资本运作☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-22│ 6.90│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-04-20│ 3.30│ 6529.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-14│ 10.40│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-11│ 8.47│ 6.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-22│ 2.69│ 5.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州穗越兴壹期创业│ 10000.00│ ---│ 33.33│ ---│ -333.16│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市亚洲牌食品科│ 9028.04│ ---│ 40.00│ ---│ 176.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 5.93亿│ 5.96亿│ 5.96亿│ 100.58│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│9028.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9│标的类型 │股权 │
│ │996%股权 │ │ │
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│买方 │广州市红棉智汇科创股份有限公司 │
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│卖方 │广州市南业营元投资咨询有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、根据广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“红棉股份”、“公司”）整体 │
│ │战略布局及业务发展规划，同时结合规范控股股东同业竞争问题的需要，公司拟以自有资金│
│ │人民币90280421.54元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司（以下简称“南业营元 │
│ │”）持有的广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述│
│ │金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。 │
│ │ 近日，公司收到亚洲食品的通知，其已就本次股权转让完成工商变更登记手续并取得了│
│ │广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州包装印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州第一棉纺织厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州广池商务发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州广纺联集团有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州包装印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州第一棉纺织厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广池商务发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广纺联集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广州轻工工贸集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市浪奇│广州奇化有│ 3500.00万│人民币 │2018-06-25│2021-06-25│连带责任│是 │否 │
│实业股份有│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重大资产重组基本情况
2023年6月8日、2023年7月13日，公司分别召开了第十届董事会第二十一次会议、2023年
第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司拟以所持有的广州浪奇日
用品有限公司100%股权、韶关浪奇有限公司100%股权、辽宁浪奇实业有限公司100%股权、广州
市日用化学工业研究所有限公司60%股权与轻工集团持有的新仕诚60%股份等值部分进行资产置
换，拟置出资产交易价格超过拟置入资产交易价格的置换差额由广州轻工工贸集团有限公司（
以下简称“轻工集团”）以现金方式补足。2023年8月12日，公司披露了《重大资产置换暨关
联交易实施情况报告书》，重大资产重组事项已实施完毕，本公司持有新仕诚60%股权。
二、业绩承诺完成情况
根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市红棉智汇科创股份有限公
司关于收购广州新仕诚企业发展股份有限公司60%股权2023年度业绩承诺实现情况的说明审核
报告》（中职信审专字[2024]第0451号）、《广州市红棉智汇科创股份有限公司关于收购广州
新仕诚企业发展股份有限公司60%股权2024年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（中职信
审专字[2025]第0409号）、《广州市红棉智汇科创股份有限公司关于收购广州新仕诚企业发展
股份有限公司60%股权2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（中职信001报字[2026]第
0893号）。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
股东会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日上午9:15至下午15:
00的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议
室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
6、主持人：副董事长黄志华先生
7、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
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2026-04-16│其他事项
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2026年1月6日，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于持
股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股5%以上股东兴业资
产管理有限公司（以下简称“兴业资管”）计划在减持预披露公告的披露之日起十五个交易日
后三个月内（2026年1月27日至2026年4月26日）以集中竞价方式减持公司股份不超过18173325
股，占公告披露时公司总股本比例0.99%，占剔除公司回购专用账户的股份数量后的总股本的1
.00%。
2026年1月31日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》
（公告编号：2026-003），兴业资管于2026年1月27日至2026年1月29日期间通过集中竞价方式
累计减持公司股份8297300股。本次减持后，兴业资管持有公司91773372股股票，占公司总股
本比例为4.999997%（占公司剔除回购专用账户股份数量后的总股本比例为5.049894%），持股
比例降低至5%以下。
近日，公司收到兴业资管出具的《关于减持计划完成的告知函》，获悉其本次减持计划已
实施完成。
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2026-03-31│其他事项
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月28日收到公
司原董事长郑坚雄先生的辞职报告。郑坚雄先生因到达法定退休年龄，向公司董事会递交辞职
报告，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪
酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告
编号：2026-006）。
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会
规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州轻工工
贸集团有限公司推荐符荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会
资格审核，公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选
董事的议案》，同意补选符荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任董事会战略委
员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。上述补选董事的简历详见附件。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对符荣武先生的任职资格进行了审查，对符荣武先生的任职资格审
