资本运作☆ ◇000539 粤电力Ａ 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 12.20│ 9.94亿│
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│首发融资 │ 1993-10-10│ 9.80│ 4.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1995-05-30│ 4.61│ 4.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-21│ 5.94│ 8.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-04│ 4.73│ 74.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阳光保险 │ 35600.00│ ---│ ---│ 103357.45│ ---│ 人民币│
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│申能股份 │ 23583.80│ ---│ ---│ 48479.65│ ---│ 人民币│
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│深圳能源 │ 1589.06│ ---│ ---│ 9374.40│ ---│ 人民币│
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│国义招标 │ 360.00│ ---│ ---│ 1315.80│ ---│ 人民币│
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│广东粤电红海湾发电│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ -3174.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│祁阳市粤电新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对威信云投粤电扎西│ 4.50亿│ 4.50亿│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2012-05-01│
│能源有限公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│对广东粤电湛江风力│ 1.20亿│ 7450.00万│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ 2012-07-01│
│发电有限公司增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2011-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │广东省能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、发行事项概述 │
│ │ 1、2026年7月7日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 │
│ │十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发│
│ │行公募REITs有关事项的议案》。为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构 │
│ │，董事会同意并批准以下事项： │
│ │ （一）同意按照发行方案，由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）│
│ │和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）作为原始权益人，以珠海金湾海│
│ │上风电项目作为首发资产开展申报发行公募REITs工作，具体实施方案及发行要素以相关监 │
│ │管机构最终确认为准。 │
│ │ （二）同意向广东风电公司提供不超过40亿元的股东借款，并由广东风电公司按监管要│
│ │求提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。 │
│ │ （三）同意广东风电公司向广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司│
│ │”）提供不超过40亿元的股东借款，并由珠海风电公司按监管要求向广东风电公司提供足额│
│ │且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。 │
│ │ （四）同意广东风电公司将持有的珠海风电公司、SPV公司（如有）股份以非公开协议 │
│ │转让的方式转让给资产支持专项计划；并同意根据公募REITs产品的交易架构安排需要，通 │
│ │过增减资或股东借款等方式调整珠海风电公司股债结构。 │
│ │ （五）同意广东风电公司按照国家发改委、中国证监会等监管机构的要求，就公募REIT│
│ │s申报发行出具承诺函。 │
│ │ （六）同意广东风电公司认购公募REITs份额，同意必要时由广东风电公司与广东能源 │
│ │集团签订一致行动协议，以达到将公募REITs纳入广东风电公司合并报表范围之目的。 │
│ │ （七）同意广东风电公司确定锁定60个月的基金份额比例、战略配售比例、战略配售投│
│ │资者及相应持有比例、询价区间、发行价格。 │
│ │ （八）同意广东风电公司根据监管要求使用募集到的净回收资金，包括但不限于向拟投│
│ │资项目发放资本金、超股比股东借款等。 │
│ │ （九）同意广东风电公司扩募资产以及扩募安排，具体以监管审批为准。 │
│ │ （十）同意广东风电公司为珠海风电公司国补保理提供流动性支持。 │
│ │ （十一）同意授权公司经营班子对广东风电公司公募REITs申报发行过程中的未尽事项 │
│ │进行决策。 │
│ │ 2、广东能源集团是本公司控股股东，广东风电公司及珠海风电公司均为本公司控股子 │
│ │公司，其中珠海风电公司由广东能源集团参股5.7184%。根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》的有关规定，广东风电公司与广东能源集团作为原始权益人共同申报发行公募REITs并 │
│ │签署《一致行动协议》等行为，属于关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │东莞市明苑大酒店有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
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│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋、土地、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东粤电置业投资有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋、土地、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东省电力工业燃料公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │沙角C发电厂等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东粤电环保有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东能源集团天然气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东省电力工业燃料公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东珠海金湾发电有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东粤电环保有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市明苑大酒店有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋、土地、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东粤电置业投资有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋、土地、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东能源博贺燃料供应链有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东珠海金湾发电有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东粤电环保有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东能源集团天然气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省电力工业燃料公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东珠海金湾发电有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东粤电环保有限公司等同受广东省能源集团有限公司控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司的控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │广东省能源集团有限公司、广东能源集团财务有限公司、广东能源融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第 │
│ │九次会议于2026年1月21日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融 │
│ │服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框│
│ │架协议〉的议案》并形成决议。《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协议》全文详│
│ │见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 │
│ │ 2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子 │
│ │公司，广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是广东能源集团控股60%的子 │
│ │公司，本公司直接持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 │
