资本运作☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-15│ 4.20│ 2.00亿│
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│配股 │ 1995-02-20│ 2.80│ 7623.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-05-31│ 9.38│ 3.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2008-04-18│ 100.00│ 7.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-24│ 30.00│ 29.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-15│ 3.37│ 3802.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-30│ 3.46│ 696.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-26│ 7.49│ 74.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-27│ 100.00│ 29.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北江汉建筑工程机│ 61030.43│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│柳工挖掘机智慧工厂│ 14.00亿│ 1.48亿│ 9.59亿│ 68.50│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柳工装载机智能化改│ 7.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 69.41│ 3.31亿│ 2024-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中源液压业务新工厂│ 2.40亿│ 1969.61万│ 1.82亿│ 75.99│ ---│ 2026-12-31│
│规划建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程机械前沿技术研│ 2.00亿│ 1.34亿│ 1.96亿│ 98.11│ ---│ 2025-12-31│
│发与应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.54亿│ 0.00│ 4.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司参股公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳工集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西康明斯工业动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州采埃孚机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西威翔机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州佛琅斯叉车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │柳州柳工人力资源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北江汉建筑工程机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳工集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州采埃孚机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西康明斯工业动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西威翔机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北江汉建筑工程机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆卓通汽车工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州五菱汽车工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州五菱汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳工集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西康明斯工业动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州采埃孚机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西威翔机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州佛琅斯叉车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、配件、产品、燃料和动│
│ │ │ │力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北部湾产权交易所集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州柳工人力资源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广西柳工机│第三方融资│ 60.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│租赁、定向│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │保兑仓、按│ │ │ │ │ │ │ │
│ │揭销售客户│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│中恒国际租│ 17.74亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│赁有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械印│ 2.71亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│尼有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳州市中源│ 1.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│嘉瑞物资有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工常州机│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│械有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳州东方工│ 1.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│程橡胶制品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工锐斯塔│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│机械有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工金融印│ 1.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│尼有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│江苏柳工机│ 8458.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│械有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工无锡路│ 8321.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│面机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳州欧维姆│ 5256.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│工程有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工北美有│ 3091.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│武汉杨泗港│ 2508.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │未知 │