核无异议。
符荣武：男，1974年出生，本科，经济师，中共党员。曾任广州轻工工贸集团有限公司投
资发展部部长、广州轻工国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长、广东三角牌电器股份
有限公司党支部书记、董事长。现任广州轻工集团党委委员、副总经理，兼任广东三角牌电器
股份有限公司董事长（法定代表人）。
除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，符荣武先生未持有本公司股份，不存
在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的
情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信责
任主体或失信惩戒对象。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。
2.投资金额：投资额度不超过人民币3亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最
高余额上限为3亿元），滚动使用。
3.特别风险提示：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行
委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于本金保证、安全性高、流动性好的投资
品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波
动的影响，导致投资的实际收益不可预期。
4.公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届
董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的
议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、投资情况概述
1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求的情况下，
合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。
2.投资金额：公司及子公司投资额度不超过人民币3亿元，在上述授权额度内可循环进行
投资（单日最高余额上限为3亿元），滚动使用。
3.投资方式：公司及子公司在额度内，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品。本次
主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。
4.投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，相
关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-31│其他事项
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第十一
届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核
销部分其他应付款的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次部分其他应付款核销的情况
按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定的要求，为真实反映公司资产价值及经营成果，公司决定对由历史原
因形成，长期挂账且已超诉讼时效的其他应付款合计1053笔，金额14597331.15元依规予以核
销。
二、本次核销履行的审批程序
本次核销部分其他应付款的相关议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会
议及第十一届董事会第二十次会议审议通过，同意本次部分其他应付款的核销。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对
稳定，降低对正常生产经营的影响，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）拟投入的保证金金额不超过
人民币4000万元，继续开展与生产经营相关产品的套期保值业务，投资种类限于与华糖食品生
产经营相关的期货品种。
2、公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届
董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》
，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险和技术风
险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董
事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，
同意子公司华糖食品继续开展期货套期保值业务，计划投入保证金不超过人民币4000万元，本
议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。有关情况如下：
一、前次开展期货套期保值业务情况
2025年3月31日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于子公司继续开
展期货套期保值业务的议案》，同意子公司华糖食品继续开展期货套期保值业务，使用期货工
具对公司产品原料进行套期保值，决议有效期至下一年度套期保值业务相关议案审批前。2025
年度，华糖食品通过开展期货套期保值业务，有效降低了价格波动对公司的影响，符合公司及
全体股东的利益。
二、继续开展期货套期保值业务的目的及必要性
公司子公司华糖食品继续开展期货交易，主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，
规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经
营的影响。
三、套期保值业务的基本情况
1、业务范围：开展与生产经营相关产品的套期保值业务。
2、交易品种：限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。
3、持仓量：总量不超过40000吨。
4、拟投入的保证金金额：不超过人民币4000万元，根据具体使用情况灵活调拨。
5、套期保值的期间：华糖食品拟投入套期保值保证金金额的有效期限为自公司股东会审
议通过之日起十二个月。决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整的情况时，为保障子公司
能正常进行套期保值业务，决议有效期自动延长至确定下一年度套期保值业务相关议案审批前
。
6、交易方式：郑州商品交易所挂牌上市的白糖期货及白糖期权。
7、资金来源：自有资金。
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2026-03-31│其他事项
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议审
议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年4月24日（星期五）召开2025年度股
东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2026年4月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室
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2026-03-31│其他事项
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第十一
届董事会第二十次会议，审议通过了《2026年度董事薪酬（津贴）方案》和《2026年度高级管
理人员薪酬方案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬（津贴）方案尚需提交公司2025年度股
东会审议，现将相关情况公告如下：根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、
《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，同时结合公司实际情况，参考
行业及地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
1.董事
（1）非独立董事：在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单
独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。
（2）独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重
要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的
工作量和专业性，公司董事会决定2026年独立董事津贴为8万元人民币/人。
2.高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2026-03-31│银行授信
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第十一
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司指公司合并报表范围内
的控股公司，下同）向相关银行申请合计不超过人民币11.50亿元（含本数）的综合授信额度
