资本运作☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-22│ 6.28│ 1.26亿│
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│配股 │ 1997-03-26│ 4.80│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-15│ 11.08│ 29.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-10│ 11.08│ 14.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江门市岭南五号酒店│ 780.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州市白云山旅游发│ 615.18│ ---│ 100.00│ ---│ 115.28│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海航控股 │ 52.69│ ---│ ---│ 45.70│ 8.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南广之旅国际旅行│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 39.21│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明广之旅国际旅行│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 40.11│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广之旅悦景目的│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 45.31│ 人民币│
│地旅游发展有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付岭南集团现金对│ 4.99亿│ 0.00│ 4.99亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-04-13│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 3.14亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3.33亿│ 0.00│ 3.33亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│"易起行"泛旅游服务│ 3.84亿│ 0.00│ 2777.78万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全区域分布式运营及│ 3.05亿│ 0.00│ 1122.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│垂直化服务网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金3 │ 4.18亿│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│全球目的地综合服务│ 2.79亿│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ 0.00│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 0.00│ 0.00│ 6.47亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州岭南集团控股股份有限公司45.1│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│卖方 │广州岭南国际企业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公 │
│ │司”或“我公司”）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南国际”）│
│ │变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）。 │
│ │ 2024年4月15日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函》│
│ │，来函表示截至本公告披露日，本次岭南国际直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南│
│ │集团事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳│
│ │分公司申请办理过户登记手续。 │
│ │ 2024年7月15日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函 │
│ │》，来函表示截至本公告披露日，本次岭南国际直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭│
│ │南集团事项尚需办理中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份过户登记等相关手续。│
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│615.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市白云山旅游发展有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司 │
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│卖方 │广州市旅业有限公司 │
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│交易概述 │广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开董事会十一届 │
│ │七次会议通过了《关于控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）│
│ │的全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（以下简称“广之旅悦景公司”）以│
│ │自有资金人民币615.18万元向广州市旅业有限公司（以下简称“旅业公司”）购买广州市白│
│ │云山旅游发展有限公司（以下简称“白云山旅发”）100%的股权。 │
│ │ 同日，广之旅悦景公司与旅业公司就上述关联交易事项签署了《关于广州市白云山旅游│
│ │发展有限公司之股权转让协议》。详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于控 │
│ │股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的公告》（2024-033号）。 │
│ │ 近日，白云山旅发在广州市市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登│
│ │记手续，并取得了换发的新营业执照。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、进展情况 │
│ │ 白云山旅发在广州市市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登记手续│
│ │，并取得了换发的新营业执照。广之旅悦景公司持有白云山旅发100%的股权，成为白云山旅│
│ │发的控股股东。根据会计准则要求，白云山旅发将纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │广州市旅业有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为发挥公司在酒店业务方面的专业运营管理优势，促进酒店业务规模增长，广州岭南集│
│ │团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司（│
│ │含下属分公司，以下简称“岭酒物业”）拟与广州市旅业有限公司（以下简称“旅业公司”│
│ │）以合作经营的模式对旅业公司旗下7家酒店（包括新世界大酒店、广东大酒店、海珠酒店 │
│ │、岭南五号酒店、新华大酒店、新亚大酒店、佳园酒店沿江店）的物业进行专业化运营管理│
│ │。合作经营管理期限为自2025年7月1日起至2035年6月30日止，在上述期限内岭酒物业（含 │
│ │下属分公司）拥有运营管理上述物业形成的全部收入，并因运营上述物业及使用相关资产向│
│ │旅业公司支付相关费用，其中基础经营服务费在上述期限内合计122,655,120.00元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于旅业公司是公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”│
│ │）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次 │
│ │交易构成公司与旅业公司之间的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 2025年6月9日，公司董事会十一届十七次会议审议通过《关于全资子公司合作经营暨关│
│ │联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易│
│ │议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事│
│ │王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司合作 │
│ │经营暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司合 │
│ │作经营暨关联交易的议案》。 │
│ │ 由于本项关联交易金额超过三千万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，│
│ │因此，本项交易尚需获得公司2025年第二次临时股东大会的批准。与上述关联交易有利害关│
