资本运作☆ ◇000525 红太阳 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-24│ 2.68│ 6700.00万│
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│配股 │ 2000-09-26│ 12.68│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-08│ 9.18│ 20.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-19│ 14.12│ 10.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-11│ 4.30│ 2206.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中农立华 │ 480.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│交通银行 │ 4.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.54亿│ 1.54亿│ 1.54亿│ 100.14│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 8.80亿│ 8.80亿│ 8.80亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │红太阳集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方商标 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽红太阳新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京第一农药集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京馨洲生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽红太阳新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山科邦生态肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京世界村云数据产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农红太阳（南京）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │曲靖聚汇通供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京馨洲生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏中邦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │南京华洲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山科邦生态肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽红太阳新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农红太阳（南京）生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲靖聚汇通供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京第一农药集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京馨洲生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽红太阳新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山科邦生态肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京世界村云数据产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农红太阳（南京）生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲靖聚汇通供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │曲靖茂源新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京馨洲生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资孙公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏中邦制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京华洲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山科邦生态肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽红太阳新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农红太阳（南京）生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京第一农药集团有限公司 1.45亿 11.20 79.51 2024-12-30
杨寿海 813.00万 1.40 99.92 2020-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.54亿 12.60
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.73 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京第一农药集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日南京第一农药集团质押了500.0万股给长城资产江苏分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 3892.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│华洲药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽国星 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│华洲药业 │ 2880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆中邦 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│华洲药业 │ 1921.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆中邦 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽国星 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽红太阳│ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽红太阳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 769.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 731.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 731.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 627.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 627.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 627.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 627.