资本运作☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川长虹智能空调技│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -424.39│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造建设项目 │ 3.91亿│ 3928.34万│ 3.86亿│ 98.66│ 1134.00万│ ---│
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│年产200万台洗衣机 │ 1.20亿│ 3928.21万│ 1.15亿│ 95.64│-2547.00万│ 2021-12-31│
│生产基地项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.06亿│ 0.00│ 3.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能研发能力建设及│ 5.59亿│ 5493.19万│ 4.68亿│ 97.14│ ---│ ---│
│智能家电技术新品开│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧生活项目 │ 3.20亿│ 0.00│ 4500.16万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 2.71亿│ 0.00│ 2.71亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│3.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥长虹实业有限公司99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │长虹美菱股份有限公司 │
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│卖方 │四川长虹电器股份有限公司 │
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│交易概述 │长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）拟以自有资金371,282,│
│ │909.96元收购四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）持有的合肥长虹实业有限│
│ │公司（以下简称"合肥实业"）99%股权。同时，公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公司 │
│ │（以下简称"物联科技"）拟以自有资金3,750,332.42元收购四川长虹创新投资有限公司（以│
│ │下简称"长虹创投"）持有的合肥实业1%股权。本次交易完成后，合肥实业将成为公司合并表│
│ │范围内的全资子公司。 │
│ │ 近日，公司及子公司物联科技与转让方已签订《股权转让协议》，并已完成本次交易的│
│ │股权转让款支付。2024年11月20日合肥实业已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，│
│ │并取得安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│375.03万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥长虹实业有限公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥美菱物联科技有限公司 │
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│卖方 │四川长虹创新投资有限公司 │
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│交易概述 │长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）拟以自有资金371,282,│
│ │909.96元收购四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）持有的合肥长虹实业有限│
│ │公司（以下简称"合肥实业"）99%股权。同时，公司全资子公司合肥美菱物联科技有限公司 │
│ │（以下简称"物联科技"）拟以自有资金3,750,332.42元收购四川长虹创新投资有限公司（以│
│ │下简称"长虹创投"）持有的合肥实业1%股权。本次交易完成后，合肥实业将成为公司合并表│
│ │范围内的全资子公司。 │
│ │ 近日，公司及子公司物联科技与转让方已签订《股权转让协议》，并已完成本次交易的│
│ │股权转让款支付。2024年11月20日合肥实业已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，│
│ │并取得安徽省合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-05 │
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│关联方 │四川长虹电器股份有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2024年11月4日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十一届 │
│ │董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，分别审议通过《关于四川虹云新一代信息│
│ │技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，会议同意四川虹云新一│
│ │代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“虹云基金”或“基金”）将存│
│ │续期延长1年（具体到期日以工商登记为准），累计存续期为10年。同意公司与其他各合伙 │
│ │人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》（│
│ │以下简称“《合伙协议修正案》”），对《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)第八条、第十条进行修订。现将虹云│
│ │基金延期情况公告如下。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 经公司于2015年8月11日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议， │
│ │审议通过了《关于认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金的议案》，本公司以有限合伙│
│ │人的身份参与投资虹云基金。虹云基金于2015年10月19日成立，存续期为8年，具体时间为2│
│ │015年10月19日至2023年10月18日。2023年9月7日公司召开了第十届董事会三十四次会议、 │
│ │第十届监事会第二十五次会议分别审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，会议同意虹云基金将存续期延长1年，基金 │
│ │延长后累计存续期为9年，存续期时间为2015年10月19日至2024年10月18日，并同意公司与 │
│ │其他合伙人签署合伙协议修正案。该基金主要投资领域为围绕智能终端价值提升的基础软硬│
│ │件、新型智能终端、云计算及大数据等新一代信息技术。详细情况公司已于2015年8月12日 │
│ │、2023年9月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin│
│ │fo.com.cn）上以公告形式（2015-032号、2015-033号、2015-035号公告、2023-044号、202│
│ │3-045号、2023-046号公告）进行了披露。 │
│ │ 虹云基金实缴出资额为2.5亿元，其中本公司实缴出资额为4,000万元，出资比例为16% │
│ │。截至目前，公司已累计收到虹云基金分配资金约3,548.63万元，其中投资本金约578.22万│
│ │元，投资收益约2,970.41万元。虹云基金存续期已于2024年10月18日到期，由于虹云基金投│
