资本运作☆ ◇000537 绿发电力 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-25│ 3.68│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-24│ 19.80│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-26│ 6.75│ 91.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-22│ 8.82│ 17.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鲁能新能源（集团）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆绿发电力能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（乌海）储能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（漳州）光伏│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（烟台）新能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│阜康绿发电力能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│若羌县绿发储能科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│尼勒克县绿发储能科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青海乌图美仁70万千│ 20.00亿│ 0.00│ 4.60亿│ 82.91│-2232.23万│ 2024-12-31│
│瓦光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青海茫崖50万千瓦风│ 15.00亿│ 0.00│ 5.88亿│ 84.89│ 3545.21万│ 2025-05-31│
│力发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 15.00亿│ 0.00│ 5.15亿│ 96.39│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常用品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购电力设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津绿发电│陕西鲁能宜│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│力集团股份│君新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津绿发电│鲁能集团有│ 3139.00万│人民币 │2024-12-06│2028-02-24│连带责任│否 │是 │
│力集团股份│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津绿发电│鲁能集团有│ 0.0000│人民币 │2024-12-06│2026-01-27│连带责任│是 │是 │
│力集团股份│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-20│其他事项
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根据初步统计，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度完
成发电量66.15亿千瓦时，同比增长12.98%。公司2026年前三季度累计完成发电量178.49亿千
瓦时，同比增长17.78%。其中，风电完成发电量61.65亿千瓦时，同比增长1.57%；光伏完成发
电量110.14亿千瓦时，同比增长23.54%。
上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公
司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-10-16│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开的时间：2026年10月15日15:00。
2.网络投票时间：2026年10月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年10月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为2026年10月15日9:15至2026年10月15日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
5.会议召集人：公司董事会
2026年9月28日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2026
年第四次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.会议主持人：经过半数董事推举，会议由董事、总经理强同波先生主持。
7.公司于2026年9月29日以公告方式通知各位股东。公司董事及董事会秘书等部分高级管
理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东315人，代表股份1440896702股，占公司有表决权股份总数的7
0.0921%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1419109637股，占公司有表决权股份总数的69.
0323%。
通过网络投票的股东313人，代表股份21787065股，占公司有表决权股份总数的1.0598%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东314人，代表股份22987065股，占公司有表决权股份总数
的1.1182%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1200000股，占公司有表决权股份总数的0.
0584%。
通过网络投票的中小股东313人，代表股份21787065股，占公司有表决权股份总数的1.059
8%。
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2026-09-29│其他事项
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为支持公司业务可持续发展和长期战略实施，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，根据
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）相关自律规则，并结合公司实际情况
，公司拟向交易商协会申请注册发行不超过50亿元（含）人民币的中期票据及超短期融资券。
该事项尚需提交公司股东会审议，并经交易商协会接受注册后方可实施。现将相关情况公告如
下：一、整体发行方案
1.发行主体：天津绿发电力集团股份有限公司，公司非失信被执行人。
2.注册发行规模：本次拟向交易商协会申请中期票据与超短期融资券注册发行额度50亿元
（含）。
3.发行期限：具体发行期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
4.发行批次：在注册有效期内，公司根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。
5.发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。
6.发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
8.募集资金用途：拟用于补充流动资金、归还银行借款、偿还存量公司债券本金以及符合
国家相关法律法规及交易商协会认可的其他用途。
9.决议有效期限：本次注册发行中期票据与超短期融资券事项经公司股东会批准后，相关
决议在注册、发行及存续有效期内持续有效。
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2026-09-29│对外担保
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现将具体情况公告如下：
一、融资租赁业务概述
为进一步拓宽公司融资渠道，保障新能源项目后续运营及债务偿付资金需求，公司全资子
公司金塔中光拟与诚通租赁以售后回租形式开展融资租赁业务，具体情况如下：
（一）具体方案
金塔中光已于2026年9月11日取得诚通租赁出具的融资租赁授信批复，具体授信条件如下
：
1.授信额度：人民币6亿元；
2.融资利率：按五年期LPR减90个基点执行；
3.融资期限：5年；
4.担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
5.提款方式：根据实际资金需求分批次申请提款；
6.还款安排：租金按每半年一期支付，共10期。其中第1至6期每期还本比例为0.5%，第7
至10期每期还本比例为24.25%。
以上交易内容以正式签署的协议为准。
（二）交易对手方情况
1.企业名称：诚通融资租赁有限公司
2.企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3.注册地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室
4.法定代表人：陈剑影
5.注册资本：200000万元人民币
6.统一社会信用代码：91110108560350260C
