资本运作☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-09-16│ 6.00│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-12-21│ 3.00│ 5337.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-04│ 6.00│ 4.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2009-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝信软件 │ 2223.49│ 53.02│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川润股份 │ 1336.50│ 37.85│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海陆重工 │ 407.95│ 27.68│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利欧股份 │ 209.38│ 14.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│桂林三金 │ 59.40│ 3.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海晋能国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司经营发展及补充流动资金的需要，公司拟向关联方上海晋能申请总额不超过│
│ │人民币33,000万元（含本数）的借款。本次借款额度的有效期为自公司股东会审议通过本事│
│ │项之日起12个月。在有效期内及上述借款额度范围内，公司可根据实际资金需求分笔、循环│
│ │向上海晋能申请借款，并与其签署相应的《借款协议》，借款利率将遵循市场公允原则确定│
│ │，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。作为本次借款的 │
│ │增信措施，公司及下属子公司将以自有且经双方确认的相应价值船舶资产为上述借款提供抵│
│ │押担保。具体借款金额、期限、利率及其他相关权利义务以双方最终签订的《借款协议》为│
│ │准。 │
│ │ 长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司26.49%股权，上海晋能为长│
│ │治市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本次借款已经公司2025年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审│
│ │议。 │
│ │ 本次借款已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过│
│ │。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司 │
│ │ 长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司26.49%股权，上海晋能为长│
│ │治市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海晋能国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司为扩大发展业务需要，拟向上海晋能│
│ │国际贸易有限公司借款2,500万元，年利率3.5%，借款期限6个月。 │
│ │ 上海晋能国际贸易有限公司为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年3月25日召开了第九届董事会第十六次会议，经与会董事投票表决，以5票│
│ │赞成、0票反对、0票弃权（关联董事王岩科、李杨回避表决）的表决结果通过了《关于向关│
│ │联方借款的议案》。本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，作│
│ │出一致同意的决议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。本次交易不需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司 │
│ │ 、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3、注册地：上海虹口区吴淞路469号1101室 │
│ │ 4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路469号1101室 │
│ │ 5、法定代表人：董超 │
│ │ 6、注册资本：1.5亿 │
│ │ 7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素 │
│ │制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；│
│ │五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售│
│ │；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算│
│ │机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含│
│ │许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租赁；物业管理。 │
│ │ 8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其100%的股权，实际控 │
│ │制人为李建明。 │
│ │ 9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公 │
│ │司和山西晋能集团有限公司共同出资组建，2002年11月在上海市工商行政管理局静安分局登│
│ │记注册。2008年5月，上海晋能投资有限公司将持有公司50％的股权转让给了山西晋能集团 │
│ │有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012年10月22日，变更经营地│
│ │址后在上海市工商行政管理局虹口分局登记注册。2020年4月23日，山西晋能集团有限公司 │
│ │通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司100%股权，将公司100%股权转让给长治市南│
│ │烨实业集团有限公司。2024年营业收入11.6亿元，净利润3.13亿元。截至2025年2月28日， │
│ │公司净资产4.98亿元。 │
│ │ 10、资信情况：上海晋能国际贸易有限公司为非失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤凰航运（│上海华泰海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│武汉）股份│运有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2021年9月25日披露《关于公
司实际控制人被采取强制措施的公告》（公告编号：2021-062），公告公司实际控制人李建明
先生被采取指定居所监视居住措施。近日，公司从控股股东长治市南烨实业集团有限公司（以
下简称“南烨集团”）处获悉，李建明先生已于2024年4月11日被山西省检察机关依法解除监
视居住，恢复人身自由。
李建明先生未在公司担任任何职务，不参与公司日常经营与管理。截至目前，其个人所涉
事项未对公司正常生产经营、内部控制及公司治理产生重大不利影响。
公司具备独立完善的法人治理结构，目前经营状况正常，各项业务有序开展。
截至本公告披露日，李建明先生所涉案件尚未审结。公司将持续关注相关进展，并严格按
照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年1月9日14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15—9:25，9：30—11：30和1
3:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2026年1月9日上午9:15至2026年1月9日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。
本次股东会的股权登记日为2026年1月5日，于股权登记日2026年1月5日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知
已于2025年12月23日以微信的方式发出，会议于2025年12月24日以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议实际表决票
7票。公司全部高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律
法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