│械股份有限│大桥有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工柳州铸│ 1869.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│造有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│广西七识数│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│字科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│广西柳工农│ 882.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│业机械股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工柳州传│ 804.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│动件有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械英│ 170.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│械股份有限│国有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械俄│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│罗斯有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械欧│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│洲有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│公司新设或│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│新增纳入的│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │全资及控股│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│欧维姆国际│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│发展公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│湖北欧维姆│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│缆索制品有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│四平欧维姆│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│机械有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳州欧维姆│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│结构检测技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械东│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│非有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械越│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│南有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│特迪瓦有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工中东有│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械澳│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│大利亚有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械工│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│业公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工拉美机│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│械有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│山东柳工叉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│车有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│上海柳工赫│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│达设备租赁│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳州柳工叉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│车有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械香│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│港有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳工机械香│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│港有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│广西智拓科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│安徽柳工起│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│重机有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广西柳工机│柳工机械泰│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│国有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西柳工机│柳州柳工挖│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│械股份有限│掘机有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于近日收到中国证券监督管
理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）下发的《广西证监局关于对广西柳工机械股
份有限公司采取责令改正措施，对郑津、罗国兵、黄华琳采取监管谈话措施的决定》（【2026
】11号）（以下简称“《监管函》”），现将相关情况公告如下：
一、《监管函》的具体内容
广西柳工机械股份有限公司，郑津、罗国兵、黄华琳：
经查，2026年1月至3月期间，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”）未对与柳
州银行股份有限公司发生的关联交易及时审议并披露，上述情形违反了《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第226号）第三条第一款及第四十二条规定。根据《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第226号）第五十二条第一款、第二款规定，柳工董事长郑津、总裁罗国
兵、董事会秘书黄华琳对柳工上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条规定，我局决定对
你公司采取责令改正的行政监管措施，对郑津、罗国兵、黄华琳采取监管谈话的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，并于
收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。郑津、罗国兵、黄华琳应于2026年8月1
4日10时携带有效身份证件到我局接受监管谈话。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本
决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之
