资本运作☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2009-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝信软件 │ 2223.49│ 53.02│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│川润股份 │ 1336.50│ 37.85│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│海陆重工 │ 407.95│ 27.68│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利欧股份 │ 209.38│ 14.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│桂林三金 │ 59.40│ 3.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长航凤凰股│上海华泰海│ 5000.00万│人民币 │2021-03-10│2029-03-10│--- │否 │否 │
│份有限公司│运有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长航凤凰股│上海华泰海│ 2000.00万│人民币 │2022-09-26│2026-09-26│--- │否 │否 │
│份有限公司│运有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第九届董
事会第七次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内
容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.65亿元（含证券业务收入5.10亿元）。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平
均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务
业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。
本公司同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（2）项目相关人员从业经验
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2023-11-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2023年11月17日下午14：50。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日9:15—9:25，
9：30—11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2023年11月17日上午9:1
5至2023年11月17日下午15:00。
（2）召开地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事兼总经理王涛
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代
理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。
（1）表决情况
总表决情况：
同意275630673股，占出席会议所有股东所持股份的99.8617％；反对381700股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7439621股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.1197％；反对381700股，占出席
会议的中小股股东所持股份的4.8803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：刘苑玲、胡云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员
的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法
、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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2023-10-28│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）
。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计
工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请大信为公司2023年
度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通
，立信对变更事宜无异议。
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立
董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第九届董
事会第六次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，拟聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4027人，其中合伙人
166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.65亿元（含证券业务收入5.10亿元）。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平
均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。
主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、
科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3
次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督
管理措施29人次和自律监管措施7人次。
（二）项目信息
1、基本信息。
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2000年开始在大信所执业。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广济药业、黄
石东贝、启迪环境、洛玻股份、诚益通、联特科技等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王萍
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2008年开始在大信所执业。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有启迪环境、湾
流股份等。未在其他单位兼职。
未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始在大信所执业，近三年复
核的上市公司和挂牌公司审计报告有广济药业、黄石东贝、启迪环境、洛玻股份、天风证券、
人福医药、联特科技等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
审计服务收费主要根据大信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服
务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业
人员专业技能水平等确定。
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司与大信协商确定其2023年度审
计费用为人民币75万元（不含税），其中年报审计费用为人民币50万元，内部控制审计费为人
民币25万元。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以企业微信及邮
件的方式发出召开第九届监事会第五次会议的通知，并于2023年10月27日在公司总部10楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应出席监事3名，王
岩科、史华松以通讯方式参会，李曲以现场方式出席，本次会议实际表决票3票。符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
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2023-09-26│对外担保
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一、担保情况概述
2022年9月，公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称“新凤凰”）
之全资子公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）向招商银行上海分行申请一年
期综合授信额度3000万元，新凤凰为该融资事项提供连带保证责任担保，详见2022年9月23日
披露的《关于全资子公司为下属机构提供担保的公告》（公告编号2022-020）。
一年借款期限届满，上海华泰海运有限公司拟向招商银行上海分行申请一年期综合授信额
度3000万元，由新凤凰为该融资事项提供连带保证责任担保。
2023年9月22日，公司总经理办公会审议通过了《关于新凤凰为上海华泰提供担保的事项
》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已
履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
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2023-09-06│其他事项
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重要内容提示：
1、公司名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，
公司证券简称由“长航凤凰”变更为“凤凰航运”，公司证券代码“000520”保持不变。
2、公司证券简称启用时间为2023年9月6日。
一、公司名称和营业范围变更情况
公司分别于2023年7月28召开第九届董事会第四次会议，2023年8月18日召开2023年第二次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更经营范围的议案》，同意
将公司名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，同时变
更公司营业范围。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券报和巨潮资讯网http://www.
cninfo.com.cn披露的《关于公司第九届董事会第四次会议决议公告》（编号2023-022）、《
关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（编号：2023-024）、2023年8月19日披露的《关于
公司2023年第二次临时股东大会的决议公告》（编号：2023-026）。
公司已于2023年9月4日完成了变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的营
业执照，变更后的营业执照具体内容如下：
1、名称：凤凰航运（武汉）股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420100177767908XR
3、法定代表人：王涛
4、类型：其他股份有限公司(上市）
5、注册资本：壹拾亿零壹仟贰佰零捌万叁仟肆佰伍拾伍元人民币
6、成立日期：1992年6月15日
7、住所：江汉区民权路39号汇江大厦
8、营业范围：许可项目：水路普通货物运输；国际班轮运输；船舶引航服务；劳务派遣
服务；职业中介活动；海员外派业务；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内船舶代理；船舶租赁；船舶销售；
船舶拖带服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；国际船舶管理业务；建筑材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；石油制
品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）本次公司名称和证券简称变更相关情况如下：二、公
司名称和公司证券简称变更原因说明
2023年7月3日，湖北省高级人民法院作出了终审裁定[（2022）鄂知民终2666号《民事判
决书》]，裁定：“公司于本判决发生法律效力之日起十日内立即到企业登记机关办理名称变
更登记，变更后的企业名称中不得含有“长航”字样，同时办理证券简称变更手续，变更后的
证券简称中不得含有“长航”字样。”为继续保持和加强公司品牌力，突显公司行业特点，以
利企业持续经营，最大限度降低更名带来的不利影响，公司决定将公司名称变更为凤凰航运（
武汉）股份有限公司。本次公司名称和公司证券简称变更不存在利用变更名称影响公司股价、
误导投资者的情形。
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2023-08-28│其他事项
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1、公司自2023年6月1日起对应收账款、其他应收款预期信用损失率进行会计估计变更，
本次变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
2、本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司2022年度及以前各年
度财务状况和经营成果产生影响。
3、本次会计估计变更后，2023年上半年财务报表净利润增加445.78万元、净资产增加445
.78万元（实际金额以2023年度审计结果为准），对公司2023年度及未来净利润、净资产等的
实际影响情况取决于2023年及未来公司年末业务应收账款的余额，最终数据以经审计的财务报
表会计信息为准。
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第九届董事会第五次会
议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司本次会计
估计变更事项无需提交股东大会审议。现将会计估计变更具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更概述
为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用损失情况，根据《企业会
计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》相关规定，结合公司应收账款、其他应收款回收情况，公司对对预期信用损失率进行相
应的调整。
（一）变更日期
本次会计估计变更从2023年6月1日起执行。
（二）变更原因
随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收款项风险的精细化管理，
应收款项信用风险特征也随之不断变化，公司现行坏账准备计量方式已无法准确地反映公司的
实际情况。为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，基于共同风险信
用特征，并参考同行业可比公司坏账计提水平确定本公司预期信用损失率。
（三）本次会计估计变更的具体内容
1.变更前采用的会计估计
会计估计变更前应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照。
2.变更后采用的会计估计
会计估计变更后应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照。
三、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：7票同意、0票反对、
0票弃权。
公司董事会认为：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会
计准则》及相关规定，能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不对以前年
度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况
，同意本次会计政策变更。
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2023-07-29│其他事项
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2023年7月28日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次
会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情
况如下：
一、拟变更公司名称和证券简称的说明
变更后：
中文名称：凤凰航运（武汉）股份有限公司
英文名称：Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd.
公司简称：凤凰航运
证券代码：000520
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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