资本运作☆ ◇000536 华映科技 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│敦泰电子 │ 663.72│ ---│ ---│ 0.00│ 9.30│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对科立视增资投资建│ 13.00亿│ 6332.54万│ 11.21亿│ 86.26│ ---│ ---│
│设触控显示屏材料器│ │ │ │ │ │ │
│件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资建设第6代TFT-L│ 84.00亿│ 1.52亿│ 84.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│CD生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对科立视增资投资建│ 13.00亿│ 6332.54万│ 11.21亿│ 86.26│ ---│ ---│
│设触控显示屏材料器│ │ │ │ │ │ │
│件二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1900.00│ 2.12亿│ 99.92│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）发展，保│
│ │障公司流动资金需求，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福│
│ │建省电子信息集团”）同意为华映科技提供不超过人民币10亿元的短期资金拆借，额度有效│
│ │期一年且可循环使用。福建省电子信息集团将在相关资金拆借事项实际发生时，根据实际拆│
│ │借金额及天数依据合同收取资金占用费用。 │
│ │ 福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定│
│ │，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 2024年8月9日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，以3票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案│
│ │》。2024年8月21日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权│
│ │（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股东为公│
│ │司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东大会批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子│
│ │信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，同时提请股东大会授权公司董事长在│
│ │上述额度范围内全权办理相关事宜。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：卢文胜 │
│ │ 注册资本：1,523,869.977374万人民币 │
│ │ 注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼 │
│ │ 成立日期：2000年09月07日 │
│ │ 与公司关系：为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │中方信息科技（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为实现优势互补，加强产业协同，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定│
│ │，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）、中方信息科技（深圳│
│ │）有限公司（以下简称“中方信息”、“乙方”）本着平等互利的原则，就双方综合业务合│
│ │作事宜协商一致，并拟签署协议。 │
│ │ 中方信息为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电│
│ │子信息集团”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年8月9日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，以3票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<综合业务合作协议>暨关联交易的议案》。2024│
│ │年8月21日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董│
│ │事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于签订<综合业务合作协 │
│ │议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东大会批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子│
│ │信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，同时提请股东大会授权公司董事长全│
│ │权办理相关事宜。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中方信息科技（深圳）有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：邓佳威 │
│ │ 注册资本：35,000.00万人民币 │
│ │ 注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506 │
│ │ 与公司关系：公司控股股东福建省电子信息集团为中方信息的控股股东及实际控制人。│
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │华映光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为给公司员工提供一个稳定、舒适的生活环境，有效落实公司人才发展规划，经华映科│
│ │技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）第八届董事会第三十七次会议及│
│ │第九届董事会第四次会议审议通过，公司与华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”│
│ │、“甲方”）签订了《房屋租赁合同》及《房屋租赁合同之补充协议》，承租位于福州市马│
│ │尾区马江路15号的华映家园部分楼房作为员工宿舍（具体内容详见公司2021-081号及2023-0│
│ │27号公告）。 │
│ │ 2024年7月1日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。│
│ │2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关 │
│ │联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于签订<房屋租赁合 │
│ │同补充协议>暨关联交易的议案》。现经重新统筹规划并依据员工实际住宿需求，公司决定 │
│ │再次退租部分房屋，并与华映光电重新签订《房屋租赁合同补充协议》。 │
│ │ 华映光电为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电│
│ │子信息集团”）控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：华映光电股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 法定代表人：张信健 │
│ │ 注册资本：232,552.61万人民币 │
│ │ 注册地址：福州市马尾科技园区兴业路1号（经营场所：福州市马尾科技园区77号地6# │
│ │楼二楼） │
│ │ 成立时间：1994年01月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：913500006114460288 │
│ │ 经营范围：计算机零部件、通信终端设备、光电子器件的制造；计算机、软件及辅助设│
│ │备、通讯及广播电视设备，电子产品的批发；计算机和办公设备维修；对外贸易。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 与公司关系：公司控股股东福建省电子信息集团为华映光电的控股股东及实际控制人。│
│ │ 三、关联交易基本情况及协议的主要内容 │
│ │ 根据《中华人民共和国民法典》及法律法规的相关规定，就乙方退还向甲方承租位于福│
│ │州市马尾区马江路15号华映家园部分承租房屋等相关事宜，经甲乙双方协商，订立本补充协│
│ │议。 │
│ │ （二）租金 │
│ │ 自2024年8月1日起至2024年12月31日止的月租金合计为￥124846.69元（大写：壹拾贰 │
│ │万肆仟捌佰肆拾陆元陆角玖分）；自2025年1月1日起至2025年12月31日止的月租金合计为￥│
│ │131043.13元（大写：壹拾叁万壹仟零肆拾叁元壹角叁分）。若承租房屋的产权面积与本合 │
│ │同约定房产建筑面积不一致的，暂时以本合同约定的房产建筑面积作为计算月租金的依据。│
│ │ （三）租金支付方式 │
│ │ 1.本补充协议签订后10个工作日内，支付8月租金￥124846.69元，于每月28日前按第二│
│ │条款约定的租金金额支付下一月租金。 │
│ │ 2.甲方应向乙方开具与付款金额等额的5%增值税发票。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次签订的《房屋租赁合同补充协议》仅涉及退租部分房屋，不涉及租赁单价调整。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届董事会第│
│ │十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的│
│ │议案》，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息│
│ │集团”）预计2024年度为华映科技对外融资提供不超过人民币25亿元的连带责任保证，实际│
│ │担保金额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准（具体内容详见公司2024-021号公告）│
│ │。现公司拟以全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）的部分股权价值为担│
│ │保物，就上述福建省电子信息集团为公司融资担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期│
│ │限以在上述人民币25亿元担保额度内福建省电子信息集团为华映科技向融资机构融资实际提│
│ │供担保的范围内签订的反担保合同为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年7月1日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。2024年│
│ │7月5日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事 │
│ │林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨│
│ │关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时提请股东大会授权公司董事长全权办理│
│ │相关事宜，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。本次交易事项决议有效期为自股东大│
│ │会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 二、被担保人暨关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：卢文胜 │
│ │ 注册资本：1,523,869.977374万人民币 │
│ │ 注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼 │
│ │ 成立日期：2000年09月07日 │
│ │ 统一社会信用代码：91350000717397615U │
│ │ 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服│
│ │务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材│
│ │料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设│
│ │备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备│
│ │制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸│
│ │易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 与公司关系：为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │控股股东其他关联方 │
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│关联关系 │控股股东其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中方信息科技（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │福建省和信科工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │控股股东其他关联方 │
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│关联关系 │控股股东其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │深圳市中诺通讯有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │福建省电子器材有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │福建中电和信国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │深圳市旗开电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │控股股东其他关联方 │
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│关联关系 │控股股东其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │控股股东其他关联方 │
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│关联关系 │控股股东其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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