资本运作☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-20│ 4.80│ 9495.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-04-27│ 2.90│ 7166.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-10-27│ 5.30│ 1.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-18│ 15.53│ 11.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-07│ 6.16│ 13.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞恒运储能有限公│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁能曦电气科技有│ ---│ ---│ 95.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州白云恒运能源有│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州知识城恒运热电│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│怀集恒运能源有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州综合能源有限公│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│潮南陇田400MWp渔光│ 9.96亿│ 0.00│ 9.79亿│ 98.27│ 1859.36万│ 2025-02-28│
│互补光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│潮阳和平150MW“渔 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ 484.14万│ 2025-02-28│
│光互补”光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州恒运热能集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州恒运企业集团股份有限公司 │
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│卖方 │广州恒运热能集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年4月8日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称”本公司“）第十届董事会第七│
│ │次会议审议通过了《关于向全资子公司广州恒运热能集团增资设立项目公司建设广西钦州市│
│ │钦南区金窝工业园智慧赋能链项目的议案》。同意： │
│ │ 1.广州恒运热能集团有限公司设立项目公司——广西钦州恒运能源科技有限公司，投资│
│ │建设、运营广西钦州市钦南区金窝工业园智慧赋能链项目。该项目一期工程总投资约为2598│
│ │1.05万元。项目公司注册资本按一期工程总投资的30%计算，为7800万元（分三批以实缴形 │
│ │式缴纳，首期注册资金300万元由广州恒运热能集团有限公司自筹并进行实缴）。 │
│ │ 2.后期，由本公司向广州恒运热能集团有限公司增资人民币7500万元，再由广州恒运热│
│ │能集团有限公司分两批注资到项目公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-19│其他事项
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一、董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州高新区现代
能源集团有限公司来函：杨珂女士因工作调整，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等
一切职务。离任后，杨珂女士将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职期至2027年
5月30日第十届董事会任期届满。
截至本公告披露日，杨珂女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。杨
珂女士所负责的相关工作已进行了交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响
。感谢杨珂女士在任公司董事及董事会审计委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！二、董
事补选情况
公司已于2025年10月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更部分董
事并调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告》
。
公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司部分董
事的议案》，同意选举丁翀先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；同时，根
据第十届董事会第十一次会议的决议，董事会在丁翀先生当选董事的前提下，选举其担任公司
第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董
事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附：董事丁翀先生简历：
丁翀先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任广州高
新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长；近五年历任广州恒
运企业集团股份有限公司投资运营部（科技创新与信息化部）总经理；广州恒运储能科技有限
公司总经理。
截至目前，丁翀先生未持有本公司股份。与其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国
证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。
其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交
易所交易系统投票时间2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
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2025-10-31│其他事项
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根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州高新区现代
能源集团有限公司来函：杨珂女士因工作调整，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等
一切职务；推荐丁翀先生为公司第十届董事会董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名丁翀先
生为公司第十届董事会非独立候选人（简历附后），同时在丁翀先生获得股东会审议通过当选
董事的前提下，选举其担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之
日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
截至本公告披露日，杨珂女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次
公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。感谢杨珂女士在任公司董事及董事会审计委员
会委员期间为公司的发展所做的贡献！
丁翀先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任广州高
新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长；近五年历任广州恒
运企业集团股份有限公司投资运营部（科技创新与信息化部）总经理；广州恒运储能科技有限
公司总经理。
丁翀先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的非独立董事候选人，与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：（1）截至2025年11月12日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；（
2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长87.83%～
180.38%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长91.41%～185.46%，主要原因为：（1
）汕头光伏项目投产、气电项目上网电价上升以及燃煤价格同比下降综合使得发电业务经营效
益上升；（2）投资收益同比上升的影响。
四、风险提示
本公告所载公司主要财务数据为公司财务中心初步核算数据，未经会计师事务所审计，前
述数据与公司2025年三季度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
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2025-10-09│其他事项
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近日，受超强台风“桦加沙”影响，公司控股项目公司广东江门恒光新能源有限公司及广
东江门恒光二期新能源有限公司投资建设的广东台山海宴镇500MW渔光互补光伏项目（简称“
台山光伏”）部分资产遭受损失，但未发生人员伤亡。
在台风“桦加沙”来临前，公司高度重视，迅速启动应急响应机制，提前部署防御工作。
自9月22日台风路径明确后，项目公司立即着手部署防台防汛工作，要求全员提前进入应急状
态，全面落实各项防范措施。台山光伏场站对光伏组件进行了检查，对升压站等关键区域采取
了强化防控措施，组建了应急抢险队伍并备齐设备，确保台风过后能第一时间投入抢险救灾工
作。
台风“桦加沙”过后，根据现场初步排查情况，台山光伏电站的组件、逆变器、支架、电
缆桥架、管桩等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设