日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《监管函》指出的问题，上述涉及公司与间接控股股东广西国控
资本运营集团有限责任公司控股子公司柳州银行股份有限公司的关联交易事项，公司已分别于
2026年4月23~24日、5月19日提交至第十届董事会第十二次会议、2025年度股东会审议并获得
通过。详见公司分别于2026年4月25日、5月20日披露的《柳工第十届董事会第十二次会议决议
公告》、《柳工关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的公告
》、《柳工2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-20、2026-22、2026-36）。
公司及相关人员后续将认真吸取教训，加强对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件的学习掌握，持续提升规范运作水平和
合规履职意识，杜绝此类事件再次发生，保障公司持续规范稳健运营，切实维护公司及全体股
东利益。
本次收到监管函不会对公司生产经营管理活动产生重大影响，公司将继续按照相关监管要
求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-07-29│其他事项
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一、通知债权人的原因
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开了第十届董事会
第十四次（临时）会议，2026年7月24日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于
公司回购股份并注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于注销
并减少注册资本。
根据公司回购方案，本次回购股份价格不超过人民币12.72元/股（含），回购股份的资金
总额不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币40000万元（含），具体回购资金总额以实
际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月
内。按此次回购资金总额上限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为3145万股，约占
公司目前总股本的1.54%；按此次回购资金总额下限及回购价格上限测算，预计可回购股份数
量约为1572万股，约占公司目前总股本的比例0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相
应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。具体内容详见公司在巨潮资讯网站披露的《柳
工关于回购公司股份并注销的公告》（公告编号：2026-48）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续
依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担
保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件
。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权
。
1．债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
2．债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1．申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:30）；
2．申报地点及申报材料送达地址
地址：柳州市柳南区柳太路1号广西柳工机械股份有限公司
联系人：董事会秘书处
联系电话：0772-3886509
电子邮箱：stock@liugong.com
邮政编码：545007
3．其他事项
(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字
样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
(2)以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报
债权”字样。
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2026-07-25│其他事项
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公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2025年7月28日至2026年7
月10日，行权期内有47名激励对象未行权或未全部行权，行权期内已行权数量为1839.6937万
份，未行权数量为142.3315万份。因此，公司将对142.3315万份未行权的股票期权进行注销。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第十届董事会第
十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1.本次注销部分股票期权的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《柳工2023年股票
期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，股票期权各行权
期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内有47名激励对象未全部行
权，公司拟对上述股票期权进行注销。
2.本次注销部分股票期权的数量
公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2025年7月28日至2026年7
月10日，行权期内已行权数量为1839.6937万份，未行权数量为142.3315万份。公司本次将对1
42.3315万份未行权的股票期权进行注销。
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2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形。2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形
。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月24日（星期五）14时15分。
（2）网络投票时间：2026年7月24日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：
2026年7月24日9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年7月24
日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司副董事长、总裁罗国兵先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-07-22│股权回购
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第十届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份并注销的议案》，具体内容详见公司于
2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于回购股份并注销的公告
》（公告编号：2026-48）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司审议本次回购事项的2026年第三次临时股东会股权登记日（即20
26年7月20日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告。
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2026-07-14│其他事项
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重要内容提示：
1.因部分激励对象离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销2023年股票期权激励计
划首次授予部分214名激励对象的已获授但未行权的375.9794万份股票期权。
2.公司2023年股票期权激励计划的授予总数量由5261.5187万份调整为4885.5393万份，首
次授予的股票期权数量由5022.0853万份调整为4646.1059万份。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第十届董事会第