│ │资的多个项目尚未实现退出，虽然在投项目整体评估值高于基金投资成本，但考虑到目前国│
│ │内股权融资一级市场持续低迷的情况，短期内基金项目完全退出存在较大挑战，且根据目前│
│ │基金管理人制定的项目退出计划，部分项目正处于上市筹划或转板申报阶段，为实现基金投│
│ │资收益和保障合伙人利益最大化，满足相关要求，同时，为创造更好的项目退出窗口，保障│
│ │基金退出的质量，虹云基金拟将存续期延长1年（具体到期日以工商登记为准），并签署《 │
│ │合伙协议修正案》。根据相关规定，参股基金的存续期限原则上不超过10年，即本次延期后│
│ │该基金累计存续期为10年满足相关规定。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至目前，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其一致行动人长虹│
│ │（香港）贸易有限公司合计持有本公司281,832,434股股份，占总股份的27.36%，为本公司 │
│ │控股股东，本公司受四川长虹直接控制。四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称“佳华│
│ │数字”）为四川长虹控股子公司，四川长虹间接合计持有佳华数字77.44%的股权比例，本公│
│ │司与佳华数字同受四川长虹控制。 │
│ │ 鉴于基金的共同投资方四川长虹为本公司控股股东，属于深圳证券交易所《股票上市规│
│ │则》第6.3.3条第（一）款规定的关联法人，另一投资方佳华数字为四川长虹控股子公司， │
│ │属于深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联法人，上述交易构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的│
│ │议案》提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案│
│ │，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。2024年11月4日，公司第十一 │
│ │届董事会第五次会议审议通过了《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：同意5票，反对0票，│
│ │弃权0票，回避4票。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项公│
│ │司未投入新的资金，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）四川长虹电器股份有限公司 │
│ │ 1.成立日期：1993年4月8日 │
│ │ 法定代表人：柳江 │
│ │ 注册资本：461,624.4222万人民币 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(上市) │
│ │ 统一社会信用代码：91510700205412308D │
│ │ 住所：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 │
│ │ 3.关联关系 │
│ │ 四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持有本公司股份281,832,434 │
│ │股，占本公司总股本的27.36%，其中四川长虹直接持有本公司A股股份248,457,724股，占本│
│ │公司总股本的24.12%，四川长虹的一致行动人长虹（香港）贸易有限公司持有本公司B股股 │
│ │份33,374,710股，占本公司总股本的3.24%。四川长虹为本公司第一大股东，其属于《深圳 │
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联法人。 │
│ │ （二）四川长虹佳华数字技术有限公司 │
│ │ 1.成立日期：2008年8月12日 │
│ │ 法定代表人：祝剑秋 │
│ │ 注册资本：5,000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：9151070367836756X2 │
│ │ 住所：绵阳市涪城区长虹大道南段西一巷12号 │
│ │ 3.关联关系 │
│ │ 四川长虹通过下属子公司间接合计持有佳华数字77.44%的股权比例，佳华数字与本公司│
│ │同受四川长虹控制，佳华数字属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款 │
│ │规定的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川长虹电子控股集团有限公司其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、原材料、接受劳务服务、│
│ │ │ │购买燃料动力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川长虹电子控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、原材料、接受劳务服务、│
│ │ │ │购买燃料动力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川奥库科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、原材料、接受劳务服务、│
│ │ │ │购买燃料动力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川爱联科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、原材料、接受劳务服务、│
│ │ │ │购买燃料动力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川爱创科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、原材料、接受劳务服务、│
│ │ │ │购买燃料动力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川长虹智能制造技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、原材料、接受劳务服务、│
│ │ │ │购买燃料动力等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及设备、提供技术│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │Orion.PDP.Co.,ltd │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及设备、提供技术│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │远信融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一公司直接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的融资租赁、商业保│
│ │ │ │理及融单等业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川长虹模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的其他服务、劳务等│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川长虹技佳精工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的其他服务、劳务等│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川长虹电器股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的其他服务、劳务等│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │四川快益点电器服务连锁有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方
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