│ │系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股│
│ │子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对本项议案的表决。岭酒物业与│
│ │旅业公司将在本次关联交易经股东大会审议通过后就本次合作经营事项签署《合作经营管理│
│ │协议》。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称∶广州市旅业有限公司 │
│ │ 注册地址：广州市越秀区沿江东路405号前座东 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 法定代表人：曹仕荣 │
│ │ 注册资本：人民币4944.6792万元 │
│ │ 统一信用代码：914401011904328239 │
│ │ 主要办公地点：广州市越秀区沿江东路405号前座东 │
│ │ 主营业务：酒店住宿服务（旅业）；酒店管理；餐饮管理；向游客提供旅游、交通、住│
│ │宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；非酒精饮料及茶叶零售；复印服务；预包装食│
│ │品零售；散装食品零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；物业管理；场地租赁│
│ │（不含仓储）；市场经营管理、摊位出租；电脑打字、录入、校对、打印服务；传真、电话│
│ │服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）。 │
│ │ 4、股权结构及关联关系：岭南集团合计持有旅业公司100%的股份，为旅业公司的控股 │
│ │股东。旅业公司的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于旅业公司与我公司的│
│ │控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次交易属于关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │广州市广百展贸股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为做好公司的物业盘活工作，促进经营提质增效，广州岭南集团控股股份有限公司东方│
│ │宾馆分公司（以下简称“东方宾馆分公司”）拟向广州市广百展贸股份有限公司（以下简称│
│ │“广百展贸”）出租广州市流花路120号2号楼二、三楼部分场地和东翼商场首层和二楼中段│
│ │部分场地（以下简称“物业”，出租面积11,102平方米），作为商业用途。租赁期限自2026│
│ │年1月1日起至2037年12月31日止，上述期限内的租赁场地综合费合计为78,993,515.52元（ │
│ │含税），其中，租金总额为63,194,812.32元（含税），管理服务费为15,798,703.20元（含│
│ │税）。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于广百展贸为公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”│
│ │）控股的新三板挂牌企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的 │
│ │规定，本次交易构成公司与广百展贸之间的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 2025年6月9日，公司董事会十一届十七次会议审议通过《关于分公司出租物业暨关联交│
│ │易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案│
│ │表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚│
│ │川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于分公司出租物业暨关 │
│ │联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于分公司出租物 │
│ │业暨关联交易的议案》。 │
│ │ 由于公司与岭南集团及其关联方在连续十二个月内发生的关联交易金额累计已超过三千│
│ │万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此，此项交易尚需获得公司2025年│
│ │第二次临时股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全│
│ │资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公│
│ │司将在股东大会上回避对本项议案的表决。东方宾馆分公司与广百展贸将在本次关联交易经│
│ │股东大会审议通过后就本次物业租赁事项签署《物业租赁合同》。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称∶广州市广百展贸股份有限公司 │
│ │ 注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 法定代表人：廖雪强 │
│ │ 注册资本：17,647.05万元人民币 │
│ │ 统一信用代码：91440101708292571K │
│ │ 主要办公地点：广州市越秀区西湖路12号2209房 │
│ │ 经营范围：会议及展览服务；广告业；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询│
│ │服务。 │
│ │ 4、股权结构及关联关系：岭南集团合计持有广百展贸100%的股份，为广百展贸的控股 │
│ │股东。广百展贸的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于广百展贸与我公司的│
│ │控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次交易属于关联交易。 │
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│公告日期 │2025-05-17 │
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│关联方 │广州市广百股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日召开 │
│ │董事会十一届十六次会议审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨│
│ │关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为共同开拓广州市内免税店免税业务，公司与中国免税品（集团）有限责任公司（以下│
│ │简称“中免集团”）、广州市广百股份有限公司（以下简称“广百股份”）、广州白云国际│
│ │机场股份有限公司（以下简称“白云机场”）拟共同投资设立中免市内免税品（广州）有限│
│ │公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。中免市内免税│
│ │品（广州）有限公司的注册资本为人民币4,500.00万元，其中，公司拟以自有资金投资877.│
│ │50万元，占注册资本的19.50%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次对外投资的共同投资方广州市广百股份有限公司与本公司同为广州岭南商旅投│
│ │资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）控股的上市公司，符合《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次投资属于关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 2025年5月16日，公司董事会十一届十六次会议审议通过了《关于共同投资设立中免市 │
│ │内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参 │
│ │加会议董事7人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按 │
│ │照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权通过了《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。公│
│ │司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于共同投资设立中免市 │
│ │内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据董事会十一届十六次会议决议，公司与中免集团、广百股份、白云机场于2025年5 │
│ │月16日就上述关联交易事项签署了《中免市内免税品（广州）有限公司合资经营合同》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案在董事会审批权│
│ │限内，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 公司名称：广州市广百股份有限公司 │
│ │ 注册地址：广州市越秀区西湖路12号 │
│ │ 企业类型：股份有限公司(上市、国有控股) │
│ │ 法定代表人：康永平 │
│ │ 注册资本：70,403.8932万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101190422131L │
│ │ 成立时间：1990年8月27日 │
│ │ 主要办公地点：广州市越秀区西湖路12号 │
│ │ 股权结构及关联关系：广州岭南商旅投资集团有限公司合计持有广百股份47.17%的股份│
│ │，为广百股份的控股股东。广百股份的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于│
│ │广百股份与本公司的控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次投资属于关联交易│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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