十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1.本次注销部分股票期权的原因
（1）激励对象离职、退休
由于28名首次授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格，按激励计划的相关规定
，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计325.8593万份予以注销。
（2）激励对象单位或个人层面绩效考核目标未达成
根据公司《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2023年股票
期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中的规定，激励对象个人当年的实际
可行权数量=所在单位实际可行权比例×个人实际可行权比例×个人计划行权数量。
根据公司2025年度的个人和组织绩效考核结果：首次授予部分有27名激励对象的个人或所
在组织绩效考核不合格，首次授予部分第二个行权期不得行权；在863名考核合格的激励对象
中，有159名的个人和单位考核结果未同时达到“优秀”等级（实际可行权比例为72%~95%），
公司对上述激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计50.1201万份予以
注销。
2.本次注销部分股票期权的数量
公司本次合计注销2023年股票期权激励计划首次授予部分共计375.9794万份股票期权，激
励对象名单及股票期权数量相应调整。
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2026-07-14│其他事项
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1.公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，可行权的激
励对象共计863人，可行权的股票期权数量为1,306.9232万份，占目前公司总股本比例为0.64%
，首次授予部分股票期权的行权价格为6.31元/份。
2.本次行权采用自主行权模式。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4.本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布相关公告
，敬请投资者注意。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第十届董事会第
十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期达到可行权条件的议案》。
（一）首次授予的股票期权第二个等待期即将届满的说明
根据公司《2023年股票期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2023
年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划授予的股票期权的
等待期为自授予完成登记之日起至股票期权可行权日之间的时间段。
本激励计划首次授予的股票期权授予完成登记日为2023年7月13日，首次授予的股票期权
第二个等待期已于2026年7月12日届满。
（二）首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明
综上所述，董事会认为公司本激励计划中规定的首次授予部分第二个行权期行权条件已经
成就，同意达到可行权条件的863名激励对象在首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数
量为1,306.9232万份。根据公司2022年度股东大会的授权，公司将按照本次激励计划的相关规
定办理首次授予部分第二个行权期行权事宜。
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2026-07-14│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）为健全长期稳定、可预期的股东回报机
制，提升公司经营质量、投资价值、增强股东回报与信心，根据《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、法规，在综合考虑公
司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素的
基础上，结合公司“十五五”战略规划，制定了《柳工未来三年（2027-2029年）股东回报规
划》（以下简称“回报规划”）。现将本规划内容公告如下：
一、《回报规划》制定原则
公司坚持稳健、可持续的价值回馈导向，统筹平衡长期产业投入与股东当期收益，并兼顾
公司高质量生产经营和可持续发展。在综合考虑工程机械行业周期特征、公司全球化布局、盈
利现金流、资本开支规划等因素的基础上，公司可以实施现金分红、股份回购、股权激励、控
股股东增持等股东回报措施，与全体股东共享企业可持续发展红利。
公司的股东回报措施须符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、《回报规划》主要内容
（一）深耕主业，夯实高质量价值创造底盘
公司立足工程机械核心主业，紧抓新质生产力发展机遇，深入推进“全面解决方案、全面
数智化、全球化”的“三全”战略实施，聚焦全球化、新能源新技术、后市场三大核心增量赛
道，系统性优化产品结构、市场结构、产业结构与渠道结构。
公司以管理创新、智能制造升级、全域营销变革、全球产业基地布局为四大核心抓手，持
续推进研发降本、制造提效、渠道提质，不断提升公司整体毛利率、净利率水平，稳步增厚经
营性现金流，持续优化资产负债结构，严控应收账款、存货等经营风险，筑牢稳定、可持续的
盈利底盘，实现企业内在价值与股东价值同步提升。
（二）驱动科创赋能，完善全链条ESG价值管理体系
公司坚持以自主科技创新为核心引擎，加大新能源工程机械、智能无人装备、核心零部件
、工业数字化软件等关键领域研发投入，搭建全球协同创新平台，持续完善多层次研发创新体
系，加快新质生产力落地转化，推动核心技术自主可控，夯实价值创造内核。
日常经营深度融入公司中长期ESG整体战略与双碳发展目标，对标国际先进可持续发展规
范，构建覆盖研发、采购、制造、营销、全球化运营全流程的ESG闭环管理体系，将绿色低碳
制造、新能源产品推广、负责任供应链搭建、节能减排改造、安全生产、人才发展、合规治理
、社会责任等议题要求全面嵌入企业经营各环节。围绕公司2030碳达峰、2055碳中和的减碳目
标，持续推进电动工程机械批量落地、厂区节能改造、绿色供应链建设，系统性降低全产业链
碳排放水平。
公司将可持续发展、绿色低碳理念贯穿战略规划、生产经营、市值管理全流程，以科创硬
实力与ESG软实力双轮驱动，保障公司长期稳定经营，提升全球客户、投资者认可度，拓宽长
线价值资金渠道，为全体股东可持续回报提供长效支撑。
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2026-07-14│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-50），
公司定于2026年7月24日下午14:15以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2026年7月13日，公司董事会收到公司控股股东广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团
”）书面提交的《关于提请增加广西柳工机械股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案
的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，柳工集团提议将《关于公司未来三年（2027
-2029年）股东回报规划的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审议。上述议案已经公司2
026年7月13日召开的第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2026
年7月14日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号
：2026-52）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，柳工集
团直接持有公司528,656,832股股份，占公司总股本的25.95%，其提案资格符合有关规定，临
时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项
，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程
的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。除上述调整
外，公司2026年7月1日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东
会事项未发生变更。
现就公司2026年第三次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年6月30日，公司第十届董事会第十四次（临时）
