王世新注册资本：634000万元统一社会信用代码：9111
0000100026734U经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理
成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债
券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）
办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益
类有价证券投资。
2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表
二○二五年度》（信会师报字[2026]第ZG21616号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告
》（信会师报字[2026]第ZG21615号）。2025年末财务公司总资产11990740.70万元，总负债10
510650.71万元，净资产1480089.99万元。2025年实现净利润63534.71万元，全年实现综合收
益总额66856.16万元。
3.构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股
权比例为100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四
次会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供20
26年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下：根据公司2026年经营预测，结合各子公司资金
状况，为确保经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司
资源配置。公司本部和子公司中南钻石有限公司（以下简称中南钻石）拟分别利用自有资金2
亿元和5亿元，通过兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方
式向包括河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）在内的其他7家子公司提供不超过7
亿元的资金支持，用于补充上述子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过12个月，期限
额度内子公司可根据经营情况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导
利率，控股子公司北方红阳贷款利率不低于同期从商业银行贷款利率。
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会在
审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的
5名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公司2026年第一次独立董事专门会议
和董事会审计委员会审议通过。
该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业
集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业
集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对本议案回避表决。
该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上
市的情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号企业
类型：其他有限责任公司法定代表人：王世新注册资本：634000万元统一社会信用代码：9111
0000100026734U经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理
成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债
券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）
办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益
类有价证券投资。
2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表
二○二五年度》（信会师报字[2026]第ZG21616号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告
》（信会师报字[2026]第ZG21615号）。2025年末财务公司总资产11990740.70万元，总负债10
510650.71万元，净资产1480089.99万元。2025年实现净利润63534.71万元，全年实现综合收
益总额66856.16万元。
3.构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股
权比例为100%。
4.财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金2亿元和5亿元，通过财务公司等金融机构
以委托贷款的方式向包括北方红阳在内的其他7家子公司提供不超过7亿元的资金支持，用于补
充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过12个月，期限额度内子公司可根据经营情况
滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷
款利率不低于同期从商业银行贷款利率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四
次会议，审议通过了《关于2025年度坏账核销的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司
相关制度的规定，为真实反映公司资产价值及经营成果，拟对截至2025年12月31日经营过程中
无法收回的应收款项予以核销。
一、本次坏账核销情况
本次核销应收账款266.11万元、其他应收款255.10万元，均已全额计提坏账准备。核销后
，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符
合公司的实际情况，不会对公司当期损益和财务状况产生重大不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四
次会议，审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》
。基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情
况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》
“第四节公司治理”的部分内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
为进一步完善公司治理结构，健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人
员的积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《中兵红箭股份有限公司
章程》的规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下
：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1.独立董事薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后
延续执行，由公司按季度发放。
2.非独立董事和高级管理人员薪酬。
（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事，发放工
作补贴。年度工作补贴由基本补贴和履职补贴构成。基本补贴根据董事在董事会任职情况
确定，履职补贴根据个人年度考核评价结果和任职单位年度绩效考核结果综合确定。
（2）在公司担任经营管理职务的非独立董事和高级管理
人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与
绩效年薪总额的50%。按其所承担的岗位分工，结合企业实际经营及个人履职情况进行综合评
价，并以此作为确定薪酬的依据。
（四）其他事项
1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其
他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
3.根据相关法律法规和《中兵红箭股份有限公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的
薪酬方案，经董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案经股东会审议通过之日生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四
次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下
：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年
第四季度资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资
产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对
可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。本期公司计提存货跌价准备4794.98万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月12日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四十四
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反
对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案
需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润为41696043.16元，其中，母公司实现净利润为24389968.37元。根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积2439047.03元。截至2025年12月
31日，经审计公司合并报表未分配利润为4759509066.14元，经审计母公司未分配利润为52185
6825.58元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利
润为521856825.58元。
3.每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，本
次合计分配现金34813974.55元。
4.公司拟实施年度现金分红说明：
（1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东会批准，则2025年度现金分红
总金额为34813974.55元；
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；
（3）本年度现金分红和股份回购总额为34813974.55元，该总额占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为83.49%。
（二）本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股本总额发生变动情形，将按照现