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信的背景
为满足公司生产经营持续发展的需求，公司及子公司2026年度拟向相关银行申请合计不超
过人民币11.50亿元（含本数）的综合授信额度。
二、本次授信具体情况
公司及子公司申请的银行综合授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、
信用证等各类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。本议案尚需公司股东会审议，本次申请的综合授信额度自股东会审议通过之日起12个月内有
效。
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2026-02-10│其他事项
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州轻
工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）通知，获悉轻工集团的股权结构发生变更。现
将有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变更情况
本次控股股东轻工集团股权结构变更前，广州市人民政府持有轻工集团90.03%股权，广东
省财政厅持有轻工集团9.97%股权。广州市人民政府将其持有的轻工集团33%股权无偿划转至广
州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”），变更完成后，广州市人民政府持有
轻工集团57.03%股权，广州产投持有轻工集团33%股权，广东省财政厅持有轻工集团9.97%股权
。本次控股股东股权结构发生变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、本次控股股东股权结构变更对公司的影响
本次控股股东轻工集团股权结构的变更，对广州产投直接持有公司股份无影响，广州产投
持有公司股份89256197股，占公司总股本4.86%。
本次控股股东股权结构发生变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公
司正常生产经营活动构成重大影响。公司的控股股东仍为轻工集团，实际控制人仍为广州市人
民政府。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
注：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月完成了对广州
市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权的并购，并接受广州鹰金
钱食品集团有限公司（以下简称“鹰金钱”）持有的60.0004%表决权委托，将亚洲食品纳入公
司合并报表范围。由于公司和亚洲食品的原控股股东鹰金钱均受广州轻工工贸集团有限公司的
最终控制，因此，公司将根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号—
—合并财务报表》对同一控制下企业合并的相关规定对亚洲食品进行相应会计合并，并对上年
同期数进行追溯调整，调整后数据未经会计师事务所审计。
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关重大事项与
年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-12-05│其他事项
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、
广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《关于取消广州德谷个人护理用品有限
公司等45家企业高新技术企业资格的通知》（粤科函产字〔2025〕1985号），公司被取消自20
21年度起的高新技术企业资格。
经公司初步核查，自2021年以来，公司按25%税率申报缴纳企业所得税，此次被取消自202
1年度起的高新技术企业资格，对公司经营业绩暂无影响，具体影响须待税务机关进一步核实
。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
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2025-10-31│其他事项
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第一章总则
第一条为规范广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”或“红棉股份”）董
事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、主
动辞职、被解除职务等离职情形。
第二章离职情形与生效条件
第三条董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。董事、高级管理人员辞职应向公
司提交书面辞职报告。除法律法规、其他规范性文件、《公司章程》或本制度另有规定外，董
事辞职的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
公司将在2个交易日内披露有关情况。除法律法规、其他规范性文件另有规定外，出现下列规
定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继
续履行职责：（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法
定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人
士；
（三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法
规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律
法规和公司章程的规定。
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2025-10-31│其他事项
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特别提示：
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”
）为公司2025年度审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年6月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）首席合伙人：聂铁
良
截止2024年末，中职信从业人员超过600人，其中合伙人31名，注册会计师183人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师16人。中职信2024年度经审计的业务收入20869.86万元，
其中审计业务收入12895.02万元，证券业务收入572.83万元。2024年上市公司审计客户2家，
收费总额207.69万元。主要分布于制造业（行业）。中职信拥有本公司同行业上市公司的审计
客户2家。
2、投资者保护能力
中职信职业责任保险累计赔偿限额：10000万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，中职信不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：李俊杰，2003年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，202
1年开始在中职信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计
报告8份。
（2）签字注册会计师：李孟升，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计
服务工作，2019年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核
上市公司审计报告2份。
（3）项目质量控制复核人：熊伟，2004年成为注册会计师，2004年开始从事证券业务审
计，2023年开始在中职信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公
司审计报告7份。
2、诚信记录
中职信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年
度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中职信及其项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人，均不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
本期审计费为86.50万元，其中，财务报告审计费用67.50万元，内控审计费用19万元，上
期审计费用为79万元，本期审计费用较上期审计费用上升9.49%，主要原因为本期纳入合并范
围的子公司增加所致。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日以电子
邮件等方式发出召开第十一届监事会第十五次会议的通知，并于2025年8月27日以通讯方式召
开了会议。应到监事3人，实到监事3人，占应到监事人数的100％。本次会议由监事会主席贺
军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决
的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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