会议审议通过《关于公司召开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月24日14:15；
（2）网络投票时间：2026年7月24日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年7月24日9:15~15:00。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年7月24日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～
15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年7月20日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年7月20日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
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2026-07-04│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中恒国际租赁有限公司
（以下简称“中恒国际租赁”）于2025年8月8日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）
出具的《关于对中恒国际租赁3号第1-6期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函
》（上证函〔2025〕2583号），上交所对中恒国际租赁3号第1-6期资产支持专项计划资产支持
证券挂牌转让无异议。具体内容详见2025年9月12日公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn
）公告的《柳工关于全资子公司中恒国际租赁3号第1-6期资产支持专项计划资产支持证券收到
上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2025-69）。截至2026年7月3日，经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金30000.00万元，达
到《中恒国际租赁3号第1期绿色资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。根
据《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）以及
《中恒国际租赁3号第1期绿色资产支持专项计划说明书》、《中恒国际租赁3号第1期绿色资产
支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本计划已符合成立条件，于2026年7月3日正式成立
，资产支持证券于当日开始计息。
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2026-07-01│其他事项
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2026年6月30日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司调整财务负责人暨新聘副总裁的议案》。现将相
关情况公告如下：
一、关于原财务负责人调整的情况
为集中精力抓好公司经营管理全面工作，公司副董事长、总裁兼财务负责人罗国兵先生于
近日向董事会递交了不再兼任财务负责人的书面辞职报告。罗国兵先生因高层分工调整原因申
请辞去公司财务负责人职务，上述职务原定任期为2025年5月20日至2028年5月19日。辞去兼任
的财务负责人后，罗国兵先生仍继续担任公司副董事长、总裁职务。根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，罗国兵先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗国兵先生已按照公
司相关规定做好财务负责人相关工作交接，其财务负责人职务的调整不会影响公司经营管理的
正常运行。
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2026-07-01│其他事项
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重要内容提示：
1.回购股份基本情况
(1)回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
(2)回购股份的用途：拟用于注销并相应减少注册资本。
(3)回购股份资金总额：不低于人民币20000万元（含），不超过人民币40000万元（含）
，具体回购资金以实际使用的资金总额为准。
(4)回购股份的价格：不超过12.72元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议
前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
(5)回购资金来源：自有资金。
(6)回购股份的数量及比例：按此次回购资金总额上限及回购价格上限测算，预计可回购
股份数量约为3145万股，约占公司目前总股本的1.54%；按此次回购资金总额下限及回购价格
上限测算，预计可回购股份数量约为1572万股，约占公司目前总股本的比例0.77%。具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(7)回购期限：自股东会审议通过股份回购方案之日起12个月内。
2.相关股东是否存在增减持计划
(1)公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前在回购股份实
施期间除已披露的信息外尚无增减持计划。
(2)公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月尚未制定减持计划。
3.风险提示
(1)本次回购尚需提交股东会审议，存在股东会未审议通过的风险；
(2)本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，
导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
(3)回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
(4)本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其
他对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，可能根据规则变更或终止回购股份方案
的风险；
(5)如遇监管部门颁布新的上市公司回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情
况择机作出回购决策，回购方案实施过程中如出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露
义务并说明拟采取的应对措施，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》（以下简称《回购指引》）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于20
26年6月30日召开了第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份并
注销的议案》。现就相关情况公告如下：
一、回购股份的目的
基于公司对未来高质量可持续发展和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体
股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考
虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本，并自回购完成之日起十日内
注销。
二、回购股份的相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号—回购股份》的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
三、回购股份的方式及价格区间
1.回购股份的方式
通过深交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2.回购的价格区间
公司本次回购股份的价格为不超过人民币12.72元/股（含），该价格不高于董事会通过回
购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由回购启动后视公司
股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购股份价格。
四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总
额及资金来源
