资本运作☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海航控股 │ 52.69│ ---│ ---│ 36.83│ -13.17│ 人民币│
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│广州岭南国际酒店管│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1546.28│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付岭南集团现金对│ 4.99亿│ 0.00│ 4.99亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-04-13│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 3.14亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 3.33亿│ 0.00│ 3.33亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│"易起行"泛旅游服务│ 3.84亿│ 0.00│ 2777.78万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全区域分布式运营及│ 3.05亿│ 0.00│ 1122.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│垂直化服务网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金3 │ 4.18亿│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│全球目的地综合服务│ 2.79亿│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ 0.00│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 0.00│ 0.00│ 6.47亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州岭南集团控股股份有限公司45.1│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│卖方 │广州岭南国际企业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公 │
│ │司”或“我公司”）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南国际”）│
│ │变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）。 │
│ │ 2024年4月15日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函》│
│ │，来函表示截至本公告披露日，本次岭南国际直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南│
│ │集团事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳│
│ │分公司申请办理过户登记手续。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州岭南国际酒店管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州岭南集团控股股份有限公司 │
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│卖方 │广州岭南国际酒店管理有限公司 │
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│交易概述 │为满足公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）的战略│
│ │发展需要，公司拟以自有资金向岭南酒店增资人民币4,000万元。本次增资完成后，岭南酒 │
│ │店的注册资本由1,000万元增至5,000万元(人民币)。本次增资前后，岭南酒店均为公司全资│
│ │子公司，公司持有其100%股权。 │
│ │ 近日，岭南酒店在广州市市场监督管理局就注册资本等事宜完成工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-01-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市东方酒店集团有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、广州流花宾馆集团股份有限公司│ │ │
│ │82.96%股权 │ │ │
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│买方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│卖方 │广州岭南国际企业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次国有股权无偿划转的实施将使公司控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司 │
│ │（以下简称“岭南集团”）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南商旅集│
│ │团”）。 │
│ │ 3、风险提示：截止本公告披露日，本次无偿划转事项尚未完成全部决策程序，且未签 │
│ │订相关协议，是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性。 │
│ │ 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 │
│ │ 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2022年12月13日│
│ │收到控股股东岭南集团发来的《关于国有股权无偿划转的告知函》，来函表示为进一步理顺│
│ │企业产权关系，岭南商旅集团正在筹划将岭南集团直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至│
│ │岭南商旅集团,同时，拟将岭南集团持有广州市东方酒店集团有限公司（以下简称“东酒集 │
│ │团”）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以下简称“流花集团”）82.96%股│
│ │权无偿划转至岭南商旅集团。 │
│ │ 截止本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部决策程序，且未签订相关│
│ │协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，岭南商旅集团将直接持有公司30│
│ │2382302股，占公司总股本的45.12%；通过东酒集团间接持有公司100301686股，占公司总股│
│ │本的14.97%；通过流花集团间接持有公司6106240股，占公司总股本的0.91%。岭南商旅集团│
│ │将成为公司的控股股东，岭南集团将不再直接及间接持有我公司的股份。本次无偿划转事项│
│ │将不会导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为广州市国资委。 │
│ │ 2024年1月15日，公司收到岭南集团发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函 │
│ │》，来函表示岭南集团持有东酒集团100%股权及持有流花集团82.96%股权无偿划转至岭南商│
│ │旅集团事项已完成工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │广州市东方酒店集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为满足日常经营的需要，公司下属的广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（│
│ │以下简称“东方宾馆分公司”）一直向广州市东方酒店集团有限公司（以下简称“东酒集团│
│ │”）租赁广州市越秀区流花路120号自编1号楼八楼全层以及广州市越秀区流花路120号自编2│
│ │0号物业用于酒店业务的日常经营。上述租赁合同即将于2023年12月31日期限届满。为保障 │
│ │东方宾馆分公司酒店业务日常经营以及服务功能配套的需要，东方宾馆分公司拟继续向东酒│
│ │集团租赁其所持有的广州市越秀区流花路120号自编1号楼八楼全层物业（建筑面积5,440.69│
│ │平方米）及广州市越秀区流花路120号自编20号物业（建筑面积1,150.54平方米），租赁期 │
│ │限自2024年1月1日起至2026年12月31日止,上述两处物业在租赁期限内的租金分别为14,590,│
│ │624.80元和2,001,535.20元，合计租金总额为16,592,160.00元。 │
│ │ 2023年12月28日，公司董事会十一届三次会议审议通过了《关于分公司租赁物业暨关联│
│ │交易的议案》，并与东酒集团在公司办公地点就上述两处物业租赁事项分别签署了《租赁合│
│ │同》。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于东酒集团为我公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司，且东酒│
│ │集团直接持有我公司股票占公司总股本的14.97%，系我公司关联法人，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成我公司与东酒集团的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司董事会十一届三次会议于2023年12月28日通过了《关于分公司租赁物业暨关联交易│
│ │的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案表│
│ │决过程中，参会的关联董事李峰、罗枫、陈白羽按照规定回避表决，参与表决的董事沈洪涛│
│ │、刘涛、文吉、郑定全以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于分公司租赁物业暨关联 │
│ │交易的议案》。独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于分公司 │
│ │租赁物业暨关联交易的议案》。根据董事会十一届三次会议决议，东方宾馆分公司与东酒集│
│ │团就上述关联交易签订了《租赁合同》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称∶广州市东方酒店集团有限公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 东酒集团为公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司，且直接持有我│
│ │公司流通股100,301,686股，占本公司总股本的14.97%，符合《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》6.3.3条关于关联法人的规定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │广州岭南国际企业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 岭南集团与上海瑞佳晟企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞佳晟”）、│
│ │香港远盛发展有限公司、陈杆、龙敢锋及山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称“│
│ │都市酒店”）就收购都市酒店的股权于2023年12月12日签订《股权转让协议》，岭南集团拟│
│ │通过现金收购的方式向上海瑞佳晟及香港远盛发展有限公司收购都市酒店的70%股权。本次 │
│ │收购完成后，都市酒店将成为岭南集团的控股子公司，其主营业务为酒店管理业务。 │
│ │ 由于公司的主营业务包括商旅出行（旅行社）、住宿（酒店管理与酒店经营）、会展、│
│ │景区及汽车服务等业务，为了履行岭南集团在《收购报告书》中作出的关于消除同业竞争的│
│ │承诺，按照承诺要求，岭南集团拟将其所持有都市酒店的股权全权委托公司的全资子公司广│
│ │州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）管理，委托管理期为自委托管理合│
│ │同生效且岭南集团合法持有都市酒店股权之日起3年，委托管理费金额（含税）按照都市酒 │
│ │店经审计的年度营业收入（合并口径）的1%计算。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于岭南集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关 │
│ │联法人的规定，本次交易构成公司与岭南集团之间的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司董事会十一届二次会议于2023年12月12日通过了《关于全资子公司签署委托管理合│
│ │同暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关│
│ │联交易议案表决过程中，参会的关联董事李峰、罗枫、陈白羽按照规定回避表决，参与表决│
│ │的独立董事沈洪涛、独立董事刘涛、独立董事文吉、董事郑定全以4票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权通过了《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案》，并同意岭南酒店与岭│
│ │南集团签署《委托管理合同》。独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过 │
│ │了《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案》。根据董事会十一届二次会议决│
│ │议，岭南集团与岭南酒店于2023年12月12日就上述关联交易签署《委托管理合同》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易尚需获得公司股东大会的│
│ │批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
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