│ │规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。 │
│ │ 广东能源集团、超康投资有限公司与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下│
│ │简称“融资租赁公司”）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 │
│ │关规定，本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为，属于关联交易。 │
│ │ 3、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《 │
│ │关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》已经公司第│
│ │十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述│
│ │两项议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董 │
│ │事（包括4名独立董事）投票表决通过，两项议案均获通过，其中：同意6票，反对0票，弃 │
│ │权0票。上述两项议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东广东 │
│ │省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司将回避表决。 │
│ │ 4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。 │
│ │ 财务公司是广东能源集团控股60%的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3│
│ │.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。 │
│ │ 融资租赁公司为广东能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.│
│ │3.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东省能源集团有限公司 9.02亿 17.19 26.14 2026-07-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.02亿 17.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │质押股数(万股) │57692.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.71 │质押占总股本(%) │10.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东省能源集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日广东省能源集团有限公司质押了57692.3077万股给中信证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │41189.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.64 │质押占总股本(%) │7.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东省能源集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日广东省能源集团有限公司质押了41189.9314万股给中信证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东电力发│广东省能源│ 16.32亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│展股份有限│集团有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202
6年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室3、召开方式：本次
股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司
董事会秘书、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为畅通融资渠道，保障资金需求，优化债务结构，提高债券发行灵活性和效率，广东电力
发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议并通过了《关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》，同
意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册和发行多品种债务融资工具（DFI），该事
项尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。现将
相关事宜公告如下：（一）注册发行主体
本次DFI注册发行主体为广东电力发展股份有限公司。
（二）注册发行品种
统一注册DFI，获批后可发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、资产支
持票据、绿色债务融资工具等交易商协会许可的产品。
（三）注册发行额度和期限
统一注册DFI，获批后，在发行阶段由公司根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行
额度和期限等要素。预计批文下计划发行额度不超过200亿元。
（四）募集资金用途
补充公司营运资金、偿还公司债务、项目投资、收购资产等符合交易商协会要求的用途。
（五）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起24个月，或本次多品种债务融资工具注册有效期到期为止，
孰晚为准（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工
具额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全
部发行完毕之日）。
四、审议程序
公司本次申请注册发行多品种债务融资工具（DFI），尚需提交公司股东会审议批准，并
经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露
本次债务融资工具发行及进展情况。
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2026-08-26│其他事项
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1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司2025年12月31日
及以前年度已披露的财务报表产生影响。以公司2026年4月1日的固定资产测算，预计本次会计
估计变更事项将使公司2026年固定资产折旧减少约3.57亿元，归属于母公司所有者权益及归属
于母公司净利润增加约2.15亿元。
2、本次会计估计变更自2026年4月1日起开始执行。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会计估计变更
事项无需提交公司股东会审议。
2026年8月24日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了
第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》，同意公司
将燃气发电机组及有关设备的折旧年限由13年变更为20年，变更拟自2026年4月1日起开始执行
。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，公司定期对固定资产的使用寿命进行
复核。受广东省电价政策调整影响，燃气发电机组综合电价政策取消变动成本补偿，同步提高
容量电价，引导燃气机组逐步向基础保障与系统调节并重的电源定位转型。受此政策导向影响
，公司燃气机组发电利用小时数持续回落，设备实际运行时长相应缩减，设备使用年限将进一
步延长。
为了更加客观、准确地反映公司资产使用状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产
管理的需求，公司根据自身固定资产的使用现状、设计使用寿命，并结合行业状况，对天然气
发电及其相关设备的预计可使用年限进行梳理和复核。鉴于与行业内同类型上市公司的折旧政
策相比，同时结合公司资产实际使用情况，公司天然气发电及其相关设备的现行折旧年限偏低
。公司拟调整天然气燃机及其相关设备折旧年限。具体如下：本次会计估计变更拟自2026年4
月1日起开始执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司2025年12月31日及以
前年度已披露的财务报表产生影响。按照公司2026年4月1日的固定资产测算，本次会计估计变
更后影响如下：
1、固定资产折旧：预计每年减少约4.76亿元，预计2026年减少约3.57亿元。其中，2026
年4月至6月减少固定资产折旧费约1.19亿元；
2、归属于母公司净利润：预计每年增加约2.87亿元，预计2026年增加约
2.15亿元。其中，2026年4月至6月增加归属于母公司净利润约7167万元；
3、归属于母公司所有者权益：预计每年增加约2.87亿元，预计2026年增加约2.15亿元。
其中，2026年4月至6月增加归属于母公司所有者权益约7167万元。
本次公司会计估计变更具体对2026年度及未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，
最终影响金额以经会计师事务所审计的数据为准。
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2026-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2026年第三次临时股东会
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2026-08-19│其他事项
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月18日召开第
十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、董事会秘书离任情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生提交的书面辞职
报告，因工作调整，刘维先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后，其仍继续担任公司副总
经理、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘维先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘维先生未持有公司股份，也不存在按照相