1.拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2.拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：
公司本次拟以不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币40000万元（含）的自有资金
回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币12.72元/股（含）的条件下，按此次回购资金总
额上限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为3145万股，约占公司目前总股本的1.54
%；按此次回购资金总额下限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为1572万股，约占
公司目前总股本的比例0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量
和占公司总股本的比例。
4.回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年6月30日，公司第十届董事会第十四次（临时）
会议审议通过《关于公司召开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-09│价格调整
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1.调整原因
2026年5月27日，公司披露了《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-38），向
除回购股份外的全体股东每10股派发3.249808元（含税）现金红利。计算除权除息价格时，应
使用总股本进行折算（包含回购股份）每股现金红利，按总股本折算的每股现金红利为0.3161
692元（含税），股权登记日为2026年6月3日，除权除息日、现金红利发放日为2026年6月4日
，本次权益分派已实施完毕。
2.调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《
激励计划》”）的规定：在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价
进行相应调整。其中派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价；V为每股的派息额；P为调整后的行权价。经派息调整后，P
仍须大于1。根据上述计算公式：
首次授予股票期权的行权价格调整为：6.63-0.3161692≈6.31元/股；
预留授予股票期权的行权价格调整为：9.99-0.3161692≈9.67元/股。
上述调整事宜属于公司股东会对董事会的授权范围内事项，无需提交股东会审议。
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2026-06-09│其他事项
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1.因部分激励对象离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销2023年股票期权激励计
划预留授予部分55名激励对象的已获授但未行权的30.7522万份股票期权。
2.公司2023年股票期权激励计划的授予总数量由5,292.2709万份调整为5,261.5187万份，
预留授予部分的股票期权数量由270.1856万份调整为239.4334万份。广西柳工机械股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过
了《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因和数量
1.本次注销部分股票期权的原因
（1）激励对象离职、退休
由于13名预留授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格，按激励计划的相关规定
，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计22.6321万份予以注销。
（2）激励对象单位或个人层面绩效考核目标未达成
根据公司《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及《2023年股票
期权激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中的规定，激励对象个人当年的实际
可行权数量=所在单位实际可行权比例×个人实际可行权比例×个人计划行权数量。
根据公司2025年度的个人和组织绩效考核结果：预留授予部分有8名激励对象的个人或所
在组织绩效考核不合格，预留授予部分第一个行权期不得行权；在123名考核合格的激励对象
中，有34名的个人和单位考核结果未同时达到“优秀”等级（实际可行权比例为76%~95%），
公司对上述激励对象第一个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计8.1201万份予以注
销。
2.本次注销部分股票期权的数量
公司本次合计注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30.7522万份股票期权，激
励对象名单及股票期权数量相应调整。
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2026-06-09│其他事项
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1.公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，可行权的激
励对象共计123人，可行权的股票期权数量为90.8952万份，占目前公司总股本比例为0.04%，
预留授予部分股票期权的行权价格为9.67元/份。
2.本次行权采用自主行权模式。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4.本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布相关公告
，敬请投资者注意。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第十届董事会第十
三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
期达到可行权条件的议案》。
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2026-05-20│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14时15分。
（2）网络投票时间：2026年5月19日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：
2026年5月19日9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月19
日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长郑津先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-25│对外担保
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2026年4月23日~24日召开
的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度为营销业务提供担保的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、担保授信业务概述
1．为了促进公司产品销售，改善公司现金流，优化信用资产周转效率，公司决定，在不
超过85.0亿元（占公司2025年12月31日经审计净资产185.79亿元的45.75%）额度范围内：公司
及其下属全资子公司、控股子公司继续为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，
进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，该金融服务包括与银行、外部融资租赁公司等各
类金融机构开展的融资业务（含银行承兑及贸易融资、融资租赁、经营性租赁、按揭业务及国
际信用销售三方融资业务等）；以及公司及其下属全资子公司、控股子公司与银行、保理公司
等各类金融机构开展的应收账款保理及资产证券化产品等。
2．其中对融资租赁业务、经营性租赁业务负有回购责任，银行承兑、贸易融资及按揭业
务为连带责任保证或回购责任；资产证券化产品为提供差额补足等增信措施，具体增信内容以
实际出具的增信承诺函为准；国际信用销售三方融资业务中的担保含回购担保、风险池、损失
分担等。
3．担保额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买
产品使用。在以上担保额度范围内，公司可根据各业务、各产品实际使用额度情况，在各业务
之间、各产品之间相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一