金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月24日和2026年3月12日召开了第
十一届董事会第四十二次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地
址并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、修订《公司章程》并授权公司管理层
办理变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司分别于2026年2月25日和2026年3月13日刊登于《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2026-04）和《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-09）。
公司已于2026年3月13日，完成了注册地址变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得
了南阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：中兵红箭股份有限公司
统一社会信用代码：914303002019225625
注册资本：壹拾叁亿玖仟贰佰伍拾伍万捌仟玖佰捌拾贰圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年03月10日
法定代表人：魏军
住所：河南省南阳市两相路569号
经营范围：超硬材料及其工具、高性能磨料及磨具、石墨及其制品的研发、生产、销售；
军工防务产品的研发、生产及销售；废旧退役弹药拆分、销毁、利用；计量检定；网络工程、
电子系统工程施工；计算机软硬件开发及成果转让；汽车配件、工矿机械配件、专用组合机床
、工程车、金属材料、通讯器材的制造、销售；建筑装饰材料、化工产品（不含危险化学品）
、网络产品的销售；动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发；以自有合法资产对外综合
投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金
融业务）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时股东会现场会议的召开时间为
2026年3月12日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月12
日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年3月12日9:15-15:00中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由副董事长王新星先生主持。
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和本公司章程等的规定。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方
式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意559186084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0911%；反
对4762039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8439%；弃权367100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。
中小股东总表决情况：同意17225163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的77.0552%；反对4762039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3026%；
弃权367100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.6422%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：该议案获得通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会秘书兼财务总监离任情况
1.提前离任的基本情况中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月4日收
到公司董事会秘书、财务总监赵德良先生的书面辞职报告，赵德良先生因工作调动辞去公司董
事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，赵德良先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
2.离任对上市公司的影响
截至本公告披露日，赵德良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵德良先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，不会影响公司的正常运作。赵德良先
生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任心和敬业
精神，忠实履行各项职责与义务，全力配合并协助董事会，在公司战略规划、规范运作、国企
改革、重大事项决策以及财务管理等方面，作出了卓越贡献，发挥了关键作用，有力推动了公
司持续稳定与健康发展。对此，公司董事会对赵德良先生的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢
！
为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定财务总监郭小康先生代行
董事会秘书职责，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。
公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月12日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年3月9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年3月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期内的业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会现场会议的召开时间为
2026年1月9日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年1月9日9:15-15:00中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事张建新先生主持。
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和本公司章程等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年1月5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东会现场会议的召开时间为
2025年12月4日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4
日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月4日9:15-15:00中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长魏军先生
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和本公司章程等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月17日召开第十一届董事会第三十九
次会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报
告及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称天健会计师事务所）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025
年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特
殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
人员情况：截至2024年末合伙人数量：241人；注册会计师人数：2356人，其中：签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
收入情况：2024年度经审计的收入总额：29.69亿元；审计业务收入：25.63亿元；证券业
务收入：14.65亿元。客户情况：2024年度提供审计服务的上市公司客户数量：756家；涉及主
要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；审计收费总额：7.35亿元；同行业上市公司审计客
户数量：578家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限
额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况如下：
上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月4日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00中的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行
投票表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月1日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年12月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月24日召开第十一届董事会第三十八
次会议，审议通过了《关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、
固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评
估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以
下简称中兵投资），于2022年累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司
股份25500998股，详见公司于2022年10月27日披露的《持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
》（公告编号：2022-90）和2022年11月11日披露的《持股5%以上股东增持股份计划实施完成
公告》（公告编号：2022-93）。公司于2025年8月11日收到中兵投资出具的《关于持股5%以上
股东权益变动触及1%整数倍的告知函》，中兵投资于2025年7月1日至2025年8月11日，通过集
中竞价交易方式减持其前次通过集中竞价交易方式获得的部分公司股份9559012股，占公司总
股本的0.6865%。本次权益变动后，中兵投资持有的股份由201243978股减少至191684966股，
占公司总股本的比例由14.4514%减少至13.7649%，股东权益变动触及1%的整数倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|