资本运作☆ ◇000545 金浦钛业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京金浦英萨合成橡│ 15908.62│ ---│ 50.00│ ---│ 30.93│ 人民币│
│胶有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨钛白粉（ │ 6.96亿│ 1.52亿│ 7.13亿│ 102.42│ 1924.19万│ 2016-06-01│
│硫钛一体化热能综合│ │ │ │ │ │ │
│利用项目） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ 800.00│ 1.32亿│ 100.33│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │镇江融利泉股权投资合伙企业(有限 │标的类型 │股权 │
│ │合伙)59.5%的合伙份额 │ │ │
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│买方 │江苏金淮东齐科技发展集团有限公司 │
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│卖方 │南京金浦东裕投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（立信中联审字[2023]│
│ │D-1578号），截至2023年10月31日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公│
│ │司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司持股31.8182%的南京金浦东裕投资有限公司（│
│ │以下简称“金浦东裕”）持有的镇江融利泉股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“镇江│
│ │融利泉”）59.5%的合伙份额账面价值为0元。 │
│ │ 综合考虑钛白粉行业发展状况及镇江融利泉经营情况，为优化公司资产结构，提高公司│
│ │资产流动性及使用效率，公司同意金浦东裕将其持有的镇江融利泉59.5%的合伙份额以1元的│
│ │价格转让给江苏金淮东齐科技发展集团有限公司（以下简称“金淮东齐”）。本次交易完成│
│ │后，金浦东裕将不再持有镇江融利泉的财产份额。金淮东齐拟以1元的价格将镇江融利泉59.│
│ │5%的合伙份额转让给非关联第三方，为消除同业竞争风险创造条件。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-06 │
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│关联方 │南京金浦东部房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人持有其99%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为维护公司资产价值，降低参股投资风险，清理关联方共同投资，公司全资子公司南京│
│ │钛白拟将所持金浦东裕31.8182%股权与东部房地产所持东邑酒店公司100%股权进行置换，股│
│ │权置换以评估值作价，差额部分由东部房地产以持有的东邑酒店公司的债权及现金方式补足│
│ │，债权部分以评估值作价。东部房地产到期未足额清偿部分由金浦集团承担连带清偿责任。│
│ │ 截至评估基准日2023年10月31日，南京钛白持有金浦东裕31.8182%股权的评估值为18,7│
│ │57.97万元，上海东邑酒店公司100%股权评估值为16,093.85万元，东部房地产所持东邑酒店│
│ │公司债权评估值为2,656.98万元。本次资产置换的差额为2,664.06万元，由东部房地产以所│
│ │持东邑酒店公司评估价值为2,656.98万元的债权及7.08万元现金向南京钛白清偿。东部房地│
│ │产到期未足额清偿部分由金浦集团承担连带清偿责任。 │
│ │ 本次置换完成后，公司将持有东邑酒店公司100%股权，不再持有金浦东裕任何股权，也│
│ │不再持有任何与控股股东金浦集团共同投资项目。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易对│
│ │象为本公司实际控制人郭金东先生控制的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年1月5日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于置换参股公│
│ │司股权暨关联交易的议案》，关联董事郭彦君女士回避表决。本次交易尚需提交股东大会审│
│ │议，关联股东须回避表决。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，公司实际控制人郭金东先生持有东部房地产99%的股权，根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，东部房地产为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称南京金浦东部房地产开发有限公司 │
│ │ 企业类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 统一社会信用代码9132011358940228X7 │
│ │ 注册地址南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号 │
│ │ 法定代表人郭金东 │
│ │ 注册资本80000万元 │
│ │ 成立日期2012年1月18日 │
│ │ 经营范围房地产开发；商品房销售；室内装潢施工；土石方工程；建筑机械设备销售、│
│ │租赁；物业管理；自有房屋租赁；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │江苏金淮东齐科技发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（立信中联审字[2023]│
│ │D-1578号），截至2023年10月31日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公│
│ │司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司持股31.8182%的南京金浦东裕投资有限公司（│
│ │以下简称“金浦东裕”）持有的镇江融利泉股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“镇江│
│ │融利泉”）59.5%的合伙份额账面价值为0元。 │
│ │ 综合考虑钛白粉行业发展状况及镇江融利泉经营情况，为优化公司资产结构，提高公司│
│ │资产流动性及使用效率，公司同意金浦东裕将其持有的镇江融利泉59.5%的合伙份额以1元的│
│ │价格转让给江苏金淮东齐科技发展集团有限公司（以下简称“金淮东齐”）。本次交易完成│
│ │后，金浦东裕将不再持有镇江融利泉的财产份额。金淮东齐拟以1元的价格将镇江融利泉59.│
│ │5%的合伙份额转让给非关联第三方，为消除同业竞争风险创造条件。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 交易对手方金淮东齐为金浦钛业实际控制人郭金东先生控制的企业，为公司关联方，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ （三）本次关联交易已履行的审议程序 │
│ │ 公司于2023年12月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股公司│
│ │转让下属企业股权暨关联交易的议案》，关联董事郭彦君回避表决。本次交易无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：江苏金淮东齐科技发展集团有限公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3、注册地：南京市鼓楼区马台街99号 │
│ │ 4、法定代表人：许友祥 │
│ │ 5、注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91320106MACJEQ5J0G │
│ │ 7、主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、 │
│ │技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技推广和│
│ │应用服务；企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产│
│ │品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动） │
│ │ 8、成立日期：2023年5月24日 │