7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目
，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8.交易对手方是否为失信被执行人情况：经中国执行信息公开网查询，诚通租赁不属于失
信被执行人。
二、担保情况概述
为保障公司全资子公司金塔中光本次6亿元融资租赁业务顺利落地，满足其新能源项目运
营及债务偿付的资金需求，公司拟为金塔中光本次与诚通租赁开展的融资租赁业务提供连带责
任保证。2026年9月28日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-09-29│其他事项
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特别提示：
1.本次产权层级压减并在并表范围内划转部分子公司系公司合并报表范围内的股权调整，
不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。
2.本次产权层级压减并在并表范围内划转部分子公司尚需取得其他少数股东同意并履行工
商变更等程序。
一、股权划转概述
1.为进一步优化天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）组织管理体系，提
高管理效率，拟对公司产权层级进行压减，并在合并财务报表范围内无偿划转部分子公司股权
。拟以2025年12月31日为基准日，将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称
“鲁能新能源”）持有的甘肃广恒新能源有限公司、宁夏盐池鲁能新能源有限公司、陕西靖边
广恒新能源有限公司、杭锦旗都城绿色能源有限公司、山东莒县鲁能新能源有限公司、山东枣
庄鲁能新能源有限公司、青海广恒新能源有限公司、青海都兰鲁能新能源有限公司、青海格尔
木广恒新能源有限公司共9家子公司及公司全资子公司新疆绿发电力能源有限公司（以下简称
“新疆绿发电力”）持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司、奎屯市绿发电力能源有限公司、
尼勒克县绿发电力能源有限公司、乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、中绿电（昌吉）新能源
发电有限公司共5家子公司的股权无偿划转至公司（以下简称“本次股权调整事项”）。本次
划转前后公司产权结构图如下所示：调整前
调整后
2.公司于2026年9月28日召开第十一届董事会第三十一次会议，全体董事以9票赞成、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的议案》，
并同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权划转具体事宜，并签署相关法律文件。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围
内，无需提交公司股东会审议。
3.本次股权结构调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。公司将依据工商行政管理部门等相关规定，履行必要的审批或备案
程序。
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2026-09-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开的时间：2026年8月26日15:00。
2.网络投票时间：2026年8月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年8月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为2026年8月26日9:15至2026年8月26日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
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2026-08-08│对外投资
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一、对外投资概述
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第十一届董
事会第二十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资天津滨海新区4
6万千瓦风电项目的议案》。同意由控股子公司天津大沽绿发电力有限公司、天津汉沽绿发电
力有限公司及天津寨上绿发电力有限公司投资建设天津46万千瓦风电项目，动态总投资约24.7
5亿元，其中资本金占项目总投资的20%，由控股子公司的各方股东以自筹或自有资金同比例出
资，剩余资金由相关控股子公司通过银行贷款方式取得。
本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。鉴于天津46万千瓦风电项目的投资金额大、社会关注度高，结合天津市有关主管
部门意见建议，经全体董事同意、该议案提交股东会审议。
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2026-08-08│其他事项
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一、概述
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第十一届董事
会第二十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事、
高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）即将到期，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司治理准则》等相关规定的要求，为维护公司及全体董事及高级管理人员的合法权益，保
障其更加充分地履职尽责，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
二、具体方案
1.险种：上市公司董事及高级管理人员责任保险（以具体的保单为准）
2.投保人：天津绿发电力集团股份有限公司
3.保险人：符合条件的保险公司
4.被保险人：公司、全体董事及高级管理人员
5.保险标的：因被保险人非故意不当行为（疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇
佣、违反授权、应作为而不作为）致使投资者在证券交易中遭受损失，应承担的经济赔偿。
6.保额：不低于1亿元人民币（以具体的保单为准）
7.保费：50万元人民币
8.保险期限：一年
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步
转授权公司经理层具体办理公司董责险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
公司全体董事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。
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2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-17│其他事项
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026年4月2
4日召开了第十一届董事会第二十七次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。鉴于公司于2026年3月20日完成股份回购注销，注册资本由206660235
2元变更为2055717899元。具体内容详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月9日及2026年4
月25日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026
-023）、《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及《2026年第
二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
2026年7月16日，公司收到了天津经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，
相关登记信息如下：
名称：天津绿发电力集团股份有限公司
统一社会信用代码：9112000010310067X6
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：贰拾亿零伍仟伍佰柒拾壹万柒仟捌佰玖拾玖元人民币
法定代表人：周现坤
成立日期：一九八六年三月五日
住所：天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动
汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
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2026-07-15│其他事项
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根据天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，公司2026年上半年
累计完成发电量112.34亿千瓦时，同比增加20.81%。其中，风电项目完成发电量39.52亿千瓦
时，同比下降3.28%；光伏项目完成发电量68.76亿千瓦时，同比增加33.57%。公司2026年上半