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽红太阳│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京红太阳│安徽红太阳│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 543.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽红太阳│ 446.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 418.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 418.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽红太阳│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京红太阳│重庆华歌 │ 396.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 365.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京红太阳│重庆华歌 │ 313.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京红太阳│安徽红太阳│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 209.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│重庆华歌 │ 209.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京红太阳│安徽红太阳│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京红太阳│安徽红太阳│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京红太阳│重庆华歌 │ 62.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票为公司2025年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售
的部分限制性股票，涉及6名激励对象，限制性股票共计169,900股，占本次回购注销前公司总
股本1,303,108,541股的0.013%。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由1,303,108,541股变更为1,302,938,641股。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司决定回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计169,900股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性
股票的回购注销手续。
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2025年9月12日，公司召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审
议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议
案，同意公司实行本次激励计划。相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议和独立董事专
门会议事前审议通过。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年9月13日，公司披露了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制
性股票激励计划激励对象人员名单》等相关公告。
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2026-08-05│其他事项
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一、检修事项概况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红太阳生物化学有限责任
公司（以下简称“南京生化”）为消除生产设备安全隐患、保障装置稳定运行，结合年度检修
统筹安排及产销计划，拟对其百草枯装置开展分阶段计划性停车检修，实施设备更新、隐患排
查及设施维保等工作。本次检修属于化工生产企业常规维保作业。
二、分阶段检修具体安排
本次南京生化百草枯装置检修分两个阶段开展，具体安排如下：
第一阶段检修：2026年8月5日至2026年9月25日，计划工期50天。主要开展核心设备更新
、生产系统隐患治理、管路及自控系统维保、安全设施校验等主体检修工作。
第二阶段检修：2026年12月1日至2026年12月15日检修，计划工期15天。主要依托园区停
电窗口期完成检修收尾调试、零星维保及冬季防冻系统优化改造。
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业
绩预告不存在重大分歧。
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2026-07-03│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票为公司2025年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售
的部分限制性股票，涉及1名激励对象，限制性股票共计50000股，占本次回购注销前公司总股
本1303158541股的0.004%。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由1303158541股变更为1303108541股。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第十届董事会第九
次会议，并于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司2025年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，公司决定回购注销1名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制
性股票50000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性
股票的回购注销手续。
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2026-06-09│债务重组
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一、重大风险提示
1.南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）需为全资
子公司（以下简称“子公司”）南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南生化公司”
）、南京红太阳国际贸易有限公司（以下简称“南京国贸”）在《债务重组协议》项下的全部
债务提供连带责任保证担保，并以本公司名下不动产提供最高额抵押担保。担保范围包括重组
本金、利息、违约金、原始债权本息及全部实现债权的费用，实际承担金额可能高于重组本金
。
2.根据《债务重组协议之补充协议》，对南生化公司及南京国贸的债务豁免均为附解除条
件的安排。若本公司或任一子公司发生根本违约事件，相关债务豁免自始失效，南生化公司及
南京国贸的债务将恢复至原始水平，可能导致公司及子公司承担超预期的还款责任。
3.根据《三方协议》，本公司已不可撤销地授予债权人对管理人账户内合计约20884706股
本公司股票的处置权。其中，预计不低于18000000股预留股票系管理人账户内归属于本公司所
有的股票，2884706股提存股票系为解除本公司对南京国贸担保责任而提存的偿债资源。在发
生违约事件、或经本公司申请债权人同意、或特定日期前，债权人有权指令管理人减持上述股
票，处置回款优先用于偿还重组债务。该安排可能对本公司二级市场股价产生一定影响。
4.协议约定了严格的交叉违约条款，南生化公司、南京国贸及本公司任一方发生根本违约
，均视为其他各方根本违约。发生根本违约时，债权人有权宣布全部重组债务立即到期，行使