会议同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审
计机构，聘请一年。此议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第十五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-056）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2026年1
月9日（星期五）14：30召开2026年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的上述相关
议案。具体内容详见公司同日在上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关
公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计意见为保留意见
。
2、拟聘请的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
；原聘请的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
3、变更会计师事务所的原因：公司曾于2025年11月5日披露拟续聘致同的公告(尚未签订
审计业务约定书)，现综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经选聘确定大信为2025
年度拟聘任会计师事务所。
4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5、公司于2025年12月24日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信成立于1985年，2012年转制为特殊普通合伙制，总部设在北京，具备证券服务业务从
业资格及H股企业审计资格，全国设有多家分支机构，香港设有分所并发起设立国际会计网络
。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审
计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师。1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在
大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有启迪环境科技发展股份有限公司等公司的年度审
计报告。未在其他单位兼职。
2、拟签字注册会计师：李征平
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有安琪酵母股份有限公司等公司的年度审
计报告。未在其他单位兼职。
3、拟安排项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复
核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司
年度审计报告。未在其他单位兼职。
4、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，存在受到辽宁证监局的行政监管措施的
情形，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
5、独立性：上述核心人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情
形，未持有或买卖公司股票，无影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
6、审计收费：2025年度审计费用65万元(不含税)，较公司2024年度增加2万元(不含税)，
其中年报审计费用40万元，内控审计费用25万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、审计收费的定价原则，结合公司2025年年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作
量协商确定。
二、拟变更会计师事务所情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
致同此前为公司提供审计服务，执业中坚持独立审计原则、勤勉尽责，客观公正反映公司
财务报表及内控情况。致同为公司2024年度出具保留意见审计报告。截至本公告披露日，公司
无委托致同开展部分审计工作后解聘的情形。
（二）本次变更原因
公司曾于2025年11月5日披露拟续聘致同的公告(尚未签订审计业务约定书)，现综合考虑
公司业务发展及未来审计工作的需要，经选聘确定大信为2025年度拟聘任会计师事务所。董事
会提请股东大会授权董事长或其授权代理人办理本次变更具体事宜及签署相关文件。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更与致同充分事前沟通，致同知悉且无异议。致同与大信将按《中国注册
会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定，做好后续沟通配
合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会已对大信的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力及执业资格等进行调研审查，认为大信具备为公司提供审计服务的资质和专业能
力，与公司股东及关联人无关联关系，不存在影响审计独立性的情形，建议聘任其为公司2025
年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。
2、公司第九届董事会第二十五次会议审议以7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大信为公司2025年度财务
及内部控制审计机构，聘请一年。董事会同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议
。
3、生效日期：本次聘任事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议
通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议决定
于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年1月9日14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15—9:25，9：30—11：30和1
3:00—15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2026年1月9日上午9:15至2026年1月9日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。
本次股东会的股权登记日为2025年1月5日，于股权登记日2025年1月5日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园1栋7楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第九届董事
会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并
将该议案提交2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年11月5日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编
号：2025-049）。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
杨慧个人简历如下：
杨慧，女，汉族，1986年10月出生，山西长治人，本科学历，注册会计师，持有法律执业
资格证书。杨慧除在公司实控人及其控制的企业任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事的
情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开的第九届提
名委员会、九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。杨慧的任期自股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨慧不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。当选董事后，公司第九届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
杨慧个人简历如下：
杨慧，女，汉族，1986年10月出生，山西长治人，本科学历，注册会计师，持有法律执业
资格证书。杨慧除在公司实控人及其控制的企业任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事的
情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
──────┬──────────
|