年累计完成上网电量109.39亿千瓦时，同比增加20.87%。
上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公
司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
2.公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）2025年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026年5月20日15:00。
3.网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年5月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
5.会议召集人：公司董事会
2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持
7.公司于2026年4月28日以公告方式通知各位股东。公司部分董事、董事会秘书及部分其
他高级管理人员、北京市中伦律师事务所律师及立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师出
席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-14│其他事项
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾名为“天津中绿电投资股份有限
公司”）于2023年12月28日公开发行了“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。结合公司的具体情况
，为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债券募集资金用途进行变更。根据《天津中
绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）及《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，中信
证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，已于2026年5月6日至5月12日适用简化程序召
开天津绿发电力集团股份有限公司2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公
告如下：
（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第一次债券持有人会议。
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2026-04-30│其他事项
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟变更办公
地址，由“北京市朝阳区朝外大街5号10层”变更为“北京市朝阳区朝外大街5号3层”，公司
投资者联系电话、传真号码及电子邮箱保持不变。
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2026-04-30│其他事项
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结合公司的具体情况，为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债券募集资金用途
进行变更。根据《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公
司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《天津中绿电投资股份有限公
司2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会
议规则》）的规定，现定于2026年5月6日至5月12日召开本期债券2026年第一次债券持有人会
议。
（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第一次债券持有人会议。
（一）项目建设投资
本期债券募集资金中165000.00万元拟用于新能源发电项目建设投资。
项目建设投资计划表
（二）偿还有息债务
本期债券募集资金中35000.00万元拟用于偿还发行人子公司有息债务，即鲁能新能源（集
团）有限公司2021年度第一期绿色中期票据（21鲁能新能GN001）。
二、募集资金拟变更情况
发行人拟将原计划直接用于“尼勒克400万千瓦风光项目”和“若羌400万千瓦光伏项目”
的剩余尚未使用的募集资金38931.39万元（包含募集资金产生的利息）调整为拟用于“中绿电
木垒100万千瓦风电项目”、“中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目”和“中绿电（乌
海）储能有限公司乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站项目”等3个项目的建设及前
期资金置换。调整后。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权
。3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2026年5月15日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届
董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配
的预案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026年4月24日15:00。
3.网络投票时间：2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年4月24日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为2026年4月24日9:15至2026年4月24日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》，公司全体董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2026年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026年4月24日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为：2026年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2026年4月21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-24│股权回购
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重要内容提示：
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份已实施完毕。公司
本次注销的股份为10884453股，占注销前公司总股本（2066602352股）的0.53%，本次注销的
股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于20
26年3月20日办理完成。注销完成后，公司总股本由2066602352股变更为2055717899股。
公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购
股份注销完成暨股份变动具体情况公告如下:
一、本次回购股份的实施情况
2025年11月27日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具
体内容详见公司于2025年11月28日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025
-083）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至2026年3月9日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份
10884453股，占公司总股本的0.53%，实际回购时间区间为2025年11月27日至2026年3月9日。
本次回购股份最高成交价为9.44元/股，最低为8.25元/股，成交总金额为人民币92748889.24
元（不含交易费用）。
公司本次回购股份总金额已达到回购股份方案中回购总金额下限，且未超过回购总金额上
限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
具体内容详见公司于2026年3月11日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：2026-020）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限
内予以注销。公司本次注销的股份为10884453股，占注销前公司总股本的0.53%，本次注销的
股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变
化，公司总股本由2066602352股变更为2055717899股。
公司已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进
行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会导致公司控股股东及实际控
制人发生变化，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