抵押权、要求本公司承担保证责任，并宣告债务豁免失效。
5.发生根本违约后，债权人有权要求将本公司本次追加的抵押物与南生化公司原有抵押物
合并整体处置，本公司抵押物可能因相关方债务问题而被处置。
6.本次《债务重组协议》（含补充协议）为附生效条件的协议，生效条件包括不动产抵押
登记办理完毕、《三方协议》正式签署、债权人成功收购标的债权等。若任一条件未成就，协
议将自始不发生法律效力。
二、重要事项提示
1.本公司及子公司南生化公司、南京国贸与宁波金融资产管理股份有限公司（以下简称“
宁波AMC”、“债权人”或“甲方”）于近日签署《债务重组协议》等文件。本次交易系在《
合作协议》项下债权发生期间内开展的单项债务重组交易。
宁波AMC拟收购持牌资管公司（具备江苏省内金融不良资产收购资质）将收购的中国建设
银行股份有限公司江苏省分行及其下属分支机构（以下简称“江苏建行”）对上述子公司的2
户债权（基准日2026年5月31日本息合计约38345.36万元），并进行债务重组。
2.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3.本次债务重组涉及的对外担保事项，其额度已经公司2025年年度股东会审议批准；本次
签署协议相关事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意授权管理层办理
具体签署事宜。
4.本公司为本次债务重组提供连带责任保证担保及最高额抵押担保，并授权债权人在约定
条件下处置本公司管理人账户内预留股票及提存股票。
本公司郑重提醒投资者充分关注上述风险。本次债务重组全部条款及细节以相关各方签署
生效的有关协议和文件为准。
一、债务重组概述
1.基本情况
为化解子公司历史存量债务、优化公司债务结构、降低整体财务风险，公司及子公司南生
化公司、南京国贸与宁波金融资产管理股份有限公司（以下简称“宁波AMC”、“债权人”或
“甲方”）于近日签署《债务重组协议》等文件。本次交易系在《合作协议》项下债权发生期
间内开展的单项债务重组交易，协议项下全部债务均为《最高额抵押合同》的担保范围。
宁波AMC拟收购持牌资管公司（具备江苏省内金融不良资产收购资质）在银行业信贷资产
登记流转中心公开竞价将收购的中国建设银行股份有限公司江苏省分行及其下属分支机构（以
下简称“江苏建行”）持有的对南生化公司（3笔债权）及南京国贸（1笔债权）的债权。
各方确认，以2026年5月31日为基准日，标的债权本息合计383453569.32元。经债务重组
安排后，重组本金总额为186130000元（股票过户前），重组期限为3年，重组利率为8%/年。
本公司为本次重组项下全部债务提供连带责任保证担保及最高额抵押担保。
本次债务重组不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
2.董事会审议及程序履行情况
（1）股东会授权情况：本次债务重组中本公司为子公司提供的担保事项，其担保额度已
经公司于2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议批准。
该次股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，授权公司为
合并报表范围内子公司提供担保，其中对南生化公司、南京国贸的担保额度足以覆盖本次重组
所涉担保金额。
（2）董事会审议情况：公司于2026年6月8日召开第十届董事会第十三次会议，以9票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股
份有限公司签署债务重组协议及相关担保事项的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公
司董事会审计委员会审议通过。
（3）协议生效条件：本次《债务重组协议》（含补充协议）为附生效条件的协议，尚需
满足以下全部先决条件后方可生效：
①各方均已履行完毕内部审批程序，取得合法有效的内部决议文件；②本公司已就本次担
保事项履行完毕董事会及/或股东会审议程序及信息披露义务；
③本公司追加抵押的不动产抵押登记已办理完毕，宁波AMC已取得抵押登记证明文件；
④本公司、宁波AMC与本公司管理人已正式签署《三方协议》；
⑤本公司及南生化公司已按宁波AMC要求作出配合抵押物处置和放弃对抗的书面承诺；
⑥宁波AMC已成功收购标的债权。
截至目前，上述条件尚未全部成就，本协议尚未生效。
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2026-05-29│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，5名激励对象因个人原因
辞职、1名激励对象因发生职务变更，不再具备激励资格，根据《公司2025年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16
9900股，回购价格为4.30元/股。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关
于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次注销完成后，公司注册资本将由1303158541元减少至1302938641元，总股本相应由13
03158541股1减少至1302938641股。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
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2026-05-29│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日下午3:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至下午3
:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-04-28│对外担保
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、担保基本情况
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展等资金需要，提高融资决策效率，公司计划2026
年度公司及子公司的担保额度不超过235800万元（或等值外币），该预计额度包括公司、子公
司及相互之间正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保。
上述担保事项的担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承
兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购
置设备或其他融资业务；担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、
股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最
终协商签署的合同为准。
（二）审议及授权程序
本次担保事项不构成关联交易，已经审计委员会事前审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司股东会审议。担保额度自经公司20
25年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日可循环使用。在该期限内签订的担保
合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。
在担保额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公司董事长或法定代表人或其授
权人士签署具体的担保协议及相关法律文件；提请股东会授权公司及子公司管理层在担保额度
内，根据实际融资情况可对公司、子公司及相互之间的担保额度进行调剂，其中，资产负债率
超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得调
剂。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备和预计负债情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年末合并报表
范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备；对可合理预计的诉讼事项计提预计负债。具体明细如下表：
二、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备和预计负债事项遵照并符合《企业会计准则》及公司