年度开展上述业务之日止。
该项议案决议如下：
1．同意广西柳工机械股份有限公司及其下属子公司、控股子公司为购买公司产品需要金
融服务的客户、经销商，在2026年度向银行、外部融资租赁公司、保理公司等各类金融机构提
供营销业务担保85亿元，该金融服务包括与银行、外部融资租赁公司等各类金融机构开展的融
资业务（含银行承兑及贸易融资、融资租赁、经营性租赁、按揭业务及国际信用销售三方融资
业务等）；与银行、保理公司等各类金融机构开展的应收账款保理及资产证券化产品等。其中
对融资租赁业务、经营性租赁业务负有回购责任，银行承兑、贸易融资及按揭业务为连带责任
保证或回购责任；资产证券化产品为提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增
信承诺函为准；国际信用销售三方融资业务中的担保含回购担保、风险池、损失分担等。
2．以上担保总额度为人民币85.0亿元（额度范围内，公司可根据各业务、各产品实际使
用额度情况，在各业务之间、各产品之间相互调剂使用），额度有效期自审议本事项的股东会
批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止。
3．同意授权公司董事长郑津先生在额度范围内签署相关协议文件。
本次为营销业务提供担保事项不涉及关联方。
该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会
同意将上述担保事项提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司及其下属全资子公司、控股子公司认定为优质经销商、客户，并经银行、
保理公司、融资租赁公司等各类金融机构审核确认后纳入授信范围的客户、经销商。公司及其
下属全资子公司、控股子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况、运营情况、
偿债能力等，通过大数据、工商司法数据等分析萃取出具备一定资金实力、拥有良好商业信誉
、遵守公司信用销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商，推荐给银行、
保理公司、外部融资租赁公司等各类金融机构开展上述营销担保业务。
（二）额度有效期：自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业
务之日止。行承兑及贸易融资、应收账款保理业务总额度人民币10.59亿元、融资租赁（不含
中恒国际租赁有限公司、柳工金融印尼有限公司）及按揭业务总额度人民币74.41亿元，在总
额度85亿元额度范围内，公司可根据各业务、各产品实际使用额度情况，在各业务之间、各产
品之间相互调剂使用。额度有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开
展上述业务之日止。
（四）担保业务的风险管控措施：
针对为向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商向银行、外部
融资租赁机构、保理公司等各类金融机构提供担保的事项，公司将从以下几个方面加强风险管
控：
1.持续完善公司信用体系建设。不断完善“公司-营销平台-产品线→渠道→客户”的五级
风险防范机制，构建多层级跨部门协同的信用管理组织体系。制定营销业务担保管理制度，明
确担保管理红线及全流程的管理细则。继续强化责任风险意识，将过程与结果指标相结合，加
大对资产质量考核力度。紧扣“十五五”更加科学有效地把权力关进制度笼子要求，构建公司
分级授权、权责清晰、制衡有效的信用审批与权力运行体系。
2.持续构建全流程风控体系建设。贷前建立统一信审标准及要求，全面从严落实客户准入
及风险筛查，从源头提升客户质量；对担保业务，优先选择资信状况良好、综合实力强的经销
商/客户纳入合作范围，并建立外部融资机构准入标准、评价机制。贷中充分利用系统，实时
监控客户还款情况及设备运营状态。强化贷后分级催收及资产回收、处置能力。
3.加快国内、国际信用债券系统一体化建设工程，强化关键风险节点管控，全面提升信用
业务管理质效与运营效率。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）2025年实际担保及2026年申请担保额度情况：
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工股份”）2026年4月23日~24日召
开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供
担保的议案》。
上述担保不涉及关联交易，尚须提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-25│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日~24日召开的第十届董
事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同
意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财
务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会，
由董事会转授权给公司管理层在2025年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明
商定具体报酬。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：2012年8月1日
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
首席合伙人：毛鞍宁
营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，
总部设在北京。截至2025年末，拥有合伙人249，拥有执业注册会计师超1700人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵宇虹女士，2010年成为注册会计师，2004年开始在本所
执业并从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务。赵宇虹女士曾担任多家境内
外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及工业制造业
、互联网和房地产等行业。
签字注册会计师：王磊先生，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
15年开始在本所所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；王磊先生长期为国企和外企提
供财务报表审计与内控审计服务，审计经验丰富，在制造业和房地产等行业均有丰富的实务经
验。
项目质量控制复核人：钟丽女士，2001年成为注册会计师，2000年开始在本所执业并从事
上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务。钟丽女士现任安永华明华北地区审计服
务主管合伙人，现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会
委员。钟丽女士为企业在A股及H股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业
服务，经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用总额498.00万元人民币，审计费总额包括与审计业务有关的一切费用，
如差旅费、函证快递费等。2026年度审计费用须提请股东会授权董事会，由董事会授权给广西
柳工机械股份有限公司的管理层在2025年收费的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具
体报酬。价格调整的原则是基于最终合并子公司范围变化和具体审计需求的调整，2026年度的
审计费用预计和2025年度不会产生较大差异。
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2026-04-25│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日~24日召开的第十届董事
会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规
定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产
、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹
象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
公司截至2025年四季度末各项资产累计计提减值准备净额共计86669.43万元。其中：应收
账款坏账准备计提净额44925.41万元，其他应收款坏账准备计提净额4696.02万元，长期应收
款坏账准备计提净额3822.32万元，应收票据坏账准备冲回89.94万元，第三方融资担保风险准
备金计提净额15419.78万元，在建工程减值计提231.31万元，投资性房地产减值准备计提840.