关监管规定应履行而未履行的任何承诺，刘维先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任
董事会秘书职务不会对公司日常生产经营产生不利影响。
本公司及董事会对刘维先生在任职董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
经公司董事长提名，经第十一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司于2026年8月18
日召开第十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘
任秦晓女士担任董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会同届。
秦晓女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有国家法律职业资格、企业法律
顾问执业资格、基金从业资格、证券从业资格，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职
业道德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
秦晓女士的联系方式如下：
（1）办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼
（2）邮政编码：510630
（3）联系电话：020-87570251
（4）传真号码：020-85138084
（5）办公邮箱：qinxiao@ged.com.cn
秦晓女士，1983年7月出生，武汉大学工学、经济学学士，公司律师、经济师。具有国家
法律职业资格、企业法律顾问执业资格、基金从业资格、证券从业资格。现任广东电力发展股
份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，曾任沙角A电厂人力资源部专责，广东电
力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务部专责、部长助理、部门负责人、部长，广
东省电力工业燃料有限公司总法律顾问。
秦晓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高
级管理人员之间无关联关系。不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。秦晓女士符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-07-25│其他事项
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本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202
6年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
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2026-07-10│其他事项
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省能源集团有限公司（以
下简称“广东能源集团”）拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广东省能源集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无
异议函》（深证函〔2026〕571号）。
公司收到广东能源集团通知，本次可交换债券已于2026年7月9日完成发行，债券简称为“
26粤能源KEB”，债券代码为“117254.SZ”，实际发行规模为25亿元人民币，债券期限为5年
，票面利率0.01%。本次可交换债券初始换股价格为12.50元/股，换股期限自本期债券发行结
束之日满6个月后的第一个交易日起至本期债券兑付日前一个交易日止，即本期债券换股期限
为2027年1月11日至2031年7月8日止。
公司将持续关注广东能源集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露
工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-07-08│企业借贷
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重要内容提示：
1、根据广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东省风力发电有
限公司（以下简称“广东风电公司”）拟以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募
REITs的相关安排（具体详见公司今日公告，公告编号：2026-39），广东风电公司拟向广东粤
电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海风电公司”）提供不超过40亿元的股东借款，属于
财务资助事项。本次借款期限不超过36个月，借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机
构的借款利率作为定价基准。
2、本次财务资助事项分别经公司第十一届董事会2026年第四次独立董事专门会议、第十
一届董事会第十三次会议审议通过。根据相关法律法规规定，本事项还需提交公司股东会审议
。
3、本次财务资助旨在推动珠海风电公司满足公募REITs发行审批相关要求，资助对象为公
司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财务资助事项整体风
险可控，后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，确保财务资助资金安全。
一、财务资助事项概述
1、2026年7月7日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公
募REITs有关事项的议案》。为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事
会同意并批准有关事项，其中：
公司按监管要求提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。
2、广东能源集团是本公司控股股东，广东风电公司及珠海风电公司均为本公司控股子公
司，其中珠海风电公司由广东能源集团参股5.7184%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，广东风电公司向珠海风电公司提供股东借款属于财务资助事项。
3、本次财务资助旨在推动珠海风电公司满足公募REITs发行审批相关要求，借款期限不超
过36个月，借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基准。本次
财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
4、《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募REITs有关事项的议案》已
经公司第十一届董事会2026年第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
因广东风电公司与广东能源集团作为原始权益人共同申报发行公募REITs并签署《一致行
动协议》等行为，属于关联交易。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、
贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票
，反对0票，弃权0票。本次发行及财务资助事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害
关系的关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司将
回避表决。
四、财务资助协议的主要内容
甲方（出借方）：广东省风力发电有限公司
乙方（借款方）：广东粤电珠海海上风电有限公司
1、借款金额：出借方提供的借款额度不超过人民币40亿元。
2、借款利率：借款年利率以广东风电公司同期向公司、金融机构的借款利率作为定价基
准。
3、借款方式：在借款额度内，借款方釆用一次性或分期提款方式，向出借方出具提款通
知书，经出借方同意后，进行提款。在借款期限内，提款总金额不超过40亿元。
4、借款期限：自借款实际支付之日起计算，最长不超过36个月
5、资金用途：借款指定用于借款方偿还银行贷款，借款方不得挪作他用，不得用借款进
行违法活动。
6、担保措施：因本次借款涉及超股比融资，借款方将按照监管机构的规定，提供相应担
保或增信安排，担保方式包括但不限于保函等，具体担保安排以各方届时签署的书面协议为准
。
7、违约责任：乙方挪用借款或未按约定用途使用的，甲方有权提前收回全部借款，由乙
方承担由此造成的全部损失；乙方逾期还款的，应承担相应违约责任。
本次交易所涉及公募REITs尚需取得国家发改委、深圳证券交易所、中国证券监督管理委
员会等有权机构批准，故交易方案所涉具体安排的相关交易协议均尚未签署，最终以实际签署
的协议为准。
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2026-07-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2026年第二次临时股东会
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2026-07-08│其他事项
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一、发行事项概述
1、2026年7月7日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公
募REITs有关事项的议案》。为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事
会同意并批准以下事项：
公司按监管要求提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范措施。
（十一）同意授权公司经营班子对广东风电公司公募REITs申报发行过程中的未尽事项进
行决策。2、广东能源集团是本公司控股股东，广东风电公司及珠海风电公司均为本公司控股
子公司，其中珠海风电公司由广东能源集团参股5.7184%。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，广东风电公司与广东能源集团作为原始权益人共同申报发行公募REITs并签
署《一致行动协议》等行为，属于关联交易。3、《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资
产申报发行公募REITs有关事项的议案》已经公司第十一届董事会2026年第四次独立董事专门
会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆
冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意