相关会计政策的规定，计提资产减值准备和预计负债依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则
，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，同意本次计提资产减值准备和预计负债
事项。
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2026-04-28│股权回购
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1、本次拟回购注销的限制性股票为公司2025年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限
售的部分限制性股票，涉及6名激励对象，限制性股票共计169900股，占本次回购注销前公司
总股本1303158541股1的0.013%。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由1303158541股变更为1302938641股。
3、本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销6名激
励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计169900股，本次回购注销事项尚需提
交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京中天恒会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。公司董事会授权经营管理层在股东会
审议通过后与北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。该议案尚需
提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天恒”）系公司2025年度审计
机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
具备独立性。鉴于其在2025年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中
天恒为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1995年10月11日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）历史沿革：中天恒是1995年经财政部财会协字〔1995〕37号文批准成立的审计署首
家会计师事务所，于1999年根据财政部的要求脱钩改制为有限责任公司（改制前隶属于审计署
），于2020年再次改制为特殊普通合伙企业，于2021年在财政部和证监会备案从事证券服务业
务。
中天恒现拥有从业人员2000余人，拥有会计、税务、金融、法律、商业顾问、管理咨询及
计算机信息技术等方面的专家团队，以及工程造价、资产评估、管理咨询、税务咨询等一体化
经营团队，在工业、建筑业、信息技术、房地产业、传播与文化业等不同领域为客户提供专业
服务。
（5）注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产
业片区
（6）首席合伙人：赵志新
截至2026年1月合伙人数量：46人，注册会计师人数249人。
2024年度营业收入为32893.77万元。2024年审计业务收入32728.77万元，证券业务收入16
5万元。
2025年正在执行中的上市公司审计业务共计6家，证券业务收入989.00万元。
（7）服务及业务范围
中天恒服务对象主要包括国家部委机关、中央企业以及地方行政企事业单位。中天恒总部
设在北京，业务覆盖全国各地，并向境外拓展。服务对象涵盖工业、建筑业、交通运输仓储及
邮政业、信息技术服务业、批发和零售贸易业、住宿和餐饮业、房地产业、社会服务业、传播
与文化业、农林牧渔业等十大行业，以及科研、教育、医疗等领域。承接上市公司审计业务覆
盖的行业主要包括商务服务业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，科技推广和应
用服务业，保险业。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中天恒执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2025年9
月购买职业责任保险累计赔偿限额为2000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中天恒近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年（最近三个完整自然年度及当年
）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监督管理措施人员0人次、自律
监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：赵志新，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计和复核，2003年开始在中天恒执业，会计师事务所从业25年，负责过新三板企业、上
市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应
专业胜任能力。
拟签字注册会计师：武战伟，2002年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计和复
核，2014年开始在中天恒执业，在会计师事务所从业24年，参与过新三板企业、上市公司、IP
O的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：于维严，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计和复核
，2010年开始在中天恒执业，会计师事务所从业26年，参与或复核过新三板企业、上市公司、
IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任
能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在可能影响独立性要
求的情形。
4、审计收费
2025年度公司审计费用合计221万元，其中财务报告审计费用151万元，内部控制审计费用
70万元。2026年度审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会
授权经营管理层在股东会审议通过后与中天恒协商确定具体审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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1、经审计，截至2025年12月31日，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不
满足实施现金分红的条件。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股
东的净利润-378777888.96元，母公司净利润-73811257.57元。截至2025年12月31日，公司合
并报表未分配利润-2156146752.57元，母公司未分配利润-1761138266.32元。鉴于截至2025年
12月31日，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定20
25年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-28│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》。基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，基于谨慎性原则，全体委员对该议案回避表
决。现将具体情况公告如下：
2025年度，在公司或子公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关规定
领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。经核算，2025年度公司董事、高级管
理人员薪酬情况如下：
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参
照行业、地区经济发展水平与薪酬水平等，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案。