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2026-03-11│股权回购
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天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年9月
16日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股
份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，全部用于
注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额为人民币6184.28万元至9276.42万元
（含），回购价格不超过人民币13.31元/股（含本数）。回购期限自公司2025年第三次临时股
东会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年9月16日-2026年9月15日）。公司于2025
年10月28日实施了2025年半年度分红派息，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》及《天津中绿电投资股份有限公司回购报告书》的相关规定，公司对本次回
购股份的价格上限进行调整，由不超过人民币13.31元/股调整为不超过人民币13.27元/股,调
整后的回购股份价格上限自2025年10月28日生效。具体内容详见公司于2025年8月29日、2025
年9月17日、2025年9月23日、2025年10月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议
决议公告》（公告编号：2025-060）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：20
25-070）、《回购报告书》（公告编号：2025-072）、《关于2025年半年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-077）。
截至2026年3月9日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或
者回购股份已实施完毕的，公司应当停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变
动公告。现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年11月27日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具
体内容详见公司于2025年11月28日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025
-083）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至2026年3月9日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份
10884453股，占公司总股本的0.53%，实际回购时间区间为2025年11月27日至2026年3月9日。
本次回购股份最高成交价为9.44元/股，最低为8.25元/股，已支付的资金总额为人民币927488
89.24元（不含交易费用）。公司本次回购股份总金额已达到回购股份方案中回购总金额下限
，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回
购股份方案已实施完毕。
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2026-02-28│其他事项
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一、触及情形及审议程序
1.触及情形
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日
的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司
，属于长期破净公司，应在该季度结束之日起2个月内编制估值提升计划，并经董事会审议后
对外披露。自2025年1月1日至2025年12月31日，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“
公司”）股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通
股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。其中：2025年1月1日至2025年4月29日
每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产9.21元，2025年4月29日至2025年12月31日每日
收盘价均低于2024年末经审计每股净资产9.48元。
2.审议程序
2026年2月27日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过《关于制定<估值提升计划>的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。
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2026-02-28│其他事项
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一、董事增补情况
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举李静立先
生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。本次增补
完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会组成情况
经股东会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：周现坤先生、蔡红君先生
、强同波先生、王晓成先生、李静立先生、韩璐女士、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生
。
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2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）2026年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2.现场会议召开的时
间：2026年2月27日15:00。
3.网络投票时间：2026年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年2月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为2026年2月27日9:15至2026年2月27日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
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2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，
为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于2026年2月27日召开了第十一届董事
会第二十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会
委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，暨增补公司非独立董事李静立先生为公
司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的
《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2026年2月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，公司全体董事8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2026年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026年2月27日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年2月24日下
午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
2.公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。
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2026-01-14│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所公司债券存
续期监管业务指引第2号——临时报告》等有关规定，对公司2025年累计新增借款情况公告如
下：
一、主要财务数据概况
截至2024年12月31日，公司经审计净资产余额为247.85亿元，公司借款余额合计579.56亿
元。截至2025年12月31日，公司借款余额合计663.95亿元（未经审计），其中2025年累计新增
借款84.39亿元，占2024年末净资产的34.05%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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