6票，反对0票，弃权0票。
本次发行相关事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联方股东广东省
能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司将回避表决。
4、本次发行相关事项尚需要经有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（一）广东省能源集团有限公司
1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码
：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本
为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经
营范围为：电力投资、建设、经营管理等。
广东能源集团产权结构图如下：
2、广东能源集团2025年末经审计的总资产为32739405万元，总负债为22678575万元，净
资产为10060830万元；2025年度实现营业收入8251331万元，净利润506967万元。截至2026年3
月31日，广东能源集团总资产为33498056万元，总负债为23107548万元，净资产为10390508万
元，营业收入1788010万元，净利润49600万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。
（一）广东省风力发电有限公司
1、根据广州市市场监督管理局核发给广东风电公司的《营业执照》（统一
社会信用代码：91440000231129717K），广东风电公司企业性质为：其他有限责任公司；
注册资本为：人民币1269091.46万元；注册地址为：广东省广州市天河区天河东路4号2301、2
401房（自编粤电广场南塔27、28层）；法定代表人：苑琪；经营范围为：从事风能、太阳能
、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；
新能源相关设备的检测与维修；新能源技术培训、咨询服务。
2、广东风电公司成立于1997年5月，为本公司控股子公司，股权结构如下：
3、广东风电公司2025年末经审计的总资产为6073365万元，总负债为4309345万元，净资
产为1764020万元；2025年度实现营业收入324959万元，净利润22813万元。截至2026年3月31
日，广东风电公司总资产为6201732万元，总负债为4257254万元，净资产为1944478万元，营
业收入86425万元，净利润8395万元（未经审计）。
4、广东风电公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，广东风电公司不是失信被执行人。
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2026-07-08│其他事项
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根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定及《公司章程》，结合公司
经营实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、董事薪酬方案
（一）独立董事
2026年度公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为14万元。
（二）非独立董事
1、在公司任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬；在公
司担任其他职务的非独立董事，按照其所担任的岗位和职务领取薪酬。
2、仅担任董事职务、未在公司兼任其他职务的非独立董事在公司不领取薪酬。
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2026-07-03│其他事项
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省能源集团有限公司（以
下简称“广东能源集团”）拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广东省能源集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无
异议函》（深证函〔2026〕571号）。
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2026-06-25│其他事项
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广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司常务
副总经理王沛沛先生的书面辞职报告，因工作变动，王沛沛先生申请辞去公司常务副总经理职
务，离任后，其仍继续在公司控股子公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
王沛沛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王沛沛先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未
履行的任何承诺，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。
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2026-06-06│其他事项
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本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年6月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026
年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
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2026-04-30│其他事项
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为充实资金来源，保障“十五五”资金需求，恢复交易所市场融资路径，降低融资成本，
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十一
届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》，拟通过深圳证
券交易所向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报注册发行不超过80亿元
（含80亿元）公司债券，该事项尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所批准及中
国证监会同意注册后方可实施。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实
际经营情况、财务状况进行了逐项自查，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规
定的条件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。
（二）发行方式
面向专业投资者公开发行，分期发行。
（三）债券期限
本次公司债券的期限为不超过20年（含20年），具体单期发行期限由股东会授权公司经营
班子，根据市场情况和公司资金需求情况确定。
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2026-04-30│其他事项
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1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计与合规委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第
十一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）担任公
司2026年度的境内外审计机构，该事项尚需股东会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师46
1人。致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业
务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和
邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024
年末职业风险基金1,877.29万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年已
审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次
、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因
执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律
处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓碧涛先生，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注
册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2002年起开始
在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。项目质量复核合伙人：盖大江先生，注册会
计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2008年起开
始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告，近3年复核上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：李泽宇先生，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，20
14年起开始从事上市公司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2017年起开始在本所执业，
近3年已签署1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
致同会计师事务所拟受聘为本公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邓
碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生最近3年未受到任何刑事