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2026-04-28│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股
东的净利润为-378,777,888.96元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,156,
146,752.57元，公司未弥补亏损金额为-2,156,146,752.57元，实收股本为1,303,158,541.00
元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2025年度，公司主业经营同比大幅减亏，但由于以前年度公司存在大额亏损情况，导致公
司未弥补亏损累计金额较大，截至2025年末，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分
之一。
三、应对措施
1、聚焦主营业务创新发展，进一步改善公司资产负债结构，优化公司资产质量，提升公
司长期发展能力。
2、根据公司未来经营规划，在不断深耕当前主业基础上，结合公司实际情况，积极拓展
第二增长曲线，长远布局未来发展。
3、加强内部控制和经营管理，深入推动公司决策和管理的科学化、规范化，持续提升管
理效率、降低经营成本，进一步提升公司盈利能力。
4、依托国资引领新优势，优化资产结构和经营能力，积极拓宽融资渠道，主动与政府、
金融机构建立常态化沟通机制，加快征信修复，构建长效发展机制。—1—
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2026-04-28│其他事项
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现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-02-06│其他事项
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一、特别提示
1、南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。2026年1
月26日，公司董事会收到公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）《关于提请增加南
京红太阳股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于公司拟发行境
外债券的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司于2026年1月27日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司2026年第一次临时股东会增加
临时提案暨股东会补充通知的公告》。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日下午3:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日上午9:15至下午3:
00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-02-06│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第十届董事会第九
次会议，并于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，1名激励对象因个人原因
被解除劳动关系，不再具备激励资格，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50000股，回购价格为4.30
元/股。具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次注销完成后，公司注册资本将由1303158541元减少至1303108541元，总股本相应由13
03158541股减少至1303108541股。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结
构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年2月6日起45天内（工作日9:00-11:00、14:00-16:00）
2、债权申报登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司证券部
3、联系人：王露女士
4、联系电话：025-57883588
5、邮箱：redsunir@163.com
6、邮政编码：211300
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信
封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件
标题请注明“申报债权”字样。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所对本次业绩预告内容不存在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第十届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》，具体情况如下：
根据公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发展需要，为进一步拓宽
公司多元化融资渠道，优化公司债务结构，更好满足公司项目投资、生产经营及流动资金周转
需求，促进公司持续稳健发展，同时结合目前境外债券的市场情况，公司拟发行不超过2亿美
元（等值外币）的境外债券（以下简称“本次境外债”），期限不超过3年。
本次境外债发行事项已经公司董事会战略委员会和审计委员会事前审议通过，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等规定，该事项尚需提交公司股东会审议，该事项为股东会特别决议事项，需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，为提高本次境外债发行的
工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次境外债发行事项，由董事会在前述授权
范围内转授权公司管理层在有关法律法规许可范围内及公司股东会审议通过的发行方案框架和
原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据实际情况全权办理与实施与本次境外债发行
有关的一切事宜。具体情况如下：
一、本次发行境外债券方案
1、发行主体：南京红太阳股份有限公司
2、发行规模：本次境外债发行规模为不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币（含离岸
人民币，非离岸人民币按发行时外汇汇率计算），具体发行规模将视市场情况和公司资金需求
情况在上述总额度范围内确定，以国家相关部门审核或登记金额为准。
3、发行方式和发行对象：本次境外债将根据香港联交所、澳门交易所或其它境外交易所
的相关规则选择适当时机一次或分期向符合监管规定和相关法律法规规定的境外合格投资者发
售。
4、发行期限：本次境外债发行的债券期限为不超过3年，具体期限将根据发行时市场情况
和资金需求情况确定。
5、发行利率及税费：公司全额无条件及不可撤销的承担本次境外债本息、税款及其他合
理费用；本次境外债为固定利率或浮动利率债券，具体利率形式及水平将由公司与主承销商根
据发行时市场情况确定。
6、募集资金用途：本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般
公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外
债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。
7、上市地点：香港联交所、澳门交易所或其它境外交易所。
8、担保或增信措施：公司为本次境外债发行采取合理的增信措施，包括但不限于提供担
保、维好、由商业银行出具备用信用证等。
9、决议有效期：本次境外债的股东会决议有效期自公司股东会审议通过之日起至境外债
事项办理完毕之日止。
二、本次发行境外债券授权事项
为提高本次境外债发行的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次境外债发
行事项，由董事会在前述授权范围内转授权公司管理层在有关法律法规许可范围内及公司股东
会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据实际情况全权