备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公司2024年度净
利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据受损设备排查情况、保险理
赔情况进一步确定，可能与当前预计金额存在差异，最终以公司年度审计结果为准。目前台山
光伏已部分恢复发电，公司已组织人员进行灾后清理、维修维护工作，并联系保险公司开展损
失评估及保险核损、理赔工作，尽最大可能降低损失影响。
公司将密切关注本次灾害的具体影响，依据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-09-27│股权转让
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式择机出售
不超过广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资本”）总股本1%的股份。现将
相关情况公告如下：
一、交易概述
1、为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产流动性，更好地满足公司经营发展需要，
公司于2025年9月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售部分越秀资本股
份的议案》，同意授权经营管理层通过集中竞价交易方式择机出售不超过越秀资本总股本1%的
股份。
公司经营管理层将按照董事会授权，根据市场情况、越秀资本股价情况等实施本次交易，
同时遵守深圳证券交易所等关于股东股份变动和信息披露等规定，实际出售时间、数量、价格
及投资收益情况存在不确定性。
2、根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，本次交易尚需取得国家出资企
业的批准。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交
公司股东大会审议。
4、本次出售参股公司部分股份不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易为公司通过集中竞价出售越秀资本股份，交易对方为二级市场股票购买者。
三、交易标的基本情况
2018年10月，公司重大资产出售事项实施完成，公司不再持有广州证券股份，转持有越秀
资本股份，持股比例为11.69%。截至本公告披露日，公司为越秀资本的第二大股东，持有越秀
资本586457241股股份，占其总股本的11.69%。上述股份全部为非限售流通股。
参股公司越秀资本的基本情况如下：
公司名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司公司类型：股份有限公司（上市、国有控
股）成立时间：1992年12月24日注册资本：501713.25万元注册地址：广东省广州市天河区珠
江西路5号6301房自编B单元
股权结构：控股股东为广州越秀集团股份有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资
产监督管理委员会。公司是越秀资本的第二大股东。
经营范围：企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
最近一年一期主要财务数据：
经查询，越秀资本不属于失信被执行人。本次拟出售的越秀资本股份产权清晰，不存在抵
押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施。
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2025-08-30│其他事项
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一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（简称：“公司”、“本公司”）2025年8月29日召
开的第十届董事会第九次会议决议，同意张晖先生因工作变动不再担任本公司董事会秘书的职
务，但继续在公司担任总法律顾问、合规风控委员会主任等职务。张晖先生原定任职期至2027
年5月30日第十届董事会任期届满。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，张晖先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张
晖先生所负责的相关工作已进行了交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响
。
感谢张晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
二、聘任董事会秘书情况
根据公司2025年8月29日召开的第十届董事会第九次会议决议，经董事长提名、董事会提
名委员会审核，公司董事会同意聘任廖铁强先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次审议通过后，廖铁强先生不再担任公司证券事务代表的职务，公司将尽快完成证券事
务代表的聘任工作。
廖铁强先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定。
公司董事会秘书廖铁强先生联系方式如下：
办公电话：020-82068252传真：020-82068252
电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn
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2025-08-30│其他事项
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广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）于2025年8月29日召开第
十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。根据公司董事会
审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为
公司2025年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘
会计师事务所的基本情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业
务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师
2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业
务收入15.05亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上
市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚：无；行政处罚：5次；监督管理措施：43次
；自律监管措施：4次；律处分：无；涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张曦
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：司徒慧强
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年8月18日发出书面通知
，于2025年8月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4
人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-27│其他事项
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（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事叶志华女士
提交的书面辞职报告。叶志华女士因已达退休年龄，申请辞去公司第十届监事会监事的职务，
辞职后，叶志华女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。
叶志华女士原定任职期至2027年5月30日第十届监事会任期届满。根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《章程》的有
关规定，叶志华女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达监事
会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，叶志华女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，
其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
公司监事会对叶志华女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
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2025-07-30│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员魏志甲
先生提交的书面辞职报告。魏志甲先生因工作变动，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后，
魏志甲先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。魏志甲先生原定任职期至2027年5月30日
第十届董事会任期届满。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，上述辞职报告自送达
董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，魏志甲先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
魏志甲先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大
影响。
感谢魏志甲先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
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2025-04-09│对外投资
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一、对外投资概述
2025年4月8日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司广州恒运
热能集团增资设立项目公司建设广西钦州市钦
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