处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所拟受聘为本公司的2026年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人
及签字注册会计师邓碧涛先生、质量复核合伙人盖大江先生及签字注册会计师李泽宇先生不存
在可能影响独立性的情形。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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债权登记日：2026年4月27日最后交易日：2026年4月27日兑付日：2026年4月28日摘牌日
：2026年4月28日计息期间：2025年4月28日至2026年4月27日广东电力发展股份有限公司2021
年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于2026年4月28日
支付自2025年4月28日至2026年4月27日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的
顺利进行。
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2026-03-31│其他事项
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广东电力发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
2026年3月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了
第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控
股子公司对各类资产进行了全面清查。通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2025年母
公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备7862.96万元，影响母公司报表净利润减少786
2.96万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2025年公司及各控股子
公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38920.03万元，影响合并报表归属于母公
司净利润减少27343.52万元。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
1、2026年3月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第十次会议以同意10票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于〈2025年度利
润分配和分红派息预案〉的议案》，本议案已经第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会
议审议通过，同意提交董事会审议。
2、本次利润分配方案还需提交公司股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司
不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-10│其他事项
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广东电力发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026
年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的经营业绩：同比下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，由于电力市场竞争加剧及相关政策调整，公司上网电价同比显著下行，对全年
营业收入形成较大压力。燃煤、燃气等主要发电燃料价格整体延续了下降趋势，对公司控制成
本产生积极影响。但由于燃料成本下降效应在全年体现存在一定的滞后性，叠加新项目投产带
来的成本增加，未能抵销电价下降对利润的不利影响，平均发电毛利下降，公司全年归属于上
市公司股东的净利润同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年度报告中详细披
露。
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2026-01-23│重要合同
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一、关联交易概述
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董事会第九次会
议于2026年1月21日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架
协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的
议案》并形成决议。《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协议》全文详见巨潮资讯网
：http://www.cninfo.com.cn。
2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）控股67.39%的子公司
，广东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是广东能源集团控股60%的子公司，本
公司直接持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公
司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。
广东能源集团、超康投资有限公司与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简
称"融资租赁公司"）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定
，本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为，属于关联交易。
3、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关
于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》已经公司第十一
届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述两项议
案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4
名独立董事）投票表决通过，两项议案均获通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。上述
两项议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东广东省能源集团有限
公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司将回避表决。
4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
财务公司是广东能源集团控股60%的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
融资租赁公司为广东能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.
3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
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2026-01-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司
《章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间为：202
6年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至
9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026
年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：
本次股东会A股股权登记日为2026年1月30日，B股最后交易日为2026年1月30日，股权登记
日为2026年2月4日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在
2026年1月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授
权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存
在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本
次股东会上对提案1、提案2和提案3进行回避表决，公司已在《2026年日常关联交易预计公告
》（公告编号：2026-04）和《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈
融资租赁合作框架协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2026-05）中对回避表决的情形进行
了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东
的委托进行投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
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2025-10-25│其他事项
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1474200股，占公司股份总数的0.0281%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2025年10月29日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案实施股份变更登记日
登记在册的A股流通股股东每10股获付3.1股股份。
2、通过股权分置改革方案的股东会日期、届次
2005年12月9日，公司召开A股市场相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案
。
3、股权分置改革方案实施日期：2006年1月19日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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