办理与实施与本次境外债发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，制定和调整本次境外债的具体发行方
案，包括但不限于本次境外债发行的发行主体、发行时机、债券种类、币种、发行规模、发行
结构、发行市场、适用规则和法律、发行对象、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行费
用、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限和
方式、具体申购办法、具体配售安排、内外部增信机制及相关安排、募集资金的具体安排、登
记注册、境外债上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与境外市场发行债券或
票据有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境外
债发行相关的所有协议和文件，按相关法律法规及相关交易所上市规则等政策指引及监管要求
而进行相关的信息披露（包括但不限于与境外市场发行债券相关的所有公告、通函等）；
3、办理与本次境外债发行相关的境内外政府部门及监管机构的审核、备案、登记及行政
手续（包括但不限于国家发改委审核、国家外汇管理局备案/登记等），根据有关监管部门的
要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署、执行、修改相关申报文件及其他法律文件
，负责办理本次境外债在境外证券交易所的上市申请、电子呈交系统开户、规则豁免申请等一
切相关事宜，并授权公司相关负责人作为上市代理人履行上述职能；
4、除涉及债券适用法律、法规及《公司章程》等规定须由股东会重新表决的事项外，根
据债券适用法律变更、政策变化或市场条件变化，对本次境外债发行的相关事项进行相应调整
，或根据实际情况决定是否继续实施本次境外债发行；
5、办理与本次境外债发行相关的其他事宜的获授权人士，根据公司股东会决议确定的授
权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次境外债发行事项有关的事务；
6、上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-01-27│其他事项
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2026年1月20日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年2月5
日下午3:00召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网
披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
2026年1月26日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟发行境外债券的
议案》，该议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日晚间在巨潮资讯网披露的相
关公告。
2026年1月26日，公司董事会收到公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）《关
于提请增加南京红太阳股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于
公司拟发行境外债券的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）持有公司
股份186,046,512股，占公司目前总股本的14.28%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的
内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和法律法规的相关
规定，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除增加上述
临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均
保持不变，现将增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2026-01-21│股权回购
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1、本次拟回购注销公司2025年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票5
0000股，占回购前公司总股本的0.004%，涉及激励对象1人。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由1303158541股变更为1303108541股。
3、本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第十届董事会第九
次会议，审议通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销1名激励
对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50000股，本次回购注销事项尚需提交公司
股东会审议。
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2025年9月12日，公司召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审
议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激
励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议
案，同意公司实行本次激励计划。相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议和独立董事专
门会议事前审议通过。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年9月13日，公司披露了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制
性股票激励计划激励对象人员名单》等相关公告。
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2026-01-21│其他事项
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一、公司董事会秘书辞任情况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈继珍
先生提交的书面辞呈。陈继珍先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法
》和《公司章程》的相关规定，陈继珍先生的辞呈自送达董事会之日起生效。陈继珍先生辞去
公司董事会秘书职务后，仍在公司其他岗位任职，不会影响公司相关工作的正常进行。
陈继珍先生担任董事会秘书的原定任期至公司第十届董事会任期届满时止（即2024年12月
25日至2027年12月25日）。截至本公告日，陈继珍先生持有公司109600股限制性股票（已获授
但尚未解除限售），占公司目前总股本（1303158541股）的0.008%，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。辞职后，其所持公司股份将按照相关法律法规和规范性文件的有关规定进行管理
。公司董事会对陈继珍先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！二、
聘任公司董事会秘书情况
鉴于陈继珍先生因个人原因已经辞去公司董事会秘书职务，为保证公司规范运作，进一步
完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并经公司董
事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任江宗泽先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第十届
董事会第九次会议审议通过之日（2026年1月20日）起至第十届董事会届满之日止。
江宗泽先生长期从事资本市场相关工作，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事