58万元，合同资产减值准备计提净额72.85万元，存货跌价准备计提净额16751.10万元。以上
减值计提影响2025年四季度损益（税前）-17768.50万元，影响本年损益（税前）-86669.43万
元，占2025年度经审计净利润160922.57万元的53.86%。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月23-24日，公司第十届董事会第十二次会议
审议通过《关于公司召开2025年度股东会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:15；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月19日9:15~15:00。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月19日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～
15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年5月14日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
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2026-04-25│其他事项
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一、董事津贴方案
不在公司实际担任经营管理职务的外部董事、独立董事实行固定津贴制，标准为15万元/
年（含税），按月度发放，每月12500元（注：2026年度公司外部董事郑津先生、张程先生不
领取董事津贴）。
内部董事不在公司领取津贴，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪
酬。
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2026-04-25│其他事项
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1.广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以20
26年4月23日的公司总股本2036846067股扣除公司回购专用证券账户上的股份55230950股后的
股本总额1981615117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），现金分红总
额为644024913.03元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2.本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案
时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额
进行调整。
3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
1．独立董事专门会议审议情况
2026年4月16日，公司独立董事2026年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。全
体独立董事认为：公司2025年度利润分配议案符合利润分配原则，保持了分红的稳定性，全体
股东得以共享公司的发展成果，并兼顾保障了公司的正常经营和长期发展需求。2026年度中期
分红规划立足公司经营实际与长远发展需要，有利于优化投资者回报机制，充分维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益，并同意将该议案提请公司第十届董事会第十二次会议审议。
2．董事会审议情况
2026年4月23~24日，公司第十届董事会第十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，并
同意将该议案提交公司2025年度股东会审议并提请股东会授权董事会具体实施2025年利润分配
预案及2026年度中期分红方案。
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2026-04-25│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日-24日召开的第十届董事
会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关
情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规
定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年3月31日的应收款项、存货、固定资产
、投资性房地产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发
生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
公司2026年一季度止各项资产累计计提减值准备净额共计11,496.03万元。其中：应收账
款坏账准备计提净额5,107.04万元，其他应收款坏账准备计提净额1,475.88万元，长期应收款
坏账准备计提净额1,109.41万元，应收票据坏账准备冲回63.26万元，存货跌价准备计提净额2
,320.50万元，第三方融资担保风险准备金计提净额1,740.74万元，合同资产减值准备冲回净
额303.24万元，投资性房地产减值准备计提108.96万元。以上减值计提影响当季损益（税前）
共计-11,496.03万元，影响本年损益（税前）-11,496.03万元，占2025年度经审计净利润160,
922.57万元的7.14%。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）14时15分。
（2）网络投票时间：2026年4月7日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2
026年4月7日9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月7日9
:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长郑津先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-03-21│其他事项
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月20日召开第十届董
事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》《关
于公司增补第十届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
1.因工作变动原因，公司第十届董事会原非独立董事黄海波先生已辞去董事职务，详见公
司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级副
总裁辞职的公告》（公告编号：2026-04）；
2.公司独立董事李嘉明先生意外离世。李嘉明先生的原定任期为自2025年5月20日起至202
8年5月19日公司第十届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，李嘉明先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、董事增补情况
根据《公司章程》规定，公司董事会成员共12名，其中非独立董事8名，独立董事4名，目
前公司董事会席位出现空缺。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事
会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补袁世国先生（非独立董事、简历附后）、林朝南
先生（独立董事、简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。其中，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
上述事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议通过方可生效。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补
董事不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生影响。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年3月20日，公司第十届董事会第十次（临时）会
议审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》。3、会议召开的合法、合规性
：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日14:15；
（2）网络投票时间：2026年4月7日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月7日9:15~15:00。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月7日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:
00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年4月1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年4月1日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
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2026-03-20│其他事项
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近日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到独立董事李嘉明先生家属通
知，李嘉明先生因意外不幸离世，公司董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
李嘉明先生在担任公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员
会委员、董事会提名委员会委员期间，恪尽职守，忠实履责，为公司相关决策事项提供了专业
意见和建议，在积极维护中小股东利益、保障董事会规范运作、推动公司发展等方面作出了重
要贡献，公司及公司董事会谨此对李嘉明先生表示衷心感谢。
李嘉明先生逝世后，公司现任董事会成员由11名变为10名(独立董事3名和非独立董事7名)
，未低于法定最低人数，但独立董事人数低于董事会成员的1/3。公司将根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并
及时履行信息披露义务。新的独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由现任独立董事邓
腾江先生、黄志敏女士及陈雪萍女士履行。公司生产经营活动正常开展，不会因此受到不利影
响。
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2026-03-17│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日（星期一）14时15分。
（2）网络投票时间：2026年3月16日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：
2026年3月16日9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年3月16
日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长郑津先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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