│ │ 9、主要股东：江苏东都科技发展集团有限公司持有99%股权，许春兰持有1%股权。实际│
│ │控制人：郭金东 │
│ │ 10、与上市公司的关联关系：金淮东齐是公司实际控制人郭金东先生控制的企业，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金淮东齐为公司的关联法人。 │
│ │ 11、截止本公告披露日，经国家企业信用信息公示系统查询，金淮东齐不存在行政处罚│
│ │、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息的情形。 │
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│公告日期 │2023-05-30 │
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│关联方 │金浦投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通│
│ │过及中国证监会同意注册。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或注册，以及│
│ │获得相关批准或注册的时间存在不确定性。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开了第八届董事会第 │
│ │十六次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股│
│ │票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度│
│ │向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预│
│ │案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等│
│ │相关议案，确认本次向特定对象为包括金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”│
│ │）在内的不超过35名（含本数）的特定对象。 │
│ │ 金浦集团为公司控股股东，因此金浦集团参与认购本次向特定对象发行股票并与公司签│
│ │署《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。 │
│ │ 公司董事会在审议本次向特定对象发行股票相关事项时，关联董事已对相关议案回避表│
│ │决，并将提交股东大会审议，公司股东大会在审议本次向特定对象发行股票事项时，关联股│
│ │东将对相关议案回避表决。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，本次向特定对象发行股票需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监│
│ │会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：金浦投资控股集团有限公司 │
│ │ 注册住址：南京市鼓楼区马台街99号五楼 │
│ │ 法定代表人：郭金东 │
│ │ 注册资本：65000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：9132010675127773XE │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 经营范围：石油化工产品生产、销售(仅限分支机构经营)。科技投资、合办、创办高新│
│ │技术企业;承办创新技术成果的产业化业务;对企业进行投资并管理;创办高技术成果产业化 │
│ │基地、示范高科技产业成果;投资、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 │
│ │展经营活动) │
│ │ 经营期限：2003年8月13日至无固定期限 │
│ │ 主要股东：郭金东持有74.74%的股权，许春兰持有25.26%的股权 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行前，金浦集团持有金浦钛业338101448股，持股比例34.26%，为上市公司的控 │
│ │股股东。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20│
│ │个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日 │
│ │前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股│
│ │本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意本次发行的注册│
│ │批复文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会授│
│ │权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。 │
│ │ 四、交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：金浦钛业股份有限公司 │
│ │ 乙方：金浦投资控股集团有限公司 │
│ │ （二）认购方式和认购股份数量 │
│ │ 乙方承诺认购本次向特定对象发行A股股票，且承诺本次向特定对象发行完成后乙方累 │
│ │计持股比例不低于30%，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。最终认购股份数量由双│
│ │方在本次认购价格确定后协商确定。 │
│ │ （三）认购价格 │
│ │ 定价基准日：本次向特定对象发行股票发行期的首日。 │
│ │ 甲方本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 │
│ │ 具体发行价格将在取得发行注册批复文件后，由甲方董事会根据股东大会的授权，根据│
│ │有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与│
│ │本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 │
│ │ 乙方不参与本次发行的询价，乙方认购价格与本次发行的发行价格（即其他特定投资者│
│ │的认购价格）相同。 │
│ │ 在启动发行后，若无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格，乙方将以发行底价（定│
│ │价基准日前20个交易日公司股票均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归 │
│ │属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者）继续参与认购。 │
│ │ （四）认购价款的缴付 │
│ │ 乙方将以现金认购方式参与本次发行，在本协议生效后，根据甲方发出的缴款通知的要│
│ │求，以现金方式一次性向保荐机构指定的账户支付认购价款。 │
│ │ （五）限售期 │
│ │ 乙方承诺本次发行认购新增股份的锁定期为18个月，即乙方认购本次发行的股份自发行│
│ │结束之日起18个月内不得转让。 │
│ │ 乙方基于本次向特定对象发行股票所取得的股票因公司派息、送股、资本公积金转增股│
│ │本等原因增加的公司股票，亦应遵守上述限售期安排。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │金浦新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │黄山金浦东邑酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司下属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │宜兴金浦酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司100%控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │福建钟山化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │浙江古纤道绿色纤维有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │南京金陵塑胶化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金浦新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金浦英萨合成橡胶有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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