会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格和聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在不得担任高级管理人员的情形。
江宗泽先生联系方式如下：
联系电话：025-57883588
电子邮箱：redsunir@163.com
联系地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道18号
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
2026年1月20日
附：江宗泽先生简历
江宗泽，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1989年6月出生，大学本科学历
，金融专业毕业，具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格、证券分析、证券从业、期货从业
和基金从业资格。2012年7月至2016年8月，任中山证券武汉部投资顾问，首席投资顾问；2016
年9月至2025年任东方证券武汉部首席投资顾问、财富顾问总监，并荣获东方证券2017年全国
十佳金牌投资顾问；武汉新闻综合频道特约嘉宾、武汉广播电视台《巴菲时间》主讲人、武汉
经济广播特聘嘉宾、上海证券报投顾之星撰稿。2023年起从事经济增长新引擎行业研究暨新质
生产力行业研究，超60期科技行业深度、驱动因素、产业机遇、产业链分享。
江宗泽先生拥有十四年中国证券市场经验。现任南京红太阳股份有限公司大客户总监、董
事会秘书。
截至目前，江宗泽先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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2026-01-21│对外担保
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特别提示：
截至2025年9月30日，本次被担保对象山东科信的资产负债率为53.32%。截至目前，公司
及控股子公司对外担保总余额为46,130.08万元（含本次），占公司最近一期（2024年度，下
同）经审计净资产的15.62%，其中，对合并报表范围内子公司担保总余额为46,130.08万元（
公司对子公司的担保余额为15,693.81万元，子公司之间的担保余额为30,436.27万元），占公
司最近一期经审计净资产的15.62%；对合并报表外单位担保总余额为0万元。敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）担保情况概述
公司控股子公司山东科信生物化学有限公司（简称“山东科信”）为满足日常生产经营及
流动资金周转的需求，拟在青岛银行股份有限公司德州市临邑支行办理流动资金贷款1,000万
元，期限为1年。公司为该笔1,000万元贷款提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净
资产的0.34%。
（二）审议程序
本次担保事项不构成关联交易，公司董事会审计委员会和第十届董事会第九次会议于2026
年1月20日审议通过了《关于公司为控股子公司山东科信提供担保的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东科信生物化学有限公司
2、统一社会信用代码：91370000765768599B
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册地址：山东临邑恒源经济开发区
5、法定代表人：王新兵
6、注册资本：1,100.80万元
7、成立日期：2004年8月6日
8、经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危
险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；
农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；林业有害生物防治服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、山东科信系公司控股子公司，公司持有其82.19%股权，山东种业智科农业服务集团有
限公司持有其17.81%股权。经查询，山东科信不属于失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项是为了满足山东科信日常生产经营及流动资金周转的需求，支
持山东科信发展，公司董事会同意公司为山东科信该笔贷款提供担保，确保其保持必要的周转
资金。上述担保有利于山东科信生产经营的整体提升。公司持有山东科信82.19%的股权，对其
日常经营决策有绝对控制权，且山东科信经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况
良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。
本次担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-01-21│其他事项
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为进一步完善南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运
营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司和全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责
任保险（简称“公司及董高责任险”），现将相关情况公告如下：
一、保险方案情况
1、投保人：南京红太阳股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司协商
确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币3000万元（具体金额以最终签订的保险
合同为准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终
签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
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2025-12-02│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日收到持股5%以上股东南
京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）出具的《关于减持股份触及1%整数倍的
告知函》，获悉南一农集团因自身资金安排和偿债需要于2025年11月25日至2025年11月28日通
过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持了所持公司股份15464651股（股票来源为认购公司
非公开发行股票所取得的股份），占公司总股本的1.19%。本次权益变动后，南一农集团所持
公司股份比例由12.99%降至11.81%，本次变动触及1%的整数倍。
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2025-11-25│其他事项
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本次权益变动系：南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东南京第
一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）因自身资金安排和偿债需要于2025年10月10
日通过集中竞价交易方式减持所持公司股份620000股（股票来源为认购公司非公开发行股票所
取得的股份），以及2025年11月19日因公司2025年限制性股票激励计划授予登记的股票到账，
导致南一农集团及其一致行动人杨寿海先生持股比例由13.09%降至12.99%，触及1%的整数倍。
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2025-11-12│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天
恒”）。
2、原聘任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
财光华”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所中兴财光华已连续多年为公司提供
审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实
际需求，通过招标程序并根据评标结果，公司拟聘任中天恒为公司2025年度财务报告和内部控
制审计机构，聘任期为一年。公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行
了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉该事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1995年10月11日；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）历史沿革：中天恒是1995年经财政部财会协字〔1995〕37号文批准成立的审计署首
家会计师事务所，于1999年根据财政部的要求脱钩改制为有限责任公司（改制前隶属于审计署
），于2020年再次改制为特殊普通合伙企业，于2021年在财政部和证监会备案从事证券服务业
务。
中天恒现拥有从业人员2000余人，拥有会计、税务、金融、法律、商业顾问、管理咨询及
计算机信息技术等方面的专家团队，以及工程造价、资产评估、管理咨询、税务咨询等一体化
经营团队，在工业、建筑业、信息技术、房地产业、传播与文化业等不同领域为客户提供专业
服务。
（5）注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产
业片区
（6）首席合伙人：赵志新
2024年末合伙人数量：43人（截至2025年11月2日合伙人数量为44人），注册会计师人数2
23人（截至2025年11月2日注册会计师人数为244人）。
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2025-11-12│其他事项
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公司2025年限制性股票激励计划原拟授予的激励对象中，26名激励对象因个人原因自愿放
弃参与激励计划，67名激励对象因个人原因自愿减少认购股数；另有7名激励对象因其在知悉
公司筹划本次激励计划之后至《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前存
在交易公司股票的行为，公司根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定，基于谨慎
性原则，为确保本次激励计划的合法合规性，取消该7名激励对象参与本次激励计划的资格。
此外，部分激励对象职务发生变化，激励对象胡容茂先生的职务由董事、总经理调整为董事，
激励对象杨斌先生的职务由董事、副总经理调整为董事，激励对象王国平先生的职务由副总经
理调整为经营管理骨干。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会第八次会议对本次激励计
划授予激励对象名单及授予数量进行调整。将激励对象人数由“不超过247人”调整为“214人
”，授予的限制性股票数量由“不超过735.47万股”调整为“513.12万股”。本次调整后的激
励对象属于经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围
。
除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的
相关内容一致。本次调整内容在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
再次提交股东大会审议。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次限制性股票的授予日：2025年11月11日。
2、本次限制性股票的授予数量：513.12万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总
额1298027341股的0.40%。
3、本次限制性股票的授予人数214人，其中董事、高管11人，中层管理人员、核心骨干人
员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工203人。
4、本次限制性股票的授予价格：4.30元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本计划”、“本激励计划”或“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司2025年11月11日召开第十届董事会第八
次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年11月11日为授予日，向符合条件的214名激励对
象授予513.12万股限制性股票。
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2025-10-25│其他事项
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月23日收到公司总经理
及两位副总经理的书面辞呈，现将相关情况公告如下：
一、总经理辞去相关职务情况
1、公司董事、总经理胡容茂先生因个人原因申请辞去总经理职务，辞去该职务后仍担任
公司第十届董事会董事、战略委员会委员。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡容茂先生的书面辞呈自送达董事会之日起
生效。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快完成总经理选聘
工作。在完成总经理聘任工作之前，暂由公司董事长杨一先生代行总经理全部职责。
胡容茂先生总经理职务原定任期为2024年12月25日至2027年12月25日。截至本公告披露日
，胡容茂先生未持有公司股份，辞去该职务不会影响公司相关工作的正常进行。胡容茂先生辞
去该职务后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守有关法律、法规及规范性文件关
于董事、高级管理人员减持股份的限制性规定。胡容茂先生在任职公司总经理期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司及董事会对胡容茂先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、两位副总经理辞去相关职务情况
1、公司董事、副总经理杨斌先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞去该职务后仍担
任公司第十届董事会董事、战略委员会委员。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨斌先生的书面辞呈自送达董事会之日起生
效。
杨斌先生副总经理职务原定任期为2024年12月25日至2027年12月25日。截至本公告披露日
，杨斌先生未持有公司股份，辞去该职务不会影响公司相关工作的正常进行。杨斌先生辞去该
职务后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守有关法律、法规及规范性文件关于董
事、高级管理人员减持股份的限制性规定。杨斌先生在任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司及董事会对杨斌先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
2、公司副总经理王国平先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞去该职务后仍在公司
其他岗位任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王国平先生的书面辞呈自送达董
事会之日起生效。
王国平先生副总经理职务原定任期为2024年12月25日至2027年12月25日。截至本公告披露
日，王国平先生未持有公司股份，辞去该职务不会影响公司相关工作的正常进行。王国平先生
辞去该职务后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守有关法律、法规及规范性文件
关于董事、高级管理人员减持股份的限制性规定。王国平先生在任职公司副总经理期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对王国平先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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